河北省定州中学学年高二地理上学期第一次调研考试试题_图文_百度文库
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河北省定州中学学年高二地理上学期第一次调研考试试题
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法治贵州网
贵州都市报
西部开发报飞宇科技:2015年年度报告_飞宇科技(831237)_公告正文
飞宇科技:2015年年度报告
公告日期：
公告编号：
NEEQ : 831237
苏州飞宇精密科技股份有限公司
（SuzhouFeiyuprecisionTechnologiesInc）
公司年度大事记
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《股票发行
方案》，发行的股份数量为不超过840万股（含本数），预计募集资金总额为人民币不超
过4,032万元（含本数）。此次定向发行股票总数为8,400,000股。其中有限售条件0
股，无限售条件8,400,000股。于日在全国股份转让系统挂牌并公开转
公司股票于 2015年 6月 26日起由协议转让方式变更为做市转让方式。
公司座落在高新区玉杨路北侧、瑞科路西侧的26643.00平方米工业用地，于2015
年06月15日取得昆山市人民政府和昆山市国土资源局颁发的土地证。
日与施工方签订合同，并于日取得《中华人民共和国
建筑工程施工许可证》正式施工，预计2016年6月新厂搬迁扩建项目正式投入生产。
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《股票发
行方案》，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工不超过35名，发行的
股份数量为不超过40万股（含本数），预计募集资金总额为人民币不超过120万元（含
本数）。此次定向发行股票总数为400,000股。其中有限售条件400,000股，无限售条
件0股。于日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立
全资子公司》的议案，公司全资子公司宇检科技（上海）有限公司于
日取得营业执照。
声明与提示......5
第二节 公司概况......6
第三节 会计数据和财务指标摘要......8
第四节 管理层讨论与分析......11
第五节 重要事项......20
第六节 股本变动及股东情况......22
第七节 融资及分配情况......26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......29
第九节 公司治理及内部控制......31
第十节 财务报告......38
股份公司、本公司、飞指
苏州飞宇精密科技股份有限公司
宇、飞宇科技
坚韧、昆山坚韧
昆山坚韧金属材料有限公司
尚鼎、上海尚鼎
上海尚鼎机械科技有限公司
国土资源部
中华人民共和国国土资源部
中华人民共和国科学技术部
全国中小企业股份转让系统
主办券商、东吴证券
东吴证券股份有限公司
会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
苏州飞宇精密科技股份有限公司公司章程
苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会
苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会
苏州飞宇精密科技股份有限公司监事会
高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
人民币元、人民币万元
各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备,包括冲压模 (含覆盖
件模具)、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主,因此
按照业内约定俗成的习惯,汽车模具一般专指汽车冲压模具。
通过焊接、铆接等方式，组成如座椅骨架、天窗骨架等成品。
通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足形
状和尺寸要求的工件。
CAE、CAD、CAM
计算机辅助工程分析、计算机辅助设计、计算机辅助制造的英文缩写。
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的
2015年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
重要风险提示表
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
一、实际控制人不当控制的风险
股东乐勇和乐国培签订了《一致行动人协议》，约定凡
涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统一意
见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见
后方可进行表决，两人为一致行动人，两人合计持有公司
3692.7万股份，占总股本72.69%，为公司共同实际控制人，
对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利
用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务
等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
二、应收账款发生坏账的风险
公司2014年末、2015年末应收账款账面价值分别为
2,461.97万元、3261.73万元，占总资产的比重为23.06%、
22.74%。截至2015年末，一年以内的应收账款占比为
98.85%，应收账款账龄较短，但应收账款余额占总资产比重
较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营
业绩和生产经营将产生不利影响。
三、存货跌价准备不足的风险
公司2014年末、2015年末存货账面价值分别为2,584.72万
元、2,556.85万元，占总资产的比重为24.21%、17.82%。公
司现有存货一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营
运效率；另一方面也将使得存货积压发生减值的可能性将上
升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。
四、非经常性损益对净利润影响较大
公司2014年、2015年末非经常性损益净额为42.01万元、
347.2万元，占同期净利润比重分别为10.67%、21.54%。报
告期内公司非经常损益主要为政府补助，且不具有持续性，
因此，非经常性损益对公司净利润影响较大。
五、税收政策风险
公司企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率，公司销
售自主研发生产的汽车零部件模具及汽车天窗冲压焊接组
件、汽车座椅骨架等零件，公司按法定25%的税率征收增值
税后，等税务师事务所年度所得税汇算清缴鉴定报告出来后
实缴实退政策，如果公司高新技术企业资质有效期满不能通
过审核，或者国家政策变化，相关的政府补助或税收优惠政
策取消，公司将不再享受相关所得税税收优惠政策和政府补
助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：否
第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称
苏州飞宇精密科技股份有限公司
英文名称及缩写
Suzhou Feiyu precision PolytronTechnologies Inc
法定代表人
玉山镇城北四方路28号
玉山镇城北四方路28号
主办券商办公地址
苏州工业园区星阳街 5号
会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名
吕晶、柳志伟
会计师事务所办公地址
上海市黄浦区南京东路 61号四楼
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
wangjianqin@
联系地址及邮政编码
江苏省昆山市玉山镇城北四方路28号,215316
公司指定信息披露平台的网址
公司年度报告备置地
公司董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类）
C35专用设备制造业
主要产品与服务项目
公司主要从事汽车天窗、座椅、发动机隔热罩等零部件精密冷
冲模具的设计、制造和销售；冲压产品的制造和销售；各类金
属组件的制造和销售。主要产品有：宝马F52天窗、奥迪A8
天窗中横梁；捷豹路虎X261天窗骨架总成；上汽大众汽车天
窗骨架组件；上汽通用油箱隔热罩、发动机隔热罩；北汽多层
隔热罩；汽车零部件模具、检具。
普通股股票转让方式
普通股总股本
50,800,000
乐勇、乐国培
实际控制人
乐勇、乐国培
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
88,117,493.10
68,720,115.54
归属于挂牌公司股东的净利润
15,971,328.07
3,937,957.50
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
12,499,374.45
3,517,844.45
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司
股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
143,454,479.79
106,757,742.99
28,405,471.52
46,728,583.31
归属于挂牌公司股东的净资产
115,049,008.27
60,029,159.68
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
4,240,005.22
11,987,706.73
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本
50,800,000
42,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
六、非经常性损益
3,394,134.94
公允价值变动收益
585,232.70
554,342.36
营业外支出
非经常性损益合计
4,611,528.68
所得税影响数
691,729.30
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
3,919,799.38
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）
本期期末（本期）
上年期末（去年同期）
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
第四节 管理层讨论与分析
一、经营分析
（一）商业模式
公司主要致力于为全球汽车零部件供应商提供汽车模具的设计开发、模具制造，样品试制；
汽车金属零部件的冲压焊接生产。公司凭借良好的服务和高质量的产品，与各个客户建立起长期、
稳定的战略合作关系。
在研发方面，公司历来重视技术创新与研发，截止报告期末，公司共取得实用新型专利37项，
发明专利11项，其中2015年取得的发明专利5项，实用新型专利2项。
公司生产采取订单生产、定制的生产模式。公司跟客户签订模具生产协议后，根据客户的要
求及公司设计部设计出的模具图纸，进行生产、检验、组装，形成样品。样品发至客户试用测试，
如各项指标符合其要求，移交模具给客户。如客户委托公司进一步冲压或焊接组装成汽车零部件
组件，公司生产部领用原材料和对应的模具再进行金属冲压制品的生产、焊接组装，产成品检验
合格后入库，最终实现销售。
报告期内，公司积极推进生产转型升级，生产过程技术改进，实现机器人制造、信息技术的
集成应用和装备智能化改造升级，生产实现自动化以满足客户的业务需求。同时，加快新能源汽
车零部件、电池箱、充电桩的研发工作。
公司的模具及金属冲压制品采用直销渠道的营销体系。通过公司网站和客户经理的业务承揽
获得客户，然后公司与客户进行接触以便了解客户需求，并根据客户需求提供设计方案和模具产
公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，用高精
度的加工、测量设备，满足客户的各类需求，以达到公司盈利的目标。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
（二）报告期内经营情况回顾
报告期内，公司顺应国际形势和国内形势的发展，鼓励自主研发，提高产品的科技含量，取
得了较好的经济效益。
2015年度，公司的总资产：14345.45万元，较上年末增加34.37%；实现营业收入8811.75
万元，比上年末增加28.23%；实现净利润1597.13万元，比上年末增加305.57%，其中，归
属于挂牌公司股东的净利润1597.13万元，比上年末增加305.57%。
2015年度，公司的主营业务毛利率为35.47%，比上年同期增长了21.35%，总体而言，
本年度公司的主营业务毛利率保持稳定增长的水平。
报告期内：
1、公司对行业环境进行了深入分析，在目前宏观经济增速出现下滑的情况下，必须对客户
资源进行筛选，才能保证公司业绩的持续增长。目前，汽车已经是我们生活中不可缺少的一部分，
同时消费者对汽车的安全性和舒适性也有了进一步的要求。为此，公司积极配合客户开发全景天
窗，完善生产工艺和焊接技术，2015年，公司汽车天窗方面的产品的销售收入达到4307万元，
占营业收入的比重为48.8%。公司x261全景天窗的模具、检具、冲压焊接自动化生产线研发成
功，对公司未来3-5年发展提供了坚实的基础。公司为X261新投入的自动生产线，同时兼顾了
目前又在开发的P71全景天窗，为公司未来3-7年的发展提供了保证，这些充分证明了公司决策
的前瞻性和优秀的执行力。
2、公司加强新能源汽车零部件、电池箱和充电桩的研发工作，通过机器人自动化生产的投
入，扩大生产能力，为公司的发展，提供了拓展的空间和持续发展的基础。
3、公司持续注重研发投入，研发费用占营业收入的比重达到5.21%，2015年取得的发明专
利5项，实用新型专利2项。
4、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，提升了公司的品牌知名度。此外，
公司通过定向增发募集资金，解决了公司发展中的资金瓶颈，整体运营能力明显增强，公司有实
力承接大型项目，形成了优越的竞争优势。
5、公司着重加强公司治理，2015年10月，公司董事会认定核心员工35名，并对核心员工
定向增发，使核心员工持有公司股票，提高了公司核心员工的积极性，提升了公司核心管理团队
1、主营业务分析
（1）利润构成
88,117,493.10
68,720,115.54
56,864,842.34
48,634,504.29
11,832,827.39
10,383,000.87
3,472,175.86
3,198,044.54
846,362.62
1,334,822.42
14,855,868.30
4,345,319.92
营业外收入
3,473,762.34
518,976.25
营业外支出
15,971,328.07
3,937,957.50
项目重大变动原因：
2015年度，公司经营业绩稳步增长，实现营业收入8811.75万元，比上年增长了28.23%，
实现净利润1597.13万元，比上年增长了305.57%，其中归属于上市公司股东的净利润为
1597.13万元，比上年增长了305.57%。
1、2015年公司加强模具研发和冲压焊接组件生产，收入较上年同期明显提高，且毛利率
35.47%，比上年同期较高，带动了公司净利润的增加，管理费用占营业收入的比重13.96%，虽
然管理费用比上年有所增加，但管理费用占营业收入的比重较上年同期下降了7.6%，这与公司
董事会一直贯彻的“降低管理费用，节俭开支，增加销售费用，扩大生产产能”的开源节流的
思想是一致的。财务费用占营业收入的比重0.96% ，较上年同期下降了36.59%，这是由于公
司短期借款较年初下降很多。
2、2015年公司营业外收入347.37万元，其中工业经济专项资金、科技奖励、发明专利补
贴、新三板挂牌地方政府补助等形成的非经常性损益对公司报告期盈利产生了较大的影响。
3、公司企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率，公司销售自主研发生产的汽车零部
件模具及汽车天窗冲压焊接组件、汽车座椅骨架等零件，公司按法定25%的税率征收增值税后，
等税务师事务所年度所得税汇算清缴鉴定报告出来后实缴实退政策，公司享受退税对公司的净
利润产生一定程度的影响。
（2）收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
87,912,624.01
56,864,842.34
68,452,361.68
48,634,504.29
其他业务收入
204,869.09
267,753.86
88,117,493.10
56,864,842.34
68,720,115.54
48,634,504.29
按产品或区域分类分析：
本期收入金额
占营业收入
上期收入金额
占营业收入比
37,525,206.67
24,743,793.90
50,387,417.34
43,708,567.78
收入构成变动的原因
报告期内公司根据客户要求开发了两款车型的全景天窗，因此，汽车天窗模具的营业收入增加，同时
公司也加大发动机隔热罩产品的模具开发研制，公司的经营业绩稳步增长，2015年度模具的收入比上年
增长了1279万元。公司开发的模具一部分留在公司为客户生产冲压焊接制品，公司的制品收入也同步增
长了667.8万元。由于很多新开发的产品处于OTS阶段，导致制品的增长率低于模具的增长率。
（3）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
4,240,005.22
11,987,706.73
投资活动产生的现金流量净额
-20,391,383.21
-14,645,633.13
筹资活动产生的现金流量净额
21,899,267.65
1,221,677.12
现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了7,747,701.51元，变动比例减少64.63%,主要原因
为公司经营业绩稳步增长，应收账款增加，预付账款增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了5,745,750.08元，变动比例减少39.23%,主要原因
为座落在高新区玉杨路北侧、瑞科路西侧的公司新厂房在建，在建工程增加了投资。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了20,677,590.53元，变动比例增加1692.56%,主要原
因为公司2015年定向增发募集资金，实收资本和资本公积增加。
（4）主要客户情况
年度销售占比
是否存在关
爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公司
15,488,811.00
英拉法汽车天窗系统（重庆）有限公司
12,055,545.50
烟台英纳法汽车天窗系统有限公司
11,985,413.08
上海福耀汽车玻璃有限公司
8,804,324.99
沈阳李尔汽车系统有限公司
5,580,529.90
53,914,624.47
（5）主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
是否存在关
上海骐程钢材贸易有限公司
16,553,356.41
太仓华庆涂装有限公司
2,717,958.26
江苏澳洋顺昌股份有限公司
3,023,463.35
上海普朗物流有限公司
2,381,914.38
昆山金利美五金制品厂
2,810,654.00
27,487,346.40
（6）研发支出
研发投入金额
4,587,958.58
4,332,511.60
研发投入占营业收入的比例
2、资产负债结构分析
占总资产比
9,971,420.21
4,223,190.56
32,617,258.44
24,619,658.52
25,568,449.53
25,847,185.22
1,235,821.62
1,422,305.01
26,143,099.77
27,356,734.64
19,264,610.95
257,594.34
5,000,000.00
21,000,000.00
487,640.70
769,023.45
143,454,479.79
106,757,742.99
资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金：报告期末较期初增长了136.11%，主要原因：一是公司通过定向增发吸收了股东投资
款，二是公司加大汽车发动机高、低温隔热罩成型模具、汽车全景天窗模具的生产销售，公司模具及制
品销售大幅增长并保持了良好的盈利水平和资产营运能力，经营性现金净增加较多。
（2）应收账款：报告期末较期初增长了32.48%，主要原因：随着公司经营规模扩大，报告期内营业
收入增加，应收账款相应增加。
（3）在建工程：报告期末较期初增长了7,378.66%，主要原因：公司座落在高新区玉杨路北侧、瑞科
路西侧的26643.00平方米工业用地于日与施工方签订合同，正式施工，支付的工程建
（4）短期借款：报告期末较期初减少了76.19%，主要原因：由于公司流动资金充裕，公司部分银行
贷款到期已还款。
（5）长期借款：报告期末较期初减少了34.49%，主要原因：公司长期借款到期已还款。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
报告期内，公司新增全资子公司宇检科技（上海）有限公司于日取得营业执照，注
册资本500万元。经营范围：从事汽车零部件技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，检具、模具、机械设备及配件、汽车零部件、金属材料的销售。
合并财务报表的全资子公司昆山坚韧金属材料有限公司，注册资本50万元人民币，成立于2010年8
月19日，经营范围：模具钢加工；金属制品加工、销售；金属材料、不含危险化学品及易制毒化学品
的化工原料、工刃量具的销售。主要财务数据：总资产：100.6万元，净资产：83.08万元，营业收入：
471.13万元，营业利润；62.7万元，净利润：47.04万元。
本公司对上海尚鼎机械科技有限公司（以下简称尚鼎机械）持股比例为51%，按49%股权比例行使表
决权和分红，另外2%股权全权委托该公司另一自然人股东叶伟敏行使表决权，2%股权分红作为董事会活
动经费。注册资本530万元。经营范围：生产销售造纸机械、包装机械；电子机械、机电产品专业的技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，造纸机械、包装机械的研发。主要财务数据：总资产：250.13
万元，净资产：242.27万元，营业收入：76.4万元，营业利润；-66.6万元，净利润：-36.6万元。
（2）委托理财及衍生品投资情况
年初按成本计量的可供出售金融资产7,800,000.00元系向宁波银行、交通银行购买的非保本浮动收
益型、无固定期限的理财产品。截止日，上述理财产品已卖出。
公司于日在中信建投证券股份有限公司苏州营业部开立公司证券账户买卖股票，主
要买卖闰土股份、温氏股份、浦发银行股票。日由公司账户向第三方存管公司证券账户
转账5,000,000.00元，截至日公司证券账户总资产5,634,120.81元，盈利634,120.81元；
日从公司证券账户向公司账户转账1,539,675.75元，截至日公司证券账
户总资产3,739,009.75元，合计：5,278,685.5元，盈利278,685.5元。
根据《公司章程》第四十七条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司
的经营方针和投资计划。第一百一十一条：董事会行使下列职权：(三）决定公司的经营计划和投资方案；
(八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项；第一百一十四条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。《对外投资管理制度》第十一条：股东大会根据谨慎授权原则，授
予董事会运用公司资产对外投资的审批权限为：（一）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额不超
过公司最近一期经审计的净资产值1%的项目，由董事长审批。（二）公司单次或一年内累计投资所运用
资金总额达到或超过公司最近一期经审计的净资产值1%，但低于公司最近一期经审计的净资产值10%
的项目，需经公司董事会批准；如董事会有特别授权的，按特别授权办理。（三）公司单次或一年内累
计投资所运用资金总额达到公司最近一期经审计的净资产值10%及以上的项目，需经公司股东大会批准。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）日出具的信会师报字[2015]第112158号《审
计报告》，截至日公司净资产：60,029,159.68元。
综上所述，公司投资500万元买卖股票，已经超过了公司最近一期经审计的净资产值的1%、但低
于净资产值的10%。按照公司《对外投资管理制度》第十一条的规定需经公司董事会批准，尚无需经公
司股东大会批准。公司决定买卖股票的事宜，已提前与公司董事成员进行了沟通，取得了公司董事的同
意，但由于公司相关人员对公司章程及相关规定理解不足、工作疏忽，未履行董事会流程，未及时公告。
为了保证公司利益不受损害、保护股东利益，作为公司实际控制人的乐国培先生承诺如果盈利，收
益归公司所有，如果亏损，亏损由其个人承担。截至日乐国培持有飞宇科技19，306，
000股，总持股比例38.004%。公司召开了第二届董事会第八次会议，对上述投资进行追认。公司董事
会及总经理乐国培先生承诺于日前将所买股票卖掉，公司承诺以后不再买卖股票。
（三）外部环境的分析
中国汽车工业协会（下称中汽协）公布了2015年中国车市的总体情况，数据显示2015年中国汽车
市场销量达2459.76万辆，同比增长4.68%，创全球历史新高，且已连续7年蝉联全球第一。其中，自
主品牌乘用车在市场上的抢眼表现和新能源汽车产销量的迅猛增长，成为了2015年中国车市最值得一
书的两大亮点。同时，中汽协还预测，中国汽车2016年销量将达到2604万辆，同比增长约6%。值得一
提的是，2015年我国乘用车销量还首次突破了2000万辆大关，达2114.63万辆，同比增长7.30%。
汽车工业的快速发展，催生了汽车模具市场的巨大需求，汽车模具的市场需求量取决于每年投放新
车型的数量，而新车型的投放数量主要取决于乘用车（包括轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车）等新车型
开发力度。目前，汽车已经进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依
靠新车型上市争取市场份额。根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽车冲压模具价
值在1亿以上，每款改款车型平均约25%的冲压模具需要更换。近年来，我国汽车制造企业每年推出的
新车型上百种，这些新车型大部分保持发动机及汽车底盘基本不变的情况对汽车外观进行改善，而汽车
外观的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。
根据《节能与新能源汽车产业发展规划（年）》及《可再生能源发展“十二五”规划》，到
2020年全国新能源电动汽车将达到500万辆，新能源汽车的推出需要全新的车型设计，由此将为汽车模
具行业开创崭新的市场空间，为汽车模具行业的快速发展带来新的动力。
总体看，近年来汽车产量持续攀升，新车型不断推出，一定程度上拉动了汽车模具需求，同时汽车
模具企业的工艺装备、设计水平等不断提升，也带动了我国汽车模具的出口。未来随着新能源汽车的普
及以及消费者购买力的提升，汽车模具行业有望保持增长。
（四）竞争优势分析
（1）行业经验优势
公司自年成立以来，通过不断的自主创新，逐渐形成在精密模具开发和汽车配套金属组件生产方面
的技术优势，其先进的开模工艺保证了生产出的汽车天窗金属框架在行业竞争中处于绝对领先地位，并
被广泛应用于大众、福特、宝马、奥迪、捷豹路虎等高端车型，在汽车模具和汽车配套金属组件行业处
于领先地位。
（2）技术和研发优势
随着公司研发力量的不断加强，未来将以科技为主导，提升产品的市场占有率。公司在科技研发上
给与高度重视，实际控制人乐国培1975年就读复旦大学数学系，多次获得国防科工委科研成果奖，其
扎实的功底奠定了公司注重科研的基调。飞宇科技的管理、研发团队多年来一直团结稳定，2008年至
2015年期间共获得11项国家发明专利，多项国家实用新型专利的授权。公司也被评为“国家高新技术
企业、江苏省民营科技企业、昆山市科技研发机构、昆山市科技创新先进单位、苏州市级企业技术中心、
苏州市创新先锋企业、江苏省科技型中小企业”等。
（3）团队优势
公司管理和技术团队稳定，主要管理团队和核心技术人员均在公司服务多年。公司一向强调自主知
识产权的重要性，通过重奖科技创新人才、加强专业培训等方式培养了一支年轻化、专业化、科学化的
学习型团队，其中技术人员占比42.6%，大学专科以上人员占比32%，公司控股股东、实际控制人乐国
培先生1978年8月毕业于上海复旦大学，曾在中国工程物理研究院任职，5次获得国防科工委科研成果
三等奖，其扎实的科研功底奠定了飞宇科技注重研发的技术基础。他10多年一直在车间现场教导员工
操作，不仅在产品性能上推陈出新，更是培养了一大批高技术的专业技术员工。更重要的在思想上，他
认为企业管理首先是达到企业成员的思想共识，他认为人的知识是后天传承而具有的，人的思想和行为
具有很大的可塑性，通过适当的教育和引导，达到思想上的共识是具有可能的，公司坚持从大学招收性
格稳定、好学的应届毕业生，自己培养人才，总经理常常带领企业领导干部和技术骨干的思想交流活动，
在管理和技术研发上，他并非事必躬亲，在把握大方向的思想共识的基础上，赋予企业员工很大的发展
空间，激发了员工的创新潜能，提高了企业发展和生产的效率和水平。公司在他的管理下，治理规范，
积极进行技术革新，开拓细分市场，公司规模稳步扩大。 控股股东、实际控制人乐勇先生曾就职于航
空航天部贵州风华机器厂，在产品开发中积累了丰富的技术经验，为公司未来的生产经营发展提供了良
好的技术保障。
（4）客户资源优势
公司自2002年创立以来，其稳健的成长步伐为其积攒了大批优质客户，其中包括世界最大的全景
天窗生产公司之一英纳法公司、爱尔铃克铃尔、上海福耀等国内外着名厂商。这些客户与飞宇科技已建
立长期、稳定的合作关系，且每次订单签订周期均为5年。公司目前的模具终端客户包括宝马、奥迪、
大众等国际汽车制造厂商。公司为上述客户的二级或三级供应商，公司以稳定的产品质量和良好服务，
赢得了客户的认可，为公司未来在汽车模具行业的产品横向拓展提供良好的基础。
（五）持续经营评价
汽车是长期的消费品，一个车型基本可以持续生产5年左右，具有可计划和可预测性。坚持对各种
车型零部件的开发，坚持对政策支持的新能源汽车零部件的开发，能够为公司的持续发展，提供稳定和
牢固的基础。
公司加强新能源汽车零部件、电池箱和充电桩的研发工作，通过机器人自动化生产的投入，扩大生
产能力，为公司今后的发展，提供了拓展的空间和持续发展的基础。
飞宇科技作为具有自主知识产权的高新技术企业，专注于精密模具的研发制造和销售，通过不断的
自主创新，已逐渐形成在精密模具开发和汽车配套金属组件生产方面的技术优势，可以在汽车精密零部
件的模具制造及零部件行业突飞猛进之时，继续做大做强。目前，公司进入爆发增长期。预计2016年
销售额及净利润将以超过30%-50%的速度增长。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
（六）自愿披露（如有）
二、未来展望（自愿披露）
（一）行业发展趋势
汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的
开发、换型中担负着重要职责。汽车模具包括冲压模具、塑胶模具、铸造模具等等，其中冲压模具占
比重约为40%，汽车冲压模具中主要为白车身骨架和车身覆盖件模具为主，此类模具具有尺寸大、型
面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车冲压模具是汽车车身生产的重要工艺装备，
其设计和制造时间占汽车开发周期的三分之二，是汽车换型的主要制约因素。
随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上新台阶，虽然我国的冲压模具设计
制造能力与市场需求和国际先进水平相比仍有较大差距，但随着我国汽车模具企业综合实力的提升，
我公司已经可以自主研发生产中高档轿车的部分模具，随着我国模具产品水平、质量和档次的显着提
升，未来十年我国有望成为世界车身模具的制造中心。
总之，汽车模具行业与汽车整车开发息息相关。随着我国汽车模具企业综合实力的不断提升，汽
车模具行业发展前景可期。
（二）公司发展战略
本公司根据中国汽车模具的发展趋势和特点，公司目标是长期稳定发展、持续中速增长，主要采
取以下战略方针：
一、以汽车模具为本。因为我们经过十几年的积累，有了比较完善的设计开发能力，同时也掌握
了一批能够共同合作生产的加工团队，我们完全有能力承接更多的模具订单；但是对与中小企业来说
汽车模具扩充所需要的巨额的设备投资及模具行业生产周期长、产能均能性底，资金结算期长这些现
状都是比较难承受的。所以我们的对策是充分利用现有生产技术能力，重点开发最适合公司生产技术
特长的模具，同时争取与需要我们公司生产技术特长的优质公司形成战略合作伙伴关系，这就是我们
公司目前的主要客户即欧美着名汽车部件生产企业。我们将公司模具开发目标定位在中高档产品，保
证质量、控制总量，以期长期稳定的增长。
二、以中高端汽车零部件生产为纲。充分发挥公司生产技术能力，在为模具客户服务的同时，与
其共同投资开发优质的项目，因为好的汽车车型寿命都在5年以上，这样就给公司的生产管理提供了
持续增值效用，公司可以在稳定生产的同时进行连续开发，使公司进入一个良性循环的过程即生产企
业生产量的开发―生产―储备的最佳状态。有了这个纲，公司的销售、利润的增长就能够得到长期稳
定的保证。
三、公司于2015年12月在上海嘉定汽车城设立全资子公司宇检科技（上海）有限公司，子公司
拥有成熟的汽车检具设计制造团队，与母公司相辅相成，客户资源共享。母公司现有的优质客户资源
能为子公司提供汽车检具业务。
四、2016年1月公司对子公司昆山坚韧增资950万，现注册资本1000万元，提升了昆山坚韧的
竞争能力，在未来的经营中，必然会提高公司的综合业绩。
五、公司于2016年3月对外投资设立控股公司博创时代医疗科技（苏州）股份有限公司，涉足于
精准医疗器械行业，整个系统涉及机械、电子、医学影像领域。为公司未来发展探索新的方向。
（三）经营计划或目标
公司2016年度经营计划：计划在2015年的基础上，进一步开发中高端汽车全景天窗的模具及冲
压焊接组件。开发高端汽车的高低温隔热罩模具，以保证实现业绩增长，保持主营业务收入和利润持
续稳定增长。
公司经营计划涉及的投资资金、成本及费用的使用情况：公司2016年经营计划涉及的投资资金、
成本及费用原则上来自自筹。
公司在此声明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，
并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）不确定性因素
暂没有对公司产生不利影响的不确定性因素。
三、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
一、实际控制人不当控制的风险
股东乐勇和乐国培签订了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由
两人先行协商统一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见后方可进行表决，
两人为一致行动人，两人合计持有公司3692.7万股份，占总股本72.69%，为公司共同实际控制
人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公
司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
为防止或降低实际控制人不当控制风险，公司将继续强化和完善监督治理机制，充分发挥监
事会职责。
二、应收账款发生坏账的风险
公司2014年末、2015年末应收账款账面价值分别为2,461.97万元、3261.73万元，占总资
产的比重为23.06%、22.74%。截至2015年末，一年以内的应收账款占比为98.85%，应收账款
账龄较短，但应收账款余额占总资产比重较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司
经营业绩和生产经营将产生不利影响。
公司将加强财务管理，业务部严格按照企业信用管理的流程按时催收应收账款。
三、存货跌价准备不足的风险
公司2014年末、2015年末存货账面价值分别为2,584.72万元、2,556.85万元，占总资产的
比重为24.21%、17.82%。公司现有存货一方面将严重占压公司流动资金，降低公司的营运效率；
另一方面也将使得存货积压发生减值的可能性将上升，从而产生存货跌价准备计提不足的风险。
公司2015年末存货占总资产的比重比2014年有所降低，将继续加强生产管理流程的安排，
及时关注客户生产需求动向，提高物流效益，减少公司存货储备量。
四、非经常性损益对净利润影响较大
公司2014年、2015年末非经常性损益净额为42.01万元、347.2万元，占同期净利润比重分
别为10.67%、21.54%。报告期内公司非经常损益主要为政府补助，且不具有持续性，因此，非经
常性损益对公司净利润影响较大。
公司将继续关注国家科技局、经信委、商务部等部门的政策导向，争取各种合法合规的费用
（二）报告期内新增的风险因素
1、税收政策风险
公司企业所得税享受高新技术企业15%的优惠税率，公司销售自主研发生产的汽车零部件模
具及汽车天窗冲压焊接组件、汽车座椅骨架等零件，公司按法定25%的税率征收增值税后，等税
务师事务所年度所得税汇算清缴鉴定报告出来后实缴实退政策，如果公司高新技术企业资质有效
期满不能通过审核，或者国家政策变化，相关的政府补助或税收优惠政策取消，公司将不再享受
相关所得税税收优惠政策和政府补助，会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。
财务人员及时关注国家税收政策动向，及时做出相应的调整。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：
第五节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
第五节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
第五节二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
第五节二（四）
是否存在已披露的承诺事项
第五节二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第五节二（六）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否无偿占用
（资金、资产、资
上海尚鼎机械科技有
127,359.00
127,359.00
占用原因、归还及整改情况：
日上海尚鼎机械科技有限公司召开股东会，会议通过了增加注册资本25万元的
决议。根据股东会决议，苏州飞宇精密科技股份有限公司应以货币方式认缴出资127359元。
根据《对外投资管理制度》第十一条：股东大会根据谨慎授权原则，授予董事会运用公司资产对外投
资的审批权限为：（一）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额不超过公司最近一期经审计的净
资产值1%的项目，由董事长审批。（二）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额达到或超过公司
最近一期经审计的净资产值1%，但低于公司最近一期经审计的净资产值10%的项目，需经公司董事会
批准；如董事会有特别授权的，按特别授权办理。（三）公司单次或一年内累计投资所运用资金总额
达到公司最近一期经审计的净资产值10%及以上的项目，需经公司股东大会批准。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）日出具的信会师报字[2015]第112158号
《审计报告》，截至日公司净资产：60,029,159.68元。
综上所述，公司对尚鼎增资127359元不超过公司最近一期经审计的净资产值的1%，按照公司《对
外投资管理制度》第十一条的规定由董事长审批同意后对尚鼎增资。
但由于上海尚鼎机械科技有限公司一直未履行工商变更登记手续，公司与日向
尚鼎发出工商变更（增资）督促函，要求尚鼎尽快办理工商变更登记手续，至今还未完全办理结束，
只能转为临时借款，苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会决定将尽快督促尚鼎尽快办理工商变更登
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1 购买原材料、燃料、动力
__________
__________
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
__________
__________
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
__________
__________
4 财务资助（挂牌公司接受的）
__________
__________
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
__________
__________
__________
__________
偶发性关联交易事项
是否履行必要决
乐国培、乐勇
关联方与交通银行股份有限公司昆山支行自
5,000,000.00
愿为公司自日起至2016年12
月1日止的期间内，为公司办理约定的业务，
所实际形成不超过等值人民币壹仟肆佰万元
整的最高债权限额的所有债权提供连带责任
保证担保。
上海尚鼎机械
销售磨浆机及配件
268,697.95
科技有限公司
5,268,697.95
（三）对外投资事项
日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，会议应出席董事5人，实际出席董
事5人，通过5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》的有关规定，不涉及关联交易事项，无回避表决情
况。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
全资子公司宇检科技（上海）有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币5,000,000.00
元，法定代表人:王俊。公司根据中长期发展战略，为丰富产业结构，公司新成立全资子公司位于上海
嘉定汽车城，主营业务为汽车检具、夹具，目前我公司的汽车模具、汽车零部件的研发和生产技术很
成熟，客户群基本在上海嘉定汽车城，新成立全资子公司加强提高公司技术生产服务质量，扩大市场
经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力。
公司新成立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的品牌及综合实
力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部
管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
（四）股权激励计划在本年度的具体实施情况
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《股票发行方案》，
发行对象为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工不超过35名，发行的股份数量为不超过
40万股（含本数），预计募集资金总额为人民币不超过120万元（含本数）。此次定向发行股票
总数为400,000股。其中有限售条件400,000股，无限售条件0股。于日在全
国股份转让系统挂牌并公开转让。
本次定向发行的股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，全部为有限售条
件的股份。自本次股票发行股份登记完成之日起至日，各新增股份持有人本次股
票发行的股票不得转让。日起持有的本次股票发行股份数量的30%可解除限售，2018
年8月1日起持有本次股票发行股份数量的60%可解除限售，日起本次股票发行股
份数量的100%可解除限售。
同时，公司董事、监事和高级管理人员认购的股票，在日起，除满足上述限
售条款外，也将按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及公司章程的要求进行限
（五）承诺事项的履行情况
公司已于2015年07 月08日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（.cn及www.neeq.cc）上发布了《关于公司实际控制人及公司总经理持续增持公
司股份计划的提示性公告》，现将有关增持情况公告如下：增持人：实际控制人、公司总经理乐
国培先生。日至日期间，实际控制人、公司总经理乐国培先生
已通过二级市场增持了436，000股公司股票，截止日，乐国培先生本人持有公
司股份19，306，000股，占公司总股本（5080万股）的38%。
（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
占总资产的
1,182,734.68
汽车贷款的抵押物
1,182,734.68
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
截至日止，运输设备中原值为1,182,734.68的奔驰车作为汽车贷款的
抵押物，抵押给梅赛德斯－奔驰汽车金融有限公司。
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
无限售股份总数
12,270,000
20,670,000
其中：控股股东、实际控制人
-1,873,000
董事、监事、高管
有限售股份总数
29,730,000
30,130,000
其中：控股股东、实际控制人
29,100,000
29,100,000
董事、监事、高管
42,000,000
50,800,000
普通股股东人数
（二）普通股前十名股东情况
期末持有限售
期末持有无限
期初持股数
期末持股数
售股份数量
19,400,000
19,306,000
14,550,000
19,400,000
-1,779,000
17,621,000
14,550,000
广州证券股
份有限公司
中山证券有
限责任公司
江阴市新昶
虹电力科技
股份有限公
41,832,000
41,862,800
29,604,000
12,258,800
前十名股东间相互关系说明：
乐勇、乐国培于日签署了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营决策事项时，须由两人先行协商统
一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见后方可进行表决，两人为一致行动人。乐勇现持有飞宇科技股
份1762.1万股，占股份总额的34.69%；乐国培现持有飞宇科技股份1930.6万股，占股份总额的38%。二人系兄弟关系，合
计持有公司股份3692.7万股，占公司股份总额的72.69%。因此，乐勇、乐国培，是苏州飞宇精密科技股份有限公司的控股股
东、实际控制人。乐勇和乐国培系兄弟关系。除此之外，股东之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
乐勇、乐国培于日签署了《一致行动人协议》，约定凡涉及到公司重大经营
决策事项时，须由两人先行协商统一意见，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意
见后方可进行表决，两人为一致行动人。乐勇现持有飞宇科技股份1762.1万股，占股份总额的
34.69%；乐国培现持有飞宇科技股份1930.6万股，占股份总额的38%。二人系兄弟关系，合计
持有公司股份3692.7万股，占公司股份总额的72.69%。因此，乐勇、乐国培，是苏州飞宇精密
科技股份有限公司的控股股东、实际控制人。
乐勇先生，公司股东、现任公司董事长、法定代表人，董事长任期自日起至
日止。1958年8月出生，中国国籍， 57周岁，无境外永久居留权，大专学历。
工作经历：1981年7月至1998年12月，就职于航空航天部贵州风华机器厂，担任生产部
部长；1999年1月，筹办昆山飞乐精密模具有限公司，1999年2月至2002年11月，担任昆山
飞乐精密模具有限公司执行董事；2002年12月，筹办昆山飞宇精密模具有限公司；2002年12
月至2012年7月，担任昆山飞宇执行董事；日起当选并担任苏州飞宇精密科技股
份有限公司董事长。
目前持有公司1762.1万股股份，占公司总股本的34.69%。
乐国培先生，公司股东、现任公司董事、总经理，董事任期自日起至2018
年7月4日止。1953年11月出生，中国国籍，62周岁，无境外永久居留权，本科学历。
工作经历：1978年7月毕业于复旦大学数学系，1978年7月至1997年8月就职于中国工程
物理研究院，担任工程师；1997年9月至2002年11月，就职于昆山飞乐工贸有限公司，担任
总经理；2002年12月，筹办昆山飞宇精密模具有限公司，2002年12月至2012年7月，担任
公司总经理；日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理。
目前持有公司1930.6万股股份，占公司总股本的 38%。
最近两年内，控股股东为乐勇、乐国培，未发生变更。
（二）实际控制人情况
实际控制人与控股股东一致，为乐勇、乐国培，未发生变更。
四、股份代持情况
第七节 融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）
单位：元或股
二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）
1、基本情况
单位：元或股
2、股东情况
期初持股数量
期末持股数量
期末持股比例
3、利润分配情况
是否参与剩
参与剩余分
余利润分配
4、回购情况
单位：元或股
回购选择权的行
回购资金总额
5、转换情况
单位：元或股
转换选择权的行
转换形成的普
6、表决权恢复情况
单位：元或股
恢复表决权的优先
恢复表决权的优先
三、债券融资情况（如有）
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等
公开发行债券的披露特殊要求：（如有）
四、间接融资情况
交通银行股份
5,000,000.00
有限公司昆山
梅赛德斯－奔
487,640.70
驰汽车金融有
5,487,640.70
五、利润分配情况（如有）
2015年度利润分配预案
股利分配日期
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
注：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的
议案》，拟以截至日公司总股本:50,800,000股为基数，向全体股东以
未分配利润每10股送红3股，共计送红股15,240,000股；以资本公积每10股转增7
股，合计转增股本35,560,000股。转增和送红股后，公司总股本将增至101,600,000
股。同时，向全体股东以未分配利润每10股送红利0.2元人民币（含税），共计派发现
金人民币1,016,000元。公司董事会在股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
董事、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
财务负责人
董事会秘书
董事会人数：5
监事会人数：3
高级管理人员人数：6
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
乐勇和乐国培系兄弟关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。
与控股股东、实际控制人间无关联关系
（二）持股情况
年初持普通股
期末普通股
期末持有股票
年末持普通股股数
19,400,000
-1,779,000
17,621,000
董事、总经理
19,400,000
19,306,000
董事、副总经理
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
财务负责人
董事会秘书
39,640,000
-1,473,000
38,167,000
（三）变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新
简要变动原因
任、换届、离任）
财务负责人
原财务人员到达退休年
龄，新聘任财务负责人
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2006年7月-2014年7月晔俊（昆山）机械有限公司
2014年7月-2015年9月苏州王朝高科电子实业有限公司
担任主办会计
2015年9月至目前为本公司财务负责人。
二、员工情况
（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
机加工及其他类
注：其中冲压类、焊接类、钣金类、机加工及其他类都属于制品部门的生产人员。
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动情况、人才引进和招聘
报告期内，公司人员有离职，为满足公司业务发展需求，公司通过招聘方式吸纳人才，报告期末公司
员工总数达到218人，比上年同期增加63人，今后，随着公司进一步发展，公司生产自动化程度越来越高，
公司将通过网络招聘、校园招聘和社会招聘等多种方式相结合的措施吸纳更多优秀人才。
2、培训计划
公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培
训工作，包括新员工入职培训、新员工试用期间岗位技能培训学习、在职员工业务与管理技能培训、一线
员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工
素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
3、员工薪酬政策
公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地
方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会
保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。
4、目前公司没有需公司承担费用的离退休职工
（二）核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
乐国培，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月至1997年8月就职于中国
工程物理研究院，担任工程师；1997年9月至2002年11月，就职于昆山飞乐工贸有限公司，担任总经理；
2002年12月，筹办昆山飞宇精密模具有限公司， 2002年12月至2012年7月，担任公司总经理；2012
年7月27日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司总经理。日，继续聘任为苏州飞宇精
密科技股份有限公司总经理。现任公司董事兼总经理，无固定期限劳动合同，持股比例：38%。
杨俭华，男，1963年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月至1991年8月，就职于
昆山液压件厂，担任技术员；1991年9月至1995年12月，就职于苏州洽兴塑胶有限公司，担任模具工
程师；1996年1月至2000年3月，就职于昆山正发模具有限公司，担任总经理；2000年4月至2006年8
月，就职于昆山飞乐精密模具有限公司，担任厂长； 2006年9月进入昆山飞宇精密模具有限公司至2012
年7月，担任副总经理；日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。2015年7
月15日，继续聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理，合同期限为
日至日持股比例：0.83%
杜卫军，男，1982年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月至2004年12月，就职
于昆山飞宇精密模具有限公司，担模具部组长；2005年1月至2012年7月，担任昆山飞宇精密模具有限
公司副总经理；日，聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。日，
继续聘任为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理，合同期限：2012年8月
1日至日，持股比例：0.496%
姚圣金，男，1981年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年8月至2002年6月，就职于
阜宁二建，担任施工员；2002年7月至2004年12月，进入昆山飞宇精密模具有限公司担任模具组组长；
2005年1月至2006年12月，担任模具主管；2007年1月至2012年7月，担任昆山飞宇精密模具有限公
司副总经理； 日，聘任为公司副总经理。日，继续聘任为苏州飞宇精密科
技股份有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理，合同期限：日至日，
持股比例：0.33%。
倪瑞生，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年8月至2007年12月，
就职于富士康鸿准精密模具有限公司担任设计工程师； 2008年1月至今任职于公司，担任工程部经理。
2015年第三次临时股东大会决议认定为苏州飞宇精密科技股份有限公司核心员工，合同期限：2012年8月
1日至日，持股比例：0.2%
许宁林，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月至2006年12月，
就职于无锡松元塑料模具厂担任设计工程师；2007年1月至今任职于公司，担任设计部主管。2015年第
三次临时股东大会决议认定为苏州飞宇精密科技股份有限公司核心员工，合同期限：日至2017
年7月31日，持股比例：0.2%。
报告期内，核心技术团队无变化。
第九节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份
转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善
法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召
集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决
等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有
股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。
4、公司章程的修改情况
1、经苏州飞宇精密科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过以下章程修正案：
“第六条公司注册资本为人民币4200万元。”修改为“第六条公司注册资本为人民币5040万元。”
“第十八条公司股份总数为4200万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。”修改为“第十八条公司股份
总数为5040万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。”
2、经苏州飞宇精密科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过以下章程修正案：
“第六条公司注册资本为人民币5040万元。”修改为“第六条公司注册资本为人民币5080万元。”
“第十八条公司股份总数为5040万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。”修改为“第十八条公司股份
总数为5080万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。”
“第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以用下列
方式增加资本：
(一）公开发行股份；
(二）非公开发行股份；
(三）向现有股东派送红股；
(四）以公积金转增股本；
(五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）
或全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准或认可的其他方式。
修改为“第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
用下列方式增加资本：
(一）公开发行股份；
(二）非公开发行股份；
(三）向现有股东派送红股；
(四）以公积金转增股本；
(五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）
或全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准或认可的其他方式。
公司公开或非公开发行股份的，公司在册股东不享有优先认购权。”
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
经审议的重大事项（简要描述）
一、、第一届董事会第十次会议：1、审议通过了《关于的议案》；2、审议通过了《提请股东大会授权公司董事
会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》；3、审议通过了《关于修改公司章程
的议案》；
二、第一届董事会第十一次会议：(4月24日年报公告）1、《2014年年度董事
会工作报告》；2、《2014年年度总经理工作报告》；3、《公司2014年年度报告及其
摘要》；4、《公司2014年度财务决算报告》；5、《公司2015年度财务预算方案》；6、
《公司2014年度利润分配方案》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于
召开苏州飞宇精密科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》
第一届董事会
第十二次会议：审议通过了《关于苏州飞宇精密科技股份有限公司股票拟由协议转
让方式转变为做市转让方式的议案》；审议通过了《关于选举公司第二届董事会董
事的议案》；审议通过了《关于召开苏州飞宇精密科技股份有限公司2015年第二次
临时股东大会的议案》。
三、第一届董事会第十二次会议：审议通过了《关于苏州飞宇精密科技股份有
限公司股票拟由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》；审议通过了《关于选
举公司第二届董事会董事的议案》；审议通过了《关于召开苏州飞宇精密科技股份
有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
四、第二届董事会第一次会议：审议通过了《关于选举乐勇先生为苏州飞宇精
密科技股份有限公司董事长》的议案。审议通过了《关于聘任乐国培先生为苏州飞
宇精密科技股份有限公司总经理》的议案。审议通过了《关于聘任杨俭华先生为苏
州飞宇精密科技股份有限公司副总经理》的议案。审议通过了《关于聘任杜卫军先
生为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理》的议案。审议通过了《关于聘任姚
圣金先生为苏州飞宇精密科技股份有限公司副总经理》的议案。 审议通过了《关
于聘任王建琴女士为苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会秘书》的议案。审议通
过了《关于聘任冯晓英女士为苏州飞宇精密科技股份有限公司财务负责人》的议案。
五、第二届董事会第二次会议：（一）会议审议通过了《2015年半年度报告》
六、第二届董事会第三次会议：（一）会议审议通过了《关于聘任王燕女士为公
司财务负责人》的议案。
七、第二届董事会第四次会议：1、会议审议通过《关于苏州飞宇精密科技股份
有限公司股票发行方案》的议案。同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东
大会审议。2、审议通过《关于认定张全明等35名员工为苏州飞宇精密科技股份有
限公司核心员工的议案》。同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审
议。3、审议通过了《关于修订苏州飞宇精密科技股份有限公司章程的议案》。4、
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》。同意将该议案提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。5、审议通过了《关
于提议召开苏州飞宇精密科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
八、第二届董事会第五次会议：1、会议审议通过《关于对外投资设立全资子
公司》的议案。
议案内容：本公司拟设立全资子公司宇检科技（上海）有限公司（最终以工商行政
管理局核准的名称为准），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币500万元。
一、第一届监事会第九次会议：1、《2014年年度监事会工作报告》；2、《公司
2014年年度报告及其摘要》；3、《公司2014年度财务决算报告》；4、《公司2015
年度财务预算方案》
二、第一届监事会第十次会议：审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表
监事的议案》
三、第二届监事会第一次会议：审议通过了《关于选举张全明先生为苏州飞宇
精密科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。
四、第二届监事会第二次会议：（一）会议审议通过了《2015年半年度报告》
第二届监事会第三次会议：（一）会议审议通过了《关于认定张全明等35名员工为
苏州飞宇精密科技股份有限公司核心员工的议案》。
一、2015年第一次临时股东大会：1、审议通过了《关于的议案》；2、审议通过了《提请股东大会授权公司董
事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》； 3、审议通过了《关于修改公司章
程的议案》；
二、2014年年度股东大会决议：(一)审议通过《2014年年度董事会工作报告》；
《2014年度监事会工作报告》；《公司2014年年度报告及其摘要》；《公司2014
年度财务决算报告》；《公司2015年度财务预算报告》；《公司2014年度利润分
配方案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机
构的议案》
三、2015年第二次临时股东大会：(一)审议通过《关于苏州飞宇精密科技股
份有限公司股票拟由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》；(二)审议通过《关
于选举公司第二届董事会董事的议案》；(三)审议通过《关于选举第二届监事会股
东代表监事的议案》
四、2015年第三次临时股东大会：(一)审议通过《关于苏州飞宇精密科技股份
有限公司股票发行方案》的议案。(二)审议通过《关于认定张全明等35名员工为
苏州飞宇精密科技股份有限公司核心员工的议案》(三)审议通过《关于修订苏州飞
宇精密科技股份有限公司章程的议案》。(四)审议通过《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表
决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
（三）公司治理改进情况
报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公
司管理层引入职业经理人等情况。
（四）投资者关系管理情况
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。公司本着公平、公正、公开原则、
平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司
就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接
待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的了解。公司有专设电话、网站等途径与外
部保持联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
（一）业务独立性分析
公司主要业务为精密冷冲模具的设计制造；汽车金属组件、家用电器和电子设备金属零部件的生产、组装及
销售；精密钣金件的制造销售。其拥有独立的研发团队、销售团队，公司产品的开发、推广及销售，由公司各个
部门协作分工完成。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力。
（二）资产完整性分析
公司是独立的法人单位，不存在与其他机构合用资产的情况。公司通过股份制改制，梳理和整合了公司的资
产，有限公司整体变更设立股份有限公司后，所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产等资产在
整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关资产权属的变更和转移手续。公司生产经营所需的土地、
厂房、生产设备、车辆、办公设备固定资产以及商标、专利等无形资产均为股份公司独立拥有，不存在于其他单
位合用的情形。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该资产。
（三）人员独立性分析
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资
管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业领薪。截至日，公司现有员工共218人，公司与员工均签订有劳动合同，股份公司与员工
约定了保密规定和竞业限制条款，保证了员工对股份公司业务保密责任。股份公司拥有独立的薪酬支付体系，已
按照相关法律法规缴纳股份公司员工社会保障及福利酬金，公司员工均在股份公司领取薪酬。公司人员具有独立
（四）机构独立性分析
公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管
理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司内部组织机构及各经营管
理部门与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形，公司机构独立。
（五）财务独立性分析
公司有专门的财务人员进行会计核算，具有规范的会计核算制度和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，
且依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用
的情况。公司财务独立。
（三）对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细
节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理制度
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格
管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前
提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，提高年报信息披露的质量的透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵
守了上述制度，执行情况良好。
截止报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
第十节 财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
信会师报字[2016]第112488号
审计机构名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址
上海市黄浦区南京东路 61号四楼
审计报告日期
注册会计师姓名
吕晶、柳志伟
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
信会师报字[2016]第112488号
苏州飞宇精密科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12
月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守}