用支付宝企业账号洗黑钱洗钱有什么后果

点击联系发帖人 时间：2019-10-20 19:28

支付宝企业账号洗黑钱

我舅妈参与了信用卡洗黑钱了金额还是有不少的，已经被公安发现了现在还需要判刑的，信用卡洗钱判多少年

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地区：江苏-苏州咨询解答：40118条

是指“明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知昰不构成洗钱罪的。

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银行信用卡的办理需要具备条件：多数情况下具有完全民事行为能力（中国大陆地区為年满18周岁的公民）的、有一定直接经济来源的公民，可以向发卡行申请信用卡；人申领信用卡则必须具有固定的职业和稳定的收入来源并向银行提供担保。担保的形式包括个人担保、单位担保和个人资金担保

银行的信用卡有宽限期只要宽限期内还上就视为正常还款，鈈影响信用中国银行业协会银行卡专业委员会2013年公布了修订后的《中国银行卡行业自律公约》：一是要求成员单位为持卡人提供“容时垺务”，为持卡人提供一定期限的还款宽限期服务还款宽限期自到期还款日起至少3天；持卡人在还款宽限期内还款时，应当视同持卡人按时还款二是要求成员单位为持卡人提供“容差服务”，如持卡人当期发生不足额还款且在到期还款日后账户中未清偿部分小于或等於一定金额(至少为等值人民币10元)时，应当视同持卡人全额还款此部分未偿还金额自动转入下期账单。还款日后一天还款属于正常还款既不会影响个人征信也不会罚息。

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在澳门赌场碰到一个内地人，通过支付宝企业账号洗黑钱转给我朋友50万换取港币，可后来得知那个人涉嫌洗黑钱请问我这位朋友不知情情况下这种行为有触犯法律嗎？

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支付宝企业账号洗黑钱别人用过轉账70多万元我怀疑是洗黑钱怕以后警察回找我想要报警

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