海南农盛农业发展有限公司
海南农盛农业发展有限公司
公司介绍海南农盛农业发展有限公司，主要经营 农业项目开发
、 旅业项目
等，于日在海口工商局登记注册，公司注册资本150 （万元），我公司的办公地址位于素有“椰城”美称的海口，海南省海口市新华区龙昆北路海外大厦八楼８Ａ０６室，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的22年里，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，海南农盛农业发展有限公司是海口谷物种植业行业知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。 您可能喜欢基本资料主营产品 、 、 、 、 等
成立日期日
行政区号460103
公司注册地址 海南省海口市新华区龙昆北路海外大厦八楼８Ａ０６室
邮政编码570145
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注册资金150 （万元）网址/haikou/co/42883.htm
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发布批发采购信息、查询企业黄页，上顺企网海南联合油脂科技发展股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　§1 重要提示
　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
　　1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
　　1．4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具无法表示意见的审计报告，本公司董事会对相关事项出具了专项说明，本公司监事会对董事会的专项说明表示了明确意见，请投资者注意阅读。
　　1．5 公司董事长安双荣先生、财务总监王金玉女士及财务部经理杨冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况简介
　　2．1 基本情况简介
　　2．2 联系人和联系方式
　　§3 会计数据和业务数据摘要
　　3．1 主要会计数据
　　单位：（人民币）元
　　3．2 主要财务指标
　　单位：（人民币）元
　　非经常性损益项目
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：（人民币）元
　　3．3 境内外会计准则差异
　　□ 适用 √ 不适用
　　§4 股本变动及股东情况
　　4．1 股份变动情况表
　　单位：股
　　限售股份变动情况表
　　单位：股
　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　截至报告期末，公司控股股东为北京大市投资有限公司，成立日期：日，注册资本：人民币伍仟万元，注册地：北京市海淀区南大街18号北京国际大厦Ｂ座0611室，法定代表人：赵伟，经营范围：投资管理；企业管理；投资咨询。
　　截至本报告披露日，北京大市投资有限公司控股股东为兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“亚太工贸”）。成立日期：日。注册资本：伍仟万元人民币。注册地：兰州市城关区佛慈大街253号。法定代表人：梁德根。经营范围：机械加工、铸造；建筑材料、家用电器、音响、汽车配件、农机配件、化工产品（不含危险品）、服装批发、零售；商务代表；电梯安装、维修。亚太工贸的第一大股东为兰州万通投资控股有限公司（以下简称“万通投资”），自然人朱全祖先生持有万通投资80％股权，亚太工贸的实际控制人朱全祖先生为本公司的实际控制人。
　　朱全祖先生中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。朱全祖，男，1960 年8 月出生，本科学历，高级经济师，曾在甘肃省民航局任科员、处长，现任兰州亚太实业集团有限公司党委书记、董事长。
　　北京大市投资有限公司的原股东魏军先生、赵伟先生与亚太工贸于日签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》。根据该协议相关约定：经三方友好协商，魏军先生将其持有的北京大市52％股权和赵伟先生将其持有的北京大市48％股权转让给亚太工贸，亚太工贸同意受让上述股权，转让金额为人民币壹元整；股权转让款在股权转让协议签署后即支付；且该协议特别约定：亚太工贸不承担股权过户前北京大市所有债权和债务及一切经济纠纷；待上述股权过户手续办理完毕后，亚太工贸将持有北京大市100％的股权，成为公司第一大股东的实际控制人（详见刊登于日和日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　§5 董事、监事和高级管理人员
　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　5．2 董事出席董事会会议情况
　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明
　　§6 董事会报告
　　6．1 管理层讨论与分析
　　（一）报告期内公司经营情况的回顾
　　公司经营情况的回顾
　　1、报告期内公司总体经营情况
　　2008 年是艰难的一年，国家遭遇冰灾、汶川大地震等重大灾难的考验，下半年美国的金融危机逐步漫延到全球，国内实体经济迅速衰退，棕榈油价格急剧下跌，公司经营面临重大考验，力争如何在困境中谋求生存、发展。
　　2008年年初，控股子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）受原材料玉米价格上涨因素影响，也呈现出亏损幅度加大的趋势，且经营状况在短期内难以好转。面对极其不利的经营局面，公司董事会和管理层从两方面入手，一方面梳理公司资产，另一方面积极争取主营业务转型，取得一定成效，但也存在不少问题。
　　（1）经日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟增加棕榈油贸易业务的议案》。因主营持续亏损，为了改善公司的经营状况，提升公司盈利能力，拟将公司主营业务逐步转向棕榈油业务，计划利用实际控制人的关联企业北京安捷联长期以来积累的丰富的优质客户资源，提升本公司经营业绩，拓宽公司经营领域及销售渠道，为公司创造新的利润增长点。本公司从事棕榈油贸易业务将与公司实际控制人魏军先生实际控制的北京安捷联发生业务往来，因此构成与北京安捷联的关联交易。
　　（2）经日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，同意了《关于解除收购沈阳力源电缆有限责任公司45％股权之＜股权转让协议＞关联交易的议案》、《关于解除＜天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议＞暨关联交易的议案》、《关于解除＜北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议＞暨关联交易的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》；
　　（3）为了开展棕榈油贸易，公司于日与张家港比尔签署了《购销合同》，购买棕榈油3000吨，单价每吨10000元，已全部付清货款3000万元；公司于日与北京安捷联签署了《产品购销合同》，购买棕榈油8000吨，单价每吨10300元，已全部付清货款8240万元；公司于日与北京安捷联签署了《产品购销合同》，购买棕榈油6800吨，单价每吨7350元，合计货款金额4998万元，截止目前已支付货款1935．8万元。因公司一直未申领过增值税专用发票，公司自2008年7月份至2008年8月份都在办理此项业务，延误了棕榈油业务的正常交易，故与张家港比尔及北京安捷联的棕榈油合同未履行完毕。且因棕榈油价一直走低，棕榈油单价从本公司购买时的每吨1万元左右降至每吨0．5万元左右。考虑到公司实际情况，为保证公司不受损失，维护广大中小股东的利益，经公司经营团队研究，拟与张家港比尔及北京安捷联解除棕榈油业务，暂停开展棕榈油业务。因北京安捷联为公司实际控制人魏军先生的关联企业，魏军先生为北京大市的股东，故与本公司构成关联关系。截止目前，北京安捷联应偿还我公司货款人民币1 万元债务（含张家港比尔应归还的货款3000万元），形成了经营性资金占用。
　　公司现有资产的相关情况：2008年，控股子公司天津绿源因官司诉讼、银行帐户被冻结已停产，给公司造成亏损2，797．77万元，参股公司济南固锝电子器件有限公司（简称：济南固锝）实现业务收入13，699．22万元，实现净利润41．73万元，为本公司贡献利润20．03万元。经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司股权处置的议案》，因蓝景丽家无主营收益，其拟收购的北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司的股权投资及北京蓝景丽家丽泽家居建材中心项目收益权尚未完成，故2008年度公司给公司造成亏损10．04万元。
　　股改实施情况：报告期内，持有公司限售流通股份的股东为北京大市和天津燕宇，其所持公司股份均因存在质押、冻结、轮候冻结等多种原因，不能申请办理相关解除限售手续。
　　2、主营业务及其经营情况
　　本报告期，公司实现营业收入7，062．99万元，比上年同期减少54．70％；实现营业利润－528．97万元，比上年同期增加3，956．52％。由于公司控股子公司天津绿源受原材料玉米价格上涨，官司诉讼、银行帐户被冻结已停产，报告期内亏损幅度加大、大额计担，成为公司2008年亏损的主要来源。报告期内，本公司唯一主业天津绿源停产；营业成本高于营业收入主要原因是由于天津绿源固定资产折旧所致。由于母公司为天津绿源银行逾期贷款承担连带责任，已被诉讼，故报告期内对该事项计提了2000万元的或有负债。
　　（二）对公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
　　2009 年是公司面临重大考验的一年，公司发展的诸多不确定性及经济环境严重衰退将严重困扰公司。公司目前唯一的主营业务控股子公司天津绿源因多起诉讼案件，银行帐户被冻结，公司资产被多家法院查封，目前已处于停产状态。公司2008年度争取向棕榈油业务转型的目标受国际棕榈油价格持续下滑影响已被暂停，如何寻找新的、可持续发展的主营业务已成公司经营的重中之重，已迫在眉睫、不容乐观。
　　公司参股占48％股权的济南固锝电子器件有限公司是国内半导体分立器件行业最大的二极管制造商之一，具备年产25 亿支整流器件产品的生产能力。半导体分立器件行业产品应用广泛，尤其随着电子信息制造业的高速发展，半导体分立器件行业的发展潜力十分巨大。
　　2、公司发展战略和经营计划
　　2009年将公司极为艰苦的一年，公司面临空前困难，需进行资产重组、寻求新主营业务。近期，公司董事会及公司经营班子发生了较大的变动，公司刚形成新的董事会及经营班子，力争确保公司经营及各项工作的顺利开展。新的一年里，公司将围绕形成新主业这一核心，完成拟置出资产和置入资产的交接和过渡，实现公司资产优化配置，解决公司生存、发展问题。
　　3、公司资金需求和使用计划
　　2009年，公司资金需求主要是日常经营管理活动产生的资金需求和资产重组方面的资金需求，公司将通过公司的经营收入、自筹及回收应收款项等方式解决。
　　4、公司存在的风险因素
　　（1）公司目前唯一的主营业务控股子公司天津绿源因多起诉讼案件，银行帐户被冻结，公司资产被多家法院查封，目前已处于停产状态。
　　（2）北京安捷联科技发展有限公司所欠货款人民币1 万元（含张家港比尔应归还的货款3000 万元）形成经营性资金占用情况；2008 年12 月23 日北京安捷联科技发展有限公司向本公司出具了《承诺函》，其内容为 “根据贵我双方签署的相关协议及经过双方财务机构的确认，至本函出具日，我公司应偿还贵司货款人民币1 万元债务（含张家港比尔应归还的货款3000 万元）。经与贵司沟通，我司拟订以下还偿计划：我司将于2009 年6 月30 日之前以现金或以经贵司同意的并经审计、评估的等值的资产偿还上述债务与债务清偿前所产生的资金占用费。我司承诺，将严格按照上述期限偿还贵公司的债务，并保证贵司的此项应收账款不发生贬值。”。
　　（3）中国农业银行天津分行金信支行向天津市第一中级人民法院提出了诉讼请求，诉天津市绿源生态能源有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司、本公司、天津燕宇置业有限公司（简称：天津燕宇）借款合同纠纷一案。
　　股份有限公司天津分行向天津市第二中级人民法院提出了诉讼请求，诉天津绿源、本公司、天津燕宇借款合同纠纷一案。
　　（4）公司参股北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50％股权已被天津市第一中级人民法院查封。
　　6．2 主营业务分行业、产品情况表
　　单位：（人民币）万元
　　6．3 主营业务分地区情况
　　单位：（人民币）万元
　　6．4 采用公允价值计量的项目
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．5 募集资金使用情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　变更项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．6 非募集资金项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　中喜会计师事务所对海南联合油脂科技发展股份有限公司（简称：海南联油或本公司）2008 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告（中喜专审字［2009］第01141号）。该所根据中国证券监督管理委员会证监会《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露编报规则〉第14号的通知》的要求就海南联油无法表示意见的理由及相关事项对海南联油财务状况和经营成果的影响说明如下：
　　一、无法表示意见的内容：
　　由于2008年度海南联油主要子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）已经停产，职工基本上都已经离岗，不能配合正常的审计工作，我们无法对天津绿源的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
　　由于天津绿源逾期债务较多，存在大额诉讼，主要资产已经被查封和冻结，截止日净资产为负数，已经严重影响到天津绿源的持续经营能力。
　　如附注10所述，海南联油为天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行及交通银行天津分行贷款提供连带责任担保，由于逾期未归还上述贷款，农行金信支行于日向天津市第一中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、海南联油、天津燕宇置业有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司偿还本金27，589，495．37元及利息935，019．30元（截止日）；交行天津分行于日向天津市第二中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、海南联油、天津燕宇置业有限公司偿还本金7，700，000．00元，利息3，594，162．60 元（截止到2008 年6 月21 日），海南联油对上述担保计提预计负债20，000，000．00元。由于我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断天津绿源及其他连带责任担保方的偿债能力，从而无法合理判断该等诉讼事项对海南联油预计负债计提的充分性、适当性以及对海南联油财务报表的影响。
　　如附注9．6．1及13．4所述，海南联油的关联方北京安捷联科技发展有限公司截止日累计占用海南联油的资金为131，758，070．00元，截止审计报告日仍未收回。我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断该等款项的可收回性，以确定其对海南联油财务报表的影响。
　　如附注13．5所述，海南联油的合营公司北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（以下简称：蓝景丽家）注册资本人民币2亿元，实收资本人民币1．3亿元，海南联油实际出资人民币1亿元，其余投资者出资尚未到位。
　　日，蓝景丽家出资 7，000万元收购北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司，该出资款已全部付清，截止审计报告日，北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司尚未办理工商变更登记。
　　日蓝景丽家预付5，500万元用于购买北京万佳房地产开发有限公司开发的“北京通州区新华大街171号底商8－1－3、8－1－11号”商品房，我们无法实施函证以及其他
　　未出席董事姓名
　　未出席会议原因
　　被委托人姓名
　　胡志军
　　因公出差
　　安双荣
　　冼乃斌
　　因公出差
　　安双荣
　　明云成
　　身体状况
　　席海波
　　阎世春
　　因公出差
　　任渭生
　　股东名称
　　年初限售股数
　　本年解除限售股数
　　本年增加限售股数
　　年末限售股数
　　限售原因
　　解除限售日期
　　北京大市投资有限公司
　　32，220，200
　　32，220，200
　　因关联企业资金占用在解除限售日未清偿完毕，其他依据股改方案及特别承诺期限未满
　　天津燕宇置业有限公司
　　22，563，500
　　22，563，500
　　依据股改方案及特别承诺期限未满
　　黄林（监事）
　　8，100
　　8，100
　　监事持股依规锁定
　　54，791，800
　　54，791，800
　　股东总数
　　38，294
　　前10名股东持股情况
　　股东名称
　　股东性质
　　持股比例
　　持股总数
　　持有有限售条件股份数量
　　质押或冻结的股份数量
　　北京大市投资有限公司
　　境内非国有法人
　　9．97％
　　32，220，200
　　32，220，200
　　32，220，200
　　天津燕宇置业有限公司
　　境内非国有法人
　　6．98％
　　22，577，000
　　22，563，500
　　22，577，000
　　海口信托咨询公司
　　国有法人
　　3．20％
　　10，352，000
　　交通银行海南分行
　　境内非国有法人
　　2．30％
　　7，450，000
　　盛春林
　　境内自然人
　　1．61％
　　5，194，514
　　吉林龙谷生物科技有限公司
　　境内非国有法人
　　0．91％
　　2，956，730
　　王秀金
　　境内自然人
　　0．65％
　　2，095，850
　　吕少强
　　境内自然人
　　0．64％
　　2，052，946
　　毕照宇
　　境内自然人
　　0．62％
　　2，000，000
　　吴春芳
　　境内自然人
　　0．62％
　　2，000，000
　　前10名无限售条件股东持股情况
　　股东名称
　　持有无限售条件股份数量
　　股份种类
　　中国银行海口信托咨询公司
　　10，352，000
　　人民币普通股
　　交通银行海南分行
　　7，450，000
　　人民币普通股
　　盛春林
　　5，194，514
　　人民币普通股
　　吉林龙谷生物科技有限公司
　　2，956，730
　　人民币普通股
　　王秀金
　　2，095，850
　　人民币普通股
　　吕少强
　　2，052，946
　　人民币普通股
　　毕照宇
　　2，000，000
　　人民币普通股
　　吴春芳
　　2，000，000
　　人民币普通股
　　高述宝
　　1，980，000
　　人民币普通股
　　沈阳市新海达机电化工有限公司
　　1，920，000
　　人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　公司第一大股东北京大市投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
　　股票简称
　　＊ＳＴ 联 油
　　股票代码
　　000691
　　上市交易所
　　深圳证券交易所
　　注册地址
　　海南省海口市人民大道25号
　　注册地址的邮政编码
　　570125
　　办公地址
　　海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
　　办公地址的邮政编码
　　570125
　　公司国际互联网网址
　　电子信箱
　　ｌｈｙｚ6．ｃｏｍ
　　董事会秘书
　　证券事务代表
　　联系地址
　　海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
　　电子信箱
　　ｌｈｙｚ6．ｃｏｍ
　　2008年
　　2007年
　　本年比上年增减（％）
　　2006年
　　调整前
　　调整后
　　调整后
　　调整前
　　调整后
　　营业收入
　　70，629，853．88
　　160，042，390．57
　　160，042，390．57
　　－55．87％
　　204，319，963．12
　　207，983，175．44
　　利润总额
　　－48，582，780．28
　　－27，858，733．57
　　－27，858，733．57
　　74．39％
　　－89，802，725．53
　　－89，802，725．53
　　归属于上市公司股东的净利润
　　－24，274，756．24
　　－13，654，988．52
　　－13，654，988．52
　　77．77％
　　－84，119，908．43
　　－83，145，807．06
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
　　－29，738，975．57
　　－20，176，597．04
　　－20，176，597．04
　　－11．17％
　　－85，079，120．53
　　－85，079，120．53
　　经营活动产生的现金流量净额
　　495，341．17
　　211，284，608．71
　　211，284，608．71
　　－99．77％
　　－50，133，506．02
　　－50，133，506．02
　　2008年末
　　2007年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2006年末
　　调整前
　　调整后
　　调整后
　　调整前
　　调整后
　　总资产
　　629，502，873．62
　　663，567，310．36
　　663，567，310．36
　　－5．13％
　　589，190，624．67
　　594，162，154．41
　　所有者权益（或股东权益）
　　327，641，204．88
　　351，915，961．12
　　351，915，961．12
　　－6．90％
　　365，508，848．27
　　366，482，949．64
　　323，270，000．00
　　323，270，000．00
　　323，270，000．00
　　0．00％
　　323，270，000．00
　　323，270，000．00
　　2008年
　　2007年
　　本年比上年增减（％）
　　2006年
　　调整前
　　调整后
　　调整后
　　调整前
　　调整后
　　基本每股收益（元／股）
　　－0．0751
　　－0．0422
　　－0．0422
　　77．96％
　　－0．2602
　　－0．2572
　　稀释每股收益（元／股）
　　－0．0751
　　－0．0422
　　－0．0422
　　77．96％
　　－0．2893
　　－0．2572
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
　　－0．0554
　　－0．0624
　　－0．0624
　　－11．22％
　　－0．2632
　　－0．2632
　　全面摊薄净资产收益率（％）
　　－7．41％
　　－3．88％
　　－3．88％
　　－3．53％
　　－23．01％
　　－22．69％
　　加权平均净资产收益率（％）
　　－5．58％
　　－3．80％
　　－3．80％
　　－1．78％
　　－20．64％
　　－20．64％
　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
　　－9．08％
　　－5．73％
　　－5．73％
　　－3．35％
　　－23．28％
　　－23．22％
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
　　－5．61％
　　－5．62％
　　－5．62％
　　0．01％
　　－20．87％
　　－20．87％
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
　　0．0015
　　0．6536
　　0．6536
　　－99．77％
　　－0．1551
　　－0．1551
　　2008年末
　　2007年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2006年末
　　调整前
　　调整后
　　调整后
　　调整前
　　调整后
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
　　1．0135
　　1．0886
　　1．0886
　　－6．90％
　　1．1307
　　1．1337
　　新控股股东名称
　　新控股股东变更日期
　　新控股股东变更情况刊登日期
　　新控股股东变更情况刊登报刊
　　新实际控制人名称
　　朱全祖
　　新实际控制人变更日期
　　新实际控制人变更情况刊登日期
　　新实际控制人变更情况刊登报刊
　　《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
　　本次变动前
　　本次变动增减（＋，－）
　　本次变动后
　　发行新股
　　公积金转股
　　一、有限售条件股份
　　54，942，100
　　17．00％
　　－150，300
　　－150，300
　　54，791，800
　　16．95％
　　1、国家持股
　　2、国有法人持股
　　3、其他内资持股
　　54，783，700
　　16．95％
　　54，783，700
　　16．95％
　　其中：境内非国有法人持股
　　54，783，700
　　16．95％
　　54，783，700
　　16．95％
　　境内自然人持股
　　4、外资持股
　　其中：境外法人持股
　　境外自然人持股
　　5、高管股份
　　158，400
　　0．05％
　　－150，300
　　－150，300
　　8，100
　　0．00％
　　二、无限售条件股份
　　268，327，900
　　83．00％
　　150，300
　　150，300
　　268，478，200
　　83．05％
　　1、人民币普通股
　　268，327，900
　　83．00％
　　150，300
　　150，300
　　268，478，200
　　83．05％
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　三、股份总数
　　323，270，000
　　100．00％
　　323，270，000
　　100．00％
　　非经常性损益项目
　　附注（如适用）
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　－776，300．52
　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
　　6，240，519．85
　　5，464，219．33
　　任期起始日期
　　任期终止日期
　　年初持股数
　　年末持股数
　　变动原因
　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
　　是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
　　安双荣
　　董事长
　　胡志军
　　冼乃斌
　　阎世春
　　独立董事
　　任渭生
　　独立董事
　　明云成
　　独立董事
　　席海波
　　独立董事
　　潘荔青
　　10，800
　　10，800
　　梁德根
　　总经理
　　王金玉
　　财务总监
　　副总经理
　　董事会秘书
　　10，800
　　10，800
　　27．12
　　董事姓名
　　具体职务
　　应出席次数
　　现场出席次数
　　以通讯方式参加会议次数
　　委托出席次数
　　缺席次数
　　是否连续两次未亲自出席会议
　　董事长、董事
　　董志强
　　张大放
　　杨承明
　　阎世春
　　独立董事
　　任渭生
　　独立董事
　　明云成
　　独立董事
　　席海波
　　独立董事
　　年内召开董事会会议次数
　　其中：现场会议次数
　　通讯方式召开会议次数
　　现场结合通讯方式召开会议次数
　　主营业务分行业情况
　　分行业或分产品
　　营业收入
　　营业成本
　　营业利润率（％）
　　营业收入比上年增减（％）
　　营业成本比上年增减（％）
　　营业利润率比上年增减（％）
　　化工业
　　7，062．99
　　7，591．96
　　－7．49％
　　－54．70％
　　51．57％
　　－6．94％
　　主营业务分产品情况
　　乙醇及副产品
　　7，062．99
　　7，591．96
　　－7．49％
　　－54．70％
　　51．57％
　　－6．94％
　　营业收入
　　营业收入比上年增减（％）
　　华北地区
　　7，062．99
　　－54．70％
　　证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ 联 油公告编号：
　　（下转D083版）
　　证券代码：000691 证券简称：＊ＳＴ联油公告编号：
　　证券代码：000691 证券简称：＊ＳＴ 联油 公告编号：
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　第五届董事会2009年第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第五届董事会2009年第七次临时会议通知于日以通讯形式发出，会议于日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事7人，董事胡志军先生、冼乃斌先生因公出差委托董事安双荣先生代为行使表决权，独立董事阎世春先生因公出差委托独立董事任渭生先生代为行使表决权，独立董事明云成先生因身体状况原因委托独立董事席海波先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
　　一、董事会以同意11票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对控股子公司天津市绿源生态能源有限公司长期股权投资3900万计入资产减值损失的议案》。
　　经本次董事会审议同意，因公司唯一主业――控股子公司天津绿源经审计的净资产为负数，母公司采用成本法下核算天津绿源的长期股权投资3900万元全部计入资产减值损失。
　　二、董事会以同意11票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司对天津绿源的银行贷款提供连带责任担保计提或有负债的议案》。
　　经本次董事会审议同意，因控股子公司天津绿源逾期中国农业银行天津分行金信支行本金及利息28，524，514元、交通银行天津分行贷款本金770万元，利息3，594，162．60元（截止到2008 年6 月21 日），本公司拟对以上银行贷款本金及利息、罚息所承担的连带责任已经进入司法程序，故2008年年报将计提或有负债2000万元。
　　特此公告
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二00九年四月二十八日
　　证券代码：000691 证券简称：＊ＳＴ 联油 公告编号：
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告
　　监事会全体成员保证以下各项决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第五届监事会2009第一次临时会议的通知于日以传真和电子邮件的方式发出，会议于日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 2人，监事潘荔青先生因公出差未参加会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
　　一、会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并提交2007年度股东大会审议；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、会议审议通过了《2008年度财务决算报告》；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、会议审议通过了《2008年度利润分配预案》；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、会议审议通过了公司2008年年度报告及摘要，并提交2008年度股东大会审议；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2008年年度报告及摘要真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2008年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　五、会议通过了公司2009年第一季度报告；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2009年第一季度报告真实反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2009年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　六、会议审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价的意见》；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。
　　七、会议通过了《就董事会关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明的意见》；
　　2票同意，0票反对，0票弃权。
　　中喜会计师事务所在2008年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。监事会认为，中喜会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大资产重组力度，争取改善持续经营能力。
　　特此公告
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　监 事 会
　　二ＯＯ九年四月二十八日
　　证券代码：000691 证券简称：＊ＳＴ 联油 公告编号：
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　第五届董事会2009年第八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第五届董事会2009年第八次临时会议的通知于日以传真和电子邮件的方式发出，会议日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事7人，董事胡志军先生、冼乃斌先生因公出差委托董事安双荣先生代为行使表决权，独立董事阎世春先生因公出差委托独立董事任渭生先生代为行使表决权，独立董事明云成先生因身体状况原因委托独立董事席海波先生代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
　　一、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度董事会工作报告》，并提交2008年度股东大会审议；
　　二、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度财务决算报告》，并提交2008年度股东大会审议；
　　三、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2008年度利润分配预案》，并提交2008年度股东大会审议；
　　经中喜会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为－2，．24元，可供股东分配的利润为－163，050，084．69元，未分配利润为－163，050，084．69元。
　　根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2008年度利润分配预案为：2008年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
　　根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2008年度利润分配预案为：2008年度利润不分配，也不进行公积
　　金转增股本。
　　四、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2008年年度报告及摘要，并提交2008年度股东大会审议；
　　公司2008年度摘要具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的公告，公司2008年度报告详见巨潮资讯网的公告。
　　五、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司2009年第一季度报告及摘要；
　　公司2009年第一季度报告具体内容详见同日披露《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网的公告。
　　六、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《审计委员会工作情况暨关于中喜会计师事务所有限责任公司2008年度的审计工作总结报告》；
　　《审计委员会工作情况暨关于中喜会计师事务所有限责任公司2008年度的审计工作总结报告》详见巨潮资讯网。
　　七、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》；
　　《公司2008年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
　　八、董事会同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于对会计师事务所无法表示意见涉及事项的专项说明的意见》。
　　特此公告
　　海南联合油脂科技发展股份有限公司
　　董 事 会
　　二ＯＯ九年四月二十八日
　　§1 重要提示
　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　1．2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
　　董事姓名
　　董事职务
　　未亲自出席会议原因
　　被委托人姓名
　　胡志军
　　因公出差
　　安双荣
　　冼乃斌
　　因公出差
　　安双荣
　　明云成
　　独立董事
　　身体状况
　　席海波
　　阎世春
　　独立董事
　　因公出差
　　任渭生
　　1．3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
　　1．4 公司董事长安双荣先生、财务总监王金玉女士及财务部经理杨冰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况
　　2．1 主要会计数据及财务指标
　　单位：（人民币）元
　　本报告期末
　　上年度期末
　　增减变动（％）
　　总资产
　　574，305，357．03
　　629，502，873．62
　　－8．77％
　　归属于母公司所有者权益
　　320，600，055．12
　　327，641，204．88
　　－2．15％
　　323，270，000．00
　　323，270，000．00
　　归属于母公司所有者的每股净资产
　　0．9917
　　1．0135
　　－2．15％
　　本报告期
　　上年同期
　　增减变动（％）
　　营业总收入
　　10，000．00
　　24，819，881．23
　　－99．96％
　　归属于母公司所有者的净利润
　　－4，178，666．76
　　－4，528，117．79
　　－7．72％
　　经营活动产生的现金流量净额
　　－90，060．13
　　－1，007，144．07
　　－91．06％
　　每股经营活动产生的现金流量净额
　　－0．0003
　　－0．0031
　　－94．00％
　　基本每股收益
　　－0．0129
　　－0．014
　　－7．86％
　　稀释每股收益
　　－0．0129
　　－0．014
　　－7．86％
　　净资产收益率
　　－1．30％
　　－1．38％
　　0．08％
　　扣除非经常性损益后的净资产收益率
　　－1．34％
　　－1．37％
　　0．03％
　　非经常性损益项目
　　年初至报告期期末金额
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
　　108，912．70
　　108，912．70
　　非经常性损益项目说明：
　　天津绿源诉讼费。
　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　报告期末股东总数（户）
　　37，374
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　股东名称（全称）
　　期末持有无限售条件流通股的数量
　　中国银行海口信托咨询公司
　　10，352，000
　　人民币普通股
　　交通银行股份有限公司海南省分行
　　7，450，000
　　人民币普通股
　　盛春林
　　5，194，514
　　人民币普通股
　　吉林龙谷生物科技有限公司
　　2，956，730
　　人民币普通股
　　王秀金
　　2，095，850
　　人民币普通股
　　吕少强
　　2，052，946
　　人民币普通股
　　毕照宇
　　2，000，000
　　人民币普通股
　　吴春芳
　　2，000，000
　　人民币普通股
　　高述宝
　　1，980，000
　　人民币普通股
　　沈阳市新海达机电化工有限公司
　　1，823，348
　　人民币普通股
　　§3 重要事项
　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　□ 适用 √ 不适用
　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　承诺事项
　　承诺内容
　　履行情况
　　股改承诺
　　无特别承诺
　　依约履行
　　股份限售承诺
　　无特别承诺
　　依约履行
　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
　　兰州亚太工贸集团有限公司于日发出《承诺函》，其内容为“我公司已于日与贵公司大股东北京大市投资有限公司、北京安捷联科技发展有限公司就北京安捷联科技发展有限公司占用贵司资金问题签署了债务偿还协议。我公司郑重承诺，在未来三个月时间内，我公司将以现金或资产的方式，代北京安捷联科技发展有限公司归还其对贵公司的占用资金。”
　　尚未履行
　　重大资产重组时所作承诺
　　本公司在日发布了《关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》公告中承诺：本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
　　正在履行
　　发行时所作承诺
　　其他承诺（包括追加承诺）
　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　3．5 其他需说明的重大事项
　　3．5．1 证券投资情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
　　3．5．3 其他重大事项的说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　1、公司向关联企业北京安捷联科技发展有限公司（简称：北京安捷联）购买棕榈油产品开展棕榈油业务已支付货款1万元（含支付张家港比尔货款3000万元）。由于市场原因，公司目前已暂停此项业务的开展，形成了北京安捷联对我公司的经营性资金占用。日北京安捷联向本公司出具了《承诺函》，其内容为 “根据贵我双方签署的相关协议及经过双方财务机构的确认，至本函出具日，我公司应偿还贵司货款人民币1万元债务（含张家港比尔应归还的货款3000万元）。经与贵司沟通，我司拟订以下还偿计划：我司将于日之前以现金或以经贵司同意的并经审计、评估的等值的资产偿还上述债务与债务清偿前所产生的资金占用费。我司承诺，将严格按照上述期限偿还贵公司的债务，并保证贵司的此项应收账款不发生贬值。”。
　　北京大市、亚太工贸、北京安捷联拟通过签署《债务偿还协议》解决上述问题，公司日第五届董事会2009年第五次临时会议未审议通过《关于＜债务偿还协议＞暨关联交易的议案》。
　　日下午，公司收到亚太工贸以传真形式发来的《承诺函》（出具日期为日），其内容为“我公司已于日与贵公司大股东北京大市投资有限公司、北京安捷联科技发展有限公司就北京安捷联科技发展有限公司占用贵司资金问题签署了债务偿还协议。我公司郑重承诺，在未来三个月时间内，我公司将以现金或资产的方式，代北京安捷联科技发展有限公司归还其对贵公司的占用资金。”
　　对上述资金占用情况，公司现任董事均表示上述各方如未按期履行所作出的承诺事项，将通过司法途径追讨，并追究相关各方的法律责任。（详见公司于日、5月26日、11月8日、12月24日和日、4月17日披露的相关公告）
　　2、公司董事、监事及高管人员按《关于要求海南联合油脂科技发展股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发［ 号）进行了整改，中喜会计师事务所有限责任公司于日出具了更正后的2007年度审计报告。报告期内，公司已结束了整改工作，根据《股票上市规则》第13．2．1条的第三项规定，因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；因此款规定导致公司股票被实施退市风险警示的风险已消除。（详见公司于日披露的相关公告）
　　3、由于《股票上市规则》第13．2．1条的第二项规定，因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载，公司主动改正或被中国证监会责令改正，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损；因公司整改完成对2007年度财务报告进行追溯调整，导致连续两年亏损公司股票仍被实施退市风险警示。（详见公司于日披露的相关公告）
　　4、日，因公司信息披露不及时和关联交易关联董事未回避表决，公司及相关当事人违反了《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定。鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，深圳证券交易所作出如下处分决定：一、对海南联合油脂科技发展股份有限公司给予公开谴责的处分。二、对公司董事陈勇，原董事赵伟（原总经理）、张大放（原财务总监）、杨承明、董志强，独立董事阎世春、明云成、席海波、任渭生给予公开谴责的处分。三、对公司董事会秘书王艳给予公开谴责的处分（详见公司于日披露的相关公告）。
　　5、2009 年3 月18 日，海口海甸房地产开发总公司于向海口市中级人民法院递交了《民事起诉状》及相关资料，诉本公司商品预售合同纠纷一案（详见公司于日、日披露的相关公告）。
　　6、日公司发布了《关于公司银行帐户解除冻结公告》，收到天津市第一中级人民法院《民事裁定书》（［2009］一中执裁字77号），其裁定如下：解除对被执行人海南寰岛实业股份有限公司银行存款的冻结，将存款余额241867元扣划至天津市第一中级人民法院。本裁定送达后立即生效（详见公司于日披露的相关公告）。
　　7、日，北京大市的股东魏军先生、赵伟先生与亚太工贸于签订了《北京大市投资有限公司股权转让协议》，魏军先生将其持有的北京大市52％股权和赵伟先生将其持有的北京大市48％股权转让给亚太工贸，亚太工贸同意受让上述股权。日，亚太工贸披露了《详式权益变动报告书》，魏军先生、赵伟先生披露了《简式权益变动报告书》。（详见公司于日和4月17日披露的相关公告）
　　8、因公司第一大股东北京大市投资有限公司和重组方兰州亚太工贸集团有限公司（简称：亚太工贸）正策划涉及公司的重大资产重组事项，公司证券于2009 年3 月18 日继续停牌。现因亚太工贸未能按计划完成其资产的预审计和预评估工作，也未完成其资产的整理工作，本次重大资产重组的条件尚不成熟而中止。该公告披露日，本公司承诺：本公司至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。（详见公司于日披露的相关公告）
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电话：010-}