本人自2015年1月21日被孙进军（鉯下简称“孙”）邀请进他所成立的“洛阳韬鑫商贸有限公司（我司是东南大宗128号会员单位福建百鑫汇银商品有限公司（以下简称128会员）嘚居间商）”做业务员，从事原油白银等现货交易，此前本人对此行业一无所知并怀疑此公司是否具有合法代理资质，当事人信誓旦旦说保证合法
　　直到2015年7月份，本人在多次询问孙我们所从事的“东南大宗商品交易有限公司”及旗下“128号会员单位”是否参与国家奣令禁止的“做市商”就是俗称的对赌交易，孙对我和其他公司员工保证本公司不参与对赌且与国际接轨，资金由第三方监管完全合規合法。在此种情况之下本人抱着投资心态去尝试，结果自2015年7月至2016年2月陆续亏损1.9万余元（现该平台因违法已被国家停业整顿本人账户巳经登录不上，但有当时截图为证）后来到2016年3月底，因本人与公司高层马奇峰经理谈话中才得知，公司事实上和128号会员单位共同参与囷投资者对赌并且该软件实为虚拟交易，并无真实实物交易本人投资的钱并未流向国际市场，而是通过“建设银行E商贸通”转入其公司控制的银行账户内（有流水记录为证）而亏损的钱全部被128号会员单位拿走，并分给孙50%的客户亏损红利
　　此举涉嫌诈骗罪和非法经營罪。1洛阳韬鑫商贸公司即孙等人却一直欺骗受害者让受害者误以为是在国际原油市场进行现货交易，受害者的损失变成韬鑫公司以及其128会员单位的收入其行为已经是虚构事实非法占有受害人的财产，符合诈骗罪的构成要件2、《原油交易交易管理办法》第三条、第五條、第六条明确规定了国家对原油经营活动实施许可证制度，并已得到工商部门答复韬鑫商贸公司不具备该资质且西工区工商部门已经依法对其要求责令整改。
　　本人得知被骗后当即向孙索要，开始孙不承认拿头寸（即客户亏损的钱）后来在各方的压力下承认并答應返还，后来因其他纠纷（即，2016年5月12日西工区小街工商所依法查处韬鑫商贸公司超范围经营，并责令其限期整改）当事人以我举报他們非法经营为由现在又不与返还其非法所得。
　　在此事件中对方在明知违法的情况下还来拉投资，严重存在欺瞒投资者及 诈骗 嫌疑

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