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快速关注律师汇票便宜卖其实是陷阱 临沂破获一起汇票诈骗案
关键词：临沂 汇票 陷阱 诈骗
[提要]11月29日21时，通过假商业承兑汇票诈骗900余万的经济犯罪嫌疑人杨某落网，由此牵出的涉及多人的汇票诈骗案，给众多依靠投机取巧营利的企业和个人敲响了警钟。
　　11月29日21时，通过假商业承兑汇票诈骗900余万的经济犯罪嫌疑人杨某落网，由此牵出的涉及多人的汇票诈骗案，给众多依靠投机取巧营利的企业和个人敲响了警钟。
　　案发 &我被骗了200多万&
　　11月3日，临沂市公安局兰山公安分局经济侦查大队第三中队迎来了一个焦急的报案人。报案人纪某，1949年出生，大专学历，兰山人。&我被济南的杨某和临沂的张某骗去了200多万元。&纪某从事个体生意，之前也倒过汇票赚过其中的差价，原来一直很顺利，却不想这次栽了大跟头。
　　因为纪某反映的案值较大，所以经济侦查大队第三中队中队长洪湘非常重视，经过仔细侦查，一起涉及十余人、案值达到900多万元的经济诈骗案浮出了水面。
　　据纪某回忆，今年3月，他经朋友介绍认识了临沂市兰山区专门从事汇票倒卖的张某。&每次我买票后，都把票从银行签收到出票单位，出票单位到期后再把金额打回到我的银行账户。&纪某说，通过这种方式，他从中赚了一部分利息，而且一直比较顺利。
　　8月4日，张某再次联系纪某称有一张30万元的汇票，是临沂某知名建筑公司开给济南一家玻璃工艺制品公司的。张某表示这张汇票还跟原来一样，每10万元汇票日息32元，买汇票时可以将日息直接扣除(兑换汇票需要几个月的时间限制，有些急需用款的企业会将汇票提前抵现，并支付高额利息)。
　　从8月4日起，纪某陆陆续续从张某手中买了16张来自济南玻璃工艺制品公司的汇票，总面额达440万元，实际支付了414万元。
　　10月12日，纪某突然接到来自张某的电话。&张某说，汇票被挂失了，让我们赶紧到济南追回。&纪某告诉记者。接到电话后，他非常着急，但并没想到汇票是假的。
　　&到了济南后，张某才告诉我汇票是假的。&由于买这些汇票总共花了400多万元，纪某一下子慌了神，赶紧跟张某一起找到卖给张某汇票的章丘人耿某。
　　耿某赶紧联系卖给他汇票的济南某玻璃工艺制品公司老板娘杨某，经过讨要和协商，杨某于10月12日退还了216万元票款，被张某分3次打回了纪某的账户。&还有200来万元票款，对方说没钱了，要出去借钱还我们，让我们等着。&纪某说，当几人在宾馆等待杨某出去借钱时，杨某逃了。
　　进展 嫌疑人迅速被抓获
　　洪湘接到纪某的反映后，与警员陈周廷为纪某办理了立案手续。随后，洪湘与陈周廷找到张某了解情况，张某供述的情况与纪某基本相符。
　　经民警陈周廷、徐华北调查核实，卖汇票给纪某的张某从耿某手中购买汇票时均付了全款，对汇票是假票的事情并不知情。
　　&就在我们准备找耿某继续了解情况时，杨某再次与纪某取得了联系。&洪湘说，经过侦查，警方发现在临沂有多个受害人，其中罗某花费54万元购买了票面60万元的汇票，但他被杨某再次欺骗，将假汇票交给了杨某，因此造成了取证困难。
　　&我们一面嘱咐纪某一定要稳住犯罪嫌疑人，一面想办法布控，同时告诉纪某一定要保护证据，坚决不能交出假汇票。&洪湘告诉记者，果然不出所料，对纪某报案并不知情的杨某又故技重施，要求用借条换出纪某的假汇票。
　　狡猾的杨某不敢来临沂，双方选择在莱芜见面。早有准备的纪某根本没把汇票带在身上，&杨某当时随身带了十多个男性。&陈周廷说，经过努力，杨某于11月29日21时被顺利带到了经济侦查大队。
　　背后 卖假汇票还了高利贷
　　犯罪嫌疑人杨某，女性，1971年出生，小学文化。她对犯罪事实供认不讳。
　　杨某说，她跟丈夫一起经营济南某玻璃工艺制品公司，公司的法人是其丈夫樊某，但樊某对其用假商业汇票诈骗的事并不知情。
　　据杨某供述，2015年6月，因公司经营困难借了高利贷无力还款。她便从网上花费了5000元，购买了50张由临沂某知名建筑公司开出的商业承兑汇票，价值1000多万元。
　　&这些假汇票是汽车客运总站客车司机捎给我的，一切都是通过网络联系，我不知道对方是谁。&杨某表示，她已经没有对方的联系方式了。
　　杨某将价值1000多万看起来十分逼真的汇票，卖给了多人，获利940余万，其中有不少汇票又被再次倒卖。因有人发现汇票是假冒找上门去，杨某无奈之下退还了部分赃款。剩下的500多万赃款，杨某表示已用于公司的日常运营和还高利贷了。
　　目前，杨某已被刑事拘留，此案正在进一步侦查中。
　　记者 李墨 通讯员 涂玉龙 想爆料？请登录《阳光连线》（ ）、拨打新闻热线4，或登录齐鲁网官方微博（）提供新闻线索。齐鲁网广告热线2，诚邀合作伙伴。
[责任编辑：刘国栋、李春晓]
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&&&&发布时间： 07:45:00
11月30日，杨某对犯罪事实供认不讳。
　　11月29日21时，通过假商业承兑汇票诈骗900余万的经济犯罪嫌疑人杨某落网，由此牵出的涉及多人的汇票诈骗案，给众多依靠投机取巧营利的企业和个人敲响了警钟。
　　案发 “我被骗了200多万”
　　11月3日，临沂市公安局兰山公安分局经济侦查大队第三中队迎来了一个焦急的报案人。报案人纪某，1949年出生，大专学历，兰山人。“我被济南的杨某和临沂的张某骗去了200多万元。”纪某从事个体生意，之前也倒过汇票赚过其中的差价，原来一直很顺利，却不想这次栽了大跟头。
　　因为纪某反映的案值较大，所以经济侦查大队第三中队中队长洪湘非常重视，经过仔细侦查，一起涉及十余人、案值达到900多万元的经济诈骗案浮出了水面。
　　据纪某回忆，今年3月，他经朋友介绍认识了临沂市兰山区专门从事汇票倒卖的张某。“每次我买票后，都把票从银行签收到出票单位，出票单位到期后再把金额打回到我的银行账户。”纪某说，通过这种方式，他从中赚了一部分利息，而且一直比较顺利。
　　8月4日，张某再次联系纪某称有一张30万元的汇票，是临沂某知名建筑公司开给济南一家玻璃工艺制品公司的。张某表示这张汇票还跟原来一样，每10万元汇票日息32元，买汇票时可以将日息直接扣除(兑换汇票需要几个月的时间限制，有些急需用款的企业会将汇票提前抵现，并支付高额利息)。
　　从8月4日起，纪某陆陆续续从张某手中买了16张来自济南玻璃工艺制品公司的汇票，总面额达440万元，实际支付了414万元。
　　10月12日，纪某突然接到来自张某的电话。“张某说，汇票被挂失了，让我们赶紧到济南追回。”纪某告诉记者。接到电话后，他非常着急，但并没想到汇票是假的。
　　“到了济南后，张某才告诉我汇票是假的。”由于买这些汇票总共花了400多万元，纪某一下子慌了神，赶紧跟张某一起找到卖给张某汇票的章丘人耿某。
　　耿某赶紧联系卖给他汇票的济南某玻璃工艺制品公司老板娘杨某，经过讨要和协商，杨某于10月12日退还了216万元票款，被张某分3次打回了纪某的账户。“还有200来万元票款，对方说没钱了，要出去借钱还我们，让我们等着。”纪某说，当几人在宾馆等待杨某出去借钱时，杨某逃了。
　　进展 嫌疑人迅速被抓获
　　洪湘接到纪某的反映后，与警员陈周廷为纪某办理了立案手续。随后，洪湘与陈周廷找到张某了解情况，张某供述的情况与纪某基本相符。
　　经民警陈周廷、徐华北调查核实，卖汇票给纪某的张某从耿某手中购买汇票时均付了全款，对汇票是假票的事情并不知情。
　　“就在我们准备找耿某继续了解情况时，杨某再次与纪某取得了联系。”洪湘说，经过侦查，警方发现在临沂有多个受害人，其中罗某花费54万元购买了票面60万元的汇票，但他被杨某再次欺骗，将假汇票交给了杨某，因此造成了取证困难。
　　“我们一面嘱咐纪某一定要稳住犯罪嫌疑人，一面想办法布控，同时告诉纪某一定要保护证据，坚决不能交出假汇票。”洪湘告诉记者，果然不出所料，对纪某报案并不知情的杨某又故技重施，要求用借条换出纪某的假汇票。
　　狡猾的杨某不敢来临沂，双方选择在莱芜见面。早有准备的纪某根本没把汇票带在身上，“杨某当时随身带了十多个男性。”陈周廷说，经过努力，杨某于11月29日21时被顺利带到了经济侦查大队。
　　背后 卖假汇票还了高利贷
　　犯罪嫌疑人杨某，女性，1971年出生，小学文化。她对犯罪事实供认不讳。
　　杨某说，她跟丈夫一起经营济南某玻璃工艺制品公司，公司的法人是其丈夫樊某，但樊某对其用假商业汇票诈骗的事并不知情。
　　据杨某供述，2015年6月，因公司经营困难借了高利贷无力还款。她便从网上花费了5000元，购买了50张由临沂某知名建筑公司开出的商业承兑汇票，价值1000多万元。
　　“这些假汇票是汽车客运总站客车司机捎给我的，一切都是通过网络联系，我不知道对方是谁。”杨某表示，她已经没有对方的联系方式了。
　　杨某将价值1000多万看起来十分逼真的汇票，卖给了多人，获利940余万，其中有不少汇票又被再次倒卖。因有人发现汇票是假冒找上门去，杨某无奈之下退还了部分赃款。剩下的500多万赃款，杨某表示已用于公司的日常运营和还高利贷了。
　　目前，杨某已被刑事拘留，此案正在进一步侦查中。
　　记者 李墨 通讯员 涂玉龙
来源：鲁南商报&&编辑：全磊磊
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临沂家居网微信石家庄警方破获特大诈骗案 涉案900万元--大案要案频道-中国警察网
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石家庄警方破获特大诈骗案 涉案900万元
来源:中国警察网&&
作者:张建林 郄世民 郭建刚
　　石家庄鹿泉警方破获特大诈骗案　　帮人承兑汇票解付却将900万元收入自己囊中　　中国警察网讯 9月4日，山西人吴某和河南人崔某驱车数百公里，专程来到河北省石家庄市鹿泉区公安局，将一面锦旗送到民警手中，感谢民警帮他们追回了被骗的900万元。　　巨款被骗 受害人紧急报警　　　　8月5日上午，鹿泉区公安局来了两名神色焦急的中年人。一进经侦大队办公室的门，走在前面的女士急切地说：&我被骗了600万元。&跟在后面的男子说：&我被骗了300万元。&男子补充说：&我们俩不是同一个地方的人，骗我俩的是同一个人，就是杨某。&　　原来女子姓吴，山西吕梁人；男子姓崔，是河南人。二人经常到银行办理汇兑，后经朋友介绍认识了石家庄某公司经理杨某，并多次通过杨某到银行办理承兑汇票解付业务。为感谢杨某，每次解付成功后他们会提取一部分佣金给杨某。　　8月4日，二人找到杨某，并与杨某一起来到鹿泉某银行办理解付业务，解付成功后转到了杨某个人名下的银行卡里。没想到，银行卡被法院冻结了，杨某以此为由拒绝归还900万元。　　疑点重重 嫌疑人被警方控制　　　　办案民警判断，这是一起巨额诈骗案，立即上报。鹿泉区副区长、公安局局长温玉祥指令经侦大队迅速抽调精干警力，成立专案组展开缜密侦破。　　为尽快破案，最大限度地降低受害人的损失，办案民警兵分两路，一路前往银行，调查核实承兑汇票解付过程的具体细节，及时固定证据；一路前往了解杨某的行踪。　　负责在银行核查的办案民警查明，杨某为吴某和崔某办理承兑汇票解付成功后，又从公司对公账户上将900万元转到个人银行卡上。民警经过细查，又发现重大疑点：杨某的银行卡是转款两小时后才被冻结的。种种迹象表明，杨某有重大作案嫌疑。　　这时，另一路办案民警传来消息，已确切掌握了杨某的踪迹。专案组果断采取措施，将嫌疑人杨某控制后带回经侦大队接受调查。　　多方调查 警方最终查明真相　　为尽快查清事实真相，专案组安排专人调查取证，发现嫌疑人的供词与民警了解的事实有很大出入。经过调查，在证据面前，杨某不得不交代了诈骗过程。　　8月4日9时许，当900万元汇到自己公司的对公账户上后，杨某突然接到债主付某的电话，急催800余万元欠款。原来，杨某近期因公司周转资金不足，欠下付某800余万元，经法院审理败诉。接到电话后，杨某顿生邪念，对吴某、崔某谎称银行资金筹备不足，让两人下午再来办理。支开二人后，杨某当即给付某发短信说，自己的账户里有900万元可以让法院冻结。杨某随即将银行卡号发给了对方，当日下午法院冻结了账户。　　目前，杨某被鹿泉警方依法采取刑事措施。　　
责任编辑：刘翔
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