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是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。
（1）调查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）执法模式。
有94个国家。
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时，后者应当获得优先权。
5.问答题 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履......君，已阅读到文档的结尾了呢~~
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