华赢凯来被举报从事非法集资，32人被刑拘 - 互联网 - 科技讯
华赢凯来被举报从事非法集资，32人被刑拘
（原标题：北京东城警方：华赢凯来被举报从事非法集资，32人被刑拘）
北京市公安局东城分局官方微博@平安东城
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巴铁投资公司华赢凯来涉非法集资 32人被刑拘
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（原标题：巴铁投资公司华赢凯来涉非法集资 白某某等32人被刑事拘留）
法制晚报·看法新闻7月2日下午，记者从北京市公安局东城分局获悉，针对有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查，积极开展了调查取证工作。日，29日，30日，警方先后将白某（男，47岁，河北省邢台市任人）等三十二名犯罪嫌疑人抓获归案，目前上述人员均已被依法刑事拘留，警方正在全力开展审查取证。追缴涉案资产等工作依法最大限度保护投资人的合法权益。相关工作进展情况，将实时予以通报。警方提示，投资人尽快到合同签署地公安机关报案，依法理性反映诉求积极配合公安机关开展侦查办案和调查取证工作。8月2日，自称为“空中巴士”之称的巴铁1号试验车，在河北秦皇岛北戴河区启动综合试验，包括刹车距离、摩擦系数、耗电等，检验车和路、人和车的关系。
该消息传出后，瞬间引爆网络，多家媒体指出，在“巴铁”项目的背后是一家名为“华赢凯来”的公司在运作，并指出该公司为网络金融P2P的理财公司，而且以许诺给投资者10%-13%不等的年收益回报来吸收普通用户的投资。8月2日，河北秦皇岛北戴河区一条村道上出现一个庞然大物。一个号称我国自行设计研制，全面拥有自主产权的“空中巴士”，在铺着轨道的路面上缓慢滑行三百米。这个庞然大物下面的路面上，还有两辆小轿车出入其中。当天的消息被新华社报道后，立即引起全国关注。而另一种声音也随之被相关媒体披露：巴铁公司的投资方“华赢凯来”公司曾上过非法金融活动“黑名单”。据记者实地调查，巴铁和其背后的投资方“华赢凯来”公司，利用巴铁这个尚在测试阶段的试验品，在全国布局数百家分公司，打着地方政府拟建巴铁“PPP”项目的名义，面向公众集资。
本文来源：法制晚报
作者：张蕊
责任编辑：李天奕_NN7528
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华赢凯来的投资受害者能拿回多少经济补偿？
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华赢凯来资产管理有限公司（以下简称华赢凯来）是总部设在北京的、经国家相关部门批准经营的一家投资管理专业公司。华赢凯来营业执照的经营范围主要是项目投资和投资管理等，投资管理的范围应该包括可以接受投资人向华赢凯来进行投资并取得收益。华赢凯来营业执照还特别注明：不得以公开方式募集资金；不得向投资人承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。根据北京市公安局东城分局的微博通告，针对投资人举报，华赢凯来资产管理有限公司涉嫌从事非法集资活动的情况，北京市公安局东城分局高度重视，依法立案侦查。北京市公安局东城分局于日、29日和30日，将华赢凯来白志明等32人抓获并刑事拘留。什么是非法集资活动？非法集资在我国《刑法》中没有出现。在中国人民银行日发出的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对于华赢凯来使用的投资管理营业执照和集资方式的情况来看，显然都是经过政府批准的，不仅是批准的，而且是支持的，这就是所谓的利用民间资金投入政府项目，就是所谓的PPP项目。那么，北京市公安局东城分局为什么要说华赢凯来是涉嫌非法集资活动呢？就是因为目前在我国《刑法》中规定的四种犯罪行为从属性上来说是属于非法集资类的犯罪，这四种犯罪行为分别是：1，非法吸收公众存款罪；2，集资诈骗罪；3，欺诈发行股票、债券罪；4，擅自发行股票、公司、企业债债券罪。现在我们就逐一分析一下华赢凯来的情况与上述四种类型犯罪的相关性：1，非法吸收公众存款罪依据我国《刑法》，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。华赢凯来的情况属于非法吸收公众存款罪不大合适。因为政府为华赢凯来颁发了营业执照，华赢凯来也没有超范围经营（当然私自出售巴铁股权除外），要说这些都是非法的显然不大合适。2，集资诈骗罪依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。要说华赢凯来属于集资诈骗罪相对来说比较合适，因为华赢凯来以虚假的投资信息蒙骗投资人，大量吸收公众资产进行集资，投资管理者除了向各级管理层支付超额提成外，还用于个人肆意挥霍以及胡乱投资，致使无法兑付到期债权。3，欺诈发行股票、债券罪依据《刑法》，欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。显然华赢凯来与欺诈发行股票、债券罪无关，它连发行股票的资格都没有。4，擅自发行股票、公司、企业债券罪依据《刑法》，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。华赢凯来擅自发行所谓的巴铁股权（因为巴铁没有上市所以不能说是股票），涉嫌触犯擅自发行股票，确切点说出售巴铁股权属于私自发行的一种风险投资，涉嫌违法。华赢凯来的情况除了非法集资的上述四种罪行以外，还有没有可能属于其他的罪行呢？有人说应该属于合同诈骗罪。根据我国《刑法》，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。确实就华赢凯来的情况来说，投资人和投资管理者签订有《出借咨询与服务协议》（即出借合同），投资人和投资管理者都应该按合同履约。华赢凯来不能按合同履约，多次拖延，企图长期占有投资款，涉嫌合同诈骗。但是合同诈骗与集资诈骗来说，集资诈骗更适合华赢凯来。合同诈骗罪与集资诈骗罪的主要区别有两点：1，合同诈骗的目标可以是资金，也可以是实物；而集资诈骗的目标只能是资金。2，合同诈骗往往只是针对个别法人或个人，当然有时受骗者不止一个，但是数量往往不多，而且是特定的对象；而集资诈骗的受害者往往数量众多，而且是不特定的对象。所以，对华赢凯来的情况来看，将其划为集资诈骗应该比合同诈骗更贴切。当然，因为集资诈骗比合同诈骗对社会的危害更大，所以集资诈骗罪也要比合同诈骗罪量刑更重。目前还没有资料统计显示，向华赢凯来投资的受害者中有多少是老年人，但是可以肯定其中老年人的比例不低。许多老年人都是出于相信政府的良好愿望，才向华赢凯来投资，许多人都拿出了毕生的积蓄。我国《刑法》规定：诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的，酌情从严惩处。那么，对于广大的投资者来说能从华赢凯来拿到多少赔偿款呢？首先要说的是，华赢凯来的所作所为都是得到国家相关部门的批准和认可，并且得到多个政府部门的支持和参与。那么多投资人参与其中，就是得知项目有政府支持的背景。因此，出现那么大的资金失控，不能只说是投资者有责任，更有不可推卸责任的是相关监管部门、相关政府部门、相关宣传媒体和参与其中的相关领导。对于华赢凯来的投资受害者来说，应该没有人是集资诈骗者的参与者或同谋人（如果同谋人也投资，恐怕早就退出了），因此，所有投资受害者都应该能从华赢凯来追缴的资金中得到补偿（能得到多少补偿另说）。没有那么一说，什么收缴的资金都要上缴国库。投资受害者到底能拿回多少钱，这要就看公安经侦能够追缴回来多少资金，这些追缴回来的资金应该主要有：1，华赢凯来的现有资产价值；2，白志明一家还没有挥霍掉的资金；3，从华赢凯来各级人员追缴回来的高额薪酬和提成；4，华赢凯来用于向相关政府官员行贿追回来的受贿资金等。我们现在只能期待着公安经侦在清理和侦查过程中，进行全面细致的工作，争取尽可能多地追讨上述各项资金，尽可能多地补偿给华赢凯来的投资受害者。不过可以较为肯定地说，对于与华赢凯来签定有《借出咨询和服务协议》合同的投资者来说，能够拿回本金就非常不错了，所谓的利息收益就一点儿都不要指望了。至于购买了华赢凯来巴铁股权的投资者来说，向巴铁股权投资本身就是风险投资，现在巴铁可以说是一文不值，要想拿回向巴铁股权的投资就更难了。
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　　又一家P2P公司深陷兑付危机。
　　去年8月2日，巴铁1号试验车在秦皇岛北戴河区进行试验，随即引来媒体铺天盖地的质疑。作为 “巴铁”项目的幕后投资方，北京华赢凯来资产管理有限公司（以下简称“华赢凯来”）被《环球时报》质疑为“下一个e租宝”，不久即发布公告称爆发兑付危机，涉及4万多名投资人，未兑付金额达到48.86亿元。
　　9个月后的日，华赢凯来首次披露具体兑付方案，包括率先兑付1%、房产兑付以及实物兑付等多种方式，却再遭投资人质疑。
　　华赢凯来和巴铁项目为何在短时间内从云端跌落？已被立案侦查的华赢凯来又是否能成功完成兑付，还清债款？
　　兑付“画饼”？
　　6月11号，数百名来自全国各地的华赢者齐聚北京进行维权，在场的多数是老年人、妇女，尽赢凯来上月发布了首份具体兑付方案，但投资人郑石（化名）表示：“要回血汗钱，目前的唯一出路就是维权，其它别无选择。”
　　在郑石告知其他投资人的音频中，他认为华赢凯来的兑付方案并不现实。兑付方案中称因大额资金未到位，承诺先按比例进行兑付，其中包括房产兑付市值4亿元，电商购物平台上的货物价值3亿元，兑付现金为全部债权人本金的1%（约4800万），初略估计首轮兑付近7.5亿元。
　　然而，在房产兑付中，华赢凯来债权只能用于支付30%。而价值3亿元的实物兑付中，投资人每个月只能按照个人投资额度的1/15选定兑付物品，如果当月没有全部兑付，额度可转存下月累计兑付。
　　华赢集团出示的兑付方案，图片来自“金融虎”
　　投资人郑石认为：“山东招远、威海等地的房产标价高出市面价格的30%-40%，以购买一套100万元的房产为例，华赢凯来承诺出资房价的30%，即30万元，而投资人仍需付出70万元，但有投资者进行了解后，发现房产的原价大概就在70万元左右。”
　　方案中承诺的实物兑付来自华赢凯来在微信上建立的电商平台“宜货shop”，而《无冕财经》（ID：wumiancaijing）登陆平台发现，不仅商品数量和品类十分少，并且还全部显示为“无货”状态。
　　即使未来商品上架，有投资者仍对产品质量抱有疑虑，同时担心“价格虚高”。
　　对于以上种种疑虑，《无冕财经》曾询问华赢凯来公司，截至发稿时未得到回复。
　　自去年承诺3个月内还款开始，华赢集团董事长白志明（又称白丹青）已多次失信于投资人，多数投资人至今仍未拿到任何还款，这也是造成他们坚决维权的重要原因。
　　涉嫌“自融”
　　令投资人心存疑虑的另一个原因在于，华赢凯来的业务投资曾被央视曝出“自融”嫌疑。
　　据第三方信息查询系统“天眼查”显示，由白丹青担当法人的企业就有37家，大部分目前仍正常营业，分布于北京、河北、上海、广东，行业覆盖互联网、房地产、金融、餐饮、农业等多个领域。
　　据《澎湃新闻》报道，根据网上流传信息，从房地产开发起家的白志明改名为白丹青，是为了彰显其家学渊源。
　　2015年11月，白丹青从巴铁（一种横跨两条街道，行驶在小轿车头顶上的大型“立体巴士”）发明人宋有洲手中，买断了巴铁项目，据称为此需要付给宋5亿元专利费。1个月后，白丹青注册成立了巴铁的项目公司——巴铁科技发展有限公司（下称“巴铁公司”）。
　　成立公司后，白丹青在微博上自称为“巴铁之父”，不久后即推出了“巴铁基金”项目，要求100万元起投，年化收益在12%以上。
　　《无冕财经》查询工商信息发现，与“巴铁基金”相关联的几家公司都与白丹青有密切关系。从此前披露的借款协议显示，基金所涉及公司分别为服务方华赢凯来，借款方巴铁公司，基金管理人北京天尔投资基金管理公司（下称天尔投资)，担保方中国建设企业（下称中建联）。
　　其中，白丹青为华赢凯来董事长、巴铁公司控股股东及监事、中建联的创始人和董事长，天尔投资的独资股东和法人，与白丹青交织出现在彼此所投的多家公司股东和高管名单中，由此“巴铁基金”被质疑为涉嫌自融自保。
　　不过，白丹青本人对此予以否认，称华赢集团与巴铁公司为两家具有独立法人主体资格的有限公司，华赢集团是以独立投资人身份投资该项目。
　　除“巴铁基金”之外，央视《焦点访谈》曾报道华赢凯来的部分理财产品亦涉及“自融”风险，报道中称，理财产品的债务人邢台县东旷公路公司实际控制人为白丹青，与债务转让方华赢凯来负责人同名，表明合同上的债务人、债权转让人很可能为同一人，已经涉嫌了资金自融，也就是利用平台自己给自己的项目融资。
　　央视《焦点访谈》对华赢凯来涉嫌自融的报道
　　据投资人披露，北京市东城区经侦已于今年1月24日对华赢凯来公司未能按时兑付一事立案，由于涉及资金多、人员多，目前仍处于调查取证状态。
　　巴铁能还债吗？
　　对于华赢凯来因资金链断裂而备受质疑的事件，白志明在520兑付方案中表明目前正寻求新的盈利点以实现兑付。
　　其中，巴铁项目仍被视为最重要的偿还债务的“优质资产”，方案中称：“巴铁项目的运作事项一直没有停滞，时机一旦成熟，其收益可完全覆盖债务。”
　　兑付危机爆发后，白志明曾出面解释称欠债48.86亿元，其中工程项目投资9.88亿元、业务板块投资8.2亿元（巴铁项目3.5亿），公司经营性支出30.75亿（其中支付利息12.5亿元、员工工资4.4亿元、业务提成5.5亿元、房租水电费7.25亿元、办公及差旅费1.1亿元）。
　　仅投入3.5亿元的巴铁项目是否能实现超过10倍的回报，从而覆盖债务？
　　 “巴铁1号”去年在河北秦皇岛举行综合试验
　　上海交通大学汽车工程研究院武教授曾为巴铁项目出具“可行性报告”，他在接受《澎湃新闻》采访时称：“巴铁在技术上可行，关键是它能否和现有的大交通融合。”张建武教授认为宋有洲应该先找一家实力较强的科研机构或者大学合作，然后再让资本进入，最后再考虑产业化问题。
　　曾在去年8月受到国内外媒体关注的“巴铁1号”试验车已经长时间没有新进展，今年2月，有媒体去实地观察，发现试验车上已积满厚厚的灰，坐落于公路上的轨道也布满锈迹。
　　有巴铁内部研发人员接受《澎湃新闻》采访时称：“白丹青他自己也不懂交通技术，也不好好进行测评和衡量方案，就去忽悠地方政府。他做巴铁是幌子，其实是想打着巴铁的旗号，以搞区域发展的名义去二线城市圈地。做房地产才是他的老本行和最终目的。东西还没做出来，他就在外面胡吹乱擂，因为他根本不在乎研发上面的事，钱也都没有花在刀刃上。”
　　苏宁金融研究院高级研究员薛洪言曾表示：“巴铁项目很多宣传被认定为不靠谱，投入实际运行的概率几乎为零，在这种情况下，理财发行方存在明显的虚假宣传和夸大宣传。”
　　因舆论抨击，白志明从此前声称的“巴铁之父”及巴铁科技董事长转为巴铁科技的监事；宋有洲也从技术团队中淡出，摘掉了巴铁总工程师的帽子，专事专利申报工作。
　　《无冕财经》曾尝试联系巴铁科技公司询问研发进展，截至发稿时未获回应。
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