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常见的理财骗局有哪些
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[原创]正东国际－利用股票期货T 0骗我10万
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15:36:19 发布在
&&&&案件经过&&&&我叫XXX，身份证号码XXXXXXXXX，户籍深圳罗湖。我举报深圳市易得佳贸易有限公司诈骗我钱，资金总额总计96,571.83元。&&&&我在4月中旬偶然进入一个VV网上房间（号码为800913），房间讲师先是以推荐股票为名，然后推荐说T+0差价合约（当天买卖，可以买涨买跌）模式炒国内沪深300股票可以赚钱（是国内不允许的， 但是国外可以）。并说经过他们考察，钱是汇到新西兰受太平洋交易监管所监管的国际银行账户上，再到个人炒股账户上，资金绝对安全有保障。并在麦上现场操盘说如何简单及赚大钱，推荐到正东国际有限公司（网址：）开户，还说不会操作可以跟着麦上讲师买卖（实际他们是按入金的多少分成不同的培训班，由麦上讲师在麦上或下面分别带盘。）&&&&此VV房间有几个老师讲课，有个老周(QQ号，潮州人，居住香港。)感觉是总组织人。是负责进行在房体宣传，如果说出对房间不利的言论（如赔钱了等）就会被踢出，还有深圳马俊，老姜，老庄，李想，荣升等几个讲课老师在麦上主麦带盘炒股票。&&&& 是新西兰正东国际的客服人员，有软件问题直接找他们，感觉他们是有组织有纪律的国内代理机构（看我提供的原始图片1.VV房间有组织有纪律截图）。&&&&在其诱导下，对方QQ客服人员正通国际金宝儿要我填写《股票T+0做空快速开通申请表》（见原始资料2. 股票T+0做空快速开通申请表），里面内容包含姓名、身份证号码，银行账户，推荐房间VV号等，并代替我注册了炒股账号，远程帮我安装了他们给的交易软件。其交易模式为通过他们提供的专用交易软件购买以国内沪深300为标的的股票（他们称为差价合约），可以买涨也可以买跌，杠杆系数放大了20倍（假设10元一股的股票，买进10，000要10万块，但是他们这里用5，000元就可以买到10，000股的股票，当天可以买进也可以卖出，手续费是买卖交易额的千分之4.50。&&&&我在4月23日、4月27号、5月12日在交易软件上，有个快捷入金链接（在网页录入对方给的股东账号，姓名，身份证号码，直接跳转到类似网购付款网页，输入平安一卡通密码，账号。&&&& &&&&&&&&（开户在深圳）网上银行汇款100，405.41元、 41，728.66元，合计汇款142，134.07元， 5月4日及5月20日经说好话说后续还要再投钱后分别退回29,416.11元、16，146.13元，合计45，562.24元，总计资金损失为96,571.83元。&&&&在我个人对风险不知情的情况下，而且由麦上讲师带盘，并且一再宣传正东国际及此种交易模式的合法性及交易模式赚钱的诱惑下，我跟着麦上讲师马俊买进海信电器，刚买进已是亏损，麦下找不到此位讲师，另一位讲师老庄建议隔夜，第二天爆仓，亏了四千多美金。跟着麦上讲师李想喊盘时买进中国交建，买进没多久也是亏损，另一位讲师老庄建议隔夜，第二天爆仓，亏了六千多美金。跟着马俊的徒弟短线买进黄金，指导方向爆仓。&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&6月17日下午我打电话咨询我的开户银行（深圳平安银行）再查询详细的付款情况，经过查询得知我是通过第三方交易平台（北京易智付科技有限公司）下订单网上购物的方式支付，平安银行只能看到银行账号，看不到对方的账户名称及开户行。后我又打电话北京易智付科技有限公司，经查询说我付款到了深圳的一家贸易公司（深圳市易得佳贸易有限公司），我通过深圳工商网对这家贸易公司的信用及经营状况查询，他实际上是一家网上经营灯具的公司。&&&&6月23日下午我个人到了这家贸易公司注册地，除了办公桌椅之外空空荡荡。为了避免和留守此房间的一个中年女士发生冲突，又一次报了110. &&&&经过多次查询，我有几个疑问：&&&&（1） 我汇款炒股，VV房间及客服人员说我是汇款到了新西兰正东国际受监管的账户，我怎么会是汇到了一家深圳的贸易公司的账户上呢？&&&&明细如下：&&&&第一次网上支付查询表&&&&汇款日期&&&&交易理由&&&&金额&&&&对方账号&&&&订单号&&&&第三方支付公司&&&&最终支付&&&&&&&&网上支付&&&&961.13 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&1,922.26 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&6,407.53 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&32,039.69 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&6,408.25 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&2,050.64 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&18,571.06 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&网上支付&&&&32,044.85 &&&&&&&&&&&&北京易智付科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&合计&&&&100,405.41 &&&&农行汇款&&&&14647&&&&贷款转账DP&&&&&&&&退回&&&&29,416.11 &&&&第一次资金损失&&&&70,989.30 &&&&第二次网上支付查询表&&&&汇款日期&&&&交易理由&&&&金额&&&&对方账号&&&&订单号&&&&第三方支付公司&&&&最终支付&&&&&&&&网上支付&&&&41,728.66 &&&&&&&&1526&&&&国富宝信息科技有限公司&&&&深圳市易得佳贸易有限公司&&&&&&&&退回&&&&-16,146.13 &&&&工行北京分行清算中心汇款&&&&0307204&&&&贷款转平安银行转宝城银行&&&&总计&&&&25,582.53 &&&&第二次资金损失&&&&25,582.53 &&&&总计资金损失&&&&96,571.83 &&&&广东证监局电话：020-，北京易智付科技有限公司 010-&&&&国富宝信息科技有限公司 010-&&&&深圳市易得佳贸易有限公司在深圳工商网上查询，网址。&&&&&&&&（2）VV房间及正东国际宣传他们是合法的，受太平洋交易所监管的，但是打电话问中国证监会，在国内根本查不到这家机构，他们是否可以在国内合法经营？&&&&（太平洋交易所网址：）&&&&（3）经查所谓的太平洋交易所的资料如下：第一：只有中文网站，没有英文网站&&第二：在新西兰的官方网站查到 pacific international unit exchange limited, 只是一个2012年才注册的金融服务有限公司&& 第三：注册地址是：Level 10, Dla Phillips Fox Tower, 205 queen street, Auckland, New Zealand），所有提供服务的不同公司，（正东国际、sff中信，大来盛世，环宇等平台）居然注册地址都是完全一样。这到底是一个怎么样的组织和公司，怎么证明交易平台的合法性？&&&&是否是真正的诈骗案件，我想网上朋友来自五湖四海，并不是我一个被诈骗受到经济损失，（ ），天涯论坛也有人写贴反映，因为网上交易无法明确举证都只好是忍气吞声。而经过我自已的资金流向和现场贸易公司查看，实际上是深圳市易得佳贸易公司通过所谓新西兰正东国际以交易软件为工具在网络上诈骗钱财，被骗去10万块，生活困难，女儿上学学费和供房房贷无法按期交纳。&&&&请派出所给予立案审查，追回我个人损失，也为天下不明真相的受害人讨回真相和公道。谢谢为盼！&&&&报案人：&&&&日&&&&老周
16:42:48&&&&由于本房间股友反映网络不好，现升级到VIP房间实盘讲解 请大家前往房间号801325 名师讲堂 ，我会继续实盘指导t+0和t+1操作！还有每日早盘股和尾盘股送出，收到给我回复888
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经过多次查询，我有几个疑问：（1）我汇款炒股，VV房间及客服人员说我是汇款到了新西兰正东国际受监管的账户，我怎么会是汇到了一家深圳的贸易公司的账户上呢？
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15:36:13 &&
我个人的电话：QQ:维权QQ群： 请有此类似受害者，一起去举报这些骗子哈。
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