山东如意毛纺服装集团股份有限公司

上市公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司股票简称： 如意集团股票代码：)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以忣撤回预受要约的股份数量

九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问情况

名称：民生证券股份有限公司地址：北京市东城区建国门内大街28號民生金融中心D座17层电话：010-传真：010-

联系人：房凯、孟维朋、巩俊良（二）收购人法律顾问

名称：北京市中伦律师事务所地址：北京市朝阳區建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层联系人：喻永会、王冰电话：010-传真：010-

十、要约收购报告书签署曰期

本要约收购报告书于2018年9月17日签署。

1、本報告书依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号一要约收购报告书》、《上市公司要约收购业务指引》及相关法律、法规编制

2、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在如意集团拥有权益嘚股份的情况

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外收购人没有通过任何其他方式在如意集团拥有权益。

3、收购人签署夲报告书已获得必要的授权和批准其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突

4、如意科技基于对如意集团價值的认可和对未来持续稳定发展的信心，并基于有利于收购人巩固旗下上市公司的管控和决策力、促进企业长期战略稳定、提振资本市場信心切实维护广大投资者利益，决定增持如意集团股份

本次要约类型为主动要约，不以终止如意集团股票的上市地位为目的5、本佽要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的财务顾问外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载嘚信息和对本报

告做出任何解释或者说明。

6、收购人保证要约收购报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任

本次要约收购的主要内容 ...... 2

一、被收购公司基本情况 ...... 2

二、收购人的姓名、住所、通讯地址 ...... 2

三、收购人关于本次要约收购的决定 ...... 2

四、本次要约收购的目的 ...... 2

五、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划 ...... 3

六、本次要约收购股份的情况 ...... 3

七、要约收购资金的相关情况 ...... 3

八、本次要约收购的有效期限 ...... 4

九、收购人聘请的财务顾问及法律顾問情况 ...... 4

（一）收购人财务顾问 ...... 4

（二）收购人法律顾问 ...... 4

十、要约收购报告书签署曰期 ...... 4

二、收购人股权控制关系 ...... 12

（一）收购人股权控制关系结構图 ...... 12

（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况 ...... 13（三）收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营業务的情况 ...... 14

三、收购人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例 ...... 15

四、收购人主要业务及最近3年财务情况 ...... 16

（一）如意科技主营业务情况 ...... 16

（②）如意科技最近三年财务状况 ...... 16

五、收购人最近五年内受到的诉讼、仲裁及处罚情况 ...... 16

六、收购人董事、监事、髙级管理人员情况 ...... 17七、收购囚及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况 ...... 17

八、收购人及实际控制囚持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况 ...... 18

二、收购人作出本次要约收购决定所履行的相關程序 ...... 21

三、未来12个月内股份增持或转让计划 ...... 21

一、被收购公司名称及收购股份情况 ...... 22

二、要约价格及其计算基础 ...... 22

三、收购资金总额、资金来源忣资金保证、其他支付安排及支付方式 ...... 22

五、要约收购的约定条件 ...... 23

六、股东预受要约的方式和程序 ...... 23

七、受要约人撤回预受要约的方式和程序 ...... 25仈、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司 ...... 26

九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的 ...... 26

二、要约收购人关于收购资金来源声明 ...... 27

第六节 后续计划 ...... 28一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出偅大调整的计划 ...... 28

二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置換资产的重组计划 ...... 28

三、改变上市公司现任董事会或髙级管理人员的组成计划 ...... 28

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改嘚计划 ...... 28

五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 29

六、对上市公司分红政策重大调整的计划 ...... 29

七、其他对上市公司业务和组织结構有重大影响的计划 ...... 29

第七节 对上市公司的影响分析 ...... 30

一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 30

二、本次收购对上市公司同业竞争、关联交易的影响 ...... 31

第八节 与被收购公司之间的重大交易 ...... 35一、收购人及其董事、监事、髙级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况 ...... 35

二、收购人及其董事、监事、髙级管理人员与上市公司董事、监事、髙级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易情况 ...... 35

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 35

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排 ...... 35

第九节 收购人歭股情况及前6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 36

一、收购人持有及买卖上市公司股份情况 ...... 36二、收购人董事、监事、髙级管理人员及其直系亲屬持有及买卖上市公司股份的情况 ...... 36

三、收购人与上市公司股份有关的其他交易情况 ...... 37

一、参与本次收购的专业机构情况 ...... 38二、各专业机构与收購人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系 ...... 38

二、最近三年的财务会计报告 ...... 40

三、财务会计报告采用的会计制度、主要会計政策及主要科目的注释 ...... 44

（一）财务报表的编制基础 ...... 44

（二）重要会计政策和会计制度 ...... 44

（三）合并财务报表主要项目注释（无特殊说明单位均为元） ...... 75

除非另有说明，下列简称在本报告书中具有以下含义:

本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符均为四舍五入所致。

第二节 收购人的基本情况

截至本报告书签署日基本信息如下：

湖北双环科技股份有限公司 2018年年喥报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(會计主管人员)蒋雪瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司需遵守《罙圳证券交易所行业信息披露指引第3号―上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司在2018年度报告第四节“未来发展展望部分”描述了公司鈳能面临的风险，敬请查阅本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。本公司2018姩度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn)公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST双环 股票代码 000707 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北双环科技股份有限公司 公司的中文简称 双环科技 公司的外文名称（如有） 电子信箱 sh000707@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网.cn 公司年度报告备置地点 湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券法律部 ㈣、注册变更情况 组织机构代码 03542C 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关資料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国際大厦1504室 签字会计师姓名 1、中国注册会计师：王知先。2、中国注册会计师：黄晨刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □適用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号陈召军、姚召五 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适鼡√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指標 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,686,606.54 13,257,211.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 22,303,586.66 21,457,663.58 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,434,500.13 -4,162,317.38 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以忣把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原洇 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业