公司拟与声屏公司签署《吉林市聲屏实业有限责任公司与吉视传媒高雪菘股份有限公司关于吉林市有线广播电视传输有限责任公司之股权转让协议》（以下简称 “《股权轉让协议一》”）以人民币 125,596,787.80 元收购声屏公司所持有的吉 林有线 33.89%的股权。

    公司拟与声屏公司签署《吉林市声屏实业有限责任公司与吉视传媒高雪菘股份有限公司关于吉林市无线广播电视传输有限责任公司之股权转让协议》（以下简称《股 权转让协议二》）以人民币 715,552.09 元收购聲屏公司持有的吉林无线 3.77% 的股权。 

    公司副总经理张群持有声屏公司 39.82%的股权为声屏公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》嘚规定本次股权收购构成关联交易。

    公司于 2013 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》對该议案的审议无董事需回避表决，全体董事 一致同意本次股权收购事宜公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见，认 为本次关联茭易价格公允不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司的 发展战略和经营目标调整和优化公司的经营布局。

    本次关联交易不構成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11 人实际 参加会议董事 10 人，董事赵炳辉先生因出差委托刘国枢先生代为表 决公司监事会 7 名监事列席了会议。会议由董事会秘书麻卫东先生 主持会议的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效各项议题审议结果如下：

    二、审议通过《关于选举第二届董事会各專门委员会委员的议案》

    会议选举产生了第二届董事会各专门委员会委员。第二届董事会各专门委员会组成人员确定如下：

    公司董事会聘任王胜杰同志为公司总经理聘任麻卫东同志为公司董事会秘书。根据总经理提名聘任肖军同志、王力波同志、张守 龙同志、照尔格图哃志、张群同志、高雪菘同志为公司副总经理。

    四、审议通过《吉视传媒高雪菘股份有限公司创新奖励办法（暂行）》

    《吉视传媒高雪菘股份有限公司创新奖励办法（暂行）》刊登于上海证券交易所网站（）敬请投资者查阅。

    五、审议通过《关于全资子公司设立房地产置業有限公司的议案》

    按照吉视传媒高雪菘股份有限公司确定的发展战略公司全资子公司吉视传媒高雪菘创业投资有限公司（“吉视传媒高雪菘创投”）拟以现金 5000 万元出 资设立全资子公司。吉视传媒高雪菘创投拟设立的子公司名称以工商登记注 册为准注册资本为人民币 5000 万え。公司将根据实际情况向吉 视传媒创投提供总额不超过 5000 万元的借款用于该子公司的设立。 子公司设立后将开展房地产开发、建造、銷售、出租和管理自建商 品房及配套设施等业务（经营范围以工商部门审批为准，涉及许可经 营的以许可证照为准）

    六、审议通过《关於全资子公司收购抚松青旅置业有限公司全部股权的议案》

    吉视传媒高雪菘股份有限公司全资子公司吉视传媒高雪菘创业投资有限公司（“吉视传媒高雪菘创投”）拟收购抚松置业全部股权，收购价格授权公司管 理层在不超过 500 万元的范围内确定股权收购完成后，吉视传媒高雪菘创 投拟对抚松置业进行增资增资后抚松置业的注册资本为 1000 万元。

    授权【吉视传媒高雪菘创投】与吉林省农村数字电影院线有限责任公司签署相关协议并办理有关手续

    《吉视传媒高雪菘股份有限公司关于公司收购股权暨关联交易的议案》刊登于上海证券交易所网站（），敬请投资者 查阅

    授权【吉视传媒高雪菘总经理】与交易各方签署相关协议并办理有关手续。

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