当地时间9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府嘚机密文件称在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金这些机密文件显示，美国多家银行无视政府反洗钱行动为犯罪网絡成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

　　多家世界级银行涉嫌洗钱

　　据悉文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全球性银行处以罚款但这些金融机構并未收手，并一直在从强大而危险的不法分子那里获利

　　文件显示，摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元

　　分析显示，档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易而这些账户的最终所有者却不为人知。至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

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题目：对于企业信息化的发展阶段不同的学者有不同的论述，建立了不同的模型比较著名的模型有两个，一个是世界银行报告中提出的信息技术的扩散模型另一个是诺兰模型。

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