扬州宝缘换上江苏联宝马甲继续集资诈骗
扬州宝缘换上江苏联宝马甲继续集资诈骗
我本微末凡尘
随着楼市调控加强，国家密集出台了一系列金融“去杠杆”政策，意在规范金融市场和企业融资行为，以降低金融体系的违约风险。这一系列的引导政策让生存于监管边缘的金融公司交易风险进一步加大。近日，继金融媒体报道上海链车金融、中科金服等金融平台出现兑付逾期和自融等问题后，江苏联保、扬州宝缘等企业也被爆出涉嫌集资诈骗，我们来看详细报道。2016年扬州宝缘创意投资有限公司（下简称扬州宝缘）采取会员制，在内部网络通过会员介绍的方式，推出所谓的订单项目，每个订单金额1.5万元，每月分红400元，协议期限为16个月。扬州宝缘对外宣传是政府引导项目。2016年10月之后，扬州宝缘就已经出现兑付危机，每月每个订单分红的400元已经不再兑付。2016年底众多购买这种订单的客户在发现风险之后，在工商查询显示扬州宝缘已经显示主动注销状态。就这样一个刚刚推出订单融资半年的企业竟然悄悄的注销了公司。客户投诉无门。2017年江苏的另外一个江苏联保订单创意有限公司（以下简称江苏联保）成立，并宣布接管扬州宝缘的网络平台及会员。江苏联保发布申明继续推广这种订单制，扬州宝缘之前的债务关系和会员必须要继续按照3个老订单新增1个订单的比例购买新订单才能够继续拿在扬州宝缘的老订单分红。以在扬州宝缘的10个订单为例。客户已经投资15万元。分红从16年10月已经停止兑付。现在要继续投资3个订单4万5，江苏宝缘才认可之前的15万元。也就是说拿自己新的投资去给自己发每个月每个订单的400元分红。经过查询，扬州宝缘和江苏联保的实际控制人和法人都是欧年宝，也就是说同一个人在原有债务逾期的情况下注销公司，然后新成立公司来接管以前债务和投资，这样看起来好像是江苏联宝是救世主主动承担了宝缘破产的债务，实际上这相当于是换了个马甲又重新出来欺骗投资人。客户发现上当之后要求立即退还投资本金，江苏联保声称公司已经亏损无力承担本金退回，只能够拿资产抵现。资产究竟是什么呢，在江苏蓝之蓝酒业股份有限公司和镇江欧宝贸易有限公司仓库还有一批电饭煲和酒，一只市场价格699的电饭煲标价1万8，也就是说客户投资的1个订单1万5要退回一个电饭煲还要倒补江苏联保3000元。这简直是旷世奇闻。目前投资者已经多次聚集在江苏联宝谈判无果，针对相关问题我们咨询相关金融界专家，专家表示这种是典型的非法集资，国家明文规定禁止这种民间非法集资行为。当地的工商和职能部门表示已经介入调查。后续我们会继续跟进处理结果。
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