证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-014
2022
年度报告摘要
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-016
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以467625470股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务为高附加值纸基功能材料。公司自成立以来一直专注于高附加值纸基功能材料的研发、生产和销售，目前已成为全球销量第一的电解电容器纸龙头企业，拥有全球最大的电解电容器纸生产基地。
（一）主要产品情况
1、电气及工业用配套材料
电气及工业用配套材料主要产品包括电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等。
（1）电解电容器纸
电解电容器纸（又称电解纸）是构成电解电容器的三大关键材料之一，它作为电解液的吸附载体，与电解液共同组成电解电容器的阴极，同时起到隔离两极箔的作用，也被称为隔离纸。电解电容器纸既属于特种纸范畴，又是电子元件材料，因此电解电容器纸不仅需要具有苛刻的物理要求和极高的化学纯度，而且要具有优良的电气性能，它的生产工艺不仅需要造纸技术，还涉及了电气、基础化学、高分子材料化学、纯水制备等技术，属于技术密集型产品。它是生产电解电容器的必不可少的重要原材料，具有电子元件的行业特征，其市场容量与电解电容器的市场容量同步。电解电容器被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。
公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，电解电容器纸的销量排名全球第一。因电解电容器纸具备电子元件特征，公司曾被中国电子元件行业协会多次评为“中国电子元件百强企业”。
（2）超级电容隔膜
超级电容器隔膜用于超级电解电容器中，是超级电容器必备的三大核心材料之一（电极+电解液+超级电容隔膜），其作用是隔离正负极，防止电极相互接触而短路，同时吸收和保持电解液，提供离子通道。在超级电容隔膜材料领域，公司已有多年的研发经验，研发实力处于国内领先地位。公司主导起草了国内超级电容隔膜材料的行业标准与浙江制造标准，曾被评为“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。
（3）绝缘纸
绝缘纸是电绝缘用纸的总称，又称电力电缆纸，具有良好的绝缘性能和机械强度。采用100%优质硫酸绝缘浆制造，不含任何填料和胶料。适用于制造变压器使用的电磁线及起皱纸、点胶纸等电力电缆和其它电器绝缘设备。
2、过滤材料
公司主要生产滤纸原纸（指一种原料纸，用于加工各种有过滤透气要求的纸）等产品，通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。主要产品为茶叶滤纸和吸尘袋纸。
（1）茶叶滤纸
茶叶滤纸分为热封型茶叶滤纸和非热封型茶叶滤纸两种。该产品具有良好的透气性能和滤水性能，同时又有相当好的抗张强度和热封性，热封型茶叶滤纸有低克重茶叶滤纸、本色茶叶滤纸及咖啡滤纸等几类产品。公司产品具有较大的湿强度和较好的过滤速度，耐沸水冲泡，同时具有适应袋泡茶自动包装机包装的干强度和弹性。公司产品环境友好、易降解，广泛用于食品、化工、医药等行业，适用包装茶叶、咖啡、药草保健茶等颗粒粉状物质。公司通过自主研发拥有多项核心技术，在行业内处于领先地位。
（2）吸尘袋纸
主要用于制作吸尘器集尘袋外层用纸，具有较高的强度、耐破度、撕裂度、挺度，透气性好，又有集尘性高的特点。公司产品纸质均匀，色彩多样，该产品环境友好、易降解。
3、特种包装材料
公司生产的特种包装材料主要包括特种食品包装材料、高端烟用接装原纸（主要是水松原纸）、医用包装材料等。特种食品包装材料的技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发，近几年，随着人们对食品安全重视程度不断提高，加上日益提高的消费标准，催生高端食品包装用纸的需求。高端烟用接装原纸主要用于卷烟过滤嘴的包装用纸，具有较高印刷适应性，满足烟厂印刷需求，被国内绝大部分知名卷烟厂使用。医用包装材料方面，通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。而医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程都对包装设计与医用包装材料的选择提出了较高要求。
（二）经营模式
1、采购模式
公司设立采购部门承担采购工作，负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理。采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公司产品的主要原材料，木浆供应是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素，优质木浆也是特种纸行业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活的采购策略，有效地控制了木浆的采购成本，也保证了公司产品的质量。
2、生产模式
公司高度重视自主创新，对现有机器设备和生产工艺的优化和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高，并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外供应商进口高品质的木浆，根据客户需求生产出原纸，或进一步加工为成品纸以满足不同客户的需求，严格根据国家标准或企业标准，经质检合格后进行销售。
3、销售模式
公司采用直接销售和经销商销售相结合的销售方式，其中直接销售为主要销售方式。在部分销售区域公司合理选择经销商，充分发挥它们的地域和资金优势，保障对不同细分市场的有力渗透。在出口市场上采取直接销售、经销商销售和代理商销售相结合的销售方式。公司通过选择资金实力较为雄厚、市场信誉较好、销售能力较强、销售网络较广的经销商或代理商，以加大拓展国外市场的力度。公司在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
公司已于2021年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于公司股东被动减持的事项
公司股东凯恩集团与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决生效，凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成其被动减持公司股份。2023年3月27日，其被动减持的预披露公告时间届满，凯恩集团所持公司股份没有因上述原因而发生任何被动减持情况，具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2022-040）、《关于股东被动减持时间过半的进展公告》（公告编号：2022-062）、《关于股东被动减持期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-022）。
2、关于子公司股权转让的事项
2022年11月23日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了拟出售凯恩特纸47.20%股权、凯恩新材60%股权、成屏二级电站47.11%股权及八达纸业100%股权的重大资产重组事项，并于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于〈浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。目前相关事项正在推进中，具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-008、2023-010、2023-011）。
3、关于控股股东及第一大股东发生变动事项
凯恩集团已将所持公司6,780万股股份解除冻结并过户到中泰创展名下，原因为凯恩集团与中泰创展前期存在部分债务纠纷，被司法执行所致。本次过户完成后，公司控股股东和第一大股东均发生变更，由凯恩集团变更为中泰创展，实际控制人不变，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。详情见在2022年10月26日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东部分股份解除司法冻结暨过户完成的公告》（公告编号：2022-044）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-045）。
2022年12月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的67,800,000股（合计占公司总股本的14.50%）协议转让给凯融特纸。截止2023年2月，本次交易过户登记完成，公司控股股东变更为凯融特纸。具体的内容详见在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-057）《关于控股股东协议转让股份完成暨控股股东变更的公告》（公告编号：2023-009）。
4、完成对控股子公司减资的事项
公司于2022年2月18日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，后经于2022年3月7日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议批准，公司通过对控股子公司强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。本次减资完成后，强云科技注册资本将由17,541.61万元变更为12,741.61万元，公司持有强云科技的股份比例由61.06%变更为46.39%，强云科技将不再纳入公司合并报表范围。详情请查阅公司分别于2022年2月19日和4月20日登载在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）和《关于完成对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-024）。
董事长：刘溪
2023年3月27日
浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司、控股子公司拟为控股子公司提供担保，有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，具体情况如下：
1、公司对浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）提供的担保余额不超过8,000万元。
2、凯丰新材对浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称“凯丰特纸”）提供的担保余额不超过3,000万元。
上述额度内的担保由董事长或董事长指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
二、担保额度预计情况如下表所示：
三、被担保人基本情况
（一）浙江凯丰新材料股份有限公司
1、成立时间：2003年8月28日
2、法定代表人：计皓
3、注册资本：人民币5,800万元
4、经营范围：新型高分子材料研发；机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道30号
6、股权结构：公司持有3,480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2,320万股，占注册资本的40%。
7、主要财务数据：
单位：元
8、该公司不是失信被执行人。
2016年1月12日，浙江凯丰新材料股份有限公司股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。
（二）浙江凯丰特种纸业有限公司
1、成立日期：2010年2月8日
2、法定代表人：谢美贞
3、注册资本：人民币4,000万元
4、经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品(不含危险、易制毒化学品）的销售，货物进出口。
5、公司住所：浙江龙游工业园区阜财路15号。
6、股权结构：公司控股子公司凯丰新材持有3,000万股，占注册资本的75%；自然人项月雄持有1,000万股，占注册资本的25%。
7、主要财务数据：
单位：元
8、该公司不是失信被执行人。
四、董事会说明
1、凯丰新材、凯丰特纸均为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。
2、凯丰新材另一自然人股东计皓、凯丰特纸另一自然人股东项月雄分别出具了《担保承诺函》，计皓和项月雄对上述担保事项将提供同比例担保。
上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后，加上2022年8月19日召开的第九届董事会第四次会议审议通过的《关于对外提供担保的议案》中批准的5,000万额度后，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为16,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12,490.07万元，均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。经审批担保额度和对外担保余额分别占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的10.71%和8.36%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2023-017
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币8.83亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。该额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2022年度股东大会审议。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资品种
为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。
3、额度使用期限
有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
4、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币8.83亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
5、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动主要由财务部负责组织实施。
6、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计监察部为委托理财业务的监督部门，对公司及子公司委托理财业务进行监督和审计。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为6,290万元。
五、监事会意见
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币8.83亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
六、独立董事意见
公司及子公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，符合公司利益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币8.83亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-018
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于2022年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2022年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况
（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额
经过公司及下属子公司对截至2022年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：
（二）本次计提资产减值准备的原因
1、应收款项计提坏账准备的情况
公司应收款项坏账准备的计提标准为：公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，计入当期损益。
本报告期公司未发生核销应收账款、应收款项融资及其他应收款的情况。
2、存货跌价准备的情况
公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对库龄过长或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，具体如下：
本报告期公司转销存货跌价准备1,716万元。
3、固定资产减值准备
公司固定资产减值准备的计提标准为：在其资产的生命周期内产生的现金流净现值无法弥补其价值时，固定资产存在减值的可能。应当按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，确认减值损失。
4、长期股权投资减值准备
公司长期股权投资减值准备的计提标准为：长期股权投资在每个会计期末按照账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额小于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。
（三）计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计4,942万元，使公司2022年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的所有者权益均减少4,674万元，本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营产生重大影响。
四、董事会审计委员会说明
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023－019
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，系浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称：解释第16号），对原会计政策进行相应变更，具体情况如下：
本次会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
根据财政部于2022年11月30日发布的解释第16号规定。
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释第16号执行，除此之外，其他未变更部分仍按财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更内容
根据解释第16号的要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等)，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目 (含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项， 该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期， 企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的，适用本解释的上述规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023－020
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2022年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2022年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2023年4月18日（星期二）
2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:00
3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
4、登记预约：参与投资者请于2023年4月14日前（工作日9:00-11:30、13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：李孝军
电话：010-64656586
传真：010-64656585
电子邮箱：kan002012@163.com
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司部分高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023－021
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于变更公司办公地址及联系方式的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日变更新办公场地地址和联系方式，具体变更如下：
公司上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，由此给广大投
资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-022
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于股东被动减持期限届满
暨实施结果的公告
凯恩集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月3日披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2022-040）。公司股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决生效，凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成其被动减持公司股份。
2022年12月27日，上述减持计划时间过半，公司根据相关规定披露了《关于股东被动减持时间过半的进展公告》（公告编号：2022-062）。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司于近日收到股东凯恩集团发来的告知函，因本次披露可能被动减持的预披露公告后的六个月减持期间已过，在上述期间，凯恩集团所持公司股份未发生任何被动减持。
一、股东减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，凯恩集团所持公司股份未减持公司股份，持股情况如下：
二、相关风险提示
1、本次被动减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、2022年10月，凯恩集团已将其所持公司67,800,000股股份解除冻结并过户到中泰创展控股有限公司名下；凯恩集团与浙江凯融特种纸有限公司的《表决权委托协议》和《一致行动协议》已于2022年12月12日到期解除，凯恩集团不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、告知函
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2023年3月14日以通讯方式发出，会议于2023年3月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
《公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。
公司原独立董事俞波先生、现任独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
2022年度，全年实现营业收入为13.92亿元，比上年下降23.93%；归属于上市公司股东的净利润5,343万元，比上年下降43.19%；每股收益0.11元；加权平均净资产收益率3.63%。
截至2022年12月31日，公司总资产为23.01亿元，比上年同期下降1.14亿元；负债总额为5.87亿元；资产负债率为25.50%；公司总体偿债能力较强。
2022年度，现金及现金等价物净增加额为-946.7万元；经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比增长13.56%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
根据总经理刘溪提交的《2022年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在2022年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司2022年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润53,426,749.58元，母公司2022年实现净利润40,724,499.74元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为413,661,687.99元。
公司拟以截止2022年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2022年，全球经济形势依然复杂严峻，大宗商品及企业原辅料价格持续上扬，在面对需求收缩，公司生产所需的木浆、蒸汽、工业用电等价格不断上涨，外部环境波动加剧了行业产能过剩和利润压缩，公司当期实现的净利润相对于上年度净利润有所下降，本利润分配预案与公司经营情况相匹配。
公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司后续经营及项目投资相关资金需求。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率。
公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，控股子公司拟为控股子公司提供担保，有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币8.83亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，拟将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，拟将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并将公司现行的《董事会战略委员工作细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员工作细则》，原董事会战略委员会委员和主任分别继续担任董事会战略与可持续发展委员会的委员和主任，任期至公司第九届董事会任期届满时止。具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年4月18日（星期二）下午14:30召开2022年度股东大会，具体详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就上述五、六、八、九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-015
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议定于2023年4月18日（星期二）召开2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第八次会议决议召开2022年度股东大会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2023年4月18日（星期二）下午14:30
(二）网络投票时间：2023年4月18日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见2023年3月28日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。
议案9为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案5、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或邮箱方式登记（邮箱或信函在2023年4月17日17:00前送达或发送至公司董秘办）。
2、登记时间：2023年4月17日9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座室董秘办。
4、联系方式： 电话：010-64656586
传真：010-64656585
邮箱：kan002012@163.com
联系人：李孝军
5、会期半天，费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2023年3月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“362012”
2. 投票简称为“凯恩投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日09:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2022年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-013
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年3月14日以通讯方式发出，会议于2023年3月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2022年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
监事会认为《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润53,426,749.58元，母公司2022年实现净利润40,724,499.74元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为413,661,687.99元。
公司拟以截止2022年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
监事会一致认为：公司内部控制的评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已建立了基本覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保障公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全、完整。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币8.83亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第八次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2023年3月27日
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浙江凯恩特种材料股份有限公司2022度报告摘要 2023-03-28
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