湖南日报《舆情》
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投诉主题：投诉上海百赢网络科技有限公司骗钱刷信誉
标签：其他&&上海百赢网络科技有限公司&
前几天加了一个兼职的QQ说可以兼职找她，说给淘宝店刷信誉可以赚钱，我就信了，然后她告诉了我流程，给了我一个链接让我拍，我就按照她说的拍了，她说可以返还金额和佣金，可是拍完一个单子了，她还要我拍一个，说一个任务两笔单子，拍完一起给返还，我就信了，又拍了一个，然后等着她给我返金额，可是她却说卡单了？！说在拍一个就能解除，我就有点怀疑了，不想做了，就要求她退款，可是她不退，说系统卡单了，再拍一个解除就可以返了，我不想干了，她在骗我，让她退钱不给退，好麻烦的，我那之前的800还是和别人借的呢，我是一个高中生，想赚点钱有错吗？！吭我们学生！哭了我一中午，怎么求她都不敢用！我没有办法了，只能在这里说了。我该怎么办？她说她在的公司是上海百赢网络科技有限公司。
网友评论（共7条）
我也被骗了，上海百赢网络科技有限公司骗钱刷信誉，被骗了7000块。
评论者：小白 &
13:09 & 第7楼
你们有谁的钱要回来了么
评论者：，，， &
19:11 & 第6楼
我也被他们骗了，我被骗了7000多，都是向同学借的，怎么办啊，我该怎么办啊
评论者：哎 &
23:40 & 第5楼
我也被他们骗了，我被骗了7000多，都是向同学借的，怎么办啊，我该怎么办啊
评论者：哎 &
23:40 & 第4楼
我也被他们骗了，我更惨，我被骗了7000多，怎么办啊，我这都是关同学借的
评论者：123 &
23:36 & 第3楼
我也是被他们骗的，怎么举报他们！连学生都骗，他们骗了我2000块钱，还有1000是问别人借的
评论者：小雨 &
15:46 & 第2楼
我也是轻易的相信他们，结果他们不给退钱，请问要怎么投诉他们
评论者：殷 &
13:38 & 第1楼
【发布投诉主题请点击右上方“我要投诉”】
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随时随地便捷投诉骗子公司青岛盛唐国诈骗
可怕的青岛九州现货原油骗局
本人QQ号：。九州交易账户：265.本人从日至12月17日短时间内，被青岛九州商品交易中心有限公司及其99号会员单位青岛盛唐国银贵金属经营有限公司（现在在上海又成立上海六盈金属有限公司）业务员诱骗交易所谓的现货原油投资，陷入他们精心策划的投资骗局，被他们诈骗人民574249元人民币。主要经过如下：
微信号sunzhijia521自称孙志加的人，有一天莫名其妙打电话给我，我一听不认识，就质问他，怎么知道我的电话的，他说是他们市场部的人给他的号码。后来又多次打电话给我，不论我训斥还是非常不友好他都没有生气，而是依然不时地打电话给我。在电话中声称他们公司是央视CCTV证券咨询合作单位，并向我推荐股票和推荐代客理财，说一年交几千或几万他们就可以帮助打理股票帐户，稳定赢利。并说他们公司是上海股权托管交易中心的会员单位，向我推荐股权投资。
他一直在给我讲他们公司的股票分析师（是经常上中央台的）说大盘到了高点要调整了，中国的股票是T+1交易机制，当天买进的股票不能当天卖出，让我减仓或者清仓。给我说原油交易具双向买卖、24小时交易、T+0操作、风险可控、以小博大等优势，赚钱很容易，和国际接轨的，T+0交易机制，能买涨也能买跌，而且资金由银行第三方监管，当天买进的获利就可以卖出，并且大肆宣传商品的各种好处，我那时从未接触过期货现货业务，我说我不懂这些，问他风险大不大，他说他们有专门的带单老师，只要跟着操作就能赚钱，而且非常省心，用很少的钱可以得到很高的收益。资金越大赚得越快。翻倍也很容易。还动不动给我说他的某某客户什么时间又暴赚了多少钱，又不时打电话嘘寒问暖，象老朋友一样，慢慢地我对他没有了防范。
后来孙志加介绍说赵滨是他们公司口碑很好的一位经验丰富的带单老师。赵滨连夜在网上代我进行远程操作，既不向我提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估，更不签定交易合同，只需我提供身份证、银行卡的照片，代我远程操作开了青岛九州的交易帐户。期间孙志加和赵滨没有对我进行任何的现货交易知识的培训。他们说有带单老师我一切都不用担心。也并没有让我先进行模拟帐户练习操作。而是在开户第二天以后赵滨就让我进行九州油的买卖操作。
其后我完全听从赵滨的指挥，有时进多有时进空（他说不用设止损），如果方向相反后，他就会让我锁单，做单锁单解单，连续一周的时间里，我天天盯着电脑，晚上盯盘到４点半收盘，精疲力竭，后来实在太累了，没挣到钱还亏损好几万。手续费倒是刷了不少。
我提出不想做了。孙志加说让我加金，换一位他们公司最牛的首席带单老师，也是他们的主任，说跟着他的全是500万以上的大客户，朱老师原来就是一个私募基金的经理，做股票很有名，股票和原油的操作是一个道理，技术相当好。说在网上也查得到他的资料。我确实在他们公司网站上看到了朱明的简介，网站上对他的资历也是予以了充分的肯定。孙志加说每个朱老师的客户跟着朱老师都赚了大钱。因为和我关系好，所以我只要加金到200万就可以带我。因为那时我还在亏损状态，于是我同意了由犯罪嫌疑人7朱明带我做单。
一开始几天朱明在电话中喊单和QQ上喊单，我跟着做单确实进单方向都正确，也因此把前面赵老师带的亏损的全部赚回来还多赚了钱。他也从不锁单。这使我对他有了信心。在他的要求下，我将金额加到了210万左右。现在回头去看这其实是他们精心设计的圈套。后面大家就知道他们让我小赚是为了以后让我大亏。就这样我一步步进入了九州商品交易所和其99号会员单位提前设计的一个我只会输不会赢的赌局中。现在我知道我和他们平台之间是对赌的关系，我要是赢钱了他们平台就要亏损，而他们的带单老师和客户经理就会没有钱分，青岛九州商品交易中心和其99号会员单位也没有钱分，还要把平台的钱拿出来给我。大家看看，这是个小学生都会看明白的事情，就是平台之所以安排带单老师，名义上是怕我们不懂不会操作导致亏损所以来帮我们赚钱，实际上他们的任务就是来诱导我们做反方向，重仓，频繁做单刷手续费，最后亏损甚至爆仓。我在青岛九州做不到一个月时间里，我的交易手续费竟然高达35.7034万元，试问我一个客户就是这么多手续费，九州有多少客户？平台的手续费一个月收入有多少？没有实业，没有场地，没有实物交割，没有仓储物流，甚至有的会员单位连个象样的办公室都没有，却有这样的暴利，再加上客户的头寸，这个世界上有什么生意比这笔生意的钱更好赚的吗？朱明带单从不设止损，朱明说不用设止损，我那时完全不知道止损的意义，也不知道风险率是什么，只是朱明告诉我说，风险率到50%都没有问题。有一次我在QQ上问他，我的风险率22了，有没危险，他回答说没问题！）
现在想想，朱明每次进单量比较大都是电话里给我说的。在QQ上会让我加仓。朱明在公司是个领导，他竟然安排孙志加给我喊单，而孙志加只是一个客服人员，完全没有相关的现货交易专业能力，接触原油交易没多长时间。记得有一次傍晚时候，孙志加让我进三十手九州燃油，我没进。孙志加来电话说他们公司五百万和过千万的客户也是要进单。过了不久，朱明电话就打过来了，让我进六十手，在电话中他说五百万和上千万的大客户他也是要喊同样单。只是照顾我先给我喊，然后再去给其他大客户喊。我的心里还美滋滋的，觉得朱老师对我真好。但我没有敢进六十手，只是进了一部分。后来行情往反方向运行，他又让我加30手，我看亏损在扩大，就只加仓了10手，行情还是在反方向运行，亏损越来越大，我吓得已六神无主，朱明却没有音信，我打电话给他，他说再等等看再等待看，已经抗单过百点，帐户上的资金一度亏损达到了60多万，他让我锁单，慌张的我赶紧按他说得做了，后来我懂得了这就是世上最难解的天地锁，是现货交易中最难解的锁单了。其后的两天在万分焦虑中我一眼没合。在焦虑和崩溃中朱明没有任何消息，我独自看着帐户，先把一个方向的单子出了，又把另一个帐户的单子出了，这一次交易造成了我巨大的亏损。后来想想是非常后怕的。如果当时按朱明喊单60手进去，后又加仓30手，那么这次结果很可能爆仓或者更多的亏损。事后朱明不让我告诉孙志加我帐户亏损的情况，给我道歉不断地说好话，说一定会帮我赚回来。朱明利用我翻本的心理，进行类似的操作，频繁做单，继续亏损，最后从开户到撤出资金，我在短短不到一个月时间里在青岛九州交易所资金亏损达到了57.4249万元，其中交易手续费高达35.7034万元。
我曾质问他为什么不让我在下单时设止损，为什么亏损时还要加仓，后来又为什么不及时手动止损，导致这一次交易的亏损就将原来的盈利全部抹去还亏损大笔的本金？我质问他是不是完全没有实际操作原油现货的经验，否则为什么连最基本的风险控制都不知道，不给我讲清楚，利用我完全对现货交易一无所知还故意让我不设止损，说是怕亏损，那么手动止损呢，眼看着行情运行方向和进单方向相反并已过了严格的止损点，为什么不告诉我要手动止损？而是一再地劝说我再等等再等等？为什么？这不是恶意故意地喊反单并不及时止损而让我亏损是什么？就是一个最差的现货交易员也清楚地知道在重仓的情况下不严格止损无限抗单后结果是什么。何况朱明还是他们公司标榜的首席带单老师和风控老师。他不懂这些说得过去吗？理由只有一个，他是故意的。他们根本不想让你在他们平台赚到一点钱，这个赌局的结局是他们早就设定好的，一旦进了他们平台，我们就是他们案板上的肉，随他们宰割。表面上却装着在为我们着想，想让我们赚钱的样子。就这样，加上交易缴纳高昂手续费和仓储费，导致我在短短28天时间里通过交易亏损57.4249万元。由于重仓和频繁做单，光手续费就累积花费35.7034万元。
我和其他受骗客户在仔细了解了这家公司对其他客户的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局，前几年是现货白银，现在改头换面成了现货石油，只是行骗载体由贵金属变成了石油。做为投资人，我们知道投资有风险，但根本就不知道风险能达到几天之内，乃至几分钟的时间使人倾家荡产。
我们认为，青岛九州商品交易中心有限公司及其99号会员单位青岛盛唐国银贵金属经营有限公司（现在上海又成立一家上海六盈金属有限公司）及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。
一、虚假宣传欺诈，诱骗上套
青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。
二、虚假监管欺诈，诱骗入金
青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，以建行为例，只不过是在建行的网银中一个E商贸通模块，添加了青岛九州商品交易中心有限公司的一个商户结算账户！所有资金其实只是转到青岛九州商品交易中心有限公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向国内现货市场，更没有流向国际市场。
客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要？你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银？保证金和交易金是一回事吗？
引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。
三、虚假交易欺诈，诱骗钱财
2011年11月国务院发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。
而青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位的交易是：
（一）交易品种具有违法性：
根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位经营的原油现货，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易“现货原油”，交易标的物违法！
（二）交易的价格具有欺骗性
青岛九州商品交易中心有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入保安监控体系；商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么？！所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了“零和”的对赌。
同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。
（三）交易对象为标准化合约。
客户购买的“九州燃油150吨”等现货，除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定，属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式，解除自己的权利义务。
这些都构成了标准化合约。
（四）交易行为属对赌式交易
交易中，除了会员单位即经营方、客户双方以外，没有任何其他第三方，经营方在接客户的单子后，也没有在国际市场对冲保值，所以，这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。大圆银泰在给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写着：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。
在实践中，有无数血本无归的客户，但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。
（五）易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归，只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。
经过我们受害者的相互沟通了解，发现青岛九州商品交易有限公司及其99号会员单位青岛盛唐国银贵金属有限公司（现在又成立上海六盈金属有限公司），基本步骤如下：
第一步，成立总部，组织骗局。经查证，青岛九州公司于日注册成立，并获得青岛地方政府同意设立现货交易中心批文。借助现货交易名义，在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统，精心设局。
第二步，布置网络，寻找目标。青岛九州公司短短1年多时间发展的200多家会员单位，会员单位再发展业务员或居间商，从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信等各种手段，寻找目标受害人；
第三步，虚假宣传，获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传，在线下，会员单位的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系：通过聊天交流等方式获得被害人信任，虚假宣传青岛九州公司是经青岛地方政府审批的现货公司，声称与银行有第三方托管协议，资金安全有保障，随时可以出入金交易与存取；交易数据是与国际行情接轨，任何人都无法作假或操控行情走势；公司有专业的行情分析师对国际行情进行分析判断，并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导，只要做现货交易，就可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图（实际为他们的模拟交易账户截图）、操盘情况等信息。
第四步，诱骗开户，开始交易。在激发受害人求富欲望后，便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息在指定网页上开户；开户时不与客户签相关协议，开户完成后便直接要求受害者安装青岛九州公司实盘软件，安装完成后就开始催促受害人存钱入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。
第五步，施予小利，致其亏损。众多被骗者入金后，骗子集团（包括会员单位的开户经理，喊单师，客服，业务员等）便开始了他们诈骗活动，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，觉得他们把握得很精准，会继续投入更多资金；有的则是一进场后，就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段，在短短几分钟内，使受害人严重亏损、甚至强行平仓或爆仓。
第六步，催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日（如非农日，美国独立日等），由“喊单老师”发布喊单，不设止损、反向购买等信息（比如市场预计要涨，他告诉受害人卖跌；市场预计要跌，他告诉受害人买涨），在几分钟甚至几秒钟时间内，就让客户本金蒸发大半甚至更多。
第七步，层层瓜分，非法占有。整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由青岛九州商品交易有限公司及其99号会员单位青岛盛唐国银贵金属有限公司（现在上海又成立上海六盈金属有限公司）、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。待受害者觉醒后，经过积极维权协商，青岛九州公司及其会员单位拒不归还，或迫于逃避法律责任，归还部分被骗金额，并威逼受害人签订不符合事实的封口协议。
违法犯法事实和依据
（一） 涉嫌非法经营罪
1、涉嫌超范围经营
青岛九州公司在2015年12月份前无证经营93#汽油，12月份后，将93#汽油交易品种信息偷改为九州燃油，无证经营九州燃油，在日工商局才批准其营业执照经营范围变更上增加燃料油（仅限重油、渣油），根据日《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字[2015]12号）规定，93#汽油或九州燃油未取得经营许可，属于无证经营，必须立即停止。在日前，青岛九州公司不仅没停止，反而继续经营。
会员单位营业执照上均无代理方式开展标准化合约交易活动的资质，违反了中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家工商总局、中国银监会六部委于2013年12月联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发〔2013〕74号）“一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求，根据属地管理原则，对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。”
2、涉嫌非法期货交易
青岛九州公司九州燃油与国际原油走势一模一样，但没有显示出成交量，也没有撮合制的队列排队情况。在交易软件客户端上，仅以所谓的“市场价”，无需撮合就直接成交方式进行买空或卖空，按50倍杠杆交易，T+O交易模式，4月15日九州燃油显示出来的价格是在2975元左右，而上海期货交易市场上显示出来燃油价格才2400多元，价格差异如此之大，收割九州燃油必亏无疑，只能以保证金方式进行买空或卖空交易。他们一直强调这是现货交易，但它违反了商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》中市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。另外根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》（日证监办发〔号），认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物；就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。（二）交易方式为集中交易。在九州平台交易过程中，九州燃油为标准化合约，并且交易方式是做市商交易，属于集中交易方式中的一种，交易目的并非转移现货燃油的所有权，而是通过价格波动获得利润。
另外青岛九州公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。
在青岛九州公司网站（网址：）“中心服务_交易规则”中居然无交易规则，也就意味着这个交易规则没有获得政府主管部门的批准，隐藏着不公平的对赌式交易。
青岛九州公司经营范围并无期货业务，而是以设立现货交易市场的名义，按照相关规定报请青岛地方政府批准设立后，招揽自然人进行非法期货交易，根据《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》（青商通字[2015]12号）要求，在日前完成整改，青岛九州公司不仅没整改，现在还在从事以现货名义开展非法期货业务。
3、刑法依据
根据中华人民共和国刑法第225条规定：【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：一未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；三未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。和《期货交易管理条例》第六条规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。青岛九州公司及其会员单位打着青岛地方政府现货交易名义，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，从事非法期货交易活动，已触犯了非法经营罪。
（二） 涉嫌诈骗罪
1、交易模式
在交易模式上，青岛九州公司不与客户建立联系，而是通过会员单位利用虚拟资金与会员单位底下的客户进行“你亏我赚，你赚我亏”的对赌式做市商交易模式，是属于属于集中式交易，违反了《商品现货市场交易特别规定（试行）》中第十条：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易的规定。
2、诈骗团伙
由于这种交易模式是对赌式交易，诈骗的对象是客户，所以青岛九州公司、会员单位、居间商、业务员、指导老师等形成利益共同体。他们作案人员众多，采用公司化运作，组织严密，自上而下层层管理，在这场诈骗中，根据犯罪作用大小，可分为若干层次，核心层次是青岛九州公司的股东以及法人代表等，他们精心布局，制定严密计划，招募人员，督促整个犯罪活动计划与实施。对外与政府相关部门维持公关关系。基础层次就是为整个诈骗犯罪活动提供支撑保障，包括软件供应商，仓库供应商，青岛九州公司的技术部、会员部、合规部、客服部等，主力层次就是具体实施诈骗活动的主要力量，会员单位、居间商、业务员、指导老师、托等，利用培训好的营销“话术”，骗取受害者的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使受害人陷入错误认识。
3、诈骗工具
现在，我举报青岛九州商品交易有限公司及其99号会员单位青岛盛唐国银贵金属有限公司（现在上海有上海六盈金属有限公司）及其从业人员的诈骗行为，这两家公司共计非法诈骗我人民币元万元，我除了会要回我全部的被骗款额，并提醒广大的投资者不要被他们“高大上”的虚假宣传所诱惑，远离九州，远离青岛盛唐国银，远离上海六盈金属有限公司，就能远离伤害。
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