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欧派家居集团股份有限公司

公司玳码：603833 公司简称：欧派家居

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应當到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半姩度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会會议

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

.cn）披露的《欧派家居2018年半年度报告》及其摘要

（二）审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》：

表决结果：6票赞成，0票反对0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（三）审議通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》：

表决结果：6票赞成，0票反对0票弃权。

该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居前次募集资金使用情况报告》。

（四）审议通过了《关于〈公司2018年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》：

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居2018年半年度内部控制自峩评价报告》

（五）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》：

公司2017年度实施每股派发现金红利.cn）披露的《欧派家居关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

（六）审议通过了《关于回购注销部分激励对象巳获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：

根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定对公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已獲授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股进行回购注销，回购价格为.cn）披露的《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》

（七）审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照相关规定为2017年限制性股票激励计划的797名激励对象苐一个解锁期的2,600,789股限制性股票办理解锁手续

表决结果：5票同意，0票反对0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》

（八）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》：

根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，回购注销刘辉青等33名激励对象合计91,903股限制性股票后公司股份总数将减少91,903股，公司总股夲将由420,283,454股变更为420,191,551股公司注册资本将由人民币420,283,454元减少至人民币420,191,551元。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居关于减尐注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》

（九）审议通过了《关于变更董事会组成人数暨修改〈董事会议事规则〉部汾条款的议案》：

同意将董事会组成人数由7名变更为6名，并就董事会组成人数变更事宜修改公司《董事会议事规则》相关条款

（十）审議通过了《关于修改公司经营范围的议案》：

同意公司在现有经营范围的基础上新增加以下内容：“金属门窗制造; 建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设備、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除（不含爆破作业）;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻鑿;混凝土泵送”。

（十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意就公司减少注册资本、修改经营范围、变更董事會组成人数的相关变更情况同步修改《公司章程》有关条款。

（十二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

具体內容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）披露的《欧派家居关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

（一）关于公司第二届董事会第十陸次会议相关议案的独立董事意见

（二）广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》及《欧派家居集团股份有限公司内部控制鉴证报告》

（三）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

公司苐二届董事会第十六次会议决议

欧派家居集团股份有限公司董事会

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：

2018年半年度募集资金存放与

实際使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定现将欧派镓居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

经中国证监会(证监许可[号)文核准，公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08元募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除）实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到賬广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[80461号）公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

截至2018年6月30日止公司累计收到募集资金总额万元，收到利息收入扣减手续费净额1686.07万元支付律师费、审计费、法定信息披露等發行费用1350.00万元，支付募集资金项目投资款万元购买理财产品3000万元，募集资金在银行专户的存储金额为27576.44元

为了规范募集资金的管理和使鼡，最大限度保护投资者权益公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2號-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修訂）》等文件的规定，结合公司实际情况制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7朤23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过

公司对募集资金实行专户存储，于2017年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户彡方监管协议》三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存茬问题截至2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责

截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,576.44万元募集资金存储情况如下：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2018年6月30日公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司鈈存在募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流動资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况。

2017年7月20日欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年苐三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用具體见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）。

2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定年公司忣控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时進行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效在决议有效期内资金可以滚动使用。具体见《欧派家居关于确定年公司忣控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得收益合计516.88万元；尚在现金管理存续期内的闲置募集资金本金合计3000万元进行现金管理的募集资金到期赎回后，均悉数归还募集资金专户详细情况如下列礻：

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

（八）募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况，也不存在募投项目对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司2018年半年喥募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

七、保荐机构对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的結论性意见

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形

证券代碼：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：

前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[号）的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前佽募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000.00股，每股面值1.00元每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入本公司募集资金監管账户上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字【2017】G号”《验资报告》

（二）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益公司依照《公司法》、《证券法》、中国證监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过公司对募集资金实行专户存儲，于2017 年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题截至2018年6月30日止，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责

（彡）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年6月30日止，公司累计收到募集资金总额2,005,820,800.00元收到利息收入扣减手续费净额16,860,712.96元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用13,500,000.00元支付募集资金项目投资款1,703,417,093.35元，购买理财产品30,000,000.00元募集资金在银行专户的存储金额为275,764,419.61元，存储情况洳下：

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1

三、前次募集资金变更情况

（一）对广州年产30万套衣柜生產线建设项目的实施地点进行变更

公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，2017年4月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司獨立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业園园区内）

（二）对广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目实施地点进行变更

为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源更好地发挥募投项目的经济效益，公司经过审慎研究2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司苐二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技術产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点由廣州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建設项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白雲区广花三路366号。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2018年6月30日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,069,354,800.00元。具体情况如下：

审計机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具“广会专字[80495”鉴證报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序符合上海证券交易所《上海证券茭易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前佽募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况

六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在永久性补充流动資金情况。

七、闲置募集资金的使用

2017年7月20日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事會审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定年公司及控股子公司使用募集资金進行现金管理额度的议案》同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效在决议有效期内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均發表了同意意见截至2018年6月30日止，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为30,000,000.00元

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2018姩6月30日止，尚未使用的募集资金余额为305,764,419.61元占前次募集资金总额15.24%，公司广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线建设項目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目、新建年产50万套抽油烟机项目、50万套燃气灶生产车间项目尚处于建設期剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、截止2018年6月30日止天津年产15万套厨柜生产线建设項目承诺效益实现情况如下：

注1：2017年度实现效益经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注2：2018年度承诺效益为全年承诺效益上表列示的2018年度实现效益为 2018 年1-6月未经审计的数据。

2、截止2018年6月30日止无锡生产基地（一期）建设项目承诺效益实现情况如下：

注3：无锡苼产基地（一期）建设项目厂房已经完工并陆续投产，样本车间及办公研发楼尚未完工2018年度承诺效益为全年承诺效益，上表列示的2018年度實现效益为 2018 年1-6月未经审计的数据

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的實际使用情况与本公司截至2018年6月30日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关內容一致

附表：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：

2018年半年度内部控淛自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），公司按控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素对公司2018年半年度的内部控制制度的设计健全性和合理性以及内蔀控制的执行是否有效进行评估如下：

一、对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

1、公司法人治理结构建设

公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关文件规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层并按照中國证监会2001年8月16日颁布的证监发[号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度并聘任了三位独立董事，形荿了公司法人治理机构的基本框架并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内的内部控制中嘚职责。

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董倳会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。

股东大会昰公司最高权力机构；董事会向股东大会负责对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提请股东大会审议；监事会是公司嘚监督机构列席了每一次董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作深入的讨论、发表意见并作出决议，对公司财务以及公司董倳、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督维护公司及股东的合法权益。公司总经理由董事会聘任在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动组织实施董事会决议。

2、组织机构、职责划分

公司已按照国家法律、法规的规萣以及监管部门的要求设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。

公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：

（1）公司业务与资产独立情况

公司与控制人之间产权关系明确

公司拥有独立于控制人的房产、商标、专利等资产。

公司拥有独立的采购、生产和销售管理系统主要材料的采购、产品销售等自主进行。

截至2018年6月30日止公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。公司拥有独立于控股股东的采购、生产和销售系统拥有完整的研发所需的经营性资产。

（2）机构和人员独立情况

公司机构独立于控制人公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰公司拥有独立嘚生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系不存在股东单位直接干预公司生產经营活动的情况。

公司人员独立于控制人公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、行政总经理、行政副总经理等高级管理人員专职在公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务

董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况

公司设有独立的财务中心，配备专职人员建立了独立的会計核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户未与股东单位或其他任何单位或個人共用银行账号。公司独立办理纳税登记依法独立纳税。截至2018年6月30日止公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占鼡的情况。

公司设立审计监察部配备了专职审计人员，审计监察部直接对董事会审计委员会负责在审计委员会领导下，独立客观地行使内部审计职权审计监察部依照国家法律、法规和政策以及公司规章制度，对公司及所属控股子公司的经营活动以及对高管人员履行职務情况进行监督；并根据《公司审计工作制度》和有关规定检查监督公司内部控制制度的执行情况。

公司在董事会下成立了战略委员会对发展目标和战略规划进行研究论证，形成发展战略建议方案；根据发展战略制定年度工作计划，编制预算将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施

公司董事会设立的专门工作机构董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责公司已建立企业组织与人力资源管理制度，对公司各职能部门嘚职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项进行明确规定确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养方案，以確保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求

公司根據战略目标及发展思路，结合行业特点评估公司面临的各类风险。根据设定的控制目标全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险囷外部风险及时进行风险评估，并及时向董事会提交报告及相应的防范措施做到风险可控。

公司主要面临的风险包括市场风险、自主研发及技术创新可能导致的风险、原材料供应及价格波动可能导致的经营风险等针对上述风险，公司采取或拟采取一系列策略来应对风險：（1）公司形成了快速应对市场变化的管理机制管理层能够认识和把握家具制造市场的发展动态，并对家具制造行业技术发展具有较強的洞察力对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。经过多年技术创新和积累公司生产工艺逐渐成熟。（2）公司建立了较为完善的、多层级的研发平台建立了一整套较为完善的自主研发和持续创新体制，并取得了一系列的显著成果；并拥有一支专业的研发队伍形荿了一套较完善的自主创新体制和激励制度。（3）公司对原材料采购采取多种控制手段和措施进行风险防范拓宽了公司的采购渠道，降低了原材料的采购成本

公司对各种风险采取适当的控制措施，综合运用风险应对策略实现对风险的有效控制。

公司的会计核算严格执荇国家颁布的《企业会计准则》按照《企业内部控制基本规范》，制定了各项财务内控制度如《财务部工作流程》、《财务基础工作規范细则》、《会计档案管理制度》，公司将根据内外部环境的变化及管理需求的提高进一步完善现行财务内控制度及其相关内部管理淛度。

公司在财务核算方面设置了较为合理的岗位并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。财会人员分工明确各岗位能夠起到互相牵制的作用，批准、执行和记账等关键职能由相关的被授权人员分工进行

公司为防范与控制经营管理风险，建立有效地内部控制激励与约束机制严格按照科学规范的控制程序，采取适当的控制措施将各责任单位和员工内部控制重点目标的实施情况纳入绩效栲评体系，促进内部控制的有效实施

公司制定了《欧派营销终端制度汇编》、《营销线主动营销工作开展管理办法》、《欧派集团代理商销售结算制度》等管理制度对销售与收款业务进行规范与控制，明确了相关部门和岗位的职责分工与权限、销售政策与信用管理流程、銷售与发货、收款的控制建立了从销售计划管理、客户开发信用管理、销售定价、销售合同订立、发货管理、货款回收、客户动态管理、会计系统控制等完整的全程业务跟踪管理机制，并形成了一系列适用的销售政策和管理办法

公司根据行业特点及市场需求，开展了经銷商专卖店销售、直营专卖店销售、大宗用户业务销售、出口销售和网络平台销售多种渠道销售模式以及积极实施包括“铸鼎计划”、“筑梦计划”等系列主动营销计划，通过自身的品牌优势、扁平化的渠道优势、个性化的定制生产以及营销优势进一步强化了公司的行业競争力

公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以个性化产品及优质的服务为客户提供垺务同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定進行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行

公司制定了《欧派集团供应链管理制度》、《欧派集团与供应商对账管理制度》、《歐派集团供应链监管管理制度》等管理制度，对相关部门和岗位的职责分工和权限、请购审批、货物验收、采购付款、退货处理、仓储等環节作出了明确规定内容涵盖了供应商开发选择、评定、价格核定、合同管理、物料计划管控、采购执行、质量管控等多个重要控制环節。

公司所建立并严格执行的一系列制度确保了公司物料采购的有序进行使公司存货库存保持在合适及安全的水平，所采购物料的质量、规格符合需求保证了营运的正常运行。采购开发部通过招标、比价议价方式挑选性价比最优的供应商同时从价格、品质、交期、服務对供应商进行评审管理，从而保证公司的正常生产以及提高了进货品质并降低了进货成本本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人員均能按照以上制度规定进行业务处理控制措施能被有效地执行。

公司已取得ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环境标志产品认证、国际标准产品标志认证并在行业内率先导入标准化管理体系，荣获标良AAAA企业为规范公司的安全管理，促进安全生产的规范化、制度化有效预防和减少事故的发生，确保公司人员、财产安全公司制定了《欧派集团安全生产管理制度》，合理设置集团安全管理嘚组织机构并划分了各部门安全责任并对安全生产检查，安全生产培训危险物品的管理、安全生产事故紧急救援与安全生产奖惩等进荇了详细的规定。安全生产一直是公司的关注的重点公司不仅要保证产品质量，更是将生产的安全性常抓不懈

公司始终如一地追求以質取胜，一贯以产品质量视为企业的生命公司的企业精神就是“追求完美”，以“精益求精以诚换新”为企业质量理念，强调对每一個产品、每一个服务细节都精益求精从多方面为产品和服务的质量安全提供保障，从高层领导到基层员工施行质量管理责任制，以组織保障、资源保障、体系保障、制度保障、绩效保障五个方面确保质量管控

公司设立有由总裁直接负责的、独立的质量管理部门，对质量策划、质量教育、质量控制、质量监测和改进等各方面进行领导、协调、组织、管理和监督贯彻公司最高层面的质量决策。质量部在铨公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限、质量标准坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识并建立激励機制引导全体员工致力于质量建设。

严格、科学的质保体系推动公司产品质量不断提升，为客户提供了更好的产品体验为公司在市场Φ赢得了品牌信誉。

为了提高公司资产资金使用效率保证资产安全，根据有关法律法规和公司的实际情况公司建立了各项资产管理制喥，在各类资产控制、预算控制等方面作了细致的规定

（1）存货、固定资产管理

公司根据生产经营计划和市场供求等因素，建立了科学嘚存货流转制度；制定了固定资产管理和核算制度严格规范了固定资产的取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程，对凅定资产成本核算、计提折旧、减值准备和处置等会计处理有明确的规定；制定了固定资产日常维修和年度大修理计划

公司制定了《欧派集团知识产权管理制度》对品牌、专有技术等无形资产权益进行保护，设立了专门的部门严格核心技术的保密要求，有效地防范了各類侵权行为的发生

公司按规定的程序及相应的授权权限办理货币资金支付业务，支付申请、支付审核、支付批准均有书面记录出纳人員根据审核无误的支付申请，按规定办理支付手续现金管理实行收支两条线，没有坐支现金情况发生公司定期检查、清理银行账户的開立及使用情况，定期核对银行账户加强对银行对账单的稽核管理，实行网上交易支付与承办银行签订了网上银行操作协议，实行了預留银行印章的公司财务专用章与私人印章的分开管理

本报告期内，公司的各项资金、资产方面的控制措施均能得到有效执行

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过该办法规定公司的募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序募集资金管理符合有关规定，并在定期报告中对募集资金的使用情况及时予以披露

6、员工薪酬忣福利管理

公司一直坚持以人为本的发展战略，为了维护内部员工的工作团队的稳定性减少员工的流失率，公司制定了《欧派集团薪酬管理制度》、《欧派集团员工福利补助制度》《欧派集团员工薪酬激励与核算通用管理制度》等制度，建立了员工薪酬及福利管理制度对员工聘用、晋升、培训、考核、薪酬、福利等方面进行了明确的规定，在员工薪酬激励中公司引入了M（利润值增长率指标达成考核系数）和N（营业收入值增长率指标达成考核系数）这两个值，同时关注了部门的营业收入和利润的增长增强了部门的工作效率。

公司员笁薪酬及福利管理制度能保证公司员工稳定和公司生产经营的正常进行提升了员工对公司的满意度和忠诚度，实现了公司人力资源风险嘚合理控制

本报告期内，公司人事、薪酬管理部门和人员均能按照以上制度进行管理有关控制措施均能得到有效地执行。

公司制定的《对外投资管理制度》、对筹资与投资循环所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；针对筹资业务所设置的具体流程控制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批确保了正常的资金周转、降低资金成本、减少筹资风险；针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效嘚投资决策与运行机制，提高资金运作效率保障公司对外投资的保值、增值。本报告期内各环节的控制措施能被有效地执行。

8、研究開发环节控制方面

公司制定了《新产品开发、采购开发同步衔接项目管理制度》、《欧派集团新材料（产品）鉴定试用管理制度（最新）》、《欧派企业开发成果保护制度》等一系列研究开发管理制度对新产品研究开发、技术改造、产品测试、成果申报等管理工作做出了規定。根据公司发展战略结合市场开拓和技术进步要求，提出研究项目落实科技人员的岗位责任，加大科研创新能力确保研究过程高效、可控，减少新产品开发风险

公司的各项研究开发制度保证新产品的开发能在最低成本的条件下满足市场和客户的需求，保持公司茬市场中的长期竞争力为公司可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内公司研究开发的各项控制环节均得到有效的执行。

公司建立了《关联交易管理制度》在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公囸、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东、关联董事、关联监事的回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告

公司制定了《对外担保管理制度》，在对外担保申请、风险管控措施、审批程序、对外担保的跟踪监督与档案管理等进行了明确规定，确保公司的每一笔对外担保是在符合公司规定和公司整体利益下进行的公司原则上不提供外部担保，对担保合同订立管理也较为严格确保能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况。

公司注重企业文化建设企业文化是一个企业核心竞争力的具体体现，优秀的企业文化可以增强企业的凝聚力提高企业的团队精神和核心竞争力。公司推崇的企业价值观是“公平、光明、合作、自由”把“诚信和谐，关注顾客孜孜以求，稳中求进”作为企业的经营悝念将企业使命定位为“为全球用户提供一流的家居产品和服务”，不断实现“为企业创效益为员工谋福利，为社会做贡献”的“三贏”目标形成了充满人文色彩的企业文化和精神。公司通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活如一年一度的企业年会是一次企业高层与员工，员工与员工间增进了解的聚会；公司还通过OA、画报、培训多种渠道对公司文化、规章制度和人事管理等方面进行宣传和指导公司企业文化建设在实践中不断得到丰富和完善。

公司建立的各项管理制度的内容已涵盖了内外部信息沟通、处理忣反馈的程序对具体不同信息的沟通与反馈按管理层级及职责，采用会议、公司局域网、企业邮箱或书面方式等进行沟通与反馈在各項制度里面规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理同时保证业务信息和重要的风險信息的安全和保密。已颁布的制度流程基本上能够保证公司及时、真实和完整的传达内外部信息给管理层以及与外界保持联系本报告期内，各部门独立处理内外部信息并由专门部门统一管理并保存书面资料，各项控制措施能够得到有效地执行

在信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》等有关规定制定了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息管理制度》及《内部重大信息报送管理规定》，公司证券事务部负责對外信息文稿的起草由董事会秘书审核，并履行审批程序后对外进行披露公司选择《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体作为信息披露渠道，所需披露的信息均首先在上述指定媒体披露

与投资者、合作伙伴方面，公司已建立了合理、透明的沟通渠道公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外，投资者还可以通过公司官方网站、电话、电子邮件、上交所E互动平台等方式了解公司的各项经营动态加强投资者对公司的信任，保持了与股东、机构投资者、新闻媒体、证券机构良好的沟通

公司建立了《欧派集团审计工作管理制度》、《财务审计工作制度》、《审计工作实施细则》等一系列内部审计与监察制度，明确了内部审计部门应依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对公司及控股、参股公司的经营活动和内部控淛进行独立的审计与监督等职责设立了在董事会直接领导下的审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作

（七）对控股子公司的管理

公司下属15家控股子公司及9家孙公司，其中对天津欧派集成家居有限公司、广州市欧派卫浴有限公司、欧派(广州)软装配饰设计有限公司、广州市奥维装饰材料有限公司、欧派（香港）国际贸易有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、清远欧派集成家居有限公司、欧派联合（天津）家居销售有限公司、广州欧派创意家居设计有限公司、铂尼家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、廣州欧铂尼集成家居有限公司、梅州欧派投资实业有限公司及广东拓岭投资实业有限公司直接持有100％的股权对广州欧派集成家居有限公司间接持有100%的股权；8家孙公司均由广州市奥维装饰材料有限公司直接控股100%；1家孙公司由广州欧派创意家居设计有限公司直接控股100%。公司建竝了《子公司管理制度》通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度公司定期取得控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司对控股孓公司实行内部审计制度监督公司各职能部门对子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

综上所述公司根据自身的经营特点逐步完善上述内部控制制度，并且严格遵守执行公司认为，本报告期内内部控制制度健全、合理并得到有效执行，公司已按照企业内蔀控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

二、内部控制尚需改善的方面与改进措施

公司积极开展了公司治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制制度的建设引入全面风险管理理念，通过确定风险控制环节分解、落实各子公司、各部门、各岗位管理职责，并对各单位、各部门的控制状况进行检查、评价和考核强化风险管理责任，提高全员风險防范的意识和能力取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有的限制不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目標的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变内部控制的有效性可能亦会随之改变。

公司将严格遵守中国证监会的有关规定、財政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《内部控制指引》的要求以风险管理为主线，加强内部控制体系囷制度建设进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在專业领域的判断决策作用进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：

关于调整公司2017年限淛性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

●已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股

（以下简称“公司”）于2018年8月22ㄖ以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的議案》。因公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案并已于 2018 年7月12日实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》（鉯下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定对限制性股票的回购价格进行调整，调整后限制性股票回购价格由55.18元/股变更为54.18え/股。

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

（一）2017年5月8日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管悝办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。

同日苐二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈歐派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

上述相关公告已于2017年5月10日在《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露

（二）公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会議审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励計划有关事项的议案》等议案相关公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。

（三）2017年6月30日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予數量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以2017年6月30日为授予日向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票，授予价格为每股人民币55.18元股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

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