公安部：善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处_网易财经
公安部：善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处
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（原标题：公安部：善心汇公司张天明等人涉嫌传销等犯罪被依法查处）
中国网财经7月21日讯 据公安部消息，近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。现初步查明，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。
公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。公安机关将继续保持高压严打态势，坚决予以严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，提醒广大群众提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销等违法犯罪活动，共同维护好经济社会秩序。
(责任编辑：毕晓娟)
本文来源：中国网
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈善心汇真的出大事了吗？据传，张天明的资金被冻结
打传防骗6月5日网讯：昨日，据“善心汇”组织内部管理层人员向反传销网透露，“善心汇”组织已经被湖南永州市公安局查处，董事长张天明的资金被冻结!以下是“善心汇”组织煽动成员给相关部门施加压力，倒打一耙式的“举报信”：
尊敬的永州政府最高领导: 你们好!日晚12:08接到我们善心汇董事长天明先生紧急微信群语音通报:xxxxxx自4月份开始向平台xx上千万元不成，公然对善心汇平台进行xx，今天冻结了天明先生农行基金卡、控制了4个公司8名技术人员、现到处捜捕天明先生（目前安好请大家放心）、严重冲击了相关公司及平台运作。平台握有各种音视频证据，明天将在永州市政府广场高音喇叭xx播放！平台xx7名律师过去交涉。天明先生号召全体家人xxxx永州，要求家人们保持现场秩序xx要人，现在将上演<>真实版，让习主席知道基层的xx，彻底xx一小撮豺狼虎豹！ 希望xx府，保护我们人民的利益，人民的希望，人民的利益大于一切!天明先生我们的好领导辛苦了，是我们命运共同见证的时候了。
伟大的善心汇！
善心汇全球500
以上该组织试图想通过绑架政府，执法部门的意志达到逃脱法律的目的，这无非是在上演最后的疯狂。反传销将持续关注事态进展情况。
善心汇组织早前声称与中国妇女发展基金会合作、在海南拥有5A级景区实业、向广东普宁市残疾人捐赠善款，这些，都是一家名为“善心汇”的慈善组织近期的活动。乍一看，这家组织与其他慈善机构没有什么不同，但却有网友反映，该企业打着“慈善”的名号，疑似为传销组织，公司销售的不是产品，而是“慈善”。
查看网址：
http://www./index.php?m=content&c=index&a=show&catid=84&id=3604
（中国妇金会声明与「善心汇」终止合作）
根据善心汇的介绍，只要向这家组织“捐款”，几十天内就能获得10%到30%的投资回报，同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线捐款的2%到6%。这就是善心汇的运作模式，这一行为，已经违反了《禁止传销条例》的规定。这家打着慈善旗号的组织究竟是怎样的运作模式？为什么迅速能各地打开局面？
贫困人员缴纳3000元投资，两周以后就能得到3900元的回报，通过资金流通，实现“共产共享，最终走向均富的社会主义理想化经济”。这就是善心汇这家号称“慈善组织”的口号之一。
在网络上搜索善心汇，可以发现，自2013年成立以来，已经多次向残疾人捐款；和中国妇女发展基金会有过合作；今年4月，在昆明组织了善心汇“命运共同体循环经济”研讨会，声称研讨会由昆明经济开发区投资促进局主管；全国助残日，善心汇在广东普宁市举行助残济困活动启动仪式，普宁市副市长亲自参加……
普宁电视台：今天上午，深圳市善心汇文化产业集团，普宁助残活动假肢安装活动在我市举行，副市长陈俊礼、善心汇总经理刘力华参加活动
乍一看，善心汇似乎与其他慈善组织没太大区别，然而记者在接触一位善心汇的“上线”李先生时，却被告知，他们的慈善活动，其实主要是针对会员的，300块钱成为会员的最低门槛，以后就能得到所有会员的帮助，今天投资3000，半个月后，就能得到别人3900元的帮助。
李先生告诉记者，投资3000元以内的，是“贫困”级别，回报率30%，往上，是“小康”级别，回报率15-20%，再往上，投资5-30万叫做“富人”回报周期更长，回报率更低。按照他们的说法，这样，就是富人帮助穷人的新经济模式：
我们现在有400多万会员，所有的钱都在我们会员自己的手中流通，你可能现在还不是很明白现在这一个新的经济形势，你可以先做，一边做一边学习，那你就了解了。
最关键的是，如果拉别人入会，就可以获得新人投资额的3%，自己的下线再拉其他人入会，还能再获得3%的回报。
它是一个新的经济形势，势必要兴起一场新的经济改革，我们是最早一批进入的。介绍的话，你就把他注册到你的下面，这样的话你可以拿到他投资金额的3%。有人往里面投钱，有人往外面抽钱，但是我们抽了钱还要回馈这一个平台，我们现在就是一个循环起来的经济，我们叫做循环经济，互帮互助。
真的有穷人多赚钱，富人少赚钱的“一起赚大钱”经济模式吗？15天的回报率高达30%，如此高额的利润，究竟是从哪里来的？李先生并未解释清楚。长期从事反传销活动的反传销协会会长李旭告诉记者，他们已经接到了多起关于善心汇的反映，其本质，就是庞氏骗局：
你投三千块钱，给你百分之多少的回报，这种静态实际上就是庞氏骗局，非法集资，传销它是几种交织在一起。庞氏骗局很简单，实际上就是拆东墙补西墙，收益来源是来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就有可能导致它这个模式崩盘。其实他的目的还是骗取（钱财），以高额回报为诱饵，以慈善扶贫为幌子，骗取入门费为最终目的。
李旭告诉记者，按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌传销。如今传销组织改头换面，注册正规公司，并不代表它就是正规的，新型传销也开始披上了互联网、慈善的幌子：
有很多人觉得它有合法公司的营业执照，可能就不是传销了。其实鉴别是不是传销很简单，只要具备三个特征，第一个，要求你交入门费取得入门资格；第二个就是通过发展下线，形成这种上下线层级关系；第三种就是通过你直接或者间接发展下线，交入门费，然后给你返利。既要同时具备这三个特征，它就属于传销。
工商登记信息显示，该公司的全称为“深圳市善心汇文化传播有限公司，经营业务并不包括金融业相关。注册资本5亿元，实际认缴只有100万，还是在2023年才能完成认缴。
为了一探究竟，记者来到了深圳善心汇文化传播有限公司的总部，位于深圳福田区的合源堂善心汇文化产业园内。当记者来到该产业园，却发现，除了门口立的一根柱子标明产业园名称之外，这里并没有其他的标志。经过寻找，在旁边国富工业区内一栋建筑的四层中的一间办公室，记者终于找到了这家“慈善组织”。
然而这里，只是它的“电商分支”，随后经过介绍，记者又找到了这家公司负责对个人业务的“3号商务中心”，在以投资人身份询问善心汇情况时，负责接待的负责人高永生告诉记者，善心汇“就是一个金融项目”，而扶贫，只是开拓市场的策略：
作为理性的投资者来说，它就是一个金融项目，你就理解它就是一个金融项目。金融扶贫作为公司战略来说它是一种策略，它为了去拓展市场。
在记者质疑公司有传销属性、钱款去向不明时，这位“高总”竟然说，他们有自己的套路，也不排除有传销属性：
做生意有做生意的套路，理财有理财的套路对不对，为什么让这帮人这么执着，你说它传销，它有这个属性啊，不排除这个属性，你敢说一个人是完美的吗？今天它有没有具备互联网属性呢？它有具备金融属性吗？我刚说了它有很多属性。
为了让记者“放心”，高永生强调，他们已经注册公司，就会接受工商部门的监管，至于他们一直标榜的扶贫，只是资金的一部分而已：
记者：咱这跟扶贫有关系吗？
高：有没有关系就好比，你公司赚了钱要给谁，那是你的事情。有些时候被朋友忽悠了总有一些怀疑、质疑，首先，它是不是一家公司？工商税务，银行是不是它在监管？
此前善心汇声称与之合作的中国妇女发展基金会近期发表声明表示，由于公众对该公司的经营模式存疑，双方已于今年4月终止了合作。昆明市经济开发区投资促进局更是发布声明强调自己与善心汇从来没有任何形式的合作，更没有任何法律关系。
近期，内蒙古、山东、江西、贵州等多地的公安也通过各自的公众号、微博等方式提醒群众，“善心汇”以精准扶贫等名义收取投资费用，涉嫌非法集资和网络传销，提醒广大群众注意。
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今日搜狐热点“善心汇”成员非法聚集　６３人涉嫌犯罪被刑事拘留_中国江苏网
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“善心汇”成员非法聚集　６３人涉嫌犯罪被刑事拘留
“善心汇”成员非法聚集　６３人涉嫌犯罪被刑事拘留---记者２６日晚从北京警方获悉，近日部分“善心汇”成员在京非法聚集事件中，６３名涉嫌妨害社会管理秩序的犯罪嫌疑人被警方刑事拘留，４人被治安拘留。
　　新华社北京７月２６日电（记者卢国强）记者２６日晚从北京警方获悉，近日部分“善心汇”成员在京非法聚集事件中，６３名涉嫌妨害社会管理秩序的犯罪嫌疑人被警方刑事拘留，４人被治安拘留。
　　北京警方通报，针对近日部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，公安机关迅速行动，有效维护现场秩序，确保首都稳定和群众安全。对个别挑头闹事、拒不服从警方管理的人员依法强制带离审查。截至７月２６日，６３名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留，４名违法行为人因扰乱公共场所秩序被治安拘留。
　　警方表示，工作中坚持“教育与处罚”相结合的原则，对情节轻微、危害不大、悔罪态度好的违法人员，进行法制教育后释放；对实施组织、策划、煽动等行为的主要嫌疑人，依法予以打击。首都警方将持续维护良好社会秩序，最大限度保护人民群众合法权益，对任何触犯法律的违法犯罪行为，都将依法严厉打击。
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责任编辑：中江网编辑
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“善心汇”，遍布骗局的“丧心汇”
——对“善心汇”涉嫌特大传销案的调查
　　“布施”金额数百亿元，发展“会员”500多万名，分布全国31个省市区……2016年5月以来，犯罪嫌疑人张天明等人通过“深圳市善心汇文化传播有限公司”，涉嫌以“扶贫济困、均富共生”的名目，打着致力于探索构建“新经济生态模式”、推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，以高收益为诱惑，通过微博、微信等互联网渠道进行宣传，大肆发展“会员”开展传销活动，骗取巨额财物。　　近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关对张天明及其“善心汇”犯罪团伙依法查处、采取刑事强制措施，一起涉嫌特大传销犯罪案件浮出水面。　　打着“均富共生”旗号的庞氏骗局传销　　“以张天明为首要成员的善心汇文化传播有限公司，设置有入门费、静态提成收益和动态提成收益等规则。”据专案组民警介绍，每名新加入“会员”可在“善心汇”网上系统注册一个账号，需以300元价格购买“善种子”激活账户，其后才可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。　　在静态模式中，激活账户需向平台内的其他“会员”进行“布施”（打款），根据“布施”金额的多少，分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个档次投资“社区”，金额从1000元到1000万元不等。平台会自动将会员的“布施”匹配给其他会员，“布施”的人可接受其他人的“感恩回报”，15天至60天之内，就能获得本金5%—50%不等的收益，投资的档次越低，收益率越高，参与人群越多。　　同时在动态模式中，会员通过发展下线，可以拿到第一层下线“布施”金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成，所获提成的50%可以提现，另外50%在平台内存为虚拟货币“善心币”，可在善心汇公司设立的“慧商品商城”消费。　　除了通过上述两种模式之外，“会员”还可以通过向公司批量购买“善种子”、发展一定规模的“下线”等方式晋升“功德主”“服务中心高级会员”，以四五折—八折价格在平台购买“善种子”“善心币”，再售卖给下线“会员”，从中赚取差价。“这些费用绝大部分直接打款至张天明个人账户，传销平台的所有资金流转均由他实际控制，经初步核查，张天明个人及其绝对持股的善心汇公司已从中非法获利10余亿元。”专案组民警介绍。　　短短一年，“善心汇”何以发展了500万名“会员”、“布施”金额高达数百亿元，建立起令人咋舌的“商业帝国”？多名“会员”告诉记者，他们之所以被蛊惑，在于“善心汇”打出的“均富共生”旗号和许诺的高额回报，带来的极大诱惑。　　真的有“穷人多赚钱、富人少赚钱、一起赚大钱”的经济模式吗？仅仅十几天的回报率竟能最高达50%？究其本质，“善心汇”的返利运作模式，就是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局，其收益完全源于新加入“会员”所交纳的资金，一旦没有新鲜“血液”进来、资金链条断裂，必然最终导致“盘子”崩溃。　　根据我国相关法律规定，只要具备收取入门费、发展下线、层级返利这3个特征，就可以认定涉嫌传销。“纵观‘善心汇’的运作模式，无论是300元‘善种子’的入门费，还是靠‘拉人头’以发展‘下线’，并组成层级，按人数返利等，均符合我国法律规定的传销的所有特征。”专案组民警说。　　披着“慈善”外衣的“经济邪教”　　“‘善心汇’，一听就让人觉得富有爱心和公益精神，没想到竟是这样一个黑心组织！”市民李女士愤愤地表示。　　除了提供“均富共生”的经济利益诱惑，为了蛊惑更多人参与其中，以张天明为首的“善心汇”犯罪团伙，还以“扶贫济困”的名目，为其涉嫌犯罪活动披上了“慈善”的光鲜外衣。　　“张天明特别擅长包装，他充分把握了人性中‘一心向善’的这一优点，并加以利用，将自己打造成一个‘慈善家’的形象。”据犯罪嫌疑人、张天明助理刘某交待，张天明树起响应国家“精准扶贫”政策，投身“普惠金融”等旗号，经常策划一些社会公益类活动，例如开展一些慈善捐款、主动邀请媒体采访等。一方面是为扩大“善心汇”品牌在社会的曝光度和“声誉”，另一方面也是为了自己的“慈善家”形象更深入人心，最终目的都是为了吸引更多的人和资金持续进入，让“盘子”的资金链不至断裂，以获取更多非法利益。　　这位“慈善家”真的在做慈善吗？　　“经初步查明，相较于张天明非法获利的10余亿元，其累计捐献、援助的金额就是九牛一毛，而且他是拿着靠传销从‘会员’那圈来的钱去做‘慈善包装’。”专案组民警透露。　　与美其名曰“慈善”、“包装”自己的投入相比，张天明对自己的投资消费可谓一掷千金，据张天明交待，他曾一次性花费2.2亿元购置了一整栋楼。　　“我们国家既有嗷嗷待哺的贫困人口，也有不知道钱怎么花的富裕阶层，这两个群体非常需要一个有公信力的平台进行勾兑……你说我们现在从事的事业不伟大吗？”从2016年年初直至被抓获，张天明于每周一至周五（节假日除外）晚8点30分，都会通过微信群面向所有“会员”进行“宣教”，在此过程中他会借用“人类命运共同体”“民族大业”等名目，向“会员”一遍遍宣扬自己正带领大家从事着“慈善互助”“扶贫济困”等“伟大事业”，分享其“修身养性”“求真向善”等心得体悟，将经济诱惑、慈善目的和精神蛊惑相结合，俨然一幅“经济邪教”的图景。　　“不少‘会员’在微信群里都称呼张天明为‘张天师’，他巧立名目，为自己罩上‘慈善家’‘得道大师’等光环，通过反复的洗脑宣传，稳固既有群体，开拓新进‘会员’，归根到底还是为了获取更多非法利益。”专案组民警说。　　破坏社会安定、经济秩序的非法组织　　除了涉嫌组织领导传销活动罪、以“慈善”为名目进行非法敛财之外，以张天明为首的“善心汇”还大肆组织“会员”在全国多地进行非法聚集，严重扰乱社会秩序。　　因几名骨干技术人员被湖南省永州市公安机关抓捕，担心“善心汇”系统平台崩溃，运作模式难以为继，资金链面临断裂风险，2017年6月，张天明通过微信群煽动了上千名会员赴湖南省政府进行非法聚集，提出“释放技术人员、要求解冻账户、撤销对张天明的网上追逃”等要求。据专案组民警介绍，为了更好实现其非法要求，张天明特地授意现场组织者，将老年人和残疾人等社会特殊群体放在队伍最前排，让他们在瓢泼大雨中忍受饥寒，营造出一幕看似“凄惨”的场景。　　而在张天明被采取刑事强制措施之后的7月24日，其同伙还组织了大量会员在北京市进行非法聚集，要求释放张天明及其他落网团伙成员，并提出让“善心汇”平台继续运作。　　“我们的系统迟早会崩盘。”据犯罪嫌疑人、平台研发者黄某某估算，随着发展的“会员”越来越多，所需的资金缺口越来越大，“善心汇”的运营模式预计只能支撑1000万“会员”的规模，即使延长返利周期、增加“布施”金额也终将难以为继。“‘善心汇’同其他传销模式没有本质不同，都是‘上线’获利多、又安全，‘下线’获利少、风险大，一旦系统崩盘，则意味着最广大‘下线会员’的投入打水漂。”专案组民警分析，这不仅会对经济秩序造成巨大的破坏，也是对人民群众的财产安全带来的巨大威胁。　　“‘善心汇’就是一种传销，给广大群众、广大‘会员’带来严重后果，也给政府和社会带来巨大影响，已经变成‘恶心汇’了，应该取缔。我衷心奉劝广大群众，不劳而获是走不通的，是不能长久的，大家不要再影响公共秩序，不要越走越远。能够真正意识到这种模式的危害。”面对“善心汇”造成的巨大危害后果，犯罪嫌疑人张天明对自己的恶行开始悔恨。
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