成都南辉实业股份有限公司简介公司前身为四川省南辉实业发展总公司，成立于1990年。1997年经成都市体制改革委员会（号文件批准以发起方式设立成都南辉实业股份有限公司，注册资金9420万元。公司主要经营房地产、工业园区的投资开发，以及美国.法国住宅产品在华代理销售业务。代理品牌有:美国吉姆空调,美国大炮弹容积式热水器,美达中央吸尘系统,奔泰水处理系统,特昂空气处理,飞达仕小型中央空调,意大利斯密壁挂炉,地热系统等.公司从事暖通产品销售安装维护保养十余年经验,拥有一批专业的工程技术人员,竭诚为广大消费者...
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中国四川 成都市 成都南辉实业股份有限公司
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成都南辉实业股份有限公司
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中国四川 成都市 成都南辉实业股份有限公司成都南辉实业股份有限公司的简介::&
& 一、成都南辉实业股份有限公司是在原四川省南辉实业发展总公司的基础上改制组建而成，经成都市体政委（1997）l74号文批准以发起方式设立的股份有限公司。
& 二、发起人概况及股本结构
& l. 法人发起人概况
& 1）四川省畜产进出口公司
& & 四川省畜产进出口公司是经营畜产品及其它各类商品进出口业务的国有专业进出口公司，历史悠久，经验丰富，组织完善，资金堆厚，服务良好。自1981年开展自营进出口以来，不断提高经营管理水平，曾被评为国家二级企业、国家外经贸部重合同守信用企业、四川省省级文明单位，同时是中国进出口额最大的五百家外贸企业之一。
& & 公司在多年的经营中通过独资、合资、联营合作等形式，建立了为出囗提供优质商品的供货体系。在上海、深圳、青岛以及在香港、德国、 日本、美国设有分支机构，形成了进出口商品的销售网络。
& & 当前公司经营的主要商品有：羽绒及其制品、皮革及其制品、裘皮及其制品、地毯类、鞋类、猪鬃、肠衣、肝素纳、兔毛、细尾毛、兽杂毛、服装类、劳保手套、皮件箱包、蜂蜜、松茸。
& 2）四川省对外经济合作促进会简介
& & 四川省对外经济合作促进会是在四川省商会支持、指导下，由四川省各民主党派、工商联、社会知名人士、企业家及经济组织共同筹建，四川省民政厅批准成立的社团组织，其宗旨是从事招商引资，对外合作交流，引进资金、项目、技术、设备、人才等，发展四川经济。
& & 四川省对外经济合作促进会的主要任务是：向外商提供四川省人民政府鼓励外商投资的优惠政策以及在与外商合资、合作项目等方面的信息，接受有关来川投资国外企业、企业家对有关合资合作项目情况的咨询，并代办相关业务。为国内企业寻找国外合作伙伴，并帮助国内企业了解外资企业的资信情况，为国内企业走向世界提供帮助。
& 3）中国广西国际经济技术合作公司贺州分公司
& & 广西国际经济技术合作公司贺州地区分公司成立于一九九二年八月，是具有独立法人资格的全民所有制企业。主要经营代理承包国外工程、境内外资工程、对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员。代理承包工程所需的设备、材料出口、经营三类商品的进出口业务以及金属材料、化工建材、家电、糖、酒等购销业务。公司成立至今年平均营业额八千万元人民币，平均年利润150万元人民币，公司现有固定资产495万元， 自有流动资金300万元，在职职工二十人。
& 4）四川金城房地产开发公司
& & 四川金城房地产开发公司于1993年2月经省建委批准成立，系全民所有制企业，从事房地产开发，具有二级资质。注册资金3800万元，具有独立法人资格。
& & 公司机构健全，拥有各类专业技术人员，其中高、中级技术人员占员工总数的65％。
& & 公司自成立以来以房地开发为主，实施多种经营。已开发建设的总建筑面积1l0000多平米，建设总投资1亿6仟多万元。为成都市的建设和改善居民条件作出了贡献。
& & 长期以来，公司赢得了社会和客户的信赖。公司稳步发展、取得了较好的经济效果。
& 5）成都市南华化工公司
& & 成都市南华化工公司成立于1993年。主要从事聚氨脂化工原料的贸易，另有成都市华丰实业有限责任公司和成都市永胜泡沫厂两家下属企业，均主要从事海棉泡沫生产及销售。公司近年来，年均销售额4000万元人民币，利润300余万元。
& 2. 公司股本结构
& & 公司股本总额为9420万股，其中法人股东持有5070万股，个人股东持有4350万股。
& 三、候选董事、候选监事简介
& l. 候选董事
& & 王康明：男， 36岁，大学本科，化工工程师。 1983年毕业于华东理工大学。曾任职于上诲宝山钢铁股份有限公司、四川省长江企业集团股份有限公司、四川省南辉实业发展总公司总经理。
& & 周学生：男， 52岁，1965年毕业于中国人民海军通信兵学校，后就职于四川省畜产进出口公司。现任四川省畜产进出口公司总经理。
& & 赵先厚：男， 62岁，大学本科，高级工程师，全国现代结构学会常务理事，九三学社四川省直工委委员。 1960年毕业于重庆建筑工程学院。曾任职于四川石油设计院土建室副主任、海南分院副院长、北海市大北海房屋开发总公司副总经理兼总工程师、四川省南辉实业发展总公司项目总监。
& & 申延理：男， 34岁，大学本科， 1984年毕业于四川大学。曾就职于西藏自治区党委、成都商报、四川省南辉实业发展总公司总经理助理。
& & 唐娅枝：女， 26岁，大学本科， 1993年毕业于成都科技大学，曾就职于成都无缝钢管厂、四川省南辉实业发展总公司商用产品部经理。
& 2. 候选监事：
& & 郑凯：男， 27岁，大专， 1993年毕业于四川轻化工学院。曾就职于四川省东方锅炉厂、四川省自贡市宣意律师事务所、四川省南辉实业发展总公司。
& & 徐怡：女， 71岁，高中，离休干部，曾服役于二野十一军，曾就职于军管会财经部、四川省汽车运输成都公司。
& & 罗桂如：女， 48岁，大专，退休，毕业于陕西理工大学，标准质量检验，曾就职于成都汽车座垫厂技术科长。
& 四、公司经营及前景
& & 组建后的成都南辉实业股份有限公司经营主要包括以四川南丰国际工业城标准厂房为主的成片开发，及其综合配套设施的开发，普通民用住宅的开发，美国产品在华总代理业务及其他商业贸易。
& & 自前，公司总资产规模已达3.23亿元， 96、 97年度已向投资者（原产权投资者）每年支付24％依上回报（说明：本公司的地产开发项目近几年一直处于投资建设期，所以利税尚无完全显现， 98年起将步入投资回收期，其实现的利税也将大幅增长）。
& & 现将本公司的主要项目及业务概述如下：
一）四川南丰国际工业城项目
& & 该项目启动于l995年，至今已历三年。目前，首期占地35万十方米的标谁工业厂房及其综合配套工程已近尾声，全面进入销售招商阶段。
& & 工业城地处成都外北新都县大丰镇境内，三面毗邻成都，公路、铁路交通便捷通畅。适宜于电器组装、仪器、轻加工、玩具、工艺品制作等无污染、低污染的轻加工产业企业。
& & 工业城总规划面积2880亩。首期已开发538亩，已竣工的建筑面积7万余平方米，计有标准化工业厂房7幢，产品展示中心l幢，管理中心1幢，住宅7幢，完成道路总长度5.8公里，地下管线3.42公里，雨水管网4.8公里，污水管5.8公里，以及相关水、电配套设施。
& & 南丰工业园现已有四家企业进驻生产。
& （1）成都倍特电动自行车有限责任公司（中美合资）
& 第一期租用面积l.4万平方米。主要生产电动自行车，年产量l0余万辆，年产值约4.5亿元。
& （2）蓉新集团缸体加工厂
& 首期租用面积1400平方米及空地。主要生产桑塔那、奥拓轿车的发动机缸体。年产值2000万元。
& （3）四川天盛包装材料有限公司
& 首期租用面积2000平方米。主要生产电器软包装袋。年产值1000万元。
& （4）成都亿鑫食品有限公司
& 首期租用面积1400平方米。主要生产膨化食品。年产值500万元。
& 二）广州人和花园住宅项目
& & 该项目占地面积7.65万平方米，总建筑面积14．2万平方米，共49幢6层普通住宅，已建成4.2万平方米，已完成投资4700万元，已预售住宅面积达50％，目前正进入投资回收期。
& 三）美国产品在华代理业务
& （1）“大炮弹”容积式热水器。该项产品由美国 BRADFORD．WHITE公司制造，本公司为该产品在华代理。该产品是目前中国家庭广泛使用的快速式热水器的换代产品，在中国有巨大市场潜力。目前仅在成都地区的年销售额即达500万元人民币。现已在重庆等大城市推广，并有良好的开端。在全国市场的进一步推广正在计划中。
& （2）“古德曼”小型中央空调。该产品为美国德克萨斯州COODMAN公司制造。本公司为该产品在华代理。该产品是大型中央空调和普通分体空调中间产品，具有非常广泛的市场需求，本公司自获代理权的短时间内，即已在成都地区实现销售165万元。并在上海等地开展销售工作，预计该产品在全国销售市场的销售额每年可达5000万元。
& 四）其他业务
& & 本公司还经营化工原料、建筑材料、聚胺脂泡沫原料的贸易及公司拥有的具有全自动泡沫生产线的上海浦宁聚胺脂有限公司。年均营业收入约2000万元。
& & 目前计划进行的项目：
& 1. 上海大众和创业商务中心
& & 位于上海市扬浦区商业中心。系旧厂房办公楼的改建项目。改造成为商务办公楼之后，总面积l万平方米，投资1000万元，可实现年利税560万元。
& 2. “天天爱”自助洗衣店（连锁店）
& & 设备全部从美国引进，采用美国式管理。本公司计划第一步在高等院校中开设50家，总投资60O万元，年实现利税400万元。并将在全国高校中以连锁方式经营。
& 3. 公司将增设在全国各大城市的热水器、空调市场推广机构，加大市场拓展力度。除已在重庆、上海开设分销机构外，近期将在广州、南宁等地开设分销机构。
& & 中国政府持续降低关税使本公司代理的业务更具有竞争力。随着产品推广计划的进一步实施，产品的市场占有率提高，实现其利税的增长，是非常现实的。
& 4. 为了促进扶贫开发事业的发展、我公司拟将南丰工业城整体做为援助藏区光彩事业基地，前期经中国援藏基金会和西藏自治区领导考查研究，认为计划是可行的。该项目的规划及申请立项工作正在进行当中。该项目的实施为公司进一步重组资产，上市将有巨大推动作用。
& 五、公司财务状况
& & 公司改制前，截止日公司总资产3.23亿，所有者权益1.45亿。实收资本7200万元，每股净资产2.02元，累计三年资产增值率为102％。
& & 改制后公司总资产3.2379亿，所有者权益1.6756亿。其中实收资本9420万元，每股净资产1.73元，累计三年资产增值率为78％。
& 六、公司未来三年效益预测
& & 公司组建后，在现有经营项目的基础上，进行资产重组和新建项目的完成和运营后，将产生可观的经济效益。现从实际出发，对公司组建后经营项目及产品的市场前景和效益预测如下：
& 1.市场需求状况预测
& （l）在成都地区开发并建成标准工业厂房的工业园区较少，大多数只是圈地，象四川南丰国际工业城这样基础设施完备，标准厂房、展示中心、管理中心、配套小区均已竣工并可交付使用的工业园区目前仅此一家。先期进入的厂家带来的人气，以及配套设施的进一步完善，为今后的销售将起巨大的推动作用，公司前几年资金、人力的拨入已全面进入回收期。
& （2）美国产品在华代理业务方面
& & 随着人民生活水平的提高，人们对生活品质的要求越来越高，快速热水器在设计及使用过程存在的缺陷，给了容积式热水器以巨大的市场空间，它是快速热水器的最佳换代品。随着人们对容积式热水器进一步认识，其销售业绩将会快速的提高。小型中央空调是在中央空调和普通分体空调的中间产品，随着餐馆、娱乐业档次的提高，以及别墅，大型套房、写字楼的增加，将进一步推动小型中央空调的市场发展。
& 2.未来三年经济效益预测
& & 公司组建后，在当前市场条件下，未来三年效益预测如下：
& & & & & & & &
& 1998年 1999年 2000年
销售（营业）收入（万元）960 税前利润（万元） &
税后利润（万元） &
每股利润（元） &
0.18 0.20 0.25
& & 1998年一2000年度盈利预测说明
& & 本盈利预测主要依据公司的购货合同、房屋建筑合同、费用计划、房屋及产品销售价格、税收政策而编制。
& 1．房屋销售价格的预计，依据97年已售价格按年约10％的价格涨幅预测的。
& （l）销售成本根据房屋、施工进度的实际成本，概算房屋竣工成本确定。
& （2）房屋流转税按售价5％计算，所得税按33％计算。
& 2. 美国产小型中央空调的经营，从今年9月开始，目前中国市场无类似产品，由于其科学适用，安全省电等优点，正被消费者所接受，市场潜力较大，就目前销售情况来看，销售价格按进口费用及毛利率80％左右确定，其增值税17％计算，所得税按33％计算。
& 3. 美国产“大炮弹”热水炉l14－378公升售价参照澳大利亚及美国同类产品制定，其增值税17％。计算，所得税按33％计算。
& 4. 财务费用按现行贷款利率确定年利率9．5％以及计划的贷款规模计算利息，
& 5. 四川南丰国际工业城及南丰花园均从97年下半年开始真正进入销售期，并有1564万元预收款待转为销售额。
& & 注：股本设置及股票管理：成都南辉实业股份有限公司的总股本为9420万元。由本公司在成都市股票托管中心集中办理确认、托管。
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地址：中国?四川?成都市金仙桥路13号
邮编：610031
电话：（028）683235 传真：（028）
语音查询电话（028）968898［蜀ICP备号］成都南辉实业股份有限公司&关于召开2014年年度股东大会的通知
一、&召开会议基本情况
1、&会议时间：日（星期四）上午10:00～
2、&会议召开地点：成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、&召集人：公司董事会
4、&出席对象：
（1）&凡在日（星期一）前持本公司股份、并在成都托管中心登记在册的股东，均有权办理会议登记手续后出席本次股东大会。
（2）&公司董事、监事及高级管理人员。
（3）&因故不能出席会议的股东委托他人代理的，须凭书面授权文件方能出席。
二、会议审议事项
1、&审议2014年度公司董事会工作报告；
2、&审议2014年度公司监事会工作报告；
3、&审议2014年度财务；
4、&审议2015年财务；
5、&审议4；
6、&审议关于四川南丰国际工业城实业开发公司注销的议案；
7、&审议关于公司承担四川南丰国际工业城实业开发公司全部债权债务、其他财产关系及人员安置等遗留问题的议案。
三、&会议登记方法
登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股票托管卡进行登记。
（1）&个人股东持本人身份证和股票托管卡办理登记；
（2）&法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股票托管卡办理登记手续。
登记地点及时间&：日早上9:00～9:50在成都市科华北路141号科华苑宾馆四楼多功能会议厅。
3、&受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票托管卡办理登记手续。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股票托管卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。
1、&会议咨询电话：028-8-
2、&传&&&&真：028-
3、&会议联系人：苏健
4、&会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、授权委托书样式
授权委托书
兹委托&&&&&&&先生（女士）代表我单位（个人）出席成都南辉实业股份有限公司2014年年度股东大会，并全权代表我单位（个人）行使各种表决权。
委托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人持股数：
委托人身份证证号：&&&&&&&&&&&&委托人股票托管卡号：
委托日期：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人姓名：
受托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人身份证证号：
成都南辉实业股份有限公司董事会
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