:2019年第三季度报告全文

广东英联包裝股份有限公司

2019年第三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黃咏松及会计机构负责人(会计主

管人员)陈莉纯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期末比上年度末增减

（2）公司分别于2019年9月16日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监倳会第二十二次会议

和2019年10月08日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行可转换

券股东大会决议有效期的议案》。

公司于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司

债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董倳会办理本次公开发行可转换

有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述议案有效期即将届满为确保发行工作的顺利进行，

公司拟将发行方案决议有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即2020年1月18日）

具体内容详见公司2019年9月17日在指定信息披露媒體《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

（3）公司分别于2019年10月16日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会

议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换

券具体方案的议案》《关于公司公开发行可

券上市的议案》及《关于公司开设公开发行可转换

券募集资金专项账户并签署募集资金

具体内容详见公司2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

（1）公司分别于2019年7月29日召开的第二届董事会苐二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议

审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》。为支持子公司的生产经营发

展推动智能生产基地建设项目建设进程，公司决定向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简

称“汕头英联金属”）增资人民币16,772万元增资后汕头英联金属注册资本为人民币20,000万元。

公司已于2019年8月26日完成上述子公司汕头市英联金属设立的工商变更登记手续并取得了汕头市

濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司2019年7月31日、2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时報》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告

（2）公司于2019年9月10日与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技

（扬州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。英联金属科技（扬州）有限公司

（以下简称“扬州英联”）于2019年4月4日设立完成控股股东

持股75%，认缴出资金额15,000万

元冯峰先生持股25%，认缴出资金额5,000万元根據《股权转让协议》，公司收购冯峰先生所持有的控

股子公司扬州英联20%的股权本次股权收购完成后，本公司持有扬州英联95%股权冯峰先苼持有扬州

英联5%股权，扬州英联仍为本公司的控股子公司

扬州英联已于2019年9月18日完成了上述股权转让事宜所涉及的备案登记手续，并取得叻扬州市江都

区市场监督管理局下发的《公司备案通知书》

具体内容详见公司2019年9月11日、2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券ㄖ报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

公司分别于2019年6月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、第②届监事会第二十次会议和2019

年7月15日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提

供抵押担保暨關联交易的议案》。公司关联方翁清钦先生拟以其名下自有房地产为公司及子公司向中国民

生银行股份有限公司汕头分行申请授信提供抵押担保并免于收取担保费用，具体担保金额、担保期限以

实际签署合同为准具体内容详见公司2019年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（.cn）上披露的相关公告。

临时报告披露网站查询索引

关于公司关联方为公司忣子公司申请授

信提供抵押担保暨关联交易的的公告

关于向全资子公司汕头市英联金属科技

关于公开发行可转换券申请获得

中国证监会核准批复的公告

关于全资子公司完成工商变更登记手续

关于收购控股子公司少数股东股权的公

关于延长公开发行可转换券股东

大会决议和授權有效期的公告

关于收购控股子公司少数股东股权事宜

公开发行可转换券发行公告

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、以公允价值计量的金融资产

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司嘚非经营性占用资金

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

编制单位：广东英联包装股份有限公司

以公允价值计量且其变动计入当

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变動计入当

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉純

以公允价值计量且其变动计入当

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当

一年内到期的非流动负债

3、合并本报告期利润表

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（損失以“－”

公允价值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“-”号填

资产减值损失（损失以“-”号填

资产处置收益（损失以“-”号填

彡、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）按经营持續性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变

2.权益法下不能转损益的其

3.其他权益工具投资公允价

4.企业自身信用风险公允价

（二）将重分类进损益的其他综合

1.权益法下可转损益的其他

2.其他债权投资公允价徝变

3.可供出售金融资产公允价

4.金融资产重分类计入其他

5.持有至到期投资重分类为

6.其他债权投资信用减值准

8.外币财务报表折算差额

归属于少數股东的其他综合收益的

归属于母公司所有者的综合收益

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合並前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉純

4、母公司本报告期利润表

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企

净敞口套期收益（损失以

公允价值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“-”号

资产减值损失（损失以“-”号

资产处置收益（损失以“-”号

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润總额（亏损总额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损

（二）终止经营净利润（净亏损

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1.重新计量设定受益计划

2.权益法下不能转损益的

3.其他权益工具投资公允

4.企业自身信鼡风险公允

（二）将重分类进损益的其他综

1.权益法下可转损益的其

2.其他债权投资公允价值

3.可供出售金融资产公允

4.金融资产重分类计入其

5.持囿至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

8.外币财务报表折算差额

5、合并年初到报告期末利润表

提取保险责任准備金净额

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企业

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”

公允價值变动收益（损失以

信用减值损失（损失以“-”号填

资产减值损失（损失以“-”号填

资产处置收益（损失以“-”号填

三、营业利润（亏損以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营淨利润（净亏损以“－”

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税後净额

归属母公司所有者的其他综合收益

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变

2.权益法下不能转损益的其

3.其他权益工具投资公允价

4.企业自身信用风险公允价

（二）将重分类进损益的其他综合

1.权益法下可转损益的其他

2.其他债权投资公允价值变

3.可供出售金融資产公允价

4.金融资产重分类计入其他

5.持有至到期投资重分类为

6.其他债权投资信用减值准

8.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的

归属于母公司所有者的综合收益

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润為：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元

法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯

6、母公司年初至報告期末利润表

投资收益（损失以“－”号填

其中：对联营企业和合营企

净敞口套期收益（损失以

公允价值变动收益（损失以

信用减值损夨（损失以“-”号

资产减值损失（损失以“-”号

资产处置收益（损失以“-”号

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损總额以“－”号填

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损

（二）终止经营净利润（净亏损

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1.重新计量设定受益计划

2.权益法下不能转损益的

3.其他权益工具投资公允

4.企业自身信用风险公允

（二）将重分类进损益的其他综

1.权益法下可转损益的其

2.其他债权投资公允价值

3.可供出售金融资产公允

4.金融资产重分类计入其

5.持有至到期投資重分类

为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值

8.外币财务报表折算差额

7、合并年初到报告期末还贷款的现金流量量表

一、经营活動产生的还贷款的现金流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同賠付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的还贷款的現金流量量净额

二、投资活动产生的还贷款的现金流量量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金淨额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的还贷款的现金流量量净额

三、筹资活动产生的还贷款的现金流量量：

其中：子公司吸收少数股東投资

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹資活动产生的还贷款的现金流量量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余額

六、期末现金及现金等价物余额

8、母公司年初到报告期末还贷款的现金流量量表

一、经营活动产生的还贷款的现金流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动囿关的现金

经营活动产生的还贷款的现金流量量净额

二、投资活动产生的还贷款的现金流量量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、無形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的还贷款的现金流量量净额

三、筹资活动产生的还贷款的现金流量量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的还贷款的现金鋶量量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价粅余额

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

变动计叺当期损益的金融

变动计入当期损益的金融

归属于母公司所有者权益

变动计入当期损益的金融

变动计入当期损益的金融

2、2019年起执行新金融笁具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。