深圳索瑞德电子有限公司这家公司怎么样？我们公司目前想采购一批他们家的UPS电源产品，希望大家给点意见_百度知道
深圳索瑞德电子有限公司这家公司怎么样？我们公司目前想采购一批他们家的UPS电源产品，希望大家给点意见
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XINSEN CARBON INDUSTRY CO., LTD
地址：福建省邵武市城郊工业区 电话&#-01179 传真&#-
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闽ICP&#81号福建省荔元活性炭实业有限公司
福建省荔元活性炭实业有限公司
福建省荔元活性炭实业有限公司是由上市股份企业福建省南平元力活性炭股份有限公司（日在深圳上市）投资创办。公司成立于2008年4月，注册资金6940万元人民币。主营活性炭加工及销售。活性炭广泛应用于食品、医药、环保、电力、化工等行业。产品有味精、水处理、糖用、针剂、药用等六大类二十多种木质活性炭。产品销往国内外以及台湾、日本、美国、俄罗斯、德国、印度、阿根廷及中东等国家和地区。公司规划三年时间建成年产活性炭1万吨生产能力。拟总投资约1亿元人民币。期投资6000万元人民币，建成“年产5000吨/条规模化磷酸法活性炭生产规模”。计划今年五一前投产，为了实现按期顺利开机生产，需提前做好各类人员培训工作，达到开车一次成功，现招聘以下人员：技术岗位操作工：20人，男性。要求：年龄18岁以上，初中或技校毕业生文化水平，能吃苦耐劳，会适应三班倒，具有一定的化工知识优先。二、薪资福利待遇1、新招聘技术岗位员工试用三个月经培训后能独立操作，完成本职工作，正式聘任上岗，按底薪、职务工资加奖金，月工资总收入元，以后根据本人技术高低，逐年提高报酬。2、生产岗位操作工实行四班三班倒，每天上8小时薪资按日计酬，节假日加班按国家规定发放工资。3、试用期满后，经考核合格后正式签订“劳动合同”，在劳动合同期为员工办理社保、医保、工伤、失业、生育，保险等福利待遇。4、公司设有食堂（上班中有免费工作餐供应）统一安排住宿。联系人：唐先生联系手机：电话：苏先生联系手机：电话：公司地址：福建省莆田市秀屿区东峤镇前沁村木材加工区内相关产品联系方式公司地址：莆田 莆田市秀屿区东峤镇前沁村木材加工区内联系电话：未提供经理：卢元健经理手机：邮政编码：351100工商信息和基本资料法人名称：福建省荔元活性炭实业有限公司主要经营产品：活性炭系列产品生产[含食品添加剂 , 植物活性炭(木质活性炭)] , 销售。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 营业执照号码：09116R发证机关：福建省莆田市秀屿区工商行政管理局核准日期： 00:00:00经营状态：存续（在营、开业、在册）成立时间：日注册资本：6940万人民币 (万元)所属分类：所属城市：
类型：18人气值：1820次福建省荔元活性炭实业有限公司的公司股东股东名字类型出资比例福建元力活性炭股份有限公司企业法人100%福建省荔元活性炭实业有限公司的工商变更记录变更项目变更前变更后时间增、补、换照副本数：1 本；电子营业执照数：1 本副本数：1 本经理备案冯小旺林建榕章程备案公司原章程废止，通过公司新章程。旧章程法定代表人变更冯小旺林建榕信息公示联络员备案林建榕增、补、换照新照 925旧照 925福建省荔元活性炭实业有限公司的领导人员名字职务冯小旺经理卢元健执行董事罗聪监事福建省荔元活性炭实业有限公司的注册商标QLSUORSPQQTL荔元化学原料商标注册申请完成福建省荔元活性炭实业有限公司的专利证书CNU实用新型湿活性炭料仓输送；包装；贮存；搬运薄的或细丝状材料林建榕CNU实用新型一种自动上料木材破碎机木材或类似材料的加工或保存；一般钉钉机或钉U形钉机冯小旺;林建榕CNU实用新型活性炭自动化生产系统无机化学林建榕CNU实用新型湿炭研磨装置破碎、磨粉或粉碎；谷物碾磨的预处理林建榕CNU实用新型一种自动出料粉碎筛选一体机破碎、磨粉或粉碎；谷物碾磨的预处理冯小旺;林建榕CNU实用新型活性炭回转炉尾气热量回收装置林建榕CNU实用新型一种粉碎筛选一体机破碎、磨粉或粉碎；谷物碾磨的预处理冯小旺;林建榕CNA发明公布一种活性炭废气循环吸收系统一般的物理或化学的方法或装置L林建榕CNA发明公布一种活性炭的加工工艺无机化学林建榕;陈美华CNU实用新型一种液压筛床将固体从固体中分离；分选林建榕;陈美华CNU实用新型活性炭自动化生产系统无机化学林建榕CNU实用新型活性炭可连续吸附再生装置一般的物理或化学的方法或装置L林建榕CNU实用新型活性炭生产尾气回收利用系统林建榕CNU实用新型一种卸料小车无轨陆用车辆林建榕;陈美华CNU实用新型一种带有保温层活性炭吸附装置一般的物理或化学的方法或装置L林建榕CNU实用新型一种活性炭炭化提纯装置无机化学林建榕CNU实用新型活性炭木屑干燥系统林建榕福建省荔元活性炭实业有限公司的注册商标商标名称行业图片详细分类荔元1过滤材料（矿物质）/0104 过滤用碳/0104 骨炭/0104 活性炭/0104 过滤材料（未加工塑料）/0108 过滤材料（化学制剂）/0104 水净化用化学品/0104 化学试纸/0106 兽炭/0104 吸气剂（化学活性物质）/0104
陈剑清的爷爷 在 11:46:47.000 发表的采购需求 ：贵司的 陈剑清 ， 简直是垃圾，你们怎么会有这么差劲员工，败类
淡定留口德 在 23:28:41.000 发表的采购 ：不就是淘宝发假货不给退，给了差评，给子孙后代积点口德吧
活动 在 23:07:02.000 发表的采购 ：陈建贵这样的“好员工”在淘宝到处讹人，自己买的不合适非要卖家出邮费骂人，还张口骂人laji！
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山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
二一五年四月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份指
山西华青活性炭集团股份有限公司
公司、华青股份
华青有限、有限公司
山西华青活性炭集团有限公司
大同市华青贸易有限责任公司
大同魏都活性炭有限责任公司
上海冠城水务工程有限公司
大同市森宁科技有限公司
大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）
大同市华青活性炭有限责任公司，系山西华青活
性炭集团有限公司前身
股转系统、全国股转指
全国中小企业股份转让系统
主办券商、华泰证券
华泰证券股份有限公司
中兴财光华、会计指
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
师、注册会计师
建中、律师
内蒙古建中律师事务所
国融兴华、评估师、指
北京国融兴华资产评估有限责任公司
资产评估机构
内核小组、内核
华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组
华泰证券股份有限公司推荐山西华青活性炭集团
股份有限公司挂牌项目小组
本说明书、本转让说
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明
股东大会、董事会和监事会
山西华青活性炭集团股份有限公司股东大会
山西华青活性炭集团股份有限公司董事会
山西华青活性炭集团股份有限公司监事会
高级管理人员
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司董事、监事及高级管理人员
公司现行有效之《山西华青活性炭集团股份有限
公司章程、章程
公司章程》
《山西华青活性炭集团股份有限公司章程（草
《公司章程（草案）》
案）》，该《公司章程（草案）》将于公司股票进
入全国中小企业股份转让系统挂牌之日实施
《公司法》
《中华人民共和国公司法》（2014年修订）
2013年、2014年
一种具有很强吸附能力的功能性碳材料，为公司
的主要产品
活性炭中包含无机物，通常是铝和硅（磷酸法为
磷酸盐聚合物），一般定义为在一定量的样品被
氧化后的重量百分比，灰分值越低，活性炭纯度
活性炭所含孔隙的大小、形态、发育程度及其相
互组合关系
人民币元、人民币万元
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对公司可能出现的以下风险及事项予以充分的关注：
（一）原材料价格波动风险
水洗煤是公司最主要的原材料，其价格波动直接影响煤质活性炭生产企业的产品成本波动，从而影响企业盈利水平。虽然公司具有较强的成本控制能力，但如果未来原材料价格发生较大波动，而公司又不能采取相应的有效措施，将有可能导致公司产品毛利率的波动，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（二）税收政策风险
公司现持有山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受减按15%税率征收的企业所得税优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受15%的所得税优惠税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。
（三）自主研发和创新能力无法持续的风险
公司多年来坚持走科技自主创新之路，依靠自主研发，在多项技术上打破国外活性炭厂商的技术垄断，开发出一系列煤质活性炭专用产品，实现了煤质活性炭规模化、连续化、清洁化生产，在提高产品品质的同时降低生产成本，确立了公司在国内煤质活性炭行业的地位，缩小了与国际先进煤质活性炭企业的差距。但如果公司不能始终保持并不断提高自主研发能力、保持良好的技术创新机制，公司的技术发展将不能与市场同步，将可能逐渐落后于竞争对手，这对本公司的市场竞能力、盈利能力将产生较大不利影响。
（四）新产品开发风险
不断开发高附加值的专用煤质活性炭新产品，拓宽产品应用领域是煤质活性炭生产企业扩大市场份额、拓宽企业生存发展空间和增强企业在国内外市场
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
竞争力，提高盈利能力的重要手段。为此，公司需要始终坚持以市场为导向，在充分论证的基础上投入大量资金用于新产品开发。随着市场竞争的不断加剧，产品的专用化等指标要求越来越高。如果公司不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。
（五）应收账款风险
公司日及日应收账款余额分别为40,367,806.73元及33,021,753.34元，金额较大。公司客户主要是信用良好的国有水厂，应收账款账龄以1年以内为主，发生大额坏账损失的风险相对较小。
对于账龄超过1年，尤其是2年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。但是，较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，可能会给公司带来不利影响。
（六）政府补助的风险
公司于2013年度收到与收益相关的政府补助2,096,333.33元，占当期利润总额的78.86%；2014年收到与收益相关的政府补助3,415,796.33元，占当期利润总额的49.70%。虽然公司已经通过调整产品结构、拓展新型渠道及市场等各方面措施不断提高自身的盈利能力，但报告期内公司的政府补助仍对其盈利情况产生较大影响。若未来公司无法持续获得政府补助，则可能会给公司盈利能力带来不利影响。
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
声明......1
释义......2
重大事项提示......4
第一节公司基本情况......8
一、基本情况......8
二、股份挂牌、限售安排及锁定情况......9
三、公司股权结构及股东情况......10
四、公司历史沿革......15
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......22
六、报告期内公司主要会计数据与财务指标......25
七、中介机构相关情况......26
第二节公司业务......28
一、业务情况......28
二、内部组织结构及业务流程......32
三、公司业务相关的关键要素......42
四、销售、采购及重大合同情况......52
五、公司所处行业基本情况......61
第三节公司治理......81
一、公司治理情况......81
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况.84三、公司独立性.........................................................................................................89
四、同业竞争情况......91
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行
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情况......92
六、公司董事、监事、高级管理人员情况......93
七、近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......95
第四节公司财务......98
一、近两年的审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.........................................................................................................................98
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况......115
三、公司最近两年主要会计数据和财务指标......139
四、关联方、关联方关系及关联方交易......181
五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...........................................................................................................................................190
六、近两年的资产评估情况......191
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策192八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况...................................192
九、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估......193
第五节有关声明......196
公司全体董事、监事、高级管理人员声明......196
主办券商声明......197
律师事务所声明......199
审计机构声明......200
资产评估机构声明......201
第六节附件......202
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
第一节公司基本情况
一、基本情况
公司名称：山西华青活性炭集团股份有限公司
组织机构代码：
法定代表人：康跃福
注册资本：50,050,000元
住所：大同市大同县党留庄村
邮编：037302
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
电子邮箱：
互联网网址：http://www.huaqingcarbon.com
信息披露负责人：常国华
所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，C26；根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所属行业为专项化学用品制造业，C2662。
经营范围：家用小包装活性炭、压块颗粒活性炭、原煤破碎活性炭、酸洗颗粒活性炭、粉末活性炭、蜂窝活性炭生产、销售、运输、对外贸易及来料加工；活性炭租赁及再生服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：活性炭生产、销售及对外贸易，来料加工。
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二、股份挂牌、限售安排及锁定情况
（一）股票挂牌情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1元人民币
股票总量：5005万股
转让方式：协议转让
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）公司股份限售安排及锁定情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外”。“因司
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法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
2、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份公司。截至本说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司股东无可进行公开转让的股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
三、公司股权结构及股东情况
（一）公司股权结构图
截止本说明书签署之日，公司共计11名股东，其中：9名自然人股东，2名法人股东。
公司股东持有股份数及持股比例的具体情况如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
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公司股东结构图如下：
贺守印等6名自然人
山西华青活性炭集团股份有限公司
大同市魏都活性炭有限责任公司
上海冠城水务工程有限公司
（二）股份限制及股东关联关系
1、股份限制情况
截至本说明书签署之日，除《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等文件中规定的股份转让限制条件外，公司股东所持有的公司股份不存在质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
2、股东关联关系
公司股东大同森宁为常玉清及其亲属控制的企业，股东大同巨元的执行事务合伙人为大同森宁。除此之外，公司股东之间不存在其他法定关联关系。
（三）控股股东及实际控制人，持股5%以上股东的基本情况
1、控股股东、实际控制人的法律规定
《公司法》第二百一十六条规定“（二）控股股东，是指其出资额占有限责
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任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”
参考《上市公司收购管理办法》第八十三条，一致行动人是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。
参考《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用――证券期货法律适用意见第1号》：二、公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权力。三、发行人及其保荐人和律师主张多人共同拥有公司控制权的，应当符合以下条件：（一）每人都必须直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权；（二）发行人公司治理结构健全、运行良好，多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作；（三）多人共同拥有公司控制权的情况，一般应当通过公司章程、协议或者其他安排予以明确。
2、公司控股股东
（1）公司控股股东的认定
截至本说明书签署之日，股东常玉清直接持有公司股票1,572万股，占公司股本总额的31.41%；常玉清通过其控制的大同森宁间接持有公司19.98％股权，常玉清通过大同巨元间接持有公司0.07％股权，合并持有52.06％股权，为公司控股股东、实际控制人。
（2）公司控股股东的基本情况
常玉清，男，1964年出生，身份证号码为04****，中国国籍，住址为山西省大同市育才北路凤凰别墅，无境外永久居住权。清华大学经济管理专业毕业，硕士学历；1981年至1983年，大同市南郊区高山供销社工作，任出纳；1984年至1994年，大同市左云县管家堡曹家沟矿工作，任副矿
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长；1995年至1997年，大同市南郊区高山镇张家湾村工作，历任副书记、小东沟矿矿长；1997年至1999年，大同市南郊区高山镇张家湾村工作，任书记；年，大同市南郊区高山镇闯西沟煤矿工作，任矿长；2000年至2004年大同市华青贸易有限责任公司工作，任总经理、董事长；2004年至2015年3月在山西华青活性炭集团有限公司工作，任总经理、董事长。现任山西华青活性炭集团股份有限公司董事长，大同市森宁科技发展有限公司执行董事兼总经理，大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。常玉清先生是山西省大同市第十三届人民代表大会代表，并自2006年至今担任大同县商业联合会副会长。
3、实际控制人
（1）公司实际控制人的认定
截至本说明书签署之日，常玉清直接持有公司股票1,572万股，占公司股本总额的31.41%；常玉清通过其控制的大同森宁间接持有公司19.98％股权，常玉清通过大同巨元间接持有公司0.07％股权，合并持有52.06％股权，为公司控股股东。
大同森宁持有公司股票1,500万股，持股比例为29.97％，其中常玉清持股66.67％、常国华持股13.33％、常少华持股20%，常玉清与常国华为父子关系，与常少华为父女关系，常玉清任该公司董事长，为大同森宁控股股东。
大同巨元持有公司股票1,030万股，持股比例为20.58％，其中普通合伙人大同森宁出资50万元，常玉清为该合伙企业执行事务合伙人委派代表。
报告期内，常玉清对公司的持股比例一直在50%以上，处于绝对控股地位，并且一直担任公司执行董事或董事长，实际管理公司生产经营及战略决策，因此常玉清为公司实际控制人，且报告期内未发生过变更。
（2）公司实际控制人基本情况
公司实际控制人的基本情况见上文“2、公司控股股东”之“（2）公司控股股东的基本情况”部分所述。
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4、持股5%以上股东
公司持股5%以上股东为常玉清、胡英姿及大同森宁和大同巨元。其中，常玉清基本情况见上文“公司控股股东”部分所述，胡英姿、大同森宁、大同巨元基本情况如下：
（1）胡英姿
男，1974年出生，身份证号码为10****，中国国籍，住址为浙江省杭州市西湖区文三西路**，无境外永久居住权。浙江工业大学电子应用专业毕业，大专学历；09年7月，在山西大同市南郊区大西沟煤矿工作，历任工人、出纳、财务科长、总经理助理；2010年12月至2014年9月在山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司工作，历任财务科长、副总经理。
现任山西华青活性炭集团股份有限公司董事。
（2）大同市森宁科技有限公司
大同森宁持有公司1500万股，持股比例为29.97%，大同森宁的基本信息如下：
大同市森宁科技有限公司
大同县党留庄乡党留庄村东（华青活性炭公司办公楼）
法定代表人
有限责任公司
环保产品销售及技术研发、转让、信息咨询、策划服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常玉清持股66.67％、常国华持股13.33％、常少华持股20%
（3）大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）
大同巨元持有公司1030万股，持股比例为20.579%。大同巨元的基本信息如下：
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大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）
大同县党留庄乡党留庄村东南（华青活性炭公司办公楼二楼）
执行事务合伙人
大同市森宁科技有限公司（委派代表：常玉清）
有限合伙企业
环保产品技术研发、转让及咨询服务；商务信息咨询服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
执行事务和合伙人大同森宁出资50万元
四、公司历史沿革
有限公司成立于日，成立时公司名称为大同市华青活性炭有限责任公司，后于2007年8月更名为山西华青活性炭集团有限公司。有限公司于日完成股份制改造，名称变更为山西华青活性炭集团股份有限公司。公司股本形成及变化过程如下：
（一）有限公司的设立及股本演变
1、大同市华青活性炭有限责任公司成立
日，华青贸易、常玉清、常佃权、康跃福签署《出资人协议》，共同出资设立大同华青。其中，华青贸易以实物出资121.4万元，常玉清以实物出资2782.63万元，常佃权以实物出资60.7万元，康跃福以实物出资40.27万元。上述出资经山西国友会计师事务所有限公司出具晋国友评[2005]第0011号《资产评估报告》评估确认，并经该所晋国友验（号《验资报告》予以验证。
日，大同县工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，核准公司设立。
大同华青设立时的股权结构为：
出资额（万元）
持股比例（%）
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经核查，大同华青设立时，华青贸易、常玉清、常佃全、康跃福以经评估的实物资产出资，但部分财产权未能办理变更登记手续，具体情况如下：
华青贸易、常玉清、常佃全、康跃福等出资人以经评估的房屋建筑物、机械设备、车辆设备、存货等作价3,005万元出资，其中房屋建筑物包括办公大楼、化验楼、宿舍、四个车间及凉料棚和附属设施等25项评估值为10,790,815元；机械设备包括筛风设备、炭化设备、锅炉设备、化验设备及其他设备等102项评估值为15,852,722元；车辆设备包括叉车、桑塔纳轿车、中巴车等7辆评估值为553,973元；存货包括炭化料、煤、工具配件、办公用品等16大类评估值为2,852,490元。上述资产在投入大同华青时未办理有关权属变更手续。
根据公司出具的《关于大同华青设立房屋建筑物、机器设备、车辆、存货来源情况的说明》，并经查阅当时建筑施工合同、部分机器设备、车辆及存货的购置协议、发票并对原出资人常佃全进行访谈，上述用于出资的房屋建筑物、机器设备、车辆、存货均系由出资人自行购置，不存在产权纠纷和潜在法律风险。
经查阅上述用于出资资产的购置凭证、建筑施工合同、付款凭证、收据等（抽查金额占比约在70%），上述用于出资的房屋建筑物、机器设备、车辆等均系由常玉清、康跃福、华青贸易或筹建中的有限公司等购置，不存在产权纠纷和潜在法律风险。
根据常玉清、常佃权、康跃福出具的说明，“1、常玉清及康跃福为原
大同市华青贸易有限责任公司的股东；常玉清、常佃权、康跃福为山西华青活性炭集团有限公司设立时大同市华青活性炭有限责任公司的股东。
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2、大同市华青贸易有限责任公司成立于日，并于2013年11
月4日注销。该公司自设立之日起至注销之日，股东均为常玉清、康跃福，其中常玉清持股96.77%、康跃福持股3.23%。
3、大同市华青活性炭有限责任公司设立时，出资人为常玉清、康跃福、常
佃权、大同市华青贸易有限责任公司，出资资产为房屋建筑物、机械设备、车辆设备、存货等。上述用于出资资产均为各出资人合法独立所有，不存在权属受到任何限制的情形。其中，大同市华青贸易有限责任公司以实物出资121.4万元，常玉清以实物出资2782.63万元，常佃权以实物出资60.7万元，康跃福以实物出资40.27万元，我们确认上述出资人出资比例与其合法拥有并用于出资的资产份额一致。
4、大同市华青贸易有限责任公司在注销时，不存在重大未偿债务。
5、若公司因设立时出资实物的权属问题引发争议，并给公司造成损失的，
我们自愿承担相应全部法律责任，并补偿公司因此而受到的一切财产损失。”
日、日，经大同县房产管理局审核批准，公司对上述用于出资的房屋建筑物依法办理了产权证书，并取得了证书编号为大房权证党字第G0500004号、大房权证党字第G0500005号《房屋所有权证》。
日，山西国友会计师事务所有限公司出具《关于常玉清先生、康跃福先生、常佃权先生及大同市华青贸易有限责任公司委估资产的评估报告书》（晋国友评[2005]第0011号），对上述用于出资的财产价值予以评估确认。
经查阅华青的税务注销登记申请，公司于2009年申请注销税务登记，提交给税务局并经主管税务官员签字的《企业所得税清算申报表》显示，公司账面资产有元，负债元，并非资不抵债，不存在大额债务。
日，山西国友会计师事务所有限公司出具《验资报告》（晋国友验[号），对上述出资予以审验确认。
经查阅华青贸易的工商档案，该公司设立于日，股东为
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常玉清及康跃福，其中常玉清持股96.77%，康跃福持股3.23%。日，经大同市工商行政管理局核准，华青贸易注销。根据华青贸易的《清算报告》，该公司在注销时无遗留债权债务状况。
因此，华青贸易、常玉清、常佃全、康跃福等出资人以经评估的实物净资产出资，在投入大同华青时存在部分资产未能办理权益变更登记手续的暇疵。
但大同华青在设立后上述资产控制权已经转移至公司，且实际成为公司财产的组成部分，对于房屋建筑物，公司已依法办理了《房屋所有权证》；对于全部固定资产，公司均依据《企业会计准则》逐年计提折旧，当时用于出资的机器设备、运输工具等固定资产已经基本计提完毕；全部出资实物均用于正常生产，并最终完成了产品的对外销售，实现了公司收益；公司自设立以来，未曾出现过因出资实物权属而产生的纠纷，且公司控股股东及实际控制人已经对出资实物权属风险作出担保承诺。综上所述，公司出资暇疵并未导致公司权益贬损和出资不实的情况，对公司的设立不造成实质性影响。
此外，公司设立于日，当时有效的《公司法》为第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于日公布的《公司法》（2004年修订）。根据该法第二十四条之规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。”同时，该法并未规定出资需配比一定比例的货币资金。
因此，公司设立时股东全部用实物出资符合当时有效的《公司法》（2004年修订）的相关规定，合法有效。
2、有限公司增加注册资本
2006年11月，常玉清以货币2000万元对华青有限（大同华青于2007年8月更名为山西华青活性炭集团有限公司）增资。增资后，其个人出资为现金及实物合计人民币4782.63万元，公司注册资本增至5005万元。上述增资经大同精诚会计师事务所有限公司出具大同精诚验（2006）第0269号《验资报告》验证。
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本次增资后，华青有限股权结构变更为：
出资额（万元）
持股比例（%）
3、有限公司第一次股权转让
日，华青有限股东会作出决定，同意华青有限股东华青贸易将其持有的2.43%股份转让给常玉清；常佃权将其持有的1.21%股份转让给康跃福。同日，股权转让各方签署了股权转让协议。
上述转让完成后，常玉清持股比例增至97.98%，康跃福持股比例增至2.02%。华青贸易、常佃权不再持有公司股份。
本次股权变更后，华青有限股权结构变更为：
出资额（万元）
持股比例（%）
4、有限公司第二次股权转让
日，华青有限股东会作出决定，同意公司股东常玉清将其持有的29.97%股份转让给大同森宁，将其持有的20.579%股份转让给大同巨元，将其持有的9.99%股份转让给胡英姿，将其持有的0.799%股份转让给贺守印，将其持有的0.799%股份转让给赵义春，将其持有的0.799%股份转让给相欣，将其持有的0.799%股份转让给李晓波，将其持有的0.32%股份转让给张武堂，将其持有的0.539%股份转让给洪富云，将其持有的1.979%股份转让给康跃福。
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同日，股权转让各方签署了股权转让协议。
本次股权变更后，华青有限股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（％）
（二）股份公司设立及股本演变
1、股份公司设立
公司系山西华青活性炭集团有限公司于日通过整体变更方式设立的股份有限公司。
公司是以其的前身华青有限的全体股东，即常玉清、大同森宁、大同巨元、胡英姿、贺守印、康跃福、赵义春、相欣、李晓波、张武堂、洪富云为发起人，以华青有限截至日经审计的净资产值81,284,282.41元为基础折为5,005万股股份，由华青有限整体变更设立的股份有限公司。公司设立时的注册资本为5,005万元，总股份数为5,005万股，每股面值1元。
日，中兴财光华会计师出具了编号为“中兴财光华审会
（2015）第13005号”的《审计报告》，经审验，截至日，原有限责任公司的净资产为人民币86,916,517.62元。
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日，北京国融兴华资产评估出具了编号为“国融兴华评报字[2015]第050005号”的《资产评估报告》，经评估，截至日，原有限责任公司净资产账面价值为8,691.65万元，评估价值为12,379.90万元。
日，公司股东签订了《关于共同发起设立山西华青活性炭集团股份有限公司之协议书》，对公司的名称、住所、经营宗旨、经营范围、设立股份公司的股本总额和注册资本、公司的设立方式、经营期限、发起人认购的股份、出资方式、股份公司的筹办、发起人的义务及责任、公司的组织结构等内容进行了详细的约定。
日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意以截至日经审计的原有限责任公司净资产86,916,517.62元折合为股份总额5,005万股，其余部分作为股本溢价计入股份公司的资本公积。同时，会议审议通过了《山西华青活性炭集团股份有限公司章程》及设立股份有限公司的相关议案；选举常玉清、康跃福、胡英姿、相欣、贺守印组成股份公司第一届董事会；选举赵义春、李继舜作为股东监事同职工代表大会选举的付贵军组成第一届监事会；授权董事会负责办理股份公司设立事宜。
日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举常玉清先生担任公司第一届董事会董事长；聘任康跃福先生担任公司总经理；聘任贺守印先生为公司总工程师；聘任相欣担任公司财务总监；聘任常国华先生为公司董事会秘书；聘任李晓波先生为公司总经理助理。同日，公司召开了第一届监事会第一次会议，选举赵义春为公司第一届监事会主席。
日，公司取得山西省大同市工商行政管理局核发的《营业执照》。
股份公司设立时，股权结构如下：
出资额(万元)
持股比例（%）
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截至本说明书出具之日，公司股权结构未再发生其他变化。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
董事、监事及高管人员简历如下：
（一）董事
常玉清先生：董事长，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（三）控股股东及实际控制人，持股5%以上股东的基本情况”。
胡英姿先生：董事，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（三）控股股东及实际控制人，持股5%以上股东的基本情况”。
康跃福先生：董事，1960年出生，身份证号码为17****，中国国籍，住址为山西省大同市城区小皮巷****，无境外永久居住权。山西财经学院商业企业管理专业，本科学历，会计师、高级经济师。1976年11月至1982年5月，大同市食品厂工作，历任会计、出纳；1982年5月至1986年6月，大同市酿造厂工作，任会计；1986年6月至1993年1月，大同市矿业公司工作，历任财务科副科长、科长；1993年1月至1999年5月大同市新高山煤炭集运公司工作，历任副总经理、总会计师；1999年5月至2002年1月，大同市塑化集团工作，任总经理；2004年8月至日，山西华青活性炭集团有限公司工作，历任副总经理、总经理。现任公司总经理，技术中心主任，董事。康跃福先生是政协大同县第八届委员会常委。
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贺守印先生：董事，1967年出生，身份证号码为17****，中国国籍，住址为山西省大同市城区向阳西街98号院****，无境外永久居住权。
武汉工业大学硅酸盐专业毕业，大专学历；1988年8月至2000年10月，大同市云冈陶瓷（集团）有限责任公司工作，历任技术员、助工、车间副主任、主任、技术质量部经理；2000年10月至2010年10月，大同市惠宝活性炭有限责任公司工作，历任技术质量部副经理、经理、工程师、技术中心主任、生产副总经理兼技术副总经理；2010年10月至日在山西华青活性炭集团有限公司工作，历任总工程师兼技术中心副主任、高级工程师，现任公司董事、副总经理兼总工程师和技术中心副主任、高级工程师。贺守印先生是中国兵工学会活性炭专业委员会委员，大同市活性炭协会理事，政协大同市第十三届委员会委员。
相欣先生：董事，1970年出生，身份证号码为14****，中国国籍，住址为山西省大同市城区同和苑****，无境外永久居住权。山西煤炭管理干部学院财会专业毕业，大专学历；1990年9月至1992年9月，山西煤炭管理干部学院财会专业学习。1992年9月至2002年2月，在中国银行大同市分行新建北路办事处工作，历任出纳、会计；2002年3月至2005年6月起在大同市华鑫实业公司工作，任会计；2005年8月至日在山西华青活性炭集团有限公司工作，任财务经理，现任公司董事、财务总监。
（二）监事
赵义春先生：监事会主席，1965年出生，身份证号码为：25****，中国国籍，无境外居留权，太原化学工业学校化工机械专业毕业，中专学历，化工机械工程师。1983年7月至1985年7月，在太原化学工业学校读书。1985年8月至2005年4月，在大同市工农化肥厂设备动力科任技术员、副科长、科长；2005年4月至日在山西华青活性炭集团有限公司任副总经理，现任监事会主席。
李继舜先生：监事，1957年出生，身份证号码为：12****，中国国籍，无境外居留权，高中学历，统计师。1972年8月至2007年1月，在大同市电石合金冶炼厂历任团委书记。科长。副厂长；2007年7月至2015年2
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月25日在山西华青活性炭集团有限公司历任生产办公室主任，生产调度室主任，现任公司监事。
付贵军先生：职工代表监事，1976年出生，身份证号码为：23****，中国国籍，无境外居留权，河北省阳原县小石庄中学毕业，初中学历。1994年3月至2008年5月，在大同市惠宝活性炭有限责任公司上班历任炭化车间班长，主任，成型车间主任；2008年5月至日在山西华青活性炭集团有限公司历任成型车间主任、副厂长，现任公司监事、副厂长。
（三）高级管理人员
康跃福先生：总经理，具体情况见本说明书第一节第五部分之“（一）董事”。
贺守印先生：总工程师，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（一）董事”。
相欣先生：财务总监，具体情况见本说明书第一节第三部分之“（一）董事”。
李晓波先生：总经理助理，1978年出生，身份证号：09****，中国国籍，无境外居留权，民政部重庆民政学校毕业，中专学历，2000年3月至2005年9月，在大同市左云县富平活性炭厂任办公室文员、销售员；2005年10月至2007年6月，在大同魏都活性炭有限公司任综合办主任、调度室主任；2007年7月至2008年3月在大同同晶活性炭有限公司任营销中心经理、副总；2008年4月至日在山西华青活性炭集团有限公司工作，任营销中心经理、总经理助理。现任公司总经理助理。
常国华先生：董事会秘书，1989年出生，身份证号码26****，中国国籍，住址为山西省大同市育才北路凤凰别墅，无境外永久居住权。香港浸会大学硕士毕业，研究生学历。2014年8月至2014年11月在香港中国投资开发有限公司工作，任投资总监。2014年11月底至今在公司工作，现任公司董事会秘书，兼任大同市森宁科技发展有限公司监事、北
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京寰义基金投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
六、报告期内公司主要会计数据与财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
1、每股净资产按照”当期净资产／期末注册资本”计算；
2、资产负债率按照”当期负债/当期资产”计算；
3、流动比率按照”流动资产/流动负债”计算；
4、速动比率按照”（流动资产－存货）／流动负债”计算；
5、销售毛利率按照”（营业收入－营业成本）/营业收入”计算；
6、净资产收益率按照”净利润/加权平均净资产”计算；
7、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照”扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
8、每股收益按照”当期净利润/发行在外的普通股加权平均数”计算；
9、每股经营活动现金流量净额按照”当期经营活动产生的现金流量净额／期末注册资本”计算；
10、应收账款周转率按照”当期营业收入／（（期初应收账款＋期末应收账款）／2）”计算；
11、存货周转率按照”当期营业成本／（（期初存货+期末存货）／2）”计算；
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七、中介机构相关情况
（一）券商
机构名称：华泰证券股份有限公司
法人代表：吴万善
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰大厦
联系电话：025-
传真：025-
项目小组负责人：贾明锐
项目小组成员：张超营、张亚明
（二）律师事务所
机构名称：内蒙古建中律师事务所
法定代表人：宋建中
住所：内蒙古包头市建设路（中段）
联系电话：
项目小组负责人：段禹
项目小组成员：张丹枫、袁娜
（三）会计师事务所
机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：姚庚春
住所：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
联系电话：010-
传真：010-
山西华青活性炭集团股份有限公司公开转让说明书
经办注册会计师：姚庚春、陈海龙
（四）评估机构
机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心703室
联系电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：曲金亭、袁威
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：王彦龙
地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：010-0-
传真：010-
第二节公司业务
一、业务情况
（一）主营业务
公司属于化学原料及化学制品制造业行业中的专项化学用品制造业，细分行业为煤质活性炭制造业。公司经登记的经营范围为：家用小包装活性炭、压块颗粒活性炭、原煤破碎活性炭、酸洗颗粒活性炭、粉末活性炭、蜂窝活性炭生产、销售、运输、对外贸易及来料加工；活性炭租赁及再生服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司自设立以来主要从事煤质活性炭生产、销售及对外贸易、来料加工。
产品和服务主要应用于自来水、纯净水、饮料净化领域。同时也逐渐开拓石化行业的无碱脱臭、乙烯脱盐水、催化剂载体（铂、铑等）、水净化及污水处理，环保行业的污水处理、废气及有害气体的治理、净化以等行业领域。
公司自日设立以来，主营业务一直为煤质活性炭的研发、生产和销售，经过多年发展及积累，公司产品结构逐渐升级目前公司产品以压块活性炭为主，以破碎活性炭、酸洗活性炭、粉状活性炭、浸渍活性炭为辅，并可按用户要求生产各种性能和各种规格的活性炭。煤质活性炭按照技术规格可以分为煤质破碎活性炭、煤质粉状活性炭、煤质压块活性炭、煤质压块酸洗活性炭、煤质压块糖用活性炭、低含氯酸洗活性炭、浸渍氧化镁压块炭、浸渍氧化镁破碎炭、浸渍磷酸尿素破碎炭、浸渍碱活性炭、载银活性炭、浸硫磺活性炭、浸渍碘化钾、氢氧化钾活性炭及浸渍硫酸活性炭；按照用途，可分为自来水公司净水用压块破碎活性炭、自来水厂应急投加粉状活性炭、污水处理厂净水用压块破碎活性炭、水溶性有机液体净化和脱色用压块破碎活性炭、酸洗脱色用压块破碎活性炭及垃圾焚烧烟气处理专用粉状活性炭。
（二）主要产品
1、公司主要产品情况
公司主要经营煤质活性炭生产、销售及对外贸易、来料加工。
公司产品以压块活性炭为主，以破碎活性炭、粉状活性炭、浸渍活性炭、酸洗活性炭为辅。煤质活性炭按照用途可分为自来水公司净水用压块破碎活性炭、自来水厂应急投加粉状活性炭、污水处理厂净水用压块破碎活性炭、水溶性有机液体净化和脱色用压块破碎活性炭、酸洗脱色用压块破碎活性炭及垃圾焚烧烟气处理专用粉状活性炭。
公司产品具体情况如下：
产品用途及技术性能
主要应用于自来水厂深度处理工艺，如臭氧生物活
自来水公司净水用压块破碎活性炭
性炭深度处理工艺。
主要应用于去除季节性产生的自来水水源中霉味等
异臭、异味。
自来水厂应急投加粉状活性炭
主要应用于除去表面活性剂、水源地区所使用的农
药，还能作为水源污染事故的对策使用。
主要应用于生物污水处理系统的出水净化，达标排
放或中水回用。
污水处理厂净水用压块破碎活性炭
主要应用于生物污水处理系统的预处理。
主要应用于去除污染源中的有机物。
主要应用于糖浆精制的处理。
水溶性有机液体净化和脱色用压块
主要应用于其他多种水溶性有机液体净化和脱色，
破碎活性炭
如甘油、尿素、味精、有机脂、纯碱等。
主要应用于低PH值溶液，如玉米糖浆，其成分不
会渗入到酸性溶液中。
酸洗脱色用压块破碎活性炭
主要应用于多种水溶性有机液体净化和脱色的要
主要应用于从烟气尤其是焚烧炉排放烟气气流中脱
垃圾焚烧烟气处理专用粉状活性炭
除重金属和其它污染物，它能高效地去除气相汞、
二恶英及呋喃。
2、公司生产工艺流程
公司活性炭生产工艺主要包括为：精煤烘干、制粉、压块成型、炭化、活化、筛分包装等几个工序。
（1）精煤烘干
外购粒径大小符合工艺要求的水洗原料精煤运输进厂，经检验合格，方可
进入储煤场堆放。洗精煤经斗式提升机、皮带输送机送入烘干炉，烘干后从烘干炉均匀放出，输送进入配料罐。烘干炉炉头温度为200℃，炉尾为30－50℃，炉中为120－150℃，烘干时间为30分钟左右，烘干尾气通过布袋除尘器净化处理。
烘干后合格的精煤，通过配料罐加入磨粉机，在磨机内经过磨辊的滚压变成煤粉，煤粉由封闭式输送机送到高位煤粉仓，贮存备用。制粉工序产生的废气经布袋除尘器进行净化处理。
（3）压块成型、破碎
煤粉仓下部流出的煤粉由密闭式螺旋给料机连续送入压块机，在100－500kg/cm2压力下干粉辊压成型，经破碎、整粒后，经刮板输送机送入振动筛，筛分合格的压块破碎料通过提升机送至炭化炉尾部的储料罐，筛下物返回压块机储料罐重新压块成型。压块成型及筛分过程产生的粉尘经布袋除尘器处理，粉尘返回压块成型机重新压制。
成型料进入炭化炉。由于炭化炉呈倾斜式且是转动的，成型料靠自重在旋转状态下不断向高温的炉头方向移动，并在花格栅板上内上下均匀的翻动，与逆向而过的热烟道气充分接触，受热干馏。物料移动到筒体出料口，出料，待降温后由输送机运往凉料场。
在炭化炉的炉头采用燃煤进行燃烧加热。炭化尾气经经高温焚烧炉处理后送入余热锅炉，尾气经脱硫除尘后排放。
活化即炭化料在900～950℃温度下，与注入的活化剂水蒸气、空气进行一系列物理和化学反应。炭化料进入活化炉后由上向下运动，经过预热段、补充炭化段、活化段、冷却段等过程，使炭化料成为有发达孔隙结构和很大比表面积的活化料或活性炭。
（6）筛分包装
从活化炉卸出的活化料或活性炭，经电磁振动给料机将活化料送至振动筛筛选，将活化料筛分至所需的粒度，包装后入成品库。
公司主要工艺流程图如下：
二、内部组织结构及业务流程
（一）内部组织结构及职能
董事会秘书
审计委员会
公司依照《公司法》、《公司章程》规定建立了规范的法人治理结构和管理制度。股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司章程》的规定，严格履行了各自的职权。公司内部组织机构设置及主要职能具体如下：
1、营销中心：负责制订及实施市场营销策略、年度销售计划，努力开拓市场，完成公司下达的销售目标；负责公司品牌形象策划及产品宣传；负责销售信息统计与分析、市场信息管理、销售价格管理；组织实施购销售合同的评审、履行，保证按期、按质、按量向顾客交付合格产品；负责开展市场调研活动、新产品信息的收集分析与反馈、开发新市场、有计划地建设营销网络；负责市场调研和预测，及时收集外部市场信息，掌握本公司销售动态，编制产品销售计划；建立客户关系，保持与客户沟通，及时处理顾客反馈的各种意见和要求，做好售前、售中、售后服务；采取人员、电话、网络等多种营销工具，
配合各相关网站做好产品信息发布与维护工作，满足客户需求，提升品牌影响。
2、生产制造中心：组织编制生产计划，做到均衡生产；组织实施生产活动，完成订单任务；做好生产过程控制，做好相关台帐记录；确保各项管理体系的规划、建立实施与维护；负责生产过程的设备管理，建立健全设备档案，组织设备大修、维护，保证设备处于完好状态；负责公司公用设施的保养，确保水、电、蒸汽等正常供应，满足生产经营活动需要。
3、供应储运中心：负责按采购标准及生产计划编制采购计划，签订合同，实施原料、辅料、包材及五金等物资采购，开展外贸服务工作，满足生产经营需要；建立供应商档案，为采购合格材料提供依据；负责物资入库和保管工作，按要求对物资进行分类、实施批次管理，合理放置，并做好标识，并对库存物资的质量负责；遵循先进先出的原则做好原材料、成品的出库管理；负责产品的交付、运输过程中的防护；根据销售提货单、领料单，及时、准确、安全的发放货物。
4、技术质量中心：负责制订与实施技术改进、研发计划以及组织新产品开发；组织专利申报及新工艺、新产品、重点产品鉴定；制定技术标准、工艺规程；生产现场管理与技术指导；组织、实施全面质量管理和质量检验，确保产品质量符合市场和客户要求；负责对供方的调查、选择、评价、再评价，开展售后服务，解决、处理客户投诉中的技术、质量问题；负责组织编制、审定、管理产品工艺规程、作业指导书等技术文件并确保其处于受控状态；负责公司质量管理体系中的技术类记录的规范管理，确保质量管理体系的正常运行；负责公司的质量、计量、环境、职业健康安全管理体系的内审工作。
5、安全环保委员会：根据《安全生产法》、《环保法》等法律、政策、法规，组织制定安全管理实施细则、办法、措施，指导、监督、检查各分厂部门认真贯彻落实；组织落实安全生产、环保管理目标和具体要求，检查安全生产、环保管理情况，针对问题和隐患，督促、组织分厂部门及时整改；定期召开安全环保会议，查找和分析工作存在的问题，制定整改措施，明确责任主体、完成时限和质量标准，追踪落实效果；组织综合性、专题性的安全生产、
环保管理工作调研、检查和考核、评估，对安全生产、环保工作中的重大问题，及时召开专题会议研究处理；组织、实施全过程、全方位的安全防范、预警、控制与管理。
6、财务中心：负责制定、实施财务管理、会计核算相关规章制度；负责组织公司财务预算、会计核算、资金管理、资产管理、税务筹划、财务分析与控制等工作；负责编制公司年度财务预算方案及年度决算方案，编制公司财务报表及财务分析报告；负责制定融资方案，拓展融资渠道，降低融资成本，经办融资业务，保障公司资金使用；负责财务管理的研究分析工作，为决策提供依据，并不断促进财务管理工作的创新；负责公司价格体系的维护，会计档案的管理工作。
7、人力资源中心：负责制定、完善、规范公司各项人力资源管理规章制度、程序、流程和规范；负责制定实施人力资源规划、招聘计划、培训计划；落实公司内设管理机构的定编、定责、定岗工作；开展员工招聘引进、薪酬绩效考核、人员培训开发、劳动关系处理等，确保人力资源各项管理体系的规划、建立实施与维护；负责办理员工招聘、培训、任免、调动、离职、绩效考核、奖惩、薪酬福利、劳动保障等人力资源事务；及时解决员工工作问题、做好与员工的思想教育和沟通工作。
8、综合办公室：负责公司信息传递和上下信息的沟通，了解、收集各职能部门工作情况，协助公司领导决策，组织协调各项工作的开展，落实有关会议决定；负责公司内保管理，采取有效措施，确保财产安全和生产经营秩序的稳定；预防、妥善处置突发事件；负责员工食堂管理，员工上下班交通车、商务业务用车的调度管理；做好通讯费、交通费、办公费等行政经费的登记、审核、报批和办公资源的采购、配置和管理；负责公司文件起草、发放，年度计划和工作总结的拟制，内外文件的收发及档案管理；负责企业制度建设和文化宣传、文明单位的创建工作；组织开展集体活动，做好公共关系、来访接待。
（二）公司业务流程及业务模式
1、公司采购模式及业务流程
根据煤质活性炭的行业经营模式，结合公司产品的特点，公司以“订单式
生产”的经营模式为主，即根据客户订单进行组织采购、生产，产品直接销售给客户。同时，对于一些常用型号活性炭，及长期合作客户，公司也会进行连续生产，并储备一定存货。公司采购模式具体情况如下：
公司产品所需的原材料主要为水洗煤，辅助材料为燃煤、包装袋、柴油等。
由于主要原材料价格有一定波动，公司为规避原材料价格风险，通常公司的主要原材料要保证一个月以上的合理库存量。在签订销售合同时，严格按照现有原材料价格，签订主要原材料采购合同，以此控制原材料成本，因此可以有效地规避原材料价格波动对于公司盈利的影响，保证公司盈利水平的稳定性。
根据煤矿和洗煤厂的实际情况，公司采取重点培育多个稳定供应商的模式。经过不断的优化筛选，公司目前已经形成了一个覆盖广泛、通畅有序的水洗煤原材料供应网络，有力地保障了公司原材料供应的充分、及时。
公司的辅料、燃料等的采购一般根据生产计划，由各车间、部门按月报采购计划。供应部门与库房核实、汇总后，形成公司月度采购计划，经生产、供应分管副总审核后，报总经理审批同意，由采供部负责签订采购合同，按照采购合同执行采购计划。每次招标采购计划执行完成，公司都将采购意见送达供应商，作为公司对供应商绩效评估的依据，促使供应商更好地了解公司需求，提升供货效率。在确保原材料、辅助材料储备充足前提下尽量控制采购成本。
公司采取招标、询价、比价、洽谈等方式确定最终的采购价格和采购对象。
原材料、辅助材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键。公司供应链中心和财务部对主要原材料、辅助材料的采购成本进行监控，对供应商或采购人员的报价，公司都货比三家，尽量取得最优品质和最低价格；对所到的原材料，质检部都进行批次检查，确保质量合格后方可入库出单；在付款方面，公司一般在货物验收合格入库并收取发票后付款。
公司从事煤质活性炭生产十多年，与各主要供应商保持着长期稳定的商业合作关系，公司的原材料供应充足、渠道畅通。
公司采购流程如下图所示：
2、公司生产模式及业务流程
由于煤质活性炭产品的专用性较强，公司主要采取按订单生产的生产模式。
营销中心门根据对客户订单需求状况和市场预测情况提出市场需求信息，并把《公司产品日报库存表》和《生产通知单》交于生产调度室。生产调度室按《生产通知单》中所列产品的种类、交货期、产能及生产适应状况安排生产。当顾客需求或生产计划出现调整或变更时，营销中心通知生产调度室，生产调度室以插单形式下达生产任务，安排工厂进行生产。
为加强对订单的管理，公司根据客户对产品不同技术指标的要求，将订单分为批量订单和特殊订单分别进行管理：
（1）批量订单：生产调度室结合既定任务与产能匹配情况审查订单的生产可行性，合理搭配各订单规格、数量和交货期进行排产；筛分车间根据生产调度室编排的生产计划组织落实生产，保质保量地完成生产计划。
（2）特殊订单：相关部门在进行特殊订单评审时要审查订单的技术可行性、生产可行性和经济价值。通过评审的订单，形成生产计划，落实生产计划。未能通过评审的订单，由营销中心门根据技术中心和生产调度室的反馈信息，与客户进行沟通。
主要生产流程如下：
3、公司销售模式及业务流程
公司目前销售区域涵盖全国，并销往国外。报告期内，公司将主要精力放在国内市场。2013年，公司内销比例约为97.95%，外销比例约为2.05%；2014年，公司内销比例约为97.16%，外销比例约为2.84%。
公司国内市场分为华东、华北、华中、华南和东北等五大区域，以华东、华北区域为主。销售流程如下：
（1）定单安排工作
客户询价，根据客户所需产品指标进行定价，和生产部协商交货日期。订单成交后，下达生产任务单，任务单详细列明产品指标、唛头、包装、发货日期的具体要求，并提前做好准备工作。同时，营销中心根据客户的需求，制作产地证，制作出口单据，并将熏蒸托盘提前送到堆场以备装箱。在下发生产任务单后，每天和生产部核实生产进度情况，以确保产品能够准时交货。如不能在规定日期内按时交货，营销中心负责和客户沟通并说明原因，确定新的交货日期。发货前化验室提交产品检验报告，产品合格后方可发货。营销中心下发送货地址及要求。装货时，协助监装货物，并确保唛头和包装的完整和整洁。
给客户发送货物检验报告单和送货车的详细情况。通知财务部开具增值税发票。根据约定的回款日期催促货款。每月整理月份销售明细表。
（2）报价管理工作
根据客户要求的指标，参照公司的报价表进行报价。对客户的报价，按照不同的客户，营销中心进行记录和存档。如客户下单，按照报价来制作合同。
（3）样品管理工作
客户下发样品需求。营销中心制作样品通知单给化验室，在规定日期内完成。样品完成后，快递给客户。营销中心留存样品化验单，以便和客户进行对照结果。如客户对样品满意，能够满足其要求，公司按照样品质量供货。
4、公司研发业务流程
公司营销中心积极跟踪市场需求，为技术中心提供市场需求信息。技术中心发展规划部根据营销中心掌握的国际国内市场即时需求信息，制定研发新产品、新工艺、新技术方案，编制项目可行性研究报告，报技术中心评审。评审通过的项目进行可行性专家论证，评审不通过的项目做存档处理。
公司技术中心组织行业专家对可行性研究报告进行论证。论证通过的项目进行公司予以立项批准，同时成立项目研发课题组。论证不通过的项目做存档处理。
项目研发课题组制定详细的项目实施计划，得到技术中心批准后，通过项目前期准备，进行新产品、新工艺、新技术工艺实验，通过检验中心检测，对实验结果进行分析、总结。
实验结果分析、总结后，达到预期效果的，编制完整的工艺说明，编制项目总结报告，上报技术中心。未达到预期效果的，返回课题组重新进行项目的前期准备工作，展开二次研发。
技术中心根据项目总结报告，上报公司进行生产推广应用，同时制定严格的工艺技术要求、工艺操作规程、技术性能指标要求等技术规范。由公司统一组织进行成果的推广应用工作。
公司研发流程如下图所示：
2、公司商业模式
公司属于化学原料及化学制品制造业中的专项化学用品制造业，细分行业为煤质活性炭制造业。公司自日设立以来，主营业务一直为煤质活性炭的研发、生产和销售，经过多年发展及积累，公司产品结构逐渐升
级。目前公司产品以压块活性炭为主，以破碎活性炭、酸洗活性炭、粉状活性炭、浸渍活性炭为辅，并可按用户要求生产各种性能和各种规格的活性炭。
公司核心竞争力主要体现在公司的产品品质优势、技术研发优势、品牌优势、当地独特的原材料资源优势和节能环保优势。经过多年发展，公司已形成了以压块炭为基础产品，以具有高吸附性能和专用特色的高糖密值炭、浸渍炭等的高新技术产品为主导产品的产品结构。目前市场上生产的煤质活性炭主要为破碎活性炭、柱状活性炭和压块活性炭。其中压块活性炭为煤质活性炭中的高端产品。具有强度高、灰分低、吸附力更强的特点。压块活性炭已成为自来水净化领域的趋势产品。
公司“华青”牌活性炭经过多年运营具有明显的品牌优势。目前，“华青”活性炭得到了行业客户的充分信任，已在行业内树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象，公司凭借品牌号召力也与多数下游客户建立了较为长期稳定的合作关系。公司与国内外活性炭贸易公司和用户建立了长期的贸易合作关系。
公司的销售区域立足华北，布局华东、华中，辐射全国，并有部分出口国外。近年来企业积极破解发展难题，有效应对各种风险挑战。公司的销售人员以市场需求为导向，与大客户或特殊需求客户通过试用与改进优化的方式进行订单确定，并保持跟踪。报告期内，公司产品被广泛应用于自来水净化及环境保护等各个领域，并拓展到液相吸附中的石化、冶金、印染、污水处理等工业领域。
公司为煤质活性炭行业内首家申请挂牌的公司，没有细分行业同行业上市公司及挂牌公司。因此，项目组仅能选择最为接近的几家上市公司作为可比公司，其中元力股份（300174）所处行业为木质活性炭行业；大同煤业（601001）的主营业务与公司不同，但其合并报表内全资子公司大同煤业金鼎活性炭有限公司和大同煤业活性炭有限责任公司从事活性炭产品的生产和销售；新日恒力（600165）的主营业务不包括活性炭产品，但其合并报表内的全资子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司从事活性炭产品的生产和销售。
公司毛利率与可比公众公司相比情况如下：
销售毛利率
元力股份（300174）
大同煤业（601001）
新日恒力（600165）
注：上述数据来源于元力股份、大同煤业、新日恒力《2013年年度报告》，2014年数据上市公司尚未披露。
公司毛利率较高，主要原因是：其一，公司一直维持较为稳定的报价政策，一般由营销中心门在接受订单时，会根据拟销售的品种型号核算主要成本，并加上合理利润对外报价，若报价明显低于公司控制标准，则由核价部门进行把控，并调整价格；其二，公司在行业内经营历史较长，积累了一定数量稳定的客户资源及渠道，近年来销售规模并未发生重大变化，与客户之间的定价政策也未发生重大变化，毛利率较为稳定；其三，公司所处地区为山西省大同市，具有原材料优势，煤炭资源丰富且煤质较高，能保持较高的投入产出比，使公司可以维持较低的生产成本。上述四家公司中，元力股份与公司行业最为接近，经查阅元力股份的历年年度报告，其在2012年度之前毛利率基本在30%上下浮动，在2012年起因合并报表范围发生变化、产品成本及销售单价同时提高、需求下滑及成本高企的挤压等多方面原因，导致毛利率出现大幅下滑。
通过公司2013年、2014年毛利率对比，报告期内，公司毛利率稳定，生产经营未发生重大异常。
三、公司业务相关的关键要素
（一）主要产品的技术
1、压块活性炭技术
公司通过使用压块活性炭技术，使得公司研制生产的高档压块活性炭在技
术路线、加工工艺以及产品的科技含量等方面，都与无定型直接破碎炭有着很大的区别，属于高新技术产品。该技术优势在于：
结合采用配煤和无粘结剂干粉成型两种新技术，使多种原料煤“优势互补”，相互调和，利用不同煤种的“特征初始孔隙结构”的差异，达到调整孔隙结构的目的。采用配煤、制粉、成型、氧化、炭化、活化、精制等特殊加工工艺，使炭及其表面发生一系列的物理、化学变化，形成多孔的微晶结构，从而赋予产品特定的吸附性能。采用该技术生产出的煤质系列精制活性炭产品不仅孔结构发达，而且颗粒性能均匀、稳定，具有机械强度高、吸附容量大、过滤速度快等优良性能，其综合性能高于无定型直接破碎炭产品。
2、活性炭活化炉节能装置
目前普通活性炭生产过程中所需的蒸汽全是通过锅炉给蓄热室供给蒸汽，在消耗大量燃煤的同时对环境造成污染。公司通过使用本专利装置，可节约锅炉用煤量，使得公司在很大程度上降低活性炭的制造成本的同时达到了节约能源、减少污染的环保效果。
3、水处理用煤质活性炭制备方法
水处理用煤质活性炭制备方法，是在不使用粘接剂的情况下获得对天然水或有机物含量高的工业污水具有良好处理效果并且具有高强度和高耐磨性的煤质活性炭。该制备方法与现有技术相比具有如下优点：
采用不同煤种混配技术，利用不同煤种的“特征初始孔隙”的特性，按不同混配比例来改善产品的孔隙结构。通过控制预氧化和碳化条件，能够调节活性炭的吸附能力和堆比重。通过控制分段活化的气氛、温度和时间，能够进一步调控孔隙分布，提高对大分子有机物的吸附能力。在无需添加粘接剂的情况下，通过采用国产干法辊式压块机进行干粉压制成型能够获得较高强度且耐磨性好的活性炭产品。
4、脱色煤质活性炭制备方法
脱色煤质活性炭制备方法，通过采用高活性氧化镁和不同煤种混配技术以及控制分段活化的气氛、温度和时间，能够在不使用粘接剂，对环境影响小的
情况下获得具有高焦糖脱色率、高糖蜜值、高强度和高耐磨性的煤质活性炭。
该技术具有如下优点：
采用高活性氧化镁和不同煤种混配技术，利用氧化镁的活性和不同煤种的“特征初始孔隙”的特征，按不同混配比例来加快活化速度，改善产品的孔隙结构。通过控制分段活化的气氛、温度和时间，能够进一步调控孔隙分布，提高对大分子色素的吸附能力。无需添加粘接剂，通过采用国法干法辊式压块机进行干粉压制成型能够获得强度较大且耐磨性好的活性炭产品。
（二）无形资产情况
1、专利权及专利申请权
（1）公司自成立至今，已取得3项发明专利和2项实用新型专利的授权，具体情况如下：
活性炭活化炉节
一种制备水处理
用煤质活性炭的
一种制备脱色煤
质活性炭的方法
活性炭活化炉尾
气回收利用装置
活性炭酸洗废水
（2）公司已申请获得受理，但尚未取得权利证书的专利申请权情况如下：
一种活性炭活化炉及其
燃烧室余热利用节能装
一种脱硫脱硝活性炭的
截至本说明书出具之日，公司有两项商标取得了商标权属证书，具体情况如下：
核定使用商品种类号
注册有效期限
活性炭、催化剂，工
业用脱色剂，过滤用
炭，吸气剂，省煤剂
动物炭，动物炭素制
剂，活性炭、过滤用
炭，吸气剂，工业用
漂白剂，工业用脱色
3、土地使用权
公司目前拥有生产经营所需的土地使用权，相关土地使用权的详细信息如下：
土地座落位
大同县党留
（2009）第
庄乡党留庄
大同县党留
（2010）第
庄乡党留庄
大同县倍加
（2001）字第
造镇解庄村
注：公司土地抵押情况详见本说明书第二节公司业务之“四、销售、采购及重大合同情况”之“（三）报告期内重大合同及履行情况”。
公司已经按照相关会计准则对上述土地使用权按使用年限平均摊销，截至日，上述土地使用权的账面价值为6,315,287.87元。
（三）业务许可资格和资质情况
1、公司目前拥有的主要资质及认证情况如下表：
（1）《中华人民共和国进出口货物发货人报关注册登记证书》
日，公司取得海关注册登记编码为的《中华人民共和国进出口货物发货人报关注册登记证书》，有效期至日。
（2）《对外贸易经营者备案登记表》
日，公司取得编号为的《对外贸易经营者备案登记表》，组织机构代码为。
（3）《自理报检企业备案登记证明书》
公司持有备案登记号为的《自理报检企业备案登记证明书》，经营者名称为山西华青活性炭集团有限公司，组织机构代码为。
（4）《山西省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》
日，公司产品华青牌净化水用煤质颗粒活性炭获得山西省卫生厅颁布的《山西省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。批准文号：（晋）卫水字（2008）第（0037）号，有效期至日。
（5）《城市排水许可证》
日，公司获得大同市排水监测站、大同市节约用水办公室共同颁发的《城市排水许可证》。许可证编号：城排字第106002号，有效期至日。
（6）《取水许可证》
公司及子公司大同魏都活性炭有限责任公司取得了大同县水务局颁发的《取水许可证》，取水方式为凿井，取水用途为生产生活，有效期至日。
2、高新技术企业资质
日，山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合向公司颁发了《高新技术企业证书》，证书编号：GF，有限期三年。
（四）特许经营权
报告期内，公司不存在特许经营权资质。
（五）取得的荣誉奖励情况
公司目前拥有的主要荣誉情况如下表：
颁发/认定单位
取得时间/有效期
大同市科学技术奖一等
大同市科学技术奖励委员会
2014年12月
国家火炬计划产业化示
科学技术部火炬高技术产业
山西省中小企业技术中
山西省中小企业局
山西省经济和信息化委员
山西省企业技术中心
会、山西省科学技术厅等
中华人民共和国科学技术
国家重点新产品证书
部、中华人民共和国环境保
中国民营企业科技产品
中国民营科技促进会、中国
博览会科技创新成果金
民营企业科技产品博览会组
2007年11月
转型跨越发展优秀民营
中共大同市委、大同市人民
全省中小企业转型发展
山西省人民政府
山西省技术中心建设成
山西省经济和信息化委员会
首届中国创新创业大赛
中国创新创业大赛指导委员
北京赛区成长企业组第
（六）主要固定资产情况
公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及 其他等。截至日，相关固定资产账面净值及成新率情况如下：
原值（元）
累计折旧（元）
账面净值（元）
房屋及建筑物
57,239,336.85
15,886,399.00
41,352,937.85
48,021,720.71
29,349,873.09
18,671,847.62
3,262,880.25
2,437,345.63
825,534.62
办公设备及其他
775,007.63
628,936.21
146,071.42
109,298,945.44
48,302,553.93
60,996,391.51
公司固定资产以取得时的成本计价，固定资产折旧采用年限平均法，固定资产净残值率为5%。其中，房屋及建筑物的折旧年限为15-20年，机器设备的折旧年限为10年，运输工具的折旧年限为5年，办公设备及其他固定资产的折旧年限为3-5年。固定资产和折旧会计政策符合会计准则的相关规定。公司固定资产保存情况良好，故未计提固定资产减值准备。
报告期内，公司无暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产。公司固定资产抵押情况见本说明书第二节公司业务之四、“（三）报告期内重大合同及履行情况”。
自2005年以来，为满足生产生活需要，公司陆续在拥有的土地使用权证号为大国用（2009）第01016号、大国用（2010）第01010号地块范围内自建部分生产厂房和生产生活辅助用房20处。但该等厂房和辅助用房手续并不完备，缺少开工建设到竣工验收的相关文件，也未办理房屋产权证书。
基于此情况：
日，山西省大同县住房保障和城乡建设管理局出具《山西华青活性炭集团有限公司生产场所的情况说明》，根据该说明内容，“公司位于大同县党留庄乡党留庄村的生产场所（土地使用权证号：大国用（2009）第01016号、大国用（2010）第01010号地块）已整体规划为工业用地，其在生产场所内所自建部分生产厂房、生产生活辅助用房虽未履行报建审批手续，但总体上系为满足公司生产生活所需而建设，符合整体规划要求，上述行为不构成重大违法违规行为，亦未被处以任何行政处罚。”
日，山西省大同县房管局对公司进行现场核查并出具
《关于山西华青活性炭集团有限公司部分自建房产权属的说明》，根据该说明内容，”公司部分自建房产因未办理建筑规划、报批手续，无法办理房屋所有权证，但该部分房产系为满足公司生产生活需要而建设的生产厂房及生产生活辅助用房，其原则上符合整体规划，经我单位现场核查，公司上述自建行为不构成重大违法违规行为，该房产可长期使用，近期无拆迁计划，且公司已经申请规划部门及本单位申请完善相关报建审批手续，权属登记工作正在办理过程
日，公司出具《声明》，根据该说明内容“公司将根据大同县规划局、大同县房管局对公司在在位于大同县党留庄乡党留庄村的生产场所（土地使用权证号：大国用（2009）第01016号、大国用（2010）第01010号地块）上自建生产厂房及生产生活辅助用房的核查结果，依法办理相关权属登记手续。”
日，实际控制人常玉清先生出具《承诺函》，承诺内容如下：“为避免山西华青活性炭集团股份有限公司因在位于大同县党留庄乡党留庄村的生产场所（土地使用权证号：大国用（2009）第01016号、大国用（2010）第01010号地块）上自建生产厂房及生产生活辅助用房可能引发的权属争议、行政处罚等责任，而给公司造成损失的风险，本人作出以下承诺：如就自建之房产存在任何权属纠纷，或被发现存在违法违规等法律风险，而造成公司权益之损失，或使公司遭到政府相关部门行政处罚的，本人愿以自身财产为公司承担相关责任及以后可能发生的一切费用，以避免影响本公司及公司投资者的相关权益。”
根据相关政府主管部门说明、公司出具的书面《声明》、实际控制人出具的承诺，公司拥有大国用（2009）第01016号、大国用（2010）第01010号两宗土地的使用权及其地上建筑物的所有权，虽然公司自建部分生产厂房及生产生活辅助设施产权手续不完善，但该等房产符合整体建设规划，且公司已经积极申请办理产权登记手续，且公司控股股东及实际控制人已经对潜在风险作出了承担补偿义务的承诺，上述问题不会对公司持续经营产生重大不利影响，对公司本次挂牌并公开转让不构成实质性法律障碍。
此外，公司拥有的房屋所有权情况如下：
产权证书编号
大房权证党字
大同县党留庄乡党留庄
第G0500004号
大房权证党字
大同县党留庄乡党留庄
第G0500005号
大政房权证倍字
大同县倍加造镇解庄村
注：公司房产抵押情况详见本说明书第二节公司业务之“四、销售、采购及重大合同情况”之“（三）报告期内重大合同及履行情况”。
公司主要机器设备情况如下：
固定资产名称
原值（元）
可使用年限
8,970,000.00
2,863,143.50
1,410,256.35
换热成套设备
1,212,000.00
立式炭化炉
995,352.00
炭化炉尾气余热利用系统
950,000.00
换热器设备
804,080.00
786,600.00
592,985.48
550,000.00
公司主要运输设备情况如下：
账面价值（元）
车辆名称及数
规格型号量
金龙大轿车
455,897.00
232,127.53
上海大众小
279,291.00
102,406.60
260,295.00
116,048.10
243,000.00
158,760.00
158,000.00
151,500.00
桑塔纳汽车
108,847.00
江玲皮卡车
106,106.00
105,982.90
（七）公司员工情况
截至日，公司共有员工284人，结构情况如下：
1、按专业结构划分
2、按受教育程度划分
3、按年龄划分
四、销售、采购及重大合同情况
（一）销售收入及主要客户情况
1、营业收入的主要构成
（1）营业收入分类
主营业务收入
85,154,875.01
102,757,177.27
其他业务收入
370,587.96
196,427.68
85,525,462.97
102,953,604.95
（2）营业收入按产品及服务分类
煤质活性炭
85,154,875.01
61,428,936.51
102,757,177.27
72,286,329.56
370,587.96
336,599.50
196,427.68
110,218.87
85,525,462.97
61,765,536.01
102,953,604.95
72,396,548.43
公司目前以煤质活性炭生产、销售为主，并从事少量的来料加工业务。公司活性炭产品主要应用于污水净化处理、饮用水深度净化、高纯水制备等领域。报告期内，公司主营业务收入占比比较稳定，基本维持在99%左右，营业收入主要来自于主营业务收入。
公司煤质活性炭毛利率较高，主要原因是：其一，公司一直维持较为稳定的报价政策，一般由营销中心门在接受订单时，会根据拟销售的品种型号核算主要成本，并加上合理利润对外报价，若报价明显低于公司控制标准，则由核价部门进行把控，并调整价格；其二，公司在行业内经营历史较长，积累了一定数量稳定的客户资源及渠道，近年来销售规模并未发生重大变化，与客户之间的定价政策也未发生重大变化因此毛利率较为稳定；其三，公司所处地区为山西省大同市，具有原材料优势，煤炭资源丰富且煤质较高，能保持较高的投入产出比，使公司可以维持较低的生产成本。
（2）公司业务按地区分类
金额（元）
金额（元）
2,420,754.51
2,102,119.34
37,213,456.06
36,706,009.36
31,956,331.10
52,236,319.51
13,034,119.66
9,212,130.77
1,726,495.73
530,213.68
774,102.56
85,154,875.01
102,757,177.27
公司的销售区域立足华北，布局华东、华中，辐射全国，并有部分出口国外。2013年，公司内销比例约为97.95%，外销比例约为2.05%；2014年，公司内销比例约为97.16%，外销比例约为2.84%。
公司国内市场分为华北、华东、华中、华南、东北等五大区域，其中以公司距离较近且工业生产发达及人口密度大的华北、华东区域为主，华中区域其次，华南地区及东北地区由于距离较远，且水处理材料需求量小等原因并未成为公司重点销售区域。
报告期内，公司内销、外销的占比情况以及国内销售各区域占比情况未发生重大变化，公司销售格局保持稳定。
2、公司前五名客户情况
公司2014年度、2013年度前五名客户销售额占公司销售收入的比重分别为63.01%、53.69%，公司客户比较分散，客户数量较多，前五大客户累计销售占比不高，且单一客户的销售额占营业收入的比例均不超过20%，公司不存在对单一客户依赖的风险。
报告期内，公司前五大客户呈现一定的稳定性及持续性，但同时又有部分大客户销售额占比出现较大变动。其中，上海城投原水有限公司、南通市自来
水公司（南通龙川经贸公司）、雅科比碳业（天津）有限公司等公司在2013年度为公司前五大客户，但2014年度均未再进入前五大，其原因是：活性炭行业下游企业主要为水厂，水厂客户较为分散且净水项目建设周期较长，所以公司前五大客户在短期内会有一定变动。
2014年，公司新增大客户郑州自来水投资控股有限公司柿园水厂、杭州萧山供水有限公司、天津普瑞特净化技术有限公司主要是公司通过前期营销渠道积累了一定潜在客户资源，从而在水厂项目进行招投标时投标成功从而签订销售合同实现销售。
报告期内，公司前五名客户情况如下：
2014年产品销售前五名客户情况
对应公司收入
占年度营业收入
的比例（%）
郑州自来水投资控股有限公司柿园水厂
13,034,119.66
天津通凯博环保科技有限公司
11,931,594.02
杭州萧山供水有限公司
8,826,923.08
天津普瑞特净化技术有限公司
6,125,341.88
上海爱邦进出口有限公司
6,002,051.29
前五名客户合计
45,920,029.93
年度销售总额
85,525,462.97
2013年产品销售前五名客户情况
对应公司收入
占年度营业收入
的比例（%）
上海城投原水有限公司
18,692,666.67
上海爱邦进出口有限公司
16,525,487.82
南通市自来水公司（南通龙川经贸公
12,180,085.46
天津通凯博环保科技有限公司
9,501,555.55
雅科比碳业（天津）有限公司
7,964,973.28
前五名客户合计
64,864,768.78
年度销售总额
102,953,604.95
公司董事、监事、高级管理人员在前五大客户中不存在占有权益的情况。
（二）采购及主要供应商情况
1、营业成本的构成情况
（1）成本分类情况
主营业务成本
61,428,936.51
72,286,329.56
（煤质活性炭成本）
其他业务成本
336,599.50
110,218.87
（加工业务成本）
61,765,536.01
72,396,548.43
（2）公司主营产品生产成本分析表情况如下：
金额（元）
金额（元）
30,023,755.11
31,543,044.99
6,924,691.00
8,038,116.45
燃料及动力
10,027,392.31
10,232,819.86
1,496,190.32
1,527,226.77
其他制造费用
3,958,465.59
3,724,961.41
56,768,022.10
59,547,335.98
（3）成本的归集、分配和结转方法
由于公司面对的不同客户的需求不同，且产品规格繁多，产品成本按照产品车间进行归集与计算，采用分步法进行成本核算。
公司设立有四个生产车间，分别为压块车间、活化车间、筛分车间，精制车间，产品成本归集按车间进行，分别核算各自的原材料、直接人工、制造费用、折旧等的支出。具体而言：由生产部下达指令，根据生产需要向仓库领
料，按照实际领料情况确认消耗值。同时，公司有每年经研究会下发理论消耗指标，实际消耗和理论消耗的差额会作为生产部门考核的重要指标之一。此
外，人工成本及折旧按照实际工时进行分配，制造费用按照产品重量进行分
由}