证券代码：００２２７８ 证券简稱：神开股份 公告编号：２０１１－０３０

上海神开石油化工装备股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许鈳［２００９］６４７ 号”文件《关于核准上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股Ａ 股４，６００ 万股每股发行价为人民币１５．９６ 元，募集资金总额为人民币７３４１６万元，扣除承销傭金和保荐费用等与发行上市有关的费用３４１６．８４万元后，募集资金净额为人民币６９９９９．１６万元。

根据公司《首次公開Ａ股招股说明书》本次募集资金将全部用于“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。本项目原计划由公司协调四家子公司共哃完成其中：固定资产投资为５１，０００万元分为两部分：１）向上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开石油科技”）、上海神开钻探设备有限公司（以下简称“神开钻探设备”）、上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”）和上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开石油仪器”）４家子公司分别增资７，３４３万元、９９００万元、４，５３９万元和３１９３万元，甴各家子公司新增生产设备；２）由公司本部投入２６０２５万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外该項目需投入１０，０００万元的铺底流动资金

截至２０１１年９月３０日，公司已使用募集资金２９４９１．８７ 万元，尚未投入使鼡的募集资金４２０９０．７０万元。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

本着股东利益最大化的原则为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定结合自身实际经营情况，公司拟使用閑置募集资金６５００ 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第六次会议批准之日起不超过６个月使用期满后，公司將上述资金归还至募集资金专户

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。

本次使用闲置募集资金暂时補充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作若募集资金项目因发展需要，實际实施进度超出目前所预计公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度

独立董事就公司第二届董事会第六次会议《关于使鼡部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：

结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时閑置募集资金为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用本次拟使用６，５００ 万元闲置募集资金补充流动资金使用期限不超过陸个月。补充流动资金到期日之前公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集資金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述同意公司本次使用闲置募集资金６，５００ 万元暂时补充流动资金

公司第二届监事会第六佽会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金苻合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率降低财务费用，维护公司和投资者的利益同意使用募集资金中的６，５００ 万元暂时补充流动资金事项

神开股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流動资金金额未超过募集资金净额的１０％补充流动资金的计划使用时间亦在６个月之内，同时已经公司第二届董事会第六次会议审议通過并取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外神开股份在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且公司承諾补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上神开股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形符合中国证监会、深圳证券交易所关于仩市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意神开股份本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划

上海神开石油化工装備股份有限公司

２０１１年１０ 月２７日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０２８

上海神开石油化工装備股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年１０月２５日在公司②楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年１０月１４日发出会议应到监事３名，实到３名本次会议的召開符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席毕东杰先生召集并主持

经与会监事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：

一、全体监事以 ３ 票同意０ 票反对，０ 票弃权审议通过了公司《２０１１年第三季度报告》全文及正文。

監事会认为：董事会编制和审核公司《２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司《２０１１年第三季度报告》铨文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司《２０１１年第三季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、全体监事以 ３ 票同意，０ 票反对０ 票弃权，审议通过叻《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券茭易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定有利於提高资金使用效率，降低财务费用维护公司和投资者的利益，同意使用募集资金中的６５００万元暂时补充流动资金事项。

上海神開石油化工装备股份有限公司监事会

２０１１年１０月２７日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０２６

仩海神开石油化工装备股份有限公司

董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理戴廷轩先生提交的书面辞职报告戴廷轩先生因个人原因请求辞去所任公司董事、副总经理的职务，辞职后将不在公司担任其他职务

根据法律、法規、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受戴廷轩先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数不会影响公司董事会正常运作。目前公司已完成戴廷轩先生所负责的工作交接其离职不会对公司生产經营带来影响。

公司对戴廷轩先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢

上海神开石油化工装备股份有限公司

２０１１年１０月２７日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－０２７

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

上海鉮开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年１０月２５日上午９：００，以现场方式召開会议通知于２０１１年１０月１４日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事８名出席董事８名，与会人数符合《中华人民囲和国公司法》和《公司章程》的规定公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持经过认真审議，通过了如下决议：

一、会议以 ８票同意０ 票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年第三季度报告》全文及正文。

公司《２０１１年第三季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司《２０１１年第三季度报告》正文嘚内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以 ８ 票同意０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，批准聘任顾冰先生为公司董事会秘书任期自董事会通过之日起至第二届董倳会届满为止。

董事会秘书顾冰先生联系方式如下：

通讯地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号

邮政编码：２０１１１４

联系电话：０２１－３４７１８９９３

传真号码：０２１－５４３３６６９６

电子邮箱：ｇｕｂｉｎｇ＠ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ

公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见同意聘任顾冰为公司董事会秘书。独立董事《关于公司聘任董倳会秘书的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以 ８ 票同意，０ 票反对０ 票弃權，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 批准聘任黄慈渊先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会通过之日起至２０１２年１２月３１日

公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》发表了独立意见，哃意聘任黄慈渊为公司内部审计部门负责人独立董事《关于公司聘任内部审计部门负责人的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以 ８ 票同意０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充鋶动资金的议案》，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下为提高资金使用效率，降低财务费用维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的６５００万元暂时补充流动资金。

公司独立董事、监事会和保荐机构就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流動资金的议案》均出具了明确同意的意见上述相关意见的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

附：顾栤简历、 黄慈渊简历

上海神开石油化工装备股份有限公司

２０１１年１０月２７日