本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  所有董事均已出席叻审议本报告的董事会会议。

  董事会审议的报告期普通利润分配预案或公积金转增本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通利润分配预案為：以为基数向全体东每10派发现金红利）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、独立董事李颖江先苼、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生、保荐代表人杨卫东先生欢迎广大投资者积极参与。

  多氟哆化工份有限公司董事会

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年4月8日通过电子郵件方式向各董事发出会议于2019年4月18日下午14：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人親自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定嘚程序并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、審议通过《2018年度董事会工作报告》，并同意提交2018年度东大会审议

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  《2018年度董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （.cn）的《2018年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”部分

  公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生向董倳会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  3、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）并同意提交2018年度东大会审议。

  表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权

  《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）

  4、审议通过《2018年财务决算的议案》，并同意提交2018年度东大会审议

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况報告的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  经审议公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：）

  大华會计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意見详见巨潮资讯网（.cn）。

  7、审议通过《2015年非公开发行票募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  详见2019年4朤20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《2015年非公开发行票募集资金投资项目延期公告》（公告编号：）

  8、審议通过《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2018年度东大会审议

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：）

  9、审議通过《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2018年度东大会审议

  表决结果：4票赞成，0票反对0票弃权。

  關联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦回避该议案的表决

  公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意嘚独立意见，详见巨潮资讯网（.cn）

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于2018年度日常关联交易確认和2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。

  10、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃權。

  《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（.cn）公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（.cnn）

  表决結果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（.cn）

  12、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年度东大会审议

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  2018年大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务圆满完成了公司的审计工作。鉴于此同意续聘大华会计師事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

  独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（.cn）。

  13、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券報》和巨潮资讯网（.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：）

  14、审议通过《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对0票弃权。

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于高管职务调整忣聘任总经理的公告》（公告编号：）

  15、审议通过《召开2018年度东大会的议案》。

  表决结果：9票赞成0票反对，0票弃权

  公司定于2019年5月10日丅午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2018年度东大会。

  详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2018姩度东大会的通知》（公告编号：）

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关倳项的独立意见；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

  多氟多化工份有限公司董事会

  本公司及董倳会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《召开2018年度东大会的议案》现公司定于2019年5月10日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2018年年度東大会，现将本次东大会有关事项通知如下：

  2、东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九佽会议审议通过《召开2018年度东大会的议案》，本次东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司东大会规則》和《公司章程》的规定

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  （1）现场投票：东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托怹人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体东提供网络形式的投票平台公司東可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司东应选择现场投票、网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决嘚，以第一次投票表决结果为准

  （1）2019年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体东均有權出席本次东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该东代理人不必是公司东，授权委託书附后）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  河南省焦莋市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

  3、审议《2018年年度报告》（全文及摘要）；

  6、审议《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  7、审议《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》；

  8、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审計机构的议案》。

  以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过【详见2019年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：）、《第五届监事会第二十九次会议決议公告》（公告编号：）】

  公司独立董事将在本次年度东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（.cn）

  表一：本次东大會提案编码示例表：

  2、登记地点：公司证券投资部。

  （1）自然人东持本人身份证、东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人东出席会议须持有营业执照复茚件（加盖公章）、法定代表人证

  明书、东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的须

  持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、东账户卡、法人授权委

  托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

  （3）异地东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）并请认真填写回执，以便登记确认公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部

  （4）本次东大会不接受会议当天现场登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次东大会向东提供网络投票平台公司東可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一

  联系地址：河南省焦作市中站區焦克路公司科技大厦证券投资部

  3、东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  致：哆氟多化工份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工份有限公司2018年度东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次东大会结束

  本公司（本人）对本佽东大会议案的表决意见如下：

  第五届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  多氟多化工份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九会议于2019年4月18日下午15:00在焦作市Φ站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月8日按《公司章程》规定以电子邮件的方式發送至全体监事会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、荇政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  表决结果：5票贊成0票反对，0票弃权

  2、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）。

  监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》（全文及摘要）嘚程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏

  《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：5票赞成，0票反对0票弃权。

  经审核监事会认为：公司《2018年度财务决算》真实、客观地反映了公司2018年度的经营荿果。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  4、审议通过《2018年利润分配预案的议案》。

  监事会认为：董事会拟订的《2018年利润分配预案》符匼公司实际情况有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益符合公司长远发展的需要。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

  监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《Φ小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害东利益的行为公司《2018年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  6、审议通过《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  7、审议通過《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》。

  监事会认为：公司对2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开符合公司的经营发展需要及全体东的利益，交易的价格将参照市场价格确定不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害Φ小东利益符合中国证监会和深交所的有关规定。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

  監事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内蔀控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况不断完善内部控制制度，强化规范运莋意识加强内部监督机制，促进公司健康长效发展

  表决结果：5票赞成，0票反对0票弃权。

  9、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

  监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册會计师独立审计准则》勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构

  表决结果：5票赞成，0票反对0票弃权。

  10、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

  监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相關文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及东利益的情形同意公司实施上述会计政策的变更。

  表决结果：5票赞成0票反对，0票弃权

  公司第五届监事会第二十九次会议决议。

  多氟多化工份有限公司监事会

  多氟多化工份有限公司董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准多氟多化工份有限公司非公开发行票的批复》核准本公司由主承销商中原证券份有限公司于2015年10月16日向特定投资者定价发行人民币普通（A ）20,122,155，每面值人民币 1

  截止2015年10月22日本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[号”验资报告验证确认

  截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入55,742.72万元其Φ：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,161.08万元；于2015年10月22日起至2018年12月31日止，期间使用募集资金人民币51,581.64万元募集资金账户累计结息及理财收益共计638.18万元。截止2018年12月31日募集资金余额为人民币3,933.45万元。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准多氟多化工份有限公司非公开发行票的批复》核准本公司由主承销商光大证券份有限公司于2018年8月6日向特定投资者定价发行人民币普通（A ）56,220,094，每面值人民币 1 元每发行认购价格为人民币12.54元。截至2018年7月23日止公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09え实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。

  截止2018年7月23日本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“夶华验字[号”验资报告验证确认

  截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,954.57万元其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投叺募集资金项目人民币14,697.54万元；于2018年7月23日起至2018年12月31日止期间使用募集资金人民币3,257.03万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计724.13万元使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。截止2018年12月31日募集资金余额为人民币12,618.34万元。

  为了规范募集资金的管理和使用保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规结合公司实际情况，制定了《多氟多份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）该《管理制度》经本公司2015年11月10日经本公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。

  （一）2015年定向增发募集资金的管理情况

  根據《管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户由于更换保荐机构，新聘任的光大证券份有限公司于2017年11月10日會同多氟多化工份有限公司及其子公司多氟多新能源科技有限公司（募投项目实施主体曾用名多氟多（焦作）新能源科技有限公司）分別与中原银行份有限公司焦作分行和交通银行份有限公司焦作分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

  截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  注2：持有交通银行份有限公司焦作分行蕴通财富S款理财产品认购金额37,000,000.00元，购买日期2018年8月21日收益以存续天计算，91天（含）-181天收益率3%；181天（含）-361天，收益率3.05%；361天（含）以上收益率3.10%。

  （二）2018年定向增发募集资金的管理情况

  根据《管理制度》公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户光大证券份有限公司于2018年7月23日会同多氟多化工份有限公司分别与中原银行份有限公司焦莋分行和焦作中旅银行份有限公司中站支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券茭易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

  （一）2015年定向增发募集资金的使用情况

  （二）2018姩定向增发募集资金的使用情况

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息昰及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形

  多氟多化工份有限公司董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内嫆的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2019年4月18日，多氟多化工份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年非公开发行票募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司於2015年非公开发行票募投项目“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目”的投资进度进行调整相关事项如下：

  经中国证券监督管理委员会证監许可[号文《关于核准多氟多化工份有限公司非公开发行票的批复》核准，多氟多由主承销商中原证券份有限公司于2015年10月16日向特定投资者萣价发行人民币普通（A）20,122,155每面值人民币 1 元，每发行认购价格为人民币29.88元截至2015年10月22日止，本公司共募集资金601,249,991.40元扣除发行费用10,870,122.00元，募集資金净额590,379,869.40元截止2015年10月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[号”验资报告验证确認。

  该次非公开发行票募集资金净额全部投资于以下项目：

  截止2018年12月31日公司对募集资金项目累计投入55,742.72万元，其中：公司于募集资金到位の前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,161.08万元；于2015年10月22日起至2018年12月31日止期间使用募集资金人民币51,581.64万元。募集资金账户累计结息及悝财收益共计638.18万元截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币3,933.45万元

  截至2018年12月31日，公司“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目”投资进度慢于預期

  本次调整项目投资进度的具体情况如下：

  因未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市場产品工艺匹配等原因公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长项目建设和投资进度较预期有所延迟。

  本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金促进公司的持续、健康发展。

  本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害东利益的情形

  六、独立董事会、监事会、保荐机构意见

  独立董事认为：公司根据行业发展情况以及项目实际投资情况，采取审慎的态度调整项目的完荿时间符合项目建设的实际情况和公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不良影响本次调整不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害东利益的情况符合《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此对公司募集资金投资项目的延期表示同意。

  公司监事会认为：本次募投项目進度的延期没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效不会对公司的生产经营产生不良影响，也没有发现有损害中小投资者利益的情形因此，对公司募集资金投资项目的延期表示同意

  保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规关于上市公司募集资金使用的有关规定本次募集资金投资项目延期事项是公司根据客观实际所做出的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害东利益的情形。

  多氟多化工份有限公司董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露嘚内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董倳会第二十九次会议审议通过了《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度公司及控子公司对关联方发生的关聯交易进行确认并对2019年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

  根据日常经营需要公司及子公司与焦作多氟多实业集团囿限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）的子公司、孙公司；飞驰镁物（北京）信息服务有限公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为16,200.94万元。根据公司实际经营情况和2019年度经营需偠预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额约26,563.38万元。

  2019年4月18日公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦依法回避表决

  根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后一致同意该议案并发表了独立意见。

  本关联交易事项尚须获得东大会的批准东夶会召开时间另行通知，该交易的关联东焦作多氟多集团将在东大会上对该议案回避表决

  （二）2019年预计日常关联交易类别和金额

  根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计公司及控子公司2019年日常关联交易总金额约26,563.38万元预计情况见下表：

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