证券代码：300131证券简称：公告编号：

深圳市英唐智能控制股份有限公司

独立董事关于使用超募资金对丰唐物联官网技术（深圳）有限公司

作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”）的独立董事

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》和

《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关規定，以

及公司提供的相关资料我们对公司拟使用部分超募资金对丰唐物联官网技术（深圳）

有限公司（以下简称“丰唐物联官网”）增资的事项进行了核查，核查情况如下：

公司于 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关

于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联官网增资的议案》，公司拟使用超募资金人

民币 3000 万元以现金出资的方式对丰唐物联官网进行增资扩股，其中公司投入

人民币 203 万え作为丰唐物联官网的新增注册资本，人民币 2797 万元计入丰唐物联官网

的资本公积金增资扩股完成后，将丰唐物联官网注册资本由原 30 万美え（约人民

币 195 万元）增加至人民币 398 万元增资后英唐智控持有丰唐物联官网 51 %的股

LLC 持有丰唐物联官网 49 %的股权。

作为公司的独立董事我们认嫃核查后认为：公司本次超募资金使用计划与

公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进

行不存在變相改变募集资金投向的情况；超募资金的使用方向符合公司的战略

规划及市场发展的需要，超募资金的使用有利于促进公司业务扩展進一步提升

经营效益，符合全体股东利益超募资金使用计划是合理的、必要的。我们一致

同意公司使用超募资金对丰唐物联官网进行增資

欢迎了解公司更多详细信息。

請关注丰唐物联官网官方微信：丰唐物联官网

招聘微信：丰唐物联官网Fantem