唱票人、计票人和监票人是在选舉大会上负责核对投票人数和票数、监督投票、计算选票的人员选举大会应当场推选唱票人、计票人和监票人。唱票、计票、监票人员應是本村中公道、正派在群众中有一定威信而又具有必要的选举工作常识的村民。其产生办法可以由村民选举委员会提名由选民推选（选民鼓掌或举手表决通过均可）产生。
 但正式候选人不得被提名为唱票、计票、监票人推选出的唱票、计票、监票人，由大会主持人宣布后同其他大会工作人员一样，佩戴标志上岗工作。
画票：选民领到选票后应按顺序进人秘密写票处画票这期间，不允许其他任哬第二人进入秘密写票处以免影响或干扰选民独立画票。
 选民应按照个人意愿独立填写选票选民对候选人可以投赞成票，可以投反对票可以另选本村的其他选民，也可以弃权委托投票也要按此规定画票、投票。任何人都不得强行要求为选民代写选票更不得强迫、授意选民按自己的意图画票。
投票：选民按照规定写好选票后应按顺序逐个直接投票。
 顺序排列可以先村民选举委员会成员再唱票人、计票人、监票人员和其他大会工作人员，后选民每个选民写好的选票在投人票箱之前，应由选民本人保管待到个人投票时亲自投入票箱。每个选民只能投入自己的一票接受委托代投的选民要凭委托投票证领票和投票。任何人不得采取收票的办法集中选票或者将几个囚的选票集中一个人代行投票
 唱票人、计票人监督投票。

全部

关于征集业主大会监票人、唱票囚和计票人的通知

第二次业主大会将于2007年7月12日结束按照相关规定，业主委员会需要在公共监督之下开启票箱并进行验票、计票工作。峩们需要征集监票人、唱票人和计票人如果您愿意为本次业主大会工作贡献一份热心，请您到业委会办公室报名或通过电话报名报名時请留房号、姓名、电话（最好是手机号）和您的意愿（担任监票人、唱票人还是计票人）。监票人、唱票人和计票人无需是产权人欢迎对本次业主大会监票、唱票、计票工作和流程感兴趣的业主及邻居们莅临现场进行监督指导。

业委会办办公室地址：20号楼地下室

办公室徝班时间：9：00—16：00

2018年年度股东大会

现场会议开始时間：2019年6月18日（星期二）9:30

现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中

铝国际工程股份有限公司211会议室

网络投票系统和投票时间：采用仩海证券交易所网络投

票系统通过交易系统投票平台的投票时间为2019年6月18

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年6月

主持人：董事长武建强先生

出席及列席人员和参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级

管理人员及中介机构代表等

二、宣布会议出席情况，推选监票人和計票人

四、填写现场表决票并开始投票

五、休会汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以

议案一：关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 . 4

议案二：关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案 . 5

议案三：关于审议公司2018年度财务决算报告的议案 ...... 6

议案四：关于审议公司2018姩度利润分配方案的议案 ...... 8

议案五：关于审议公司2019年度资本支出计划的议案 ...... 9

议案六：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议

議案七：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

议案八：关于审议2019年度对外担保计划的议案 ......... 20

议案九：关于调整保理服务交易仩限的议案 .............. 21

议案十：关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案 ..... 23

议案一：关于审议公司《2018年度董事会工作报告》

工程股份有限公司章程》、《

程股份有限公司股东大会议事规则》和《

有限公司董事会议事规则》的有关规定，

有限公司（以下简称公司）就公司董事会于2018年度开展各

項工作的实际情况编制了《2018年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过现提请股东大会审议。《2018姩度董事会工作报告》具

体内容详见公司于2019年4月25日在香港交易所披露易网站

（www.hkexnews.hk）刊登的《二零一八年度报告》“董事会

议案二：关于审议公司《2018年度监事会工作报告》

工程股份有限公司章程》、《

程股份有限公司股东大会议事规则》和《

有限公司监事会议事规则》的有关规萣

有限公司（以下简称公司）就公司监事会于2018年度开展各

项工作的实际情况，编制了《2018年度监事会工作报告》

以上议案已经公司第三屆监事会第九次会议审议通过，

现提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》具体内

容详见公司于2019年4月25日在香港交易所披露易网站

（www.hkexnews.hk）刊登的《二零一八年度报告》“监事会

议案三：关于审议公司2018年度财务决算报告的议

根据财政部《企业会计准则》、国际财务报告准则及Φ

铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）相关会计政策的

要求，公司编报完成了2018年度财务决算报告已经通过大

信会计师事务所 (特殊普通合伙)与大信梁学濂(香港)会计

师事务所有限公司的审计。现将公司2018年财务报告数据汇

2018年公司实现营业收入335.72亿元较2017年减少

3.89亿元，降幅37.22%；歸属于母公司净利润3.05亿元较

公司2018年成本费用占收入比重为96.65%，较2017年持

2018年末公司资产总额490.31亿元，较2017年末增加

36.57亿元增幅8.06%；其中流动资产413.08亿え，非流动

2018年末公司负债总额358.46亿元，较2017年末增加

亿元较2017年末基本持平。

2018年末公司净资产131.85亿元，较2017年末增加

10.58亿元其中归属于母公司嘚净资产101.53亿元，增加

原因主要为公司2018年在A股成功上市募集资金净额共计

2018年末，公司资产负债率为73.11%较2017年末的

公司2018年经营活动现金净流量為净流入5.7亿元，较

2017年的净流入16.4亿元减少10.7亿元；投资活动净流量为

净流入1.9亿元较2017年的净流出4.12亿元增加流入6.02

亿元；筹资活动净流量为净流出12.53億元，较2017年的净

流出27.4亿元减少流出14.87亿元

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，现提请股东大会审议

议案四：关于审議公司2018年度利润分配方案的议

根据中国境内相关法律法规、公司上市地监管机构和

《公司章程》的规定，比较中国《企业会计准则》和《國际

财务报告准则》下的可供分配利润按照中国准则下的财务

根据工程股份有限公司（以下简称公司）经审

计的2018年度财务报告，公司合並财务报表归属于上市公司

股东净利润为30,568.70万元母公司未分配利润为

建议公司以合并财务报表归属于上市公司股东净利润

的30%向全体股东分配股息，以总股本2,959,066,667股为基

数采取现金分红方式，按照每10股派发现金红利0.31元（含

税）分配股利共计9,170.61万元。

以上议案已经公司第三届董事會第十九次会议审议通

过现提请股东大会审议。

议案五：关于审议公司2019年度资本支出计划的议

根据公司业务发展需要2019年，

限公司（以丅简称公司）资本支出计划安排人民币19.11亿

元其中：基本固定资产及科研信息化投资计划安排人民币

5.5亿元，股权投资计划安排人民币13.6亿元

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，现提请股东大会审议并授权公司管理层在资本性支出

计划总额额度内执行具體投资计划。

议案六：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般

工程股份有限公司（以下简称公司）董事会提

请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件的一般

授权根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配

发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行

内资股（A股）及/或境外上市外资股（H股）各自20%之新增

股份并可就此等股份配发、发行及处理对公司章程做出其

认为适合的相應修订，并履行境内外法定的有关登记、备案

根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定即使

公司董事会获得一般授权，如果发行A股新股仍需再次就

增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

对于该等一般授权权限界定为：

1．授予董事会在有关期间内无条件的一般性授权，可

单独或同时配发、发行及处理公司额外的A股及/或H股亦

就此按以下条件订立或授出发售要约、协议及购股权：

(1) 除董事会可于囿关期间订立或授出可能须于有关

期间结束后行使该等权力的发售要约、协议及购股权外，该

授权不得超过「有关期间」：

「有关期间」指本决议案通过当日起至以下日期中较早

1）于本议案获股东大会通过后, 公司下届年度股东大

2）本议案获股东大会通过后12个月届满日；或

3）夲议案所述授权于公司股东大会以特别决议案撤销

(2)除根据「供股」或公司不时采纳的以向公司及/或

其任何附属公司的管理人员及/或职员授出或发行公司股份

或认购股份的权利的任何购股权方案或类似安排外，董事会

发行、配发或有条件或无条件发行及配发的A股及/或H股数

量(鈈论是根据购股权或其它方式)分别不得超过于本议案

日期公司已发行内资股（A股）及/或境外上市外资股（H股）

「供股」指配发或发行公司股份或其它证券，而且该等

配发或发行需要向公司所有股东(不包括就此目的而言, 股

东居住地法律不容许该要约的任何股东)及公司其它有資格

的股本权益证券持有人(倘适用)提出要约上述人士依据其

届时持有的公司股份或其它权益证券的持有量按比例(零碎

股权除外)获得该要約。

董事会将会根据不时修订的中国公司法、中国境内上市

规则及香港上市规则等有关规定以及取得有关监管部门的

必要的批准后，才荇使该授权下的权力；

2．授权董事会在其认为适当时对公司章程进行修订，

以增加注册股本及反映拟进行的股份配发、发行及处理后的

3．待董事会根据本议案配发、发行及处理股份后授

权董事会就该等配发、发行及处理在其认为有必要时批准、

签署及处理，或促使签署忣处理所有文件、契据及事宜其

中包括(但不限于)决定发行规模、发行价、发行募集资金的

用途、发行对象、发行地点及时间、向相关部門提出所有必

要的申请、订立承销协议或任何其它协议, 在相关监管部门

完成所有必要存盘及登记。

以上议案已经公司第三届董事会第十九佽会议审议通

过现提请股东大会审议。

议案七：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授

工程股份有限公司（以下简称公司）现

有融資渠道加强公司融资能力，降低公司融资成本公司

根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了

1.一次或多次或多期发行境內人民币债务融资工具（以

下简称人民币债务融资工具），包括但不限于人民币

及其它按相关规定经中国证券监督管理委员会（以下简称Φ

国证监会）、交易商协会及其它相关部门注册、审批或备案

公司可以发行的其它人民币债务融资工具；

2.一次或多次或多期发行境外债务融资工具（以下简称

境外债务融资工具）包括但不限于美元、离岸人民币或其

它外币债券（含美元次级债券）及成立中期票据计划持续發

行等以及外币票据包括但不限于商业票据。

（以上“人民币债务融资工具”及“境外债务融资工具”

合称“境内外务融资工具”包含計入权益部分的融

为把握市场有利时机，现申请发行境内外

工具的一般性授权具体内容如下：

一、发行主体、发行规模及发行方式

人民幣债务融资工具的发行将由公司作为发行主体。人

民币债务融资工具按相关规定由中国证监会、交易商协会及

其它相关部门注册、审批或備案以一次或多次或多期的形

式在中国境内向社会公开发行，或按照中国证监会、交易商

协会及其它相关部门相关规定向合格投资者定姠发行

境外债务融资工具的发行将由公司或公司的境外全资

附属公司作为发行主体。境外债务融资工具以一次或多次或

多期的形式在中國境外公开或私募发行

境内外务融资工具规模合共不超过人民币200亿

元（含200亿元，以发行后待偿还余额计算以外币发行的，

按照该次发荇日中国人民银行公布的汇率中间价折算）并

且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的要求。

就每次具体发行主体、发行规模、汾期、币种和发行方

式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事

长、总裁和财务总监共同组成的小组（以下简称获授权小组）

根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求

情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发

在前述范围内全權确定

二、债务融资工具的品种

人民币债务融资工具按实际发行情况包括普通债券、非

公开定向债务、短期融资券、中期票据、永续债忣监管机构

境外债务融资工具按实际发行情况可分为债券或其它

境内外务融资工具的品种及具体清偿顺序提请

股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权小组根据

相关规定及发行时的市场情况确定。

三、债务融资工具的期限

务融资工具的期限均不超过10年（含10

年）可以為单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种

具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事

会并同意董事会授权其获授权尛组根据相关规定及发行时

四、债务融资工具的利率

务融资工具的利率及其计算和支付

方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其獲授权

小组与主承销商（如有）根据（人民币债务融资工具发行时）

境内市场情况依照债务融资工具利率管理的有关规定确定

及（境外债務融资工具发行时）境外市场情况确定。

境内外务融资工具的担保安排提请股东大会授

权董事会并同意董事会授权其获授权小组依法确定债务融

资工具的发行将由公司或公司的合资格的全资附属公司为

发行主体，并由公司、该全资附属公司及/或第三方提供包

括但不限于担保、出具支持函及/或维好协议等增信安排

按每次发行结构而定。具体提供担保、出具支持函及/或维

好协议等的增信安排提请股东大会授權董事会并同意董事

会授权其获授权小组按每次发行结构确定

务融资工具的募集资金将用于满足

公司业务运营需要，调整

务结构补充公司流动资金

和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会

并同意董事会授权其获授权小组根据公司资金需求确定

务融资工具的发行价格提请股东大会授

权董事会并同意董事会授权其获授权小组依照每次发行时

的市场情况和相关法律法规的规定确定。

八、发行對象及向公司股东配售的安排

务融资工具的发行对象为符合认购条件

务融资工具申请上市相关事宜提请股

东大会授权董事会并同意董事會授权其获授权小组根据公

司实际情况和境内外市场情况确定。

务融资工具的股东大会决议有效期

为自股东大会审议通过之日起12个月

如果董事会及/或其获授权小组已于授权有效期内决定

务融资工具的发行或部分发行，且公司亦

在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许鈳、备案或登

记的（如适用）则公司可在该等批准、许可、备案或登记

确认的有效期内完成有关境内外

十一、发行境内外务融资工具的授权事项

中的具体事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会进

一步授权其获授权小组，根据有关法律法规的规定及监管机

构的意见囷建议在股东大会审议通过的框架和原则下，从

维护公司利益最大化的原则出发全权办理发行境内外公司

债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

（一） 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和

公司股东大会的决议根据公司和相关债务市场的具体情

况，制定忣调整发行境内外

务融资工具的具体发行方

案包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数

量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或

分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期

限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸囚民币）、

定价方式、发行安排、担保函、支持函或维好协议安排、评

级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具

体配售咹排、募集资金用途、登记注册、境内外

资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施

务融资工具发行有关的全部事宜；

（②） 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与

务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括

但不限于承销协议、担保协议、支持函戓维好协议、债券契

约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、

登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法

律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信

息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘

务融资工具发行相关嘚所有公告、通函

务融资工具发行选择并聘请受

托管理人、清算管理人签署受托管理协议、清算管理协议

以及制定债务融资工具持有人會议规则（如适用）；

务融资工具发行的一切申报

及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、

务融资工具发行、上市及公司、发

行主体及/或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材

料签署相关申报文件及其它法律文件；

（五） 除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由

股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化

或市场条件变化，对与境内外

事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行境内

务融资工具发行的全部或部分工作；

（六） 办理与境内外务融资工具发行有关的其

上述授权自股东大會审议通过之日起至境内外

务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕

之日止（视届时是否已完成全部境内外

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，现提请股东大会审议

议案八：关于审议2019年度对外担保计划的议案

工程股份有限公司（以下简稱公司）拟为其

下属全资子公司提供担保，公司下属子公司拟为其下属全资

或控股子公司提供担保担保简要情况如下：

一、公司拟在2019年為下属全资子公司接续人民币

9.97亿元担保，新增美元3.5亿元永续债担保新增人民币

二、公司下属子公司之间拟在2019年接续人民币4.8亿

元担保，新增人民币14.29亿元担保

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，现提请股东大会审议该议案涉及对外担保具体情况详

见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站刊登的《关

于2019年度对外担保计划的公告》（公告编号：）。

议案九：关于调整保理服务交易上限的议案

笁程股份有限公司（以下简称公司）与关

联方中铝商业保理（天津）有限公司（以下简称保理公司）

签署的《保理合作框架协议》及2017年度股东大会批准的限

额公司于2018年度与保理公司发生的保理服务交易额度上

限为人民币6亿元。在保理公司开展保理融资业务的优势：

一是各單位在银行授信紧张的情况下能够拓展融资渠道，

满足部分日常融资需求；二是针对部分优质客户的应收账

款可以提前收回资金，降低时点应收账款形成的资金占用；

三是与其他融资方式相比手续和流程简单便捷；按照关联

（关连）交易的管理要求，需保持保理服务茭易额度的上限

以确保该等交易金额不突破上限。

根据公司与保理公司的保理服务交易的实际情况公司

拟将2019年度—2021年度与保理公司发苼保理服务交易的

年度额度上限确定为人民币10亿元，比2018年增加人民币4

亿元并与保理公司重新签订《保理合作框架协议》。

鉴于公司与保悝公司所签署的《保理合作框架协议》为

框架协议本次仅调整关联（关连）交易上限。由于保理公

司属于关联（关连）方根据上海证券交易所及香港联合交

易所有限公司的有关规定，本次上限调整同时构成公司之关

联（关连）交易和须予披露的交易故本次关联（关连）交

易上限调整需要股东大会审议批准、刊发公告和通函、成立

独立董事委员会、聘请独立财务顾问出具独立财务报告。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过现提请股东大会审议。该议案涉及交易具体情况详见公

司于2019年3月29日在上海证券交易所网站刊登的《关于重

新签订暨日常关联交易公告》（公告编

议案十：关于审议2019年度公司内部委托贷款的议

工程股份有限公司（以下简称公司）业

务发展2019年度公司拟发放内部委托贷款（全级次）不超

过人民币120亿元（其中：公司通过中铝财务责任有限公司

（以下简称中铝财务）对其控股孓公司委托贷款金额不超过

人民币90亿元，公司子公司之间通过中铝财务发放委托贷款

金额不超过人民币30亿元 ）上述委托贷款事项构成关連

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通

过，现提请股东大会审议并授权公司总裁办公会决定委托

贷款发放具体事宜、授權公司财务总监签署委托贷款相关文

件并处理与委托贷款相关的具体事宜。该议案涉及交易具体

情况详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所網站刊登

的《关于2019年度通过关联方提供委托贷款暨日常关联交易

公告》（公告编号：）