自己有个POS机，有几张额度2-3万不等的不同银行信用卡，用POS刷卡套现来投资，到期就还。今天银联来电话要我最近半年POS刷卡小票。说是
1、信用卡刷卡额度过大过多，要查一下，所谓 资金安全。
2、某日，有个2万额度的卡，不是一次刷出来，而是分5笔4000的刷，银行叫做“分单”，不允许，要查原因。
我现在想了解：
1、这是发卡银行在监控，还是POS绑定账户的银行在监控？为什么？他们要POS交易单查什么？查到有什么处罚？
2、是否可以看到信用卡和POS机户主是同一人？
3、一看我的POS机小票就知道是我自己刷卡套现，有什么说法，会有
自己有个POS机，有几张额度2-3万不等的不同银行信用卡，用POS刷卡套现来投资，到期就还。今天银联来电话要我最近半年POS刷卡小票。说是
1、信用卡刷卡额度过大过多，要查一下，所谓 资金安全。
2、某日，有个2万额度的卡，不是一次刷出来，而是分5笔4000的刷，银行叫做“分单”，不允许，要查原因。
我现在想了解：
1、这是发卡银行在监控，还是POS绑定账户的银行在监控？为什么？他们要POS交易单查什么？查到有什么处罚？
2、是否可以看到信用卡和POS机户主是同一人？
3、一看我的POS机小票就知道是我自己刷卡套现，有什么说法，会有什么处罚？把小票给他们是否有危险？
4、我自己刷卡，不是为别人刷而赚取手续费，能有什么处罚。
5、这种情况如何化解。
1、这是发卡银行在监控，还是POS绑定账户的银行在监控？为什么？他们要POS交易单查什么？查到有什么处罚？
POS交易单 一般都是定期返给银行的。具体你所装的机器是按什么政策执行的要看你具体是和哪个银行合作的，当时是否有条款之类的东西来参考。
2、是否可以看到信用卡和POS机户主是同一人？
这个是一定能查出来的。就像去超市刷卡，会显示收银员的名字一样，有的地方刷卡不显示，但系统中会记录下来，如果你是店主，而且你的信用卡和POS机刷卡时操作者的名字是一个的话想查到是很容易的吧~
3、一看我的POS机小票就知道是我自己刷卡套现，有什么说法，会有什么处罚？把小票给他们是否有危险？
这个建议你提前咨询一下。如果事情已经造成了的话，可以找朋友帮你咨询一下，就说自己想办POS机，详细询问一下也可以的吧。
4、我自己刷卡，不是为别人刷而赚取手续费，能有什么处罚。
不同银行不同要求的吧
5、这种情况如何化解。
尽快问清楚，再想解决办法吧
其他答案（共1个回答）
也得到了你的返点！
说实话，只要你平时信誉好，偶尔这样应下急，应该没什么.以卡养卡不都是这么做吗？
银行知道了，如果是认为是恶意透支，会冻结你的帐户但罚款它没这个权利。如你欠它的钱了，它会迫不得已地起诉你，
银行规定自己的信用卡不能在自己的POS机上划了吗？按帐单还款就行了！！！
民不举官不纠......！！！
有2种机器都叫POS机，用途不同。
一种是刷卡结账用的，就是不用付现金，从顾客的信用卡上刷钱用的，由银行配给商家。
还有一种是商场的收费终端的总称，商场超市...
消费套现是制度不允许的，如有商店为你套现，你是需要支付费用的，如商户刷卡的费率是1%，则你支付给商户的费用肯定高于此，按照卡透支万分之五的日利息计算，月支付利息...
可以取钱，但是要收手续费的，很高，具体不同银行各有规定。
另外，一般可以取该卡信用额度的50%，如信用额度10000元，即你可以刷卡消费10000元，一般银行...
1、是可以换的。
2、跟你安装的这个银联机器的官方联系。
3、一般程序是扫描要换银行卡的正反面等能够证明的资料信息。
POS机消费积分是发卡银行给予持卡人使用本行卡的一种奖励，其实质就是银行从该笔消费获得的利润中拿出来的一部分回馈给消费者。因此要获得积分，那么持卡人为银行做出的...
办银行卡带户口本行吗？我的身份证丢了，现在要办银行卡，请问户口本可以吗？
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区一次购物时刷银行卡消费，刷了三次，前两次商户说没成功，又换了一个刷卡机刷成功了--在线法律咨询|律师)
大家都在搜：
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
一次购物时刷银行卡消费，刷了三次，前两次商户说没成功，又换了一个刷卡机刷成功了
1分钟提交法律咨询 2000多位 信的过的好律师 为您提供专业解答
（咨询请说明来自律师365）
地区：四川 成都|解答问题：9条
很有可能是商家问题，建议先和商家协商。
相关法律咨询
法律责任吗
这类案件不属于公安机关处理，如果收银员或老板用pos机刷卡少刷了100元，你可以到法院提起诉讼要求顾客将该一百元货款支付。
拉卡拉刷卡器怎么用？能刷信用卡吗？收藏
拉卡拉手机刷卡器是一款通过音频进行数据传输的刷卡外设终端。手机拉卡拉支持信用卡还款（支持账单分期）、转账汇款、还贷款、手机充值、余额查询、账单号付款、支付宝付款、财付通充值、支付宝充值、游戏卡充值、账户直充、水电煤缴费、通讯缴费等，Android系统的客户端还支持公益捐款业务。
关注此问题的人还看了
相关法律知识
相关律师回复
律师365陕西律师 最近回复：
律师365江苏律师 最近回复：
龙莎律师 最近回复：
周边专业律师
律师365，优质法律服务平台400-64365-00服务时间：周一至周六8：00~22:00服务指南平台保障律师入驻常见问题
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)}