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青岛市南山东路27号港澳大厦2106
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青岛九州商品中心+青岛百汇盈电子商务骗子公司诈骗团伙
[日期：] & 来源：点评消费网& 作者：点评消费网 & [字体：
青岛九州涉案事实和相关依据
　　（一）涉案事实：
　　2015年11月，在车友群的微信群里面有一位网友（自称西西微信yangxixi82）以我老乡的身份主动联系我，跟我讨论一些股票的问题，出于好心我和她聊了聊，之后她时不时的和我聊家常、工作，虚寒问暖的，取得了我的信任，让我把她当作了一个朋友。陆陆续续聊了2个多月后，期间她经常向我发原油赚钱的截图，说是闺蜜教她做的，用10万块本金几天时间赚到30万，现在股票不仅回本了，还赚钱了。后面也经常时不时给我传原油赚钱的截图，给我说原油多么多么好，风险小，好做，容易赚钱，T+0交易，很灵活，诱导我跟她做，她很厉害，可以带我做单，保证不会亏损。可以凭借她的技术买涨买跌双向操作，当天买进卖出不受限制，杠杆可以自己控制，风险可控。就这样子她让一个叫李倩的青岛九州商品交易中心的开户专员（QQ）帮我开户，李倩通过远程登录我的电脑，违规代我开户，并且无风险提示，同时给我说是建行银行三方存款（其实没有），不要担心。最终在青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司代我开了户，交易号434，开户后这个叫西西的网友更是经常给我发赚钱的截图，一单就是赚几万。在西西的赚钱引诱，鼓吹炒九州燃油高回报、风险小、可以快速赚回股票的亏损的影响下，慢慢的我被她诱导，开始步入她为我设计的陷进。终于在日，在她的频繁催促下，我给李倩帮我开通的九州商品交易中心账号434入金5万元，刚开始不熟悉这些，投了5万块，跟着西西做单，前面几单少买一点，操作了几单还是赚了几千块钱，然后西西再次频繁鼓动我说想要赚大钱，必须加大资金量，重仓买才能赚钱，别人都是几万、几十万的赚，你赚的那一点还不够她手续费的，她说她加仓到了40万，要我也加钱，此时我已经完全进入她的圈套了，再她的诱导下，又增加了1.7万元，此时我的本金有6.7万元，此时西西就叫我加大仓位，一个劲的要我重仓买，说是美国的原油库存数据公布是抢钱的行情，不能买那么一点点了，此时九州开户人员李倩也是说美国的原油库存数据公布是最好挣钱的时候，在她们的鼓吹下我重仓跟着她们买了几次次，结果每次买的行情都是反向的，并且在做反的情况下还让我抗单，锁仓，增加仓位回本，每次都说相信她们，她们看着盘，没问题的。几次操作就让我直接亏损65499元，其中本金57684元。这都是我辛辛苦苦攒的血汗钱，结果就被她们精心组织的骗局一步一步的引诱，诈骗，通过代客开户，恶意喊单，频繁操作，最终导致我亏损严重。一开始我以为是正常的投资亏损，直到一次偶然的机会，我在网上看到揭露青岛九州商品交易中心以及其会员单位诈骗的帖子，才发现网上很多跟我一模一样遭遇的受害者，都在积极维权，这时候我才知道自己被她们骗了，于是我加入九州维权QQ群（群号1704044,），学习群文件，开始着手收集青岛九州商品交易中心以及126会员单位的违法证据，通过我市公安局网络技术部的朋友调查发现，以我老乡身份获得我信任的西西其微信使用网络IP所在地在河南郑州，并未在我老家，其次西西的微信号yangxixi82关联的QQ号是，而这个QQ号关联的电话号码是，而这个电话号码关联的微信号所关联的QQ号就是给我开户的李倩的QQ号，并且以上所有的微信，电话，QQ的使用地都是河南郑州，充分证明带我进行操作貌似跟平台和会员单位没有任何关系的西西，其实跟代我开户的李倩是同一个人，或者说同一伙人，已然构成诈骗。然后我通过查询，青岛九州126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司的办公地点也是在河南郑州，其公司座机号码5也是在河南郑州。由此证明青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司诈骗事实和罪名完全成立。短短1个月左右的时间共被青岛九州商品交易中心126会员单位以恶意喊单，频繁操作，恶意操作后台交易软件，恶意修改点差等形式诈骗合计57684元，这都是我辛辛苦苦攒下的血汗钱，我将采取一切我能想到的手段和方法追回我的损失，坚决维权到底。
　　（二）涉案依据：
　　一、青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司业务员（或开户员）涉嫌诈骗罪。
　　违法事实：
　　通过市公安局网络技术部的警察调查发现，以我老乡身份获得我信任的西西，其实就是会员单位的业务员（或开户员），其微信使用网络IP所在地在河南郑州，并未在我老家，其次西西的微信号yangxixi82关联的QQ号是，而这个QQ号关联的电话号码是，而这个电话号码关联的微信号所关联的QQ号就是给我开户的李倩的QQ号，并且以上所有的微信，电话，QQ的使用地都是河南郑州，充分证明带我进行操作貌似跟平台和会员单位没有任何关系的西西，其实跟代我开户的李倩是同一个人，或者说同一伙人，已然构成诈骗。然后我通过查询，青岛九州126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司的办公地点也是在河南郑州，其公司座机号码5也是在河南郑州。由此证明青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司诈骗事实和罪名基本成立。
　　认定依据：
　　根据中华人民共和国刑法第266条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
　　该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为&被害人产生错误认识&被害人基于错误认识处分财产&行为人取得财产&被害人受到财产上的损失。
　　二、青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司不具备原油，成品油经营资质。
　　违法事实：
　　根据工商局查询到的信息，青岛九州商品交易中心经营范围为：批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），燃料油（仅限重油、渣油），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　。其126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司的经营范围为：批发零售及网上销售：贵金属（黄金除外），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　青岛九州商品交易中心126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司以做国际原油，成品油为其业务主体，引诱广大投资者投资其所谓的九州燃油。
　　根据企业法人登记管理条例施行细则》（日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布；日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订；日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订）第六十三条 第一款 第（四）项：超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。
　　以上单位不具备经营原油和成品油的资质，属于严重的违规经营，造成广大投资者数以亿计的资金损失，应予以吊销营业执照，并没收非法所得，处以非法所得三倍的罚款。
　　三、其交易模式涉嫌非法期货经营。
　　违法事实：
　　1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易；
　　2.各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；
　　3.在青岛九州商品交易中心提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，青岛九州商品交易中心及各会员单位实际上是做市商。
　　以上均为明显的期货交易特征。
　　认定依据：
　　1、根据青岛商品交易中心的营业执照经营许可范围查明，该公司可以进行的商品交易是现货交易。我们在与青岛九州商品交易中心及其相关会员单位的操作的是现货原油，成品油。而按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：（1）实物商品；（2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；但是，我们在与青岛九州商品交易中心及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，青岛九州商品交易中心商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。
　　2、根据证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。从上述1条描述已经可以判定青岛九州商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
　　从青岛九州商品交易中心及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述；另外，青岛九州商品交易中心提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。
　　通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐青岛九州商品交易中心其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的&擅自从事期货业务&。对其应&予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。&
　　四、其资金第三方托管涉嫌欺诈。
　　违法事实：
　　青岛九州商品交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到青岛九州商品交易中心的建行账号：上。通过电话咨询建行，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种&E商贸通&（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，E商贸通业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了青岛九州商品交易中心的帐户。
　　认定依据：
　　根据国发〔2011〕38号&金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作&的规定、国办发〔2012〕37号中&商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作&的规定，青岛九州商品交易中心的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。
　　五、青岛九州商品交易中心126会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗。
　　违规事实：
　　1、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。
　　2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。
　　3、会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。
　　认定依据：
　　1、日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：&禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。&
　　六、青岛九州商品交易中心在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构。
　　违规事实：
　　青岛九州商品交易中心目前除了在青岛的运营总部外，在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。
　　认定依据：
　　国办发〔2012〕37号文件中规定&从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。& 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。
　　七、亏损本质&&&网络对赌平台&平台会员单位为客户提供&交易策略&，&代客理财&，加速客户亏损，赚取&头寸费&。
　　违规事实：
　　青岛九州商商品交易中心采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，而且随意更改后台数据，造成客户莫名其妙的亏损（实际上这些亏损最后都揽入了青岛九州商品交易中心自己的腰包），就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就好比在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信诱骗老百姓加入其中，并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别？甚至连赌博平台都不如。
　　虚假宣传，承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利，其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一，利用客户无行业知识，完全信任这一点频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓，从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。
　　由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓&老师&为不了解市场的用户提供交易策略，用户自己据此操作，意味着法律意义中的&事实上的带盘合同&已达成。用户照此交易发生亏损，指导&老师&的行为构成过失侵权，按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》，该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。
　　通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集合竞价交易（交易各方在平台担保下连续撮合）、&做市商&交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种&现货&面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于&对赌&陷阱，遭受巨大经济损失，
　　因此，这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击，在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中，仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名（详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》）
　　八、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益。
　　违规事实：
　　青岛九州商品交易中心的客户端软件为郑大信息技术有限公司所开发，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。郑大信息技术有限公司已经在日央视曝光的可操作交易软件之列，此款软件带有&后门&可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。
　　青岛九州商品交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有取得销售许可证，没有经过中国证监会的审核，违反国家《期货管理条例》第七十九条，同时他们采用后台控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使但客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件上操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。
　　九、案例解读
　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出：国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大宗商品交易有序回归现货，实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易，不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。
　　胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出，交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的，没有交割，就不是现货市场，而是参考境外加减点差，通过炒作符号盈利，严重一点讲就和赌博平台差不多，连续现货根据证监会的认定标准，也构成标准化合约集中交易，违反38、37号文规定。
　　根据胡经生《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》，青岛九州商品交易中心及其下属各会员单位与客户的交易，它就是属于做市商，这样的非法期货交易是严重违规的，涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。
　　客户在交易中只提供保证金预付款，没有足额提交购买现货的款项，自始至终没有实物交割，用户交易目的只为赚钱，会员单位也只是炒作价格波动，这些事实与证据足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易，其相关责任人难逃干系。
　　以现货白银、原油等等为代表的大宗商品交易，给全国无数群众和家庭带来了无穷无尽的苦难，有的已经家破人亡，有的已经倾家荡产，有的债台高筑，有的流离失所，成千上万的人生活在水深火热之中，有的多次尝试自杀，有的已经精神失常，有的抑郁成疾。从20多岁的年轻人，到年近70的老人，从大漠漫漫的西北到沧海茫茫的南疆，从打工的农民到高职的白领，受害者多如牛毛，不计其数。
　　大宗商品网络交易的本质和黑幕，中央财经频道多次曝光，各省市卫视多有跟踪报道。各大报刊和网站更是成篇累牍地作了论述。前不久，中国证监会发言人直言不讳地指出，这种交易&连赌博都不如&，&丧尽天良&。
　　我的诉求：
　　由于青岛九州商品交易中心及其属下126会员单位青岛百汇盈电子商务有限公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为，我请求青岛九州商品交易中心全额返还会员单位诈骗我的57684元人民币，同时保留追究因为诈骗对我造成的严重的精神损失费和务工费的权力。如果不能及时解决我的诉求，我会坚决走我能想到以及能找到的任何合法维权途径，坚决维权到底。
　　我的QQ，青岛九州维权群（1704044）请还没有醒悟的朋友尽快醒悟，周边有做现货原油的朋友尽快劝他们不要再做。还有就是跟青岛九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些，尽快收手吧，人在做，天在看，因果报应，你们再这样为虎作伥，肯定都不会有好下场的，罪孽太重，说不定会牵连到你的家人，孩子，父母。}