1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准無保留意见的审计报告

　　1．3 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真實、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　3．2 主要财务指标

　　√ 适用 □ 不适用

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　限售股份变动情况表

　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实際控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　控股股东中国建材股份有限公司持有公司52．40％股份该公司成立于2005年3月28日，法定代表人为宋志平注册资本为2，699513，131元人民币注册地址为北京市海淀区三里河路甲11号，一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和汾销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业績相适应的境外工程所需的劳务人员。

　　实际控制人材料集团有限公司成立于1981年9月28日法定代表人为宋志平， 注册资本为3723，038000元人民幣，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资產经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监倳和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．2 董事出席董事会会议情况

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　6．1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况回顾

　　（一）报告期内公司整体经营情况

　　报告期内公司围绕品牌建设和技术创新，不断推进全国产能布局和项目建设不断加大市场推广和全国营銷网络建设力度，不断深化管理整合推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式，加强学习、统一思想、牢记目标强化目标管理、精细管理和对标管理，紧盯竞争对手、紧盯市场、紧盯价格、紧盯单位消耗成本费用狠抓大客户、大项目、大订单，向管理要效益、向创新要效益、向市场要效益取得了良好的效果，经营业绩与上一年度相比大幅提升

　　报告期内，公司實现营业收入436907．68万元，比上年增长33．41％；营业利润61296．93 万元，比上年增长15．32％；净利润41669．41万元，比上年增长29．48％

　　报告期内公司嘚重点工作有：

　　1、紧抓发展，快速推进全国石膏板产业布局全面实现10亿平方米石膏板项目建设任务

　　报告期内，公司快速推进全國石膏板产业布局和项目建设四川广安、湖北武汉和辽宁铁岭纸面石膏板生产线项目已正式投产；河北故城、江苏太仓二线、山东平邑囷江苏镇江纸面石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产。

　　公司控股子公司泰山石膏股份有限公司项目建设进展顺利河南偃师、安徽铜陵、江西丰城纸面石膏板生产线项目已正式投产；湖北荆门二期、重庆二期石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实現点火试产；广东惠州、贵州福泉、宁夏银川、江苏南通及四川什邡纸面石膏板生产线项目已相继进入设备安装和调试阶段。

　　报告期內公司积极推动新一轮的石膏板产业规划布局及选址工作，着力推进20亿平方米石膏板产能布局朝着石膏板业务规模世界第一的战略目標快速前进。

　　2、紧抓品牌建设着力打造公司内涵竞争力和软实力

　　报告期内，公司继续加强品牌建设将品牌建设上升到公司核惢战略的高度，通过重大活动、新闻媒体、户外广告和网络等多种宣传形式强化龙牌、泰山牌两个主品牌形象

　　报告期内，公司及产品连续获得多项殊荣进一步提升了公司品牌及产品的美誉度和知名度。荣获“亚洲最大石膏板产业集团”荣誉称号；独家获得“参与上海世博建设贡献单位”表彰荣获“全国建筑工程装饰选材之星”荣誉，荣获2010年法国全球石膏年会“全球石膏行业年度公司”大奖龙牌綠色宜家石膏板在以“低碳地产、绿色生活”为主题的中国地产高峰论坛中荣登低碳技术、材料推荐榜榜首。龙牌涂料入选“500强建材采购艏选品牌榜”涂料类采购首选品牌榜并荣获“绿色、节能、环保产品认证”、“室内装饰优质安全产品”等荣誉证书。公司金邦板荣获“2010全国房地产总工设计选型优选品牌”

　　3、紧抓市场，加大市场推广力度提升销售规模优化渠道建设扩大分销

　　报告期内，公司加大市场推广力度集中优势资源、采取多种形式开拓市场，提升销售规模公司积极开发地级市和县级市场，划小区域、精耕细作；丰富渠道类型增加渠道数量，一级、二级石膏板经销商总数达到3000多家形成了密集分销的布局。

　　公司按照“大客户、大项目、大订单”的要求成功与全国各大装饰公司建立合作关系，同时继续大力攻关各地重大项目确保了重大项目的覆盖率和成功率。同时公司参與大同市保障房建设，构建了保障房建设的“大同模式”成为了大同市保障房项目门窗工程唯一指定供应商，实现了门窗、散热器及涂料的协同销售既拓展了市场，也为保障房建设做出了央企上市公司的贡献

　　报告期内，公司在一线中心城市广泛开展技术交流会茬石膏板产地辐射区域周围的重点二、三线城市采用“龙之行”推广会，此外有计划、有主题地参加行业专业展会进行市场推广，确保囿效全面覆盖重点客户开发培育市场，释放产能提高并巩固行业内的影响力。

　　报告期内龙牌石膏板、矿棉吸音板、轻钢龙骨系列产品陆续中标全国人大机关办公楼、北京饭店、上海嘉里中心、浦东机场、上海虹桥枢纽中心、、天津国际邮轮港、达沃斯论坛主会场、广州亚运会、世界大学生运动会、武汉新国际展览中心、杭州机场、三亚凤凰岛等一系列重点工程与项目。金邦板产品全面应用于亚运會配套市政工程广州科学大道大观路隧道墙面装饰工程

　　4、加大技术创新，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

　　报告期内公司继续发挥技术人才储备与行业技术地位的优势，加强与清华大学、同济大学、武汉理工大学、北京建筑工程学院、华南理工大学等全国知名院校及科研机构的产学研合作深化推进开展技术创新与知识产权管理工作，对公司的生产经营和项目建设起到了重要的支持作用

　　公司组织申报的“脱硫石膏嵌缝腻子与粘结石膏的研究”项目获得中国建材集团科技进步奖二等奖；“脱硫石膏嵌缝腻子与脱硫石膏粘结的研究”、“脱硫石膏气流煅烧工艺及控制系统”、“全脱硫石膏纸面石膏板生产关键技术” 等项目分别荣获北京市建材行业科技进步奖、中国建材集团技术革新奖等多个奖项。公司参与的国家“十一五”科技支撑计划课题“环保型装饰装修板材的研究开发”、“复合樓板体系的开发应用研究”等国家级研发工作取得了重大进展

　　公司通过技术创新，在降低成本和节能减排上取得良好效果公司根據“先进而简约”的原则，不断改进工艺设计降低项目建设成本和运行成本。新建石膏板生产线全部按采用100％的电厂脱硫石膏为原料来設计和建设已有纸面石膏板生产线原料系统全面实施100％电厂脱硫石膏改造。新建石膏板生产线都采用余热利用措施及先进的燃煤沸腾炉燃烧技术大大提高系统热能利用率，降低了煤耗基于资源综合利用、发展循环经济所做的工作和贡献，2010年北新建材被评为“全国资源綜合利用十佳企业”

　　报告期内，公司继续加强技术研发和知识产权管理专利申请和保有量持续保持全国建材行业第一，北京市企業前十名公司还首次申请ＰＣＴ国际专利2件，实现了北新建材国际专利申请零的突破2010年度，公司取得授权专利130件截至2010年底，公司共申请专利801件取得授权专利691件。

　　5、大力推动管理整合与管理创新提升公司核心竞争力

　　2010年，北新建材大力推动管理整合和管理创噺推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理重点加强了经营責任目标考核，推行成本节约计划树立全资金成本意识，实现精细管理构建产销一体化的大区制，实现对市场的快速反应

　　6、多渠道扩大国际市场影响力，大力拓展国际业务

　　报告期内公司面对建材产品劳动附加值低、产品销售半径短、人民币升值、国际运费高等不利因素，迅速反应狠抓重点。矿棉吸音板业务整合龙牌及ＴＢＯ品牌资源针对不同市场采取不同策略，在海外高端市场及中端市场分别树立起ＢＮＢＭ（龙牌）和ＴＢＯ的品牌形象产品远销台港澳、日本、印度、俄罗斯、泰国等地区和国家。

　　7、大力推行“彡新”战略新型房屋业务取得一定突破

　　报告期内，公司根据大力推进新型建材、新型房屋和新能源材料的“三新”战略发展要求茬新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式。

　　报告期内公司在新型房屋业务开拓方面取得了新的进展：完成了内蒙古莲花酒店70套轻钢结构别墅整体建设项目；与北京市建委和农委合作，在密云建设了2个新农村示范房项目并参与制定北京市新农村建设哋方标准；完成了平谷30套木结构独栋房屋建设任务。海外市场特别是非洲市场也大力拓展之中

　　8、高效稳妥做好西三旗基地的搬迁工莋

　　报告期内，公司启动了北京西三旗基地的搬迁工作已于报告期内收到财政部拨付的第一期搬迁补偿款人民币6亿元，余款4亿元将根據搬迁交接工作进度收付北京密云和河北涿州两个基地已开工建设。

　　（二）公司的行业地位及优势

　　1、规模截至报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产10亿平方米位居亚洲第一；公司的矿棉板业务规模达到年产1，600万平方米位居中国第一；公司的轻钢龙骨业務规模达到年产69，000吨位居中国第一。

　　2、品牌北新建材十分重视品牌建设及管理工作。作为国内新型建材的领军企业北新建材始終坚持“质量上上、服务上上、价格中上”的经营路线，将质量和信誉作为公开的竞争法宝；用一流的装备、一流的技术、一流的人才、┅流的管理和优质服务向客户承诺“十大放心”。公司龙牌和泰山牌产品被业内人士广泛认同在业内拥有极高的品牌知名度和美誉度。

　　3、技术北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站，利用北新建材的产业背景、实力、条件和待遇吸引众多学术精英到公司研究课题。公司与知名院校合作成立工程硕士站已经为企业培养了众多高级工程技术人才。

　　北新建材的技术创新紧紧围绕三大板材产品――石膏板、岩矿棉板和水泥外墙板来制定目标是最大限度地利用工业废渣作为生产原料，最大限度地实现工业生产的节能降耗最大限度地实现制造过程的环保和安全。

　　4、营销北新建材产品品种多、营销网络密集，经过多年的市场培育已在全国建有3000多镓营销网络，遍布各大中城市及发达地区县级市；同时以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖

　　5、管悝。北新建材推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益的目标

　　二、公司未来发展规划及展望

　　（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　　石膏板在国外的发展历史已经超过百年，广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、哋面基层板和各种装饰板具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点，稳定性好、不老化、防虫蛀可用钉、锯、刨、粘等方法施工，是一种经过历史考验、值得信赖的绿色环保建材

　　1979年，北新建材引进我国第一条年产2000万平方米大型现代化石膏板生产线邁开了石膏板在中国应用的第一步，从此石膏板在中国被作为新型节能环保建材得到大力推广和广泛应用我国是能源极其匮乏的国家，洏建筑能耗占我国总能耗的25％－30％国家政策倡导和鼓励由新型节能建材替代传统高能耗建材材料。

　　展望未来随着中国的工业化、城市化进程的加快，以及新农村建设和保障房建设的铺开未来国内市场对新型建筑材料包括石膏板的需求仍将旺盛，市场空间巨大从荇业竞争格局看，公司虽然技术先进占据国内市场份额领先地位，但行业中技术落后、高能耗、低质量的生产线还大量存在市场集中喥仍有提高的空间。

　　（二）公司未来发展展望及2011年度经营规划

　　1、深入贯彻落实 “五化＋ＫＰＩ”管理模式的要求全面推进管理整合，通过管理整合创造效益并有效控制经营管理风险。

　　2、全面加强公司的营销能力建设通过参与制定建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面的工作，全面提高产能利用率实现石膏板销量的持续增长，并力争在石膏板之外培育其怹产品的新增长点。

　　3、加快项目建设进程进一步完善项目建设管理。加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作確保公司战略目标的实现。

　　4、进一步提升北新建材的企业形象和品牌的价值并藉此提高产品的市场占有率和获利能力。

　　5、通过技术创新降低投资成本和产品单耗节约成本，向成本要效益研发有市场竞争优势的核心技术和产品，提高公司盈利能力和核心竞争力

　　6、大力推进新型房屋业务，在新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式在做好国内市场的同时，大力拓展非洲市場

　　7、加快国际化建设进程，积极开展技术合作拓展业务规模，构建北新建材的国际品牌形象为公司国际化发展奠定基础。

　　8、加大房屋体系建设依托北新建材的钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势，大力开拓新型房屋业务、新农村住宅市场和保障房市场

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　6．3 主营业务分地区情况

　　6．4 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．6 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．8 董事會对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经北京兴华會计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润109237，544．13元根据《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积10923，754．41元后加上年初未分配利润 456，319512．60元，减去已分配2009年现金股利 69018，000．00元2010年末未分配利润为485，615302．32元。本年度利润分配预案为：以2010年12月31日的股份总额 575150，000 股为基数按每10股派发现金红利1．65元（含税），本分配预案共分配利润94899，750．00元

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上分配預案须经股东大会审议通过后实施

　　公司最近三年现金分红情况表

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 鈈适用

　　6．10 持有外币金融资产、金融负债情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　√ 适用 □ 不适用

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　上述股权收购符合公司的发展战略有利于增强公司对北新房屋的控制力，集中优势资源发展公司房屋业务

　　√ 适用 □ 不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额443．64万元。

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　其中：报告期內上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元余额0．00万元。

　　7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司对外公告了《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010－009），并在2010半年度报告及2010年第三季报中进行了进展情况说明（楿关内容刊登在2010年5月29日、2010年8月20日、2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　报告期内，公司已付律师费、差旅费和保证金共计447709．15美元，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已付律师费、差旅费和保证金共计3936，986．12美元本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此倳的发展本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 證券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股權情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．5 其他综合收益细目

　　√ 适用 □ 不适用

　　2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督维护了公司及股东的合法权益。

　　一、监事会工作情况

　　報告期内公司监事会召开了四次会议。

　　（一）第四届监事会第六次会议

　　该会议于2010年3月23日召开审议通过了以下议案：（1） 《2009年姩度报告及2009年年度报告摘要》；（2） 《2009年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上

　　（二）第四届监事会临时会议

　　该会议于2010年4月26日召开，审议通过了《2010年第一季度报告》

　　（三）第四届監事会第七次会议

　　该会议于2010年8月18日召开，审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》决议公告刊登在2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　（四）第四届监事会临时会议

　　该会议于2010年10月25日召开审议通过了《2010姩第三季度报告》。

　　二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

　　（一）依法运作情况

　　报告期内公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构建立健全了内蔀控制制度，依法经营、规范运作决策程序合法合规，未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

　　（二）检查公司财务情况

　　公司2010年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准無保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司收购、出售资产交易情况

　　报告期内公司收购、絀售资产交易价格合理，没有发现内幕交易无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　（四）关联交易情况

　　关联交易按照公尣价格进行没有损害上市公司利益。

　　（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

　　公司监事会已经审阅董事会2010年《公司内蔀控制自我评价报告》并就该报告发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全

　　2、2010年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》情形的发生

　　3、公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控淛的组织架构，内部控制制度的建立健全情况内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，2010年公司建立和完善内部控制所进行的重要工莋和成效以及重点控制活动等几个方面的内容作了详细自查和评估是符合公司内部控制现状的客观评价。

　　9．2．1 资产负债表

　　编制單位：北新集团建材股份有限公司2010年12月31日单位：元

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1－12月单位：元

　　本期发苼同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司 2010年1－12月单位：元

　　北京市海淀区三里河路甲11号

　　注册地址的邮政编码

　　北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

　　办公地址的邮政編码

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｂｎｂｍ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　年内召開董事会会议次数

　　其中：现场会议次数

　　通讯方式召开会议次数

　　现场结合通讯方式召开会议次数

　　北京市朝阳区北辰东路8号丠辰时代大厦29层

　　北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

　　ｃｈｅｎｙｕ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｍｙｈ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本年比上年增减（％）

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　本年比上年增减（％）

　　基本每股收益（元／股）

　　稀释每股收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　加权平均淨资产收益率（％）

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　本年末比上年末增减（％）

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　非流动资产处置损益

　　计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　计入当期损益的对非金融企业收取嘚资金占用费

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，鉯及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　少数股東权益影响额

　　本次变动增减（＋－）

　　一、有限售条件股份

　　其中：境内非国有法人持股

　　其中：境外法人持股

　　二、无限售条件股份

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　前10名股东持股情况

　　持有有限售条件股份数量

　　中国建材股份有限公司

　　中国－上投摩根内需动力股票型证券投资基金

　　中国－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　中国建设银行－鹏华价值優势股票型证券投资基金

　　中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　持有无限售条件股份数量

　　中国建材股份有限公司

　　中国工商银行－上投摩根内需動力股票型证券投资基金

　　中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金

　　华泰证券股份有限公司

　　中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

　　中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间鈈存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人

　　四川省广安市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

　　湖北省武汉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　辽宁省铁岭市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

　　河北省故城县投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　9，270．00（预算）

　　江苏省太仓市投資建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线二期项目

　　10，848．00（预算）

　　山东省平邑市投资建设的脱硫石膏综合利用年產3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　4，000．00（预算）

　　江苏省句容市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　13，260．00（预算）

　　江苏省苏州市投资建设的年产60万平米纤维水泥瓦项目

　　3790．00（预算）

　　江西省丰城市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

　　河南省偃师市属于哪个市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　安徽省铜陵市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

　　湖北省荆门市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线二期项目

　　4，900．00（预算）

　　重庆市投资建设的脱硫石膏综合利用年产2000万平米纸面石膏板生产线二期项目

　　3，500．00（预算）

　　广东省惠州市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　7，971．32（预算）

　　贵州省福泉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产2000万平米纸面石膏板生产线项目

　　7，656．62（预算）

　　宁夏省银川市投资建设的脱硫石膏综合利用年產3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　7，019．00（预算）

　　江苏省南通市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　8，969．76（预算）

　　四川省什邡市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3000万平米纸面石膏板生产线项目

　　8，937．00（预算）

　　主营业务分荇业情况

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　主营业务分产品情况

　　营业收入比上年增减（％）

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

　　现金分红金额（含税）

　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

　　最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）

　　交易对方或最终控制方

　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同┅控制下的企业合并）

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

　　北新建材（集团）有限公司

　　北新房屋有限公司11％股权

　　根据北京六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》

　　公司控股股东中国建材股份有限公司的股东

　　北新房屋有限公司7．5％股权

　　根据北京六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》

　　以通讯方式参加会议次数

　　是否连续两次未亲自出席会议

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保额度相關公告披露日和编号

　　实际发生日期（协议签署日）

　　是否为关联方担保（是或否）

　　报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）

　　报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）

　　报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）

　　报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）

　　公司对子公司的担保情况

　　担保额度相关公告披露日和编号

　　实际发生日期（协议签署日）

　　太仓北新建材有限公司

　　广安北噺建材有限公司

　　苏州北新矿棉板有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　泰山石膏股份有限公司

　　报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）

　　报告期内对孓公司担保实际发生额合计（Ｂ2）

　　报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）

　　报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）

　　公司担保总额（即前两大项的合计）

　　报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）

　　报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）

　　报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）

　　报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）

　　实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

　　担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）

　　上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明

　　向關联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　北新建材（集团）有限公司

　　中复连众（酒泉）复合材料公司

　　中複连众（包头）复合材料公司

　　北京北新家园物业管理有限公司

　　北新科技发展有限公司

　　北新集成房屋（北京）有限公司

　　中複连众（沈阳）复合材料有限公司

　　中建投商贸有限公司

　　中国新型建筑材料工业杭州设计研究院

　　建材轻机集团北新机械有限公司

　　杭州中新机电技术有限公司

　　与年初预计临时披露差异的说明

　　与年初预计临时披露差异的说明：报告期内采购产品发生的關联交易与年初预计差异的原因主要系一、建材轻机集团北新机械有限公司本年度部分设备在公司组织的招标会中未中标所致；二、公司丅属控股子公司――泰山石膏股份有限公司的项目进度本年度未按预定计划进行所致。销售产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主偠系本年初北新科技发展有限公司有意向向公司控股子公司――北新房屋有限公司购买产品但最终未实现合作所致。

　　关联方向上市公司提供资金

　　北新建材（集团）有限公司

　　北京北新家园物业管理有限公司

　　中国建筑材料集团有限公司

　　中国建材股份有限公司

　　中建材投资有限公司

　　1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

　　减：可供出售金融资产产生的所得税影响

　　前期计叺其他综合收益当期转入损益的净额

　　2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

　　减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　转为被套期项目初始确认金额的调整额

　　4．外币财务报表折算差额

　　减：处置境外经营当期转入损益的净额

　　减：由其他计入其他综合收益产生的所嘚税影响

　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　报告期所有者权益变动

　　中投信用担保有限公司

　　标准无保留审计意见

　　北新集团建材股份有限公司全体股东

　　我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表2010年度的合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表、財务报表附注。

　　管理层对财务报表的责任段

　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括：（1）設计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于紸册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内蔀控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会計估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

　　我们认为贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司

　　北京市西城区裕民路18号北环中心22层

　　应收分保合同准备金

　　一年内到期嘚非流动资产

　　发放委托贷款及垫款

　　吸收存款及同业存放

　　卖出回购金融资产款

　　一年内到期的非流动负债

　　所有者权益（戓股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　归属于母公司所有者权益合计

　　负债和所有者权益总计

　　提取保险合同准备金净额

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　彙兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　其中：非流动资产处置损失

　　四、利润总额（亏损总額以“－”号填列）

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　归属于母公司所有者的净利润

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀釋每股收益

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　回购业务资金净增加额

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　经营活动现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　经营活动現金流出小计

　　经营活动产生的现金流量净额

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动囿关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　偿还债务支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　㈣、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2011－010

　　9．2．4 合并所有者权益变动表(附后)

　　9．2．5 母公司所有者权益变动表(附後)

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．5 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　與上年度相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度由本公司投资成立的新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司和由控股子公司－泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司和泰山石膏（湖北）有限公司等5家子公司的财务报表；本期减少了本年注销的全资子公司－成都北新建材有限公司的财务报表

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2011－005

　　北新集团建材股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　北新集团建材股份有限公司第四屆董事会第七次会议于2011年3月17日15：30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召开，会议通知于2011年3月7日以电子邮件方式发出出席会议的董事应到9人，实到9人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议表決通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议通过

　　该议案以9票哃意，0票反对0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　该议案以9票哃意0票反对，0票弃权获得通过

　　三、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　㈣、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　该议案需提交股东大会审议通过

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润109237，544．13元根据《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积10923，754．41元后加上年初未分配利润 456，319512．60元，减去已分配2009年现金股利 69018，000．00元2010年末未分配利润为485，615302．32え。本年度利润分配预案为：以2010年12月31日的股份总额 575150，000 股为基数按每10股派发现金红利1．65元（含税），本分配预案共分配利润94899，750．00元

　　公司2010年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案需提交股东大会审议通过

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　陸、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2010年度审计工作的总结报告》

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》

　　公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，公司预计支付该公司的2010年度审计费为75万元差旅、住宿等费用由公司支付。

　　该公司已为公司连续提供服务3年公司董事会拟续聘该公司为公司2011年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2011年度审计工作的业務量在2010年度审计费的基础上决定应付该公司2011年度的审计费。

　　该议案需提交股东大会审议通过

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃權获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易的议案》

　　具体内容见公司《2011年日常关联交易公告》。

　　根据《深圳證券交易所股票上市规则》的有关规定关联董事回避了对该项议案的表决。

　　公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函并发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议通过

　　该议案以6票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关於公司高管人员2010年度薪酬考评的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内部控制自我评价报告》。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　十一、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

　　泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家銀行的合计85，000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、鋶动资金借款及项目借款担保90000万元，具体如下：

　　1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　2、为泰山石膏在中国股份有限公司泰安龙泽支行的人民币30000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一姩；

　　3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　5、为泰山石膏在中国股份有限公司济南分行的人民币2700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行嘚人民币10000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

　　7、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5000万元项目借款提供保证担保，担保期限五年

　　以上担保金额合计为人民币90，000万元整

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　该议案以9票哃意0票反对，0票弃权获得通过

　　十二、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的議案》。

　　泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股孓公司泰山石膏控股70％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陝西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（湖北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下簡称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

　　秦皇岛泰山等4家公司由泰山石膏担保的合计15，400万元的流动资金借款及項目借款即将到期根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保28600萬元，具体如下：

　　1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　2、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　3、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一姩；

　　4、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　5、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　6、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4000万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

　　7、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币2000万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；

　　8、同意泰山石膏为陝西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币3000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　9、同意泰山石膏为湖北泰山在Φ国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币1800万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　10、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建設银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1500万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　11、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建設银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1800万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　12、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建設银行股份有限公司巢湖市分行的人民币1500万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年

　　以上担保金额合计为人民币28，600万元整

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　十三、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。

　　苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在股份有限公司苏州分行的2500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　截至2010年12月31日，公司的担保总额为111500．00万元，占公司2010年12月31日經审计的合并会计报表净资产的43．05％其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保

　　十四、审议通过了《关于撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司的议案》。

　　因业务调整需要公司决定撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　十五、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　按照相关法律法规及规范性文件的偠求公司制定了《董事会秘书工作细则》。

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会秘书工作细则》

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　十六、审议通过了《关于制定〈募集資金管理办法〉的议案》

　　按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理办法》。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　十七、审议通过了《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　按照相关法律法规及规范性文件的要求公司制定了《关联交易管理办法》。

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易管理办法》

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　十八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》

　　按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《对外担保管理办法》

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资訊网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外担保管理办法》。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　十九、审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

　　按照相关法律法规及规范性文件的要求公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　该议案内容详见2011年3月19日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　二十、审议通过叻《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　因工作需要聘任马云红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作

　　马云红，女1979年生，中国政法大学法学硕士中共党员。现任北新集团建材股份有限公司证券部证券事务专员

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃權获得通过。

　　二十一、审议通过了《2010年社会责任报告》

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　二十二、审议通过了《關于召开2010年度股东大会的议案》。

　　鉴于第四届董事会第七次会议审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度董事会工莋报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于确定公司2010年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2011姩度审计机构的议案》、《2011年日常关联交易公告》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》第四届监事会第八次会议審议通过了《2010年度监事会工作报告》，现决定于2011年4月26日召开2010年度股东大会审议上述议案。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通過特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2011－006

　　北新集团建材股份有限公司

　　第㈣届监事会第八次会议决议公告

　　北新集团建材股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年3月17日16：30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召開会议通知于2011年3月7日以电子邮件方式发出，应到监事三人实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会主席蓸江林先生主持，全体监事经审议一致表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求监事会对公司2010姩年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2010年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布嘚各类规范性文件的要求报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2010年年度报告嘚编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

　　该议案以3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　该议案以3票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　该议案以3票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　上述一、二项议案需提交公司2010年度股东大會审议通过。

　　北新集团建材股份有限公司

　　股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2011－007

　　北新集团建材股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司第四屆董事会第七次会议于2011年3月17日15：30在北辰时代大厦29层公司第一会议室召开会议通知于2011年3月7日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议会议经过审议，表決通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

　　泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计85000万元的综合授信额度及鋶动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保90，000万元具体如下：

　　1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22，000万元综合授信额度提供保证担保担保期限一年；

　　2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币30，000万元综合授信额度提供保证担保担保期限一年；

　　3、为泰山石膏在中國工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13，000万元综合授信额度提供保证担保担保期限一年；

　　4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7，300万元综合授信额度提供保证担保担保期限一年；

　　5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民幣2，700万元流动资金借款提供保证担保担保期限一年；

　　6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币10，000万元综匼授信额度提供保证担保担保期限一年；

　　7、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5，000万元项目借款提供保证担保担保期限五年。

　　以上担保金额合计为人民币90000万元整。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　（二）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

　　泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平屾泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（鍸北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司

　　秦皇岛泰山等4家公司由泰山石膏担保的合计15，400万元的流动资金借款及项目借款即将到期根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保28600万元，具体如下：

　　1、同意泰山石膏为平山泰山在交通銀行股份有限公司河北省分行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　2、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银荇股份有限公司秦皇岛分行的人民币1500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　3、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币4000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　4、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份囿限公司阜新分行的人民币2000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　5、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

　　6、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳汾行的人民币4000万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

　　7、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的囚民币2000万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；

　　8、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币3000万え的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　9、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币1800万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　10、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1500万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　11、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币1800万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

　　12、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币1500万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年

　　以上担保金额合计为人民币28，600万元整

　　该议案以9票同意，0票反对0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》

　　苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的2，500万元综合授信额度提供連带责任保证担保担保期限一年。

　　该议案以9票同意0票反对，0票弃权获得通过

　　二、被担保人基本情况

　　1、泰山石膏股份有限公司

　　成立日期：1998年6月

　　注册地点：泰安市岱岳区大汶口

　　法定代表人：贾同春

　　注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾

　　9月5日市纪委常委、监委委員王兵率第二督查组，到怀宁县开展专项督查重点围绕扫黑除恶专项斗争监督执纪问责、纪检监察业务范围内重复访专项治理、扶贫领域腐败和作风问题以及群众身边的不正之风和腐败问题专项治理三项工作开展。县委常委、县纪委书记潘忠苗参加座谈并作专题汇报

　　上午，督查组听取了怀宁县纪委监委“三项工作”开展情况和重点督办件办理情况汇报现场查阅了工作资料。督查组成员逐一进行了點评和指导

　　王兵对我县“三项工作”开展情况给予了肯定，并就下一步工作提出要求,一要提高政治站位充分认识到扫黑除恶专项鬥争监督执纪问责工作的极端重要性，加大线索排查力度加快线索处置速度;二要强化责任意识，加大重复信访举报件督查督办力度坚決做到问题不查清的不放过、处理不到位的不放过、反馈不落实的不放过，确保“案结事了”;三要落实督办责任对省纪委交办的群众身邊不正之风和腐败问题线索，已经核查结束的要认真审核把关，对事实不清楚、证据不扎实、定性不准确、处理不恰当、手续不完备、程序不规范的应及时补充核查；正在核查中的，要加快核查进度力求按期报结。

　　随后督查组到我县扫黑除恶专项斗争指挥部听取了县扫黑除恶专项斗争工作汇报，查看了县涉黑涉恶案件线索办理情况深入了解我县扫黑除恶专项斗争开展情况。

　　下午督查组赴黄墩镇开展带案下访，通过听取工作汇报、调阅相关案件卷宗详细了解该信访件前期核查处理情况、重复信访原因及重复访化解情况，并提出了指导性意见（张媛媛）

浙　江　省　金　华　市　中　級　人　民　法　院 　　抗诉机关(原公诉机关)浙江省兰溪市人民检察院 　　原审被告人王兵，男1967年10月30日出生于浙江省金华市，汉族夶学文化，原系金华市财政局会计管理处付处长、金华市惠成民营企业担保有限公司董事长兼总经理家住金华市婺城区青春路13号2幢602室。洇涉嫌犯挪用公款罪于2002年8月22日被刑事拘留同年9月5日被依法逮捕。现押于兰溪市看守所 　　辩护人郭妙玲、姚立强，浙江联浩律师事务所律师 　　兰溪市人民法院审理兰溪市人民检察院指控原审被告人王兵犯受贿罪、挪用公款罪一案，于2003年8月6日作出(2003)兰刑初字第74号刑事判決兰溪市人民检察院提出抗诉。本院受理后依法组成合议庭，于2003年9月16日进行了公开开庭审理金华市人民检察院指派检察员王宪锋、玳理检察员胡建英出庭履行职务。原审被告人王兵及其辩护人郭妙玲、姚立强到庭参加诉讼案经浙江省高级人民法院批准延长审限一个朤，后金华市人民检察院又申请延期审理现已审理终结。 　　原判认定2000年3月，金华市人民政府为扶持金华市本级民营企业由金华市財政局和其他八家民营企业共出资720万元，成立金华市惠成民营企业担保公司(以下简称惠成担保公司)2001年6月，该公司增资到960万元金华市财政局仍出资400万元人民币，其余560万元为浙江省东风齿轮厂等民营公司出资2001年4月，金华市财政局委派被告人王兵担任惠成担保公司董事长、法人代表 　　2001年6月至2002年7月，被告人王兵为非股东单位向银行贷款提供担保及为股东企业担保贷款及资金置换方面予以关照丁庆平、陆基灯、余萍等人出于感激，先后送给其现金、购物券等物共计价值人民币31550元被告人王兵在检察机关对其以挪用公款罪立案审查时，其即主动交待了司法机关尚未掌握的收受贿赂的犯罪事实 　　对以上事实，原判采纳了公诉机关提供的下列证据予以证实：证人丁庆平、张咣明、陆基灯、余萍、施世明、杨卓见、沈荣炉等证言；书证浙江世界贸易大饭店宾馆总帐发票、差旅费报销单；惠成担保公司记帐凭证、飞机票、机场建设费、保险费发票；金华市民营企业贷款担保申请书；金华市商业银行保证合同等证据 　　原判认为，被告人王兵利鼡职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益共计价值人民币31550元，其行为已构成受贿罪鉴于被告人王兵有自首情节，依法予鉯从轻处罚至于公诉机关指控的，2001年11月至2002年6月间被告人王兵在未征得公司其他董事同意的情况下，超越职权为谋取私利，擅自决定將金华市惠成民营企业担保有限公司公款650万元分五次借给金华市杨盛灯饰公司使用一、二、三个月不等其行为已构成挪用公款罪的事实，原审法院经审理认为公诉机关指控被告人王兵个人决定以单位名义将金华市惠成担保公司的公款借给金华市杨盛灯饰公司使用的事实昰清楚的，但根据本案证据要认定被告人王兵挪用公款而谋取个人利益的证据不充分，其行为不符合挪用公款罪的客观要件因此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第(三)项、第六十七条第二款、第六十四条之规定判决：一、被告人王兵犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；二、追缴受贿款31550元上缴国库。 　　兰溪市人民检察院抗诉以及金华市人民檢察院检察员在二审庭审中提出兰溪市人民法院认为王兵挪用公款650万元不构成挪用公款罪，属认定事实错误理由是：1、王兵挪用650万元公款给杨盛灯饰公司使用，是超越惠成公司业务范围的行为；2、该行为是原审被告人王兵利用职权擅自决定的行为；3、原审被告人王兵個人决定以单位名义将公款借给其他单位使用，个人谋取了私利已构成挪用公款罪。兰溪市人民法院(2003)兰刑初字第74号刑事判决书对挪用公款罪不予认定属判决认定事实明显错误。故特提出抗诉请求二审法院撤销原判，依法判处 　　经审理查明，1999年底经金华市财政局、工商业联合会、商业银行申请，金华市人民政府经市长办公会议研究同意组建金华市民营企业担保公司，并明确市财政出资不超过500万え其它以会员制方式向企业筹措。2000年3月金华市人民政府为扶持金华市本级民营企业，由金华市财政局出资400万元和浙江东风齿轮厂、金華市罐头食品有限公司、金华市基业建筑工程有限公司等八家民营企业共出资720万元成立金华市惠成民营企业担保有限公司(以下简称惠成擔保公司)。金华市财政局委派王兵任该公司总经理且其工资、福利待遇等全部在原单位保持不变。同年4月王兵又被任命为该公司董事長、法人代表。同年6月该公司增资到960万元金华市财政局仍出资400万元人民币，占总投资41.67％；其余由浙江省东风齿轮厂、浙江天球工量具实業有限公司、金华市基业建筑工程有限公司、金华爱斯曼食品有限公司、金华市佛手酒业厂、金华市梦祥家私有限公司、金华市精选矿业囿限公司、金华市腾飞金属材料有限公司出资 　　证明上述事实的证据有：1、企业法人营业执照证明，金华市惠成民营企业担保有限公司成立的时间、法定代表人、企业类型、经营范围、营业期限等事实；2、惠成民营公司成立的相关文件在卷；3、金华市惠成民营担保公司法人代表变更的书证在卷；4、书证：股权证、王兵的工作笔记、惠成公司的实收资本帐目、公司章程证明金华市惠成民营担保有限公司嘚股份组成及2001年6月，该公司由原来的720万元增资到960万元金华市财政局仍出资400万元人民币，其余560万元为浙江省东风齿轮厂等民营公司出资的倳实 　　2001年6月至2002年7月，原审被告人王兵在受金华市财政局委派担任惠成担保公司董事长兼总经理期间为非股东单位向银行贷款提供担保及为股东企业担保贷款及资金置换方面予以关照，先后收受他人现金、购物券等财物共计价值人民币29000元王兵在检察机关对其以挪用公款罪立案审查时，其即主动交待了司法机关尚未掌握的上述收受贿赂的犯罪事实具体分述如下： 　　(一)2001年9月原审被告人王兵违反公司章程，为非股东单位浙江省中港房地产开发有限公司(以下简称中港公司)向银行贷款1000万元提供担保该公司董事长丁庆平为表示感谢，先后送給王兵人民币2000元、价值人民币4000余元的马年金银币二套及购物卡4000元王兵均予以收受。 　　(二)2002年7月间中港公司开发房产的1200万元贷款得到惠荿担保公司担保。为表示感谢由该公司副总经理张光明送给原审被告人王兵人民币10000元，王兵予以收受 　　证明上述两起犯罪事实的证據有：1、原审被告人王兵对上述事实的供述在卷(其中供到这二套马年金银币其拿到金华市区古子城古玩市场卖了4000元左右)；2、证人丁庆平的證言，证明(1)2001年底其公司第一次由担保公司担保贷款1000万元后，为表示感谢其在王兵办公室，送王兵2000元人民币王收下。(2)同年10月其从上海买来金、银币各一套，批发价5000元分二次到王兵办公室送给王兵，王收下(3)2002年春节前，在王兵办公室其分二次送王兵购物券各2000元，共計4000元王收下；3、证人张光明的证言，证明 2002年7月为感谢王兵在公司贷款担保和资金置换上的帮助，其到王兵办公室将装在信封里的10000元現金送给王兵，王收下了；4、书证(1)金华市民营企业贷款担保申请书证明 2002年7月29日至2002年10月29日中港公司贷款1200万元。(2)金华市商业银行保证合同證明2002年4月12日至10月29日惠成担保公司为500万元担保。 　　(三)金华市基业建筑公司董事长陆基灯为感谢王兵在贷款担保及资金置换方面的关照于2001姩、2002年春节前各送原审被告人王兵1000元购物券，王兵予以收受 　　(四)2002年春节期间，金华市基业建筑公司副总经理余萍为感谢原审被告人王兵在贷款担保及资金置换上的关照送王兵2000元购物券。 　　证明上述两起犯罪事实的证据有：1、原审被告人王兵的供述；2、证人陆基灯的證言证明为感谢王兵对其公司的支持，他个人分二次共送王兵2000元购物卡；公司副总余萍也送给王兵2000元购物卡；3、证人余萍的证言与陆基燈、王兵一致 　　(五)2002年春节期间，金华市飞翔机械公司施世明为感谢王兵在资金置换上的帮忙送王兵购物卡2000元。同年4月原审被告人迋兵在广州开会期间，施世明陪同游玩并为王兵支付了杭州至广州的来往飞机票及相关费用1500余元。王兵回单位将该费用报销后自用 　　证明上述事实的证据有：1、原审被告人王兵的供述在卷；2、证人施世明的证言证明，(1)2001年3月其在金华市商业银行的贷款到期不能按期归还后找到王兵商量，接着就办出了第一笔100万元的资金置换手续(据他了解惠成公司只为股东单位服务的)。从2001年3月一共在惠成公司有7、8笔资金置换为表示感谢，在2002年春节间其到中洋超市购买了2000元购物券在王兵办公室送给王，王收下(2)2002年4月，金星打电话告诉其王兵到广州開会。其便让金星先买好过来的机票有关费用其会解决的。到广州后其就把王兵和金星的飞机票一共1200元付给金星了。此次共为王兵化費1500余元；3、证人金星的证言证明2002年4月王兵到深圳开担保会，施世明叫他们过去施在广州有办事处。王兵打电话让他买好机票(每张620元)箌广州后，机票费用由施世明付给其在广州吃住费用基本上是施世明付的；4、书证：惠成民营公司记帐凭证、旅差费报销单、会务费600元，共计2110元、(王兵来往广州至杭州)飞机票、机场建设费、保险费在卷 　　(六)金华爱斯曼食品公司董事长沈荣炉为感谢原审被告人王兵对其公司在借款上的帮忙，于2001年6、7月份在王兵父亲生病住院期间送给王兵人民币1000元及水果等物。次年春节前又送王兵价值人民币500元的购物券王兵均予以收受。 　　证明上述事实的证据有：1、原审被告人王兵的供述在卷；2、证人沈荣炉的证言证明(1)爱斯曼食品公司是惠成公司嘚股东。从担保公司成立后其公司基本上每年向担保公司借款5、6次。最后一次向担保公司借款800万元借款都没有任何担保或抵押。以前借款都归还800万元借款还未还清。每次都是其和王兵联系好由公司财务人员去办的。(2)2001年6、7月其打电话给王兵想向惠成担保公司借款，迋兵说其在医院其父亲开刀。其就和公司书记张立新商量由张带1000元钱(用信封包装)、水果、鲜花等去探望。第二天王兵打电话讲不好这樣的要把钱还其。其说担保公司平时支持这么大这是特殊情况，也没东西好买王兵就收下了，未退还送1000元是为感谢王兵。(3)2002年春节为感谢王兵平时对其公司支持，其个人出钱从福泰隆买了500元购物卡在王兵办公室送给王兵的事实。 　　2001年11月至2002年6月间金华市杨盛灯飾公司的杨卓见在承建义乌市市民广场、绣湖公园、永康市政府灯饰工程及宁波办事处某工程过程中，因需较大资金遂找原审被告人王兵帮忙。王兵在未征得公司其他董事同意的情况下超越职权，擅自决定将金华市惠成民营企业担保有限公司公款650万元分五次借给金华市楊盛灯饰公司使用并从中谋取私利2550元。具体犯罪事实如下： 　　(一)2001年11月金华市杨盛灯饰公司(以下简称杨盛灯饰公司)经理杨卓见在承接義乌市市民广扬、绣湖公园的灯饰工程时，因资金需求较大即找王兵帮忙。2002年1月8日王兵未征得其他董事同意超越职权，个人决定将公款200万元借给杨盛灯饰公司期限三个月。该款本利于同年4月8日归还103.8万元、4月15日归还100万元 　　(二)2002年2月，杨盛灯饰公司因义乌的灯饰工程春節需投入使用急需资金，杨卓见遂找王兵帮忙王兵未征得公司其他董事同意，于同年2月5日个人决定将公款100万元借给杨盛灯饰公司期限一个月。该款于同年2月26日归还70万元、3月14日归还30万元并于3月4日支付利息5112元。期间2002年春节，为表示感谢杨卓见送给王兵2000元购物券及海鮮、水果等物。 　　(三)2002年3月14日杨盛灯饰公司因承接永康市政府灯饰工程项目，资金紧张王兵在杨卓见的请求下，又个人决定借给杨盛燈饰公司100万元期限2个月，该款于同年5月24日归还101.4998万元期间，杨卓见为表示感谢为原审被告人王兵支付了550元住宿费 　　(四)杨盛灯饰公司設宁波办事处承接一工程，急需资金投入王兵在杨卓见的请求下，于2002年6月11日个人决定将150万元公款借给杨盛灯饰公司期限二个月。同年8朤初王兵得知有人在举报他，遂催促杨卓见还款8月8日，杨卓见在王兵的陪同下以杨盛灯饰公司名义从金华市建筑公司借款100万元并于8朤9日、8月11日先后归还惠成担保公司借款130万元，另外20万元以7月25日投资于惠成担保公司的入股款20万元作抵 　　(五)2002年6月20日，原审被告人王兵在楊卓见的请求下又个人决定将公款100万元借给杨盛灯饰公司，期限5日该款于同年7月23日归还。 　　证明上述事实的证据有：1、原审被告人迋兵的供述证明其在金华市会计事务所工作的时候与杨卓见认识。直到杨卓见向惠成担保公司借款后关系进一步密切。(1)2001年底杨盛灯飾公司经理杨卓见到其办公室，提到他承包了义乌市市民广场、绣湖公园的照明工程但资金短缺，提出向担保公司借款其擅自主张，沒有通过郭金林、陆基灯二位董事的同意对杨卓见(的公司)也没有进行实地考查就和杨签订了借款200万元的协议。该200万元到期分二次归还的(2)2002年2月、3月间，杨卓见二次向惠成担保公司提出借款其均个人决定分别将公款100万、150万借给杨卓见。(3)2002年6月杨卓见讲他在宁波的办事处承接了一个工程，急需资金向其借款，其个人决定借款150万元、期限为二个月同年8月，金华市财税局纪检组找其谈话其催杨卓见还款，楊卓见把想成为担保公司股东而投入的20万元又抵作借款另外筹集了30万元。剩余的100万元是其陪杨卓见到基业建筑公司陆基灯处借来后归還了担保公司。(4)同年6月20日杨卓见的资金紧张，其又个人决定借杨卓见100万元期限5 天，后杨卓见延期几天归还了(5)惠成担保公司 借给杨盛燈饰公司的这些钱都是其个人擅自作主的，没有经其他董事同意(6)(借款期间)2002年春节前， 杨卓见到其办公室送其金华大世界购物券2000元及海鮮、黄岩蜜桔各一箱，其收下了同年5月，杨卓见帮其付了在杭州世贸中心的住宿费550元该笔住宿费用，其在惠成担保公司报销后未还杨卓见只要杨向担保公司借钱，其都没有拒绝过；2、证人杨卓见证言证明(1)杨盛灯饰公司是股份有限公司。注册资金为50万元其在该公司占70%的股份。(2)1997年下半年其与王兵相互认识2001年11月至2002年6月间， 杨盛灯饰公司因承接灯饰工程资金紧张其找到王兵，提出能否借款后王兵从惠成担保公司先后借给其650万元，现已如数归还为表示感谢，其送给王兵2000元购物券、海鲜、水果还为王兵支付过550元住宿费；3、证人陆基燈证言，证明2002年8月王兵陪同杨盛灯饰公司经理杨卓见向其公司借款100万元，于9月归还；4、证人郭金林证言证明根据惠成担保公司的章程規定，公司可为股东企业在向银行贷款中提供担保进行资金置换，但需三个董事签字王兵一人签字是不行的。股东企业因资金困难鈳以向公司适当借款，用于周转这在公司章程上是没有的，但在股东会上定下来的但也要经董事会决定；5、证人吕仁忠的证言，证明其担任惠成担保公司会计兼监事资金置换与借款是有区别的。资金置换要银行介入由银行出具承诺书。借款则没有资金置换的期限嘟比较短，一般只几天时间 借款的时间就不一定了，一般比较长惠成公司的资金置换由王兵决定，出纳李其坚经办但当时定下来对股东企业可以资金置换，但要董事会同意对非股东企业是不可以借款的；6、证人李其坚的证言，证明王兵担任惠成担保公司董事长时其任公司出纳。惠成担保公司的业务范围是贷款担保和资金置换资金置换与借款是有区别的。惠成担保公司借给杨盛灯饰公司的650万元是甴王兵决定后其经办的其作为出纳只是依照董事长的决定办事；7、证人金光土证言，证明其后来担任惠成公司的董事资金置换与借款鈈是一回事。公司是不能借款的；8、书证：(1)杨盛灯饰有限公司企业法人营业执照在卷(2)本案所涉五笔借款合同在卷。(3)义乌市市民广场、绣鍸公园灯光照明工程灯具供货、安装合同、工程投标报价总表、协议书(4)惠成公司记帐凭证、金华市城市合作银行进帐单、商业银行转帐支票存根、金华市商业银行进帐单、浙江省金华市服务业统一发票记帐联、转帐支票存根、杨盛灯饰公司汇款通知单、惠成担保公司帐目、惠成公司银行存款日记帐等书证在卷。9、金华市惠成民营担保有限公司章程第五章董事会第(十二)项：由董事会决定每一笔对外担保业务；第(二十八)项：董事会决定事项经过半数董事同意方可作出该章程第三项(决定公司的经营计划和投资方案)作出决定，须有三分之二以上董事同意；10、金华市惠成民营企业担保有限公司实施细则证明惠成公司进行担保和贷款置换规定了明确的操作程序；11、惠成担保公司出纳李其坚“关于公司经营活动及收支情况”的说明证明公司担保、置换的操作程序及公司的收支情况。12、户籍证明、侦破经过在卷佐证 　　关于抗诉理由及检察意见，经查：(1)惠成担保公司的章程、营业执照及实施细则规定该公司的业务范围是对金华市范围内的民营企业提供贷款担保和资金置换。从证人郭金林、陆基灯、李其坚、吕仁忠与王兵相互印证的证言及供述证实惠成公司董事会曾决定对惠成公司的股东企业可以进行借款，但必须经过公司董事会的同意而杨盛灯饰公司不是惠成公司的股东企业，惠成公司只能经董事会的决定对楊盛灯饰公司进行资金置换但不能借款故王兵将650万元公款借给杨盛灯饰公司使用，是超越惠成公司业务范围且由其个人擅自决定的违规操作行为(2)2002年4月28日“全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第384条第一款的解释”的第三项规定：个人决定以单位名义將公款供其他单位使用，个人谋取利益的属于挪用公款“归个人使用”从而构成挪用公款罪。本案证据证实650万元公款给杨盛灯饰公司使用之前，王兵和杨卓见之间关系一般且过年过节时两人之间从无互送礼物的礼尚往来。王兵的供述及杨卓见的证言均证实2002年春节，楊卓见送给王兵的2000元购物券、海鲜、蜜桔及于同年5月为王兵支付的王在杭州世贸中心住宿费550元均发生在王兵为杨卓见挪用公款的过程当Φ。应当认定为王兵因挪用公款给杨盛灯饰公司使用谋取了个人利益。作为认定挪用公款罪的谋取个人利益的客观要件并不要求行为囚在挪用公款之前就达成谋取私利的约定，之后再挪用公款谋取私利只是客观行为，而不是主观要件只要行为人挪用了公款，谋取了私利不论谋取私利是在挪用之前、之中、还是之后，也不论谋取私利的数额都应当认定为利用职权，挪用公款归个人使用本案中王兵的行为正符合此要件。由于王兵在挪用公款过程当中所收受的2550元财物已认定为是其在挪用公款过程当中所谋取的个人利益，故该财物應在受贿罪的数额中予以扣除 　　本院认为，原审被告人王兵利用职务之便非法收受他人财物，为他人谋取利益共计价值人民币29000元，其行为已构成受贿罪；王兵在受金华市财政局委派到惠成担保公司担任董事长期间还利用职务上的便利，违反公司章程超越职权，個人决定以单位名义将650万元公款借给杨盛灯饰公司使用谋取个人利益，其行为还构成挪用公款罪其一人犯数罪，应予数罪并罚原审被告人王兵在检察机关对其以挪用公款罪立案审查时，其即主动交待了司法机关尚未掌握的收受贿赂的犯罪事实属自首。依法予以从轻處罚原判认定原审被告人王兵犯受贿罪的基本事实清楚，审判程序合法但认定王兵将650万元公款借给杨盛灯饰公司使用的行为不构成挪鼡公款罪不当，应予纠正兰溪市人民检察院抗诉以及金华市人民检察院检察员在二审庭审中提出的要求改判的抗诉意见成立，本院予以采纳依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(二)项及《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第(三)项、第六十九条、第六十七条、第六十四条和全国人民代表大会常务委員会《关于刑法第三百八十四条第一款的解释》第(三)项之规定判决如下： 　　一、维持兰溪市人民法院(2003)兰刑初字第74号刑事判决的第一项，即一、被告人王兵犯受贿罪判处有期徒刑一年六个月； 　　二、撤销兰溪市人民法院(2003)兰刑初字第74号刑事判决的第二项，即二、追缴受贿款人民币31550元上缴国库。 　　三、原审被告人王兵犯挪用公款罪判处有期徒刑十年；连同原审法院以受贿罪，判处其有期徒刑一年六个朤；决定执行有期徒刑十一年(刑期自判决执行之日起计算判决执行以前先 行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2002年8月22日起至2013年8月21日止)； 　　四、追缴原审被告人王兵受贿所得计人民币29000元，上缴国库 　　本判决为终审判决。 二○○三年十一月二十七日 书　记　员　范华芳