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央视曝光现货交易平台诈骗内幕
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最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累，血本无归。
　　最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累，血本无归。　　这些现货交易平台以原油、沥青、白银、等为投资标的，貌似期货，但又有现货的特点，是一种新型金融衍生品，隐密性强，很难识破。央视财经记者对此进行了调查。　　案例　　歌唱家血本无归摆地摊还贷款　　6月9日，在湖北武汉市的一个社区公园，记者见到了正在摆摊的崔女士。崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家，曾经多次到国外演出，但是现在崔女士每天都要坐着轮椅出门摆摊，卖些衣服归还贷款。崔女士告诉记者，2015年4月她接到了一个推销电话，经过4个月的聊天之后，对方对崔女士表达爱慕之情，经常晒出一些盈利单据，邀请她投资现货原油。4个月内，崔女亏损了50多万元，其中有一半的亏损来自她的银行贷款。　　当记者问及“为什么不停止，还去贷款”时，崔女士表示：“因为当时换一个平台就亏，换一个平台亏，当时就觉得， 越让你亏他就抓住你的心理了，他就觉得你要回本，我家里一点积蓄都没有了，他就这样用一种哄骗手段让我去贷款。”　　预期收益率271% 结果亏900多万　　因为投资现货原油而造成巨额亏损的还有杭州的赵女士。她经营着一家自己的公司。赵女士听信一家投资机构的建议做现货原油投资，开户的会员单位为她“量身打造”了投资计划，这份投资计划显示，预期月收益率高达271%，但是最终，赵女士亏了900多万。多次亏损后急于翻本，赵女士还向朋友借了200多万元，现在巨大的亏空补不上，已经开始危及公司的运营。赵女士表示：“很多钱我都是借来的，亏损这么大，影响到我今后的经营状况， 如果资金链断掉怎么办？讲到这些问题我真的不知道今后该怎么去面对。”　　曝光 3大骗术 　　1 虚构白富美和高富帅，以谈情说爱诱骗入局　　浙江宁波的葛先生先后参与过八家平台的交易，投资过、原油等各种产品，总共亏损了500多万。而这噩梦一般的经历，开始于一位陌生美女加他的微信。这位美女经常嘘寒问暖，在朋友圈晒一晒自己白富美的生活，时不时地还发一些大额盈利截图。在这位美女强大的攻势之下，他也开始投资现货原油。葛先生回忆说：“(她)很暧昧的聊天，邀请我夜里去她家里，这个是2月8日，刚刚是春节，她给你发很温暖的短信， 然后这个发了接下去马上就叫你做单了，比如说它这个是镍，是天津交易所的交易商品，她说现在可以做单了，人家还在春节的节日里面她就开始教你做单，而且跟我讲现在的点位非常好。”　　高女士是上海的一位白领，三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上，她认识了一名叫做何伟的高富帅，经过几个月的谈情说爱，何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟，取得了高女士的信任后，何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后，何伟就再也联系不上了。　　那么，微信里的陌生美女，还有相亲网站上的何伟到底是真是假呢？带着这样的疑问，记者6月16日来到了浙江省绍兴市嵊州市公安局。今年4月，嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人，捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里，犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。嫌疑人田某说：“在最先那个微信上，要包装成一个女性角色，事实上面这个身份是不存在的， 这个照片我们是通过网络上面找到的，把它复制下来的。”原来，这种手法被称为虚拟第三方角色，只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的，那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉记者，这些截图其实来自模拟盘。　　2 交易费用名目繁多，刷单锁仓巧取豪夺　　投资者被诱骗入局后，接下来又有什么陷阱呢？手段之一就是会员单位收取各种交易费，而且事先并没有详细告知。　　在调查中发现，不少现货交易平台和旗下的会员单位，都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点，但这些看起来有利于投资者的卖点，最终成了会员单位的生财之道。　　投资者华先生说：“我参与了15个交易日，亏损是37万余元，手续费占到的比例是30%以上，大概八九万。”　　明明宣传中说的是万分之六的手续费，最后算下来怎么会这么多呢？带着疑问记者查阅了华先生的交易明细，仅仅第一行的成交金额居然达到了130多万元，而华先生总共投入的本金也不过40万。经过计算发现，130多万是杠杆后的成交金额，手续费是按照130万收取，如此一来手续费也“被杠杆”了，每笔交易付出的手续费接近2%，但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。　　在现货原油交易中，除了手续费，还有一种交易费用被称为“隔夜费”，只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取，那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大，她的分析师建议她锁仓长线操作，这样一来，赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。赵女士说：“我这样的重仓锁的话，大概有三个多月，每天的隔夜费都要一万左右，最多一万多， 每天我的心理压力都很大很大。”　　3 重仓买入反单操作，让投资者一夜爆仓　　更加让投资者没有想到的是，会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单。　　在现货原油交易中，投资者一旦出现爆仓，就会被交易系统强制平仓，如果在临近爆仓时不追加，就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。　　由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。华先生说：“喊单老师就会说，你明天要上班很辛苦，我帮你盯着盘，那时候已经凌晨四五点了，我起来一看，我已经被强制平仓了，当天一晚上损失20多万，损失率超过50%。”　　众多受害人称，如果说在睡梦中被爆仓属于天灾，那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓，就只能称之为人祸了。喊反单，是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趋势。
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- - - - - - - - - - -团伙网上假扮“白富美”诈骗 5个月骗3000多万|民警|江某_凤凰资讯
团伙网上假扮“白富美”诈骗 5个月骗3000多万
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皖浙警方联动，在六安市端掉一个涉案3000多万的网络诈骗团伙。昨日，随着案件调查的深入，团伙诈骗内幕浮出水面。该团伙成员分别潜伏于各大婚恋网站，冒充“白富美”，与“富二代”或公司高管们交友，诱骗他们在该团伙专门架设的网站上投资所谓的期货，直至血本无归。警方查明，该团伙35个网上“白富美”有31个实际是男性，团伙头目为六安女子郑某。
原标题：团伙网上假扮“白富美”诈骗 5个月骗3000多万皖浙警方联动，在六安市端掉一个涉案3000多万的网络诈骗团伙。昨日，随着案件调查的深入，团伙诈骗内幕浮出水面。该团伙成员分别潜伏于各大婚恋网站，冒充“白富美”，与“富二代”或公司高管们交友，诱骗他们在该团伙专门架设的网站上投资所谓的期货，直至血本无归。警方查明，该团伙35个网上“白富美”有31个实际是男性，团伙头目为六安女子郑某。【案件浮现】浙江“高富帅”被骗10万元小龚是浙江上虞一家大企业的白领，今年7月底，小龚在某婚恋网上发布了个人资料。之后一位名叫“小莉”的女孩主动联系他。网上照片显示小莉长相可人，她自称自主创业收入丰厚，堪称“白富美”，两人网上交友后，小莉很快对小龚的称呼也变成了老公。一个月后，小莉在网上“不经意间”向小龚提起了一种“与国际接轨全美元操作的&原油期货&交易平台”，并称在这个平台上赚了不少钱，还把自己盈利的截图通过QQ发给了小龚，询问小龚是否感兴趣。小龚对期货交易并不懂，但觉得反正能赚钱，便于8月13日下载了该平台软件，注册开户、开通网银并转入了10万元资金。此后，小龚的期货交易有涨有跌，但都是小涨大跌，仅仅一个星期，10万元就亏光了，小龚感觉不对劲报了案，民警一查原来小莉是男人，有网络诈骗嫌疑。【案情揭秘】这是什么样的团伙？ 31男性假扮“白富美”浙江警方跟踪这个原油期货交易平台的资金流向，最终锁定六安市一家名为富鑫融资的咨询公司，于是立即通报六安警方。民警侦查发现，这个看似正规的咨询公司处处透着一股诡异的味道，“三四十号人成天在打字，公司里基本没有什么电话响，只有噼里啪啦的打字声”，诸多证据表明，这家公司是一个网络诈骗团伙开设。常言道，最危险的地方最安全，这家诈骗公司的办公地址就在六安市公安局斜对面的“凯旋广场”写字楼内。 9月25日，六安40名民警及浙江上虞警方17名民警联手行动，一举抓获涉案人员61名，缴获赃款现金86万元，冻结赃款250万元。行动中，以郑某、江某为首的团伙45人落网，该团伙业务员有35人，年龄大多在20多岁，除4位是女性，剩下的都是男性，而他们的日常工作就是冒充“白富美”，在网上行骗。嫌犯如何诈骗钱财？钓“高富帅”投资“期货”该团伙头目郑某，六安市金安区人，今年32岁，以前在诈骗团伙当过“分析师”。郑某交代，今年4月份，她自立门户和江某等人合伙开了公司，买了诈骗用的“原油期货交易平台”软件，办起了网站。郑某等人通过网络搜罗人员，设立了前台、行政、咨询及市场等多个部室，而最重要的市场部又有经理(所谓“分析师”)、助理及若干业务员。郑某说，招聘业务员的要求就是能聊天，打字速度快。入职后，他们一律隐去真实身份，统一由公司伪装成女性，在全国各大知名婚姻网站注册登记，招揽“高富帅”，骗取对方信任后推介交易平台，进而实施诈骗。至于为什么要找男性冒充女子诈骗，郑某说：“男人比女人更了解男人需要什么”，被业务员钓到的“高富帅”进入诈骗平台交易后，都会由专人负责“打理”，营造出有亏有盈的假象，然后再制造亏空，骗光受害人的钱财。警方统计，5个月内，全国共有3079人上当，该团伙涉案金额3000多万。如何使诈包装嫌犯？天天喊“老公”喊到恶心扮演“白富美”小莉的是小伙子小叶，小叶每天早上8点到办公室打开电脑，登上公司设置好密码的QQ，男性小叶变成了女性小莉。在婚恋网站上，小莉今年23岁，在北京闯荡，有自己的花店，还有房子，开宝马，小莉在QQ空间里照片上穿着白色连衣裙，戴着墨镜，捧鲜花，站在宝马mini旁。标题是“夏天，我家店里的花和天气一样热情。 ”在和小龚聊天交友过程中，小莉极尽温柔体贴之能事，有时还撒娇，卖萌，让受害人如痴如醉。而在与小龚聊天的同时，小莉还和几个男人同时交友，分别记下他们的收入、职位、感情经历等等。如果有男子追着要电话，小莉果断地将对方拉黑，因为公司有规定，除了指定的QQ，不能有任何联系，包括不留电话。小叶坦言，冒充小莉，每天都要在网上喊不同的男人老公，喊到自己都觉得恶心，甚至都不让女友喊自己老公。　【探访巢穴】开多家公司干同一勾当昨天下午，记者来到骗子公司所在地六安“凯旋国际”大厦探访，这是一栋二三十层的高楼，里面由不同的公司租赁办公，记者向一楼打字室工作人员打听，刚说到富鑫公司，打字员就说：“你说的是骗子公司吧，人都被抓走了，他们不止这一个公司名称，你自己上去看，13楼、15楼都有！ ”记者首先上到15楼，楼道里的墙上醒目位置就有一个带箭头的“安徽富鑫”指示牌，顺着指示牌找到办公室，透过紧锁的玻璃门，记者看到里面外间有个接待前台，旁边摆了一组沙发，从接待室进入里间的墙上贴着一张A4纸，上面写着“机房重地，非本公司人员禁止入内”，所有的房间内都是空空的，门锁上夹了一张纸条，上面是大厦物业公司出租房屋的联系电话。在大厦13楼，走道尽头一家“安徽祥和投资管理有限公司”的房子也上了锁，里间还有“泛亚有色金属交易所”的牌子。隔壁公司的人说，祥和公司和15楼的富鑫公司是一个老板两块牌子，那天抓人时来了好多警察，楼上楼下同时行动，带走了几十人。警方透露，郑某等人在这栋大楼上有三四家公司，干的“业务”都是一样的，就是从事网络诈骗，目前案件还在进一步深挖中。
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48小时点击排行　　尊敬的郭声琨部长：
　　您好，我是天津渤海商品交易所的一名普通投资者，也是众多被欺骗的现货受害人之一。今天参加受害群体组织的“千人邮寄”活动，向您反映我遭遇的骗局，不是要反对党和政府，不是要抹黑当局，也不是为了寻衅滋事，完全是因为长期以来，全国各地的现货交易所的骗子太多太猖獗，受骗的群众太多，损失太惨重，境遇太悲惨！迫切需要引起国家相关部门的高度重视和治理！我们给您写信，恰恰是我们对党和政府的无限信任，是我们对“全面推进依法治国”战略思想真正落到实处的无限期盼，是我们万般无奈之下发出的几近绝望的呼号！
　　全国各地被骗的数万投资者，动辙损失几十、上百万，多少人倾家荡产、家破人亡！网上随便一搜，受害人的血泪控诉多比比皆是！每天多少受害人奔走呼号，寻死觅活却受尽白眼和推诿，投诉无门！相信对于这样的现实，您是比较清楚的。为什么现货交易所的骗子如此众多，诈骗巨资还能逍遥法外？为什么骗子如此猖獗，大胆到连上市公司都敢诈骗？说到底，是当前现货交易平台的经营机制有问题！是国家多个监管部门不作为的问题！当今老百姓维权，大闹大解决，小闹小解决，不闹不解决！人治大于法治，国情使然？难道永远改变不了吗？
　　下面这些问题，是我们广大受害人迫切想要知道答案的：
　　1， 感谢公安部4月份查处了一大批非法交易所，一定程度上净化了投资环境！然而，老百姓希望，打击对象不能仅限于没有批文的交易所，众多拿着政府现货批文的交易所才是骗局的主力和罪魁祸首！他们批着合法的外衣，干着非法的勾当！老百姓相信政府，相信国家，才会被蒙蔽了双眼，逃不脱骗子们的魔掌！被有批文的交易所及其会员诈骗的老百姓，人数更多，亏损更大却更难维权！是不是有政府批文的现货交易所就一定是合法的？如果批复合法，而经营机制不合法，算不算合法？批复合法，交易机制也合法，经营标的物不合法，算不算合法？前三者都合法，交易中玩名堂，做手脚，合不合法？
　　2， 各现货交易平台不是国务院批准的期货交易所，却违背现货经营规则，完全套用期货交易模式，严重违反《期货交易管理条例》、国办发《38》和《37》号文件，同时触犯《刑法》“非法经营罪”。挂羊头卖狗肉！批文是卖白菜，却卖起白粉！根据《合同法》第52条，交易所的经营机制违反法律法规强制性规定，我们与其签定的合同无效，所有交易行为无效，理应将客户的本金全额退还，因此，我们维权，要求全额退还本金，不是正当合理的要求吗？事实上，已经有北京、上海、江西多地的法院判决交易所退还全额本金给客户了。交易所和其会员单位触犯《刑法》“非法经营罪”是显而易见的，为什么各地受害人损失较大的，到公安部门报案却不被受理呢？
　　3、我通过打印银行流水才知道，我的银行资金在入金时即直接进入了交易所对公账户，中国建设银行E贸通并没有为客户资金进行真正的监管或托管，而仅仅是提供了资金划转的功能。鉴于交易所非法期货的交易性质，建设银行实质是为非法的期货交易所开设了期货保证金收集账户，将客户投资现货的资金按照期货交易保证金进行了划拨，从而交易所以合法的形式掩盖非法的目的，诈骗广大投资者，建设银行无形中充当了犯罪分子的帮凶。根据国发[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》“金融机构不得为违法证券期货市场活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务。已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作。”我们强烈要求国家银行履行国务院文件，终止与违法的现货商品交易所的合作，取消银行卡绑定业务和资金划转业务，责令交易所退赔受害人的本金。这个要求是合情合理的，不是吗？
　　4、按国办发38号文件和国发37号文件，所有从事非法期货交易的现货交易所都是应该清理整顿的；各交易所在全国各地设立的分支机构，都是没有依照，经过交易所及当地政府部门批准的，都是应依法被取缔的。然而事实却是，以天津为代表的各省批准的交易所，在政府部门的庇护下，长期以来安然的超范围、非法经营，偷税漏税，享受着诈骗百姓得来的丰厚利润，不管受害人死活！我们不禁要问，清整联对这些交易所（市场、中心）的保留依据是什么？如果你们保留的是非法期货，助长的是招商诈骗、纵容的是违法洗钱，那么，你们能说是在代表最广大人民群众的根本利益吗？请问，有法不依、执法不严，是各级政府部门为社会、为民生办事应有的态度吗？
　　5、很多地方公安部门还不了解现货交易所及会员单位违法的本质，认为象股票市场一样，投资有风险，亏损应由受害人自己承担。实际上真和股票期货一样吗？股票和期货，是公开公平的交易，有明确的法律条文约束交易商的行为，有证监会严格的监管。而现货市场呢，国家政府部门不管，当地政府为寻找经济利益，批复积极，监管流于形式！老百姓做现货，是输在交易制度上，是被骗子人为控制和绞杀，没有公平可言！众所周知，无论是哪个交易所，持牌企业还是会员单位及代理商，都有着至高无上的后台操作权限，散户的账户盈亏和一举一动，他们都在后台窥得一清二楚，他们变着法子诱骗散户反向做单，利用虚拟资金、调控杠杆与散户对赌，甚至在后台画K线图，篡改走势绞杀散户！即使客户偶尔盈利了，也人为制造卡顿和滑点，阻止客户平仓和出金。简而言之，散户只要投了资金，就成了案板上的肉，任人宰割还浑然不知。请问这样的交易模式是国家法律法规允许的吗？听说北京某即将面世的超大型公司，正是采用这种交易模式，而且这种模式将被合法化，请问，这样金融领域的重大变革，要不要听政于民，要不要请专家学者先进行论证？实践是检验真理的唯一标准，实践的结果是，这种模式已经给千千万万人带来生不如死的日子，是不是要让更多人陷于绝境？
　　6、 在我们向各政府部门投诉过程中，总被斥责不该轻信骗子，不该盲目去做这项投资！我们确实都追悔莫急，但是请父母官们想一想，交易所是各省级政府审批的，它们在繁华路段、在政府机关、公安局、各大银行眼皮底下安营扎寨，大张齐鼓的开业、大肆的宣传，政府部门、银行为他们提供一切保障和便利条件，交易所官网上常挂着政府高官视察指导的照片，普通老百姓如何有能力辨别出是暗藏杀机的骗子集中营？我们老百姓相信政府没有错，投资是支持国家经济发展没有错；理财图高回报没有错；在遭遇诈骗后维权讨债也没有错！
　　7，席说，维权就是维稳，维权是维稳的前提和保障。可事实上，维稳成为了“维腐”、“维恶”的借口，正当的诉求被说成影响社会稳定的因素，遭到残酷打压，有些公司甚至涉嫌买通公权力，以维稳为名，打击迫害投诉群众，湖南辣妈谭小宝递交给中央巡视组的材料《法不容骗》，写了公安执法犯法的三个实例，有名有姓有警号，事实确凿，却一直得不到处理。这样的执法常态还要持续多久？现在，少数受害人全额或部分得到了补偿，补偿的名目各种各样，有的是打的欠条，有的是写的借条，有的是写的员工工资。请问，如果炒股票亏了，我们能拿到这样的赔偿吗？各公司如果没有错，为什么要补偿受害人？补偿的标准是怎么来的，是不是想给多少就给多少？
　　8，程序，程序，某公司早就恶狠狠地说了：光程序就走死你们！程序是为实实在在的内容服务的，可是现在，程序被恶毒地用来对付老百姓，请问，程序就那么重要吗？我们看，湘潭市政府门口头天发生自焚事件，第二天就报道问题得到了解决；陕西省政府门口万民聚会，第二天就没看到连续报道了。是不是一定要死了人问题才能得到解决？是不是一定要酿成大的事件，才不用走程序了？我们受害人手上，已经有不少走程序拿回来的凭据，该走的程序，我们基本都有走过。
　　9， 受害的都是些什么人？一听说炒“真金白银”，一听说亏了多少多少万，人们的第一反应就是：真有钱！可是，你们知不知道，我们多数人以前都是做股票的，在入市的时候，连什么是现货交易都没弄清楚，几乎都是在骗子信誓旦旦包赚的忽悠下进行投资的。现在几乎个个债台高筑，有的已经倾家荡产，有的甚至欠下巨额高利贷被追杀，有的在变卖房子家产还债，有的等着这钱去治病救命？别说大家确确实实是已经一穷二白，就算是有钱，难道就应该被非法剥夺，被设局敛去？
　　10，我们QQ群是维稳安抚，还是在聚众闹事？无数遭受亏损打击的受害人，在极度苦闷甚至绝望无助中，找到了我们的QQ群，在这里，大家学习维权方法，交流维权经验，排解心中痛苦，学习怎么在挫折中奋进和自强，很多人把这里喻为维权人的家，庆幸自己找到了群。可是，却有人把我们的群叫做反动组织，说辣妈是反动组织首领，难道任由受害人去铤而走险或自杀轻生好些吗？难道我们有组织地、合法地引导大家维护自己的权益，不是对社会稳定的贡献？
　　11，什么样的案件才能入选公安部挂牌督办的案件？网络现货之毒已经猛于虎，这已经不是局部问题，而是社会问题，已经不是金融问题，而是影响到千千万万家庭安宁的民生问题，如果得不到及时解决，将势必会演变成影响社会稳定的政治问题，难道这样的问题尚且入不了领导的“法眼”，还不算是什么大问题？有道是“群众的事再小都是大事”，现在，这么大的事，难道不该挂牌督办吗？
　　尊敬的郭声琨部长,今天是5月10日，我用EMS发出该信，期盼您能够收到该信，并帮助我们这些痛苦无助的受害人！解决问题的办法，请参见《千人联名公开呼吁信》。我们盼望人民的权力部门真正做到急群众之所急，想群众之所想，一切为了人民，一切服务于人民，以席为首的党中央强调，对事关人民切身利益的事情拖延不办，这也是怠政惰政的表现，也是官僚作风，是对人民的犯罪！
　　相信您是人民的好领导，会给我们百姓一个满意的答复！
　　敬礼！
　　我的QQ：，
　　注：本信函执笔人湖南辣妈谭小宝，证据在辣妈手上，如果需要，随时前往送达。辣妈QQ:，现货交易维权群：
　　附：《千人联名公开呼吁信》
　　千人联名公开呼吁信
　　尊敬的公安部领导，你们好：
　　今天，我们中国现货诈骗维权①群全体受害群员1千人，联名呼吁坚决打击原油、白银、农产品等网络现货交易，彻底根治这种套用期货模式，通过网络对赌非法占有他人钱财的交易机制，全额退还我们受害人损失的资金。
　　日，北京电视台《法治进行时》报道了公安“３２０”春雷行动，称“广东成功告破２２１’特大网络赌博案，捣毁建国以来最大的网络赌博网，抓获１０７１人”。我们认为，这个定性是非常准确的，就是网络赌博，各交易所开的就是网络赌场。感谢人民公安为民做主，《法治进行时》报道得真好，北京，不愧为率先垂范“依法治国”的大都市。现在，我们的问题是，津贵所、广贵中心、大圆银泰、香港万银、北商所、新华大宗、海西、汇丰、青岛华银、渤交所、东交所、西交所、鲁交所、天矿所、青海名爵、周庄、北油所、深油所、厦油所、云桂银、湖北九汇、华夏有色、河北农交汇、中舟银、福建东南大宗商品交易所、中能国投、马鞍山中融信泰、西部银业、中色交易所、新疆博亚、天津世元金行、天津鼎兴、宁贵银、池州宏大电子商务、河南中矿申、中国毛、海南大宗、青岛齐鲁交易中心、江苏鼎丰交易所、大连贵金属金振业、上海融金汇银有限公司、长三角商品交易所、中汇国创、浙江汇联、福建会通伟业、陕西奉天农产品现货市场、深圳市前海融亨石化公司、中色金银贸易中心、福建国鹏投资、湖南湘商商品 、中矿国际、本草纲目 等等（不完全统计53个）全部是采用这种对赌模式，其拉客手段、照搬的期货经营模式，甚至说的话都一模一样，毫无二致，为什么长期得不到同样的严惩？正义之剑，应该公平，法律面前，没有特殊，难道就因为某些交易所有后台就可以无视其赌博本质吗？难道他们采用对赌交易骗了钱就可以逍遥法外吗？我们十分愤怒地、无比强烈地呼吁公安部领导统揽全国，重拳出击，铁腕治理，一视同仁，决不留死角，决不姑息任何交易所、任何人！
　　现在有些交易所认为自己有政府批文就是合法的，且不说这些批文中，有的是依据３８号管期货的文件批的，有些是人事部门批复的，有些根本没有获得行政许可。退一万步来讲，即使批复合法，如果交易机制不合法，算得上合法吗？即使批复合法，交易机制也合法，如果经营的东西（交易标的物）不合法，算得上合法吗？即使前三者都合法，交易中玩手脚，搞名堂，算得上合法吗？因此，如果公安部门觉得不好定性打击，我们强烈呼吁发挥“部际联席会议制度”作用，由公安部出示书面信函，提请中国证监会鉴定，中国证监会有权力和义务客观认定并在规定时间内依法依规公示结果。
　　我们掌握有这些交易所旗下各会员单位诱骗开户、诱导入金、诱导加金、操控软件、暗箱操作、代客操盘甚至盗取客户密码、血本无归还倒欠几十万、银行账和交易账完全不符等等证据，有各会员单位清清楚楚写在《客户协议书》上的明确客户与公司纯系买卖双方的证明。大圆银泰给湖南辣妈谭小宝的书面回复中也清清楚楚地写道：“会员单位与交易商之间的交易对象是特定的，不存在多个买主，也不存在多个卖主，仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。我们也有律师多次胜诉的生效的法院判决文书，法院判的都是被告违反了诸多法律法规的强制性规定，非法经营期货，交易无效，公司全额返回原告本金。
　　包括央视在内的各大主流媒体和网络、报刊等大众传媒，都先后依据事实作了详细报道，披露了这种虚拟对赌交易的本质。
　　一些受害人全额或部分拿回了赔偿，也足可说明这些公司自己也知道自己是在进行非法经营。他们不敢写明是赔偿金，有的要客户打欠条，有的要客户写借条，有的要客户假冒公司员工按月“发工资”。所谓赔偿协议，都只有公司单方面掌握一份，不敢一式两份，各执一份。
　　这些非法交易已经导致成千上万人倾家荡产债台高筑，无数求告无门又走投无路的受害人，产生了铤而走险的念头，事实上，已经有人把公司法人代表狠狠揍了一顿以后，捆绑塞进尾箱拖走。全国各地到处是此起彼伏的维权运动，到处是“还我血汗钱”的愤怒吼声！
　　党和政府发展网络金融的指导思想是好的，是为人民着想，从人民利益出发的，但是如果不彻底根治现有网络现货的交易机制，不兼顾公开、公平、公正的原则，那么不仅良好的愿望无法实现，还必将导致群体之间的利益矛盾急剧恶化，给经济秩序带来毁灭性打击，给社会稳定带来极大隐患。“千里之堤毁于蚁穴”，网络现货之害已经“猛于虎”！没有实物交割的虚拟交易，与赌博无异，甚至比赌博还不如。其实我们国家的网络金融具有极大的潜在市场和极好的发展空间，淘宝、国美、苏宁等网络现货交易堪称楷模。
　　严重的利益冲突正在引发社会动荡，虚假欺诈的赌博交易，已经而且必将让千千万万人生不如死。现在，这些公司有的改头换面做原油了，有的已经跑路了，有的正在准备跑路，有的换个马甲换个地方继续行骗。我们强烈呼吁公安部门，依法从快从重严厉打击这些金融领域的新型犯罪。
　　关于受害人的赔偿问题，请公安部尽快给全国各地公安局发文，要求落实专门的部门由专人负责此事，红头文件依法依规公开。
　　对于那些已经关闭或逃跑了的公司，请公安部门根据其电话号码、银行账户等线索，动用最先进的手段，在规定时间内侦破案件，将骗子抓获，依法责令其赔偿，实在无赔偿能力的，让其坐牢！赔偿范围见所附名单。赔偿标准：全额。
　　我们一直奉行依法维权原则，相信党相信政府，席说，维权就是维稳，要让老百姓在每一个具体案例中感受到公平正义。人民利益高于一切，人民公安，一切为了人民，一切服务于人民。现在联名写信，希望我们的合理要求尽快得到满意解决，我们部分代表将在北京苦等回复！
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　　@金融好专家 顶峰助力微营销林一贰，薇信：j i e 6 0 2 5 2 0　　现在薇商越来越火，新入薇商大军的人越来越多，护肤的减肥的应有尽有，最突出的还是要数面膜了。　　同样的产品做得人越来越多，竞争越来越激烈！如果你还是没有学会方法，只是简单的刷朋友圈讯息，靠你目前那点质量低下的朋友圈。你就是刷爆了也没有成交量的，反而会让你的朋友慢慢的把你屏蔽甚至拉黑!　　你是不是每天都在辛苦的上传产品讯息，然后在想象这样发出去晚点有人过来购买?你要知道，你的朋友圈的人不是精准客户。他们好像根本就是不是你产品的消费人群，你想象一下。他们看了会怎么样?你考虑他们的感受了吗?很多伙伴还在用上家给你的那套模式，指望着有出路?呵呵!开始加入，上家是不是跟你说：加入我们就有免费课程听?还会有专业营销老师定期讲课?　　如果你相信你的上家会教你，那你就大错特错了，也许你又说，我们确实每周不定时讲课哦，可是真正的精髓部分她们知道的人永远是保留的，上家教的方法让你赚到米了么？我想说，把希望寄托在别人身上永远做不强，做不大!想改变?想跟你上家一样做强做大?　　首先第一点:做薇商确实可以让你挣到大米，但是没有方法和技巧，只会乱加人满世界刷屏，不仅赚不到钱，还会对你造成各种困扰。无论卖什么产品，销售的方法和技巧是通用的，产品只是一个载体。微营销是没有任何捷径的，如果你相信了所谓的推广和软件，那么你就输了!　　有的人为什么做的那么成功,有的人却不行。这都是和付出成正比的。要想做好,首先要摆正自己的心态，有强大的执行力。如何巧妙地利用朋友圈的独特优势来为自己更好地造势，不断地渲染自己，对你的客户进行潜意识的影响，最终自动上门购买。从此，你再不用为面对拥有大量的粉丝但低的可怜的转化率而愁眉苦脸。　　如果你有以下问题，欢迎来找我!薇信【j i e 6 0 2 5 2 0】，顶峰助力微营销愿意手把手教你们!　　1、寻找一手货源。不知道怎么寻找最合适自己的最给力的一手货源价格？　　2、精准引流客源。不知道怎么找到精准客源？不知道怎么让有需求的客户主动加你?　　3、朋友圈营销策略。不知道怎么打造最具人气和吸引力的朋友圈？不知道怎么提高客户信任感？　　4、写出走心的软文。不知道如何让自己的软文飞速成长？不知道怎么和客户沟通？抓不住客户心理？　　5、招到更多代理。不知道怎么开发新代理维护老代理?不知道用什么方法培训他们?　　6、管理团队。不知道如何管理代理团队?不知道如何提升自己的领导力?　　7、带你进入一个不一样的薇商世界!　　我是顶峰助力微营销林一贰，薇信：j i e 6 0 2 5 2 0
　　流氓骗子太多
　　我是江西南昌的一名受害者,在短短20多天时间内，就被（普显）天矿所安徽分公司骗走我12万血汗钱，现在我用我的血泪史来揭露普显天矿所丧尽天良的诈骗内幕，来警示后人，谨防更多的人上当受骗。　　2015年3月初，我被自称是房凯旋（QQ：
手机：）的人拉进了一个群（财富倍增计划
九群），群里潜伏了很多托，经常晒所谓的盈利截图，并鼓吹说风险由分析师掌控，可以大胆地做单，于是在7月13日开户，开户时双方没有签订任何协议书，也没有任何风险提示， 只通过QQ传递身份证和银行卡号，几分钟时间开户成功，账户号：113。次日就把我移出九群，现在回想起来，踢出九群是怕我们亏损了会在群里说出来，揭露他们的阴谋，影响他们诱骗更多的人上当，断了他们的财路。　　7月13日我在入金10万元以后，被张姓分析师带我操作，（QQ：
“墨者”），在5天交易时间，就亏损了32648元，剩余资金不到7万。于是我决定不做了，但是他却说，不能看一时的亏损，相信他会赚回来的，我随即找到房凯旋，他同样要我再加金，说可能老师的实力确实不行，再加上我急于想扳回成本，又怂恿我加金15万，分配了一个所谓高级分师王炎（QQ：
一鸣惊人）带我操作，刚开始2单赚了3000多元，在29号就露出了骗子原形，恶意让我做反单，建仓20手，中途补单10手，当亏损出现3万多元时，在QQ上问他怎么办，哪知他根本没在线，没在盯盘，这个杀人不眨眼的恶魔这一天带我做单就使我损失了6万多元。此时此刻，我的亏损已将近10万了。第二天就找到骗子王炎，说我要举报你们，20天时间就让我亏损了10万元，不是说风险分析师会掌控的吗？我要报案，我要投诉。。。。。。次日自称是首席分析师韩军（QQ ：
“存在与时间”
手机号：），给我联系，说他会帮我制定一套回本方案，他现在是带50万的客户，要我相信他，他会帮我赚回来的，于是叫我入金15万操作，哪知只带我做了三单，都是亏损，更让人不可思议的是最后一单，他恶意叫我做反单，且不让设止损，说15万设止损意义不大，这样以前亏损的非但没赚回来，反而一而再，再而三地被骗子欺骗，在韩军的带领下又亏损了将近2万。这样总共投资25万元，不到一个月时间，就亏损了将近12万元。后来越想越不对，就在网上查，才发现了维权网，加进来后，才知道全国有几千个人都是遭到了同样的骗局，经历都惊人的相似，还在受骗的就不计其数。令人感到可笑的是，自始至终韩军都没有给我看所谓的回本方案。　　普显天矿所涉嫌诈骗钱财，打着资金为银行第三方托管的幌子欺骗投资者，说是第三方托管，其　　实资金汇入了交易所账上，说是现货，其实是做期货,他们非法经营期货,其依据和理由是:标准化合约，
　　t+0交易模式，买空卖空机制，无实物交割记录,双向交易等等方面和期货特征完全一样。他们自已控制
　　行情，既当裁判员又当运动员，做市商,采用对赌机制,国家规定，现货交易T +5，必须要有仓储，有物　　流，有实物交割单。他们的做法违反国家禁令，根据国发（2011）38号，国办发（2012）37号文件，　　证监办发（2012）74号，“交易所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取竞价，做市商等　　集中交易方式进行交易，资金必须按照国家相关规定要求实行保证金第三方存管制度” 等规定，但天津市矿产资源交易所组织会员单位安徽分公司，公然违禁从事非法经营现货市场，非法期货交易和诈骗活动，其行为已构成犯罪，请求立案查处，退回被骗资金12万元。　　为了挽回我的损失,我不得不通过网络发贴，给公安局，工商局，商务部，金融局，证监会等部门领导写信投诉，恳请人民公仆为民伸冤，为民做主,让骗子还回我的血汗钱。同时也向（普显）天津矿产资源安徽分公司涉嫌诈骗的人宣战.从此,我走上了维权之路,现在我不但加入了维权QQ1群（）,1群里面有近1800人在采取维权行动，还有2群,（），3群,让骗子的行为无遁可行，同时希望广大投资者不要被他们的甜言蜜语所蒙骗， 一定要保持清醒的头脑，不要以为天上会掉陷饼，到时就会弄得家破人亡，生不如死。　　本人愿以生命担保，以上所说一切属实，愿意承担法律责任！　　本人QQ:
天矿所维权群：
　　@与枸杞黑庄对抗 还有很多。全国近千家。如贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司
　　控告书　　报案人：乔*
身份证：42**************
　　地址：湖北省武汉市*******　　电话：135*********　　犯罪嫌疑人一：　　新华商品现货合约交易中心有限公司 　　注册号：64
法定代表人 杨升
　　公司号码
025－ 5-5-　　地址：江苏省南京市太平南路450号斯亚财富中心8楼　　犯罪嫌疑人二　　上海添钦投资管理公司163号会员单位法人代表：
电话　　地址：上海市陆家嘴浦东南路500号国家开发银行大厦13楼　　蒋**的QQ号24*******电话（137*******）。东邪老师
QQ 75*******　　蒋**在电话中向报案人通过百合相亲网交友骗取信任，由于报案人警惕性低，报案人便经常接到她的“嘘寒问暖”， 蒋**在QQ上给投诉人发来投资信息，又向报案人讲述“现货原油”如何能盈利，发盈利截图。我还是不太相信后他又发照片，还有他们公司注册的信息给我。一开始，报案人将信将疑地点进了他提供的链接，看到了新华商品现货合约交易中心网址：的官网，给我说他们是正规的新华社国企控股，有工商注册的，他说银行第三方存管合法，安全，放心。我和他说我只有二万元而且是过年用的钱，他就说可以给我申请一个迷你户，而且保证说今年可以让我过一个好年　　日，蒋**要走了报案人的身份证和很行卡的照片，用QQ发给我交易软件（官网根本没有软件下载链接有意隐瞒会员网站及身份上海添钦投资管理有限公司）很快开好账号16306*********），整个开户过程不是自己完成，也没见到过开户协议书、合同和风险提示等文件，并没有提及任何风险问题，报案人也未收到过平台回访询问。后要求入金，开始我将一千元打到新华商品现货合约交易中心的账户上（有银行资金流水）。没有要求最少入金多少她说越多越好操作，我说先试做几次，如果可以就让朋友加进来一起做，他们说没问题的。不断追加资金。　　后来安排一个东邪老师说金融经验丰富还说做单准确稳健。我说我要安全稳健。　　由于现货白天没什么行情，每次主要是在晚上操作，但她们都是在白天要我下单。第一次操作日，蒋用QQ喊单，一单一个多小时就赚了1000左右，我当时想我找到发财的路了，辶后又喊了几次单，又赚了1000左右，蒋和东邪就开始对我说后天星期三有大行情叫我加金，而且说可以让我的资金翻倍，我说没有钱了他们就说千万别错过这赚钱的大好机会，叫我去入钱，我当时被前二天那么轻松就能赚那么多钱冲昏头脑就相信了他们，并且把存的钱和股票里套的钱都入金到新华商品现货合约交易中心，有银行流水为证，下了手机版（宗易汇，没有专门的平台手机软件）当晚蒋用QQ喊单做一手，到8点左右就亏2000多，问蒋怎么办，他说没关系行情马上回转叫我再做一手，到晚间11点左右俩手单共亏1万多，我再次打电话给蒋问她怎么办她叫我先亏出来有机会再赚从来没说设置止损和止赢点，可我怎么能睡得着一直盯着单看，看着单上亏的钱越来越多直到数据不动了，（后来我才知道是停盘了）总共亏了几万元，大多都是白天操作没行情但风险更大更磨人，严重影响正常工作和生活这时我才发现我被骗了。因本人头部做过肿瘤手术，因此严重影响了身体状况，现在感觉非常不好。被骗做现货开始到现在都不知道是怎么煎熬过来的。让我倾家荡产，度日艰难，本已大病才动手术的我生不如死！现在因此重病雪上加霜生不如死我强烈要求返还我的血汗钱救命钱！誓死维权到中南海。　　这不是一般的投资，这是金融诈骗。我怀疑喊单老师的技术及业务员说的话，为什么每次就算是赚时都是以亏多去盈小利，而且每次方向不对不让我们设止损止盈，每次都责怪是我操作的问题推的一干二净。经自学和查资料得知，原来，他们就是故意让我们多亏，亏掉的钱作为头寸归他们公司 。
　　工商银行的银行流水直接证明资金进入到新华商品现货交易中心有限公司帐户，我通过去工商银行打印流水，查出本人银行卡储蓄存款被工商银行通过“银商银权”接口，转入新华商品现货交易中心有限公司帐户。　　首先，骗子实施了欺诈行为。 　　一是虚构事实。 　　告诉被害人，炒现货原油可以几倍的盈利，并发他人虚假盈利截图，来实施诱骗。 　　二是隐瞒真相 　　骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 　　其次，欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是正规合法的投资。 　　最后，通过欺诈行为，他们用喊单老师喊单、代客理财等手段，把自己的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。　　综上，足够的证据显示新华商品现货合约交易中心及上海添钦投资管理公司163号会员单位为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款（）万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额较大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。　　报案人特向贵局进行举报，恳请贵局立即对新华商品现货合约交易中心及上海添钦投资管理公司163会员单位立案侦查，及时采取强制措施，追究其刑事责任，依法保障报案人合法权益！产出社会毒瘤　　此致　　报案人：乔*　　2016 年 7
　　江苏现货商品维权群
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