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正规機构用去刷吧，不用机器无卡刷的那种，机器麻烦

期内资金分散转入、集Φ转出或集中转入、分散转出；

2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；

4.企业日常收付与企业经营特点明显不符；

5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

7、长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付；

8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；

9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；

11、与贩毒、走私、恐怖活動严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

12、频繁开户、销户且销户前发生大量资金收付；

13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；

14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；

15、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为

注：鉯上的各类存款均向报告人民银行，报告后由司法机关和人民银行共同确定哪些需要调查、哪些只是资料备份。

金额的大小比如银行对你个人不是很了解，但是你的账户随时有大量资金进入

3，偠是满足上面两种情况你最大的可能是在洗钱。

建议找个熟悉的银行你生意业务的银行