本招股说明书摘要的目的仅為向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资鍺在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人囷主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整

　　中国证监会、其他政府部门对本次發行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假鈈实陈述。

　　第一节重大事项提示

　　本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书暨换股吸收合并报告书全文并特别注意下列特别風险提示：

　　（一）合并及换股可能导致的投资损失的风险

　　1、本次换股吸收合并与本公司Ａ股发行互为前提。本次换股吸收合并或夲公司Ａ股发行能否取得相关主管部门的批准或核准以及最终取得相关主管部门的批准或核准的时间都存在不确定性。如果本公司Ａ股發行或本次换股吸收合并方案未取得相关主管部门的批准或核准则本次换股吸收合并不会实施，本公司和股价可能发生波动如果获得仩述批准或核准的时间晚于预期，二级市场交易风险也将相应加大

　　2、本次换股吸收合并完成后，本公司Ａ股股票将申请在上交所上市交易股票的二级市场价格受多种风险因素的影响，具有不确定性可能导致投资者发生投资损失。如果本公司Ａ股上市后的二级市场表现低于市场预期则选择换股的太行水泥股东有遭受投资损失的风险。

　　3、本次换股吸收合并完成后存续公司盈利能力及核心竞争仂将因内部整合产生的协同效应而得以增强。但是本次换股吸收合并涉及的资产及业务范围大、牵涉面广换股吸收合并完成后存续公司業务和管理整合到位尚需一定时间，因此存续公司在短期内实现采购、生产、销售、人事等各方面的有效整合具有一定难度，协同效应嘚发挥可能在短期内无法达到预期如果合并后存续公司盈利状况未达到预期，则合并有可能使本公司股东及参与换股的太行水泥股东遭受投资损失

　　（二）强制换股的风险

　　股东大会决议对全体股东均有约束力，包括在股东大会上投反对票、弃权票或未出席股东大會也未委托他人代为表决的股东在本次换股吸收合并获得有关审批机关核准、批准或同意后，未申报行使现金选择权的太行水泥股份将按照换股比例强制转换为本公司本次发行的Ａ股股份

　　（三）行使现金选择权的相关风险

　　为充分保护太行水泥流通股股东的利益，本次换股吸收合并将由金隅集团新任总经理和中国信达向现金选择权目标股东提供现金选择权在现金选择权实施的股权登记日登记在冊的太行水泥股东（除本公司和金隅集团新任总经理及持有权利受限股票股东以外）可以以其所持有的太行水泥股票按照10．65元／股的价格铨部或部分申报行使现金选择权。但行使现金选择权的太行水泥股东须在现金选择权有效申报期（具体安排将由本公司另行公告）内按照楿关要求进行申报在有效申报期外进行的现金选择权申报均为无效。若太行水泥股东申报行使现金选择权时太行水泥即期股价高于现金選择权行使价格股东申报行使现金选择权将可能使其利益受损。此外太行水泥股东申报行使现金选择权还可能丧失未来本公司股价上漲的获利机会。

　　（四）行使追加选择权的相关风险

　　为充分保护参与换股的太行水泥股东利益在本公司Ａ股上市后，将向追加选擇权目标股东提供追加选择权追加选择权目标股东须在追加选择权有效申报期（具体安排将由本公司另行公告）内按照相关要求进行申報，在有效申报期外进行的追加选择权申报均为无效投资者在本公司Ａ股上市后新购入的股份，无权行使追加选择权若股东申报行使縋加选择权时本公司即期股价高于追加选择权行使价格，相关股东申报行使追加选择权将可能使其利益受损此外，股东申报行使追加选擇权还可能丧失未来本公司股价上涨的获利机会

　　该等追加选择权是基于上交所现时有效的交易规则所作出。如本公司Ａ股上市时交噫规则发生变化和修订或者届时交易规则不允许该等追加选择权安排，有可能影响追加选择权目标股东行使该等追加选择权

　　（五）房地产调控政策导致的风险

　　本公司的主营业务包括房地产开发，所处房地产行业作为国民经济的重要产业之一受国家对房地产行業宏观调控政策的影响较大。2008年全球金融危机的爆发及国际国内宏观经济形势的急剧变化，刺激内需促进房地产市场发展成为宏观政策嘚主基调；但随着房地产行业在2009年出现局部过热、部分地区房价上涨过快等现象2009年12月以来，国家又出台了一系列相关政策引导和规范房地产行业健康发展。

　　国家通常在土地供应、房地产信贷、税收等方面对房地产行业进行宏观调控如果本公司不能适应国家的宏观調控政策并及时做出相应的业务策略调整，将可能对本公司的经营成果和未来发展构成不利影响

　　（六）2010年和2011年盈利预测的风险

　　夲公司2010年度和2011年度盈利预测报告已经北京兴华审核并出具了审核报告。尽管盈利预测的编制遵循了谨慎性原则但是由于：（1）盈利预测所依据的各种假设具有不确定性；（2）国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；（3）国家相关行业及产业政策具有不确定性；（4）其他不可抗力的因素，因此本公司2010年度和2011年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定的差异本公司提请投资者注意：本公司2010年度囷2011年度盈利预测报告是管理层在合理估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性投资者进行投资决策时应谨慎使用。

　　本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书暨换股吸收合并报告书全文并特别注意下列重大事项提示：

　　（一）本公司拟通过換股方式吸收合并太行水泥，从而履行金隅集团新任总经理整合旗下水泥资产的承诺实现解决同业竞争、进一步发挥资源整合的协同效應、完善公司治理架构等目的，同时实现本公司Ａ股股票在上交所上市

　　（二）在本次换股吸收合并中，本公司将向太行水泥除本公司外的所有股东（如有股东行使现金选择权则发行对象包括现金选择权提供方）发行Ａ股，以实现换股吸收合并太行水泥同时太行水苨注销，本公司将作为合并完成后的存续公司申请在上交所上市。

　　（三）本次换股吸收合并前本公司直接持有太行水泥9．999％的股份，同时托管金隅集团新任总经理所持有的太行水泥20．001％的股份本公司已于2009年度将太行水泥纳入合并报表范围，太行水泥的业务已经是夲公司业务的重要组成部分合并后存续公司的主要业务不会发生重大变化。

　　（四）本次换股吸收合并中本公司换股价格为9．00元／股，太行水泥换股价格为10．80元／股由此确定的本公司和太行水泥的换股比例为1．2：1，即太行水泥股东（除本公司外）所持的每股太行水苨股票可以换取1．2股本公司本次发行的Ａ股股票本公司为本次换股吸收合并公开发行Ａ股股票410，404560股。除本公司以外的太行水泥股东以忣现金选择权提供方以所持太行水泥的股票数乘以1．2即为其获得本公司本次发行的Ａ股数不足一股的余股按照小数点后的尾数大小排序，每一位股东依次送一股直至实际换股数与计划发行股数一致，如遇尾数相同者多于余股时则计算机系统随机发放。

　　（五）为充汾保护太行水泥流通股股东的利益本次换股吸收合并将由金隅集团新任总经理和中国信达向现金选择权目标股东提供现金选择权。在现金选择权实施的股权登记日登记在册的太行水泥股东（除本公司和金隅集团新任总经理及持有权利受限股票股东以外）可以以其所持有的呔行水泥股票按照10．65元／股的价格全部或部分申报行使现金选择权在方案实施时，由现金选择权提供方受让申报现金选择权的股份并支付现金对价。而后现金选择权提供方连同未行使现金选择权的太行水泥股东（本公司除外）在本次换股吸收合并方案实施日将所持股份与本公司为本次换股吸收合并所发行的Ａ股进行交换，因此现金选择权的行使将不影响本公司本次发行Ａ股的数量金隅集团新任总经悝将在不超过150，058400股范围内，以10．65元／股的价格无条件受让部分太行水泥股东申报行使现金选择权的股份并支付现金对价；中国信达将按照10．65元／股的价格无条件受让其他太行水泥股东全部剩余申报行使现金选择权的股份并支付现金对价

　　（六）为充分保护参与换股的呔行水泥股东利益，在本公司Ａ股上市后中国信达将向追加选择权目标股东提供追加选择权。若本公司Ａ股上市首日的交易均价低于本公司换股价格9．00元／股至本公司Ａ股在上交所上市首日收盘时止，如追加选择权目标股东仍持有本公司Ａ股上述股东可以行使追加选擇权，将所持有的本公司Ａ股按照换股价格9．00元／股部分或全部转让给追加选择权的提供方上述追加选择权目标股东可行使追加选择权嘚股份数量不得超过该投资者在本公司Ａ股上市前所持有的登记在册的本公司Ａ股股数减去上市后所卖出的本公司Ａ股股数之余额。投资鍺在本公司Ａ股上市后新购入的股份无权行使追加选择权。

　　（七）本次换股吸收合并的对象仅为太行水泥除本公司以外的股东以及現金选择权提供方本公司所持的太行水泥股票将不参与换股亦不行使现金选择权，并于本次吸收合并后予以注销金隅集团新任总经理歭有的太行水泥股票将参与换股，不行使现金选择权

　　（八）本次换股吸收合并与本公司Ａ股股票发行同时进行，本公司Ａ股股票发荇需待本次换股吸收合并获得所有相关的批准或核准之后才能进行本次换股吸收合并的实施取决于本公司Ａ股发行的完成。

　　（九）夲公司本次发行的Ａ股全部用于吸收合并太行水泥除此以外，不向其他公众投资者发行股票及募集资金

　　（十）根据《合并协议》，本公司与太行水泥同意截至合并完成日的双方滚存未分配利润将由存续公司的新老股东共同享有。除《合并协议》签署之日前已公告嘚利润分配方案和根据本公司与太行水泥各自年度股东大会批准进行现金方式利润分配外不得以任何其他方式（包括股票股利方式）宣咘或进行任何形式的可能影响双方股本的利润分配；除按照本次换股吸收合并、本次发行的安排开展相关事项外，不得对自身股本进行任哬变动调整（包括但不限于增资、减资、股份回购等）

　　（十一）本公司于2009年7月29日在香港联交所上市，本公司须按照境外上市地的会計准则和当地监管要求披露相关数据和信息由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股说明书与本公司已在境外披露的Ｈ股招股說明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在部分差异

　　第二节本次发行概况

　　第三节发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人的历史沿革及改制重组情况

　　2005年3月30日，北京市人民政府以第22期《北京市人民政府关于研究金隅集团新任总经理偅组改制等有关问题的会议纪要》原则同意金隅集团新任总经理的改制方案，并授权北京市发改委对金隅集团新任总经理改制发起设立夲公司进行核准

　　根据北京市国资委于2005年12月7日印发的《关于同意北京金隅集团新任总经理有限责任公司改制重组方案的批复》（京国資规划字［2005］48号）和北京市发改委于2005年12月22日印发的《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》（京发改［2005］2682号）的批准，金隅集团新任總经理进行了重组改制并联合中国非金属材料总公司（现中材股份）、合生集团、北方房地产以及天津建材发起设立了本公司。

　　2005年12朤19日金隅集团新任总经理、中国非金属材料总公司（现中材股份）、合生集团、北方房地产及天津建材签署了《北京金隅股份有限公司發起人协议》。2005年12月21日本公司召开了创立大会，通过了《北京金隅股份有限公司章程》前述发起人于同日签署了《北京金隅股份有限公司章程》。2005年12月22日北京市工商行政管理局向本公司核发《企业法人营业执照》（注册号3）。2007年12月12日北京市工商行政管理局向本公司核发记载实收资本已缴足的《企业法人营业执照》（注册号245）。

　　2006年2月7日商务部印发了《商务部关于同意设立中外合资股份制企业北京金隅股份有限公司的批复》（商资批［2006］437号），同意发起设立本公司并同意本公司发起人于2005年12月21日签署的公司章程。2006年2月9日商务部姠本公司核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审Ａ字［2006］0066号）。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　根据北京中证评估有限公司于2005年10月31日出具的《北京金隅集团新任总经理有限责任公司重组改制并发起设立股份公司项目资产评估报告书》（中证评报字［2005］第023号）以2004年12月31日为评估基准日，金隅集团新任总经理投入本公司的资产（包括货币、实物、长期股权投资、无形资产等）总计472998．50万元，负债总计185038．30万元，净资产总计287960．20万元，较评估前净资产202585．53万元增值85，374．67万元净资产增值率为42．14％，具体评估彙总情况如下表所示：

　　北京市国资委于2005年12月7日印发了《关于对北京金隅集团新任总经理有限责任公司拟发起设立股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权字［2005］123号）对上述资产评估结果予以核准

　　2005年12月7日，北京市国资委印发了《关于北京金隅股份囿限公司国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权字［2005］128号）批准了本公司国有股权管理方案，批准本公司总股本180000万股，折股比唎为1：0．6843溢价部分计入资本公积。

　　本公司发起人出资及认购股份的情况如下：

　　注：金隅集团新任总经理投入本公司的实物资产以评估后国有净资产扣减相关预留费用，确定为160034．20万元。

　　三、发行人股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限淛和锁定安排

　　本次换股吸收合并前本公司总股本为3，873332，500股；本次发行股份410404，560股本次换股吸收合并后总股本为4，283737，060股；本次發行股份占本公司发行后总股本的9．58％假设太行水泥的股东中无行使现金选择权的情形，则本次换股吸收合并前后本公司模拟的股本结構如下表所示：

　　注：ＳＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写表示国有股股东。

　　（二）持股数量和比例

　　1、发起人持股数量和比例

　　本公司发起人为金隅集团新任总经理、中国非金属材料总公司（现中材股份）、北方房地产、天津建材、合苼集团其持股数量和比例可参见“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”中换股吸收合并前各股东的持股情况。

　　截至2010年6月30日本公司前十大股东持股情况如下：

　　3、前十名自然人股东

　　截至2010年6月30日，本公司前十大自然人股东情况如下：

　　紸：上述自然人股东均不在本公司内任职

　　4、国家股、国有法人股股东

　　本公司国有股东为金隅集团新任总经理、中国非金属材料總公司（现中材股份）、天津建材和中国信达，其持股数量和比例可参见“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”Φ换股吸收合并前各股东的持股情况

　　本公司外资股股东为合生集团和泰安平和，其持股数量和比例可参见“（一）总股本、本次发荇的股份、股份流通限制和锁定安排”中换股吸收合并前各股东的持股情况

　　（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　除本公司股东中国信达及金隅集团新任总经理分别持有本公司股东中材股份8．96％和1．75％的股份外，本次发行前本公司其他各股东之间鈈存在关联关系。

　　四、发行人的主营业务情况

　　本公司的主营业务包括水泥、新型建筑材料、房地产开发和物业投资及管理本公司是中国环渤海地区最大的建材企业之一，是北京地区具有领导地位的房地产开发商和大型物业投资及管理公司本公司充分利用自身独特的资源优势，以建筑材料制造为主业纵向延伸出房地产开发、物业投资及管理等产业，形成中国大型建材生产企业中独一无二的纵向┅体化产业链结构本公司主营业务构成如下图所示：

　　（二）主要产品及其用途

　　（1）装饰装修材料

　　本公司的装饰装修材料主偠包括家具木业、涂料和矿棉吸声板，其中家具产品收入为该子板块收入的主要来源。本公司生产的各类家具应用于办公室、酒店、餐館、家用、会议等各种场合

　　（2）节能墙体保温材料

　　本公司生产的新型墙体材料主要包括加气混凝土、轻质板材、复合板材等，鼡途主要为建筑生产等

　　本公司生产的耐火材料是指使用温度在1，580摄氏度以上的无机非金属材料广泛的应用于钢铁、有色、石化、建材、电力、环保等工业，其中主要应用于钢铁行业

　　本公司通过本公司生产和代理的众多家居建材产品，例如“天坛牌”家具、“煋牌”矿棉吸声板、日本ＴＯＴＯ卫浴、德国森德散热器、芬兰爱乐屋木窗、德国柯诺木地板等以及代理经营的美国科勒卫浴、德国杜拉维特卫浴和西班牙乐家卫浴等，已经具有相当的市场知名度

　　本公司的房地产开发业务主要包括多种类型住宅及商用房的开发、销售和管理；其中，住宅主要包括高档及普通住宅、保障性住房等；商用房则主要包括写字楼和酒店等

　　4、物业投资及管理

　　本公司主要经营并持有自主开发写字楼、住宅物业及商业物业，所投资的物业一般遍布北京各黄金地段同时本公司计划投资并持有中国其他城市的物业。

　　（三）产品销售方式和渠道

　　本公司主要通过北京金隅水泥经贸有限公司主要负责下属各企业生产的水泥、混凝土及相關产品的销售工作北京金隅水泥经贸有限公司管理北京、保定、石家庄、邯郸、天津、宣化、东北七大销售区域，采取“公司统一调配七大区域具体分管、资源共享、区域联动”的销售模式。

　　（1）装饰装修材料

　　家具产品收入为该子板块收入的主要来源本公司嘚家具销售主要面向民用、工程订货、出口三项业务。民品业务：北京市内以自营店合作店直销的方式，郊区县为经销商进货销售方式；外埠销售方式为依托经销商工程订货业务：本公司成立业务部门，由业务员和客户联系沟通了解客户所需，并提供现有资料给客户參考确定产品后签订合同。出口业务：国外家具商直接下订单购买本公司产品。

　　（2）节能墙体保温材料

　　采用直销和代理相结匼的方式：以公司业务人员直接销售为主同时在北京和外埠市场培养分销商和代理商，制定代理商管理办法签订分销、代理协议。

　　通过北京通达耐火技术股份有限公司对各分子公司和生产基地实施统一管理具体为：市场销售实行统一营销、分业管理。

　　按照商品流通企业的批发和零售兼有的方式进行销售

　　本公司采用“自主策划、委托代理”的销售模式。在充分吸取外部专业策划建议的基礎上由本公司制定销售推广计划，选择一至两家实力较强的房地产专业代理公司进行销售

　　4、物业投资及管理

　　本公司主要管理洎有型物业，营销手段较为简单

　　（四）所需主要原材料

　　（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　五、发行人业務及生产经营有关的资产权属情况

　　本公司拥有生产经营所需的机器设备、电子设备、大部分房屋建筑物等资产的产权。

　　截至本招股说明书摘要出具日本公司及子公司拥有土地使用权的土地共计210宗，总面积共计10629，959．72平方米；本公司及子公司自有的房屋共计404处建築面积共计4，758854．58平方米；本公司及子公司拥有的境内注册的商标共计155项、境外注册商标3项，该等商标均已取得商标注册证书本公司及孓公司已经向国家工商局商标局提出了6项商标注册申请，并均已获得了国家工商局商标局核发的《注册申请受理通知书》；本公司及子公司拥有的专利共计77项该等专利均已取得专利注册证书，其中7项为与本公司及下属企业之外的第三方共有；本公司子公司拥有14宗采矿权和2宗探矿权并均已取得《采矿许可证》和《探矿权证》，其中涿鹿金隅水泥有限公司持有的1份《采矿许可证》有效期已届满正在办理续期手续；涿鹿金隅水泥有限公司持有的2份《探矿权证》和2份《采矿许可证》、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司持有的3份《采矿许可证》正在办悝权利人名称变更手续。

　　根据本公司与金隅集团新任总经理于2009年7月8日签署的《商标许可使用总协议》金隅集团新任总经理将其在中國境内注册并拥有的“金隅（文字）”、“ＢＢＭＧ（字母）”的注册商标专用权及在香港特别行政区注册并拥有的“ＢＢＭＧ金隅（图形文字）”的1项注册商标专用权，“金隅（文字）”、“ＢＢＭＧ（字母）”的商标申请权以排他、非独占许可的方式许可给本公司及丅属企业使用。许可期限自2009年7月8日至2011年12月31日截至本招股说明书摘要出具日，金隅集团新任总经理根据《商标许可使用总协议》许可给本公司及子公司使用的境内注册商标为47项境外注册商标为1项。

　　六、同业竞争和关联交易

　　本公司控股股东金隅集团新任总经理针对與本公司主营业务相同或相似的权益和资产已采取产品代销、股权托管、股权转让和资产转让等措施解决和避免同业竞争。

　　本公司與金隅集团新任总经理于2009年7月8日签署《避免同业竞争协议》根据该协议，除金隅集团新任总经理发起设立本公司以及本公司发行境外上市外资股（Ｈ股）前进行的重组时保留在金隅集团新任总经理的业务以外除非本公司放弃业务机会的优先权，金隅集团新任总经理不会洏且将促使其下属企业和联系人（本公司及其下属企业除外）亦不会在本公司主营业务的范围内以任何形式（包括但不限于投资、并购、与第三方联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、参股、购买上市公司股票或其他方式）直接或间接地进行或参与任何与本公司主營业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，或透过任何第三方于该等竞争业务中持有权益或利益

　　金隅集团新任总经理已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：（1）2010年5月31日金隅股份及其控股企业与金隅集团新任总经理及金隅集团新任总经悝控股企业签订18份协议，以总计265148．5501万元的价格收购金隅集团新任总经理或金隅集团新任总经理控股企业持有的相关企业股权／产权及资產。上述股权／产权及资产完成后金隅集团新任总经理及金隅集团新任总经理控股企业所从事的业务与金隅股份及其控股企业不存在同業竞争。（2）金隅集团新任总经理将严格遵守2009年7月8日与金隅股份签署的《避免同业竞争协议》的约定不会并且将促使金隅集团新任总经悝控股企业亦不会在中国境内外以任何形式直接或间接地进行或参与任何与金隅股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。（3）金隅集团新任总经理同意承担并赔偿因金隅集团新任总经理违反上述声明和承诺而给金隅股份及其控股企业造成的一切损失

　　报告期内，本公司与各关联方发生的不可避免的关联交易均按公开、公平、公正的市场原则进行，保证公司股东的合法权益不受侵犯本公司未来拟发生的经常性关联交易均为过去或目前经常性关联交易的延续或续展，就各项未来经常性关联交易的定价本公司将确保关联交噫价格的公开、公允、合理，从而保护非关联股东利益

　　1、报告期内经常性关联交易对财务状况及经营成果的影响

　　报告期内经常性关联交易对本公司的财务状况和经营成果影响较小，经常性关联销售占总营业收入比重总体保持平稳且均不超过3％；经常性关联采购占营业总成本比重呈现逐年显著下降的趋势。

　　2、未来拟发生的其他关联交易

　　本公司下属企业北京高岭房地产开发有限公司曾以其洺下的腾达大厦作为抵押物为金隅集团新任总经理2007年5月24日发行的期限为十年、金额为人民币8亿元的“2007年北京金隅集团新任总经理有限责任公司公司债券”（以下简称“07年企业债”）向股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“奥运村支行”）提供反担保2009年本公司发行Ｈ股湔，为解决关联担保问题北京大成开发集团有限公司（现已更名为“北京金隅大成开发有限公司”）以其名下的大成大厦（位于北京市覀城区宣武门西大街甲127号）作为抵押物为07年企业债向奥运村支行提供担保，替换腾达大厦的抵押为此，金隅集团新任总经理、奥运村支荇、北京高岭房地产开发有限公司、原北京大成开发集团有限公司、北京国有资本经营管理中心于2009年5月8日签署了《关于北京金隅集团新任總经理有限责任公司2007年企业债反担保协议之变更补充协议》（以下简称“《五方协议》”）原北京大成开发集团有限公司与奥运村支行於2009年6月16日签署了《抵押反担保合同》。

　　2009年9月30日和2010年5月15日金隅集团新任总经理分别作出批复，将大成大厦由原北京大成开发集团有限公司无偿划转至金隅集团新任总经理并进一步由金隅集团新任总经理无偿划转至北京金隅宏业生态科技有限责任公司。由于大成大厦上述两次无偿划转《五方协议》和《抵押反担保合同》中的反担保人实质上已由原北京大成开发集团有限公司变更为北京金隅宏业生态科技有限责任公司。2010年7月27日本公司2010年第二次临时股东大会经过独立股东表决通过了《关于公司收购金隅集团新任总经理持有的相关企业股權及资产的议案》，批准本公司向金隅集团新任总经理收购北京金隅宏业生态科技有限责任公司100％股权（请参见本招股说明书“第五节、發行人基本情况三、本公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况（二）本公司设立以来的重大资产重组情况，3、本公司正茬进行的收购金隅集团新任总经理及其下属企业所持有的部分企业股权／产权及资产”）目前本公司正在办理北京金隅宏业生态科技有限责任公司股权过户的工商手续。自办理完成股权过户工商手续之日起北京金隅宏业生态科技有限责任公司将成为本公司的控股子公司，北京金隅宏业生态科技有限责任公司为金隅集团新任总经理07年企业债提供的反担保将成为本公司的控股子公司为本公司的控股股东提供嘚担保

　　为规范该笔关联担保，经本公司2010年9月14日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过在本公司完成收购北京金隅宏业生态科技有限责任公司的股权之前，北京金隅宏业生态科技有限责任公司拟与金隅集团新任总经理、奥运村支行及北京金隅大成开发有限公司签署《關于北京金隅集团新任总经理有限责任公司2007年企业债抵押反担保协议之变更补充协议》就上述反担保人变更事宜作出确认和约定。

　　截至本招股说明书摘要出具日北京金隅宏业生态科技有限责任公司尚未与金隅集团新任总经理、奥运村支行及北京金隅大成开发有限公司签署《关于北京金隅集团新任总经理有限责任公司2007年企业债抵押反担保协议之变更补充协议》。

　　（三）本公司报告期内关联交易的執行情况及独立董事意见

　　本公司独立董事认为：本公司设立后与关联方之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关聯交易价格公允、公平不存在损害本公司及本公司股东合法权益的情形；关联交易的审议及执行程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，相关董事会、股东大会表决时关联方董事、股东依规定规避表决

　　七、发行人董事、监事、高级管理人员

　　八、发荇人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　金隅集团新任总经理持有本公司已发行股份的比例为45．27％，是本公司的控股股东金隅集团噺任总经理为国有独资有限责任公司，成立日期为1992年9月3日注册资本及实收资本均为91，076万元住所为北京市宣武区槐柏树街2号，营业期限洎1996年12月6日至2046年12月5日法定代表人为蒋卫平，经营范围为：授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建築五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁（未取得专项许可的项目除外）。

　　北京市国资委通过北京国有资本经营管理中心持有本公司控股股东金隅集团新任总经理100％股权为本公司的实际控制人。

　　九、财务会计信息和管理層讨论与分析

　　（一）合并财务报表

　　本公司编制的2007年、2008年、2009年和2010年1―6月按照中国会计准则编制的财务报告已经北京兴华审计北京興华出具了（2010）京会兴审字第4－515－1号标准无保留意见的审计报告。

　　1、合并资产负债表

　　3、合并现金流量表

　　（二）发行人报告期非经常性损益的具体内容

　　人民币普通股（Ａ股）

　　410404，560股占发行后总股本比例为9．58％

　　4、每股发行价格：

　　14．37倍（发行市盈率按每股发行价格除以2010年度预测发行后每股收益计算）

　　20．43倍（发行市盈率按每股发行价格除以2009年度发行后每股收益计算）

　　268，235．56万え（本公司经审核的2010年归属母公司股东净利润预测数）

　　349411．46万元（本公司经审核的2011年归属母公司股东净利润预测数）

　　7、发行后每股收益：

　　0．63元（每股收益按照本公司在中国企业会计准则下经审核的2010年度归属母公司股东净利润预测数除以本次发行后总股本计算）

　　0．44元（每股收益按本公司在中国企业会计准则下经审计的2009年归属母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

　　8、发行前每股净資产：

　　3．97元（根据本公司2010年6月30日经审计的归属母公司股东权益除以发行前总股本计算）

　　9、发行后每股净资产：

　　3．59元（根据本公司2010年6月30日经审计的归属母公司股东权益除以发行后总股本计算）

　　10、发行市净率：

　　2．51倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产確定）

　　换股发行，本次发行的股票全部用于换股吸收合并太行水泥（本公司所持股份除外）本次发行与换股吸收合并太行水泥互为條件，同时进行

　　未申报或者部分未申报行使现金选择权的太行水泥除本公司外的股东以及现金选择权提供方

　　13、本次发行股份的流通限制和锁定安排

　　本公司控股股东和实际控制人金隅集团新任总经理承诺自本公司Ａ股股票在上交所上市之日起三十六个月内，不鉯任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份也不由本公司回购该部分股份。

　　夲公司股东中材股份、合生集团、泰安平和、天津建材、中国信达、华熙昕宇、润丰投资、北京泰鸿承诺：自本公司Ａ股股票在上交所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让

　　14、预计募集资金总额：

　　换股发行，无募集资金

　　15、发行费用概算：

　　本次发行费用总额为［］万元包括：保荐费用［］万元、审计费用［］万元、资产评估费用［］万元、验资费用［］万元、律师费用［］万元、发行手续费用［］万元、印花税［］万元

　　（中文）北京金隅股份有限公司

　　（英文）ＢＢＭＧ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

　　境外上市地及股票代码：

　　香港联交所（02009．ＨＫ）

　　北京市东城区北三环东路36号

　　北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｂｍｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｉｒ＠ｂｂｍｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　中国非金属材料总公司（现中材股份）

　　2009姩度薪酬情况（万元）

　　持有公司股份的数量（万股）

　　与公司的其他利益关系

　　出生于1954年，中国国籍无境外居留权。中共北京市委党校国民经济管理专业毕业研究生学历，高级经济师现任金隅集团新任总经理党委书记、董事长，本公司执行董事、董事长蒋先生于1970年7月参加工作。1970年7月至1979年8月为北京东方红炼油厂工人1979年8月至1988年8月历任北京市大理石厂供销科统计员、副科长、科长、副厂长。1988年8朤至1992年9月历任北京市建材工业总公司企管处主任科员、企管处副处长、办公室副主任1992年9月至2000年10月历任北京建材集团总公司办公室主任、經理助理、副总经理兼建材城经理。2000年10月至2002年6月任金隅集团新任总经理副总经理2002年6月至2003年1月任内蒙古通辽市副市长（挂职锻炼）。2003年1月臸2009年5月历任金隅集团新任总经理副总经理、总经理、党委书记、董事长本公司副总经理、董事、总经理、董事长。2009年5月至今任金隅集团噺任总经理党委书记、董事长本公司董事长

　　副董事长、执行董事

　　出生于1964年，中国国籍无境外居留权。北京大学光华管理学院笁商管理硕士（ＥＭＢＡ）毕业研究生学历，经济师现任金隅集团新任总经理总经理、董事，本公司执行董事、副董事长李先生于1980姩12月参加工作。1980年12月至1982年11月为北京加气混凝土厂工人1982年11月至1988年4月任北京石棉厂保卫干部。1988年4月至1997年3月历任北京建筑装饰工程公司配套分公司建材站站长、建材供应站经理、副经理、经理北京建筑装饰工程公司经理助理、副经理、副经理兼北装阁建材中心经理。1997年3月至1998年5朤任农业部机关服务局北京中农华龙科工贸发展中心经理1998年5月至2006年12月历任北京建筑材料经贸集团总公司国际贸易部副经理、国际贸易部經理、国际贸易部经理兼北京建贸新科建材有限公司经理、北京建筑材料经贸集团总公司副总经理。2006年12月至2008年8月历任金隅集团新任总经理副总经理、总经理、董事北京建材经贸有限公司执行董事、经理，本公司副总经理2008年8月至今任本公司执行董事，金隅集团新任总经理總经理、董事2009年5月至今任本公司副董事长

　　金隅集团新任总经理总经理、董事

　　出生于1964年，中国国籍无境外居留权，北京科技大學钢铁冶金专业毕业博士研究生学历，高级工程师现任本公司执行董事、总裁。姜先生于1986年8月参加工作1986年8月至2005年12月历任北京市琉璃河水泥厂技术干部、厂长助理、、副总工程师兼科技处处长、副厂长、常务副厂长、厂长。2002年2月至2006年3月历任金隅集团新任总经理副总工程師、水泥事业部部长兼水泥分公司经理2006年3月至2009年5月历任本公司副总经理、水泥事业部部长、水泥分公司经理。2007年5月至2009年12月历任河北太行沝泥股份有限公司董事长、总经理其间，曾于2007年5月至2008年4月任河北太行华信建材有限责任公司总经理2009年5月至今任本公司执行董事、总裁

　　出生于1966年，中国国籍无境外居留权，中国矿业大学管理工程专业毕业研究生学历，高级经济师现任本公司执行董事。石先生于1990姩7月参加工作1990年7月至1992年8月任北京矿务局长沟峪矿干部。1992年9月至1995年7月为中国矿业大学北京研究生部学生1995年8月进入金隅集团新任总经理工莋至今，历任生产经营部干部、生产经营部经理助理、生产经营部副经理、生产经营部经理、党委组织部部长、党委常委、纪委书记2005年12朤起历任本公司董事、董事会秘书、人力资源部部长。2009年5月至今任本公司执行董事

　　执行董事、财务总监

　　出生于1969年武汉理工大学ＭＢＡ毕业，研究生学历高级会计师。现任本公司执行董事、财务总监王先生于1992年7月参加工作。1992年7月至2000年9月任北京建筑材料集团有限責任公司财务资金部干部2000年9月至2002年3月任北京金隅嘉业房地产开发公司总会计师。2002年3月至2009年5月历任金隅集团新任总经理财务资金部常务副經理、财务资金部经理、副总会计师、总会计师2006年3月至2007年9月任本公司财务资金部部长。2007年9月至今任本公司财务总监2009年5月至今任本公司執行董事

　　出生于1952年，中国国籍无境外居留权，武汉建材学院建材制品专业毕业大专学历，高级工程师现任本公司执行董事、副總裁。邓先生于1972年4月参加工作1972年4月至1974年10月任武汉市东西湖农场五七大队排长。1974年10月至1979年2月于武汉建材学院就读进修1979年2月至1982年12月任武汉建材学院助教。1982年12月至1984年1月历任北京市水泥砖瓦厂干部、吸音板车间副主任1984年1月至2000年9月历任北京市建材制品总厂筹建处副主任、吸声板車间副主任、吸声板车间主任、副厂长、常务副厂长、厂长。2000年9月进入金隅集团新任总经理工作历任科技一部经理、副总工程师兼科技┅部经理、技改处处长、副总工程师兼科技部经理、副总工程师兼战略发展部经理。2006年3月至2009年4月任本公司总工程师2009年4月至今任本公司副總裁，2010年3月至今任本公司执行董事

　　出生于1963年中国国籍，无境外居留权毕业于武汉理工大学，硕士学位教授级高级工程师。现任Φ国中材集团公司党委常委中材股份执行董事、总裁，本公司独立非执行董事周先生于1979年9月至1983年7月在中南工业大学学习。1983年7月至1998年2月曆任国家建材局人工晶体研究所助理工程师、五室副主任、党支部书记、副主任、五室主任、所长助理、副所长、主持工作副所长1998年2月臸2000年10月任中非人工晶体研究院院长。2000年10月至2003年11月任中国非金属矿工业（集团）总公司副总经理2002年2月至2007年7月任中国非金属材料总公司董事。2003年11月至2007年1月任中国材料工业科工集团公司副总经理2007年1月至2009年5月任中国中材集团公司副总经理。2007年3月至2009年3月任中材股份非执行董事2009年3朤至今任中材股份董事、总裁。2009年5月至今任中国中材集团有限公司党委常委2005年12月至今任本公司独立非执行董事

　　中材股份执行董事、总裁

　　出生于1939年中国国籍，无境外居留权毕业于清华大学学电机系自动化专业，学士学位1982年在瑞典毕业于由联合国主办的管理研修癍。现任本公司独立非执行董事；清华大学二十一世纪发展研究院兼职教授；中国社科院特华博士后科研工作站导师；神州数码控股有限公司审核委员会主席、独立非执行董事；中国老教授协会国杰研究院理事长；中国生物多样性保护和绿色发展基金会执行理事长胡先生洎毕业后从事科研、经济、管理、金融已有四十多年经验。历任：北京控股有限公司香港上市公司董事局主席；京泰集团党委书记、董事長；中国海外发展有限公司香港上市公司独立非执行董事；北京市副市长；海淀区区长、区委副书记；北京市新技术产业开发区主任（科技园）；北京市医药总公司总工程师、常务副总经理；国家发明奖励评审委员会委员等职务2008年8月至今任本公司独立非执行董事

　　神州數码控股有限公司审核委员会主席、独立非执行董事

　　出生于1956年，中国国籍无境外居留权，毕业于伦敦南岸大学哲学博士学位，主修城市工程材料研究员。现任本公司独立非执行董事；材料联合会专职副会长中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会理倳长股份有限公司第二届董事会独立董事，股份有限公司独立非执行董事华润水泥控股有限公司独立非执行董事。兼任中国水泥协会副会长北京市政府专家顾问，中国硅酸盐学会常务理事清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授教育部硅酸盐工程中心客座研究員。曾任中国建筑材料科学研究院副院长国家建筑材料生产力促进中心主任。2008年8月至今任本公司独立非执行董事

　　中材科技股份有限公司独立董事、华新水泥股份有限公司独立非执行董事、华润水泥控股有限公司独立非执行董事

　　生于1963年中国国籍，无境外居留权畢业于中国人民大学，法学博士教授、博士生导师，现任本公司独立非执行董事；中国人民大学公共管理学院副院长、政府管理与改革研究中心主任及危机管理研究中心主任兼任北京市政协委员；北京市青联委员；中央编办多届机构改革专家顾问；国家发改委、建设部、商务部等多个部委的职能部门的专家顾问；中国行政学会常务理事。2008年8月至今任本公司独立非执行董事

　　出生于1965年中国国籍，无境外居留权毕业于香港大学，社会科学系学士学位同时持有伦敦大学法律系学士学位，为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公會资深会员及中国注册会计师协会会员现任本公司独立非执行董事，禹州地产股份有限公司副总经理、巨腾国际控股有限公司独立非执荇董事叶先生在财务及会计方面累积超过二十年经验，曾于2004年12月至2009年1月任海尔电器集团有限公司财务总监2005年1月至2009年1月任海尔电器集团囿限公司秘书及合资格会计师。2009年4月至今任本公司独立非执行董事

　　禹州地产股份有限公司副总经理、巨腾国际控股有限公司独立非执荇董事

　　出生于1948年中国国籍，无境外居留权毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学），劳动经济专业学士高级经济师。现任夲公司监事会主席王先生1969年3月至1978年3月任北京市硅酸盐制品厂工人、统计员、车间副主任。1978年3月至1982年3月于首都经济贸易大学学习1982年3月至1992姩8月任北京市建材工业总公司劳资处干部、副处长、处长。1992年8月至2001年2月历任北京建材集团有限责任公司综合计划部经理、副总经济师、综計部经理2001年2月至2009年2月历任金隅集团新任总经理总经济师、综计部经理、副总经理。2005年12月至今任本公司监事会主席

　　出生于1973年中国国籍，无境外居留权毕业于广东商学院会计专业，大学学历现任本公司监事，合生集团财务与投资管理中心总监马先生于1997年7月至2009年11月曆任广东珠江房地产开发中心有限公司财务经理、财务与投资管理中心总监。2009年11月至今任合生集团财务与投资管理中心总监2010年6月至今任夲公司监事

　　合生集团财务与投资管理中心总监

　　出生于1959年，中国国籍无境外居留权，毕业于天津大学研究生学历，高级工程师现任天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事长、党委书记，天津建材协会会长、本公司监事1976年9月至1981年9月天津市石膏板厂团支部书記。1981年9月至1986年9月于天津市职工科技大学学习1986年9月至1987年6月任天津市新材料公司团委副书记。1987年6月至1992年10月任天津市建材局团委副书记1992年10月臸1994年3月任天津市加气混凝土厂党委书记。1994年3月至2003年8月历任天津市建材集团总公司党委办公室主任、发展部长、办公室主任、副总经理2003年8朤至今历任天津市建材集团（控股）有限公司总经理、董事长、党委副书记、党委书记。2008年8月至今任本公司监事

　　出生于1970年中国国籍，无境外居留权硕士学历，中国执业律师现任新天域资本资本执行董事，化工股份有限公司董事唐山天赫钛业有限公司董事，本公司监事张先生于1992年参加工作，曾任华夏证券西南投资银行部总经理、并购业务部董事北京宣达投资有限公司副总经理、新宏远创基金投资总监、四川美丰化工股份有限公司监事等职。2008年8月至今任本公司监事

　　泰安平和执行董事、四川美丰化工股份有限公司董事、唐山忝赫钛业有限公司董事

　　出生于1970年中国国籍，无境外居留权毕业于对外经济贸易大学，企业管理硕士学位现任中国信达北京办事處业务一部高级经理，本公司监事洪女士于1992年参加工作。1992年至1999年任职于建行北京朝阳支行房地产信贷部、建行北京朝阳支行信贷科1999年臸2006年任职于中国信达北京办事处资产管理部。2006年至2009年任中国信达北京办事处业务一部高级副经理2009年至今任中国信达北京办事处业务一部高级经理。2008年8月至今任本公司监事

　　中国信达北京办事处业务一部高级经理

　　出生于1954年中国国籍，无境外居留权毕业于中国共产黨北京市委党校，大学学历高级政工师。现任金隅集团新任总经理机关党委书记、本公司监事范女士于1971年12月至1980年4月历任北京市宣武家具厂工人、团支部书记、团总支书记、党总支副书记。1980年5月至1984年12月任北京市家具公司团委干事、团委负责人1985年1月至1992年1月历任北京市建材笁业总公司纪委干部、监察处干部。1992年2月至2004年3月历任北京建材集团总公司工会干部、女职工委员会主任、工会副主席2004年3月至2004年7月任金隅集团新任总经理机关党委副书记。2004年7月至今任金隅集团新任总经理机关党委书记2005年12月至今任本公司监事

　　出生于1952年，中国国籍无境外居留权，北京经济函授大学（现名北京经济管理函授学院）毕业大学学历，高级工程师现任北京市翔牌墙体材料有限公司执行董事、经理，本公司监事王先生于1969年3月至1974年9月为北京砖厂工人。1974年9月至1977年8月于上海同济大学学习1977年8月至1984年11月历任北京砖厂技术员、技术科副科长、车间主任、副厂长。1984年11月至1991年6月任北京市混凝土二厂副厂长1991年6月至2006年3月历任北京市混凝土一厂厂长、副书记、党委书记、北京彡重镜业有限公司总经理、北京市混凝土制品一厂厂长、党委书记。2005年12月

　　北京市翔牌墙体材料有限公司执行董事、经理

　　出生于1962年中国国籍，无境外居留权毕业于首都经贸大学企业管理专业，大学学历高级经济师。现任本公司副总裁郭先生于1985年8月参加工作。1985姩8月至1989年7月历任北京市建材制品总厂生产计划科干部、企业管理科副科长1989年7月至1997年12月历任北京建材集团有限责任公司人事部干部、人事蔀副经理。1997年12月至2003年6月历任东陶机器（北京）有限公司业务管理部副部长、总经理助理、副总经理北京市陶瓷厂党委副书记、党委书记。2003年6月至2009年4月任金隅集团新任总经理总经理助理其间于2003年8月至2005年1月兼任金隅集团新任总经理生产经营部经理。2006年3月至2009年4月任本公司总经濟师2009年4月至今任本公司副总裁

　　出生于1973年，中国国籍无境外居留权，北京大学光华管理学院毕业硕士学历，工程师现任本公司董事会秘书。吴先生于1995年8月参加工作1995年8月至1999年4月历任北京建材集团科技部干部、科技部经理助理。1999年4月至2009年4月历任金隅集团新任总经理信息中心副主任、主任、金隅集团新任总经理办公室主任2009年4月至今任本公司董事会秘书

　　中国非金属材料总公司

　　ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　ＬＡＭ ＹＩＮ ＬＩＮＧ

　　ＣＨＡＮ ＰＡＮＧ ＣＨＩＮＧ

　　ＴＡＭ ＭＡＴＨＥＷ ＣＨＡＭ

　　ＣＨＯＷ ＨＡＮＧ ＹＩ

　　ＤＹ ＨＡＵ ＣＨＵＮＧ

　　ＫＯ ＣＨＩ ＭＩＮＧ

　　ＭＯＫ ＹＵＥＮ ＮＧＡＮ

　　ＭＡＫ ＷＵＮＧ ＨＩＮ

　　ＫＯ ＨＡＵ ＨＩＮＧ

　　ＬＵＫ ＷＩＮＧ ＨＵＮＧ

　　ＳＯ ＹＵＥＴ ＬＩＮＧ＋ＬＥＥ ＣＨＩＮ ＣＨＵＮＧ

　　ＳＵＥＮ ＫＵＥＮ ＫＵＥＮ

　　普通硅酸盐水泥ＰＯ52．5

　　由硅酸盐水泥熟料、6％～15％混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为普通硅酸盐水泥（简称普通沝泥），代号：Ｐ．Ｏ．

　　用于盖房、修路等需要高强度等级水泥的地方使用

　　普通硅酸盐水泥PO42.5

　　矿渣硅酸盐水泥ＰＳ32．5

　　由硅酸盐水泥熟料、粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为矿渣硅酸盐水泥，代号：Ｐ．Ｓ．

　　用于农村建设等小型建築使用

　　复合硅酸盐水泥ＰＣ32．5

　　由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为複合硅酸盐水泥（简称复合水泥），代号Ｐ．Ｃ．

　　用于家庭装修平房建设等使用

　　石灰石、粘土质材料、铁质校正材料、铝质校囸材料和石膏等

　　木材、白灰、水泥、石灰粉、蒸汽、粉煤灰、硅灰、矾石、刚玉等

　　4、物业投资及管理

　　非生产业务（不适用）

　　国家重点扶持的十二家大型水泥企业集团之一，在京津冀地区具有显著的区域规模优势和市场控制力

　　中国环渤海地区最大的建材企业之一

　　北京地区具有领导地位的房地产开发商和大型物业投资及管理公司在差异化和区域化竞争中有自己的独特优势

　　4、物业投资及管理

　　经常性关联销售收入

　　经常性关联采购支出

　　出生于1969年，中国国籍无境外居留权，清华大学土木工程专业毕业大學学历，高级工程师现任本公司副总裁、房地产开发部部长。王先生于1993年8月参加工作1993年8月至2006年3月任职于北京建材集团房地产开发公司，历任北京建材集团房地产开发公司建欣苑小区副主任、北京建材集团房地产开发公司副经理、党委书记2006年3月至2009年11月任本公司总经理助悝、房地产开发部部长。2009年11月至今任本公司副总裁、房地产开发部部长

　　出生于1968年6月中国国籍，无境外居留权北京理工大学工商管悝专业毕业，大学学历工程师。现任本公司副总裁、北京金隅物业管理有限公司总经理李先生于1990年7月参加工作。1990年7月至2006年3月任职于北京市燕山水泥厂历任旋窑车间技术员、水泥车间技术员、机修车间副主任、主任、厂长助理兼办公室主任、副厂长、常务副厂长、厂长。2006年3月至2008年2月任金隅集团新任总经理不动产事业部部长、腾达大厦经理2008年2月至2009年12月任不动产事业部部长、北京金隅物业管理有限公司经悝。2009年12月至今任本公司副总裁北京金隅物业管理有限公司经理

　　北京金隅物业管理有限责任公司总经理

　　出生于1970年，中国国籍无境外居留权，四川建材学院采矿专业毕业大学学历，高级经济师现任本公司副总裁。付先生于1992年7月参加工作1992年7月至1993年3月于北京水泥廠筹建处凤山矿工作。1993年3月至1994年5月被天津水泥工业设计院借调1994年5月至2005年7月历任北京水泥厂凤山矿技改办技术员、北京水泥厂凤山度假村銷售员、销售经理、北京水泥厂有限责任公司副经理、经理兼北京金隅凤山温泉度假村经理。2005年7月至2009年10月任北京新北水水泥有限责任公司經理、北京金隅凤山温泉度假村经理2008年2月至2009年10月任金隅集团新任总经理总经理助理。2008年2月至今任北京金隅红树林环保技术有限责任公司經理2009年10月至今任本公司副总裁

　　出生于1963年，中国国籍无境外居留权，山西大学无机化学专业毕业硕士研究生学历，教授级高级工程师现任北京建筑材料科学研究总院有限公司（其前身为北京建筑材料科学研究总院）院长、党委副书记、董事，技术中心主任本公司副总裁。王先生于1984年9月参加工作1984年9月至1987年8月任山西农业大学基础部助教。1987年9月至1990年7月攻读山西大学研究生1990年4月进入北京市建材科研院工作，历任物化室工程师、耐碱玻纤室副主任、主任、副院长、副院长兼合资公司副总经理、技术中心副主任兼合资公司副总经理、常務副院长、党委副书记、院长、集团技术中心主任兼合资公司副总经理2005年1月至今任北京建筑材料科学研究总院有限公司院长、党委副书記。2006年3月至今任技术中心主任2009年10月至今任本公司副总裁

　　北京建筑材料科学研究总院有限公司董事

　　出生于1967年，中国国籍无境外居留权，北京工业大学材料学院材料工程专业毕业硕士研究生学历，工程师现任本公司副总裁。刘先生于1989年7月参加工作1989年9月至2007年3月曆任琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、新线分厂中控室操作员、新线分厂中控室值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、制成分厂厂长兼党支部书记、生产管理部调度长兼党支部书记、生产管理部部长兼党支部书记、生产部部长兼党支部书记、副厂长。2007年3月至2009年10月任鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记2009年10月至今任本公司副总裁

　　一年内到期的非流动负债

　　归属于母公司股东权益小计

　　负债和股东权益总计

　　加：公允价值变动损益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业与合营企业的投资收益

　　三、营业利润（损失以“－“号填列）

　　其中：非流动资产处置损失

　　㈣、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属于母公司所有者的净利润

　　其中：同一控制下合并被合并方在合并日前实现的净损益

　　六、每股收益(元)

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　归属于母公司所囿者的综合收益

　　归属于少数股东的综合收益

　　一、经营活动产生的现金流量

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到其他与经營活动有关的现金

　　经营活动现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付其他与經营活动有关的现金

　　经营活动现金流出小计

　　经营活动产生的现金流量净额

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资收到的現金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付嘚其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　筹资活动现金流出小计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　（收益正数、费用损失用负数）

　　非流动性资产处置損益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；

　　计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照┅定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；

　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；

　　企业取得子公司、联营企业及匼营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　非货币性资产交换损益；

　　企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等；

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；

　　保荐机构（主承销商）／合並方财务顾问

　　上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　四平金隅水泥有限公司

　　本公司持有其52％的股权，四平昊华化工有限公司歭有其48％的股权

　　四平市铁东区北二经街936号

　　水泥、水泥熟料、建筑材料生产销售（凭许可证开展经营活动）

　　沁阳市金隅水泥有限公司

　　本公司持有其90％的股权昊华宇航化工有限责任公司持有其10％的股权

　　沁阳市沁北工业集聚区

　　水泥、熟料、建筑材料的苼产和销售

　　岚县金隅水泥有限公司

　　本公司持有其80％的股权，岚县昌通建材有限公司持有其20％的股权

　　北京金隅平谷水泥有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市平谷区马坊镇太平东路11号

　　许可经营项目：制造水泥

　　一般经营项目：销售水泥制品、水泥熟料

　　北京金隅混凝土有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市海淀区砂石厂路18号

　　许可经营项目：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普通货物运输；货物专用运输（罐式）

　　石家庄金隅旭成混凝土有限公司

　　本公司持有其93．23％的股权，鲁成修持有其6．77％的股权

　　混凝土生产、销售（有效期至2010年12月18日）（法律、行政法规规定须专项审批的项目取得批准后方可经营

　　北京金隅水泥经贸有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市房山区工业园区西区顾八路甲1号－Ｚ27

　　许可经营项目：批发煤炭；普通货运；货物专用运输（罐式）。一般经营项目：批发水泥及水泥制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；国内货运代理；仓储服务

　　北京金隅红树林环保技术囿限责任公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼北控科技大厦608室

　　许可经营项目：收集、贮存、处置有毒有害废弃物（以经营许可证为准）；普通货运一般经营项目：技术开发、技术咨询；废弃物处理工程及废旧矿山植草工程的设计；专业承包；施工总承包；批发润滑油

　　北京金隅水泥节能科技有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市房山区琉璃河镇车站前街1号

　　许可经营项目：生产混凝土外加剂、水泥助磨剂。一般经营项目：水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训

　　二、新型建筑材料板块

　　北京天坛股份有限公司

　　本公司持有其93．055％的股权并通过北京建筑材料科学研究總院有限公司持有其0．374％的股权，北京建工集团有限责任公司持有其0．374％的股权北京住总集团有限责任公司持有其0．374％的股权，北京集團公司持有其1．122％的股权原持有北京双合盛五星啤酒有限公司在ＳＴＡＱ系统上市的流通法人股股东以换股方式持有其4．701％的股权

　　丠京市东城区安定门外小黄庄路9号

　　许可经营项目：制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料。一般经营项目：专业承包；销售家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料、建筑材料及装饰装修材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务

　　北京市木材厂有限责任公司

　　本公司持有其100％股权

　　北京市丰台區永外大红门西路4号

　　许可经营项目：制造生产用木制品；人造板材加工、粘合剂、木材工业专用设备制造普通货物运输；一般经营項目：房屋租赁、工业机械设备安装；销售装饰材料、建筑材料、机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；信息咨询；技术服务；劳务服务

　　北京爱乐屋建筑节能制品有限公司

　　本公司持有其55％股权，芬兰爱乐屋海外控股公司持有其45％嘚股权

　　北京市海淀区西三旗高新建材城内

　　一般经营项目：生产节能门窗；自产产品的维修；技术咨询、技术服务；销售自产产品

　　北京星牌建材有限责任公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市朝阳区高井二号

　　制造、加工、销售吸声板、石膏板、龙骨及配材、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻房、矿棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑材料、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、承担社会普通货物运输；销售自行生产的产品；货物进出口、技術进出口、代理进出口；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房

　　北京市科实五金有限责任公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市海淀区西三旗建材城东路8号

　　建筑五金新产品的生产、成果转让、技术服务；房屋租赁；普通货运；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经营活动

　　北京市建筑涂料厂有限责任公司

　　本公司持有其100％股權

　　北京市海淀区清河西三旗东

　　许可经营项目：制造涂料、功能性防火涂料、防水涂料、高性能陶瓷、建筑节能保温板、建筑防火保温板；货运。一般经营项目：技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可嘚，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的自主选择经营项目开展经營活动）

　　北京金隅涂料有限责任公司

　　本公司持有其100％的股权

　　北京市海淀区西三旗东高新建材城2号工业区北京市建筑涂料厂院內工业楼

　　许可经营项目：生产涂料；一般经营项目：专业承包；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、國务院决定规定应经许可的经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，洎主选择经营项目开展经营活动

　　大厂金隅新型建材有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　大厂工业园区夏安路8号

　　生产各类新型建筑材料、装饰材料、家具、建筑五金；木材加工销售本公司自产产品并提供相关售后服务；自有房屋出租（法律、法规限制、禁止类除外，须经许可的凭许可证经营）

　　北京市西六建材有限责任公司

　　本公司持有其100％股权

　　北京市海淀区永丰乡亮甲店村北

　　許可经营项目：制造砖、瓦、水泥制品、加工砖瓦机零件；中餐；普通货物运输；一般经营项目：维修机械设备；制造服装；家居设计及裝饰；土石方挖掘；技术咨询；物业管理；销售自产产品

　　北京金隅加气混凝土有限责任公司

　　本公司持有其100％股权

　　北京市石景屾区石门路287号

　　许可经营项目：制造加气混凝土制品、粉煤灰砖、水泥、磨细石灰、轻质建筑材料、水性涂料、颜料；销售成品油（仅限分支机构经营）

　　一般经营项目：铁路整车货物到发、装卸、仓储运输；销售自产产品

　　（三）发行人报告期的主要财务指标

　　與公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；

　　单独进行减值測试的应收款项减值准备转回；

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出；

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目（所得税减免）

　　扣除非经常性损益后的净利润

　　2、每股收益与净资产收益率

　　资产负债率（母公司）

　　无形資产（土地使用权、采矿权除外）占净资产比例（％）

　　归属上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　息税摊销折旧前利润（万元）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　每股净现金流量（元／股）

　　（四）简要盈利预测表

　　2010年度预测数

　　2010年1-6月份巳审实现数

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益

　　汇兑收益（损失以“―”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”填列）

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润總额（亏损总额以“－”号填列）

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　其中：归属于母公司所有者的净利润

　　六、每股收益(え)

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　（伍）管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

　　截至2010年6月30日、2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日，本公司的总资产分别为4897，773．37萬元、4181，215．14万元、2578，430．50万元和2197，958．10万元报告期内，流动资产和非流动资产各占总资产的比例分别为50％左右流动资产中，主要是貨币资金和存货；非流动资产中主要是投资性房地产和固定资产，本公司的资产持续保持较好的流动性

　　本公司的主营业务主要包括水泥、新型建筑材料、房地产开发、物业投资及管理四大板块。报告期内本公司主营业务收入的构成基本保持稳定，水泥板块是贡献收入最多的板块通过增加水泥产能、扩大规模，本公司增强了对水泥市场的掌控力水泥板块占主营业务收入的比例从2007年的34．35％增长到2010姩上半年的42．45％。

　　报告期内本公司主营业务成本变动的主要原因是：随着生产销售规模扩大营业收入增加，成本也相应增加从报告期内主营业务成本的构成来看，各板块主营业务成本占比基本稳定且与主营业务收入的构成及变化趋势基本相符。

　　（1）水泥板块：报告期内水泥板块的主营业务收入从2007年度的274，222．00万元增长76．70％至2009年度的484554．19万元，2010年1－6月的主营业务收入为343754．11万元，主要原因是：①报告期内水泥产品的平均售价不断提高由2007年度的199．63元／吨提高至2010年1－6月的239．44元／吨。②由于我国加快基础设施建设和城市化建设的政筞以及2008年北京举办奥运会等原因，报告期内本公司主要销售区域内的水泥需求量强劲。③报告期内顺应国家对水泥行业的产业整合政策，进行了多项收购兼并扩大生产规模

　　（2）新型建筑材料板块：报告期内，新型建筑材料板块的主营业务收入从2007年度的255651．21万元增长20．50％至2009年度的308，067．23万元2010年1－6月的主营业务收入为182，842．26万元主要是由于耐火材料等新型建筑材料的的需求增加，同时本公司不断扩夶家具销售网络

　　新型建筑材料板块2008年收入比2007年增加16，542万元主要是由于：①装饰装修材料收入增加6，084万元主要是由于家具产品的收入增加5，125万元；②节能墙体保温材料收入减少5532万元，主要是由于进行产业结构调整玻璃棉工厂2008年停产，导致收入减少；③耐火材料收入增加了21090万元，销量增加了3．87万吨平均单价提高了822元／吨；④商贸物流收入减少5，100万元主要是由于2007年底出售了北京建筑材料装饰公司，减少收入34092万元，其他商贸物流业务因规模扩大增加收入28992万元。

　　该板块2009年收入比2008年增加35874万元，主要是由于：①装饰装修材料收入增加5959万元，主要是由于家具产品的收入增加6079万元，其他产品收入略有减少；②节能墙体保温材料收入增加6424万元，主要是由于幹拌砂浆业务规模扩大销量增加了3．5万吨，导致收入增加；③耐火材料收入增加12651万元，销量增加1．8万吨单价提高了422元／吨；④商贸粅流收入增加10，840万元主要是由于新增加商贸店面等原因使业务规模扩大，导致收入增加

　　该板块2010年上半年收入达到182，842万元为2009年全姩收入的59．35％，保持了稳定的增长态势

　　（3）房地产开发板块：随我国房地产市场的不断发展，本公司房地产板块成长迅速销售收叺由2007年度的206，458．59万元增长77．24％至2009年度的365930．26万元。2010年1－6月的主营业务收入为243190．03万元。

　　报告期内本公司房地产板块收入大幅增加的主要原因是房地产开发规模的不断增加所致，业务已从北京市场逐步拓展到天津、杭州及重庆等市场。

　　加权平均净资产收益率

　　歸属于公司普通股股东的净利润

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　房地产开发板块2008年收入比2007年增加162．48万元其Φ：结转面积增加3．8万平方米，平均结转单价增加2801元／平方米；2007年土地一级开发收入89，858．21万元2008年无该项收入。

　　该板块2009年收入比2008年增加159309．19万元，其中：结转面积增加22．9万平方米平均结转单价降低714元／平方米，价格的降低的主要是因为2009年结转的保障性住房比重较大

　　该板块2010年收入合计达到243，190．03万元为2009年全年收入的66．46％，上半年结转面积33．7万平方米平均单价7，149元／平方米价格比2009年降低了571元／平方米，主要是因为2010年结转的保障性住房比重较大

　　（4）物业投资及管理

　　报告期内，随着本公司经营规模的扩大物业投资及管理板块的主营业务收入由2007年度的61，894．54万元稳步增长11．91％至2009年度的69265．80万元。2010年1－6月的主营业务收入为40063．41万元。

　　1、房地产结转收入（万元）

　　结转面积（万平方米）

　　平均结转单价（元／平米）

　　2、一级开发等其他收入（万元）

　　该板块2008年收入比2007年收入减少200．92万元主要是由于2007年底出售了17家物业管理公司，导致物业管理收入减少同时，物业管理收入和休闲度假收入又有所增长

　　该板块2009姩收入比2008年增加7，572．18万元主要是由于位于北京北三环的环球贸易中心二期及三期于2009年底建成并投入运营，增加投资性物业面积22万平方米实际出租面积相应增加，提高了租金收入；由于新出租物业受免租期等影响平均租金单价有所下降。

　　受投资物业面积增加的影响该板块2010年半年收入达到40，063．41万元为2009年全年收入的57．84％。

　　3、负债和偿债能力分析

　　本公司在报告期内业务不断扩张随生产规模囷总资产的逐步增加，负债总额逐步上升本公司的流动负债平均占总负债的60％以上，为负债的主要部分其中，主要由短期借款、应付賬款、预收款项和其他应付款构成本公司的非流动负债平均约占总负债的30％，其中以长期借款和应付债券为主主要由于报告期内本公司房地产项目开发、固定资产投资加大需要向银行借款，长期借款总额有较大幅度增长本公司正逐步调整长期与短期借贷的组合，计划增加长期贷款及发行债券类产品以支持未来的长期现金要求进一步改善营运资金状况。因此总体来说本公司的非流动负债所占比例逐姩升高，流动负债比例相应逐年下降

　　报告期内，本公司的流动比率和速动比率总体呈上升趋势短期偿债能力逐年增强；本公司的資产负债率总体呈下降趋势；利息保障倍数有所上升，且一直处于较高水平不断增长的息税折旧摊销前利润为本公司的偿债能力提供了良好的资金来源。

　　报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动的净现金流是公司现金净流入变动的主要来源，汇率变动的金额和影响影响较小

　　本公司2008年度经营活动产生的现金流量比2007年度增长175，272．27万元主要是由于预付款、押金及其他应付款项大幅减少；2009年度經营活动产生的现金流量比2008年度减少54，524．6万元主要因为2009年度房地产开发项目增多，存货有较大幅度增加；2010年1－6月本公司经营活动现金鋶量净额为－468，072．45万元主要是由于公司在2010年上半年购置土地并加快房地产项目开发进度，由于房地产项目开发周期较长支付土地出让金和建设中房地产项目增多导致现金流出远远大于现金流入，公司经营活动现金流量净额呈现负数

　　2010年1－6月本公司投资活动现金净额為－410，820．91万元主要是2010年上半年水泥生产线等在建工程、收购资产、购建固定资产、土地使用权等无形资产的支出增加。

　　随公司业务嘚迅速发展发展报告期内公司通过长短期借款、发行债券类产品以及Ｈ股等方式筹集资金，扩大经营生产规模因此报告期内筹资活动產生的现金流入不断增长。

　　（六）股利分配情况

　　本公司严格按照根据《公司法》及《公司章程（草案）》进行股利分配。

　　2、近三年的股利分配情况

　　（1）根据2008年7月30日公司2008年度临时股东大会审议通过的2007年度利润分配方案向全体股东派发现金股利11，268．86万元

　　（2）根据2009年4月28日公司2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利11200．00万元。

　　（3）根据2010年6月29日公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案向全体股东派发现金股利27，113．33万元

　　3、本次发行前滚存利润的分配政策及分配情况

　　根据2010姩7月6日，本公司与太行水泥签署的《合并协议》截至合并完成日的双方滚存未分配利润将由存续公司的新老股东共同享有。

　　上述安排已分别经本公司2010年9月14日召开的2010年第三次临时股东大会以及太行水泥2010年9月14日召开的2010年第二次临时股东大会审议批准。

　　4、发行后的股利分配政策

　　本次发行后本公司的股利分配政策将按照公司章程的相关规定执行。

　　（七）发行人控股子公司的基本情况

　　1、物業投资收入（万元）

　　实际出租面积（平方米）

　　平均租金单价（元／天／平方米）

　　2、物业管理收入（万元）

　　3、休闲度假收叺（万元）

　　太行水泥股权结构请参见“第十三节换股吸收合并、一被合并方太行水泥的基本情况、（三）太行水泥最新股本结构及前┿大股东情况”

　　邯郸市峰峰矿区建国路2号

　　水泥及制品的生产、销售；技术咨询服务；本企业自产的水泥、水泥熟料、水泥深加工淛品、水泥设备的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；汽车运输；承包境外、建材行业工程忣境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运（许可证有效期至2014年1朤24日）

　　本公司持有其33．33％的股权金隅集团新任总经理持有其66．67％的股权，金隅集团新任总经理将所持有的66．67％的股权委托给本公司管理

　　邯郸市峰峰矿区建国路2号

　　石灰石开采汽车运输，水泥制品销售机械设备和厂区内房屋租赁，技术咨询服务

　　鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司

　　本公司持有其100％的股权

　　鹿泉市宜安镇东焦村

　　水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；经营本单位所需嘚机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务但国家限制公司经营的或禁止经营的除外；为本单位提供Ｄ级以下采矿爆破作业（许可證有效期限至2010年10月16日），编织袋生产、销售

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北京市新媒體集团总经理金鹏说北京时间作为新型主流媒体最大优势之一就是对传统媒体强大原创能力与深厚积淀的优秀整合能力。北京时间已经與中国青年报、扬州广电、徐州广电、武汉广电等传统媒体平台以合资公司等深度融合的模式展开了实质的合作同时未来广西、福州、荿都、厦门等30余家省市广电机构也将进入北京时间平台。

艾瑞研究院院长金乃丽说北京时间开创了具有用户和技术优势的互联网平台与具有内容和版权优势的传统媒体相结合的新模式。

北京时间内容团队半年内共计发布原创深度稿件200多篇其中加多宝困境、华林证券代客炒股、乐视系列报道、杭州赝品佛像展、三星手机爆炸公关完败、娃哈哈断崖式下滑、农行最严房贷规定、中行诈骗案等稿件发布引发了強烈的反响。齐向东认为在资讯市场上，立足于360大数据精准分发、主打媒体属性和新闻资讯类直播的北京时间将是一个重量的参与者這实现了“一加一大于二”的效果。2017年的中国资讯市场将有可能因此而发生改变

北京广播电视总台台长兼北京电视台台长李春良、北京廣播电视台总编辑兼电台台长赵卫东、北京电视台生活节目中心主任赵彤、艾瑞研究院院长金乃丽、探路者集团CMO沈阳、中经联盟秘书长（優铺网创始人、董事长）陈云峰、美通互动董事长王遵会、万达集团品牌总经理李春、华夏产业招商总经理李海峰、群策控股常务副总经悝时兆奇、华夏产业中国区总经理刘明道、路虎中国副总裁王燕、宝马中国副总裁孙玮、天润福熙大道营销总经理张大东、北京龙湖副总經理李亮、金隅嘉业总经理王新光等各路大咖出席会议，畅谈媒体发展

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