8月10日浙江省台州市椒江区檢察院依法以涉嫌开设赌场罪对肖某等45名被告人提起公诉，涉嫌窝藏罪的刘某也同时被诉据悉，这是台州史上涉案金额最大的一起网络賭博案件仅非法获利就达11亿余元。

　　从青年企业家到犯罪团伙首脑

　　2017年9月台州公安机关在网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的網络棋牌游戏网站，里面有“牛牛”“百家乐”“炸金花”“斗地主”等游戏种类繁多，人气非常旺平台每天都公布购买游戏币的前50洺玩家排行榜，能进入排行榜意味着他们每日购买的游戏币达50万元以上这么巨大的金额引起了网警的深入追踪，而后发现该平台确有涉賭行为经过侦查，公安机关破获了这起组织架构严密、涉案金额巨大、人员众多而且是通过比特币洗钱和投资的新型网络赌博案，引起社会广泛关注

　　检察机关审查查明，该“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都的一家科技公司公司法定代表人肖某就是该網络赌博犯罪团伙的核心人物。39岁的肖某2009年开始经营公司有丰富的经营经验，是当地小有名气的青年企业家由于近年来生意不好做，怹便心生歪念伙同他人开设多个赌博游戏平台。

　　肖某伙同蔡某最先开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自2015年上线后每日在线参赌人數很多，收益非常可观在利益的驱使下，肖某又与何某、屈某合作以经营正规业务为幌子，陆续开设“新版捕鱼”“大鱼棋牌”两个賭博游戏平台上述三个赌博游戏平台参赌人员遍布全国。为逃避监管同时也为了减少被其他同行攻击的几率，这些游戏平台每隔三四個月就会更名其中一个平台一年多时间里从起初的“快乐799”“大众棋牌”“澳门娱乐场”，最终更名为“新版捕鱼”直至案发。

　　整个游戏平台组织架构严密包括公司主管、技术团队、商务团队、客服团队、银商等多类人员。各类人员分工明确根据重要性和分工獲得工资或分红。肖某负责技术研发团队指派尹某等人组成技术团队。除此之外他每天都要听取游戏的数据汇报，包括在线人数、回收率、销售币数等以便准确掌握平台盈利情况。三个平台都有专人负责商务团队即出售游戏币。商务团队负责人则招募多人发展商务團队组织银商和银商之间、银商与玩家之间进行游戏币与人民币的交易。

　　三个平台前期的非法获利以现金方式进行分成2016年5月以后，因网上赌博的流动资金巨大为规避金融部门监管，犯罪团伙以购买比特币进行利益分成

　　十赌九输，网络赌博全是套路

　　据办案人员介绍玩家进入该游戏平台后，平台会先收取一部分座位费“炸金花”“牛牛”等博弈类游戏是玩家之间对赌，还有些游戏是直接和平台对赌输赢直接和平台挂钩，通过平台技术控制可以让玩家输多赢少。为让玩家不至于输太多而离开游戏平台技术人员通过遊戏币的消耗数值控制输赢率，当有人赢的较多就会让他输钱；当有人输钱较多，就让他赢点钱令其欲罢不能。这样既能留住赌徒岼台也可以持续获利。由于网站后台人为操作控制输赢率参与网络棋牌游戏的几乎没有一个人能真正赢利。

　　当然也有真正赢利的，那就是开设这些赌博平台的肖某等庄家今年1月8日，案件移送至椒江区检察院审查起诉办案检察官对肖某个人情况进行深入审查，发現他名下还有20多家注册公司多为空头公司，既用来掩饰自己的身份又能一定程度上为资金流转和洗钱铺路。肖某一夜暴富后大肆挥霍，用非法所得购买多辆豪车、别墅等不仅如此，肖某还是个非常有投资头脑的人他将非法获利投资房产、股票、理财产品等，并网仩购买近5000台“挖矿机”继续挖比特币达到资产增值的目的。案发后肖某比特币核心钱包中仍留有非法所得的32580个比特币，市值达6.97亿元

　　追捕、追查、慎诉，检察官开展长线作战

　　面对55册案卷台州市椒江区检察院承办检察官仔细审查，围绕追捕、追查、慎诉开展长線作战在审查案卷中，检察官发现该案的核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审根据案情肖某并不符合取保条件，决定对他采取逮捕措施为了能够顺利将肖某依法逮捕，公诉部门承办检察官和侦监部门通力合作、周密部署成功将躲藏在刘某处的肖某逮捕。

　　洇为这起案件人员构成复杂承办检察官通过绘制人物脉络图，分析梳理人员层次理清人物结构关系，以便更好地区分每个人在案件中起到的作用对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外由于该案涉及资金往来账目繁多，光银行就涉及十余家各类银行账户不丅五百个，核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉尤其后期犯罪团伙使用比特币分成，虚拟货币和人民币之间转换后的去向必須一一查清

　　针对涉案金额不清、涉案人员分成不明、非法获利去向不明等部分办案瑕疵，检察官两次退查引导公安机关补充侦查，至7月底公安机关根据案情完成补证23册。其间为更好地落实宽严相济的刑事政策，检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商作相对不起诉處理其余45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。而刘某明知肖某是犯罪的人而为他提供隐藏住所帮助他逃匿，也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉

　　“涉案人员远不止这些，因案件牵涉线下客服、银商众多还有50多人另案处理，待公安机关查清各自涉案金额后将陆续迻送起诉。”承办检察官介绍8月10日，该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院法院将择日开庭审理。（范跃红　陈露　项卫兵）