甘肃中聚祥云南高森两平台诈骗被查 涉案数亿|黄金|白银|大宗商品_新浪财经_新浪网
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甘肃中聚祥云南高森两平台诈骗被查 涉案数亿
　　3月20日，浙江衢州、杭州民警联合办案，端掉位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。 新京报记者 涂重航 摄
　　公安部打掉百余诈骗平台，冻结赃款1.3亿，抓获嫌犯2000余名；称监管部门繁多，需联合防控
　　大宗商品交易是正常投资渠道，投资者可以通过网络交易平台像购买股票一样投资大宗商品，国际大盘的涨跌决定着投资者的收益。
　　据公安机关调查，近两年来，网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主，最近一年多以、钯金、铂金、铜等贵金属及交易为主。犯罪手法多是通过软件，修改大盘涨跌K线图等。
　　办案民警透露，这类公司目前缺乏监管，在工商局注册后，购买软件就能在网上实施交易，同时作案手法也越来越隐蔽。
　　近两年来，网络上经常可以看到白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告，这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台，往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者。但据深圳和重庆的办案民警透露，他们发现很多网络投资平台涉嫌诈骗。
　　去年6月以来，公安部针对网上大宗商品现货交易予以集中打击，先后组织多批次打击行动。近日，公安部根据排查出的线索，再次组织多地公安机关统一行动。
　　在近一年的专案行动中，公安机关共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。
　　诈骗平台“寿命”常不满一年
　　据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍，他们去年排查相关线索，发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。
　　据进一步调查发现，“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年，分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。
　　办案民警介绍，这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台，运营时间都非常短，最长不过一两年，少的几个月就关闭，在平台关闭时，平台控制人还会携用户的资金“跑路”。
　　其中“中聚祥”平台老板邓某，1989年出生，大学毕业不到三年。他毕业后加入网络现货交易平台，几个月时间就赚了七八百万元，尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元，邓某一人牟利700多万元。邓某将“中聚祥”关闭后，又到宁波带领原来十多名员工重新开张。
　　3月19日，深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案，在宁波端掉两个大宗商品现货交易平台，抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人，冻结涉案资金700多万。
　　据介绍，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。
　　“人为绘制”K线图
　　据深圳龙华分局办案民警介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户，而后实施诈骗。
　　这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。
　　这位民警介绍，这类现货交易平台，看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，而事实上，这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。
　　比如白银现货交易，平台K线图看似与国际大盘走势一致，但在具体的时间点上，它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。
　　投资者往往很难发现这些猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹。
　　另据重庆渝中区公安分局发现，一家名为“重庆晨优”的农产品交易平台，K线图都是后台画出来的。
　　“就像单机版的大富翁。”重庆办案民警罗科介绍，这个平台的K线图中间的波幅是人为“绘制”上去的，后台通过虚拟账户操作，控制涨跌，只有开盘价和收盘价是真实的。
　　前期“送金”后期“吸金”
　　重庆市渝中区公安分局打掉的第一家现货交易平台是上述重庆晨优农产品交易平台。该分局网安支队副支队长赵庆介绍，江苏一名高中老师向渝中区公安分局写信举报了重庆晨优。
　　办案人员到北京、扬州等地调查发现，重庆晨优总涉案金额2.39个亿，涉案账户1887个。其中500多个账户是平或者是微盈利，1200多个账户则是大幅亏损，而大幅盈利的账户只有27个，多是只投入1元或者10元，但盈利却达几百万元。
　　赵庆说，在调查中，办案人员发现此类平台的欺骗性很强，很少有人报案，多数受害人即使亏损，也大都觉得运气不好。
　　据深圳龙华公安分局办案人员介绍，这类平台有吸引客户的统一模式，即通过“分析师”前期“送金”，吸引客户大量资金进来后，再一次性“杀掉”。
　　当新的客户加入进来后，平台分析师会提供假行情，让新客户尝到一点甜头，他们内部称之为“送金行情”，取得客户信任后，再告诉客户有一波大行情，游说客户加大资金投入，当客户投入大量资金后，操盘手再通过反向操作，把客户的钱骗走，一次常常可以骗到一半甚至全部骗完。
　　加强打防机制堵监管漏洞
　　据办案民警介绍，国家对大宗商品以及现货交易明确由地方金融办负责监管，但由于此类行业是属于新兴的行业，发展特别快，地方金融办往往只有指导性文件，缺乏具体监管措施，所以监管相比较薄弱。而虚假平台就更难监管和防范。
　　公安部刑侦局副局长陈小坤介绍，去年以来，一些地方公安机关先后接到群众通过互联网平台进行农产品、贵金属、证券等网络投资被骗的报案，涉及地域广、受害人员众多。为此，公安部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部，部署全国公安机关参与专案行动。
　　据介绍，目前的现货交易平台当中，农产品交易平台由商务部主管，审批权归地市级的金融办；贵重金属交易平台主要是由央行和证监会负责，公司注册由工商部门负责，网上域名注册又归电信部门管理，因此缺少统一的操作规范和监管措施，相对比较混乱。
　　陈小坤表示，防范这些平台风险，应由职能部门强化监管职能，加大经济处罚力度，从源头上挤压骗子的生存和发展空间。下一步，公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联合打防机制，堵塞漏洞，尽力铲除滋生此类犯罪的土壤。
　　诈骗平台成员构成
　　股东 组织者
　　注册空壳公司、搭建非法交易平台；开通“交易市场账户”等。
　　分析师 核心成员
　　有交易知识或操盘经历，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情。
　　操盘手 骨干成员
　　依据“分析师”指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖制造虚假行情等致客户亏损。
　　代理商 承上启下
　　发展下级；诱导客户来非法交易平台。一个代理商往往对应多个非法交易平台。
　　业务员 末端成员
　　通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，诱骗受害人投资。
　　□新京报记者 涂重航 浙江重庆报道
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看过本文的人还看过什么骗术这么狠？有人汇款27次，被骗44万！
文章来源于微信公众号：央视新闻最近，一位老人准备去汇款2.5万元，被热心市民和银行工作人员发现可能陷入电信诈骗，及时报警。经过警方调查，这位老人此前已经给该诈骗团伙汇款共27次，涉及金额高达44万。老人汇款给“银联” 电话内容引起附近市民怀疑监控显示，一位女性老年客户边接听电话边步入银行大厅，随后开始填写存款凭条、取号，并等候办理无卡存款业务，此时，电话的内容引起了旁边一位市民的警觉。目击市民回忆，当时老人的电话里说要钱到银联部门，“我想她一个退休人员，要打钱到银联做什么？”怕老人被骗，这位热心的市民赶紧联系了银行工作人员。银行大堂经理了解情况后判断，这位老人肯定是遇到骗局了。她赶紧把老人带到行长办公室。银行行长和老人仔细沟通，并打110通知警方前来。警方随后赶到现场，经询问，这位张姓阿婆从小包里翻出了二十多张转账凭证，涉及从今年三月起的27次转账汇款，共计44万元，这些转账都是转向同一个账户，每笔金额少则几千元，多则6万元。银行工作人员告诉张阿婆，寄出去的这些钱可能都是被骗了。监控视频为追回药费 老人陷入电信诈骗直到这时，张阿婆才意识到自己陷入了一场电信诈骗。那么诈骗分子究竟是耍了什么花招，一次又一次骗走老人的存款呢？老人的被骗，还要从一封信说起。原来，张阿婆患有糖尿病，去年从北京某家医院购买了一批治疗糖尿病的药物，服用后感觉疗效不佳，且价格偏高，就写信投诉到当地卫生部门。没成想这封信卫生部门没有收到，却落在了诈骗团伙手中。骗子自称收到了投诉信，这让张阿婆对他们所谓的卫生部门工作人员身份深信不疑。骗子声称，此前老人购买药物的费用可以报销40％还给老人，但这之前需要老人支付各种费用，等到最后会将所有费用归还，老人不会有任何损失。公证费、节物费、升级费、银改费、各种经费……骗子变着花样要求张阿婆汇款。由于一直瞒着家里人偷偷给诈骗分子汇款，张阿婆始终没有意识到自己上当受骗，而诈骗分子也越来越大胆，开始冒充各个部门要求老人汇款。“后来银改会，税务局，公证处，所有的单位都打电话给我。他们说，你寄给我们的钱我们可以陆续加进去，你寄一笔就加一笔，寄一笔就加一笔，最后肯定全部还给你。”张阿婆说，她一直对骗子的话深信不疑。就这样，张阿婆听信了骗子的圈套，一次次向诈骗分子转账，截至最后一笔汇款堵截成功，老人已经向骗子汇款27次，金额高达44万。张阿婆的汇款单目前上海警方已经对此事件立案调查。警方提醒，碰到类似的情况一定要及时报警，警方会第一时间提供帮助。【声明】本文来源于微信自媒体账号，仅代表作者个人观点，与腾讯无关。我们尊重自媒体知识产权，如有版权问题可联系腾讯(Email:，请将#替换为@)。
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& 如果周围有人被骗去做传销了怎么办啊？
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都说得意很万能，所以很想问问，我也是第一次离传销这么近的感觉~
& &&&前天，我妈妈突然一个电话打给我，说我一个远方亲戚乡下的表妹，被骗去做传销了，现在人都不知道在哪，报警了貌似没有，也联系不上她，今天好不容易联系上了，居然说要给她汇一万五，不然不告诉家人她在哪。
& & 报警P 用没有，而且她貌似被洗脑了一样，只要钱，不然怎么也不说在哪。有办法能救出来么？或者让她清醒清醒，不知道有没有人对相关的事情有了解的呢？家里人很担心，但是真是一点办法都没有~~~急~~~
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广 告那就不管··肯定不能寄钱过去
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被传销骗了蛮难得出来啊 里面的人天天给他们上课
先报警 再去汇钱 看看能找到么线索把她弄出来
传销害死人
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千万不能寄钱过去！！！不然更麻烦！！！
QQ: 地址：京汉大道万科金色家园二期商铺410
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原帖由 Eros精致婚纱馆 于
20:24 发表
千万不能寄钱过去！！！不然更麻烦！！！
这。。。那我上面说错了咧
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为什么不能汇钱？如果传销的人从我表妹 身上捞不到钱，会不会放掉她？问题是，她现在自己不想逃~~
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其实我一直都不明白传销是做什么的。。。
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我也不明白，之前还看过关于传销的帖子~真不知道他们是怎么能骗到那么多人的~那些人为什么不跑？又是怎么能赚钱？
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如果能手机定位，找到大概位置，骗出来。抢回去得了。
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