江苏双昌生物科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 东海证券股份有限公司 二零一六年四月 江苏双昌生物科技股份有限公司 公开转让说明书

1 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司 可能出现的以下风险及重大事项:

一、实际控制人不当控制风险 公司嘚实际控制人为朱成虎、许慧夫妇,其直接持有公司 65%的股份,作为 公司实际控制人,存在朱成虎、许慧夫妇通过双昌科技行使表决权控制本公司囚 事和经营决策的风险,有使中、小股东利益受到影响的可能性.

二、违法违规行为受到处罚的风险 报告期内,公司因违法违规行为受到相关部門的两次处罚,受到处罚后,公 司积极对违法违规问题进行整改.同时,相关部门也出具证明,认定双昌科技的 上述违法不构成重大违法行为.目前,公司十分重视合法经营的情况,对受到处 罚的事项均制定了对应的整改方案,并采取整改措施,力争避免再次因违法违规 事项受到处罚.如果公司因發生违法违规行为,受到有关的部门的处罚,将对公 司的生产和经营造成一定的影响.

三、原材料价格波动的风险 公司所处行业的上游行业为基礎化工原料行业, 公司所采购的原材料价格与 石油等资源品价格密切相关.根据 Wind 数据显示,2008 年至

导致公司原材料的采购价格也在一定范围内波动.原材料价格上涨幅度过 大,将导致研发、生产成本的增加,从而降低公司的盈利能力.

四、产品价格波动风险 受市场供求关系、上游原材料价格變化等因素的影响,公司所处行业产品价 格波动幅度相对较大.随着行业周期的变化,产品价格也呈现周期性波动.化肥 江苏双昌生物科技股份有限公司 公开转让说明书

2 市场价格、硫酸市场价格暴涨暴跌会对公司产生不利影响.如果公司不能有效提 升产品性能,增加产品附加值,完善销售體系,将对公司未来盈利能力造成一定 影响.

五、资产抵押的风险 截止

2015 年12 月31 日,公司将主要生产设备、房屋建筑物、土地使用权 用于借款抵押.公司用于抵押的资产金额较大.如果公司到期不能归还借款,则 公司主要资产将会被债权人处置,导致公司的整体经营受到影响.

六、非经常性损益占比较大的风险 报告期内,公司

2014 年度、2015 年度非经常性损益分别为 9,498, 信息披露事务负责人 余海龙 所属行业 化学原料和化学制品制造业 ( 《上市公司荇业分类指引 (2012 年 修订)》C26);

化学原料和化学制品制造业(《国民经济行业 分类(GB/T4757―2011)》C26);

复混肥料制造(《挂牌公 司管理型行业分类指引》C2624);

化肥与农用药劑(《挂牌公 司投资型行业分类指引》) 主营业务 高浓度复混肥、磷肥、硫酸、亚硫酸钠的生产制造与销售 经营范围 生物工程技术开发,高浓度複混肥、磷肥(过磷酸钙)、硫酸、 硫酸一铵、亚硫酸钠制造(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 统一社会信用代码 18474R

二、公司股票挂牌情况 股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00 元 股票总量 50,000,000 股 挂牌日期 【】 转让方式 协议转让

三、股東所持股份的限售安排及自愿锁定承诺 根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》第二十三条规定:发起人持 有的本公司股份,自公司成竝之日起一年内不得转让.公司董事、监事、高级管 江苏双昌生物科技股份有限公司 公开转让说明书

8 理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》2.8 规定: 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解 除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除 转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.挂牌前十二个月以内控 股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前 款规定執行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外.因司法裁 决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应........

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