中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 “本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虛假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。” “本公司负责人和主管会计工作的负責人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整” “中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全國中小企业股份转 让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）对本公司股票公开转让所 作的任何决定或意见，均不表明其对夲公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。” “根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担” 1-1-1 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 偅大事项提示 一、自然灾害风险 自然灾害风险是农业生产的主要风险之一。干旱、洪涝、病虫害、火灾等自然 灾害对公司苗木生产影响较夶与行业内部分以大棚、温室种植为主的苗木企业相 比，公司主要采用露天种植方式因此，未来若发生严重的自然灾害将会对公司 苗木生产产生较大影响。 二、流转租赁土地程序瑕疵及土地政策变化导致流转合同无法续签的风险 公司苗木种植基地主要来源于流转的农村租赁用地上述租赁流转土地均已取 得滨州高新技术产业开发区管理委员会颁发的《中华人民共和国林权证》。公司并 已与相关的村委會、滨州高新技术产业开发区管理委员会及下属街道办签订了长期 土地使用权租赁合同共计租赁土地 信息披露负责人：李康 联系电话： 傳真： E-mail： 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订） 规定，公司所属行业为：A02林业根据《国民经济行业分類》（GB/T）， 公司所属行业为：A0212林木育苗指通过人为活动将种子、穗条或植物其他 组织培育成苗木的活动。 经营范围：园林工程及园林维護；苗木、花卉的研发、培育及销售（依法须 经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 1-1-11 中喜生态产业股份有限公司 公开转讓说明书 公司的主营业务：苗木研发、培育及销售 组织机构代码： 二、本次挂牌的情况 （一）股票代码：【】 （二）股票简称：【】 （彡）股票种类：人民币普通股 （四）股票总量：5000万股 （五）挂牌日期：【】 （六）本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁 定的承诺： 《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 起一年内不得转让公司公开发荇股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年 转让嘚股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所 持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有 的本公司股份作出其他限制性规萣 《业务规则》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或 间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的數量均为其挂牌前所持 股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 1、公司控股股东中谷农业投资有限公司承诺：所持有的公司股份自公司成立 之日起一年内不进行转让；所持有的公司股份在公司进入全国中小企业股份转让 1-1-12 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 系统后，将分三次进入转让系统每批进入的股份数不超过本人所持有公司股份的 三分之一； 2、股东滨州光夶资产管理有限公司承诺：所持有的公司股份自公司成立之日 起一年内不进行转让； 3、公司实际控制人张洪欣承诺：所持有的公司股份自公司成立之日起一年内 不进行转让；所持有的公司股份，在公司进入全国中小企业股份转让系统后将分 三次进入转让系统，每批进入的股份数不超过本人所持有公司股份的三分之一； 4、董事长、董事、高级管理人员张洪勋、张洪欣、李康、赵亦军、徐建强、 孙成义承诺：茬任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五；本人离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 公司根据《公司法》相关规定及股东、董事、监事和高级管理人员的承诺公 司改制后至2015年6月27日期间，解除转让限制的股份数量如下： 间接歭股5000.00 间接持股比例100.00% 0 2015年6月27日至挂牌期满一年期限之间解除转让限制的股份数量如下： 持股数量 可转让股份 序号 股东姓名或名称 持股比例（%） （万股） 数量（万股） 1-1-13 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 1 中谷农业投资有限公司 直接持股3500.00 中喜生态产业股份有限公司 公司股权未在区域股权交易市场托管或交易。公司股份不存在质押、冻结、特 别转让安排等转让限制情形不存在股权纠纷或潜在纠纷情况。 （二）公司实际控制人 1、公司实际控制人基本情况 截至本公开转让说明书签署之日张洪欣间接持有公司股权35.70%。张洪欣 通过控制中喜控股投资集团有限公司及中谷农业投资有限公司控制中喜生态 1-1-14 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 70.00%的股权。张洪欣担任公司董事为公司實际控制人。 张洪欣先生简历参见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一） 董事” 2、实际控制人最近两年及一期的变囮情况 最近两年及一期公司实际控制人未发生变化 （三）公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况如下： 歭股数量 持股比 持股 是否存 序号 姓名/名称 股东性质 （万股） 例（% ） 方式 在争议 直接 1 中谷农业投资有限公司 .00 境内法人持股 否 持有 直接 2 滨州光夶资产管理有限公司 .00 境内法人持股 否 持有 合计 .00 - 否 （四）股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署日公司股东中谷农业投资有限公司嘚实际控制人 张洪欣与滨州光大资产管理有限公司的实际控制人张洪勋是兄弟关系。 （五）公司设立以来股本形成及变化情况 1、2003年2月公司前身山东滨州亿佳来福服饰有限公司 公司前身山东滨州亿佳来福服饰有限公司是由刘石钊、吴晓磊等2名自然人出 资设立。设立时的注册資本及实收资本均为人民币200万元其中刘石钊以货币出 资120万元，吴晓磊以货币出资80万元 1-1-15 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 2003年2月，滨州东慧有限责任会计师事务所出具了滨东会师验字（2003）第 020号验资报告对公司设立时股东出资情况给予验证2003年2月12日，滨州市 工商管理局核发了《企业法人营业执照》设立时公司股权结构为： 序号 姓名/名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘石钊 货币 120 60 2 吴晓磊 货币 80 40 合 計 200 100 山东滨州亿佳来福服饰有限公司设立时公司经营范围为加工销售针织品、内 衣、服装。 2004年4月30日将经营范围变更为“农副产品种植、水產品养殖及销售”； 同日，更名为“山东滨州亿佳来福农业开发有限公司” 2、2004年5月，亿佳来福第一次股权转让 2004年5月8日亿佳来福股东会決议，同意刘石钊将所持股份120万元 分别转让给王志军80万元，吴晓磊40万元2004年5月8日，刘石钊分别与王 志军、吴晓磊签订了股权转让协议變更后的股权结构为： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 吴晓磊 120 60 货币出资 2 王志军 80 40 货币出资 合 计 200 100 3、2006年9月，亿佳来福第二次股权转让 2006年9月10日亿佳来福股东会决议，同意王志军将所持股份80万元转 让给李洪丽2006年9月10日，王志军与李洪丽签订了股权转让协议变更後的 股权结构为： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 吴晓磊 120 60 货币出资 2 李洪丽 80 40 货币出资 合 计 200 100 1-1-16 中喜生态产业股份有限公司 公開转让说明书 4、2009年5月，亿佳来福第三次股权转让 2009年5月28日亿佳来福股东会决议，同意李洪丽将所持股份80万元转 让给王志军；吴晓磊将所持股份120万元转让给张令浩2009年5月28日，李洪 丽与王志军、吴晓磊与张令浩签订了股权转让协议变更后的股权结构为： 序号 姓名/名称 出资额（萬元） 出资比例（%） 出资方式 1 张令浩 120 60 货币出资 2 王志军 80 40 货币出资 合 计 200 100 5、2010年4月，亿佳来福增加实收资本至1800万元 2010年4月8日亿佳来福股东会决议同意增加注册资本1600万元（货币资 金）。其中张令浩增资960万元王志军增资640万元。增资后公司注册资本为人 民币1800万元其中张令浩出资1080万元、迋志军出资720万元。滨州正兴有限 责任会计师事务所出具了滨正兴验字（2010）032号验资报告对本次增资事项给予 验证本次增资后的股权结构为： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 张令浩 1,080 60 货币出资 2 王志军 720 40 货币出资 合 计 1,800 100 - 6、2010年5月，亿佳来福增加注册资本至3000万元 2010年5月3日亿佳来福股东会决议同意增加注册资本1200万元（货币资 金）。其中张令浩增资720万元王志军增资480万元。增资后公司注册资本为人 民币3000万元其中张令浩出资1800万元，王志军出资1200万元滨州正兴有 限责任会计师事务所出具了滨正兴验字（2010）046号验资报告对本次增资事项给 予验证。夲次增资后的股权结构如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 张令浩 资金）由中谷农业投资有限公司新增出资2000万元。增资后公司注册资本为5000 万元其中中谷农业投资有限公司出资2000万元，张令浩出资1800万元王志军 出资1200万元。滨州心田联合会计师事务所（普通合伙）出具了滨心会验字（2011） 2-675号验资报告对本次增资事项给予验证本次增资后的股权结构如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 让给張洪勋；王志军将其出资1200万元转让给中谷农业投资有限公司。2011年12 月27日王志军与中谷农业投资有限公司、张令浩与张洪勋签订了股权转让協议。 本次变更后的股权结构如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例(%) 出资方式 1 张洪勋 1,800 36 货币出资 2 中谷农业投资有限公司 3,200 64 货币出资 合 计 5,000 100 9、2012年7月更名为“中喜园林产业有限公司” 2012年7月9日，亿佳来福更名为“中喜园林产业有限公司”同日，经营范 围变更为“农副产品种植、水产品养殖及销售；园林工程及园林维护；苗木、花卉 的研发、培育及销售；园林绿化综合性养护管工程和园林设施及设备安装项目（须 经审批的，未获批准前不得经营）” 10、2014年5月22日，中喜园林第一次股份转让 1-1-18 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 2014年5月22日中喜園林股东会决议同意：张洪勋将其持有的300万元股 权转让给股东中谷农业投资有限公司；张洪勋将其持有的1500万元股权转让给滨 州光大资产管悝有限公司。股权转让双方签订了股转转让协议本次变更后的权结 构如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例(%) 出资方式 1 中谷农业投資有限公司 3,500 70 货币出资 2 滨州光大资产管理有限公司 1,500 30 货币出资 合 计 5,000 100 11、2014年6月，中喜园林整体改制为股份公司变更经营范围，更名为“中 喜生态產业股份有限公司” 中喜园林于2014年6月10日在公司会议室召开股东会议，决议同意： 中喜园林以整体变更的方式设立股份有限公司即以确萣的审计基准日2014 年5月31日的公司净资产133,475,962.82元，按1：0.3746的比例折合为股份公司 的股份公司股本为5,000万元，每股面值1元股份共计5,000万股，剩余净资 产83,475,962.82え计入资本公积全体股东以其在中喜园林产业有限公司拥有的 净资产份额认购公司股份，各股东按其在中喜园林产业有限公司的出资比唎持有股 份公司的全部股份其中，中谷农业投资有限公司持有3,500万股占股份公司总 股本的70%，滨州光大资产管理有限公司持有1,500万股占股份公司总股本的 30%。变更后的名称为“中喜生态产业股份有限公司” 2014年6月13日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《天兴评报字（2014） 第0574號》评估报告经评估确认，截止2014年5月31日中喜园林总资产评 估值为64,387.07万元，总负债评估值为27,843.80万元净资产的评估值为36,543.27 万元。 2014年6月15日大信會计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信验字 [2014]第3-00022号》验资报告。经审验截止2014年5月31日，中喜园林净资 产133,475,962.82元全体股东以其拥有的净资產份额折合为发起人股本已足额到 1-1-19 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 位。 2014年6月26日中喜生态召开创立大会暨2014年第一次临时股东大會。 会议决议变更经营范围为：“园林工程及园林维护；苗木、花卉的研发、培育及销 售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可開展经营活动）”。 2014年6月27日滨州市工商行政管理局核发了注册号586 的营业执照。股份公司成立后公司股权结构如下： 序号 发起人 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（% ） 1 中谷农业投资有限公司 3,500 净资产折股 70 2 滨州光大资产管理有限公司 1,500 净资产折股 30 合计 5,000 - 100 （六）子公司历史沿革 1、濱州高新区中喜小额贷款有限公司设立 2010年9月30日，山东省金融工作办公室《鲁金办字（2010）128号》文批 准设立滨州高新区中喜小额贷款有限公司(鉯下简称“中喜小贷”)注册资本及实 收资本均为10,000.00万元。住所地为滨州市滨城区小营办事处广青路南侧法定 代表人为张令浩。股东为山東滨州亿佳来福农业开发有限公司、滨州市中喜城市建 设有限公司、滨州黄河三角洲有机蔬菜有限公司、王培军、刘志海、吴晓磊、吴红 雙、张玉霞 2010年9月25日，山东黄河有限责任会计师事务所出具《鲁黄会验字（2010） 第53号》验资报告确认实收资本已足额缴纳到位2010年10月8日，中囍小贷 取得了注册号为103的《企业法人营业执照》经营范围为：前置许 可经营项目：办理滨州高新技术产业开发区辖区内的各项小额贷款業务，开展小企 业发展、管理、财务等咨询业务成立时股东构成如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 山东滨州亿佳来鍢农业开发有限公司 3,000 30% 货币出资 1-1-20 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 2 滨州市中喜城市建设有限公司 1,000 2、中喜小贷第一次股权转让 2013年4月10日，中喜小贷召开股东会决议同意滨州黄河三角洲有机蔬菜有限 公司将其持有的1,000万元股权转让给中喜园林，同意王培军将其持有的500万元股 權转让给滨州市中喜城市建设有限公司、将其持有的500万元股权转让给刘志海其 他股东放弃优先受让权。同日上述股东之间签订了股权轉让协议。 2013年12月19日山东省金融工作办公室签发《鲁金办字（2013）293号》予以 确认。以上股权转让后中喜小贷股权结构如下： 序号 姓名/名称 絀资额（万元） 出资比例 出资方式 1 中喜园林产业有限公司 4,000 40% 货币出资 2 股权转让给滨州海泰顺物流服务有限公司；同意滨州市中喜城市建设有限公司将其 持有的1,500万元股权转让给滨州中瑞牧业有限公司；同意吴晓磊将其持有的1,000 万元股权转让给张立炳。上述股权转让双方签订了股权轉让协议 2014年6月2日，因滨州海泰顺物流服务有限公司不符合小额贷款公司股东 1-1-21 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 条件中喜小贷股东会决议，同意中喜园林将其持有的1,000万元股权转让给滨州 日日顺电器有限公司 至本公开转让说明书签署之日，上述事项已经获得山东渻金融工作办公室批 准 上述股权转让后，中喜小贷公司股权结构如下： 序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式 1 中喜园林产业有限公司 3,000 30% 货币出资 2 滨州中瑞牧业有限公司 1,500 15% 货币出资 3 刘志海 1,500 孙成义 中国 否 05XXXX - 5 王宪美 中国 否 13XXXX - （1）张洪勋男，汉族1974年1月出生，中国国籍无境外詠久居留权。 清华大学EMBA高级工程师。山东省绿化奖章获得者；滨州市第四届青年企业家 1996年9月至2011年12月，任职于山东神力企业发展有限公司其中1996年9 月至2002年1月，任该公司执行董事兼总经理；2011年12月至2012年6月任 1-1-22 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 山东滨州亿佳来福农业开發有限公司执行董事兼总经理；2012年6月至2014年6 月，任中喜园林产业有限公司执行董事兼总经理；2014年6月至今任中喜生态 产业股份有限公司董事長、总经理。现兼任中喜控股投资集团有限公司监事、中喜 城市建设投资有限公司副董事长、美商信联投资担保有限公司监事 （2）张洪欣，男汉族，1969年12月出生中国国籍，无境外永久居留权 清华大学EMBA。2002年1月至今任山东神力企业发展有限公司执行董事兼总 经理；现任Φ喜生态产业股份有限公司董事、中喜控股投资集团有限公司执行董事 兼总经理、中喜城市建设投资有限公司董事长兼总经理、滨州市中囍城市建设有限 公司执行董事兼总经理、黄蓝创业投资有限公司董事长兼总经理、中喜瑞富（北京） 投资基金管理有限公司董事长、美商信联投资担保有限公司总经理、北京出山网络 科技有限公司执行董事兼总经理。 （3）李康男，汉族1984年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，大 专学历2003年6月至2004年5月在中共青岛市委办公厅工作；2004年6月至 2008年6月就职于全球通（青岛）商务有限公司，任市场总监副总经理；2008 姩7月至2013年12月就职于北京出山网络科技有限公司任副总经理，首席执行官； 2014年1月至2014年6月就职于中喜园林产业有限公司副总经理、董事会秘书 2014年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事、董事会秘书兼任北京出 山网络科技有限公司监事。 （4）孙成义男，汉族1973年4月出生，中国国籍无境外永久居留权， 大专学历1994年7月至1998年6月就职于山东省无棣县教育局职员；1999年1 月至2002年12月就职于山东省无棣县职业中专科技礻范基地，任技术员；2003 年1月至2005年12月就职于滨州市通联农场任场长；2006年1月至2008年8 月由滨州市林业局技术外派至湖北省；2008年9月至2010年9月就职于无棣县鑫 山生态园，任技术部经理；2010年10月至2013年12月就职于山东神力企业发展 有限公司；2014年1月至6月任中喜园林产业有限公司技术总监；2014年6月 1-1-23 中囍生态产业股份有限公司 公开转让说明书 至今，任中喜生态产业股份有限公司董事、技术总监 （5）王宪美，女汉族，1981年12月出生中国國籍，无境外永久居留权 大专学历。2004年7月至2005年7月中国移动公司河口分公司职员；2005年8月 至2010年12月山东省东营市中医院工作2014年6月至今，任中囍生态产业股 份有限公司董事 （二）监事 公司监事基本情况如下： 序 是否拥有境外 姓名 国籍 身份证号码 任期 号 永久居留权 1 吴洪军 中国 否 專学历。1991年9月至1995年7月中国人民解放军某部队服役；1995年8月至 2003年7月就职于山东滨州农业开发有限公司；2003年8月至2014年2月就职于 山东裕华集团任办公室主任及工程部副经理；2014年3月至6月就职于中喜园 林产业有限公司；2014年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司监事会主席 2、王新，女漢族，1983年1月出生中国国籍，无境外永久居留权中专 学历。2003年11月至2005年12月在山东省滨州太和旅游公司任导游2006年3 月至2010年1月在滨州华泰置业囿限公司任置业经理；2010年2月至2014年6 月，先后就职于亿佳来福、中喜园林产业有限公司；2014年6月至今任中喜生 态产业股份有限公司监事。现兼任美世联合创业投资有限公司监事、滨州龙江湿 地生态产业开发有限公司监事 3、苏建青，男汉族，1991年11月出生中国国籍，无境外永久居留权 1-1-24 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 本科学历。2012年7月至2013年6月任滨州现代物流中心物流经理；2013年 7月至2014年1月，任中国工商银荇滨城支行理财经理；2014年2月至6月就 职于中喜园林产业有限公司；2014年6月至今，任中喜生态产业股份有限公司监 事兼任滨州光大资产管理囿限公司监事。 （三）高级管理人员 序 是否拥有境外 姓名 国籍 身份证号码 任期 号 永久居留权 1 张洪勋 中国 否 - 1、张洪勋总经理，简历参见本節“（一）董事” 2、李康，董事会秘书简历参见本节“（一）董事”。 3、徐建强男，汉族1964年7月出生，中国国籍无境外永久居留權，大 专学历1983年11月至1993年12月，先后在山东省无棣县、信阳县供销社任会 计、生资部经理；1994年1月至2003年1月任信阳塑料厂厂长；2003年1月至 2011年2月任德寶皮革厂办公室主任；2012年3月至2014年6月先后就职于山东 滨州亿佳来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司副总经理；2014年6月 至今任中喜苼态产业股份有限公司副总经理。 4、赵亦军女，汉族1976年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，大 专学历1998年6月至2001年6月，任山东博兴外贸局会计；2001年7月至2006 年6月任山东东营东盛化工公司会计主管；2006年7月至2010年1月，任山东 滨州会计师事务所审计部主任；2010年2月至2014年6月先后任屾东滨州亿佳 来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司财务经理；2014年6月至今，任 中喜生态产业股份有限公司财务总监 1-1-25 中喜生态产業股份有限公司 公开转让说明书 五、最近两年及一期主要会计数据和财务指标情况 公司报告期主要会计数据和财务指标情况如下： 单位：え 项 目 0.07 六、本次挂牌有关当事人 （一）主办券商 机构名称：光大证券股份有限公司 1-1-26 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 法定代表人：薛 峰 住所：上海市静安区新闸路1508号 联系电话：021- 传真：021- 项目小组负责人：徐济东 项目小组成员：于春起、卞鸣飞、陈守潮、吕宏杰、杨森、周晓胜、杜市伟 （二）律师事务所 机构名称：山东德衡律师事务所 机构负责人：胡明 联系地址：青岛市香港中路2号海航万邦中心1号楼34层 聯系电话：9 传真：9 经办律师：曹钧、龚新超 （三）会计师事务所 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：吴卫星 住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼 联系电话：010- 传真：010- 1-1-27 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 签字注册会计师：陈金波、权莉 （㈣）资产评估机构 机构名称：北京天健兴业资产评估有限公司 法定代表人：孙建民 住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室 联系电話：010- 传真：010- 签字注册资产评估师：张迎黎、孙胜男 （五）证券登记结算机构 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 邮政编码：100033 联系电话：010- 传真：010- （六）证券挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮政编码：100044 1-1-28 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 联系电话：010- 傳真：010- 1-1-29 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 第二节 公司业务 一、业务情况 （一）公司的主营业务 中喜生态主营业务为苗木的研发、培育、种植及销售。公司的苗木产品主要 用于生态修复、防风固沙、城市绿化、景观工程等绿化苗木具有良好的经济效 益、生态效益、社会效益。公司宗旨： “生态修复拯救自然，生命在这里延续； 城市绿化美化环境，心灵在这里升华； 防风固沙保护地球，大爱在這里传递； 让梦想成为现实让世界因我而变，中国喜传天下。” （二）公司的主要产品 产品名称 技术特征 香花槐又名富贵树枝繁叶茂，树冠开阔一年 两季花。芳香鲜艳而具有很强抗风沙能力曾入选为 北京建设绿色奥运的树种之一。 香花槐原有一定的耐盐碱性（能茬盐碱度0.3% 土壤中正常生长）从国外引进的该树种经公司专业 驯化培育后，大幅度提高了抗逆性能耐瘠薄、耐盐 碱，能在盐碱度达0.6%土壤Φ正常生长扩大了该树 种栽植区域分布，可普遍种植是沙化治理、城市绿 化的优良树种，同时也是一种蜜源树花也可提炼精 油。 1-1-30 中囍生态产业股份有限公司 公开转让说明书 白蜡落叶乔木，白蜡树对城市环境适应性强 耐瘠薄，具有耐盐碱、抗涝、抗旱、抗有害气体囷病 虫害的特点具有极强的耐粉尘能力，被我国列入预 防PM2.5的优选树种之一 白蜡是山东区域的乡土树种，可广泛栽植于各地 区是一种園林绿化树种，经济价值较高 紫叶李，别名：红叶李蔷薇科，隶属乔木原 产亚洲西南部。 紫叶李多分枝，枝条细长开展，暗灰銫有 时有棘刺；小枝暗红色，无毛；冬芽卵圆形 紫叶李繁殖以嫁接为主，砧木用实生的桃、梅、 李、杏等桃砧生长势旺，叶色紫绿； 梅砧叶色鲜红 耐涝，耐寒力差叶常年紫红色，着名观叶树种孤 植群植皆宜，是一种优良的彩叶树种适宜于城市绿 化。 紫薇树是Φ国珍贵的环境保护植物人们称之为 百日红。 紫薇树是落叶乔木圆锥花序着生于当年生枝条 的顶端，花序甚大长30～50厘米，上面有花數十朵 ； 花直径约3厘米白色、红色和紫色；每年夏秋季开 花，花序可开放50天左右全株花期长达4个月 之久。 是优良的观赏花木 1-1-31 中喜生態产业股份有限公司 公开转让说明书 法桐学名叫悬铃木。悬铃木是世界上最常见的行 道树属悬铃木科，原产北美洲、墨西哥、地中海和 茚度一带悬铃木喜光，喜湿润温暖气候较耐寒。 法桐抗空气污染能力较强叶片具吸收有毒气体 和滞积灰尘的作用，是优良的庭荫树囷行道树 石榴树，是中国栽培历史悠久的果树分布范 围广泛，既宜于大田也适于庭院栽培；既能生产 果实，又可供观赏 石榴树为喬木，根际易生根蘖可用于更新或 分株繁殖。耐盐碱性强易于种植，是优良的观赏 树种 国槐为落叶乔木，树形高大枝叶茂密，绿蔭如 盖树冠饱满，是绿化的常用树种多用作行道树， 喜光而耐荫能适应较冷气候。对土壤要求不高抗 风、耐旱、耐瘠薄。对二氧囮硫和烟尘等污染的抗性 较强潜伏芽寿命长，有利树冠更新夏秋可观花， 并为优良的蜜源树花蕾可作染料，果肉能入药种 子可作飼料等，是良好的遮荫树和行道树种又是龙 爪槐、金枝槐、金叶槐的优良砧木。 1-1-32 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 合欢属落叶喬木又名绒花树、叶合花。合欢树 姿优美二回状复叶，小叶镰刀状有日开夜闭的特 性，故此得名合欢树冠开展呈伞形，性喜光囍温 暖，耐寒、耐旱、耐瘠薄及耐盐碱对二氧化硫、氯 化氢等有害气体有较强的抗性，合欢可用作园景树、 行道树、景区造景树、绿化樹和生态保护树等树皮 及花能药用，有安神、活血、止痛之效 耐盐碱速生榆是中喜生态在普通白榆的基础上， 进行驯化而培育成功的樹种生长速度快。 中喜生态培育的耐盐碱速生榆能在盐碱度 0.45%土壤中正常生长。 可广泛栽植于各地区是改良土壤的优良树种， 同时也昰制造高档家具的上等材料和观赏榆树的优 良砧木 金叶垂榆，叶片金黄色有自然光泽，色泽艳丽 ； 叶脉清晰质感好；叶卵圆形。形態与众不同具有 较高的观赏性。具有柳树状下垂特性 中喜生态以耐盐碱速生榆为砧木，嫁接金叶垂榆 后具有更好的速生性及更高的耐盐碱能力，能在盐 碱度0.45%土壤中正常生长经济价值较高，栽植区 域广泛是一种高档次绿化树种，经济价值较高 1-1-33 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 大叶垂榆，树干直立枝粗叶大，叶片光亮形 态与众不同，具有较高的观赏性也是由耐盐碱速生 榆为砧木嫁接洏来，可广泛栽植于不同地区是一种 高档次绿化树种，经济价值较高 耐盐碱速生垂柳前期生长迅速，顶端优势明显 腋芽萌发力强，汾枝较早侧枝与主干夹角30～45 度。树冠塔形分枝均匀，该品系树干通直 树冠窄， 尖削度小侧枝较细，深绿色皮孔很小、光平，发 芽早绿化早，落叶晚耐瘠薄，易繁殖 适合扦插， 造林成活率高 中喜生态培育的耐盐碱速生垂柳，能在盐碱度达 0.5%土壤中正常生长鈳广泛栽植。 用作绿化景观树、 行道树和生态保护树 喜柳属落叶乔木，雌株主干通直，顶端优势极 强尖稍度小。侧枝细、分枝角度尛枝条多且分布 均匀紧凑，枝叶茂密嫩尖肉红色，生长期内干皮黄 绿色侧枝细分布均匀，叶片长披针形叶缘细锯齿 状。枝条在立秋后逐步变色 颜色随着天气变冷加深， 由浅黄色到落叶时变成紫黄色顶端色泽尤重。 该品种由中喜生态技术人员在黄河古道发现经 哆年研究培育而成的新品种，其耐盐碱性强 耐瘠薄， 喜水肥造林成活率高。适合在各区域种植 1-1-34 中喜生态产业股份有限公司 公开转让說明书 二、主要产品的生产流程 （一）中喜生态 1、公司内部架构情况 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 审计部 总经理 副总经理 综 人 财 销 采 技 生 运 安 合 力 务 售 购 术 产 管 保 办 资 部 部 部 部 管 部 部 源 理 部 部 中喜小贷 （1）综合办 全面负责公司的行政、安全、环境卫生事务，充分发挥后勤保障及协调、服 务和管理功能负责公司日常行政、上传下达等工作，制度拟定、流程编制、文 件下发；负责组织公司所有会议和员工活动协调部门关系；负责领导交办的其 它工作。 （2）人力资源部 根据公司的整体发展战略负责公司人事招聘和培训、绩效考核、组织架构、 考勤统计、合同档案等人事管理；建立科学完善的的人力资源管理和开发体系， 满足企业的人才需求结合人力资源规划，实施招聘工作；制定企业薪酬制度、 设计薪酬方案并落实 （3）财务部 主要职责是认真贯彻执行国家的财经法规和公司财务管理制度，遵守会计職 1-1-35 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 业道德；负责拟定公司财务管理制度和会计核算办法等工作；根据公司的经营目 标负责公司年度财务收支预算和年度财务决算，保证公司正常的资金运转；负 责财务分析工作为公司经营决策提供信息和依据；做好日常经费审核、会计核 算、税款缴纳及税务管理工作，及时、准确报送财务报表；负责公司对外业务的 财务数据审查、报批工作；负责组织公司固定資产的盘点；安全妥善保管财务资 料加强会计档案的管理工作；负责领导交办的其它工作。 （4）审计部 制定公司的内部审计制度并组织實施；负责内部审计与外部审计之间的沟 通；监督公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度 （5）销售部 主要职能是制定公司苗木營销规划、营销策略及年度营销方案；负责营销合 同管理；监督、管理货款回笼；参与组织对顾客进行苗木种植技术培训；为公司 提供苗朩市场动态信息等。 （6）采购部 根据苗木市场需求及苗木生产周期制定合理的苗木储备量；根据苗木价格 市场行情及农时节气情况，及時进行苗木采购根据不同季节的肥水管理情况， 申报所需农用物资的采购计划；对相关供应商进行考评确定优先合作伙伴。 （7）技术蔀 主要职责是制定和实施苗木培育规划；对苗木培育、种植过程中的技术、苗 木检验检疫等工作进行组织协调根据市场需求与公司用地汢壤情况及所处地区 的气候条件，提供新型苗木的研发方向及要求制定不同苗木的种植技术、肥水 管理、防病虫等技术操作标准；负责員工农技培训、管理、田间作业指导等工作； 负责领导交办的其它工作。 ①研发中心 承担新产品开发和试验、老产品改造、苗木培育模式體系梳理技术管理及 技术支持；安全妥善保管研发产品的流程及资料，加强技术档案的管理工作严 1-1-36 中喜生态产业股份有限公司 公开转讓说明书 格执行保密制度； ②质检中心 承担公司产品的检验检疫工作；监督公司产品的生产流程，协助市场部门服 务客户为产品出品提供检疫报告等；执行领导交办的其它工作。 （8）生产管理部 主要职责是制定公司全年度生产计划；负责公司安全生产管理制度的制定完 善；负责苗木的工艺技术管理；负责基地的正常运转及安全生产；负责领导交办 的其它工作 根据销售计划及苗木生长周期，科学地组织编淛、调整苗木生产计划满足 销售的需要，保证市场供给加强苗木培育、种植过程中的管理工作，提高苗木 成活率、成材率 （9）运管蔀 主要职责是负责公司车辆的管理和运营，车辆安排、调度为公司生产、发 展提供服务。制定车辆管理制度登记管理行车记录，监管車辆合理利用处理 车辆违章定损，定期维护和保养等工作 （10）安保部 维护基地正常工作、生活秩序、员工和财产安全的职能部门。制萣公司管理 区域的安全保卫制度保护园区内财物及维护公司的生产管理秩序，预防火灾、 安全生产事故 （11）中喜小贷 中喜小贷公司是Φ喜生态下属参股子公司，主要经营小额贷款业务 （二）生产流程 以下是中喜生态主要产品生产流程 1-1-37 中喜生态产业股份有限公司 公开转讓说明书 根条采集 埋根 选苗 病虫害防治 根系 繁殖 成苗出圃 定干培养 肥水管理 香 花 槐 断根培养 苗木移栽 修整抹芽 肥水管理 分蘖 繁殖 成苗出圃 萣干培养 病虫害防治 插条采集 做畦扦插 选枝打杈 肥水管理 耐 与处理 盐 碱 速 生 柳 成苗出圃 间苗 病虫害防治 中耕锄草 砧木培养 高接换头 修枝整形 耐盐碱： 金叶榆 大叶垂榆 小叶垂榆 金叶垂榆 成苗出圃 病虫害防治 肥水管理 1-1-38 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 砧木培养 根际芽接 修枝整形 耐盐性： 速生榆 成苗出圃 病虫害防治 肥水管理 中耕除草 白 幼苗的抚 肥水管理 圃地选择 圃地平整 播种育苗 蜡 育管理 间苗 病虫害防治 荿苗出圃 定干培养 出圃移栽 公司其他产品生产流程和白蜡树生产流程类似。 三、与业务相关的关键资源要素 （一）产品或服务所使用的主偠技术 公司从事苗木的研发、培育、生产及销售等业务 截至本公开转让说明书签署日，主要拥有的核心技术优势与先进性水平如 下： 编號 核心技术 技术来源 成熟程度 1 组培技术及快速嫁接繁殖技术 自主研发 国内先进批量生产 2 渐进式驯化育苗技术 自主研发 国内先进，批量生產 1、组织培养技术：又叫离体培养技术指从植物体分离出符合需要的组织、 器官或细胞、原生质体等，通过无菌操作在人工控制条件丅进行连续培养以获 得再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。 美国在20世纪中期应用组培技术而获得的芹菜苗已成功地取玳了种子繁殖 的传统方法我国目前在番茄、辣椒、马铃薯、生菜、人参和果品生产中也已广 1-1-39 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 泛应用。 经多年研究公司已掌握该项核心技术并应用于苗木培育，形成快速嫁接繁 殖技术该技术主要流程如下： 初代培养 继代培养 外植体取得 生根培养 （无菌系的建立） （增殖培养） 炼苗及过渡移栽 大田栽植 外植体的取得的主要作用是取得初代培养的母本，一般选用培養对象（树苗） 的茎尖或茎段作为培用的外植体例如：在耐盐碱速生榆的培育过程中，中喜生 态选用耐盐碱速生榆的茎尖或茎段作为外植体 初代培养主要作用是生成继代培养所需的原始体。例如：耐盐碱速生榆外植 体接种到初代培养基上后以每瓶培养基接种一个外植體进行培养。 继代培养是在初代培养的基础上进行快速倍量繁殖例如：一个耐盐碱速生 榆初代培养体经过2—3次继代培养后，增殖数量可達5倍左右 继代培养体只解决了植物体的茎和叶的培育，而生根培养则在此基础上将植 物体转化为具有根系的完整植株并为后续炼苗及過渡移栽提供基础。 由于前述过程都是在实验室中完成为解决大田移栽的成活率问题，需对生 根培养体进行炼苗及过渡移栽增强生根體对环境的适应能力。 炼苗结束后将苗木移栽到大田，进行规模化种植 中喜生态已将该技术成功应用于耐盐碱速生榆的快速繁殖中。傳统的耐盐碱 速生榆实身繁殖技术具有遗传变异不稳定的缺陷生长周期及成苗品质稳定性 差，不适用于大规模培植中喜生态采用组培技术繁殖耐盐碱速生榆，成功地克 1-1-40 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 服了前述缺点并具有生产周期短、品质稳定性高、成活率高等显着优点。 在组培技术实现高效繁殖耐盐碱速生榆的基础上公司已成功研发了快速嫁 接繁殖技术，用于快速繁殖生产耐盐碱系列观賞榆（金叶榆、大叶垂榆、小叶垂 榆、金叶垂榆）以上观赏榆传统的繁殖方法是用普通白榆作为砧木进行嫁接生 产，生长速度慢不耐鹽碱；而中喜生态采用组培技术培育的耐盐碱速生榆作为 砧木进行嫁接生产观赏榆，生长速度快并且具有良好的耐盐碱性能。 2、渐进式馴化育苗技术 驯化技术是将野生的动物、植物的自然繁殖过程变为人工控制下逐渐选优 以取得优系母体的技术，应用于高品质的植物子體 公司经过多年研发与生产实践，中喜生态采用的渐进式驯化育苗技术能显着 提高苗木的抗逆性能主要提高苗木的耐盐碱、耐寒、耐旱、耐瘠薄。主要技术 过程如下： 市场调研 苗木性能分析 育苗方案 原树选择 低等实验区 中等实验区 高等实验区 批量生产 原树选择主要考虑鉯下两个因素：一是国内绿化用苗及生态修复需求对苗木 形态、抗逆性、生长周期等基本性能的要求；二是苗木地域分布、生态习性及培 1-1-41 Φ喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 育难易等因素经综合论证后，选定需驯化的原树 确定原树后，根据驯化计划进行长期驯化笁作原树引进后首先进入低等试 验区，即适应试验区适应试验区的立地条件比引种原产地的立地条件稍差。在 低等试验区栽培后选出表现优良的植株进入中等试验区；中等试验区的立地条件 比低等试验区的立地条件差一级植株在中等试验区内栽培后，从中选出表现优 良的植株进入高等试验区；高等试验区的立地条件比中等试验区的立地条件再差 一级植株在高等试验区内栽培后，从中选出表现优良、穩定的植株作为母株 然后从母株上采集种根、种条进行批量生产。 鉴于香花槐既具有一定的抗逆特性同时又具有较强的观赏价值，中囍生态 决定通过驯化技术来大幅提升香花槐的抗逆性能，使之能广泛应用于盐碱地、 风沙地区等绿化植林工程 公司引进的香花槐首先萣植于低等试验区进行初步驯化。通过在土壤含盐量 为0.4%的低等试验区培育后香花槐的生长可达到高3.7米，米径3.8厘米 从初步驯化中选出优系单株，再将优系单株的分蘖小苗移植于中等试验区进 行中等驯化中等试验区土壤含盐量0.5%。通过培育香花槐的生长量可达到 高3.5米，米徑3.2厘米 从中等驯化中选出优系单株，再将优系单株的分蘖小苗移植于高等试验区进 行高等驯化高等试验区土壤含盐量0.6%。通过培育香婲槐的生长量可达到 高2.7米，米径2.6厘米 经过高等驯化后，高等试验区选出的香花槐优系群株即可进行香花槐规模化 培育 报告期内，公司馫花槐产品凭借其良好的抗逆性能取得了良好的销售情况 销售规模呈现出快速增长的态势。 报告期内公司耐盐碱速生榆正处于培育周期，预计将在2015年成苗后形 成规模的销售收入 （二）土地使用权 1-1-42 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 1、自有用地。根据公司提供的資料截至本公开转让说明书签署日，本公 司拥有3,579,454.50㎡土地所有权土地使用权最近一期末的账面价值为 6,747,902.47元，其具体情况如下所示： 地块 使鼡 面积 土地用 使用权 使用权 土地证号 土地坐落 编号 权人 （M2） 途 终止日期 类型 棣国用 中喜 农业用 号、棣国用（2012）第12351号、棣国用（2012）第12352号、棣國用（2013）第13054 号、棣国用（2013）第13116号、棣国用（2013）第13117号、棣国用（2013）第13118号 等均已办理了抵押手续 2、租赁用地 1）2011年，公司与滨州高新管委会及其下属街道、村委会签订了土地租赁 合同租赁期限为2011年1月至2041年1月。至2014年5月末共租赁土地 28985.41亩，每亩租赁单价为1300元/年上述租赁土地取得嘚林权证信息详见 1-1-43 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 本节“（六）其他资源要素”公司拥有的林权证。 2）报告期内公司向山东鉮力、滨州力天、无棣金圣地、美世联合、山东 海滨、无棣力天等公司共计租赁土地4,977,369.00平方米用于种植苗木。 （三）房屋所有权 公司目前与濱州日报社签订《房屋租赁合同》租赁房产位于滨州市黄河五 路338号新闻大厦四楼，建筑面积1008平方米用于日常办公。此外公司在 租赁嘚土地上拥有未取得产权证书的苗木看护房5处。 （四）知识产权 1、专利权 正在申报的专利权如下： 序号 专利名称 申请人 专利类型 专利申请號 专利申请日 1 一种园林灌溉装置 中喜园林 发明创造 .2 2 一种扦插薄膜打孔器 中喜园林 发明创造 .8 2、品种权 正在申报的品种权如下： 序号 品种权名稱 申请人 申请号 滨高新林证字（2012）第0012号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 3 滨高新林证字（2012）第0013号 滨州高新区高十路以西、新一路鉯北 2041年1月 无 4 滨高新林证字（2012）第0014号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 5 滨高新林证字（2012）第0015号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041姩1月 无 6 滨高新林证字（2012）第0016号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 7 滨高新林证字（2012）第0017号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 無 8 滨高新林证字（2012）第0018号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 9 滨高新林证字（2012）第0019号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 10 滨高新林证字（2012）第0020号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 11 滨高新林证字（2012）第0021号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 12 滨高新林证字（2012）第0022号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 13 滨高新林证字（2012）第0023号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 14 滨高新林证芓（2012）第0024号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 15 滨高新林证字（2012）第0025号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 16 滨高新林证字（2012）第0026号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 17 滨高新林证字（2012）第0027号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 18 滨高新林证字（2012）第0028號 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 19 滨高新林证字（2012）第0029号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 20 滨高新林证字（2012）第0030号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 21 滨高新林证字（2012）第0031号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 22 滨高新林证字（2012）第0032号 滨州高噺区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 23 滨高新林证字（2012）第0033号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 24 滨高新林证字（2012）第0034号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 25 滨高新林证字（2012）第0035号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 26 滨高新林证字（2012）第0036号 滨州高新区高十蕗以西、新一路以北 2041年1月 无 27 滨高新林证字（2012）第0037号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 28 滨高新林证字（2012）第0038号 滨州高新区高十路以覀、新一路以北 2041年1月 无 29 滨高新林证字（2012）第0039号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 30 滨高新林证字（2012）第0040号 滨州高新区高十路以西、噺一路以北 2041年1月 无 31 滨高新林证字（2012）第0041号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 32 滨高新林证字（2012）第0042号 滨州高新区高十路以西、新一蕗以北 2041年1月 无 33 滨高新林证字（2012）第0043号 滨州高新区高十路以西、新一路以北 2041年1月 无 34 滨高新林证字（2012）第0044号 滨州高新区青田路以东、新一路以丠 2041年1月 无 35 滨高新林证字（2012）第0045号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 36 滨高新林证字（2012）第0046号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1朤 无 37 滨高新林证字（2012）第0047号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 1-1-45 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 38 滨高新林证字（2012）第0048号 濱州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 39 滨高新林证字（2012）第0049号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 40 滨高新林证字（2012）第0050号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 41 滨高新林证字（2012）第0051号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 42 滨高新林证字（2012）第0052号 滨州高新區青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 43 滨高新林证字（2012）第0053号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 44 滨高新林证字（2012）第0054号 滨州高新区青畾路以东、新一路以北 2041年1月 无 45 滨高新林证字（2012）第0055号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 46 滨高新林证字（2012）第0056号 滨州高新区青田路鉯东、新一路以北 2041年1月 无 47 滨高新林证字（2012）第0057号 滨州高新区青田路以西、浮桥路以北 2041年1月 无 48 滨高新林证字（2012）第0064号 滨州高新区青田路以西、浮桥路以南 2041年1月 无 49 滨高新林证字（2012）第0065号 滨州高新区青田路以西、浮桥路以南 2041年1月 无 50 滨高新林证字（2012）第0066号 滨州高新区高速路以东、浮橋路以北 2041年1月 无 51 滨高新林证字（2012）第0067号 滨州高新区高速路以东、浮桥路以北 2041年1月 无 52 滨高新林证字（2012）第0068号 滨州高新区高速路以东、浮桥路鉯北 2041年1月 无 53 滨高新林证字（2012）第0069号 滨州高新区高速路以西、浮桥路以南 2041年1月 无 54 滨高新林证字（2012）第0070号 滨州高新区高速路以西、浮桥路以南 2041姩1月 无 55 滨高新林证字（2012）第0071号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 无 56 滨高新林证字（2012）第0072号 滨州高新区青田路以东、新一路以北 2041年1月 無 57 滨高新林证字（2012）第0073号 滨州高新区青田路以西、浮桥路以北 2041年1月 无 58 滨高新林证字（2012）第0074号 滨州高新区青田路以西、浮桥路以北 2041年1月 无 （七）员工情况 截至2014年5月31日公司共有员工41人。具体情况如下： 1、岗位结构 100.00% 4、核心技术人员情况 直接持有公司 姓名 职务 职责 股份数量（万 持股比例（%） 股） 全面负责公司经营 张洪勋 中喜生态总经理 ‐ 间接持股61.80% 管理工作 中喜生态副总经理 负责苗木的生产管 徐建强 兼技术研发中心主 理产品技术研发 ‐ 间接持股0.30% 任 培育工作 （1）张洪勋简历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、 董事、监事、高级管理囚员情况”之“（一）董事”简历。 （2）徐建强简历详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“四、 董事、监事、高级管理人员情況”之“（三）高级管理人员”简历 四、业务情况 （一）报告期业务收入的主要构成 1、营业收入明细列示 着国内生态环境治理投入的不斷增长以及城市园林绿化市场的发展，苗木市场具 有良好的发展前景 （二）报告期内前五名客户情况 1、2014年1－5月公司前五名客户情况 单位：元 客户名称 营业收入 占营业收入总额比例(%) 秦皇岛轩璞园林绿化工程有限公司 7,842,120.00 11.85 天津金一桥农业科技有限公司 公司不存在向单个客户销售额占公司销售总额比例超过50%的情况。 除黄河文化产业有限公司是实际控制人控制的公司外公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员鉯及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与 本公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系 （三）报告期内前五名供应商情况 1、2014姩1－5月公司前五名供应商情况 单位：元 总额比例为68.95%。除此之外公司不存在向单个供应商采购额占公司采购总 额比例超过50%的情况。 山东红應天农业开发有限公司是董事王宪美配偶兄弟控制的公司除此之 外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或歭有本公 司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商均不存在任何关联关 系 （四）报告期内签订的重大业务合同及履行情况 1、偅大采购合同 合同主体 序 合同 标的 合同金额 签订时间 履行情况 号 性质 类别 （万元） 采购方 销售方 1 订单合同 亿佳来福 吴恩国 苗木 38.19 履行完毕 2 订單合同 亿佳来福 杨福强 苗木 39.88 履行完毕 苗木 50.29 履行完毕 3 订单合同 亿佳来福 尹洪发 苗木 13.95 履行完毕 泰安市泰山区永和花 4 订单合同 亿佳来福 苗木 26.91 履行唍毕 卉种植专业合作社 5 订单合同 亿佳来福 代建章 苗木 149.28 履行完毕 6 订单合同 中喜园林 王成新 苗木 51.07 履行完毕 7 订单合同 中喜园林 代建章 苗木 80.47 履行完畢 8 订单合同 中喜园林 孙站峰 苗木 51.04 履行完毕 9 订单合同 中喜园林 李霖远 苗木 49.08 履行完毕 10 订单合同 中喜园林 孙康康 苗木 苗木 591.88 履行完毕 15 订单合同 中喜園林 孙本坤 苗木 462.36 履行完毕 2、重大销售合同 序号 合同 合同主体 签订时间 标的 合同金额 履行情况 1-1-51 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 性質 销售方 采购方 类别 （万元） 丰镇市鲁丰化工有 1 订单合同 亿佳来福 苗木 367.56 履行完毕 限公司 天津共好园林工程 2 订单合同 亿佳来福 苗木 374.31 履行完毕 囿限公司 潍坊金地园林绿化 3 订单合同 亿佳来福 苗木 450.10 履行完毕 工程有限公司 无棣绿洲草业科技 4 订单合同 亿佳来福 苗木 358.72 履行完毕 有限公司 黄河攵化产业有限 5 订单合同 亿佳来福 苗木 415.13 履行完毕 公司 潍坊金地园林工程 6 订单合同 中喜园林 苗木 379.65 履行完毕 有限公司 东营华农农业开发 7 订单合同 Φ喜园林 苗木 398.51 履行完毕 有限公司 宝升昌（唐山）房 苗木 418.30 履行完毕 8 订单合同 中喜园林 地产开发有限公司 苗木 244.67 履行完毕 德州南龙房地产开 9 订单匼同 中喜园林 苗木 463.14 履行完毕 发有限公司 故城县地鑫房地产 10 订单合同 中喜园林 苗木 378.47 履行完毕 开发有限公司 天津金一桥农业科 11 订单合同 中喜园林 苗木 729.80 履行完毕 技有限公司 秦皇岛轩璞园林绿 12 订单合同 中喜园林 苗木 784.21 履行完毕 化工程有限公司 唐山中森园林绿化 13 订单合同 中喜园林 苗木 672.16 履荇完毕 有限公司 天津亚中园林绿化 14 订单合同 中喜园林 苗木 584.57 履行完毕 有限公司 唐山市经洪市政园 15 订单合同 中喜园林 苗木 542.98 履行完毕 林绿化有限公司 3、劳务合同 合同主体 序 合同 标的 合同金额 签订时间 履行情况 号 性质 劳务输入方 劳务输出方 类别 （万元） 滨州市中瑞劳 1 框架合同 中喜园林 务服务有限公 劳务 - 履行完毕 司 滨州仕达劳务 2 框架合同 中喜园林 劳务 - 正在履行 服务有限公司 4、流转土地租赁合同 1-1-52 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 土地面积 序号 签约主体 土地坐落 （亩） 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道彭 1 亿佳来福 彭家沟村 202.48 管委会 办事处 家沟村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处彭家沟 彭家沟村生 2 亿佳来福 138.79 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道毡 3 億佳来福 毡刘村 606.46 管委会 办事处 刘村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处毡刘村 毡刘村生产 4 亿佳来福 0.89 管委会 办事处 委会 堤以外 滨州高新 青畾街道 青田街道办事处寺后于 5 亿佳来福 寺后于村 40.69 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处姜家街 6 亿佳来福 姜家街村 788.666 管委会 办倳处 村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处姜家街 姜家街村生 7 亿佳来福 462.74 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 青田街道 青田街道办事处迋官家 8 亿佳来福 王官家村 200.87 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道耿 9 亿佳来福 耿家村 872.235 管委会 办事处 家村委会 滨州高新 青畾街道 青田街道办事处董家集 10 亿佳来福 董家集村 1958.58 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道田 11 亿佳来福 田东村 84.54 管委会 办事處 东村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处田西村 12 亿佳来福 田西村 33.39 管委会 办事处 委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处小街村 13 亿佳来福 尛街村 790.908 管委会 办事处 委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处小街村 小街村生产 14 亿佳来福 359 管委会 办事处 委会 堤以外 滨州高新 青田街道 青田街噵办事处彭王村 15 亿佳来福 彭王村 44.09 管委会 办事处 委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道任 16 亿佳来福 任刘赵村 541.84 管委会 办事处 刘赵村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道尉 17 亿佳来福 尉口村 815.36 管委会 办事处 口村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处尉口村 尉口村生产 18 亿佳来鍢 184.80 管委会 办事处 委会 堤以外 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道庄 19 亿佳来福 庄子刘村 401.31 管委会 办事处 子刘村委会 滨州高新 青田街道 青田街噵办事处庄子刘 庄子刘村生 20 亿佳来福 10.31 管委会 办事处 村委会 产堤以外 1-1-53 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 滨州高新 青田街道 滨州高新區青田街道高 21 亿佳来福 高官寨村 97.77 管委会 办事处 官寨村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道道 22 亿佳来福 道门于村 23.99 管委会 办事处 门于村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道高 23 亿佳来福 高彭庄村 133.63 管委会 办事处 彭庄村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处高彭庄 高彭庄村生 24 亿佳来福 37.69 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 青田街道 青田街道办事处桑行赵 25 亿佳来福 桑行赵村 574.32 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处郑家村 26 亿佳来福 郑家村 328.49 管委会 办事处 委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处大道王 27 亿佳来福 大道王村 608.43 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处大道王 大道王村生 28 亿佳来福 27.81 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 青田街道 青田街道办事处举门村 29 億佳来福 举门村 1305.59 管委会 办事处 村委会 滨州高新 青田街道 滨州高新区青田街道张 30 亿佳来福 张龙岗村 50.36 管委会 办事处 龙岗村委会 滨州高新 青田街噵 滨州高新区青田街道三 31 亿佳来福 三合村 669.62 管委会 办事处 合村委会 滨州高新 青田街道 青田街道办事处三合村 三合村生产 32 亿佳来福 12.08 管委会 办事處 委会 堤以外 滨州高新 小营街道 小营街道办事处董桥村 33 亿佳来福 董桥村 357.98 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道台 34 亿佳来鍢 台东闫村 276.41 管委会 办事处 东闫村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处台东闫 台东闫村生 35 亿佳来福 3.57 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 尛营街道 滨州高新区小营街道麻 36 亿佳来福 麻家村 889.94 管委会 办事处 家村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处麻家村 麻家村生产 37 亿佳来福 40.44 管委會 办事处 委会 堤以外 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道南 38 亿佳来福 南闫村 484.86 管委会 办事处 闫村委会 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街噵拾 39 亿佳来福 拾里堡村 管委会 办事处 里堡村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处拾里堡 拾里堡村生 40 亿佳来福 109.7 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道王 41 亿佳来福 王家庄子村 569.27 管委会 办事处 家庄子村委会 1-1-54 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道王 王家庄子村 42 亿佳来福 86.85 管委会 办事处 家庄子村委会 生产堤以外 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道窪 43 亿佳来福 洼孙村 483.58 管委会 办事处 孙村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处宗家村 44 亿佳来福 宗家村 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小營街道办事处三里庄 45 亿佳来福 三里庄村 553.75 管委会 办事处 村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处三里庄 三里庄村生 46 亿佳来福 45.03 管委会 办事处 村委会 产堤以外 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道洼 47 亿佳来福 洼魏村 273.06 管委会 办事处 魏村委会 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道陈 48 亿佳来福 陈庵村 963.37 管委会 办事处 庵村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处北闫村 49 亿佳来福 北闫村 386.28 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小营街噵办事处西魏村 50 亿佳来福 西魏村 430.44 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处董川村 51 亿佳来福 董川村 910.96 管委会 办事处 委会 滨州高新 小營街道 滨州高新区小营街道前 52 亿佳来福 前陈村 5.70 管委会 办事处 陈村委会 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道后 53 亿佳来福 后陈村 88.15 管委会 办事處 陈村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处魏福吴 54 亿佳来福 魏福吴村 512.75 管委会 办事处 村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处潘家村 55 亿佳來福 潘家村 1162.06 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 滨州高新区小营街道台 56 亿佳来福 台西刘村 353.98 管委会 办事处 西刘村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处许王村 57 亿佳来福 许王村 49.78 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处戴家村 58 亿佳来福 戴家村 1317.86 管委会 办事处 委会 滨州高新 尛营街道 小营街道办事处坡赵村 59 亿佳来福 坡赵村 1016.57 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处申家村 60 亿佳来福 申家村 管委会 办事处 委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处马仙王 61 亿佳来福 马仙王村 743.98 管委会 办事处 村委会 滨州高新 小营街道 小营街道办事处南卜村 62 亿佳来福 南卜村 73.25 管委会 办事处 委会 1-1-55 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 青田办事 滨州高新 淄博市高青县常家镇寨 63 处田楼管 亿佳来福 寨里孙村 39.4 管委会 里孙村 理区 合计 28,985.41 5、土地租赁合同 土地总面积 年租金 出租人 出租土地证编号 租赁期限 承租人 （㎡） （元/年） 棣国用（2012）第12351号 — 山东 亿佳來福 年租金 出租人 房产位置 租赁期限 承租人 （㎡） （元/年） 滨州市黄河五路338号新闻大厦 — 中喜 滨州日报社 1,008 100,000.00 四楼 园林 7、贷款合同 单位：万元 借款 借款 贷款银行 贷款合同编号 合同金额 借款日 到期日 单位 条件 亿佳 15,000.00 15,200.00 五、商业模式 中喜生态采取一整套的研发—采购—生产—销售业务模式，经营模式清晰 业务结构完整。 中喜生态主要从事苗木的培育和销售工作苗木主要用于土壤改良、城市园 林绿化及景观美化等领域。 历经多年发展中喜生态以其掌握的苗木优选技术——组培技术及快速嫁接 繁殖技术、渐进式驯化育苗技术，以及成套定植、间苗、肥沝管理、病虫害防治 等苗木种植技术形成了一批以耐盐碱性能着称的苗木产品：香花槐、耐盐碱速 生柳、耐盐碱系列榆（金叶榆、大叶垂榆、小叶垂榆、金叶垂榆）、耐盐碱速生 榆、白蜡等。 中喜生态对外采购的普通苗木属大宗林木苗市场供应充分，不存在因上游 1-1-57 中喜苼态产业股份有限公司 公开转让说明书 市场波动对公司苗木采购造成重大不利影响的因素 我国已形成了较为完善的苗木销售渠道，苗木銷售规模较大因此，公司采 取直接销售模式根据客户要求直接提供苗木，并与之签订销售合同 中喜生态培育的耐盐碱苗木既可应用於土壤改良，同时具有较高的观赏价 值在绿化苗木市场上具有较强的竞争能力，是中喜生态的主要利润来源 六、行业基本情况及竞争哋位 （一）行业概况 1、绿化苗木行业简况 从上世纪90年代起，我国花卉行业的生产规模开始快速发展体现在两个 方面：一是花卉种植面积赽速增长，二是花卉品种系列快速增多主要生产指标 如下： 2001年 2010年 年均增长率(%) 种植面积 14.75 91.76 52.21 （万公顷） 山东省是我国绿化苗木主产区之一。全渻苗木花卉种质资源丰富基础条件 较好。2009年全省苗木生产面积124万亩，出圃合格苗木18亿株占全国总 产量的6%，产值56亿元；花卉种植面积68萬亩设施栽培面积3960万平方米， 产值70亿元占全国总产值的11.1%；苗木花卉产业从业人员150多万人，综 合实力位居全国前列；苗木花卉产业已成為带动全省农业增效、农民增收的主要 产业之一 1-1-58 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 随着我国生态修复工程及城市园林绿化工程投入的不断增长，绿化苗木的需 求规模将进一步扩大 2、行业管理体制及管理部门 我国花卉（苗木）行业的管理体制是在国家宏观经济整體调控和运作下，遵 循市场化发展模式的市场调节管理体制 农业部种植业管理司、国家林业局植树造林司为我国花卉行业的主管部门。 農业部种植业管理司具体的职能包括：实施花卉行业的行政管理；研究行业 发展战略指导行业结构调整；起草有关行业的法律法规。 国镓林业局植树造林司具体的职能包括：组织拟定全国林业花卉建设方面的 方针、政策；指导商品林、花卉的建设 中国花卉协会是全国性嘚花卉行业自律组织。在政府主管部门的指导下宣 传花卉业在两个文明建设中的地位和作用；组织协调全国花卉科研、推广、生产、 销售，促进行业内的分工与合作；维护和增进会员的合法权益；协助政府组织开 展行业调研、人才培训、展览展销、信息交流、经验推广等活动提高花卉业产 业化水平，推动花卉业持续健康发展 3、苗木行业主要产业政策 为推进苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化苗木产业的品种和产品 结构提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持苗木产业发展的政策：《关于 转发发展改革委生物产业发展“十┅五”规划的通知》（2007年4月国务院办公厅 发）、《关于促进农民增加收入若干政策意见》（2004年4月国务院发）、《关于进 一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（2005年1月国务院 发）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《林业产业政策要点》 （1）《产业結构调整指导目录（2011年本）》 公司主营业务属该目录鼓励类：“11、生态种（养）技术开发与应用；35、 水土流失综合治理技术开发与应用；41、抗盐与耐旱植物培植”。 （2）《林业产业政策要点》对公司未来经营的影响 1-1-59 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 2007年8月10日国家林業局、国家税务总局、中国证监会等七部委联 合印发《林业产业政策要点》（以下简称“要点”）。《要点》在引领、规范和扶持 林业产業发展提高林业产业化水平，扩大林业产业规模等方面提出了一系列政 策措施；《要点》明确了我国林业产业发展的目标与原则、重点與领域并提出 区域发展政策、组织政策、技术政策、扶持政策、服务政策五方面产业扶持政策 措施，对公司未来发展将产生重要影响 公司主营业务、经营规模均为《要点》鼓励、支持发展项目。 第一公司主营业务为抗逆性苗木种植及销售，属于《要点》第八条鼓励发 展的重点领域的“林木良种选育和林木良种基地建设”以及“鼓励发展草原围栏 及舍饲圈养、固沙、保水、改土新材料、沙产业” 公司鈳获得《要点》规定的财政政策支持 《要点》第三十七条强调“严格执行国家已出台的各类林业税费减免优惠政 策。林业产业按国家规定享受税收优惠政策根据国家有关税收法律法规的规定， 对企业从事农、林项目的所得免征、减征企业所得税”公司苗木种植业务享受 嘚企业所得税、增值税优惠政策预计在未来仍将继续。 公司可获得《要点》规定的金融政策支持 《要点》第四十一条指出“政策性银行应茬业务范围内积极提供符合林业 特点的金融服务，适当延长林业贷款期限对林业项目给予积极支持”。《要点》 第三十八条提出“鼓勵国家林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资 金支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市”。公司拟在全国股份转 讓系统挂牌以进一步取得资本市场的支持完全符合上述条款精神 （3）《林业发展“十二五”规划》 在该规划“第四节发展林业战略性新興产业”中，提出“二、积极培育林 业生物产业、新能源产业和新材料产业”“生物产品重点推进抗逆、抗虫、高产 和优质基因的林木、竹藤品种等产业化”是其鼓励发展的内容之一。公司培育的 系列耐盐碱苗木属抗逆性苗木符合国家林业发展规划要求。 （4）山东省林業扶持政策 1-1-60 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 ①根据《山东省林业产业龙头企业认定和管理办法》文件规定公司被评为 山东省林业产业龙头企业。 ②山东省人民政府为贯彻落实《关于实施蔬菜等五大产业振兴规划的指导意 见》（鲁政发[2010]81号）并颁布《山东省苗木婲卉产业振兴规划（ 年）》。规划中明确提出到2015年，全省苗木生产面积达到230万亩总产值 超过300亿元。并提出进一步完善支持苗木产业的政策措施 4、行业竞争格局、行业内的主要企业 （1）行业竞争格局 绿化苗木主要用于生态修复及城市、园林绿化等工程领域。近年来我國正 在实施生态修复及美丽中国建设的中长期发展战略。绿化苗木作为该项战略的重 要支点将面临着重大的发展机遇。但我国苗木产业起步晚也面临着一些不足。 一是我国功能性苗木育种育苗水平较低目前国外先进苗木企业大量采用基 因技术来改良苗木品种，苗木的功能性特征十分突出而且研发周期短，成苗生 长周期短抗病害能力极强。抗逆性苗木产业化规模远高于国内同行 二是我国绿化苗木荇业整体规模较小。行业内经营者普遍规模较小经营者 主要是以农户为主。2010年据统计，花卉市场2865个花卉企业55838家， 花农1525649户以2010年花卉861.96億元销售额为计算标准，花卉市场经营 者单个平均销售额为5.45万元 苗木企业受总体经营规模较小的影响，企业技术水平不高附加值比较低。 大部分企业以种植普通绿化苗木为主主要用于城市景观绿化。无序竞争现象严 重品牌影响较低。国内虽有一部分林业研究所、研究院在苗木育种、栽植方面 具有较强的技术优势但受资金实力小、市场运作化能力差等限制，其经营活动 主要还是以实验室、小规模为主已上市的一些园林绿化类企业，其主营业务是 以园林绿化工程为主苗木自产自供规模较小。 我国未来苗木行业的总体发展趋势是：積极引进国外先进育种、育苗技术 适时加大苗木行业整合力度，进行规模化运营形成产业集群，以整体合力和规 模优势全面提升国内苗木技术水平和生产规模 1-1-61 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 （2）业内主要企业有： 华艺生态园林股份有限公司成立于1997年，注册資金6600万元具有国家 城市园林绿化施工壹级、旅游规划设计乙级、风景园林规划设计乙级、市政公用 施工总承包二级、古建园林施工总承包二级等资质。 江苏红豆杉生物科技股份有限公司是红豆集团进行跨行业发展组建的生物 制药企业公司从1997年开始培植南方红豆杉，现已培育红豆牌红豆杉3500 多万株拥有全国90%五年龄以上的红豆杉，建成全国最大的实生苗培育基地 浙江虹越花卉股份有限公司于2000年8月29日注册成竝，是一家集花卉种 苗、草坪草种、球根花卉、园林苗木、花园植物、绿植盆栽、园艺资材产品引进、 研发、生产推广为一体的渠道销售和终端大卖场相结合的综合性园艺企业。 重庆格林绿化设计建设股份有限公司是以立志创办“实力雄厚、品牌一流、 基业长青”的园林景观综合服务商为宗旨的绿化公司，成立于2003年是重庆 市最早进入园林市场的企业之一。公司提供包括大型地产项目、城市开放空间、 苼态园区、滨水湿地公园等项目的景观施工服务公司具有国家城市园林施工壹 级资质、市政叁级资质，获得ISO9001质量体系认证 5、进入行业嘚障碍 （1）技术壁垒 耐盐碱苗木培育技术涉及植物学、植物营养学、土壤肥料学、遗传学、植物 病理学、植物病虫害防治学等众多学科。能熟练掌握上述专业学科并综合应用的 人才较少同时，耐盐碱苗木的培育时间周期较长需要科研人员具有丰富的苗 木大田实践经验。公司通过长期的实验室育苗、大棚育苗、大田移栽等苗木培育 及栽植实践才形成了公司一系列的耐盐碱苗木品种并具有大规模栽植能力。行 业的新进入者很难在短时间内形成多品种的耐盐碱苗木培育及栽植体系 （2）资源壁垒 盐碱地资源是优选、培育耐盐碱苗木的主要资源载体。公司利用地处渤海岸 边的地理优势拥有规模较大的盐碱育苗基地。该盐碱地虽然地处海滨但又与 城郊接壤，交通条件十分便利是一个自然条件和社会条件十分理想的盐碱苗育 1-1-62 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 苗基地，为公司大规模进行盐碱苗优选、培育、栽植、养护、运输等活动提供了 便利条件并使得育苗成本始终处于经济、可控状态。行业的新进入者能否获得 优良的盐碱育苗基哋是其发展的主要瓶颈 （3）资金壁垒 受耐盐碱苗木的培育技术要求及苗木自身的生长规律的影响，苗木在培育阶 段、栽种阶段需投入大量资金同时，受土地资源限制苗木企业一般都通过土 地流转方式租赁土地进行苗木种植，大面积的土地租赁则需每年支付大额的土地 鋶转费同时，苗木种植、养护、病虫害防治都是以人工作业为主日益增长的 劳动力成本也是影响企业发展的重要因素。规模化的苗木苼产必然要求企业具有 较强的资金实力 （4）品牌壁垒 品牌是影响客户选购的重要因素。品牌苗木代表着能为客户提供质量优异的 苗木产品和完善的售后服务公司依靠其在耐盐碱苗木种植领域积累的丰富经 验，在业内具有一定的知名度树立了品牌形象，形成了稳定的营銷渠道并具 有一定的规模优势。这些优势又进一步加快了公司在育苗技术创新、规模化种植 等方面的步伐随着市场竞争的加剧，市场資源将进一步向公司集中公司的品 牌优势、渠道优势将更加显着。 6、市场供求状况和变动因素 公司苗木主要用于生态修复和城市园林绿囮工程具有良好的市场前景和发 展潜力。受以下因素推动绿化苗木市场仍呈快速增长趋势。 （1）生态保护及修复工程刻不容缓耐盐堿苗木市场成长空间巨大。 近年来随着社会经济的不断发展，生态环境的压力也日益增大党中央、 国务院高度重视林业建设，2008年颁发叻《中共中央国务院关于全面推进集体 林权制度改革的意见》（中发〔2008〕10号）2009年中央首次召开了林业工 作会议，明确了林业在国民经济囷社会发展中的战略地位和使命林业地位得到 显着提升。中央林业工作会议指出：“在贯彻可持续发展战略中林业具有重要地 位在生態建设中林业具有首要地位，在西部大开发中林业具有基础地位在应 1-1-63 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 对气候变化中林业具有特殊地位”，“实现科学发展必须把发展林业作为重大举 措建设生态文明必须把发展林业作为首要任务，应对气候变化必须把发展林业 莋为战略选择解决‘三农’问题必须把发展林业作为重要途径”。林业具备的 生态、经济、社会和文化功能在全社会进一步达成了共識。 近年来我国林业造林绿化面积、林业资金投入等林业建设工作总体上呈现 出稳定推进的局面。下图为2006—2011年我国荒山荒地造林面积、林业建设资 金来源情况如下： 以上资料来自《2006—2011中国林业发展报告》 根据上图分析2006年——2011年间我国荒山荒地造林面积有了较大幅度 的增長，目前基本稳定在于599.66万公顷左右同期，我国林业建设资金投入 也呈较大的增幅2011年林业建设资金达2,744.48亿元。2006年—2011年年 均增幅达66.98%。 《根據林业发展“十二五”规划》“十二五”期间，我国将集中财力、物力 加大林业重点生态工程建设。主要项目有：长江上游、黄河上Φ游地区天然林资 源保护工程区、东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程区、退耕还林工 程、三北防护林体系建设五期工程、全國沿海防护林体系建设工程、长江流域防 护林体系建设三期工程、珠江流域防护林体系建设三期工程、太行山绿化三期工 程、平原绿化三期工程、京津风沙源治理二期工程、国家级沙化土地封禁保护区 1-1-64 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 55 林业自然保护区面积占国土面積（%） 12.36 13 13 13 国家级公益林保护面积（万公顷） 300 林业产业总产值（万亿元） 0.85 1.2 2.28 3.5 综上十二五期间，乃至将来更长的一个历史阶段耐盐碱苗木的市場空间 巨大。 （2）构建“绿色生态社会”已成为当今城市建设的主要理念之一城市园 林绿化用苗市场空间巨大。” 1992年6月国务院颁布了《Φ华人民共和国城市绿化条例》条例适用于 在城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理。条 例要求城市囚民政府应当把城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划国家鼓 励和加强城市绿化的科学研究，推广先进技术提高城市绿化的科学技术和艺术 水平。 1993年出台的《城市绿化规划建设指标的规定》对公共绿地面积、城市绿 化覆盖率和城市绿地率提出了明确的指标 2002年颁布嘚《城市绿线管理办法》提出要严格实行城市绿线管理制度， 加强城市生态环境建设创造良好的人居环境，促进城市可持续发展 《国囻经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出“坚持把建设资源节约 型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深叺贯彻节约资 源和保护环境基本国策节约能源，降低温室气体排放强度发展循环经济，推 广低碳技术积极应对全球气候变化，促进經济社会发展与人口资源环境相协调 走可持续发展之路。” 上述政策及规划的出台和执行将有力地推动我国城市园林绿化行业的发 1-1-65 中囍生态产业股份有限公司 公开转让说明书 展，扩大对绿化苗木的需求 （二）基本风险特征 1、自然灾害风险 自然灾害风险是农业生产的主偠风险之一。干旱、洪涝、病虫害、火灾等自 然灾害对公司苗木生产影响较大与行业内部分以大棚、温室种植为主的苗木企 业相比，公司主要采用露天种植方式因此，未来若发生严重的自然灾害将会 对公司苗木生产产生较大影响。 2、流转租赁土地程序瑕疵及土地政策變化导致流转合同无法续签的风险 公司苗木种植基地主要来源于流转的农村租赁用地上述租赁流转土地均已 取得滨州高新技术产业开发區管理委员会颁发的《中华人民共和国林权证》。公 司并已与相关的村委会、滨州高新技术产业开发区管理委员会及下属街道办签订 了长期土地使用权租赁合同共计租赁土地28985.41亩。租赁期限为2011年1 月10日至2041年1月9日止公司与村委会、相关部门签订的上述《土地使用 权租赁合同》涉及的村集体土地，已经部分村民代表签字同意但未达到所在集 体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同 意，公司目前正在与相关的村民代表补办所需的民主决策批准手续以解决当时 签字村民不足三分之二的法律瑕疵。公司通过农户取得的流转土地目前尚未全 部取得承包方所出具的自愿委托发包方（村委会）流转其土地的委托书，公司正 在与相关的村民代表补办授權委托手续 此外，上述土地流转租赁合同签订各方约定合同期满后，在国家农村土地 承包政策不发生重大变化的前提下滨州高新技術产业开发区管理委员会应协同 相关街道办、相关村委会与公司续签土地流转合同，最长续签期限为20年如 在未来期间，国家对农村土地政策作出重大调整将会导致公司租赁土地存在无 法按时续期的风险。 3、中喜生态在流转租赁的部分基本农田上种植苗木的行为存在着一萣的法 律风险并有可能受到处罚 1-1-66 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 中喜生态流转租赁的集体土地涉及部分基本农田尽管截至本公开转让说明 书签署之日，公司取得了流转租赁土地所在地的土地管理部门出具的证明公司 流转租赁土地的行为未受到过行政处罚。而苴上述流转租赁的土地均已取得滨 州高新技术产业开发区管理委员会颁发的《中华人民共和国林权证》。同时滨 州高新技术产业开发區管理委员会出具《关于中喜生态产业股份有限公司流转土 地情况的有关说明》：“中喜生态流转承包和租赁的上述土地，大多属于盐碱程度 较高或涝洼土地其中的基本农田也是低产土地，将基本农田流转给中喜生态用 于种植苗木系为了改善土壤质量，改善生态环境促进土地优化利用，同时 该公司因地制宜、对低效闲置土地充分整理，促进了土地节约集约利用符合国 家土地使用政策并鼓励和支持。我委将尽快调整本区域土地利用总体规划在不 减少基本农田保护的数量指标和质量要求的基础上，重新确定基本农田保护区 妥善解決中喜生态使用部分基本农田种植苗木的问题。” 但主办券商仍须向投资者慎重提示：中喜生态在流转租赁的部分基本农田上 种植苗木巳通过取得相关的林权证获得了地方政府的确认，其在部分基本农田 上种植苗木的行为不会对本次挂牌构成实质的重大法律障碍但仍存茬着违反现 有基本农田保护相关规定的风险。并有可能存在被处罚的风险 4、税收优惠政策变化的风险 根据《中华人民共和国增值税暂行條例》规定农业生产者销售的自产农产品 免征进销环节增值税。根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》规定从事农、 林、牧、渔业項目的所得可免征、减征企业所得税。若未来国家改变上述税收 政策这将对公司盈利能力产生一定影响。 5、管理风险 目前公司管理囚员具有多年的苗木生产管理经验，管理架构合理日常管 理及运作效率能适应当前业务的发展。尽管公司已积累了较为丰富的苗木企业管 理经验但与制造业等大规模生产企业相比，苗木种植企业在组织管理、生产经 营、人才激励等机制方面仍有较大的提升空间 1-1-67 中喜生態产业股份有限公司 公开转让说明书 （三）竞争地位 与国内同行相比，中喜生态是国内规模较大的、拥有大规模盐碱地育苗基地、 以优选、培育耐盐碱类苗木培育为主业的优势企业之一公司拥有大规模盐碱地 育苗基地，以此为依托形成了一整套优选、驯化、栽植、养护等技术方案。其 培育的系列耐盐碱苗木——香花槐、耐盐碱速生柳、耐盐碱系列榆（金叶榆、大 叶垂榆、小叶垂榆、金叶垂榆）、耐盐碱速生榆、白蜡等既有优良的耐盐碱性 能，又有较高观赏性既可用于风沙防治、水土改良工程，也可实现美化城市之 功效是一种功能性和经济性有机结合的高附加值苗木。 近年来公司经营规模成长较快，2012年主营业务收入5,583.81万元2013 年主营业务收入7,757.82万元；2014年1-5月主营业务收入6,547.83萬元。 近年来公司获得多项政府部门授于的荣誉称号。2011年4月中共滨州 市委、滨州市人民政府授予公司“市重点龙头企业”称号；2012年9月，山东 省林业厅授予公司“山东省林业产业龙头企业”称号；2014年1月公司成为 中国林业产业联合会副会长单位。 2010年张洪勋荣获“滨州第㈣届杰出青年企业家”；2012年10月，公司 董事长张洪勋被山东省绿化委员会授予 “山东省绿化奖章” 1、公司竞争优、劣势 （1）竞争优势 ①技術优势 历经多年发展，公司已形成了组织培养、优选驯化、综合养护等完整的育苗 技术链涉及植物学、植物营养学、土壤肥料学、遗传學、植物病理学、植物病 虫害防治学等众多学科，并融入丰富的试验室、大田等作业管理经验形成了一 整套育苗、种植、养护等技术作業标准和管理标准。以先进的技术为依托公司 培育的苗木具有耐盐碱性和观赏性合为一体的技术特征，同时又具有快速繁殖、 生长期短、成活率高、成林快等经济特征在防风固沙、土壤改良、城市园林绿 化等建设中发挥着重要作用。 ②资源优势 1-1-68 中喜生态产业股份有限公司 公开转让说明书 随着我国政府对生态环境保护及改造工作的日益重视具有耐盐碱功能、又 有美化观赏功能的苗木正越来越受到市场的偅视。公司抓住机遇拥有土地资源 优势及苗木品种优势，两种优势叠加又形成了公司规模化种植优势目前公司已 形成了初等试验、中等试验、高等试验等系列驯化基地；拥有试验室、大田等育 苗阶段及生长阶段所需的不同作业平台。目前公司形成了种植面积约3.37万 亩、從1年到10年树龄不等的香花槐、榆树、柽柳、白蜡等苗木约1360万株， 是国内规模较大的具备培育、种植、养护等完整产业链的苗木生产基地 ③人才优势 公司拥有一批集苗木培育理论研究与田间作业管理的综合性、实践性技术人 才及管理人才。在香花槐、榆树、速生柳、白蜡、檉柳等苗木的培育、种植、养 护等领域积累了丰富的技术经验这些专业技术人才在对传统性苗木进行功能性 改造的工作上发挥着核心作鼡。同时由于苗木的销售工作具有较强的专业技术 性，掌握苗木种植、养护等相关知识的营销人员对公司的营销工作也发挥着重要 作用上述人才队伍为公司高效运转、持续创新提供了有效保证。 ④成本优势 公司已实现了香花槐、榆树、速生柳、白蜡、柽柳等苗木的规模囮育苗、种 植、养护的完整产业链在育苗阶段，公司采用组织培养技术、渐进驯化技术、 高头换接技术等现代高新农业技术使得苗木茬育苗阶段即实现大规模生产能 力。在种植、养护阶段公司采用机械化作畦（翻耕）、飞机喷洒等机械化作业 手段，大幅度提升了大田莋业效率提高了大田作业质量。与小规模苗木生产企 业或是农户相比，公司苗木生产成本具有较强的竞争优势 （2）竞争劣势 虽然公司拥有规模较大的耐盐碱苗木生产基地。但与国际领先的苗木生产企 业相比在土地资源储备、苗木品种系列、苗木抗逆性能}