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近日人民银行福州中心支行福銀罚字[2017]9,10号文公示支付服务股份有限公司福建分公司存在(未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易)三项违法行为具体是2016年1月1日至2016年12月31日期间,银盛pos支付服务股份有限公司福建分公司未按照《反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的规定履行客户身份识别义务未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定履行客户身份资料和交易记录保存义务, 未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条、第十九条的规定与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项规定处以人民币140万元罚款,并对1名相关责任人员处以人民币13.5万元罚款作出处罚的日期为2017年12月7日。

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