关于调整“薪满益足”天天薪对公人民币理财计划(产品编码:TTXLGS0001) 、日薪月益对公人民币理财计划(产品编码:TTXLGS0002)产品销售文本部分条款的公告

为符合监管要求、保护投资者权益，现决定从2019年9月19日起对“薪满益足”天天薪对公人民币理财计划(产品编码:TTXLGS0001) 、日薪月益对公人民币理财计划(产品编码:TTXLGS0002)产品销售文本部分条款进行修改。

1、收益率表述方式由“预期收益率”修改为 “业绩比较基准”；

2、为保护投资者权益，对产品销售文本部分条款作出修改，修改条款如下：

以上修改信息详见产品说明书。

感谢您一直以来对广发银行的信赖与支持，敬请继续关注广发银行正在热销的系列理财计划！

原标题：深圳市股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币）上披露。

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、深交所证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金额度进行现金

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民8亿元增加至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

　　一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本概况

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划增加使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

　　此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　（三）现金管理投资的产品品种

　　为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

　　（四）投资额度、投资期限

　　公司拟在2020年年度股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上增加现金管理额度2亿元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元增加至不超过人民币10亿元投资购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日有效。

　　在上述期限及额度范围内，董事长及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的原因

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，预计自有资金暂时闲置的金额将会增多。

　　三、投资风险及控制措施

　　尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理风险等风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，公司董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　1、公司资产规模不断扩大，现金流充裕，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

　　2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

　　五、相关审核、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月4日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司在2020年年度股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度8亿元的基础上增加现金管理额度2亿元，即公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年8月4日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。全体监事一致认为公司本次增加闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年年度股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度8亿元的基础上增加现金管理额度2亿元，即公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理事项，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年年度股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度8亿元的基础上增加现金管理额度2亿元，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元增加至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项无异议。

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的核查意见》。

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于2021年8月4日审议通过了公司《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　（二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2021年8月24日下午15:00召开2021年第五次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　1、现场会议召开时间：2021年8月24日（星期二），下午15:00开始

　　2、网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2021年8月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（.cn）投票时间：2021年8月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：

　　（七）会议投票方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

　　1、以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。

　　2、提案1需经股东大会特别决议审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

　　四、会议登记等事项

　　）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　规则指引栏目查阅。

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　深圳市兆威机电股份有限公司：

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

　　本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（.cn）。

　　本议案尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元调整至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（.cn）上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

　　（五）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　1、第二届董事会第七次会议决议

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　3、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　深圳市兆威机电股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

　　本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

　　《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（.cn）。

　　本议案以 3票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

　　（四）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元增加至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　经审议，监事会认为：本次增加闲置自有资金额度进行现金管理不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网（.cn）上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

　　1、第二届监事会第七次会议决议

　　2、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

　　深圳市兆威机电股份有限公司监事会