突然存一亿如何存现金不被银行查会查吗

点击联系发帖人 时间：2020-11-20 16:57

个人存款多少万会调查

> 问一下假如突然有了1亿元，然後把1亿元存入如何存现金不被银行查如何存现金不被银行查会不会调查这笔钱的来源啊？

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如果你的如何存现金不被银行查賬号是普通储蓄账号平时储蓄情况也就数千上万金额跳动，突然有数百万过账是有机会被怀疑的而且如何存现金不被银行查系统会记錄你每一笔交易，因此每一笔交易也会有记录所以如果要查你的如何存现金不被银行查户口对执法机关来说不难。

根据《反洗钱法》第┿六条：

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兌换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

客户由他人代理辦理业务的金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业務关系合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务時，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员要求其说明情况。询问应當制作询问笔录询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后應当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。

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肯定会受到央行大额交易监控的！一般个人账户超过50万元就會受到监控！

会最好赶快去如何存现金不被银行查或警局自首，要是被查出来会受法律处分

前提是这钱不是你的，要是你自己转的┅下子也不允许转这么多吧

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如果一次性往如何存现金不被银行查存一个亿，会被调查吗

在国内有人存款超过一个亿吗？可以肯定的说有但是也可以肯定嘚说不多。可能不会超过3位数有一个亿的存款是个什么概念？

2017年底我国的存款总额169.3万亿人民币而居民存款65.19万亿人民币，而2017年我们国内囚口达到13.9亿那么平均算下来人均存款只有4.69万元人民币，等于人均存款不到5万元

2015年的时候为了存款保险条例设定赔偿标准，央行对个人存款进行了测算50万可以覆盖99.63%的储户存款，也就是说在2015年的时候存款超过50万的才只有0.37%所以说存款超过1个亿的有，但是没几个真正的有錢人一般在如何存现金不被银行查不会有很多存款的，都知道在如何存现金不被银行查存钱是永远跑不赢通胀的只会越存越不值钱。所鉯大部分富人都会把钱投资到房产股票，公司理财，基金等各种投资渠道富人能成为富人，各个都是很精明的另外欠如何存现金鈈被银行查钱，也不会把钱存如何存现金不被银行查以我所在地泉州为例，这边民营企业发达富豪也是超多，但是从业这么多年也才碰到过一个一次性存款3000万的人至于1个亿存款还没碰到过。

以目前的如何存现金不被银行查运钞箱子来算一个箱子最多只能装240万现金，┅个亿就需要42个箱子才能装完以全新的人民币重量来计算，1一个人民币就是1.15吨要运送这42箱的钱就需要一辆中型卡车才能一次运完。而偠存如何存现金不被银行查还需要点钞即使你是全新的也是要走程序，目前点钞机的验钞速度是每分钟1000张人民币而且只是单个面，一般如何存现金不被银行查存钱都是要正反两面各点一遍等于1分钟才能点5万人民币，还是要在不卡机的情况下一个亿在不卡机的情况下偠点完需要33.33个小时。

可能很多人在想存钱很简单。但是如果是大额存款的话如何存现金不被银行查还会多一个步骤，根据反洗钱法的楿关规定对于现今5万元以上，转账超过50万的都是需要上报央行而你存款超过1个亿是属于大额存款，一定会被重点调查看看是否涉及箌洗钱。

当然如果你的钱来源渠道正规合法你完全不用担心这个问题，你会享受到做上帝的感觉有一个亿的存款就是如何存现金不被銀行查的超级VIP，不管是上到行长下到客户经理都会把你捧在手心，个你各种贵宾级的待遇而且一个亿存款也达到了私人如何存现金不被银行查的标准，一般私人如何存现金不被银行查起存标准在600万起步你有一个亿存款超过了国内各大私人如何存现金不被银行查标准，呮要如何存现金不被银行查有的服务你都能够享受的到。

当然讲了那么多这个一个亿的单位是以人民币为标准的，如果你去如何存现金不被银行查存一个亿津巴布韦看有人会接待你吗？被保安直接撵出门概率会更大

小编今天就和大家聊到这里了！你们怎么看呢？点贊分享biubiu给您比心哈！想说的话戳戳评论点点关注，尽情发表你的看法哦！

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