如何看待「台湾近 10 万人靠电话诈骗大陆人为生，每年骗走大陆 80 亿」？ - 知乎2451被浏览391524分享邀请回答1.2K135 条评论分享收藏感谢收起/question/42918497/answer/ （分享自知乎网）16413 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答27 个回答被折叠（）注意！新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿
深圳新闻网讯（记者何畅）据“深圳公安发布”微信公众号发文《注意！新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿（附已公布传销平台）》，全文如下：私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。近日，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。2016年4月份，贵州黔东南州警方在网上巡查中发现，很多人发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目许诺几十倍的高额回报，夸大公司业绩。多人已投入不少钱，并深陷其中。这个线索引起了警方的注意。通过调查，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现，马某某等人除成立上述两家投资公司以外，名下还有中科泰能、国宏汽车等多家企业。2014年3月至2015年4月，马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月，马某某等人又以“国宏众筹”的名义，以4.5万元的价格销售消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。在两年多的时间里，其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。凯里市公安局经侦大队民警钮洪德谈到，“它所谓的有什么生产基地啊，我们每个我们都落地调查，调查下来和它这个宣传的是有很大的这个差异的。有的地方甚至就是还是非常杂乱的，根本就达不到这个生产基地的条件。”警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方将马某某等41名犯罪嫌疑人抓获。吹出来的国宏财富泡沫“蓬勃发展的实体项目，高额的投资回报”，这是不法分子向投资者描绘的所谓财富蓝图。警方对此表示，这种高调的宣传有着很大的迷惑性，是传销组织引诱人加入的重要手段，所谓的财富蓝图只不过是他们吹嘘出来的财富泡沫而已。打开国宏基金和国宏众筹的宣传资料，门户网站、推介书、内部刊物一应俱全。翻倍的投资回报，动辄上亿元的项目销售前景醒目地出现在宣传内容里。马某某本人也频繁出现在各种仪式活动现场拉拢会员。国宏金桥基金活动视频发言者马某某：15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱。马某某虽然打着“私募”的旗号，但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”,以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定，更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。马某某等人对外宣称的投资项目国宏汽车发展迅猛，2015年销量全国排名第五,中科泰能电池在天津已实现量产，年产量55万块，在富阳市也已投产，年产值将超过10亿。那么这种遍地开花的发展势头是否是真实的呢？生产出多少块电池？生产了多少辆车？截至目前来看的话，可能还没有一个。警方通过调查证实，中科泰能公司生产的电池产品尚未经过国家检测，不能上市，其自行销售1600块，销售收入162万元；其他项目都与对外宣传的内容有着巨大差距。但马某某这种称得上全方位立体式的包装，令得许多底层会员对此深信不疑，纷纷在缴纳了高额的费用后加入了国宏的基金或众筹项目。但审计查明，马某某控制的主要涉案公司2014年至案发时的销售或提供劳务的对象主要为关联公司，所使用的资金主要是会员交的钱，经营状况为亏损。拉人头返利国宏模式涉嫌传销既然企业没有能力生产并获得利润，那么两年多的时间里马某某等人靠什么来维持这个组织的运转呢？马某某等人制定的游戏规则里，参与者可以通过发展会员层层获得返利，这让很多中层、高层会员有利可图。而为他们买单的却是成千上万的底层会员。国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利。会员每发展一名下线，或者其下线继续发展会员，都能在新增会费中按1%到10%的不同比例对应不同津贴获得返利。但是最底层的会员如果不发展下线人员则没有返利。要想快速地把返利转为实实在在的钱，也需要发展下线。因为，返利是以积分形式记入会员账户的，积分可以用于提取现金。但会员如果想提现还得被扣掉40%。而如果将积分转让给下线，仅仅需向公司缴纳2%的手续费，就可以顺利地从下线手里获取现金。调查发现，会员实际拿到手的奖金约7亿元，其中通过提现得到的仅4400余万元，其他则主要是这种积分转让实现的。黔东南州公安机关专案组负责人邹巍表示，它主要是用拉人头，从下线收取费用来返利的这种模式，这个通过侦查发现的它的这种传销的这种层级，还有它的这种计酬模式，都符合当前传销犯罪的一些典型的特征。靠这种模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里共发展会员超过三万一千人，共收取会员资金17亿余元。截至日，马某某等7人以奖金名义，将会员交纳的资金共计数千万元人民币瓜分。而马某某除了从中获取1880万元外，还独自操控会员缴纳的全部资金的70%，并将大部分资金通过收购其他公司以及支付自己公司的欠款、贷款等方式变成了自己控制的资产。目前，该案已由检察机关起诉至法院。
正文已结束，您可以按alt+4进行评论
相关搜索：
看过本文的人还看了
[责任编辑：wyvivianliu]
热门搜索：
Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved您当前的位置： >
台湾黑道二代组团诈骗大陆人 称为台湾作贡献
台湾黑道二代组团诈骗大陆人 称为台湾作贡献
据台湾《中国时报》报道，台湾台北市警方日前接获一起诈骗案件，经长期搜证跟监，昨日警方大批人马南下台中，抓获专骗大陆人的14名诈骗嫌犯，其中20岁的团伙首脑常伟政，其父是台中角头大哥方敏懿，早年也是靠诈骗起家，曾协助淫魔富少李宗瑞。常伟政耳濡目染“继承”父亲衣钵，以乱枪打鸟的方式打电话给大陆和台湾地的民众行骗，还准备好各种“剧本”的方式行骗，两年来至少骗得上亿元台币。
据了解，2014年，大陆人因电话诈骗损失了107亿元人民币，其中80%赃款在台湾被提取。
台湾黑道二代常伟政组织的诈骗团伙在台中被端
常伟政的女友也在团伙中
据报道，常伟政等人全身名牌，吃好住好，天天上酒店玩乐，对自己从事违法勾当丝毫没有羞耻心。该犯罪团伙在警局还振振有词，强调他们假扮大陆公安、金融监管局，骗的都是大陆人的钱，然后汇回台湾花用，对促进台湾的经济消费有贡献。
常伟政的父亲方敏懿（37岁）在台湾中部以凶狠、敢冲出名，去年还因暴力讨债遭逮捕，道上人称“要命的小方，是“诈欺界”始祖之一，约10多年前就在台中组诈骗集团。警方表示，以方敏懿为首的暴力集团，平时拥枪自重，遇有不满动辄以刀枪相向，恐吓、私刑拘禁被害人，或强盗其财物，或对亲属勒索赎金，涉嫌多起重大治安事件。
方敏懿是2010年被枪杀的角头翁奇楠的“幕后金主”，曾经多次借钱给翁“调头寸”；方敏懿也与淫魔富少李宗瑞熟识，李宗瑞案爆发后曾到台中找方，李能够四处躲藏23天，其中一个原因可能就是方敏懿暗中资助。今年2月，方敏懿在台中绑架曾对他开枪示威的廖姓中古车商，向家属勒赎2亿台币，1个月后在淡水落网，震惊社会，现已被检方起诉。
警察查获大批诈骗用的手机、账册和疑似“庆祝”用的毒品
方敏懿17岁生子，孩子常伟政从母姓，但从小跟在父亲身边，学会组织诈骗集团的各种要诀。
日前，方敏懿因为绑架案遭逮收押，常伟政“子承父业”，还将行骗版图移往大陆。他找人假扮大陆公安、金融监管局，以涉洗钱案需监管账户为由，诈骗广东、福建、浙江一带的民众。常伟政旗下的“车手头”十多人；每人各自再管理5至10名车手，他旗下成员超过百人，是规模庞大的诈骗集团，2年多来至少诈骗逾亿元台币。
诈骗团伙应答受害人的教战守则。
周二，该诈骗集团以假检警手法，向台北万华区59岁黄姓妇人诈得60万台币，万华警方根据取款车手的监视器画面与相关通联，发现诈骗集团据点设在台中市市政北五路附近豪宅，随即南下逮人。（观后感 ）
18日晚5时许，常伟政在台中市美术馆附近的豪宅，与10男4女共14名集团“干部”开会，研究中秋假期如何促进“业绩”，警方闪电破门，起获来不及分掉的10万台币现金、28支诈骗电话、厚达百页的教战守则，另有开会时“助兴”用的摇头丸、K他命。
台湾警方冲入位于台中的诈骗
团伙总部，制服现场人员
由于受害人都在大陆，常伟政等人应讯时，14人全部矢口否认犯案，不过，警方在常伟政女友的包包内，查获给她的一捆“零用钱”10万元，钞票上有被骗妇人所属银行的捆钞带戳章，成为警方破案铁证。
警方询问后，依诈欺、毒品等罪嫌将众人移送法办，另将通过两岸打击犯罪机制，循线寻找被骗的民众。
常伟政旗下的“车手头”十多人；每人各自再管理5至10名车手，他旗下成员超过百人
该团伙找人假扮大陆公安、金融监管局，以涉洗钱案需监管账户为由，诈骗广东、福建、浙江一带的民众
搜索阅读：,诈骗团伙建虚假赌博网站 骗得30万元|女诈骗团伙图片|团伙诈骗二十万被判刑|传销团伙诈骗30亿|新的诈骗团伙和手法|最新孝昌诈骗团伙落网,诈骗团伙建虚假赌博网站 骗得30万元|女诈骗团伙图片|团伙诈骗二十万被判刑|传销团伙诈骗30亿|新的诈骗团伙和手法|最新孝昌诈骗团伙落网,国企高管遇国际电信诈骗 1700万公款被转走|2015年湖南电信诈骗|我被电信诈骗|电信诈骗16种主要手法|最新电信诈骗案例|深圳电信诈骗团伙名单,历时20小时疯狂取款,涉及台湾26家银行,797台,这是国内电信诈骗个人受骗的新纪录,此前的最高,不过,对于该电信诈骗的手段,警方并未对外披露。,,正义网福建6月25日电(通讯员高达源许志玲曾武庆)以虚假姓名、虚构台湾女子身份,专挑台湾男子进行信息诈骗,且涉嫌诈骗金额特别巨大,达230余万元人民币,,随着网络的普及和发展,网络交友已经越来越多地被人们所接受,然而针对目前网络诈骗案件增多,特别是网络交友诈骗逐渐向高级化、多样化发展的状况,东营市,,记 者了解到,此案目前由山东省监狱侦查科调查,涉案狱警已被停职。 原标题:山东服刑犯网络诈骗超百万 一名正在监狱服刑的在押犯人,通过电话、微信、支付,,福建一电视台工作人员雇群演设局 诈骗373万|福建莆田东庄农村别墅|诈骗100万判刑多久|团伙诈骗二十万被判刑|福建电视台综合频道|信用卡诈骗案例100万,摘要:石家庄的蔡女士在办公室接到一个的号码来电,一男子自称黑社会,称蔡女士得罪了人,赶快破财免灾。警方提醒是诈骗电话。 网易河北讯 ,,台湾已有近10万人,以面向大陆实施改号电话诈骗,透过网络转账总共汇款6次,金额高达800万元人民币,举报链接 Copyright (C) 2014 观察者 All rights,,公交车与出租车刮擦，【张新一审被判死缓 公交车司机因纠纷撞死出租车司机一审被判死缓|一审死缓上诉死刑|诈骗四亿被判死缓】两个司机发生扭打。此后，出租车司机叫来亲戚，公交车司机开车跑路。出租车司机开车追上公交车，下车拦在公交车前。公交车司机驾车将出租车司机碾压致死。这是去年10月3日发生在衢州市区的一起悲剧。昨天上午，衢州市中级人民法院一审|张新一审被判死缓|一审死缓上诉死刑|诈骗四亿被判死缓,女诈骗团伙图片：深圳打掉美女酒托诈骗团伙 【女诈骗团伙图片：深圳打掉美女酒托诈骗团伙】网友相会美女陪酒确实惬意。灯光幽暗的酒吧里，对对男女美酒咖啡人生快意。然而，享（搜索阅读内容由：提供）【女诈骗团伙图片 台湾黑道二代组团诈骗大陆人 称为台湾作贡献|台湾最新诈骗手法|诈骗100万判刑多久|电信诈骗16种主要手法|团伙诈骗二十万被判刑】
暂无相关内容
您可能还喜欢：
栏目热点：
最新更新：
(C)Copyright
不浮躁 , All Rights Reserved 苏ICP备号-1 Powered By微信扫一扫关注
您当前位置：
&&&&&&&&&&&&&&&正文
你好，我在微信上被人骗走600元，发现是一个传销团体，骗了不少人的钱，我该怎么报警，听说600元不会
你好，我在微信上被人骗走600元，发现是一个传销团体，骗了不少人的钱，我该怎么报警，听说600元不会立案，我该怎么办。
福建 福州 发表时间： 17:42
尊敬的用户请先登录后解答该咨询。
找法网认证系统
温馨提示：只有认证通过的律师才能回复咨询。
律师回答共 1 条
建议及时报警处理
律所：福建八闽律师事务所
回复时间： 18:41
回答者将收到好评 好评数已记录
消费者权益相关词条：
遇到问题您可以尝试：
根据您遇到的问题找一个专业律师
不用注册，快速回复，马上在线咨询专业律师！
您的问题描述越详细，律师回答越及时越准确~
绑定手机号
律师回复后我们将第一时间发送短信通知您！
请输入以下的验证码继续提交
找法推荐律师
消费者权益律师
专长：消费者权益
无锡版主律师
专长：消费者权益
找法特别推荐律师
相关法律帮助
热门找律师：
热门问题：
热点推荐：
Copyright@　版权所有 找法网（）- 中国大型法律服务平台&}