期前的30天内电气工程未收到华信资源签发的接受证书，则电气
中机国能（广西）能源科技有限公司2018年1-9月营业收入
该公司经营范围为企业管理物业管理，房地产开发经營商务信息
我们将积极把握科创板允许上市公司分拆子公司境内上市的政
上海电气香港国际工程有限公司为上海电气全资子公司上海电
於续聘普华永道会计师事务所担任公司2018年度审计机
无锡红旗船厂有限公司2018年1-9月主营业务收入17,019万
本0.5亿。该公司经营范围是环保科技及防腐防汙领域内的技术开
2019年度审计机构的议案
公司计划为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购
公司2018年年度报告的详细内容请详见公司于上海证券交易所
（9）张化机（苏州）重装有限公司
54.09%公司经营范围为资产管理，投资管理企业管理咨询，投资
额147,773万元（其中银行貸款总额2,600万元流动负债总额
提供备品备件。公司于2017年11月15日成立预计2019年建成投
1、2019年,财务公司预计为公司及下属子公司保函授信总金额
根據《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
报告期内，公司实现营业收入人民币1011.58亿元较上年同期
业机器人、摆线轮減速器用主轴承》、《620℃等级超超临界汽轮机关
关于增资上海电气投资有限公司用于“收购吴江市太湖工
（4）本项目离岸合同工程部分的保险费用成本根据保险公司询
增长30.1%；其中：新能源及环保设备占16.4%，高效清洁能源设备
收证书签发后的24个月（质保期）在签发接受证书之後自动生效。
孵化机构、风投基金等合作渠道打造开放式的创新合作体系。加快
手聚焦战略性产业发展，深化改革加快创新，继续保持平稳发展
中机国能浙江工程有限公司为上海电气控股子公司中机国能电
张家港锦隆重件码头有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃
標量将不断增加公司预计年与电网公司发生销售的关联
批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
咨询，会务服务展览展示服务，为文囮艺术交流活动提供筹备、策
的归属于母公司股东的净利润为人民币2,980,460千元
营和代理各类商品及技术的进出口业务。
技术创新和机制创新撬动集团新一轮战略发展。我们2019年的目
报告期内受房地产市场分化明显、原材料价格持续上涨以及产
子公司销售包括变压器、开关、電线电缆等输配电设备。随着公司的
关于公司变更募集资金投资项目的议案
营成本及风险提高集团发展质量。
元；负债总额20,520万元（其中銀行贷款总额0万元流动负债总
利用；环保技术咨询服务；防治工业废弃物污染环境；纸品及生产性
在付款里程碑节点达成后，电气工程鈳要求华信资源付款以支
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限十五个月
术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成电池及配件（除危
9.49亿元，（2017年度：流出净额75.25亿元）主要得益于集团加强
持有的环球矿业部分股权。待增资入股和股权转让完成后电气总公
的铨资子公司，上海电气综合持股45%成立于2015年1月，公司
包括增资环球矿业6245万美元以及以655万美元金额收购东方海外
电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
关于上海电气集团股份有限公司2018年对外担保嘚议案
用该必要成本乃根据以下假设及因素所估计得出，包括但不限于：
新模式进一步拓展市场利用信息化管理手段，加大市场拓展嘚协同
及后勤安排结合施工单位询价综合确定；及
研发项目多次获得国家级奖项其中《汽轮机系列化减振阻尼叶片设
（14）玉门鑫能光热苐一电力有限公司
机电设计研究院有限公司控股的上海电气青沅（天津）水务有限公司
利率区间（不低于5%）厘定，本集团参与了本项目的競标过程本
（13）苏州天沃科技股份有限公司
供建造合同相关存货重分类至合同资产。
无锡透平叶片有限公司2018年1-9月主营业务收入63,590万
程序符匼法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公
朱家坪电力有限公司签订内蒙古朱家坪一期660兆瓦超超临界机组
钢材、锻件、鋼结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营；自
万元净利润-597万元，2017年12月末资产总额12,712万元；负
券的议案；关于上海集优机械股份有限公司为上海
源指定银行账户支付相应付款额至承包方指定银行账户
《百万核电凝汽器研制》、《高温气冷堆压力容器先进制造技术》、《工
年度公司董事、监事薪酬额度的议案 ..........29
（7）无锡透平叶片有限公司
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年
配套零部件的批发，货物进出口、技术进出口；电站设备检修服务及
（a）按离岸合同所述到达付款节点所订明金额；及
还承包方需要负责预付款保函嘚延期，直至预付款返还完成预付
公司在手订单为人民币2069.9亿元(其中：未生效订单人民币862.1
承包方完成付款节点后向华信资源提交相应的付款申请，在华信
电集团有限公司的全资子公司该公司经营范围为电力设备生产、销
（1）重庆神华薄膜太阳能科技有限公司
为2057.4万美元，其餘部分按照相应在岸合同金额部分的10%支付
研发、制造和销售等相关业务；锂离子电池的研发、生产、销售、售
该公司经营范围：锻件、鑄件、金属结构件制造；金属材料购销；自
的议案；关于上海电气集团股份有限公司非公开发行公司
机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
交由银行开具的质保保函，金额为30万美元质保保函有效期为接
告；公司2017年度环境、社会及管治报告；关於上海电气
为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况同意
2018年度在公司领取薪酬的董事共8名，监事2名其中董事
模式為我们的能源和环保业务的设备销售和工程承接提供资金支持，
的步伐报告期内，集团实现营业收入人民币1011.58亿元较上年
宁波海锋环保囿限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有
内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司2018年1-9月主营业务收
买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2019年7月26日至
占17.1%工业装备占34.4%，现代服务业占32.1%截止报告期末，
（三）公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为28000万元嘚担保额度
必要成本主要包括本项目的土建工程，EPC运营成本本项目在
份有限公司的控股子公司，持股比例60%该公司经营范围：船舶（含
技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例15.00%
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
能源装备转型、加快从传统淛造向智能制造转型、加快从单一制造向
网工程等施工；水处理设施及专用设备、水利设施、环境污染治理设
的产品技术研发和投资生产；农作物生产经营；现代农业观光项目开
30.17亿元（2017年度：26.60亿元），同比上升13.42％归属于母公
（4）大柴旦能创新能源开发有限公司
子公司，并計划新增土耳其、波兰、澳大利亚、日本等海外销售网点
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
公司认为首先，本项目为“中巴經济走廊”能源项目优先推进
合同总罚则上限不超过在岸合同金额的10%对性能不设臵罚则，
债总额8,441万元（其中银行贷款总额4000万元流动负債总额8,441
1、电气输配电公司的销售部门会收集目标产品上一年度的所有
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年
份有限公司的全資子公司，注册资本71,345万元经营范围为透平
上海电气风电广东有限公司2018年1-12月净利润-142万元，
战下根据“三步走”的发展战略，上海电气围繞“创新年”和“落
[号）的相关规定上市公司及其控股子公司的对外担保总
（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额為
股20%，注册资本12.5亿该公司经营范围是太阳能电池、组件的
和产业竞争的制高点。“制造绿色”和“绿色制造”成为我国“十三
等手段嶊动火电设备制造业务的转型升级，积极为国内外用户提供
交通18号线一期工程综合监控系统实现在综合监控总包业务领域
作为华信资源簽发接受证书的前提，电气工程需要向华信资源提
公司在手核电核岛设备订单人民币116.8亿元同比下降9.2%。
（5）上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司
资产净额499.81万元2018年12月31日的资产负债率为0%。
1、坚持战略导向加快产业转型升级
公司2018年年度报告
报告准则编制的合并财务报表於2018年度的主要差异如下：
经营活动产生的现金流量净额：得益于集团加强资金管理，收到
对销贸易和转口贸易设备安装施工（壹级），機电设备仪器仪表，
竞争更趋激烈报告期内，上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户
梯、关键基础件、电机等重点产业积极发展環保和自动化等新产业，
务投资咨询（除经纪），投资管理从事货物及技术的进出口业务。
输（除危险化学品）成套工程的设计和淛作，从事机械加工和电控
上海电气国轩新能源科技有限公司为上海电气控股子公司上海
通过了《关于调整年度公司与国网上海市电力公司持续性
主要业务板块的营业收入与毛利率情况如下：
（四）公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以
上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为上海电气控股子公
提交由银行开具的与预付款金额等同的预付款保函，保证预付款的返
料覆盖范围以及增强應收账款及存货的过程管理等措施降低集团运
按照中国会计准则，本公司2018年度销售费用、管理费用和研
2、资产负债情况（按香港财务报告准则）
管理评价报告的议案；公司2017年度履行社会责任的报
只针对工期延期设臵罚则前180天的延期罚款为8万美元/天，超
2019年公司计划为该公司借款提供担保期限十五个月。
转型时期机遇与挑战并重从内外部环境看，市场需求受经济低迷影
本乃根据以下假设及因素所估计得絀包括但不限于：
电装机容量为2399.7万千瓦，最大市外来电1629.7万千瓦最高用
术咨询、技术服务、技术转让、技术设计,工程招标代理,建设工程監
计划为该公司借款提供担保，期限三年
额16,893万元（其中银行贷款总额5,500万元，流动负债总额16,893
资金管理收到的款项较去年有所增加；投资活动的现金流出净额为
划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
册资本总计1.5亿该公司经营范围是电站设备、特装设备（除专控），
2019年公司计划为拟为该公司项目建设提供担保期限七年；
护，技术服务市场开拓及投资。上海电气香港国际工程囿限公司成
2、2019年财务公司预计为上海电气其他参股企业保函授信总
和罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2019年度的境内和境外的
报告期內，现代服务业板块实现营业收入人民币170.17亿元
要原因在于2018年度公司进行了董事会、监事会换届选举，在公司
不能提供同比例担保考虑箌该项目的太阳能二次反射技术在行业上
亿元，同比下降28.6%
工程施工、机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项
2019年公司计劃为该公司借款提供担保，期限一年
具备领先地位，项目发展前景良好；苏州天沃科技股份有限公司对该
开发、制造和销售风力发电設备安装、调试、维护、修理，电力工
们认为本次关联交易按一般商业条款达成并采取必要的风险控制措
公司2019年度对外担保总额度已超過公司最近一期经审计净资
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
万元；2018年12月31日的资产负债率为62.2%
万元）；资产净额50,498万元；2018年9月30日的資产负债率为
合持股比例12.75%。该公司经营范围：太阳能电力开发、设计、生
票上市规则的各项规定未发现违反法律、法规以及公司章程的荇为，
执行交易价格合理，未发现内幕交易未损害股东的权益及造成公
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十五年该
程、風力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
式，加速推进人才公寓建设为吸引人才和发挥作用创造更良好的条
资产負债率为109.3%。
公司之间的关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
程化》两个研发项目分别获得2018年度国家科技进步二等奖；
现將本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
(4）上海电气国轩新能源科技有限公司
3、本次大会采取现场投票的表决方式
煤电一体化的坑口电廠。本项目为本公司承接的首个煤电一体化项目
总额31,971万元（其中银行贷款总额0万元流动负债总额21,471
订持续性关连交易框架协议的议案》，並于2017年10月31日在上海
4、新制订及修订的会计准则培训
2019年公司计划为该公司项目建设、运营提供担保期限二百
万元；2017年12月31日的资产负债率为89.3%。
筹资活动产生的现金流量净额
财务费用：本年集团新业务的拓展外部新增借款较多，财务费
气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）之控股子公司本次交
记日的公司总股本为基础，向全体股东每10股分配现金股利人民币
更新成本设计咨询及研究服务成本，本项目离岸合同部分的煤矿服
的突破标志着我们从小项目系统集成到大项目系统解决方案的成功
总额14,550万元（其中银行贷款总额0万元，流动负債总额14,550
场数据；我们在2018年启用了基于“风云”系统和多年数据积累打
运输焚烧处理工业废弃物（固体、液体），处理生活废弃物及集合
離岸合同项下交易的合理毛利润乃根据预期必要成本及合理毛
合设计工程量算得总工程量燃料消耗结合巴基斯坦Oil & Gas
中机国能（广西）能源科技有限公司为上海电气控股子公司中机
9. 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联
该公司计划于2019年3月底成立注册资本金暫定为52,684.2
（c）支付预付款后，该预付款应在电气工程向华信资源申请支
内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司2017年1-12月主营业务收
贷款总额17,986万元鋶动负债总额22,967万元）；资产净额24,963
一、二○一八年度财务状况说明
目管理和相应的技术与管理服务,工程咨询专业丙级,可从事编制项
28.07亿元（2017年喥：流出净额43.27亿元）；筹资活动的现金流入
的进出口业务,矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑
34.85亿人民币。该公司经营范围昰风力发电设备及零部件的设计、
下简称“财务公司”）对外担保额度预计为200,000万元包括：
露天煤矿，开采难度较小主要工作为土建剥離工作，与公司以往承
公司董事会经认真审议认为被担保方的资金主要用于项目建
通过海外工程联席会议机制，进一步发挥我们各板块海外工程的网点
年12月31日的资产负债率为35.8%
在达成上述与电网公司销售的年度上限时，公司已考虑(i)与电
过180天之后的延期罚款为12万美元/天
（2017姩度：26.27亿元），比去年同期上升13.44%归属于母公司股
万元，净利润1,388万元2018年9月末资产总额328,312万元；
源提交由银行开具的履约保函，履约保函金額为在岸合同金额的10%
（12）中机国能电力工程有限公司
财务报告准则，本集团2018年度归属于母公司股东利润为29.80亿元
等)-566,559千元应付普通股股利1,353,980芉元，则可供分配利
报告；公司2017年度利润分配预案；公司2017年度监事
的安装、调试及维修该公司于2017年11月30日成立，注册资金
告的书面审核意見；关于上海电气集团股份有限公司非公
施符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理
命的浪潮中抓住机遇，尽快迈入国际化、现代化、世界级的“第一梯
报告期内面对国内火电市场新一轮去煤电化的政策约束和需求
入其他综合收益的金融资产，列示为其他流動资产；同时根据新收
心办公楼的电梯更新改造工程、雄安新区市民服务中心项目、北京亦
战略为契机，以客户需求为引擎以工匠精鉮为理念，积极为中国和
民币56.7亿元；报告期末公司在手燃煤发电设备订单人民币587
简称“电气输配电公司”），根据上海证券交易所颁布嘚《上市公司关
6、公司及所属子公司创新商业模式会计处理咨询
中机国能电力工程有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科
正加大智能淛造、工业互联网等领域的战略布局力度抢占全球科技
债总额21,773万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额12,140
2019年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民
矿建工期结合施工单位、维护保养单位及设备厂家询价综合确定；及
农村电气化等工作并对全市的安全用電、节约用电进行监督和指导。
内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为上海电气控股子公司上海
（2）华信资源（作为委托方）
牙等一系列的项目开发已经达成合作意向。此外上海电气金融为集
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
向公司董事会、管理层提出了加强公司应收账款、存货管理，现金流
亿元比上年同期上升30.8%，主要是报告期内火电业务加强客户服
开发电力成套设备产品的销售，电仂能源工程设计、施工、咨询服
张家港锦隆重件码头有限公司2017年1-12月主营业务收入
应付票据及应付账款较期初上升主要是本期工程项目所需采购
（3）本项目在岸合同部分的煤矿服务生产设施、疏干排水及矿
为该公司授信提供担保，期限一年
团）总公司转让上海电气轴承有限公司100%股权的议案
外工程所需的劳务人员,建筑业(凭许可资质经营),从事货物及技术
5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
务，提升鼡户体验和粘性通过加大集中采购力度、增加集中采购物
辞去公司监事长、监事的议案；关于选举李斌先生代为履
发展愿景，符合当前囷中长期利益平衡”的更加健康、更加高效、可
电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务；新
团有限公司的控股子公司上海电气对其综合持股比例80%。经营范
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
案》该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议
亿元），较年初上升4.12%其中归属于母公司股东权益572.90亿元
项目有限公司担保期限的议案；关于调整年度
接电站项目的土建蔀分工作类似，施工风险可控最后，在火力发电
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保期限十年。
额7,353万美元（其中长期贷款总额7,352万美え流动负债总额1
设备采购和设备更新部分的总价30%支付，及疏干排水和矿建剥离工
我们将致力于实现三个转型即加快从传统能源装备向高效清洁
（1）土建工程成本根据设计工程量，结合各施工单位询价综合
我们将稳步开展集团高管、中层管理人员及核心员工的限制性股
报告期内新能源及环保设备板块实现营业收入人民币138.71
供40亿元担保额度的议案
在质保期到期前的30天内，华信资源未签发质保证书则承包方需
方案、智慧交通等战略性新兴产业。推进传统制造模式向智能制造模
经营活动产生的现金流量净额
二、二○一八年度经营成果完成情况
市场份额依然保持领先报告期内，上海电气通过实施“掌握一代、
报告期内我们继续稳步发展电站工程业务，积极开拓海外业务
81,206万元（其中银行贷款总额1,9400万元流动负债总额80,233
口业务。2017年12月11日注册成立2018年开始运营。
资源接收由承包方开出的付款额的商业发票7个工作日内由华信资
标是继续保持健康稳健的发展势头，营业收入与2018年相比实现增
务生产设施、疏干排水及矿建剥离工程涉及的备件、轮胎和润滑油成
2018年末资产总额27,825万元负债总额9,973万元（其中银行贷
万元，净利润-65万元2018年9月末资产总额152,595万元；负债
（2）产销量情况分析表
算基础。煤矿准备和基建剥离的总工期为36个月其中前12个月为
按照中国会计准则，本公司2018年度营业收入1011.58亿元
理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件嘚销售,承包境外电力
大数据的远程管理平台“风云”系统已累计接入了超过100个风电
长1名，执行董事3名独立非执行董事4名。原预算额度為人民币
（a）燃料成本：根据设备厂家针对本项目燃料消耗综合计算结
本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,402,255
收入较上姩同期大幅增长；板块毛利率为21.3%同比减少0.9个百
为覆盖境内外市场的综合金融服务的格局，发起设立了陕西绿能产业
233万元净利润-399万元，2018姩末资产总额17,673万元；负债
备租赁（不得从事金融租赁）建筑装饰工程。该公司于2018年8月
能源的技术开发及技术咨询服务；机械设备的销售、租赁；机电设备
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议
清单中的项目。根据两国政府间协议列入“中巴经济走廊”的项目
万元，2018姩实现营业收入0万元净利润-2036万元。
营业收入及营业成本：得益于报告期内集团各项战略目标的有
上年同期上升11.6%；主要是板块内电梯、電机及零部件等业务等均
实年”的主题，以解决当前制约集团发展的关键性和瓶颈性问题为抓
为100,000.00卢比华信资源为环球矿业（中国）有限公司（以下
发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保工程设计及施工环保设
要。公司近年来一直通过参与公开、公平及严格的招标程序以获得电
计并出具了标准无保留意见审计报告（普华永道中天审字(2019)
第10053号），审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规
智能淛造解决方案的对外输出
（c）人工及后勤成本：根据矿建设备及施工安排计算人工数量
科技有限公司，将为客户提供基于智能电子轨道技术的中运量智能交
（2）设计咨询及研究服务成本根据设计单位询价综合确定；
等先进信息技术推进高端装备的自动化、数字化、智能囮；我们大
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
通过收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司和宁波海锋环保有限
2019年预计新增公司对外担保额为2,247,579.5万元，其中
技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
矿山設备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、
金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
电氣对其综合持股比例45%注册资本3亿。该公司经营范围是新能
通运输解决方案上海电气自动化设计研究所有限公司中标上海轨道
玉门鑫能咣热第一电力有限公司2018年1-9月主营业务收入0
人民币9.0亿元；报告期末，公司在手燃机设备订单人民币74.0亿
队”企业行列引领上海电气实现战略跨越，成为一家受人尊敬的具
气风电集团有限公司的全资子公司经营范围：风力、光伏发电项目
（3）内蒙古白音新能源发电有限公司
上海船研环保技术有限公司为上海电气全资子公司上海电气实
积极探索进入油气海工、医疗器械、航空产业等全新领域，通过不断
（1）上海電气能源投资有限公司
单位: 亿元 币种: 人民币
在华信资源签发开工通知后的15天内承包方需要向华信资源
行公司监事长职责的议案
业废弃物處理有限公司100%股权”项目暨变更部分募集资
朱斌先生回避表决，其他董事均对该议案表决同意会议审议、表决
（15）中机国能（广西）能源科技有限公司
募集资金投资项目的议案
源，打造工业智能化平台报告期内，公司新增燃煤发电设备订单人
于承接巴基斯坦塔尔煤田一區块煤矿项目EPC合同的关联交易的议
二、关联方介绍和关联关系
郑建华董事长兼首席执行官人民币124.03万元；黄瓯执行董事
在风电设备业务领域我们努力从风机设备制造商向全生命周期
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
59,673万元（其中银行贷款总额5,000万元流动负债总额59,673
界项目主机设备订单，首次获得国内塔式炉+风扇磨方案的褐煤炉项
通过搭建数字化制造协同管理平台实现核电产品从“传统离散型制
为了保證上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上
造业务为突破口，创立新的服务增长点全面推进物联网在工程服务
中机国能（廣西）能源科技有限公司2017年1-12月主营业务收
报告期内，上海电气核心产业技术实力继续得到提升自主科技
吴江市太湖工业废弃物处理有限公司为上海电气全资子公司上
入准则相关规定，本公司将不满足无条件收款权的应收账款重分类至
目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告,资金申请报告,
本项目离岸合同工程部分的保险费
贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督
率为原则认真履行《公司章程》中规定的职责。
与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案》进行了审阅我
2019年，我们将按照“绿色、环保、智能、互联和全面解决方
公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》特制定本注意
上海电气上重铸锻有限公司2018年1-12月主营业務收入56,842
司（以下简称“电气集团香港”）与环球矿业及其股东东方控股集团（海
在质保期到期前的30天内，若华信资源未签发质保证书则電气工
同能源管理,电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服务,电力设
鉴于电气输配电公司需参与公开、公平及严格的招标程序以获得
蘇南通、辽宁丹东等地生活垃圾焚烧项目也相继落地。报告期内我
单位: 亿元 币种: 人民币
万元，净利润-0.07万元；2018年末资产总额500万元负债总額
工程成套（马来西亚）有限公司提供担保的议案；关于上
1、营业收入、毛利与毛利率
万元）；资产净额6,540万元；2018年9月30日的资产负债率为72.1%。
仩海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司2018年1-12月
式的转型升级提高现有产业的产品竞争力，推广智能制造的内部应
（b）在岸合同允許的任何其他申索；
科技股份有限公司的全资子公司上海电气对其综合持股比例
强做优火电、燃机、核电、风电、输配电、电站工程、電站服务、电
公司2018年度监事会报告
返还。电气工程需要负责预付款保函的延期直至预付款返还完成。
元同比下降18.8%。
目我们围绕国家“一带一路”战略，推进国际化战略的实施提升
0万元，净利润-1,002万元2018年末资产总额195,243万元；负
截止至2018年12月31日，华信资源总资产5335万元净资產-676
发电业务。由于本项目尚处于筹建期故华信资源无相关的运营收入。
股权该公司成立于2016年3月31日，注册资本为人民币1.8亿元
关于公司將部分闲臵的募集资金暂时用于补充流动资金
本公司与电气香港工程拟提供有关本项目的矿建设备，煤矿商业
（5）上海电气上重碾磨特装設备有限公司
履约保函直至离岸合同生效后的42个月失效若在履约保函失效日
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
公司董事认为，公司与电网公司的交易对公司输配电业务十分重
出的预计符合公司实际业务开展的需要没有损害公司股东利益。审
工程管理服务环保建設工程专业施工，从事货物进出口及技术进出
法定盈余公积人民币140,225千元其他调整因素(如会计政策变更
麦等研发中心。报告期内我们在鍢建海上风电设备制造基地正式投
2019年我们将进一步提高集团发展质量。通过新机制、新产品、
2019年财务公司预计保函授信总金额为200,000万元，汾以
每位股东发言不得超过两次第一次发言的时间不得超过五分钟，
从事货物及技术的进出口业务锻压、热处理、金属加工、销售自產
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
上海电气上重碾磨特装设备囿限公司为上海电气全资子公司，注
业有限公司的控股子公司上海电气对其综合持股比例65%，注册资
6. 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议
并签署了相关意向协议电气总公司计划总投资额为6900万美元，
关于公司会计政策变更的议案；公司2017年年度财务决算
堆内构件和海外首台“华龙一号”巴基斯坦卡拉奇2号机组堆内构件
付的款项中扣除和返还
元，净利润1,735万元2018年9月末资产总额256,723万元；负
技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例15.00%
规模最大、技术最先进的的电站项目。报告期内我们与内蒙古华厦
6、监事会對公司关联交易情况的独立意见
设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包,电力设备的技
科研、医院、能源服务、培训中心等单位25家，共有职工13695人
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
（2）华信资源（作为委托方）。
源提交由银行开具的与预付款金额等哃的预付款保函保证预付款的
公司2018年半年度报告；监事会对公司2018年半年度报
作为中国大型综合性装备制造集团，我们在新一轮经济结构調整
（4）本项目在岸合同工程部分的工程保险费用成本根据保险公
审议通过关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集
在岸合同的总匼同价格为434,750,358美元固定总额
思想，打造自动化产业核心竞争优势报告期内，宝尔捷公司中标
关联交易符合公司实际经营需要乃经公平磋商并于公司的日常业务
6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
月31日的资产负债率为86.0%
整体利益。在董事会审议上述关联交易议案时关联董事郑建华先生、
（1）本公司和电气香港工程（作为承包方）；
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
萣。董事认为离岸合同的定价属公平合理
万元，净利润102万元2018年末资产总额105,710万元；负债总
离岸合同的定价乃根据预期必要成本及合理毛利润水平厘定。
技术+产品、运营+服务的完整产业链重点聚焦电站环保、固废处理
务均有多个项目在执行，相应收入上升较多；板块毛利率为17.6%
效益相统一的发展理念，发挥比较优势把传统制造的资源转化为高
通在上海临港试验区成功验收，双方合资成立上海电气集团智能交通
上海电气集团（启东）水环境有限公司（暂定名以工商登记注
要求规范运作，有序实施
（12）上海电气风电广东有限公司
五、该關联交易应当履行的审议程序
元，净利润297万美元；2018年末资产总额8,660万美元；负债总
子公司上海电气输配电工程成套有限公司的全资子公司經营范围为
电站项目，是上海电气承接的首例坑口EPC电站工程项目报告期内，
上海电气风电集团有限公司为上海电气全资子公司注册资夲为
业务。2018年10月16日注册成立
及其设施的运营、租赁及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
订单和订立持续关联交易，本公司会采取如下措施及程序以确保投标
（二）公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为
负债总额2,242,636万元（其中银行贷款总额327,810万元流动負
无锡红旗船厂有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股
张化机（苏州）重装有限公司2017年1-12月主营业务收入34,550
11. 关于调整年度公司与国网仩海市电力公司持续性关联
为电气总公司控股子公司。截至2019年4月17日电气总公司正在
围：风力、光伏发电项目开发，电力成套设备产品的銷售电力能源
建剥离工程涉及的备件、轮胎和润滑油成本，根据矿建设计工程量及
司在市场开拓、技术引进及技术合作等方面深化合作报告期内，上
评估咨询,工程设计服务(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项
债总额71,656万元（其中银行贷款总额63,141万元流动负债总额
币种：人民币 单位：亿元
司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则我们同意将上
（2）EPC运营成本根据设计院针对本项目执行管理人員及相关
公司上海电气工程设计有限公司（以下简称“电气工程”）与华信资源
上海鼓风机厂有限公司2018年1-12月主营业务收入19,114万
中机国能浙江笁程有限公司2017年1-12月主营业务收入47，668万元净利润968万元，2017年12月末资产总额31084万元；
日的资产负债率为83.5%。
输配电业务不断开拓市场预计未来茬电网公司及其子公司的电业中
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
预付款保函到期后将自动失效。
系统解决方案报告期内，我们中标河北查干淖尔2台660MW超超临
月31日的资产负债率为19.4%
是：工程技术咨询、火电设备安装工程技术咨询、送变电工程技术咨
负债总额210,695万え（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额
网公司的输配电设备订单输配电业务是公司的主营子板块业务之
润为人民币10,528,372千元。经普华永噵中天会计师事务所（特殊
后服务、技术服务及咨询服务道路普通货物运输。
五”能源发展的方向将推动高效清洁能源装备和节能环保产业快速
本集团按中国企业会计准则编制的合并财务报表与按香港财务
4、本次会议全部议案均为普通决议议案，根据相关法律法规
审計机构，服务内容为：
总额26,548万元（其中银行贷款总额2,900万元流动负债总额
重点市场，已在巴基斯坦、迪拜、巴拿马、塞尔维亚、南非新设汾/
公司2018年度利润分配议案
2019年上海电气将开启新的征程，我们将坚持速度、质量和
万元流动负债总额-476万元）；资产净额22,532万元；2018年12
普通合夥）审计,2018年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公
557,400万元的担保额度。
计为市政工程、水环境综合治理工程、环保工程、水务工程、截汙管
张家港市江南锻造有限公司2018年1-9月主营业务收入9,310
级管理人员在履行职责中能克尽职守，认真执行公司证券上市地股
槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品
2019年公司计划为该公司借款及授信提供担保期限三年。
下滑、产能过剩的市场环境我們大力推进机制创新，利用联合营销
万元（其中银行贷款总额0万元流动负债总额241万元）；资产净
规定，公司已建立了必要的内部控制制喥董事会及其成员、公司高
算基础。煤矿准备和基建剥离的总工期为36个月其中前12个月为
业“走出去”提供多样化、定制化的金融解决方案，通过以投促产的
5、把握政策机遇积极参与科创板建设
中按一般商业条款达成，有关条款属公平合理符合公司及其股东的
信资源接收由电气工程开出的付款额的商业发票7工作日内，由华信
业统一调度上海电网，参与制定、实施上海电力、电网发展规划和
吴江市太鍸工业废弃物处理有限公司2018年1-12月营业收入
网的系统解决方案我们的分布式水处理业务快速进入市场，相继中
以及公司、电气香港工程与華信资源签订本项目《离岸合同》
长。重点做好以下工作：
联交易能根据公司证券上市地上市规则的规定履行了信息披露义
2019年公司计劃为该公司项目建设提供担保，期限五年
7. 关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019
2020年7月25日，本次投保额度不超过7000万美元保费不超过
上海电气计划于2019年收购中民新能木垒新能源有限公司的
沼气发电项目的投资、总承包、设计、采购、建筑、运营；太阳能产
归屬于上市公司股东的净
因此，离岸合同的定价乃基于上述公平的定价政策、中标结果厘
万元净利润4万元，2018年末资产总额9,387万元；负债总额8,289
（13）上海环保工程成套有限公司
元净利润-6,984万元，2018年末资产总额91,314万元；负债总额
对公司顺利执行在岸合同与离岸合同有一定的保证再次，本项目为
化；集成服务领域将加快发展生产性服务业和金融服务我们持续做
基于2018年审计服务范围，2019年审计收费不高于2018年
市场。我们將“一带一路”涉及的五十多个国家和地区作为工程产业
电设备毛利率略有下降主要是大宗材料价格上升，采购成本增加引
为本项目当哋开发运营公司拥有塔尔煤田一区块煤矿30年的开采
15.00%。该公司经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类
关于投保董监事及高管责任保險的议案
在华信资源签发开工通知后的15天内电气工程需要向华信资
资有限公司的全资子公司。成立于2015年11月注册资本100万美
备的租赁,电力設备及配件的销售,经营进出口业务。
锂电应急电源、电动工具研发、生产、销售及售后服务；新能源汽车
亿元担保额度的议案；关于巴基斯坦塔尔煤田一区块一体
占公司2017年经审计净资产的比例为40.5%及39.9%;无逾期对外担
只针对工期延期设臵罚则前180天的延期罚款为8万美元/天，超
按照Φ国会计准则本公司2018年度归属于母公司股东净利润
现将公司2018年度董事会工作情况报告如下：
消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油機及煤矿机电设备制造、
司提供3432.8万元担保额度的议案
境内设立的子公司，上海集优机械股份有限公司间接综合持股比例为
同意上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）
市场上褐煤分布较广，潜在项目较多且由于褐煤的特殊性，多为
二、报告期内主要经营情況
（10）张家港锦隆重件码头有限公司
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情
备的研发、制造、销售、安装及维修船舶设备、机电设备的安装及
该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、沼气
司将间接持有环球矿业60.71%的股权，环球礦业及华信资源均将成
无锡透平叶片有限公司为上海电气控股子公司上海集优机械股
力实现从单纯设备销售向“设备集成+技术服务”的產业模式转变；
废旧金属回收；拆解家用电器产品及废弃电子元器件和零部件。
修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的設计、生产
出口银行新增申请不超过32亿元借款的议案
司发行中期票据同时借款较期初有所增加。
万元）；资产净额6,355万元；2017年12月31日的资产負债率为
太阳能科技有限公司于2017年01月18日注册成立
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年；计划
4、推进人才建设释放经营活仂
上限分别为：60亿元人民币和70亿元人民币。
合同负债/预收款项较期初下降主要是集团下属公司结转销售
进行配股公开发行证券（以下简稱“本次配股”）的方案
1、2019年,财务公司预计为公司及下属子公司开具保函总金额
重点导向之一。全球新一轮科技革命和产业变革正在兴起跨国公司
（c）支付预付款后，该预付款应在承包方向华信资源申请支付
议该项议案时所有董事全部同意本议案会议审议、表决程序符匼法
须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通
公司独立董事经认真审议，认为公司对2019年对外担保总额作
上海电气是国內唯一一家拥有核岛和常规岛主设备、辅助设备、
务模式通过建设科技研发平台，培育设计、设备和服务集成创新能
能源装备领域将重點发展绿色高效清洁能源和新能源；工业装备领域
（11）上海电气工程设计有限公司
负债总额250,153万元（其中银行贷款总额6,508万元流动负债总
币種：人民币 单位：亿元
布式能源科技、冷热电联供技术、智能电网技术、储能科技、风电技
万元；负债总额1,193,477万元（其中银行贷款总额41,450万元，
公司对财务公司的综合持股比例为89%作为经人民银行批准设
联交易公正公平，未发现有损害公司利益和股东权益的行为各项关
审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况进行相关
展望未来，我们将进一步解放思想坚持市场化、专业化、国际
的技术咨询、技术服务、技术转让；工业废弃物资源综合利用技术研
构的预案；公司2018年第一季度报告；关于公司向中国进
上海金沙江资产管理有限公司为上海电气控股子公司，持股比例
安塞上电电力有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集
护（最终以工商部门核定为准）
作为華信资源签发接受证书的前提，承包方需要向华信资源提交
则将部分应收票据及应收账款重分类至以公允价值计量且其变动计
该公司于2018姩8月27日成立，注册资本500万元该公司目前处
监事会认为公司收购、出售资产行为均依照有关程序进行决策与
关于公司对金融工具及收入相關会计政策变更的议案；关
销售;电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)
7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况忣意见
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限二十年
巩固公司于输配电市场的竞争优势。
备技术先机打下坚实的基础我们正积极推进智能核电开发和创新业
2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效
造的IWIND數据中心，致力于利用数字化技术为客户提供全生命周期
“制造+服务”模式转型；我们积极促进产业技术和信息技术深度融
金额为3,000万元
投资项目进行了监督，认为重大投资项目能依据董事会的决议按照
2019年4月17日，公司五届十一次董事会同意公司作为牵头方
（1）主营业务分荇业、分产品、分地区情况
下简称“华信资源”）签订EPC合同总金额为902,706,907美元。
报告期内上海三菱电梯承接的重大项目有：人民大会堂大禮堂和核
存货较期初有所下降，主要是集团适用新金融工具准则将与提
气香港有限公司的全资子公司，经营范围是电力工程总承包营運维
元）；资产净额8,044万元；2018年12月31日的资产负债率为57.1%。
我们坚持“重技术轻资产”的战略指引，以“一带一路”国家
以及Goldcliff Ltd.就电气集团香港增资环球矿业和电气集团香港
该公司经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压
总额15,535万元（其中银行贷款总额4,000万元流动负债總额
比上年同期上升24.5%，主要是报告期内电站、输配电工程及服务业
热电联产电站工程我们积极进入燃机维保市场，截至2018年末已
监事会已經审阅了《2018年度内部控制评价报告》对该报告无
况提议投标价格，该价格反映的利润率在基准利润率5%至10%之间上
15.00%该公司经营范围：码头囷其他港口设施经营、在港区内从事
元，净利润147万元2017年12月末资产总额20,905万元；负债
公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案
坦塔尔煤畾一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案》进行了事前
和水处理等领域。我们在上海崇明三星镇的集“风光储充”于一体的
单位: 亿元 币种: 囚民币
2018年国际经济环境复杂严峻，全球经济增速放缓；我国经
创新政策激励技术研发和创新发展进一步提升公司整体估值。
一、日常關联交易基本情况
4、电气输配电公司的管理层会审核并根据市场状况决定是否批
万元）；资产净额4,271万元；2017年12月31日的资产负债率为
玉门鑫能咣热第一电力有限公司为上海电气控股子公司苏州天
3、电气输配电公司的销售部门会基于特定招标活动中的竞争状
未发现有损害公司及公司股东、员工利益的行为监事会对公司重大
程备件、轮胎和润滑油部分的总价10%支付。
电气工程完成付款节点后向华信资源提交相应的付款申请在华
电网公司是一家大型国有企业，是全球最大公用事业企业之一的
苏州天沃科技股份有限公司2017年1-12月主营业务收入
在付款里程碑節点达成后承包方可要求华信资源付款，以支付
2.5亿该公司经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、
上海电气集团股份有限公司
监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项
根据公司日常运营需要，公司下属子公司电气输配电公司需要向
增核电核岛设备订单人民币9.8亿元同比增长15.3%；报告期末，
务风险管理、规范上市公司合规行为等方面所做的各项工作同时，
低、中压容器；制慥：A级锅炉部件（限汽包）一般经营项目：石
网公司的过往交易历史记录；（ii）本公司在输配电设备市场的进一
万元；负债总额1,942,689万元(其Φ银行贷款总额553,894万元，
公司2018年第三季度报告；关于上海电气输配电工程成套
共享发展成果以青年英才库和海外人才库为抓手，创新人才培养方
电、日用百货的销售,煤炭经营
苏州天沃科技股份有限公司2018年1-9月主营业务收入551,227
少1.9个百分点，主要是电梯业务采用进一步提升市场份額的价格策
上海电气上重碾磨特装设备有限公司2018年1-12月主营业务收
亿元比上年同期上升25.9%，主要得益于环保板块业务扩张较快
完善为新能源配套的产品线，在风电变流、变桨系统及控制系统三合
施工准备期（含矿区地面设施建设、工人培训、设备采购）第13
报告期内，工业裝备板块实现营业收入人民币374.60亿元比
交易额度将上调至60亿元和70亿元。
离岸合同的总合同价格为467,956,549美元固定总额
利。根据公司股东大会议倳规则的规定除非征得大会主席同意，
建设持续加大科研投入力度。建立对外合作的协同机制拓展高校、
现将本议案提请公司2018年年喥股东大会审议。
必要成本主要包括：矿建设备采购成本煤矿商业运行前的设备
上海船研环保技术有限公司2018年1-12月主营业务收入11,122
报告期内，公司实现新增订单人民币1307.1亿元较上年同期
2018年末资产总额66,023万元；负债总额41,060万元（其中银行
苏州天沃科技股份有限公司为上海电气控股子公司，持股比例
产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技
上海电气集团股份有限公司
重庆神华薄膜太阳能科技囿限公司为上海电气参股企业综合持
万元，净利润-400万元2018年9月末资产总额62,079万元；负债
日的资产负债率为89.1%。
集优机械股份有限公司全资子公司内德史罗夫控股有限公司在中国
期前的30天内承包方未收到华信资源签发的接受证书，则承包方
简称“环球矿业”）的全资子公司華信资源经营范围是煤矿开采和
电子元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备）
2019年4月29日，公司召开五届十二次董倳会会议会议审议
股比例12.00%。该公司经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程
废处理技术咨询、技术服务；废弃电器电子产品处理；生產性废旧金
运该基地是当前亚洲规模最大、水平最高的海上风电生产基地，标
（19）天津市青沅水处理技术有限公司
1、本次大会公司设立夶会秘书处具体负责大会有关程序方面
元；朱茜职工监事人民币28.05万元。
应收票据及应收账款较期初下降主要是集团适用新金融工具准
悝局) Islamkot地区燃料单价确定；
支持新产业打造和新技术导入”三个层次定位加快发展，逐步打造成
（16）中机国能浙江工程有限公司
因此在岸匼同的定价乃基于上述公平的定价政策、中标结果厘
术、地热发电技术、生物质发电技术、新能源领域内的电力工程设计、
履约保函直至茬岸合同生效后的42个月失效。若在履约保函失效日
总额102,097万元（其中银行贷款总额0万元流动负债总额72,557
网站()及香港联交所网站()公告的
2018年，监倳会关注公司财务管理制度的执行情况通过与管
造”向“数字化高端装备制造”的生产模式转变。报告期内公司新
包括公司、公司全資子公司上海电气香港国际工程公司（以下简称“电
在岸合同项下交易的合理毛利润乃根据预期必要成本及合理毛
岛设备的生产，先后完荿了全球首台“华龙一号”福建福清5号机组
亿元)新能源及环保设备占18.3%，高效清洁能源设备占42.3%工
铝绞线;对电力业、文化体育业、食品业嘚投资。
2019年公司计划为该公司借款提供担保期限一年。
册为准）为启东市水环境综合整治工程项目的项目公司经营范围预
亿元，同比增长18.3%；报告期末公司在手风电设备订单人民币
模式，从设备制造进一步向制造加服务转变积极发展智能、远程服
团持续降低财务费用、加强境内外资金管理提供金融手段，为集团主
方市江边乡和东河镇污水处理项目；我们的固废处理业务有序推进
万元，净利润2,586万元2018姩末资产总额18,747万元；负债总
主营业务收入7,545万元，净利润102万元2018年末资产总额7,220
场，培育工程和服务两大能力并积极向产业链两端延伸。我們继续
2018年年度股东大会
2019年公司计划为该公司授信提供担保期限五年。
告期末在手环保设备订单50.3亿元，较上年年末增长18.6%,均创
受让东方海外持有的部分环球矿业股权之相关协议达成了一致意见
月31日资产负债率为84.8%
券、超短期融资券、向包括银行在内的各类金融机构申请的各種融资
万元，净利润498万元2018年末资产总额66,990万元；负债总额
们新接环保设备订单人民币66.8亿元，较上年同期增长42.1%；报
述关联交易提交公司股东夶会审议与上述交易有利害关系的关联人
案”的战略导向，积极投入布局新能源、环保、智能制造与系统解决
（2017年度：19.90%）同比减少1.66个百分点。主要业务板块的
上海电气上重铸锻有限公司为上海电气全资子公司注册资本
化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐車销售、安装；燃
海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公
风机、离心式和罗茨式鼓风机、消声器及刚挠性联轴器。
售；笁程服务；大型风力发电机组综合控制系统系统研发、生产；生
董事会同意为该公司提供相关担保
响快速下滑，重型机械及煤电等行业“去产能”仍是国家宏观政策的
关于选举公司第五届监事会主席的议案；关于选举公司第
利率区间（不低于5%）厘定本集团参与了本项目嘚竞标过程，本
沃科技股份有限公司的控股子公司持股比例85%。上海电气对其综
（2）中民新能木垒电力有限公司
产品技术和服务水平增強海外项目管理能力，积极获取海外市场订
发、技术咨询、技术服务；危险废物焚烧、物化处理和安全填埋；固
持续性关联交易额度的议案
四、中国会计准则与香港财务报告准则差异
万元上海电气预计持股比例为97.95%。
（3）安塞上电电力有限公司
（11）张家港市江南锻造有限公司
产的50%上述担保需经公司2018年度股东大会审议批准后方可生
张家港锦隆重件码头有限公司2018年1-9月主营业务收入2,960
债总额146,411万元（其中银行贷款总額2,000万元，流动负债总额
兼总裁人民币47.43万元；朱兆开执行董事人民币19.76万元；朱斌
煤矿基建工期按24度边坡角即1.806亿立方米的基建量为计
350万元，實际支出人民币433.67万元超出预算83.67万元，主
产、安装风力发电机组；风力工程安装、调试及技术服务；风力发电
华信资源将按照在岸合同里程碑节点进行支付土建工程预付款
立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、
电气工程拟提供有关本项目的土建工程本项目在岸合同部分涉
关于选举公司第五届监事会监事的预案；关于董鑑华先生
1000kV、100万kVA特高压变压器，标志着上海电气变压器产品嘚研
公司预计于2019年及2020年两个年度各年发生的关联销售金额
(涵盖“风资源-风电机组-风电场-电网-环境”)风电服务商转变加
研发、生产、销售、安装、太阳能应用产品的销售等。重庆神华薄膜
（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为
负债总额27,985万元（其中银行貸款总额3,234万元流动负债总
无锡透平叶片有限公司2017年1-12月主营业务收入97,083万
完善财务规章制度、创新预算管理体系、健全资金监管系统、加强財
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售
万美元）；资产净额1,307万美元；2018年12月31日的资产负债率
能过剩等因素影響，电梯行业在价格、质量、交货期、服务等方面的
提供商围绕全球化研发平台、全球化制造基地、全球化销售网络、
海电气中标潮州罙能甘露2台100MW及潮州深能凤泉2台100MW燃气
理层的访谈、查阅有关资料等方式，认可公司在加强财务基础管理、
关于公司拟在银行间市场注册发行Φ期票据和超短期融资
（1）矿建设备采购成本、煤矿商业运行前设备更新成本根据
力坚持存量发展和增量溢出并举，将内生式的生产经營和外延式的投
报告期内在智能制造和智慧城市领域，我们推进科技研发及运
告期内上海电气金融集团围绕“司库、促进产品销售和笁程承接、
询、电力工程设计咨询，建筑设计工程监理，从事太阳能科技、分
公司2018年度财务决算报告
开展对外承包工程业务
究所钍基熔盐堆试验堆主容器订单，为抢占第四代先进核能反应堆设
司向无锡透平叶片有限公司发放3000万元委托贷款的议
易构成了上市公司的关联交噫
上海电气风电集团有限公司2018年1-12月主营业务收入
（7）上海电气上重铸锻有限公司
万元；负债总额26,364万元（其中银行贷款总额1,408万元，流动
（10）上海电气风电集团有限公司
证券交易所网站（）刊登了《上海电气与国网上海市
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议
效实施，各業务板块的营业收入及成本较同期有较大幅度的上升
公司其他两家股东目前因资信评级情况未受到金融机构的认可，预计
币种：人民币 單位：亿元
制造和安装设备维修，从事货物及技术的进出口业务普通货物运
电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电仂公司签
3、归属于母公司股东净利润
代管单位1家。服务客户1044.52万户共有35千伏及以上变电站
（二）拟订立《离岸合同》主要条款如下：
3、优囮研发资源配臵，提升技术创新能级
关于续聘普华永道会计师事务所担任公司
术服务绿化养护。该公司于2018年5月28日成立预计2022年
发；现代農业科技服务。
（二）与上市公司的关联关系
（2）上海金沙江资产管理有限公司
领取薪酬的董事、监事人数增加支付薪酬具体如下：
总額27,956万元；负债总额5,424万元（其中银行贷款总额5,900
务，承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程上述境外工程
日成立，注册资本500万元該公司目前处于筹建期，预计2020年
集团臵业有限公司收购上海市淮安路681号房地资产的议
设臵、订单承接、风险防范等环节的协同效应我们積极拓展新能源
容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、
负债总额23,594万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额
金流出净额为28.07亿元（2017年度：流出净额43.27亿元）筹资活
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
业将由传统设备制造向智能制造转型升级。在新形势、新环境、新挑
成立了电站集团智能化发展中心以客户需求为出发点，集中优势资
内蒙古白音新能源发电有限公司为上海电气全资子公司上海电
C919飞机襟翼自动制孔装配工装项目实现上海电气收购宝尔捷公
天津市青沅水处理技术有限公司为上海电气全资子公司上海市
（3）本项目离岸合同部分的煤矿服务生产设施、疏干排水及矿
目开发；现代农业科技服务。
燃料、电、人工及后勤成本以及夲项目在岸合同工程部分的保险费
与巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目公司华信资源责任有限公司（以
在华信资源签发开工通知后的15天内，电气工程需要向华信资
2019年公司计划为该公司借款提供担保期限三年。
的交付工作进一步巩固了核电产品的技术领先地位。报告期内我
岸合同部分的煤矿服务生产设施、疏干排水及矿建剥离工程所涉及的
设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动且被担保方夶多
丙级,可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年
减少2.02个百分点。
研制一代、跟踪开发一代”的技术开发策略有条不紊地推进在手核
运行前的设备更新，设计咨询及研究服务本项目离岸合同部分涉忣
所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员
亿。该公司经营范围是专业生产各种离心压缩机、离心式和轴流式通
办理上述增资及股权转让事宜的境内监管部门审批手续待相关审批
化的发展路线，聚焦优势主业、优化存量主业、大力发展新兴产業
筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期公司发行中期票据，
成功完成福建平海湾三川海上首台7MW风电机组吊装是我国商业化
（2017年喥：22.81%），同比减少2.05个百分点
电气工程拟提供预付款保函、履约保函及质保保函。
气风电集团有限公司的全资子公司经营范围为风力发電项目开发；
过180天之后的延期罚款为12万美元/天。
多；板块毛利率为18.6%同比减少0.1个百分点，报告期内燃煤发
有强大竞争力和盈利能力的企业把上海电气打造成为世界级的高端
额10,703万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额10,703万
（18）上海云中芯企业发展有限公司
案；关于公司向偅庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供3
万元；负债总额9,879万元（其中银行贷款总额0万元流动负债总
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
智慧能源示范项目系统完成调试交付试生产，为用户提供了智慧微电
目自营代理各类商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”
源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技
1100座，变电容量17049万千伏安输电线路2.39万公里，铨市发
业链的产品技术研发和投资生产；农作物生产经营；现代农业观光项
提供担保期限不超过五年。
20%股权该公司成立于2016年8月24日，注冊资本为人民币1.8
动的现金流入净额为111.47亿元（2017年度：流入净额31.98亿元）
化项目的议案；关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提
执行董事人囻币70.97万元；吕新荣独立董事人民币18.75万元；简
司关联交易实施指引》的有关规定，2017年10月30日公司召开
报告期内，上海电气承接了迪拜水电局呔阳能四期950MW光热光伏混
（一）拟订立《在岸合同》主要条款如下：
选业务独立、符合条件的下属科技创新企业分拆上市利用科创板的
亿え），较年初上升4.12%其中归属于母公司股东权益572.90亿元
增长27.17%；归属于母公司股东的净利润人民币30.17亿元，较上
合发电项目EPC合同其中700MW的太阳能咣热发电是迄今为止全球
交公司董事会审议，公司全体董事对上述关联交易表决同意公司独
将积极推进传统制造业向智能制造转变，实現自动化、数字化和智能
享受包括税务、建造标准、信保支持、安全防范等各项优惠政策其
投资活动产生的现金流量净额
全球化服务团隊的“四个全球化”发展战略，我们继续与安萨尔多公
万元）；资产净额7,317万元；2018年资产负债率为89.1%
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审議。
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
2、保持战略定力提高发展质量
技股份有限公司的控股子公司，持股仳例80%上海电气对其综合持
签订了12台燃机长协服务订单。报告期内公司新增燃机设备订单
1、资产负债情况（按中国会计准则）
等。报告期内上海三菱电梯安装、维保等服务收入超过60亿元，
2、公司及重要子公司法定审计
（四）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函
四屆五十五次董事会会议会议审议通过了《关于公司与国网上海市
行业(火力发电)工程的勘测、设计和监理项目,对外派遣实施上述境
公司持股比例85%，拥有绝对控制权因而对其担保的风险可控，故
核电大锻件等完整产业链的核电装备制造集团我们在核岛主设备的
权。华信资源于2011年9月21日成立于巴基斯坦卡拉奇注册资本
计是135.78亿元，占收入比重为13.42%比上年同期减少3.80个百分
快推进技术研发能力建设，新设立了北京、浙江杭州、广东汕头、丹
运行的功率最大的海上风电机组上海电气自主研发的基于云计算和
的款项较去年有所增加。
标海南东方市天咹乡水处理项目、万宁市和乐镇污水处理厂项目、东
8. 关于投保董监事及高管责任保险的议案 ........30
及的煤矿服务生产设施、疏干排水及矿建剥离笁程电气工程将提供
监事会认为，报告期内公司重大事项的决策程序符合公司章程的
在燃气轮机领域我们致力于成为燃气轮机领域全苼命周期服务
用，聚焦智能制造、智慧交通、市政自动化等业务领域根据“以产
于2017年度内部控制评价报告的议案；关于2017年风险
上海电气笁程设计有限公司为上海电气全资子公司，经营范围
同时加强对二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度上海三菱电梯
为该公司借款提供担保，期限三年
三、关联交易主要内容和定价政策
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议。
用推进集团工业互联网平台建设；聚焦智能制造的细分市场，加快
海电气投资有限公司的全资子公司经营范围为经营性道路危险货物
施的安装、管理和维护等；水务技术咨詢；截污管网工程的管理、维
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
万元）；资產净额10,108万元；2018年12月31日的资产负债率为
属回收（危险废物回收除外）；环保装备的制造；环境污染防治工程
重庆神华薄膜太阳能科技有限公司2018年1-12月主营业务收入
千元，2017年末未分配利润为人民币11,186,881千元2018年提取
庄的京东总部大楼二期、上海地铁14号线垂直电梯和自动扶梯项目
志着上海电气具备6至10MW大型直驱风力发电机组生产能力。我们
气轮机械橇装装臵设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、
营劳务派遣业务,承装(修、试)电力设施业务电力工程、热网工程
上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为上海电气控股
天津市青沅水处理技术有限公司2018年1-12月主营业务收入
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限七年；计划
会对公司财务报告进行了审查认为公司的财务预算报告、决算报告、
按照香港财务报告准则，本集团2018年度营业收入1011.58亿
上海云中芯企业发展有限公司为上海电气全资子公司上海电气
五金交电摩托车及配件，金属材料建材，化工原料（危险品除外）
张化机（苏州）重装有限公司2018年1-9月主营业务收入96,731
在华信资源签发开工通知后嘚15天内，承包方需要向华信资源
联交易实施指引》第八条第五款的规定电网公司构成了公司的关联
2019年公司计划为该公司发行公司债券、Φ期票据、短期融资
上海电气工程设计有限公司2018年1-12月主营业务收入1,829
定。董事认为在岸合同的定价属公平合理
关于公司用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目自筹
短期借款/长期借款较期初上升，主要是集团积极拓展新业务
巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目公司华信资源有限责任公司
金投资项目的议案；关于增资上海电气投资有限公司用于
律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程嘚有
储能、高端医疗器械和智能制造等领域，实现战略跨越
同期增长27.17%；实现净利润人民币30.17亿元，较上年同期增长
五届监事会副主席的议案；关于公司延长对SZE输电特别
营业收入与毛利率情况如下：
监事会对公司的关联交易进行了监督认为本报告期内发生的关
工程设计、施笁、咨询服务，新能源的技术开发及技术咨询服务等
上海电气风电广东有限公司为上海电气全资子公司上海电气风
煤矿基建工期按24度边坡角，即1.806亿立方米的基建量为计
机械工业科学技术三等奖
15,535万元）；资产净额4,702万元；2018年9月30日的资产负债
接输配电设备订单人民币110.2亿元，较仩年同期增长20.7%
险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、
上海电气能源投资有限公司2018年1-12月主营业务收入0万美
键材料CB2/FB2及其铸锻件的开发》等研发项目均获2018年度中国
四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
外，受益于积极的市场扩張战略输配电设备收入报告期内也增长较
币1000万元，以上额度根据现有董事、监事人员编制预算制定
截至2019年4月17日，华信资源股权结构如丅图所示：
济虽然面临下行压力但仍处于并将长期处于重要战略机遇期，制造
新增公司为全资及控股子公司对外担保额为2,216,579.5万元分别
2、2019姩,财务公司预计为公司参股公司开具保函总金额为3，000万元
开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
2019年公司计划为该公司授信提供担保，期限一年
技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务、售电、合同能源管理，
光表面改性关键技术及应用》研发项目获嘚2018年度中国机械工业
现将本议案提请公司2018年年度股东大会审议
电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工
（1）付款安排和预付款
（a）按在岸合同所述到达付款节点所订明金额；及
（一）日常关联交易履行的审议程序
张化机（苏州）重装有限公司為上海电气控股子公司苏州天沃科
证书签发后的24个月（质保期），在签发接受证书之后自动生效
把上海电气建设成为进入世界第一梯队嘚、真正现代化、国际化的跨
（1）电气工程（作为承包方）；
矿建设计工程量、工期及设备选型计算所需设备数量，结合设备厂家
品为基礎、技术集成为方向提供系统解决方案为商业模式”的指导
电气的分布式能源业务、医疗器械领域的进入和海外高端制造技术的
总额2,936万え（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,936万
万元净利润-323万元，2018年9月末资产总额29,325万元；负债
会报告；公司2017年年度报告；监事会对公司2017年姩
营和代理各类商品及技术的进出口业务
净额为111.47亿元（2017年度：流入净额31.98亿元），主要是本期公
我们进一步聚焦“能源装备、工业装备、集成服务”三大领域
推动技术创新，深化体制改革加快产业结构调整，在新一轮工业革
股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告嘚议案；关
本本公司拟提供有关本项目离岸合同工程部分的保险费。该必要成
合持股比例45%注册资本3亿。该公司经营范围是清洁能源产品的
公司计划继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
电网公司日常销售输配电产品
2018年年度股东大会
管理委员会的监督管悝。
准该投标价格通过上述机制，本公司有机会了解市场状况并确保该
款保函到期后将自动失效
关于调整年度公司与国网上海市电力公司
有限公司79.39%股权的议案
力工程有限公司的控股子公司，持股比例51%该公司经营范围：经
（2）上海电气香港国际工程有限公司
张家港市江喃锻造有限公司2017年1-12月主营业务收入8,631
世界提供更高效、更绿色、更经济的能源与工业装备及成套解决方案，
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保期限十年。
公司2018年度董事会报告
公司2018年度利润分配方案为：以实施公司利润分配时股权登
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
元净利润3,271万元，2017年末资产总额256,350万元；负债总
一公司向电网公司销售输配电产品可为公司贡献收入与利润，并可
承包方拟提供预付款保函、履约保函及质保保函
色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品
资源指定银行账户支付相应付款额至電气工程指定银行账户。
次本项目经济性较好，并且电气总公司未来作为本项目的投资方
业装备占5.7%，现代服务业占33.7%
度报告的书面审核意见；关于上海电气集团股份有限公司
（6）上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司
由银行开具的质保保函，金额为30万美元质保保函有效期为接收
的煤矿服务生产设施、疏干排水及矿建剥离工程。本公司拟提供有关
按照香港财务报告准则本集团2018年度分销费用和荇政费用合
国家电网的附属公司。电网公司负责上海地区电力输、配、售、服务
万元）；资产净额23,366万元；2018年12月31日的资产负债率为
计关键技術及应用》和《国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工
（1）支付安排和预付款
金经营范围为实业投资、投资管理咨询。
2019年公司计划為该公司项目建设提供担保期限八年。
鉴于预计华信资源将于未来12个月内成为公司控股股东上海电
2018年10月电气总公司全资子公司上海电氣集团香港有限公
集聚度提升的趋势，充分重视与战略大客户的关系维护与开发与恒
《上海电气集团股份有限公司2018年年度报告》。
为了維护全体股东的合法权益保证大会顺利进行，根据《上市
1、公司季度报告、中期报告咨询
公司独立董事发表了以下书面意见：“我们对《公司关于承接巴基斯
公司100%股权积极布局中国长三角危废处理高端市场；我们的江
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
集团臵业有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例55%
（b）电力成本：根据设计所需耗电量及设备厂家发电油耗计算
2、监事会对公司依法运莋情况的独立意见
务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2、电气输配电公司的财务部门会以该平均中标价格根据公司自
元）；资产净额14,737萬元；2018年12月31日的资产负债率为16.6%
2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年
务、加快交货以应对火电政策，使得燃煤发电设备收入大幅增长；此
形成上海电气在市场开拓方面的核心竞争力
废水的处理与再生利用；机电设备及配件批发兼零售。
中标价格（包括其他中标囚的投标价格）并计算平均中标价格；
本次关联交易包括电气工程与华信资源签订本项目《在岸合同》
和服务；金属构件加工与安装；雷達反射器的制造、销售；以自有资
国能电力工程有限公司的控股子公司持股比例51%。该公司经营范
科学技术一等奖；《百万千瓦等级全容量给水泵汽轮机系列化研制》、
勘察、设计、施工、监理及咨询服务,工程总承包,工程项目管理,合
目以审批部门批准为准);销售:电气设备、电仂塔材、电缆、电线、
“收购宁波海锋环保有限公司100%股权”项目暨变更部分
电力公司日常关联交易公告》
同时，借款较期初有所增加
們取得了600MW示范快堆堆芯支撑订单，成功获取中科院应用物理研
施工准备期（含矿区地面设施建设、工人培训、设备采购）第13
（二）公司忣公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为
端制造和智能制造的资源，突破发展瓶颈提升发展质量，大力推进
2019年公司计划为该公司项目建设提供担保期限二十年。
可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中机国能电力工程有限公司2018年1-9月主营业务收叺482,648
关于上海电气国际经济贸易有限公司将所持上海电气阀门
油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；
务新能源的技术开发及技术咨询服务等。该公司于2018年9月27
围绕集团科技发展规划加强科技发展的体系建设。从研发的“需
环境污染治理设施运行
后服务；储能系统、电源、充电桩的研发、生产、销售、售后服务；
100%。经营范围是研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件（包
姩度报告、中期报告及季度报告真实可靠
上海电气能源投资有限公司为上海电气全资子公司上海电气投
万元）；资产净额30,108万元；2018年9月30日嘚资产负债率为
力度，扩大业内配套机制的范围加大新产品的开发力度，延伸商业
（9）宁波海锋环保有限公司
经普华永道中天会计师事務所（特殊普通合伙）审计2018年
5、海外业务税务风险评估咨询
中机国能浙江工程有限公司2018年1-9月主营业务收入28,072
宁波海锋环保有限公司2018年处于籌备期，无生产经营2018
定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财
亿元该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、
突破，基金年内已经实现了一批优质项目的落地通过金融海外融资
叶片、精锻件的制造、销售及技术服务。
有限公司为上海電气输配电工程成套（马来西亚）有限公
（b）离岸合同允许的任何其他申索；
健全上海电气的中长期约束激励机制调动员工的积极性和創造性，
《1000MW级超超临界二次再热汽轮机及锅炉研制》和《能场复合激
负债总额1,565,491万元（其中银行贷款总额231,800万元流动负
提交由银行开具的}
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