点击金融行业网，金融大拿、业内人士都在这里今日微信号力荐 理财头条licaitt (长按红色字复制）即使有很多疑问，但是被处罚，归根到底是本身存在了问题。各地银监局的行政处罚似乎正在加重，这一次，好多支行行长被处罚以终身取消高管任职资格，在银行体系内的仕途彻底画上了句号。5月24日，江西银监局公开一批处罚信息，共处罚了6家银行，其中一位国有大行支行副行长被取消终身高管人员任职资格。两位农信社主任被取消高管任职资格1年。5月23日，四川银监局针对5家金融机构27家分支行（包括邮政局4家、工商银行7家、农业银行6家、建设银行2家、中国银行8家）违法行为进行了相应的处罚，多位支行行长取消金融机构高级管理人员终身任职资格。原标题：江西银监局处罚建行农行等6家银行 3名高管丢任职资格和讯银行消息 5月24日，江西银监局公开一批处罚信息，共处罚了6家银行，被罚机构除了南昌市商业银行、南昌市邮政局、江西省余江县洪湖农村信用合作社、江西省余江县潢溪农村信用合作社，还涉及建设银行南昌永叔支行、农业银行江西省分行营业部。(后附全名单)。　　处罚理由包括以不正当手段吸收存款、下属机构遗失金融许可证、高管收受他人贿赂、以及高管对股金反映不真实、提供虚假的股金证明资料等，3名高管被取消任职资格。相关新闻——5家银行被四川银监局罚300余万 四大行是违规重灾区来源：和讯银行 王刚和讯银行消息 昨日（5月23日），银监会网站发布公告，四川银监局针对5家金融机构（27家分支行）违法行为进行了相应的处罚，罚款金额合计300余万元。根据和讯银行统计显示，此次处罚原因种类较多，包括擅自设立邮政储蓄机构进行业务开展、办理无真实贸易背景票据业务、违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则、员工利用工作之便挪用资金的连带责任等原因。此次涉及金融机构共计27家银行分支机构，涉及机构包括邮政局（4家）、工商银行（7家）、农业银行（6家）、建设银行（2家）、中国银行（8家）。另外，四川银监局除了针对金融机构及个人进行罚款外，针对部分金融机构高级管理人员在职期间违规房贷、违规开立和使用账户、出具金融票证、未能严格遵守审慎经营规则，内部控制失效等原因，取消了金融机构高级管理人员任职资格，取消时间不等。银行违规最高被罚款50万元四川银监局此次公布了27家金融分支机构处罚的总体情况，处罚理由包括擅自设立邮政储蓄机构进行业务开展、办理无真实贸易背景票据业务、违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则、员工利用工作之便挪用资金的连带责任等原因，总处罚金超300万元。和讯银行发现，此次被处罚银行以四大银行为主，中国银行被罚8家分支机构、工行被罚7家分支机构、农行被罚6家分支机构、建行被罚2家分支机构。其中，中国银行成都锦江支行违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条相关规定被罚款50万元。工行成都龙泉支行2006年至2007年，该支行向项目资本金未达到35%的某房地产开发有限公司发放贷款6.16亿元。根据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条相关规定被罚款30万元。除了四大行以外，当地的邮政局也收到了相应的处罚。四川郫县邮政局擅自设立邮政储蓄机构。未按《个人存款账户实名制规定》第七条规定登记有效身份证件内容。吸收“除代发工资和小额个人劳务报酬外”的转账存款。将代收单位资金存入个人储蓄账户。根据《金融违法行为处罚办法》第五条、第九条、第十五条相关规定，四川银监局给予警告，并处罚款25.2万元。四川龙泉驿区邮政局未经批准擅自办理邮政储蓄业务，根据《金融违法行为处罚办法》第五条规定被处罚8万元。近两年来，银监会对于收费整治不遗余力。去年2月，国家发改委和银监会联合发布了《商业银行服务价格管理办法》和《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》，对银行部分收费进行了调整和减免，规范银行收费行为。今年年初，银监会副主席周慕冰表示，银监会将加大整治力度，督促银行建立价格与服务相称、成本合理补偿、标准科学透明的服务收费机制。对于不服务只收费的，要坚决取消并查处。在近日召开的2015年全国银行业小微企业金融服务评优表彰暨工作推动会议上，银监会主席尚福林强调，要严守规范经营的“红线”，严肃处理违规收费和借“过桥”抬高融资成本等乱象。处置力度强度加大 取消高级管理人员任职资格此次四川银监局除了针对金融机构及个人进行罚款外，针对部分金融机构高级管理人员在职期间违规房贷、违规开立和使用账户、出具金融票证、未能严格遵守审慎经营规则，内部控制失效等原因，取消了金融机构高级管理人员任职资格，取消时间不等。和讯银行统计发现，此次被取消金融机构高级管理人员任职资格涉及银行主要有5家中行分支机构、3家农行分支机构、1家工行分支机构。中国银行成都罗家碾支行原行长孙晓波：中国银行成都罗家碾支行违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则。孙晓波负有个人责任和直接领导责任。取消金融机构高级管理人员任职资格终身。原中国工商银行乐山市分行行长朱雪纯：日，原中国工商银行乐山市分行行长朱雪纯涉嫌经济问题被检察院刑事拘留。日被正式逮捕。&取消金融机构高级管理人员终身任职资格。农行四川省分行营业部副总经理全贵松：在不符合授信条件的情况下，经全贵松审批，农行眉山市分行于日、日分别向某集团新增短期流动资金贷款1000万元和800万元。四川银监局给予罚款五万元，取消金融机构高级管理人员任职资格五年。中国银行成都蜀都大道支行行长李尚荣：中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行违规开立和使用账户、出具金融票证。四川银监局表示，李尚荣作为中国银行蜀大支行行长，承担直接领导责任。给予警告，并处五万元罚款。中国银行成都锦江支行原行长谢书：中行成都锦江支行违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则。谢书于2005年2月开始担任中国银行成都锦江支行行长，承担直接领导责任。取消金融机构高级管理人员任职资格4年。中国银行成都金牛支行原行长何国连：中行成都金牛支行违规办理企业转账业务并导致严重后果，严重违反审慎经营规则。何国连作为中国银行成都金牛支行原行长，负有直接领导责任。取消金融机构高级管理人员任职资格3年。原中国银行双流机场支行行长万俐：2003年11月至2005年9月，中国银行双流机场支行坐班收款员弓元谋、李月等人利用工作之便挪用机票票款73.76万元。万俐作为中国银行双流机场支行原副行长、行长，负有直接领导责任。 取消金融机构高级管理人员任职资格2年。原中国农业银行达州市分行行长巩建权：农行达州市分行未能严格遵守审慎经营规则，内部控制失效，巩建权作为该分行行长，负有直接领导责任。 取消高级管理人员任职资格一年，并处罚款三千元。原中国农业银行达州市分行副行长杨志东：农行达州市分行未能严格遵守审慎经营规则，内部控制失效，杨志东作为该分行分管营业部的副行长，负有直接领导责任。取消高级管理人员任职资格三年，并处罚款五千元。相关素材——失控的支行来源：《21世纪经济报道》记者 史进峰（日）中国银行业高达6.7万亿的理财产品正在成为中国银行业案件防控的雷区，从银行兜底信托产品，到激辩信托产品刚性兑付，从支行行长频频卷入高利贷跑路丑闻，到客户经济违规销售名目繁多的PE产品，从江浙到内蒙再到上海频发的案件警报，似乎让中国银行业回到10年前的那副光景。“分支机构内部人控制的问题并没有得到解决。”12月14日，一位地方监管机构负责人告诉记者，过去几年，规模和利润驱使之下，中国银行业内控和合规建设并没有完全跟上机构扩张的步伐，而竞争日益激烈的行业环境催生出过度扭曲的KPI激励机制，最终使得支行行长内部人控制的问题再次被抛出来。从已经发生的多起支行行长丑闻案，非法吸收公众存款罪、扰乱公众秩序、诈骗罪频频见诸报端，支行行长成为中国银行体系内控失范的一个源头。8年前，震惊中外的中国银行“高山案”已让中国银行业认识到金融机构分支机构等基层细胞单元“内部人”控制的可怕之处；之后，中国银行业进行了股改上市，内控和合规体系从无到有。2007年以来，伴随着不良率不断走低的同时，极低的案发率似乎表明中国银行业风控体系已经发生脱胎换骨的变化，但一个支行客户经理违规销售产品的丑闻已足以将一家银行乃至整个银行业拖下水。“我想专门强调一下，要进一步强化银行业金融机构风险风范的第一责任。外部监管难以替代银行自身的风险管理。”这是中国银监会主席尚福林在内部经济金融形势通报会上，连续第四个季度，对商业银行操作风险再次作出风险警示，尚多次指出，当前要进一步规范银行从业人员行为，防范员工参与民间融资引发案件风险。记者通过梳理近两年以来中国银行业诸多内控失范的典型案件，试图勾勒出支行行长权限失控、内部人控制的种种表现，进而探讨中国银行业治理模式之利弊。扭曲的绩效“一个股份行的支行行长年薪能冲到200万，多的还有600万的，激励多大，压力就有多大。”12月14日，江苏某大型银行人士告诉记者，过去几年，揽存和业绩考核之下，客户经理和支行行长几乎承担了链条最底端的全部竞争压力。“在江浙一些地区，如果一个人一年能拉来100亿元的存款，这个支行行长的位子就可以给他。”一家当地农商行人士，江浙一带称，支行行长、民企财务总监、国企的财务处长是一个黏度非常高的圈子，圈子里的人身份常常彼此转换，支行行长往往摇身一变跳槽到企业做总经理或者财务总监，反之也不奇怪。如此背景下，无论是杭州爆发特大票据诈骗案还是济南爆发的齐鲁银行票证伪造案，往往能看到银行内部人与企业财务总监沆瀣一气的身影；在揽存业绩考核之下，企业总监手中掌有支行行长最急迫获得的大额对公存款，而支行行长往往以返点诱惑企业财务总监，更有甚者，二者串通，将巨额企业财务资金转为游离于银行体系之外的“高利贷”。在商业银行绩效考评机制里面，以利润指标、成本控制、风险控制后收益指标为代表的经营类指标处于最核心的位置，2012年，银监会专门下发了银行业金融机构绩效考评监管指引。新的绩效考评指引明确指出，在计算风险管理类指标时，银行业金融机构应当充分考虑考评对象风险分类、识别和计量的准确性。“一旦发生案件，不仅绩效要调低，支行行长这个位子就坐不住了。从银监会的角度，希望引入风险指标倒逼银行调整扭曲的绩效考核体系，但在利益博弈之下，执行层面可能会起到相反的效果。正是扭曲的业绩激励机制导致基层客户经理和支行行长不断铤而走险，今年12月初爆发的总部在北京的一家股份制银行支行客户经理濮婷婷违规发售PE产品案便是最典型的案例。知情人士告诉本报记者，客户经理濮婷婷是此次中鼎财富投资中心发行的四期私募股权投资产品的关键人物，“一开始是由第三方找的濮婷婷，希望其能促成银行代销；但是濮婷婷野心更大，最终一脚踢开了第三方，单独和中鼎接上了线。”按照“行规”，四期产品共计1.6亿元，预期收益率11%-13%，若成功发售，中间人至少可以获得2%的佣金，根据该银行公告，该款产品并非该行代销产品，这意味着客户经理可能私自吃下了高达2%总额将近320万的佣金。上述知情人士告诉记者，濮婷婷亲自拿出了200万-300万来购买此款产品，而根据投资者提供的一份购买者名单显示，支行行长蒋黎以及蒋黎妹妹皆购买了中鼎系列一期和三期产品，蒋本人曾和濮婷婷同在当地建行工作过，此后二人又一同跳槽至这家银行。此外，上述知情人士还透露，事发之后，银行内部曾给过客户经理濮婷婷本人一笔价值不菲的封口费。与客户经理违规销售“理财产品”相比，支行行长被拉下高利贷陷阱者，更是不计其数。在本报记者获得的一份上海市松江区人民检察院一份起诉书中，当地某国有大行上海松江城区支行、泗泾支行原行长褚程军、黄一平在地产商吴连伟的种种诱惑之下，献身了一场高达2.7亿元的民间借贷游戏，两位支行行长分别以银行行长身份，以高额借款利息(2%-9%不等的月利率回报)为诱，向高达42名不特定群众非法吸收存款累计近2.7亿元归个人使用。该起案件当中，支行行长被拉下水，除了高利贷诱惑之外，地产商吴某展开的种种人情攻势可谓叫绝，在三人口供中，吴某请褚程军、黄一平夜总会消费的账单赫然在列。在扭曲的业绩考核体制之下，支行行长内部人控制严重弊端浮出水面，一句话，支行行长权限过大了。在众多违法揽存纠纷案中，支行行长大额现金支付授权被频频滥用，按照商业银行一般规定，支行行长拥有50万元(含)以上100万元(不含)以下的现金审核支付权；而在贷款及贴现等案件爆发高频领域，支行行长单笔500万元(含)以下的承兑汇票贴现审批权以及单户3000万元(含)以下的用信审批权也被频频滥用。来自银监会的消息显示，今年上半年，银行业重大恶性案件呈现高发态势，千万元和亿元以上案件数量和涉案金额同比均显著增长，信贷领域案件较为突出，外部骗贷手段呈现多样化，票据领域爆发重大恶性案件，银行员工参与民间借贷、非法集资引发的案件频发。“更有甚者，部分银行管理人员出于眼前利益，在企业已经面临违约的情况下，内外部勾结，寄希望于用新的贷款帮助企业掩盖风险，最终加剧了银行损失的程度。”上述监管官员告诉记者，背后都是重业务、轻管理等老思路，当两者发生矛盾时，往往“业务开拓先行、内控管理让路”。这背后，中国商业银行风行多年的层级管理体制，事实上成为银行分支机构内控失范，支行行长权限过大、进而陷入内部人控制困境的一个重要原因。12月11日，一位股份制高层如是告诉本报记者，虽然统一的法人体制已经建立，但分支行委托代理链条过长的问题还没有得到根本解决，从总行到一级分行、二级分行、支行、网点、多层及的委托代理使得总行和分支机构之间信息不对称问题非常突出，进而也在很多分支机构诱发“内部人控制”问题。“就以多年来国内银行业发生的案件为例，凡是分支机构特别是基层网点‘一把手’涉案的，现行管理机制很难对其形成有效约束。”上述人士告诉记者。内部人控制之弊与此相对的则是，过去几年商业银行内控建设往往赶不上规模扩张的脚步，过去五年时间，不少中型股份制银行网点数量扩张了两倍，但内控、合规与审计人员配置却没能跟得上。一位中型银行高层告诉记者，该行目前分行合规人员配置比例平均是0.8%，个别还有到0.5%的，总行要求是到1.5%。“1.5%大概需要多少人，3万多员工的1.5%需要450人，到2011年底时，还差200人呢。”上述股份行高层告诉记者，分支机构内控、合规和审计人员奇缺是一种普遍现象。人员奇缺的背后恰是商业银行过去几年连续30-40个月或者更长时间“零案件”的内控和案防成果，经济上行周期，银行业偏低的案件爆发率麻木了银行的内控和审计神经。如果追溯到本世纪初，2002年至2006年大概是商业银行案件爆发的一轮高峰期，上述股份制银行高层告诉本报记者，“一家股份制银行平均每年五六起，损失金额近7亿元，约占全行风险损失的50%，远远超过了国际先进银行的10%的警戒标准。”这一切会重演么？垂直重构风险体系来自银监会的数据显示，去年四季度以来，我国银行业的信用风险开始加速暴露。二季度末，商业银行不良贷款余额为4564亿元，关注类贷款余额为1.46万亿元，均环比连续三个季度上升。不良和逾期贷款大幅攀升正在推动商业银行在风险管理业务条线作出迅速应对。以中信银行为例，今年中期业绩发布会上，该行管理层透露，在风险管理体制方面，上半年该行组建了新的风险管理部，并增设了授信审批部，同时将原先一个部门的合规审计部门设为合规部和审计部两个部门，此外，还成立了北京和上海两个审计的分中心。“目的就是强化全面风险管理职能，原先的风险管理部更多相当于一个授信审批部，而风险管理又多分散在公司银行、计划财务等各个部门。”接近中信的人士介绍。风险控制条线独立，中信银行管理层将之归纳为，“一横一竖一中心”，所谓“一横”就是全面风险管理，就是成立风险管理部，负责全面风险管理，而新设的授信审批部，则主要担负原先风险管理部负责的信贷政策制定、信贷项目审查和审批的功能；“一竖”则是强调风险管理垂直性。所谓风险管理垂直性，指的是不断推进嵌入式、派入制、授权制这种管理模式，比如说小企业中心里面推出来这种嵌入式风险管理，零售业务也需要这种。“这是业务事业部和准事业部改革的深入的结果。”一位资深风险专家说。同时，为了防止不良的大幅激增，各家银行正在将贷款清收关口前移，一家股份制银行风险管理负责人告诉记者，该行已将法律保全部的职责范围由“后三类不良贷款”前移至“关注”。此外，进入2012年，股份制银行支行网点改革推进的力度大大加快。早在今年上半年，招行行长马蔚华就宣布，今年改革将在支行层面彻底展开，即未来全能型的支行将被小微和零售支行所取代，如此背景下，支行的功能将发生革命性的变化，支行行长手中掌握的信审大权也将受到严格削弱。民生银行董事长董文标也表示，未来该行支行将转做“小微”金融售后服务，售后服务主要注重增加附加值，给客户提供各种不同产品。来源：Bank资管综合关于版权：若文章涉及版权问题，敬请原作者联系我们。【电话：021-；微信：hjwh123】
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提问：投诉工商银行客户经理态度恶劣！&&编号:52356&&
本人于8月23日下午4点45-5点期间到石碣镇人民政府隔壁的工商银行（政文中路7号）二楼VIP室办理业务，走到业务窗口，本想办理转账业务，迎面而来是1名客户经理，她态度不怎么好地跟我们说，我们这里不办理现金业务，然后背对着我们，和窗口的工作人员说话，我们再咨询了下，请问可以办理转账吗？客户经理在听到的情况下，依然无动于衷，继续和窗口工作人员说话，理都不理我们。这时我们觉得很无奈，要说一楼的态度差吧，这也不奇怪了，但我们是银行的VIP客户，她可能看着我们的打扮不像他们的贵宾吧，用那种不冷不热的态度对客户说话，实在让人接受不了。请贵行注意整顿作风，加强对一线工作人员的教育！领导经常开会讲到，各部门单位要注意机关作风，尤其是窗口部门工作人员，要以诚恳态度，对待群众，但工商银行这种作风，根本没有贯彻落实我们书记的指示！
处理状态：已回复
网友：温、何小姐&发言时间： 17:34:51& 受理时间：
声明：以上留言仅代表网友个人观点,不代表本网站立场和观点。
中国工商银行东莞分行回复
&&&&阳光热线：
在暂时未能联系客户的情况下，我行网点负责人结合监控录像，向客户经理及相关人员了解情况，具体情况如下：
23日当天下午16：54分左右，支行客户经理在二楼非现金窗口向柜员查询贷款客户资料时，客户温小姐及何小姐手拿现金靠近该窗口，正在与柜员说话的客户经理见状，立即主动向客户询问办理什么业务？客户表示办理现金业务，由于该窗口只办非现金业务，客户经理给客户的答复是：这里不能办理现金业务，要到一楼办理。与此同时，窗口柜员也需要与客户经理确认一些客户情况，客户经理又回复窗口柜员，紧接着，其他同事大声叫客户经理的名字，说有客户来电，于是客户经理又匆匆忙忙地去接听电话。
这时，温小姐、何小姐也没有向窗口柜员咨询，在大堂徘徊了一下，向楼梯走去，走了几步又回头直接走向客户经理室，但很快又出来了，正在理财室工作中的理财经理看见有客户经过，就出来询问客户需要办理什么业务。客户就说客户经理的态度差等，理财经理了解客户需求后，表示立即安排窗口为其办理，两位客户一边表示不需要办理了一边向一楼方向走去，理财经理也一边紧跟其后，一边请客户留步，并冲到一楼查看窗口办理业务的情况后立即回头找客户，此时客户正上车准备离开，虽然理财经理再次请客户留步并表示能尽快办理相关业务，但客户认为不需要办理了，于是开车离开了。
在客户与理财经理一同到一楼时，客户经理从客户经理室走出来，目光正在寻找两位客户，发现理财经理已与其下楼，认为理财经理已替代接待了客户，于是继续到柜员窗口进行查询。
当天下班后，客户经理本人已得知当时客户反映的情况，对因自己的一时疏忽而未能及时与客户进行沟通，造成客户不满及带来不便表示歉意，也希望能与客户取得联系解释相关的情况。与此同时，支行领导也于当天得知了相关事宜，但由于至今无法联系上客户了解情况，因此支行正积极寻找、联系温小姐、何小姐，希望能向客户解释清楚，取得客户理解。
中国工商银行东莞分行
&受理人：中国工商银行东莞分行
回复时间： 15:10:39
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工行一客户经理收受好处费9万元获刑1年
曾文嵘原系中国工商银行股份有限公司某支行业务部客户经理。在办理贷款业务中，收受客户好处费9万元。昨日，曾文嵘被闵行区法院以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑1年。这也是上海闵行法院首次以非国家工作人员受贿罪判决。 2006年12月，曾文嵘利用担任业务部客户经理
曾文嵘原系中国工商银行股份有限公司某支行业务部客户经理。在办理贷款业务中，收受客户好处费9万元。昨日，曾文嵘被闵行区法院以非国家工作人员判处有期徒刑1年。这也是上海闵行法院首次以非国家工作人员受贿罪判决。
2006年12月，曾文嵘利用担任业务部客户经理的职务便利，在为上海相天紧固件有限公司办理贷款后，收受相天公司委托人陈某给予的好处费9万元。2007年7月，因相天公司违法贷款案发，曾文嵘以归还借款为名退给陈某全部受贿款。在接受公安机关查询时，曾文嵘如实交待了上述事实。
法院认为，被告人曾文嵘身为金融企业工作人员，利用职务上的便利，非法收受借款人给予的财物，并为其谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。曾文嵘在被公安机关查询时如实供述了自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚。
●新闻链接
《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(三)》已于日起施行。共新增罪名14个，修改罪名8个。
《补充规定》调整中最引人注目的是，“非国家工作人员受贿罪”将替代以往的“公司、企业人员受贿罪”，与此相应的“对非国家工作人员行贿罪”也替代了“对公司、企业人员行贿罪”。据了解，法学界对以往仅将职务经济犯罪划分为国家工作人员和公司、企业人员一直存有争议，认为其犯罪主体存在一定的立法缺陷。
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[提要]日，临淄支行组织对全行公司、小企业、信管、个贷客户经理进行警示教育。通过对发生在身边的案例剖析、系统内外案件通报，以及对客户经理存在的苗头性问题分析。
临淄支行对客户经理进行警示教育
　　日，临淄支行组织对全行公司、小企业、信管、个贷客户经理进行警示教育。通过对发生在身边的案例剖析、系统内外案件通报，以及对客户经理存在的苗头性问题分析，进一步提升客户经理反腐倡廉、遵纪守法、合规经营、风险防范的意识和素质。
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