上海P2P平台泰堃财富非吸案判决：主犯戴福生被判罚三年六个月
1年前发布来源：作者：金磊
今年10月，上海市虹口区人民法院对泰堃财富实际控制人戴福生非法吸收公众存款作出一审刑事判决，戴福生被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
　　时隔16个月，上海网贷平台“泰堃财富”非法吸存案迎来一审判决，主犯被判有期徒刑三年六个月。　　据中国文书网，今年10月，上海市虹口区人民法院对泰堃财富实际控制人戴福生非法吸收公众存款作出一审刑事判决，戴福生被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。　　上海市虹口区人民法院指控，上海泰堃资产管理有限公司自日起，在未获得相关金融许可的情况下，通过设立“泰堃财富”网站，以承诺还本付息及支付高收益为名，向不特定群众吸收公众资金。案发后，经审计，自日至日，泰堃公司向不特定公众吸收存款金额为人民币9,395,585.17元(累计近940万元)。　　日，被告人戴福生在公司所在地被公安人员抓获。案发后，被告人戴福生已退还部分出借人的本息。　　此外，上海市虹口区人民检察院认为，被告人戴福生犯非法吸收公众存款罪罪名成立。被告人戴福生到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；其努力退还部分出借人的本息，可酌情从轻处罚。　　据网贷之家，泰堃财富于2015年6月遭上海宝山区警方介入调查，暂停运营。网贷之家论坛网友同年6月份曝光的一张官网截图显示，泰堃财富年化利率高达18%以上，平台历史累计成交量达3904万元，待收总额约为1088万元。如今，泰堃财富网站已无法打开。　　从经侦介入到一审终结，泰堃财富案历经16个月。泰堃财富投资人向网贷之家透露，目前平台待还金额约700~800万元左右，涉及近50名受害投资人。裁判书显示，“违法所得予以追缴”。投资人维权之路漫漫，此前同样遭遇“经侦雷”的中宝投资赔付比例不到50%，这次泰堃财富投资人能追回几成仍未可知。特别提示：这是最好的时代，这是最坏的时代也许你是在茫茫理财产品之间看花了眼的投资者也许你才发现从网上借钱还信用卡是个愚蠢的决定甚至或许你正坐在老板桌前抉择是继续提高收益吸金填坑再撑几天，还是干脆一走了之那么，请关注：亚洲财经聚焦每一个事件;汇集每一个观点亚洲财经瞄准每一个风险;整合每一条评价我们从不替你做决定，我们只负责告诉你发生着什么。
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余杭区首起 P2P非法吸收公众存款案近日宣判
　　近日，余杭法院宣判余杭区首起P2P非法吸收公众存款案。2013年10月，易某成立了一家P2P网贷公司。2014年7月，P2P平台正式上线后，该公司在自有平台和一些金融网站上打广告，称该公司的投资产品高回报、投资有奖励、定期还本付息等。　　事实上，搭建平台前，易某未向任何金融主管机关报批，而平台承诺18%的年回报率，也远大于一般稳健性金融产品的投资回报率。为炒作平台，易某一边发布虚假借款标的，一边安排人用马甲号在平台上投标，造成投资产品很火的假象。很快，全国各地的投资者在平台注册并进行充值投资。　　一些谨慎的投资者在大额投资前，到易某的公司考察过。易某对他们说，自己有房产、木板厂和种植基地，实力不凡。而多数投资者投资时未核实易某宣传内容的真假，也不知道资金其实并未流入易某所说的投资项目。2015年4月前，平台已经吸引了近300名投资者，吸纳资金3000余万元。　　易某拿到这些钱并未进行投资，而是拆东墙补西墙，用于归还到期的投资本金和回报，以及支付公司日常运作开支等。2015年4月，平台资金链断裂，投资者无法正常提现，其中，约40名投资者共损失560余万元。　　余杭法院一审判决易某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年6个月，处罚金10万元，并责令其退赔违法所得，发还相关被害人。
平台;易某;P2P;投资产品;余杭法院
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你好，我是一名P2P公司的员工。公司现在定性为非吸，已经上检查院了，我作为员工，也套上了取保候审
上海&12-24 19:29&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(4)
你好，我是一名P2P公司的员工。公司现在定性为非吸，已经上检查院了，我作为员工，也套上了取保候审。我想请问一下，我正常打工的，钱都是进老板的账户，我应该承担什么责任？
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温州破获P2P非法吸存大案 全国600多人被骗3880余万元
通讯员 孙衡 杨继划
　　投资者李女士上P2P投资平台购买产品，为谨慎起见，她还去该公司实地看过抵押权证及借款合同，结果还是被骗。近日，龙湾警方破获的这起案件涉及全国各地600多名受害人，涉案金额达3880余万元。这是龙湾警方破获的首例利用网络平台非法吸存的案件。
　　平台吸收的资金被嫌疑人用于投资和还债
　　2015年1月中旬，龙湾公安分局陆续接到群众报警，称&温州金融港&涉嫌非法吸收公众存款，经初步侦查，警方迅速掌握了该公司涉嫌非法吸收公众存款相关证据，并先后抓获以孙某某为首的8名犯罪嫌疑人。
　　犯罪嫌疑人孙某某47岁，瑞安人。据警方侦查，2014年4月至12月间，孙某某利用蔡某某的身份信息成立温州爱投投资管理有限公司，后来又将法定代表人更改为黄某某，并在网上设立&温州金融港&民间理财信息平台(www.wzjrg.com)。
　　该公司对外宣称是一个以P2P方式进行投资的互联网金融服务平台，犯罪嫌疑人孙某某等人以高额回报为诱饵，虚构投资项目，诱骗社会公众投资，涉及全国各地609人，涉案金额3880余万元。孙某某将平台吸收的资金用于自己的投资经营和归还债务。
　　不到一个月就获30%回报率,她不听劝又继续投资
　　50岁的李女士从事教育工作，是&温州金融港&600多名投资者之一。2014年8月份，李女士听朋友介绍说，P2P的投资平台不错，快捷、方便、见效快、回报率高。经朋友&点拨&，李女士开始寻找各种P2P平台，在浏览网站的过程中发现了&温州金融港&投资平台。
　　为谨慎起见，李女士来到该公司，客户经理向她介绍公司的各种产品，并向她展示各种各样的车子、房子抵押权证以及借款合同等。李女士信以为真，就在平台上注册账户，先投资了1万元，平台立即返回可观的奖励，李女士便开始投资购买更多的平台产品，有&七天标&、&半月标&、&一月标&、&三月标&、&半年标&等等，不到一个月，李女士就获得可观的利润，合计起来年回报率有30%左右。
　　此时，朋友提醒李女士，该平台可能存在风险，让她尽早退出。刚尝到甜头的李女士哪肯罢休，继续加大投资金额。至2014年底平台资金链断裂，李女士共投资了60多万元，只提回现金30多万元，剩余的30多万元账户余额均不能提现。
　　正规的P2P网贷平台只&撮合&
　　目前，警方对8名犯罪嫌疑人采取了强制措施，冻结查封了多处涉案尚未处置的资产。
　　警方提醒，P2P网贷是指通过电子商务网络平台的帮助，实现个人与个人之间的小额信用借贷交易，由平台收取相应的手续费用。正规的P2P网贷平台只&撮合&，本身不参与借贷。对于非正规的P2P网贷平台，投资者一定要警惕辨别，谨防上当受骗。非正规的P2P网贷平台通常具有以下特征：一是员工纷纷离职；二是不停更换法定代表人；三是忽然要开见面会；四是年回报率高得惊人。
　　律师告诉你
　　放贷人资金若由平台实际控制或支配，要引起注意
　　浙江人民联合律师事务所律师、温州市律师协会公司与投资专业委员会委员黄晓村
　　投资人选择投资此类网络借贷平台，需注意网络借贷平台是否存在将借款需求设计成理财产品出售，或者以其他形式使放贷人资金进入平台中账户，由平台实际控制或支配的情形。同时需注意，网络借贷平台是否有超过中国人民银行公布的同类贷款利率4倍的借款标的，来吸引投资的情形。如网络借贷平台存在上述情形，则已逾越法律红线，投资者需谨慎。
　　非法集资类犯罪属于公诉案件，只要符合我国刑法规定的犯罪构成，就应当追究刑事责任。犯罪嫌疑人是否&跑路&或兑现回报，不影响犯罪的构成。大多数非法集资类案件是在犯罪嫌疑人&跑路&，或者大面积受害人发现无法兑现回报时才爆发，这是由于网络借贷平台准入门槛较低、运营不透明以及监管难度较大所导致的。
　　(以上为律师个人观点，仅供参考)
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根据国家统计局浙江调查总队提供的数据，2月份浙江新建商品住宅销售价格同比上涨18.5%。11个设区市价格全部上涨，其中杭州、嘉兴和宁波价格分别上涨25.6%、18.4%和10.8%，涨幅比上月分别回落2.0、0和0.4个百分点。
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