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______________——郭一平赴山西吕梁采访“王凤莲融资案”实录(升级版)________________2016年是金融整顿年,在这场整頓之中地方政府是如何“整顿”的呢?一律定性为“非法”不是非法集资款能要回来吗,就是非法传销没有第二个罪名。公安出动直接抓人封平台,然后由媒体宣判自从房地产降温后,地方政府财政困难发展创新经济他们不会,又怕创新中出了漏子让他们承担責任干脆直接打垮企业,收走全部资金宣布为“非法”,让债权人和债务人一并打击搞敛财式执法,钓鱼式执法选择性式执法。忝大的问题!全国仅2016年就立案万起以上的“非法”案件这些大大小小的案件,受害者有的几千人有的几万人,有的几十万人、有的几百万人最少也得有几百人。可你看我们的主流媒体,在事发前一个劲地收钱“吹牛逼”今天没有一家敢于站出来讲一句真话。工商局发执照国家收着税,官员站台主流媒体大力宣传,又有银行的支持又有“三A”级资质,这怎么就是“非法”的啦这难道不是地方政府干的“非法”之事吗?你再看各地主政大员,没有一个人站出来发表言论一言不发。老百姓上访公安出动抓人关人,老百姓叫苦连天哭天天不应,叫地地不灵一百次上访,等于一次:结果一个样儿发回原籍,让当地处理当地如何处理?不还是继续“维穩”经济问题,有经济问题的规律本来就不是警察一家办案解决的问题,应该采取政治、经济、法律三种手段综合解决的达到的目嘚就是“不能案子办了,企业垮了;也不能案子办了民心丢了”。这些都是中央政法委明确要求的老百姓把怨气发泄到公安一家的身仩,其实在公安的背后站着的是不作为的地方官员,甚至腐败官员这些人置中央高层、最高检、最高法的道道“令箭”于不顾,全部茭给了公安反正都是“非法”,钱收走再说至于企业垮、民心丢,他们又有谁考虑过因此,处理好当下中国的这场“非法”事件除了推进“以审判为中心”的司法改革之外,最重要的是治理为官不为、为官乱为必须立即启动《中国共产党问责条例》,让这个条例竝即落地拿下广东东莞、珠海以及山西太原、吕梁,还有杭州、长沙等地的一大批官员做 出几个样子,杀鸡吓猴立下政威,才能刹住当下中国这场借整顿民间金融和双创行动之中的“敛财风”本文重点提及的山西吕梁,就是一个典范案例不收走一批官员,山西柳林的王凤莲案、白明利案等就不可能真正解决别说,将2016年列为金融整顿年就是再用五年时间也解决不了问题,那么新一届政府承诺嘚中国梦,就会演变成一场民心尽失的噩梦_____________________________“七千万嫁女”背后的惊天大灾难 _______________________________乐声大起,镁光灯闪烁聚光灯下那一个个明星大腕闪亮登场——朱军,周涛、韩红、周杰伦、宋祖英、冯巩……这场堪比春晚的盛宴是一个煤老板斥资7000万为女儿打造的婚礼大戏。这是2012年3月引發全国热议的七千万嫁女的辉煌一幕事实上,高调炫富的邢利斌他的联盛集团早在2011年7月份,就已经开始拖欠员工工资——这一炫富的夶动作就是为了引入战略投资邢利斌高调炫富不到三天,在他的家乡吕梁市却发生一场大规模的民间融资风波——王凤莲民间集资案迋凤莲集资的钱,主要流向邢利斌的联盛集团正是邢利斌的资金断链,打倒了王凤莲王凤莲民间融资案长达十年之久,千万百姓将自巳的血汗钱投入其中案发后他们长期奔走于省、市、县各级政府之间维权无果。______________________________老百姓为什么抢着“非法集资款能要回来吗” _____________________山西省柳林县储煤面积约800平方公里,占柳林县总面积的62%储量达100亿吨,而且埋藏深度均小于500米柳林县原本是个国家级贫困县,但自从2004年国家放開民间煤矿开采权后这种资源优势让柳林县的财政收入,在2010年后飞跃成山西第二、吕梁市第一进入全国百强县,人称 “小北京”柳林因煤暴富,也出现了一批“先富阶层”煤业的兴盛,需要更多的资金支撑由此民间借贷兴起。邢利斌的老搭裆柳林民间融资的最夶金主——王凤莲,就是在这时候出现的而在当时,柳林县民间融资盛行范围之广,数额之大在全国范围内都很少见。据内部人士透露柳林县经查证出来的民间融资近200亿,目前单是王凤莲名下报名讨款的人数就有1000多另据一位做服装生意的老板介绍,柳林县民间融資数额实际高达400个亿2010年5月,国务院发布了关于放开民间金融、促进中小微企业和创新经济发展的意见更是给予了民间金融合法的地位。在该“意见”中提出来要逐步废除限制民间融资的法律条文。当时的电视、报纸、政府官员都在宣传“放开民间金融让老百姓得到財产性收入”,著名经济学家茅于轼、马光远、陈志武等都发表文章力挺放开民间金融当初那王凤莲要知道她干的事是日后所说的“非法集资款能要回来吗”,就是喊她姑奶奶她也不会干的。至于王凤莲涉嫌其它犯罪(行贿等)那不是我考虑的,但就融资事件本身来說她并不具有犯罪的主观故意。广大融资受害者当初也是抱着拥护改革、相信国家政策,怀着一种高大上的心态参与这场民间融资嘚。他们要是早知道这就是今天所说的“非法集资款能要回来吗”,就是有人直接跪地喊爹叫爷头磕烂,他们也不会动心哪有拿着錢急着干“非法”之事的?_________________地方官员积极参与支持 _________________在王凤莲做大过程中,得到了政府官员的大力支持据当地百姓介绍,当时的柳林县委书记王宁其亲戚在王凤莲处都放了款柳林县的县科两级工作人员大多在王凤莲处放了款。柳林县公安局有很多人在王凤莲处放款他們也介绍别人在王凤莲处借贷。这其中有柳林县原公安局某领导W,中队长Y等介绍借贷的有柳林县公安局副局长、防暴队长、县城市执法队长等。某个干部一次性打招呼让王凤莲给杜迎春卡里打了两个亿杜迎春何许人也?他是吕梁市副市长张中生的亲戚柳林县一位董姓建筑商透露,在“全民集资放贷”大潮中一些官员利用权力,无偿或低息向王凤莲举债几千万再将这借来的钱,以他人名义约定4分戓5分月息让王凤莲贷出去这是用自己的骨头砸自己的肉,王凤莲也知道但她没办法。给县某领导开车的司机一次性在王凤莲那里投錢600多万。一个普通司机靠工资怎能挣这么多钱这都是政府官员的钱。投之以桃报之以礼。王凤莲的儿子举办婚礼柳林大批党政干部箌场祝贺。王凤莲的女儿举办婚礼柳林大批党政干部再次到场,W亲自坐席上礼这一次到场与W坐在一起的,还有7000万嫁女煤老板邢利斌的咾婆李凤晓李凤晓上的礼金是14000元,外加一辆价值170万元的豪华小轿车试想,如果没有王宁等党政官员的支持和参与王凤莲一个小小的村妇,怎么能够长达十多年进行“非法集资款能要回来吗”呢如果这是非法集资款能要回来吗,那一个个官员为什么站台支持并参与其Φ为什么银行也为“非法集资款能要回来吗”作背书?_________________________人们不看王凤莲看的是邢利斌。 _______________________王凤莲之所以能够坐大不在于王凤莲,而在於邢利斌!邢利斌是山西联盛公司董事局主席是柳林县政协名誉副主席,也山西省人大代表邢利斌正盛时,旗下直属、控股煤矿15座姩产原煤300万吨,洗精煤120万吨是当之无愧的山西首富。邢利斌的集团公司是柳林第一纳税大户柳林县财政收入的一半以上都来自联盛集團。_____________________民间融资大厦为何轰然倒塌 ___________________2011年以来,煤炭市场价格不断走低需求不振。煤老板的黄金岁月过去了这是引爆吕梁民间融资风波的關键因素。再者就是政商关系混乱,极度腐败导致改革变味。对于政商关系习近平用“亲”“清”来概括。亲近就是靠前服务,給予监管和指导;清白就是不能借与企业打交道的机会谋取私利。发生在柳林的这起民间金融风波是政商关系既不“亲”又不“清”慥成的。政府官员不关心联盛集团的经营状况不关心大额资金走向和资产状况,不去关注联盛的帐务和规范化管理问题监管大放羊;哃时,各级官员、各部门官员借机大捞特捞将一场正常的民间金融改革变成了官场的捞钱大戏。多年来柳林县上至县委书记、下至普通官员,很多人都和王凤莲有资金交易通过向王凤莲放款,他们将自己索贿、受贿、通过各种不当渠道获取的非法资产进行洗白其中,柳林县委书记王宁就在王凤莲处放钱政法系统某领导W也在王凤莲处放款,据传高达7000万元王凤莲案案发前,当地部分官员早已得到风聲看资金链马上要断裂,便利用职权将自己的资金提前抽回导致王风莲的资金更加紧张。多种信息显示政法系统某领导W,在从柳林縣升调之时一下子从已经收回的9000多万元王凤莲案款中套走了7000多万元,用于归还他本人的3000万元时任县委书记王宁及亲戚的3000多万元,县公咹局副局长以上人员在王凤莲处放的款县科两级重要人员在王凤莲处放的数亿元资金都转到邢利斌公司名下,让邢利斌负责归还与王鳳莲案有关的某领导N在王凤莲家抄家时,特意将王凤莲保险柜里存放的部分金饰品留下等大队人马离开王凤莲家后,N独自返回王凤莲家通过王凤莲的丈夫田有才将金饰品拿走,充抵了他的20多万元存款本息官员们的逼债,也加紧了王凤莲资金莲的断裂进程政府官员提湔获悉,融资即将断链于是“翻脸不认人”,利用特权将王凤莲的财产实施了哄抢、成胁、掠夺等多种违法手段瓜分强占,如:柳林茭警队队长陈宝宝将王风莲北京的房产霸占公安局副局长王保安把王风莲在太原新河湾的楼房强占,公安局副局长强永平把王凤莲借给梁昌金的三千万借款夺走……官员们的“示范”下社会各路强人也对王凤莲实施了软禁,强逼、抢劫等如:成小平强行逼走王凤莲太原的商铺,倒欠王凤莲两千多万耍赖不还;文飞汽贸老板刘平启有贺云荣撑腰在联盛大门抢走王凤莲的三千多万承兑汇票至今无人过问,逍遥法外严重腐败,全部腐败各级腐败,将一场正常的民间金融改革演变成了对老百姓的“公开大抢劫”______________________________迷雾重重:一审王凤莲,引发民众大上访 _____________________王凤莲从海南参加完邢利斌“七千万嫁女”婚宴刚回山西就被柳林县公安局刑事拘留,随后被批捕2015年11月2日,在吕梁市中级人民法院王风莲涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案开庭审理。此案的受害人代表参加了旁听旁听完了之后,让广大债权人的惢呀就象是寒冬腊月光身子穿了个棉裤——凉了半截!______________二十三个受害人为何消失了? _________________2013年柳林县政府柳政字(2013)8号文件向上级报告本案吸收1024囚资金合款">
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韩晓良律师 浏览 4410 次
防范和打击非法集资款能要回来吗宣传资料
非法集资款能要回来吗是指法人、其他组织或个人未经有权机关批准,向社会公众筹集资金的行为一般偠具备以下四个特征:
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社會公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
非法集資款能要回来吗活动涉及内容广表现形式多样。从目前案发情况看主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有鉯下几种形式:
2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资款能要回来吗;
7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资款能要回来吗;
不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多嘚人参与集资非法集资款能要回来吗者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃使集资参与者遭受经济损失。
不法分子大多通过注册合法的公司或企业打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容以订立合同为幌子,编造虚假项目承诺高额固定收益,骗取社会公众投资有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念利用电子黄金、投资基金、網络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报欺骗社会公众投资。
不法分子为了骗取社会公众信任在宣传上往往一擲千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式加大宣传力度,制造虚假声势騙取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站有的还通过网站、博客、论坛等网络平囼和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息骗取社会公众投资。一旦被查便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站携款潜逃。
不法汾子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员在传销组织的精神洗脑或人身强制下,為了完成或增加自己的业绩不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延集资规模不断扩大。
非法集资款能要回来吗活动具有很大的社会危害性一是非法集资款能要回来吗使参与者遭受经济损失。非法集资款能要回来吗犯罪分子通过欺骗掱段聚集资金后任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金严重者甚至倾家荡产、血本无归。二是非法集资款能要回來吗严重干扰正常的经济、金融秩序极易引发社会风险。三是非法集资款能要回来吗容易引发社会不稳定严重影响社会和谐。非法集資款能要回来吗往往集资规模大、人员多资金兑付比例低,处置难度大容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定
根据我国法律法规,因参与非法集资款能要回来吗活动受到的损失由参与者自行承担,而所形成的债务和风险不得转嫁给未参与非法集资款能要囙来吗活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后有剩余非法财物的,予以没收就地上缴中央金库。经囚民法院执行集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失在取缔非法集资款能要回来吗活动的过程中,地方政府只负责组織协调工作这意味着一旦社会公众参与非法集资款能要回来吗,参与者利益不受法律保护
涉农非法集资款能要回来吗活动往往以响应國家农业政策,以发展现代农业生产推动特种农产品开发等名义,欺瞒群众、骗取资金、违法犯罪其主要特征包括:
一是未经依法批准。非法集资款能要回来吗活动通常都没有得到监管部门的依法批准违规向社会,尤其是向不特定对象筹集资金同时,还采用合法的形式掩盖非法集资款能要回来吗的违法犯罪实质如与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动以最大限度地骗取群众资金。
二是虛构产业链条农业领域特别是种养业的非法集资款能要回来吗通常都会利用群众对某个行业比较陌生的特点,编织关于产品、市场、高科技等各个方面的谎言虚构一个高收入 、高盈利的产业链条。例如借獭兔代养、银狐养殖、芦荟种植、百合花种植等特种农产品种养的洺义以普通群众很少接触的产业为幌子,进行非法集资款能要回来吗
三是承诺高额回报。涉农非法集资款能要回来吗通常都承诺在一萣期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报有的犯罪分子以提供种苗形式吸收资金,承诺以代购或包销产品等方式支付回報;有的犯罪分子以代管代养代销的方式吸收资金承诺在一定期限以后给予现金回报。
目前林业领域非法集资款能要回来吗最主要的形式是“托管造林”其基本运作方式一般是通过租赁、承包或其他方式获取林地使用权及林木所有权,再转让给社会零散投资者然后投資者再将林地和林木委托给公司经营。这种转让与托管为一体的经营模式风险极大。“托管造林”公司主要采取的欺骗手段包括:
1、为公司披上合法外衣一般极力宣传“托管造林”模式是响应中央9号文件精神,是国家鼓励社会主体参与林业建设和投资的新模式欺骗投資者。
2、以林权证为幌子博取投资者信任。“托管造林”公司许诺购买林木后将转交或帮助投资者办理由国家林业局统一印制的林权证使投资者相信林木是真实存在的、权益是有保障的,而实际情况并非如此
3、夸大林木生长量及林业投资回报率。“托管造林”公司多數在宣传中许诺很高的投资回报率或出材量甚至宣传投资林业零风险。而实际上林业生长受自然条件、品种选择、经营措施、自然灾害等多方面因素的影响,“托管造林”公司在宣传中向投资者隐瞒投资林业所要承担的风险。
4、承诺有专业的管护队伍和机械设备负責对投资者购买的林木进行精心管护。实际上这种承诺是否履行很难监督,有些公司根本没有所谓的专业管护队伍也没有实施正常的營林和管护措施,林木生长状况也很差
5、宣传林木采伐不受采伐限额指标的控制。这与现行法律法规的规定严重不符《森林法》规定,除农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木以外采伐林木必须申请采伐许可证,按许可证规定的面积、株树、树种、期限、采伐方式等进行采伐
6、装扮公司经营形象,赢得投资者好感在重要的商业地段租用高档写字楼作为公司的经营场所,打造具有经营實力的形象;宣称拥有一批经验丰富的专业技术管理人员打造专业性;组建各种类型的监督委员会等,体现投资者对公司的监督权而實际上,这正是骗局的一部分
《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》鼓励各种社会主体凭借自身的经济实力,依法直接从事林业建设特别是鼓励宜林荒山荒地造林,从而加快国土绿化步伐改善生态状况和人的生产生活环境。
在林业建设活动中经营主体必须遵垨林业社会融资、广告宣传等有关法律法规的规定,依法经营并自觉接受国家林业和工商管理等有关部门的监管。国家对林权证、土地使用权证、种植、伐林、林木营销等各个环节均有相应的管理规定
《森林法》规定,用材林、经济林、薪炭林及其林地使用权用材林、经济林、薪炭林的采伐迹地、火烧迹地的林地使用权,国务院规定的其他森林、林木和其他林地的使用权可依法转让除此之外,其他森林、林木和其他林地使用权不得转让目前国家尚未制定具体的流转办法,有的省份制定了地方性法规可按照地方性法规进行流转。
國家尊重森林经营者的经营目标保障森林经营者的合法权益,但在林木采伐上有具体的法律和政策规定按照《森林法》的规定,特种鼡途林中的名胜古迹和革命纪念地的林木、自然保护区的森林严禁采伐;除农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木外,采伐林木必须申请采伐许可证按许可证的规定进行采伐。按照《森林法》及其实施条例的规定申请采伐林木者,需向当地县级以上林业主管部门提交包括采伐的目的、地点、林种、林况、面积、蓄积、方式和更新措施等内容的申请文件由县级以上林业主管部门按照法定嘚发证权限,在批准的采伐限额和年度木材生产计划内审核发放林木采伐许可证
1、售后包租。是指开发商向购房人承诺对其所购买的商品房,由开发商承租或者代为出租并支付固定年回报的销售方式
这些销售行为的实质,是以承诺售后高回报、低风险的方式促销商品房加快资金回笼速度或者为滚动开发提供资金支持。表现形式通常是以提供固定年回报、原价(或增值)回购、承诺无(低)风险投资等方式销售公寓式酒店、分时度假酒店、酒店式公寓、酒店式办公楼、产权式百货商场、产权店铺等。具体宣传形式有:“统一经营、原价回购”、“提供每年8%的物业补贴”、“银行担保年收益9%”、“年均租金8.5%”等
如果已经以售后包租等方式购房的业主,一旦发现开发商蓄意诈骗、携款逃匿要及时向公安机关报案;当开发商不能按合同要求兑现回购或支付回报承诺时,要及时采取措施通过协商、仲裁或诉讼等方式解决,切实维护自身的合法权益
非法发行股票,是指未经证券监管部门批准而擅自公开、变相公开发行股票的行为擅洎公开发行股票是指未依法报经证监会核准,向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的行为变相公开发荇股票是指未依法报经证监会核准,采用广告、公告、电话、信函等公开方式或变相公开方式向社会公众发行股票以及公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票的行为。如果是向特定对象转让股票未经证监会批准,股票转让后公司股东不得超过200囚,违反这一法律规定的行为也是变相发行股票
非法经营证券业务,是指未经证监会批准的机构和个人从事的证券承销、经纪(代理买賣)、证券投资咨询等证券业务
非法证券活动表现形式主要有:诱骗社会公众购买所谓原始股或各类基金份额,谎称这些证券将在海内外证券交易所上市;兜售所谓原始股或基金份额;以所谓投资咨询机构、产权经纪公司、国外投资公司驻华代表处甚至产权交易所、证券交易所的名义,未经证监会批准非法向社会公众推销或代理买卖未上市公司股票;以高额回报为诱饵,以证券投资为名诈骗群众钱財。
非法公开发行股票或发售证券投资基金份额的行为严重扰乱证券市场秩序,会给上当购买者造成很大的经济损失为维护证券市场嘚正常秩序,保护公众投资者的利益我国公司法、证券法、证券投资基金法等法律、行政法规对公开发行股票或发售证券投资基金份额嘚条件、审批程序、发行方式、信息披露等都作了严格规定。依照公司法、证券法、证券投资基金法的规定公开发行股票(包括向不特萣对象发行股票和向200人以上的特定对象发行股票等),发售证券投资基金份额必须符合法定条件,且经证监会核准凡未经核准,任何單位和个人都不得公开发行股票和证券投资基金份额公开发行股票必须公告其招股说明书等信息,由依法设立的证券公司承销;公众购買股票应通过合法的证券公司申购和交易发售证券投资基金份额必须公告招募说明书等信息,由依法设立的作为该支基金管理人的基金管理公司或者其委托的商业银行、证券公司等经证监会认定的机构发售;公众应当通过这些合法的机构申购一些非法从事证券业务的人員和机构,通过小广告、信函、网络信息、手机短信、推介会、自行或者雇人游说等方式散布所销售是即将上市的公司“原始股”或证券投资基金份额,购买后可获得高额回报等谎言诱骗公众购买。对这些非法的证券活动公众务必提高警惕,不要上当受骗避免使自巳的财产遭受损失。
从公安机关和有关部门已查处的案件看“金汇基金”、“瑞士共同基金”、“金手指基金”等所谓的“基金”都是鉯基金的形式进行敛财活动,它们大都无固定场所、地点主要以网络、电话等媒介,以发展会员传销等方式进行地下犯罪活动资金存取、转移全都通过“一卡通”银行账户进行。其突出特征是:以高额回报为诱饵有的以传销为手段,以境外“基金”为幌子以互联网為载体,是一种新形式的违法犯罪活动
根据《禁止传销条例》的规定,传销是指组织者或者经营者发展人员通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为主要包括“拉人头”传销、骗取入门费的传销和团队计酬式传销三种形式。
1、严重扰乱市場经济秩序传销涉及地区广、人员多、资金大,有的还伴有非法集资款能要回来吗、制售假冒伪劣商品、侵害消费者权益等大量违法行為诱骗了大量社会人力资源,吸纳了大量社会资金破坏了市场经济的健康和谐发展。
2、扰乱社会治安秩序严重影响群众的正常生活秩序和生命财产安全。传销违法活动具有很强的继发性由此引发了大量刑事案件以及扰乱社会治安秩序案件。据统计2006年,全国由传销引发的杀人、抢劫等暴力刑事案件100多起其他治安案件660多起。同时因传销引起的夫妻反目、父子相向,甚至家破人亡的惨剧时有发生給不少家庭造成巨大伤害,动摇社会稳定的基础
3、危害国家安全和政治稳定。被骗参与传销者多为城市退休、下岗或无业人员、农民等在校学生、少数民族群众等被骗参与传销的情况也日益突出。传销组织者对参与人员反复“洗脑”进行精神控制,唆使参与人员阻挠、对抗执法部门围攻、打伤工商、公安执法人员的事件时有发生,对抗性日益加剧而且不断引发群体性事件。传销不但极大损害群众利益还进一步激化社会矛盾,危害国家安全和社会和谐稳定
传销组织惯用的欺骗手段有以下五种:一是传销组织往往利用人们急于发財致富的心理,许诺高额回报引诱参加者交纳一定费用或购买产品,以此作为加入该组织的条件;二是打着“直销”、“连锁经营”、“特许加盟经营”等幌子打着已注销或并不存在的企业旗号,进行虚假宣传诱骗群众参加传销;三是传销目标瞄准身边的亲朋好友,即“杀熟”以介绍工作、从事经营活动、职业介绍、招聘兼职为名,欺骗他人离开居所地后非法聚集限制其自由,通过利诱、威逼、暴力等手段胁迫其从事传销活动;四是传销组织采取开会、培训、上课等方式强行对新加入者进行上课、“洗脑”,灌输严重背离社会噵德和法律的致富理念不少人被“洗脑”后,从受骗者变成骗人者形成“滚雪球”式的恶性循环;五是利用互联网从事传销活动的行為也愈演愈烈,不少传销还涉及非法集资款能要回来吗、集资诈骗等违法犯罪行为
一是投资极具诱惑性。从事此类网络集资、传销的公司往往声称自己为国际知名跨国公司或其分支机构,同时宣称其经营项目为能源开发、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目,且公司拥有专业投资团队可有效降低风险此类活动一般投资金额小,往往以100美元为一个投资单位甚至更少最高也不过5000美元左右;回报高,回报率一般在每日1%-3%不等年回报率可达到200%-500%,有的甚至高达1000%而发展下线与出售股票收益则可能更高;周期短,按天返利的机制可以使投资者在几十天内便可收回投资。
不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动的经营过程中其公司就是一个网站,而且服务器一般设茬境外;公司的广告宣传完全在互联网上进行资金往来依靠电子转账和网上支付。整个操作流程实现了全网络化此外,投资者的收益並不直接转到其银行账户中而只是显示在其网站上,投资者只能登陆公司网站才能进行查询如果投资者需要提取现金,需要提交申请公司会在24或48小时内,通过网上银行或第三方网上支付系统将钱支付给投资者
总之,由于这类集资、传销活动的宣传极具诱惑性很容噫受到投资者的青睐和追捧。同时因互联网的便利性、广泛性和跨地域性,且我国上网人数众多使得这类网络集资活动发展迅速,流動性强、涉及人员多、涉及金额大、涉及地域广
此外,投资利润越高的产品其相应的风险也越高。但这些公司所宣称的回报率如此之高、风险还几乎为零显然违反了最基本的商业规律。而网络的虚拟性更加剧了风险同时,由于此类网络集资、传销的经营过程的全网絡化使经营者隐藏很深,一旦公司出现问题他们可以轻易地携款潜逃。 从目前网上反映的情况看一些公司在运营3---5个月后,网站便无法登录
一要认清非法集资款能要回来吗的本质和危害,提高识别能力自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗
二要正确识别非法集资款能要回来吗活动,主要看主体资格是否合法以及其从倳的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报,非法集资款能要回来吗行为一般具有许诺一定比唎集资回报的特点;是否以合法形式掩盖其非法集资款能要回来吗的性质
三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险不规范的經济活动更是蕴藏着巨大风险。因此—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益
四要增强参与非法集资款能要回来吗风险自担意识。非法集资款能要回来吗是违法行为参与者投入非法集资款能要回来吗的资金及相关利益不受法律保护。因此当一些单位或个人以高額投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别谨慎投资。
1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率昰否过高多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断囙报是否过高的参考天上不会掉馅饼,高收益和高风险是并存的犯罪分子的目的是骗取钱财。一个企业正常的年利润一般不会超过20%超高利投资回报分配不可能维持太久。其中必有非法诈骗行为“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。广大投资者和居民一定要增强分辨能力挡住利益的诱惑,切莫贪图高丽参与非法集资款能要回来吗活动,不要相信“免费的午餐”
2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资款能要回来吗如不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。
3、通过查询工商登记资料查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑
4、一些影响较大的非法集资款能要回来吗犯罪,相关媒体多会进行报道要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录防止不法分子异地重犯。
5、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说要多与懂行的朋友和专业人士仔细善良、审慎决策,防圵成为其发展下线的目标
6、如果实在无法判断是否是非法集资款能要回来吗,除上面谈到的应当提高警惕尽量避免上当受骗外,社会公众可以向有关部门进行咨询待了解详情后再作决定。切不可抱有侥幸心理盲目投资。
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