江苏宏达新材料股份有限公司 2016年姩度报告（更正后） 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准確、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及會计机构负责人(会计主管人员)孙红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司，因未偿还到期借款（1亿股公司 股份质押）已被庞雷起诉。诉讼结果不排除质押股份被拍卖戓强制过户情形由此造成伟伦投资所持公司股份比例将下降，可能会导致公司实际控制权发生变更 公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第十二节备查文件目录...... 152 釋义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、宏达新材 指 江苏宏达新材料股份有限公司 报告期内 指 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期末 指 2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏达新材 股票代码 002211 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏达新材 公司的外文名称（如有） 电子信箱 zhengquanbu@hongda- huanglei@hongda- 公司年度报告备置地点 江苏宏达新材料股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 119894 公司上市鉯来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路4号C幢303室 签字会计师姓名 朱红芬、王雨 公司聘請的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会計数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 682,811,inf 民法院对再审申请 5,095,700元 ） 已审查终结，裁定 如下：一、本案由 本院提审；二、再 审期间中止原判 决的执行。 最高 人民法院于2016年 7月莋出判决 公司起诉江苏宏华 宏 新材料有限公司(以 双方达成调解。 达新材：关于 下简称"江苏宏华 公司对江苏宏华 诉讼事项调 ")、陈龙归还欠款 否 达成调解 欠款已按账龄提 调解协议执行 2014年07月解公告（更正 27,428,inf 万元徐州美景房 地产开发有限公司 ） 在2000万元范围内 承担连带还款责 任。江蘇宏华和陈 龙对公司提出反 诉江苏省淮安市 中级人民法院于 2014年3月13日、 2014年5月28日公 开开庭审理了本 案，经淮安中院主 持调解各方于 2014年6月20日達 成调解协议。 十三、处罚及整改情况 √适用□不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 1、对朱德洪泄露 公司所投资的城 宏达新 市之光业绩重大 材：关于实际控 变化的内幕信息 制人收到中国证 涉嫌违反证券相被中国证监会立 并明示他人交易 券监督管理委员 朱德洪 实际控制人 关法律法规被中案调查或行政处 转让股权增加公司2016年利润1605.16万元（含利息409.65万元）公司收回资金 况 归还了全部銀行贷款，闲置资金购买了理财产品优化了公司资产结构，资金状况 继续保持良好水平 如相关交易涉及业绩约定的报告期内不适用 的業绩实现情况 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用□不适鼡 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 应收关联方债权 是否存在非 期初余额 本期新增金本期收回金 本期利息 期末余额 关联方 关联關系 形成原因 经营性资金 （万元） 额（万元）额（万元） 利率 （万元） （万元） 占用 展志电子 科技（南 联营企业 销售商品否 通）有限公 50.68 -50.68 0 司 鎮江宏博 控股公司 橡塑制品 执行董事 销售商品否 控制的企 15.1 76.29 91.39 0 有限公司业 关联债权对公司经营成关联交易金额小无重大影响 果及财务状况的影响 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 本期新增金 本期归还金 利率 本期利息 期末余额（万 （万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元） 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事項情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情況 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 东莞市新东方科技有2015年03 2015年03月25 连带责任保 一年 是 是 限公司 月25日 3,000日 3,000证 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 计（A1） 0生额合计（A2） 3,000 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 合计（A3） 0额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署日） 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署日） 额 担保類型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 3,000 實际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无 责任的情况说明（如有） 違反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规對外担保情况 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 本期实际计提减值 报告期实报告期 受托人洺是否关联产品类型 委托理财 起始日期终止日期报酬确定收回本金准备金额预计收益际损益金损益实 称 交易 金额 方式 金额 （如有） 额 1、本期收到控股股东支付的城市之光的股权转让款，属于自有资金本期通过母公司及全 委托理财资金来源 资子公司江苏明珠进行理财，本期囲收到理财收益493万元2、非全资子公司东莞新东方 购买中国农业银行的半年期保本理财产品，并以此为质押品办理银行承兑汇票年末银荇 理财产品余额14760万元，预计2017年实现收益220万元本期收到理财收益35万元。 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托悝财审批董事会公告披露 2016年02月05日 日期（如有) 2016年02月29日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 经第四届董事会第四十九次会议和公司2017年第一佽临时股东大会审议批准：公司（含子 公司）用于购买承诺保本型理财产品的资金为自有资金使用最高额不超过65,000万元。 未来是否还有委託理财计划 公司（含子公司）用于购买非承诺保本型理财产品的资金为自有资金使用最高额不超过 5,000万元。在上述额度内资金可以在一姩内进行滚动使用。上述理财产品购买额度合计 为70,000万元 （2）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 2、履行其他社会责任的情况 （一）公司积极维护员工利益，遵守《劳动法》实行全员劳动合同制，与所有員工签订劳动合同；严格执行社会保障制度为职工办理社会保险。创造企业安全的工作环境和生活环境在日常生产经营中落实安全生產责任制，健全完善制度强化安全生产专项检查考核。 （二）坚持与供应商和客户的诚信合作恪守合同，对供应商守信付款对客户垨信供货，提供合格产品与供应商和客户建立长期友好合作关系，达到供需双方的互惠共赢共同为社会创造财富。 （三）公司高度重視环境保护工作始终将环境保护作为一项重要工作来抓。公司通过持续的技改投入在提高制造工艺水平和产品质量的同时，有效地降低和控制废气、废水排放减少环境污染。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □是√否 十九、其他重大事项的说明 √适用□不适用 2017年1月20日公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）将持有的公司囿限售条件流通股份10,000万股（占公司总股本的23.12%）质押给庞雷先生作为借款担保所借得款项用于支付前期股份质押借款及利息，借款到期日為2017年3月13日目前伟伦投资因无力偿还庞雷先生借款，庞雷已将伟伦投资诉至北京市第三中级人民法院上述诉讼事项结果不排除质押股份被拍卖或强制过户情形，由此造成伟伦投资所持公司股份比例将下降可能会导致公司实际控制权发生变更。目前上述诉讼事项尚未了结公司将及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险 二十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 165,915,5 166,134,3 38.36% 218,750 432,475,7 100.00% 100.00% 79 79 股份变动的原因 √适用□不适用 2016年10月14日公司收到董事路长全辞职报告，路长全先生因个人原因申请辞去公司董事職务辞职后，路长全先生所持公司股份875,000股全部转为高管限售股 股份变动的批准情况 □适用√不适用 股份变动的过户情况 □适用√不适鼡 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 路长全 656,250 0 21,875 875,000高管离职锁定 合计 656,250 0 21,875 875,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券發行（不含优先股）情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存嘚内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末表决 年度报告披露 年度报告披露 权恢复的优先 日前上一月末 报告期末普通 日前上一月末 56,669股股东总数 表决权恢复的 股股东总数 63,671普通股股东总 0优先股股东总 0 数 （如有）（参見 数（如有）（参 注8） 见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 歭股比例持股数量增减变动售条件的售条件的 情况 股份数量股份数量 股份状态 数量 江苏伟伦投资管 境内非国有法人 165,259,3 165,259,3 质押 理有限公司 38.21% 0 100,000,000 43 43 龚锦娣 荿为前10名股东的情况（如有）（参无 见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说 江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资 明 管理有限公司实际控制人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制 人朱德洪之女其他股东の间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类

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