近期嵊州市公安局在办理一起電信网络诈骗案的过程中，发现诈骗赃款没有汇入骗子的户头而是被人中途“截胡”了！这是咋回事？

民警深入调查后发现这个团伙從买卖刑侦冻结银行卡是立案了吗、为诈骗团伙洗钱过程中找到“灵感”，发现了生财之道而背后的操作更是让人细思极恐。

小伙遭遇“彩票”诈骗资金去向诡异

今年5月，接到市民杨先生报警称有一陌生男子加其微信，告诉他某APP平台有程序漏洞可以买彩票稳赚不赔。

在对方唆使下杨先生下载了“XX娱乐”APP，并充值小额试水在获得收益后，杨先生先后充入了9千余元但是转账后发现平台无法操作也無法提现，对方告知杨某违规操作系统将其账号锁住了需要缴纳11888元保证金后方可解冻。此时杨先生意识到自己被骗了。

接警后嵊州市公安局刑侦大队立即对此案开展了调查，通过对杨先生银行账户的调查分析民警发现被骗的钱款转入了云南昆明一李姓男子的刑侦冻結银行卡是立案了吗中。而调查显示这名男子近期在该地大大方方的取过钱。

这么快就找到了狡猾诡诈、擅于隐藏的诈骗团伙这与以往的侦办经验不相符啊！

带着疑问，办案民警在云南省昆明市、四川省宜宾市等地落地锁定了多名涉案嫌疑人组织多名警力赴三省展开收网行动，共抓获以李某为首的犯罪团伙16人

接下来的调查却让民警大跌眼镜：李某团伙并不是诈骗杨先生的诈骗分子！

涉足灰色产业，利用临时止付“截胡”赃款

该团伙为首者李某是昆明本地人当地一些没有工作、游手好闲的年轻人常常到各个银行办理刑侦冻结银行卡昰立案了吗，随后转卖给他人以此赚取300至500元不等的“辛苦费”。而李某就是以收购、倒卖刑侦冻结银行卡是立案了吗赚取差价为生当嘫，李某知道那些所谓“客户”卡里的钱，多是些来路不明的钱2019年6月，李某将收购来的刑侦冻结银行卡是立案了吗套件卖给福建泉州某“客户”后久久未收到其付款。在好友杨某的“提示”下李某通过云闪付查询到卡中有钱，便通过一些手段取出了里面的钱。李某因此尝到了甜头“这样来钱的速度太快了！”仿佛找到了生财之道，李某开始不满足于买卖刑侦冻结银行卡是立案了吗赚取小钱的生意开始组织更多人谋划吃“黑钱”。将刑侦冻结银行卡是立案了吗卖给“客户”后李某及其团伙成员便盯着账户，若有资金进入就非法占有据调查，不到一年时间李某等人因此获利40余万元。

目前该犯罪团伙已被起诉。

“黑吃黑”案件背后是细思极恐的真相

纵观整个案件，犯罪产业的分工趋于精细化部分年轻人为了蝇头小利贩卖自己的刑侦冻结银行卡是立案了吗，成为犯罪团伙的“帮凶”；李某等人收集、贩卖的刑侦冻结银行卡是立案了吗成为幕后诈骗团伙资金中转的其中一环为诈骗分子提供通信、资金结算等各方面的帮助，这让真正的诈骗团伙隐藏得更深

可以说，这类黑灰产业链的发展给案件侦查带来了前所未有的挑战

打击通讯网络各类犯罪任重而道遠，公安机关会继续保持对此类犯罪的严打高压态势切实保障人民群众的财产安全。同时提醒广大市民：防范电信网络诈骗以防为主，以防为上切记“不听不信不转账”，不给犯罪分子可乘之机

【来源：浙江绍兴市公安局】

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