几张银行卡资金转来转去为什么会被银行认为洗钱?_百度知道1，会不会被监控？　　　　2，被监控后提供哪些资料即可通过审查？　　　　3，会不会涉及到个人所得税的问题？　　　　　　　　请跟帖讲明，谢谢。　　　　　　　　如果个人账户进帐5000万人民币呢？情况又会怎样？　　
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　　20万以上当天你就收到北京总行的电话,查问你来源!没问题就次日可提.否则洗钱的名你难逃.
　　有清洁证明，行不？
　　听说东阳一个亿万女富婆的钱都不知道哪来的，监控了吗？
　　你懂不懂啊?个人帐号????她是公司帐号啊.
　　肯定会盯上你的！央行反洗钱局天天都搞这个，还有每个商业银行都有大额可以交易报告系统，实时向反洗钱局汇报任何可以交易！20万元以上都会查你的！
　　不好意思，应该是大额可疑交易！
　　20万我想不关系吗。5000万是不是有点多了。我一个进过5万USD。没事。分6次卖一点问题都没出。
　　某些人没钱消费了，想钱想疯了　　实名了又怎么样，难道现在贪官都把现金藏起来了
　　首先你要主动申报这个钱是哪里来的, 如果是收入, 是否纳税过了, 如果有提供纳税凭证, 如果没有,纳税, 如果不是收入, 那又是什么, 如果是黑钱, 没收, ...　　如果不主动申报, 那么看他有没精力查到你.　　
　　嘿嘿，　　首先，感谢关注。　　其次，我也可以走公司帐户，难道，走公司帐户，象吴英一样，就可以了么？　　第三，这钱是以投资的名义来到我名下di,这笔钱本身有清洁证明，非恐非毒证明。　　　　
　　没什么 1000万反正没什么去年没人来审查我　　 5000wan 就不知道了　　
　　作者：owenchao　回复日期：　12:09:26　
　　　　肯定会盯上你的！央行反洗钱局天天都搞这个，还有每个商业银行都有大额可以交易报告系统，实时向反洗钱局汇报任何可以交易！20万元以上都会查你的！　　　　－－－－－20万的进出是常事啊，好象从来没人查过
　　先转到我账户，我给你洗洗白。
　　20万会查?　　　　我的帐户怎么从来没被查过,反**局把我遗忘了^_^
你问了个很傻的问题呀,1000万你从哪里转入你的帐户的呢?会是现金吗?1000万的资金不会是从私人帐户转到你帐户的吧,公司帐户是转不到你私人帐户的.如果你的私人帐户突然存入1000万,人行肯定会查你的帐的.
　　20－－100万的会查，5000万绝对没人敢查你，至少上头即使查到了也不敢打电话骚扰！
　　别胡扯了，不懂也敢乱回答，至少，我知道我一次存100万，几十万经常的事情，也没人查。/。没事的，。。
　　以前几千万进出肯定没事的，如果到了日后就不知道了，因为最近刚通过了反洗钱法
　　可能各地方情况不一样吧
　　会被监控,但不一定查你.
　　看了这个帖子发现各位钱好多,汗一把,努力,不为钱堆为温饱
　　楼上不懂的就不要乱说。　　　　我多年前就做过银行的软件系统，当时每家银行，如果单个帐户进去超过50W RMB/次，就会自动被系统生成特殊报表，被某些人特殊关注。　　　　所以，我们经常可以在晚上的特定时间，看到某些名人的帐户出现在这些特殊报表上，很有偷窥感：）　　　　现在的20W之说，跟这个其实是一样的，只是从50W变成20W了。　　银行还是照样会生成特殊报表的，只是一般情况下，它不会主动，也没有必要通知你：你被关注了。　　当然，如果他们觉得你非常可疑，就会把名单提交给某些部门，由这些部门来关注你，呵呵。　　　　你以前怎么做，现在还是可以怎么做的，就算一次进去1亿也没什么关系。　　如果某些部门觉得你这1亿，非常可疑，它会主动来调查你，让你提供相关的证明，反正你也有证明，你怕什么？
　　再补两句：　　　　1、如果进去20W，就会被人打电话询问的话，你用大脑想想，这些特殊部门有没有这么多人，可以有这么多的时间来打这个电话？你知道每天每家银行有多少个帐户进出远远超过20W？　　　　2、之于监控。你做的每一件事情，无论是在银行存钱，还是你买了辆宝马，只要比普通人出格，就会被某些特殊部门监控的。　　但也仅仅只是监控而已，不会对你怎么样的，除非你自己本身有鬼。　　　　当然，就算有鬼，他们可能也不会马上对你怎么样，人家聪明着呢，把证据先放着，等哪天上面说要收拾你时，或者需要抓几个典型时，再跟你一起算总帐；如果上面不发话，他们或许这辈子也会放过你的，哈哈。
　　神经病有1000万我放在家里面当床睡，何必存到银行去啊，还要受人关注。
　　我只想说,LZ是个有钱人!!坐到沙发看解答
　　有钱人真多!
　　长了见识...
　　20万 谁查啊 哪有那闲工夫！
　　100万以下没人管你　　　　有个朋友在反洗钱处。。国家要监控的是500万以上资金频繁流动的账户　　　　超过500万就会查的。。
　　基本的财务法规都弄不明白，你就别做这个1000w的梦了,小心被骗。
　　宪法赋予公民：私有财产神圣不可侵犯。
　　多少年的YY的贴都搞出来了
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规银行对公账户72小时转入转出一大笔钱算洗钱吗_百度知道银行进账特别多国家会不会查税啊？_百度知道去银行查别人帐户的进出帐明细怎么查，公司进帐明细怎么查，急_百度知道}