公司年度报告备置地点公司证券部

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A 股上海证券交易所南钢股份600282

公司首次注册登记日期1999 年 3 月 18 日

公司首次注册登记地点江苏省工商行政管理局

公司变更注册登记地点江苏省工商行政管理局

最近一次变更企业法人营业执照注册号926

公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

归属于上市公司股东的净利润918，703，586.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润393，062，336.90

经营活动产生的现金流量净额442，876，467.21

(二) 非经常性损益项目和金额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1，471，689.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目(存货盘盈)4，310，720.37

少数股东权益影响额(税后)103，551.76

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

基本每股收益(元／股)0.2

稀释每股收益(元／股)0.2

基本每股收益(元／股)

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(四)采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动

注 1： 报告期末公司持有的采用公允价值计量的交易性金融资产系本期购入的 A 股股票。 1

注 2 ：报告期末公司持有的采用公允价值计量的交易性金融负债主要系公司持有的未到期无本金交

割外汇远期交易合约(以下简称“NDF”)。

公司以贷款支付进口所需外汇，为锁定美元贷款还款日的购汇，公司

对部分美元贷款对应操作 NDF。该操作的锁定收益为美元贷款汇兑收益与 NDF 公允价值变

动损益之合计。因报告期末的美元汇率低于 NDF 约定汇率，故公司美元贷款的汇兑收益高

于公司锁定收益，NDF 产生对等的公允价值变动损失。 产生对等的公

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四、股本变动及股东情况

本次变动前本次变动增减(＋，－)本次变动后

数量比例(%)发行新股送股其他小计数量比例(%)

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2010 年 9 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有

限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可﹝2010﹞1303

号)及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义

务的批复》(证监许可﹝2010﹞1304 号)。该等批复核准本公司向南京南钢钢铁联合有限

公司(以下简称“南京钢联”)发行 2，190，952，457 股股份购买其相关资产；核准豁免南京

钢联因以资产认购本公司发行股份而增持 2，190，952，457 股股份，导致合计控制本公司

3，247，072，457 股股份(约占本公司总股本的 83.78％)而应履行的要约收购义务。 股股份(约占

2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登

记证明》，南钢股份向南京钢联定向发行的 2，190，952，457 股股份已办理完毕股份登记手

年初限本年解除本年增加解除限

股东名称年末限售股数限售原因

售股数限售股数限售股数售日期

联合有限公司月 14 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

发行价格获准上市交易交易终止

衍生证券发行日期发行数量上市日期

2009 年 5 月 22 日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过《南京钢铁股份有限

公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。2009 年 11 月 19 日，本公

司与南京钢联签署 《关于南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司

发行股份购买资产协议》。2009 年 11 月 20 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通

过《关于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》等议

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案。2009 年 12 月 10 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对

象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及《关于提请股东大会批准南京南钢钢铁

联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。2010 年 9 月 21 日，本公

司收到中国证监会核准本次重组的 《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联

合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[ 号)。同日，本公司收到中

国证监会《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份

义务的批复》(证监许可[ 号)豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要

约收购义务。2010 年 10 月 9 日，南京钢联持有的南京南钢产业发展有限公司(以下简称

“南钢发展”)100%股权在南京市工商行政管理局办理完结股权过户手续，股权持有人变

更为南钢股份。2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证

券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行 2，190，952，457 股股份的登记手续

2、公司股份总数及结构的变动情况

本次重大资产重组完成后，公司总股本由 1，684，800，000 股增加到 3，875，752，457 股。 1，

其中，南京钢联直接持有南钢股份 2，190，952，457 股股份，占本次发行后南钢股份总股本

的 56.53%；南京钢联的全资子公司南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)仍持

有南钢股份 1，056，120，000 股股份，占本次发行后南钢股份总股本的 27.25%；南京钢联

通过直接和间接控制，实际控制的股份达到 3，247，072，457 股，占本次发行后南钢股份总

3、现存的内部职工股情况

截至本报告期末，公司无内部职工股。

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(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

报告期末股东总数109，305 户

报告期内持有有限售条冻结的

股东名称股东性质比例持股总数

南京南钢钢铁境内非国有

南京钢铁联合境内非国有

研究总院有限国有法人0.041，620，00000未知

江苏冶金物资境内非国有

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

南京钢铁联合有限公司1，056，120，000人民币普通股

宝钢集团有限公司27，000，000人民币普通股

王艳丽5，939，613人民币普通股

南京厚友投资实业有限公司3，618，180人民币普通股

褚明阳2，028，351人民币普通股

崔爱霞1，935，236人民币普通股

阎少飞1，914，867人民币普通股

许赛英1，666，879人民币普通股

北京钢铁设计研究总院有限公司1，620，000人民币普通股

江苏冶金物资供销有限公司1，620，000人民币普通股

中国二十冶集团有限公司1，620，000人民币普通股

前十大股东中，南京钢铁联合有限公司系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子

公司。南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不

存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司

未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司

收购管理办法》中规定的一致行动人。

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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股份可上市交易情况

序有限售条件股持有的有限售条件

新增可上市交易限售条件

号东名称股份数量可上市交易时间

南京南钢钢铁向特定对象

联合有限公司非公开发行

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，南京钢联直接持有南钢股份 2，190，952，457 股股份，占本公司总股本

的 56.53%；南京钢联是南钢联合的唯一股东，南钢联合持有南钢股份 1，056，120，000 股

股份，占本公司总股本的 27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控

制的股份达到 3，247，072，457 股，占本公司总股本的 83.78%，是本公司的控股股东。 3，

南京钢铁集团有限公司持有南京钢联 40%的股权，为南京钢联的第一大股东。 40%的股权

上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发

展有限公司合计持有南京钢联 60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司，为本公

本公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司。

单位：万元 币种：人民币

名称南京南钢钢铁联合有限公司

单位负责人或法定代表人杨思明

一般经营项目：销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的

主要经营业务或管理活动

进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

(3) 实际控制人情况

本公司实际控制人为郭广昌先生。

是否取得其他国家或地区居

1994 年至报告期末任上海复星高科技(集团)有限公司董事长；1995

年至报告期末任上海(集团)股份有限公司董事，其中 1995

最近 5 年内的职业及职务

年至 2007 年 10 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事长；2000

年 9 月至报告期末任上海友谊复星(控股)有限公司副董事长；2001 年

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9 月至 2009 年 5 月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事， 月至 200

2009 年 5 月至报告期末任非执行董事；2001 年 11 月至报告期末任

上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 至 2007 年 12 月任上

海豫园商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任

股份有限公司非执行董事兼副董事长；2009 年 12 月至 2010

年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事；2009 年 12 月至报告期

末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年 4 月至 2007 年 4 月任

股份有限公司非执行董事兼副董事长；2004 年 12 月至 2009

年 1 月任有限公司执行董事、董事长、首席执行官，2009

年 1 月至报告期末任复星国际有限公司执行董事、董事长；2008 年 7

月至报告期末任国药产业投资有限公司董事；2009 年 5 月至报告期

末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称南京南钢钢铁联合有限公司

新控股股东变更情况刊登日期2010 年 10 月 19 日

新控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

报告期内，公司控股股东由南京钢铁联合有限公司变更为南京南钢钢铁联合有限公

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

郭广昌南京钢铁集团有限公司

上海复星高科技(集团)有限公司

上海复星产业投资有限公司

上海复星工业技术发展有限公司

南 京 南 钢 钢 铁 联 合 有 限 公 司

南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司

南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司

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3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.25%的股份。 27.

单位：万元 币种：人民币

名称南京钢铁联合有限公司

许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。气瓶检测、充装；

氧〔压缩的〕、氮〔压缩的〕、氩〔压缩的〕、氧及医用氧〔液化的〕、

氮〔液化的〕、氩〔液化的〕、煤气、煤焦油、苯、硫铵的生产及自

主要经营业务或管理活动产产品销售；一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；

耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名职务任期起始日期任期终止日期持持的报酬

注：余长林先生 2010 年 12 月起在本公司任职，2010 年薪酬在南京钢铁联合有限公司领取。 2010 年

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(二)董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、杨思明1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理， 年 10 月

2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；2000 年 3 月至报告期末，任

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司董事长；2001 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁

有限公司董事、总经理； 2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司董事、 2003 年

总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；2003

年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记； 2004 年 6 月至报告期末，任

张家港保税区汇达实业有限公司董事长；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任香港金腾国际

有限公司董事、总经理；2006 年 7 月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008

年 9 月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京金

腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、南京

南钢嘉华新型建材有限公司董事长； 2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限

公司副董事长；2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董

事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长；2008 年 9 月至报

告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联

合有限公司董事长；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事长。 年 9 月至

2、吕 鹏2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；

2008 年 9 月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南

京钢铁联合有限公司董事，南京金腾钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司副董事长、

南京南钢嘉华新型建材有限公司董事； 2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无

锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2009 年 5 月至

报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至报告期末，任南

京南钢产业发展有限公司董事；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京南钢产业发展有

3、秦 勇2004 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7

月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2010 年 7 月至报告期末，任江苏南钢篮

球俱乐部有限责任公司董事长。

4、陶 魄1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事； 2003 年 10

月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理；2009 年 5 月至报告

期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京

南钢产业发展有限公司副总经理。

5、黄一新2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理

兼新品研发推广中心主任；2006 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司副

总经理。2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；

2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期

末，任南京钢铁股份有限公司董事；2009 年 5 月至 2010 年 11 月，任南京南钢钢铁联合

有限公司副总经理；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理；

2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。 年 12 月

6、孙亦民2005 年 7 月至 2008 年 5 月，任上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事

业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008 年 5 月至报告期末， 年 5 月至

任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008 年 9 月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司

监事；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、 年 9 月至

香港金腾国际有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；

2008 年 11 月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期

末，任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京南

钢产业发展有限公司总会计师。

7、黄旭芒2001 年 8 月至报告期末，任江苏省冶金行业协会会长、江苏省金属学

会常务理事长、江苏省学会理事长、中国钢铁工业协会理事、工业协会

常务理事、中国金属学会常务理事；2002 年 12 月至报告期末，任江苏省工业发展规划

咨询委员会专家；2007 年 7 月至报告期末，任江苏省()钢铁研究院技术委员会委员；

2005 年 6 月至 2010 年 7 月，任国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；

2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至报告期末， 年 9 月至

任南京理工大学工程研究中心技术委员会委员；2010 年 7 月至报告期末，任江苏省国信

资产管理集团有限公司党委委员、副总经理。

8、陈传明1982 年 12 月进入南京大学工作，现任南京大学管理学院院长； 2002

年 6 月至 2008 年 6 月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏技股份有

限公司独立董事；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，任股份有限公司独立董事； 2008

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

年 1 月至报告期末，任股份有限公司独立董事；2008 年 9

京钢铁股份有限公司独立董事。

9、应文禄2005 年 8 月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党

委委员；2008 年 4 月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司董事长；2008 年 7 月至

报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2010 年 12 月至报告期末，任华泰证券股

份有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。 年 9 月至

10、吕庆明1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪

委书记；1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至

2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 1 月至报告期末， 年 1 月，

任南京钢铁联合有限公司党委书记、纪委书记；2005 年 11 月至报告期末，任南京钢铁

有限公司监事会主席；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事、南京钢

铁联合有限公司董事；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事。 年 9 月至

11、张六喜 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂党委书

记兼工会主席；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂党委书

记兼工会主席；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司工会负责人；2009

年 12 月至 2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司工会主席；2010 年 1 月至报告期末， 12 月至

任南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢

12、刘中豪2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司工程部部长；1999

年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。 3 月至报告

13、王永玉2005 年 4 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司综合管理部

经理；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事； 2010 年 1 月

至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中板厂党委书记。

14、姚永宽2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷

厂副厂长；2008 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2009

年 2 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。 2 月至报告

15、蒋筱春2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂

厂长；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2009 年 3

月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

16、朱金宝2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼

中板厂厂长；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中板厂厂长。 年 12 月

17、刁岳川2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总工程师

兼技术质量部部长；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总工程师；

报告期末，任南京钢铁股份有限公司总工程师。

18、魏慕东2005 年 12 月至 2008 年 1 月任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长， 年 12 月

年 11 月任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼人力资源部部长；2008 年 9 月至报告期

末，任南京钢铁股份有限公司监事；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公

19、余长林 2004 年 3 月至 2008 年 3 月，任宁波建龙钢铁有限公司总会计师；2008

年 3 月至 2010 年 5 月，任上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部副总经理；2010 年

5 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理；2010 年 12 月至报告期末， 月至 201

任南京钢铁股份有限公司总经理助理。

20、徐 林 1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券

21、梅家秀2004 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008

年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。 3 月至报告

(三) 在股东单位任职情况

姓名股东单位名称担任的职务

南京南钢钢铁联合有限公司董事长2009-5否

杨思明董事长、党委副书记、

南京钢铁联合有限公司2008-9是

吕 鹏南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理2009-5否

南京南钢钢铁联合有限公司副总经理2009-5否

南京钢铁联合有限公司常务副总经理2008-9是

南京南钢钢铁联合有限公司副总经理-11否

南京钢铁联合有限公司副总经理-11是

南京南钢钢铁联合有限公司总会计师2009-5否

南京钢铁联合有限公司总会计师2008-5是

吕庆明南京南钢钢铁联合有限公司董事2009-5否

南京钢铁联合有限公司党委副书记-1是

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

张六喜南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席2010-1是

刘中豪南京钢铁联合有限公司工程部部长2003-8是

南京南钢钢铁联合有限公司总工程师-11否

南京钢铁联合有限公司总工程师-11是

魏慕东南京钢铁联合有限公司-11是

余长林南京钢铁联合有限公司总经理助理-11是

姓名其他单位名称担任的职务取报酬

南京南钢产业发展有限公司董事长2009-9否

南京钢铁集团有限公司董事长2008-9否

南京钢铁有限公司董事、总经理-9否

张家港保税区汇达实业有限公司董事长2004-6否

安徽金安矿业有限公司董事长2006-7否

南京金腾钢铁有限公司董事长2008-9否

杨思明南京钢铁有限公司董事长2008-9否

香港金腾国际有限公司董事长2008-9否

宁波钢铁有限公司董事-2否

南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长2009-7否

南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长2008-9否

南京南钢产业发展有限公司董事2009-9否

南京南钢产业发展有限公司总经理-11否

南京金腾钢铁有限公司董事2008-9否

香港金腾国际有限公司副董事长2008-9否

吕鹏宁波钢铁有限公司董事-2否

南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长2009-7否

南京南钢嘉华新型建材有限公司董事2008-9否

南京南钢产业发展有限公司副总经理-11否

南京钢铁集团有限公司总经理2008-9否

秦勇江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长2010-7否

南京南钢产业发展有限公司副总经理2009-12否

南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长2009-7否

南京南钢产业发展有限公司总会计师-11否

南京金腾钢铁有限公司董事2008-9否

南京钢铁有限公司董事2008-9否

香港金腾国际有限公司董事2008-9否

宁波钢铁有限公司监事-2否

南京鑫源招标咨询有限公司董事长2008-11否

吕庆明南京钢铁有限公司监事会主席2005-11否

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

南京钢铁集团有限公司纪委书记否

宁波建龙钢铁有限公司总会计师-3是

余长林上海复星高科技(集团)有限公司钢

(四) 董事、监事、高级管理人员的报酬确定

董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提

董事、监事、高级管理人

交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董

事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。

报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激

董事、监事、高级管理人

励和约束机制。其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪和效益奖励

年薪组成。其中，基础年薪占 60%，效益奖励年薪占 40%。 60%，

(五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

张六喜监事聘任工作变动

总经理助理聘任工作变动

黄一新副总经理聘任工作变动

朱金宝副总经理离任工作变动

余长林总经理助理聘任工作变动

在职员工总数11，173

公司需承担费用的离退休职工人数732

专业构成类别专业构成人数

教育程度类别数量(人)

本科及以上学历1，749

高中(含中专)学历4，364

(一) 公司治理的情况

南京钢铁股份有限公司2010 年年度报告

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立了较为完善的公司法人

治理结构和运行有效的内部控制体系。

公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差

1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司共召开了三次股东大会。股东大会的召集、召开程序，出席会议人员

的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公

司《股东大会议事规则》的规定。

公司能够确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

2、关于控股股东与公司

公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分

开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法

开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。为进一步规范控股股东、实际控

制人的行为，根据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，公司在

原有《控股股东行为规范》的基础上，特别制订了《控股股东行实际控制人行为规范》，

以切实保护公司和全体股东的合法权益。

公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司第四届