资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
三、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响
本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实
际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项资产减值准备合计金额9,030.83 万元，相应减少2022年度利润总额9,030.83 万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能公允地反应截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意公司计提资产减值准备。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
董事会
二〇二三年四月二十九日
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《2022年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现归属于母公司股东的净利润-53,854.35万元，加年初未分配利润-345,685.87 万元，期末可供股东分配的利润-399,540.23万元。2022年度母公司实现净利润 -63,103.86万元，加年初未分配利润-328,841.52万元，期末未分配利润 -391,945.38万元。
鉴于公司2022年度实现的可分配利润为负值，且截止2022年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。同时考虑公司未来发展需要，为保障公司正常生产经营和稳定发展，保持持续的研发投入及市场拓展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022年度利润分配预案的合规性说明
公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关利润分配政策，充分考虑了公司2022年度经营情况，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司拟定的2022年度利润分配预案，符合公司当前的实际经营情况及未来发展需求，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于维护全体股东的长期利益。我们同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司董事会拟定的 2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意2022年度不进行利润分配的预案。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2023-15号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年度审计报告》（众环审字［2023］0102842号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-53,854.35万元，截至2022年12月31日合并报表未分配利润为-399,540.23万元，公司未弥补亏损金额为 -399,540.23万元，实收股本为916,325,201元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损的原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是近三年公司房地产中介服务业务板块亏损严重。
1、受房地产调控政策等因素严重影响，公司房地产中介服务业务经营主体深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）持续亏损，近三年累计亏损134,394.47元，其中2020年亏损4,090.17万元，2021年亏损77,937.39万元，2022年亏损52,366.91万元。
2、计提商誉减值准备。鉴于深圳云房持续亏损，经对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司判断因收购深圳云房形成的商誉存在减值风险，累计计提商誉减值准备32.19亿元，其中2020年度计提商誉减值准备29.16亿元，2021年度计提商誉减值准备3.03亿元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、大力调整产业布局。根据公司实际情况，公司将调整产业布局，集中精力聚焦材料业务。以沥青业务为重点，强化企业技术和服务能力，持续提升供应链服务水平，继续深入推进重点客户的战略合作，不断深化业务合作的深度与广度，稳定公司在优势区域的业务规模，确保市场龙头地位。加强同央企及区域头部物资公司、大型国有施工企业在全国范围的业务联系，进一步提升沥青销量和市场份额。
2、加快推动产业升级。加速新技术新产品的研发，加强“湖沥青改性沥青”工艺方案和应用技术的研究、推进“环保祛味沥青”的试验段铺筑及评估工作；加快推进磷石膏循环利用项目的产业化进程，尽快形成新的利润增长点；加大与有关院校及科研机构在新材料领域联合研发力度，积极推进项目产业化进程。
3、努力解决资金需求。公司将继续多方面开拓资金筹集渠道，并结合战略目标和行业发展，科学决策、稳步扩张，充分利用各种融资渠道，以满足公司发展所需的资金。进一步采取有效措施，持续强化应收帐款清收力度，盘活存量资金；加快闲置资产的处置，盘活存量资产，积极增加公司现金流。
4、构建科学管理体系。通过制定科学的指标分解与考核机制，充分调动团队积极性；通过完善组织管理、健全管理制度、梳理业务流程，不断提高企业运作效率；通过加强团队建设，倡导简单务实、高效创新的工作文化，增强团队凝聚力、战斗力及创造力；强化监事会监督、内部审计和部门检查相结合的监督机制，提升公司稳健经营和合规经营水平；牢固树立“一级法人”观念，严格授权管理和执行力建设，进一步提高公司管理水平。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-16号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于2023年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）预计2023年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过10240万元。2022年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为2136.75万元。
2023年4月27日，公司第六届董事会第二十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方有关联关系的关联董事高庆寿先生、王昕先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2023年度日常关联交易预计总金额不超过10240万元，占公司2022年经审计净资产的16.93%，该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议（关联股东国创高科实业集团有限公司和高攀文需回避表决）。
（二）2023年全年日常关联交易预计情况
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：实际发生额与预计金额差异=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）
住 所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号
法定代表人：聂君超
注册资本：13837.3333万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至2022年12月31日，国创道路工程总资产35099.03万元，总负债15526.15万元，净资产19572.89万元，2022年实现营业收入11634.39万元，净利润-66.21万元（未经审计）。
2、武汉爱康沥青混凝土有限公司（以下简称“武汉爱康）
住 所：东湖生态旅游风景区青王路小黄山特8号
法定代表人：尹华锋
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政及公路工程，市政设施辅助配套工程，环保工程施工，公路工程机械的租赁，沥青混凝土及水泥制品的销售。
截至2022年12月31日，武汉爱康总资产8031.19万元，净资产1274.58万元；2022年实现主营业务收入1279.33万元，净利润1.73万元（未经审计）。
3、武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）
住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心
法定代表人：周银娥
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务;抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
截至2022年12月31日，武汉优尼克总资产4015.95万元，净资产281.91万元，2022年实现营业收入252.64万元，净利润7.97万元（未经审计）。
4、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司（以下简称“中皖辉达”）
住所：安徽省合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B-201商
法定代表人：王昕
注册资本：12196万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：房地产信息咨询、代理服务；房地产经纪服务；房地产租赁及销售；房地产中介服务；新建房屋买卖代理；商务信息咨询；室内外装饰装修工程；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2022年12月31日，中皖辉达总资产18653.43万元，净资产7286.81万元；2022年实现营业收入32024.55万元，净利润-721.46万元（未经审计）。
5、湖北国创楚源投资管理有限公司（以下简称“国创楚源”）
住所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对酒店、餐饮、旅游、教育、文化、房地产、计算机行业的投资；酒店管理；酒店、娱乐、住宿、餐饮、提供会议服务（限分支机构持有效许可证从事经营）。
截至2022年12月31日，国创楚源总资产2665.05万元，总负债1566.51万元，净资产1098.54万元，2022年实现营业收入667.30万元，净利润-181.25万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1、国创道路、武汉优尼克、国创楚源是公司控股股东国创集团的控股子公司，与公司同受国创集团控制，因此，公司与国创道路、武汉优尼克、国创楚源的交易构成关联交易。
2、武汉爱康是公司控股股东国创集团的联营公司，因此，公司与武汉爱康的交易构成关联交易。
3、中皖辉达由国创集团控制的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司控股。因此，公司与中皖辉达的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，根据历年实际履约情况分析，以上关联方具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联人2023年度的日常关联交易主要为向关联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁办公场所。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议的签署情况
经公司股东大会审议通过后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营和业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要是与日常生产经营相关的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于提高公司生产经营效率，不会损害本公司及股东的利益。
五、独立董事事前认可意见
经审阅，独立董事认为，公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，有利于提高公司整体经营效率。此外，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事项系公司2023年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，因此，同意本次日常关联交易预计事宜。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
4、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2023-17号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币2,000万元。上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月有效。
2、本次套期保值业务已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。
3、公司开展套期保值业务以规避市场价格波动所带来的风险为目的，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务操作仍存在市场、操作、技术、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展石油沥青期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的基本情况
1、投资目的：石油沥青是公司沥青业务的的主要生产原材料，近年其价格持续波动，为规避原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司决定继续开展期货套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效规避价格大幅波动的风险，提升公司经营水平，保障公司健康持续运行。
2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币2,000万元，期限自董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。
3、投资方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期保值。
4、资金来源：自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次套期保值业务已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。
三、套期保值的风险分析及风控措施
1、公司开展套期保值业务主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动对公司生产经营产生的不利影响，但也存在一定的交易风险：
（1）市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。
（2）政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（3）流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
（4）操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
（5）技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
2、公司拟采取的风险控制措施
公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保套期保值交易有效开展和规范运行，确保资金安全。
（1）公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为。
（2）公司已制定了较为健全的《商品期货套期保值内部控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等做出明确规定，并配备专业团队，实行授权和岗位牵制等措施进行控制。
（3）严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定开展期货套期保值业务。
（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
（5）采用套期保值会计，对于套期保值占用保证金和任一交易日内套期保值资金风险度进行核算风险，发现超出套期保值正常范围内的保证金变化时，及时采取降低保证金占比的风险管控措施。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货套期保值业务仅限于石油沥青品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业务的稳定性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。
五、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程。公司开展套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，能有效规避沥青价格波动给公司带来的经营风险。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-18号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于2023年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有间歇闲置资金不超过人民币5000万元进行委托理财。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、委托理财计划概述
1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有间歇闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。
2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币5000万元的自有间歇闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币5000万元，在上述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险低、流动性好、安全性高且仅限于一年期以内的理财产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、资金来源：公司及控股子公司自有间歇闲置资金。
5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
7、关联关系说明：公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
《关于2023年度委托理财计划的议案》经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形式及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险，导致委托理财的实际收益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
（3）公司内部审计部门不定期对公司购买理财产品情况进行检查与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
五、独立董事意见
在保证公司正常运营、资金安全、风险可控的基础上，公司及控股子公司使用自有间歇闲置资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事项的审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意公司2023年度委托理财事项。
2、监事会意见
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度委托理财事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-19号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于续聘2023年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元。国创高新同行业上市公司审计客户家数8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。
（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：陈刚先生，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署15家上市公司审计报告。
签字注册会计师：代娟女士，2007年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人陈刚和签字注册会计师代娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司2023年度的具体审计要求、审计范围及需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经审计委员会决议通过拟续聘中审众环作为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。因此我们同意续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
独立意见：经核查，中审众环具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘中审众环担任公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。因此同意续聘中审众环作为公司2023年度审计机构，授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会表决情况
公司第六届董事会第二十九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见；
4、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见；
5、审计委员会会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2023-11号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2023年4月27日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人（其中独立董事4人，独立董事马春华以通讯方式参与表决）。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》；
公司总经理向董事会报告了2022年度的工作情况，详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关内容。
3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12号）。
4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》；
为实现公司2023年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-17号）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》；
为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币5000万元的自有间歇闲置资金进行投资理财。
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-18号）。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19号）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》；
具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20号）。
15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-21号）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-22号）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见
3、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-22号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2023年5月22日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:00
网络投票时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为：2023年5月16日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
2、以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月29日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，议案7关联股东需回避表决；本次会议审议的议案4、7、9将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案10需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2023年5月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2023年5月17日下午17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-23号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。会议于2023年4月27日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席何斌主持，高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意2022年度不进行利润分配的预案。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》；
详见202.年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-18号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、审议通过《公司2023年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
2023年4月29日
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湖北国创高新材料股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告 2023-04-29
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　　原标题：科大国创软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号:2017-02　　科大国创软件股份有限公司　　第二届董事会第十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，并于2017年2月24日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：　　一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》　　随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。为顺应目前行业和技术的发展趋势，提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6，350万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　《关于变更部分募集资金用途的议案》及保荐机构核查意见、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。　　二、审议通过《关于设立分公司的议案》　　因公司现有业务开展需要，为贯彻公司的发展战略，更好的在当地开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务，同意公司设立江苏分公司和湖北分公司。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　《关于设立分公司的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》　　决定于2017年3月17日14:00召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号:2017-03　　科大国创软件股份有限公司　　第二届监事会第九次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第九次会议的通知，并于2017年2月24日上午十时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：　　审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》　　经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。　　《关于变更部分募集资金用途的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司监事会　　2017年2月27日　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2017-04　　科大国创软件股份有限公司　　关于设立分公司的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、概况　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）目前在江苏省、湖北省均有业务开展，为贯彻公司发展战略，拟在上述两省分别设立分公司。2017年2月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。　　二、拟设立分支机构基本情况　　（一）科大国创软件股份有限公司江苏分公司　　1、分支机构类型：股份有限公司分公司　　2、营业场所：江苏省　　3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　4、分支机构负责人：董永东　　（二）科大国创软件股份有限公司湖北分公司　　1、分支机构类型：股份有限公司分公司　　2、营业场所：湖北省　　3、经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　4、分支机构负责人：董永东　　上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。　　三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响　　1、设立目的：公司设立江苏分公司和湖北分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务。　　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。　　四、备查文件　　《公司第二届董事会十三次会议决议》　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号： 2017-05　　科大国创软件股份有限公司　　关于变更部分募集资金用途的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　重要内容提示：　　1、原项目名称：（1）电力企业一体化管控软件建设项目；　　（2）企业级信息集成平台建设项目；　　2、新项目名称：大数据驱动的智能应用软件项目；　　3、拟变更募集资金投向的金额：募集资金6，350万元及其利息；　　4、决策程序：本事项已经公司第二届董事会十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。　　一、募集资金投资项目概述　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2，300万股，募集资金总额人民币231，150，000.00元，扣除发行费用人民币35，550，000.00元，实际募集资金净额为人民币195，600，000.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月4日出具了会验字[2016]3985号《验资报告》。　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额影响，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：　　■　　二、拟变更募投项目的情况　　1、拟变更募投项目的基本情况　　根据公司《招股说明书》中披露，“电力企业一体化管控软件建设项目”（以下简称“电力管控项目”）总投资4，159万元，通过新建办公场地，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发及测试平台，升级开发电力企业一体化管控软件。“企业级信息集成平台建设项目”（以下简称“集成平台项目”）总投资2，191万元，通过新建办公场所，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发、集成及系统测试平台，升级开发企业级信息集成平台。　　2、拟变更募投项目建设进展情况　　截至目前“电力管控项目”和“集成平台项目”尚未使用募集资金投入实施，为提高募集资金使用效率，公司拟终止上述项目并将未投入的募集资金共计6，350万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”（以下简称“智能应用软件项目”）。　　三、变更募集资金投资项目的原因及影响　　1、本次变更募集资金投资项目的原因　　“电力管控项目”和“集成平台项目”于2013年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。为提高募集资金使用效率，节约资源，同时顺应软件和信息技术服务行业技术的发展，尤其是近年来大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“智能应用软件项目”。该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。主要研发内容是系统的架构、关键模型、实现方法、主要功能，研发技术主要包括：大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、系统自适应、模式识别等，应用对象主要为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户。　　2、本次变更募集资金投资项目的影响　　本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应了目前行业和技术的发展趋势，同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力管控项目”和“集成平台项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计6，350万元及其利息变更用途用于建设“智能应用软件项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。　　四、新募投项目情况说明　　1、项目基本情况和投资计划　　项目名称：大数据驱动的智能应用软件项目　　“智能应用软件项目”是利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。主要研发内容是系统的架构、关键模型、实现方法、主要功能，研发技术主要包括：大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、系统自适应、模式识别等。应用对象主要为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户。产品充分利用分布在异构系统环境中的海量信息资源，深度挖潜数据价值，实现客户各层面的科学决策，精准管理，提高管理决策水平、工作效率以及跨区域、跨部门的业务协同能力。　　该项目总投资6，500万元，建设周期2年，通过新建办公场所，购置系统开发软硬件设备，搭建软件开发及测试平台，开发智能应用软件。项目建成后，为用户提供大数据平台、分析决策软件和智能应用软件等。　　根据上述投资计划，该项目使用变更用途的募集资金6，350万元及其利息投入，不足部分使用公司自有资金投入。　　2、项目可行性分析　　公司设立之初即确立了“聚焦行业软件发展”的战略，在国内市场，主要瞄准电信、电力、交通、金融、政府等行业或领域进行软件产品研发和推广；在国际市场，主要瞄准金融行业软件的开发与服务。公司在电信行业主要研究和积累了电信运营商的业务架构、运营支撑管理业务的经验，研发了电信OSS运营支撑系统软件；在电力行业主要研究和积累了电力企业从生产管理、经营管理到决策管理的全业务流程的经验，研发了电力企业管控软件；在金融行业主要研究和积累了资产管理的业务经验，完成了多项金融资产管理软件项目。公司具备了研发智能应用软件的市场空间及行业业务储备。　　公司坚持走自主创新的研发路线，拥有自主知识产权的数据集成平台、应用集成平台、工作流平台等核心技术平台，拥有行业软件基础开发平台，拥有企业级数据规划技术、统一适配接口技术、可配置业务规则引擎技术、可视化可配置ETL技术、云采集技术、大数据处理技术等核心技术，奠定了公司领先的技术优势。此外，公司自成立以来十分重视人才团队建设，坚持产、学、研相结合的人才培养之路，除公司内部培养外，还与中国科学技术大学等高校共建了人才培养体系，为公司的发展持续不断的培养了高层次技术人才。公司具备了研发智能应用软件的技术基础、技术储备及人才队伍。　　3、项目经济效益分析　　目前，随着大数据、人工智能等上升为国家战略，将迎来行业发展的黄金时期，“智能应用软件项目”市场前景广阔。该项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。　　4、项目可能存在的风险　　(1) 项目开发风险　　该项目随着相应标准和用户需求的不断提升，系统将日益复杂、庞大，随之而来的是系统的研发、生产与管理也日益复杂，开发风险性也随之增大。　　该项目的开发风险主要有三种不同类型：项目管理风险、技术风险和产品质量风险。项目管理风险是指潜在的预算、人力、进度、资源、用户及需求等方面的问题，会威胁到项目计划、影响进度、增加成本等；技术风险是指潜在的方案、构架、分析、设计、接口、实现、测试和维护等方面的问题，会威胁到系统的质量、技术的不确定性，旧的技术或新的技术、系统二义性等都可能造成技术故障或软件缺陷；产品质量风险是指因软件质量和稳定性等问题而造成的风险，涉及各种缺陷、错误，及对其进行改正、维护而造成的风险。这三种风险往往是有关联的，并交织在一起。　　(2) 行业政策风险　　目前国家已完成“十三五”发展规划的编制工作，战略性新兴产业获得了重点扶持，各级政府也结合自身特点制定出一批指导和促进战略性新兴产业的管理政策，国家宏观政策对本项目的支持较为明确；由于各地经济发展的不均衡，信息化建设将凸显差异。因此项目的系统开发和生产可能会受到未来政策和标准变动的影响。　　(3) 系统环境匹配风险　　系统的各类信息主要是计算机生成的电子文件和用计算机进行数字化处理的各种信息。随着技术的进步，软件的升级换代将更加频繁。其对系统的软、硬件兼容性提出更高的要求。　　(4) 技术创新风险　　本项目的技术创新风险主要体现在对云计算、大数据、移动互联、人工智能等技术的应用。由于技术复杂性较高，因而，研究成果向新产品转化过程中可能存在一定的风险。　　(5) 市场与竞争风险　　本项目研发的产品面向电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域。目前企业的主要产品有较强的竞争优势，业务处于快速增长期，发展前景良好。但目前各行业信息集成的需求已经逐步明确，未来竞争对手也可能研发此类产品。随着竞争对手的加入，市场竞争将加剧。　　(6) 技术与管理人才风险　　本项目技术涉及面广、对业务流程的理解和认识要求有较强的前瞻性、开发周期相对较长。这对项目所需管理和开发人员提出了较高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着项目的需要及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在出现高素质科技、管理人才短缺的可能。　　五、相关审核、批准程序及意见　　1、董事会审议情况　　2017年2月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。　　2、监事会审议情况　　2017年2月24日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。　　3、独立董事意见　　经核查，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，节约资源，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意本次变更部分募集资金用途。　　3、保荐机构意见　　经核查，保荐机构认为：（1）公司本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金拟投资项目与公司的主营业务保持一致，是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情况。（2）公司本次变更部分募集资金用途事项经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过；相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途。　　六、备查文件　　1、第二届董事会十三次会议决议；　　2、第二届监事会九次会议决议；　　3、独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见；　　4、国元证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2017-06　　科大国创软件股份有限公司　　关于召开2017年　　第一次临时股东大会的通知公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议，会议决定于2017年3月17日下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：　　一、召开会议基本情况　　1、 股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。　　2、 股东大会召集人：公司董事会。　　3、 会议召开的合法、合规性：　　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。　　4、 会议召开日期、时间：　　现场会议召开时间：2017年3月17日（周五）下午14:00　　网络投票时间：2017年3月16日（周四）至2017年3月17日（周五）　　其中： 交易系统投票时间：2017年3月17日（周五）的交易　　时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00　　互联网投票系统投票时间：2017年3月16日（周四）下　　午15:00至2017年3月17日（周五）下午15:00　　5、 会议召开方式：　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。　　6、 出席对象：　　（1） 本次会议的股权登记日为2017年3月14日（周二），截至2017年3月14日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。　　（2） 公司董事、监事和其他高级管理人员。　　（3） 公司聘请的见证律师。　　7、 会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。　　二、会议审议事项：　　1、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；　　上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。　　上述议案已于2017年2月24日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2017年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。　　三、现场会议登记办法　　1、登记方式：　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。　　2、登记时间：2017年3月15日上午9：00—下午17：00。　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部　　4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。　　四、参加网络投票的具体操作流程　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。　　五、其他事项　　1、联系方式　　联系电话：0551-65396760　　传真号码：0551-65396799　　联系人：杨涛　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号　　邮政编码：230088　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。　　六、备查文件　　第二届董事会第十三次会议决议。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日　　附件一：　　授权委托书　　兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：　　■　　■　　（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）　　附件二：　　参加网络投票的具体操作流程　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：　　一、网络投票的程序　　1、投票代码：365520　　2、投票简称：“国创投票”　　3、议案设置及意见表决　　（1）议案设置　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表　　■　　（2）填报表决意见或选举票数　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。　　二、通过深交所交易系统投票的程序　　1、投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年3月16日15:00，结束时间为2017年3月17日15:00。　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号： 2017-07　　科大国创软件股份有限公司　　关于副总经理辞职的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理史兴领先生递交的辞职报告，史兴领先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后史兴领先生仍担任公司董事职务，履行董事职责，并仍是公司实际控制人之一，史兴领先生将继续投入精力关注于公司业务的长远发展与整体战略规划。　　截至本公告日，史兴领先生直接和间接持有公司股份占公司总股本4.66%，史兴领先生将继续严格履行其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。根据《公司法》、《公司章程》的规定，史兴领先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。　　公司及董事会谨向史兴领先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日　　证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2017-08　　科大国创软件股份有限公司　　2016年度业绩快报　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。　　一、2016年度主要财务数据和指标　　单位：元　　■　　二、经营业绩和财务状况情况说明　　1、经营情况　　报告期内，公司继续依托自身技术、市场、人才等优势，严格按照公司制定的发展规划和经营目标，积极抓住市场机遇，持续推进市场开拓，各项业务取得良好发展，致使公司业绩继续保持稳步增长，实现营业收入59，423.15万元，较上年同期增长46.45%；实现营业利润5，319.12万元，较上年同期增长26.98%；归属于上市公司股东的净利润为5，692.74万元，较上年同期增长28.08%。　　2、财务状况　　截至报告期末，公司总资产为103，386.15万元，较报告期初增长122.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为52，694.96万元，较报告期初增长98.80%；公司股本较报告期初增长39.24%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.48元，较报告期初增长42.71%。上述指标变动主要原因是：报告期内公司成功上市募集资金到账、实施限制性股票激励计划及经营业绩积累。　　三、与前次业绩预计的差异说明　　本业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。　　四、其他说明　　本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。　　五、备查文件　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。　　2、深交所要求的其他文件。　　特此公告。　　科大国创软件股份有限公司董事会　　2017年2月27日THE_END}