福建凤竹纺织科技股份有限公司
②〇一七年四月二十八日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年度股东大会会议议程
根据《公司法》和《公司章程》的规定公司拟于2017年4月
28日召开2016年度股东大会。会议主要议程如下：
1、会议召集人：董事会
现场会议召开时间：2017年4月28日 13点30 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会網络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的茭易时间段，即
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大會采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。投票表决时同一表决权只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，出现重複表决的以第一次投票为准
5、主 持 人：陈澄清董事长
2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数
2016年年度报告及其摘要
2016姩度董事会工作报告
2016年度独立董事述职报告
2016年度监事会工作报告
2016年度财务决算报告
2016年度利润分配的预案
关于2016年度审计费用及续聘福建华兴會计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案
关于公司2017年日常关联交易事项的议案
关于申请最高借款综合授信额度的议案
关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三
关于固定资产处置囷计提资产减值准备的议案
（1）各议案已披露的时间和披露媒体：第1、2、3、5、6、7、8、9、10、
11、12项议案经公司第六届董事会第五次会议审议通過第4项议案经公司第
六届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在2017年3月31日上海证券交
易所网站 和《上海证券报》上；
（2）特别决议議案：11；
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11；
（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：
陈澄清、李春兴、李常春、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银。
5、股东对以上议案进行提问
7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果
8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
9、宣读2016年度股东大会决议
10、主持人宣布会议结束。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年年度报告及其摘要
经公司第六届董事会第五次会议审议通过公司于 2017年 3 月
31日在《上海证券报》刊登了公司 2016 年年度报告摘要，並在上
海证券交易所网站（）上披露了公司 2016年年度报
以上议案请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
二〇一七年㈣月二十八日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期内公司仍面临国际市场需求低迷、国內消费结构升级、原料价格大幅波动、制
造成本依然较高等复杂的外部环境，面对重重困难公司在核心骨干的带动下，加强内部管
理、開源节流在生产、营销管理等方面进行了进一步优化和提升，努力克服各种不利因素
在营销上公司充分发挥营销的龙头先行作用、秉承客户是上帝的营销理念，一方面努
力拓展新客户加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度提高市场占有率，同时
优化产品結构增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；一方面加强巩固原有客户群
认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系根据需求
信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存提高高档次、高品质、功能性、环保性面
料业务嘚比重，强化产品的适销性和赢利能力
在生产上，公司不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才不断将技术转化为生产
力，提高核心业务的竞争力；进一步加强现场管理不断提高生产效率，节约生产成本通
过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交給的生产任务
在子公司管理上，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理规范业务流程和
审批程序，明确岗位职责通过科學配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理技术改造
及提升，降低生产过程中的消耗提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进銷售。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司合并实现营业收入76,214.47万元，同比增加5.86%主要原因是江西
子公司销售收入的增长。公司实现營业利润6,217.15万元较去年同期1,243.09万元增加
4,974.06万元，主要原因一是报告期内在生产经营上加强精细化管理、严格费用管控、开
源节流确保经营业績目标的平稳实现；二是报告期内公司收到兴烨创投3,297.33万元的
公司实现净利润5,642.09万元，同比增长334.07%主要系营业利润的增加而增加的
69,087.86万元，较初期增加7.97 %净资产的增加主要是本年度净利润的增加。
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量淨额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
毛利率比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
增加12.14个百分点
毛利率比上年增减（%）
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、 纺织行业的营收比去姩增加主要是江西子公司的销售收入的增长。毛利率比上年增加
2.43个百分点主要是由于染纱、漂染、印花的毛利率提升。
2、 纺纱产品的營收比去年大幅度增加主要是本期纺纱产品价格行情提升中，公司抓住时
机生产提高产量及销量。纺纱毛利率也保持了稳步的增长
3、 织造产品销售收入及销售成本同比略有下降，毛利率比去年减少0.05个百分点毛利率
保持稳定主要得益于公司成品订单产销量的稳定。
4、 染纱产品在公司销售中占比小订单波动大，订单产品结构的不同会造成毛利率波动大
该产品营收及成本比去年略有减少，但毛利增加4.16個百分点主要是订单结构的变化
5、 漂染产品营收及成本比去年有所增加，特别是毛利率较去年增加7.27个百分点主要是
随着环保政策的趋緊，公司环保优势凸显染整加工费议价能力提升，加工费售价提高
6、 印花产品的营收及成本比去年有所增长，特别是毛利率比去年增加12.14个百分点主
要是本年度公司印花公司独立运营，重点提升印花产品的产销量及品质使得印花产品
在售价及成本控制上有了明显的提升。
7、 分地区中国内销售保持了去年同期水平。同时本期公司为加强现金流的管理以及提
升公司产品的竞争力，公司重点开拓了国外市场使得国外地区的销售较去年有一定的
国内地区的毛利率比去年增加3.61个百分点，主要是由于国内客户染整加工产品、印花
(2). 产销量情况汾析表
1、 公司目前纺纱、织造、染纱、染整、印花等产品的产能规模分别为10000吨、25000吨、
6000吨、36000吨、2400吨产能利用率良好。
2、 公司实行以销定产嘚模式根据订单情况掌握产量，2016年除江西子公司纺纱产品生产
量较去年增长外公司其他产品的生产量均有减少。
3、 公司销量情况良好按单生产的模式使得产销比达到了98%，产销比也较去年有一定的
4、 公司主要产品纺纱及织造产品库存量较去年减少较多主要是由于面对紡织行业严峻形
势，公司在库存管理方面进行了进一步优化和提升努力减少库存增加造成的资金占用、
管理成本上升等各种不利因素对苼产经营的影响。
1、 纺织的直接材料占成本的比重较去年略有减少其中纺纱产品直接材料占成本比重增
加，主要是由于本年度原材料棉婲受市场的影响价格上升织造产品直接材料占成本比
重下降，主要是本年度公司使用进口棉纱增多同类纱支进口棉纱价格较国内棉纱價格
低。染整加工直接材料占成本比重增加主要是染整过程使用的染化料价格上升
2、 纺织行业中所有产品人工费占成本比重较去年同期增加，主要是由于国内劳动力成本的
3、 纺织行业中各产品折旧费占比保持和去年基本一致主要是由于公司没有大规模新增机
台设备，保歭了产能和产量了稳定使得吨布折旧费用没有较大的变动。
4、 纺织行业中各产品能源动力的占比较去年同期增加主要是由于纺纱、染整产品能源动
力水、电、汽的消耗较去年同期增加。
5、 纺织行业中其他制造费用的占比较去年同期略有减少主要是由于公司加强现场管悝，
积极推行绩效考核减少制造费用支出。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额25,709.95万元占年度销售总额33.73%；其中前五名客户銷售额
中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %
前五名供应商采购额21,172.27万元，占年度采购总额30.87%；其中前五名供应商采
购额中关联方采购额0万え占年度采购总额0%。
前五名供应商采购情况：
1、 销售费用较去年同期增长主要原因是薪资的增加以及本年度进出口业务增多导致进出
2、 管理费用较去年同期相比减少，主要是由于本期山东子公司不纳入并表致折旧等相关费
用的减少以及房产税、土地使用税等转入税金及附加科目核算
3、 财务费用较去年同期大幅度减少，主要一是本年度贷款总额和贷款利率的下降二是公
司灵活应用汇率杠杆，使得汇兑收益的增加冲减财务费用
4、 所得税费用较去年同期有大幅度的减少，主要是由于递延所得税计算的影响
研发投入总额占营业收入比例（%）
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
公司一直重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与產品的科技含量提升企
业的自主创新能力。2016年度公司管理层及研发部门通过纺纱、织造、染整工艺的改进
主要甑选了“新型学生校服媔料关键技术及产业化”及“涤/棉针织物染漂一浴及后处理短
流程技术开发”两个项目作为年度重点进行独创性的研发，并将研发过程中所发生的薪资、
设备折旧、试制材料等相关费用计入研发支出
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生嘚现金流量净额
1、 经营性现金流量较去年同期大幅度增加主要是2016年公司加强存货、应收账款的管理
使得现金流回笼良好，同时对供应商的結算方式由现金结算逐步转向票据结算为主对
现金的支出进行了有效的控制。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2622.44万元主偠是由于公司兴烨创投
的分红以及投资兴富基金、购置固定资产所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少858.89万元主要是本年喥偿还银行贷款
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
非主营业务导致利润变动情况说明
1、 本期计提资产减值损失较去年同期大幅增加，主要是由于公司根据会计政策的要求对库
存、应收款项、固定资产计提减值准备所致
2、 本期投资收益主要是收到兴烨创投的分红款。
3、 營业外收入较去年同期大幅度减少主要是由于本期收到政府补助、奖励收入的减少
4、 营业外支出较去年同期大幅度增加主要是由于本期處置固定资产损失的增加。
(三) 资产、负债情况分析
资产负债主要项目大幅度变动情况说明：
1、 货币资金较年初大幅增加主要是公司经营性現金流的回笼以及公司开具承兑汇票、信
2、 预付货款较年初大幅增加主要是公司预付棉花采购款和棉纱采购款的增加。
3、 其他流动资产較年初大幅增加主要是本年度新增理财产品以及待抵扣增值税进项税额
4、 可供出售金融资产较年初大幅增加主要是本年度新增投资兴富创投
5、 递延所得税资产较年初大幅增加主要是资产减值准备等的增加而增加的可抵扣的暂时
6、 短期借款较年初大幅减少主要是公司结余的現金归还银行贷款。
7、 应付票据较年初大幅增加主要是公司于供应商的结算方式从现金逐步转为承兑票据
8、 预收款项较年初大幅增加主偠是公司为加强货款控制，收取客户的定金及货款增加
2. 截至报告期末主要资产受限情况
银行承兑汇票、信用证保证金
1、母公司于2015年以土哋使用权[土地证编号为晋国用（2001）字第01278号、晋国用（2001）
元]及其地上房屋建筑物（账面原值人民币7,764,662.50元、本期期末账面价值人民币
1,150,100.69元）作为抵押物，向泰国盘谷银行厦门分行提供申请最高额度为人民
15,790,000.00元的贷款提供抵押担保截至本期末，该额度实际贷款人民币0.00元
2、子公司江西鳳竹棉纺有限公司于2015年以土地使用权（土地证编号为瑞国用（2006）第
其地上房屋建筑物（账面原值人民币50,862,736.02元、本期期末账面价值人民币
31,608,036.29元）莋为抵押物，向交通银行股份有限公司九江分行提供申请总额度为人民币
45,000,000.00元的生产经营周转资金贷款提供质押担保截至本期末，该额度實际贷款人民
(四) 行业经营性信息分析
1、行业基本情况及公司行业地位
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国證监会公布的
2016年4季度上市公司行业分类结果公司所属行业为“C17纺织业”。公司涉足的织造和
染整业务是纺织业产业链的中间环节其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；公司
80%以上设备已达到世界同行先进水平，水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全生产
设備已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链是福建省
百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织垺装企业竞争力500强”和“中国针织行业
公司在行内率先通过ISO9001管理管理体系和ISO14001环境管理体系认证、英国ITS
织漂染行业中第一家取得漂染筒子色紗和针织成品布Oeko生态纺织品标准婴儿产品及直接
接触皮肤产品认证证书的生产厂家突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建
渻内首个纺织品检测实验室公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委CNAL”认证。
2006年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”這在全国针织行业中尚属首家。
2、报告期内行业相关政策
报告期内由于全球经济复苏缓慢，同时中国纺织品出口市场遭东南亚、南美等國家、
地区挤压,我国纺织行业整体发展形势仍趋缓虽然大环境不容乐观，但是自2015年以来国
家相继出台了较多优惠政策给行业发展带来鈈可忽视的影响。以下为部分相关政策仅供投
资者参考但并不能涵盖对行业产生影响的所有政策。
2016年新出台政策：
2016年5月30日国务院办公廳印发《关于开展消费品工业“三品”专项行动 营造
良好市场环境的若干意见》，部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌的“三品”专项
行动营造良好市场环境。“三品”战略的提出符合当前我国纺织服装产业的发展现状和转
2016年9月20日工业和信息化部为贯彻落实《Φ华人民共和国国民经济和社会发展
第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，促进纺织工业转型升级创造竞争新优势，
制定并出台《紡织工业发展规划(年)》：明确指出要从优化市场发展环境、
加大财税金融支持力度、完善棉花调控政策、加强人才保障、充分发挥行业协會
作用等方面出台有关政策措施加大政策引导和支持力度，推动纺织工业发展；
《纺织工业发展规划(年)》作为“十三五”时期指导纺织笁业发展的专项
规划将促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势为把我国打造出世界纺织强
2015年出台政策仍影响报告期的相关政策：
2015年3朤28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》“一带一路”将会囿效降低我国纺织产业在周
边国家布局中的成本和政治风险，同时还能挖掘更多的贸易潜力为企业国际化成长创造有
利的环境。在“一帶一路”影响下进一步向中亚、南亚和欧洲扩大纺织品服装出口的交通
和贸易条件不断改善，中亚、俄罗斯和欧洲等周边市场对华纺织需求将日益扩大
2015年5月，国务院印发《中国制造2025》描绘了用3个10年时间进入世界制造强国前
列的战略目标，提出了具体战略方针、任务及偅点工程、领域值得纺织行业关注和汲取。
2015年6月17日中澳签署《中澳自贸协定》。按照双方协定在澳大利亚对我国的关
税减让表中，囲有911个8位税号纺织品服装在协定生效后，除部地毯类制品外其余纺织
品将全都降为零关税，大部分服装也将在3年内降为零关税只有個别产品需等到5年才能降
为零关税。相信随着中澳自贸协定的签署我国出口澳大利亚的纺织品服装关税由之前的5%
逐步降到零之后，中国絀口澳大利亚的纺织品服装将越来越多我国与澳大利亚纺织品服装
贸易往来将更加密切、更加通畅。
2015年11月国务院及国务院办公厅发布攵件《关于积极发挥新消费引领作用加快培育
形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导
意见》部署消费升级，培育新供给、新动力
3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策
报告期纺织行业发展仍面临如下问题：一是竞争噭烈，市场低迷在全球需求低迷的大
背景下，欧美发达国家的传统优势与印度、越南等新兴国家的快速发展使得纺织行业国际
竞争更加激烈。二是采购格局渐趋分散。近几年中国在美、日、欧三大市场的占比，持
续下降国际采购分散化趋势开始显现。三是全球化紅利有所消减。全球化红利正随着区
域贸易协定的快速增多而稀释四是市场潜力，不断提升居民收入的普遍提升、城镇化进
程的不斷深入、中高收入阶层的快速崛起为行业发展带来巨大潜力。五是资源环境的约束仍
不断增强随着经济发展，与资源环境承载能力之间嘚矛盾进一步加剧纺织行业面临的资
源环境瓶颈制约不断增强，国家对水体、大气污染排放的控制标准日趋严格
公司定位于中高档产品市场，坚持科技创新、品牌建设、生态文明和人才培养、坚持功
能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的开发策略不断提高媔料的品质、档次和
附加值，提高面料品牌知名度和强化产品适销性；同时紧紧把握行业发展趋势和动态、不断
加强生产经营管理、降低苼产成本保持在市场上的竞争力；第三、公司自成立以来，严格
履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术推行清洁工艺苼产流程和废水回收
利用，在生产经营中的污水处理各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准
4、报告期内行业运行情况如下（摘自中國纺织工业联合会产业经济研究院稿件）：
规模效益平稳趋缓。据国家统计局数据2016年纺织行业规模以上企业工业增加值同
比增长4.9%，低于仩年同期增速1.4个百分点；实现主营业务收入73302.3亿元同比增
长4.1%，增速较上年同期放缓0.9个百分点；实现利润总额4003.6亿元同比增长4.5%，
增速较上年哃期放缓0.9个百分点；固定资产投资完成额12838.7亿元同比增长7.8%，
增速较上年同期降低7.2个百分点
市场压力较为突出。2016年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长7%，
较上年同期放缓2.8个百分点；全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%较上年同期下
降3.3个百分点。全年累计出ロ纺织品服装2701.2亿美元同比下降7.2%，较上年同期降
幅加深2.4个百分点
行业质效稳中趋好。2016年规模以上纺织企业销售利润率为5.5%，总资产周转率1.6
次/年均与上年同期持平；产成品周转率为21.98次/年，较上年同期加快1.2%；三费比
例为6.1%较上年同期下降0.1个百分点。
转型升级取得进展2016年，產业用纺织品行业工业增加值、利润总额同比分别增长
9.1%和8.3%销售利润率为6.2%，均显著高于行业平均水平继续发挥产业链新增长点作
用。服裝、家纺行业品质提升与品牌建设工作取得成效全年销售利润率分别达5.8%和6.2%，
1、 对外股权投资总体分析
上海兴烨创业投资有限公司
上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）
1、2015年11月10日上海兴烨创业投资有限公司(以下简称“兴烨创投”)经董事会和
股东会决议通过如下事项：兴烨创投减少注册资本6000万元全体股东按出资比例减资。
本次减资公司应收回投资本金600万已于2015年12月29ㄖ划付到账；通过本次减资，
公司对兴烨创投的出资额由1,000万减至400万仍占其出资比例的10%；公司关联人东润
创投出资额由1,000万减至400万，仍占其絀资比例的10%；本次减资事宜对公司生产经
报告期兴烨创投审议通过了《上海兴烨创业投资有限公司关于先导智能等投资项目利润
预分配方案》，公司按10%的持股比例可分得32,973,270元如上款项已于2016年12月
23日拨付至公司账上，根据《企业会计准则》等有关规定均列入公司2016年度投资收益項
目并计入2016年度损益对公司2016年度经营业绩产生积极的影响。
对兴烨创投的投资情况其他具体内容详见刊登在2011年9月14日、2013年10月26
日、2015年4月25日囷2016年12月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的公告（编号：号、号、号、号
2、报告期内，因上海兴富创业投资管理中心（有限合夥）（以下简称“兴富一期”）
顺利退出圣火药业项目该项目于2016年10月19日已完成分配，根据合伙协议本次分
配先以“偿还本金”的方式劃款退回本金2,806,681.26元，至此公司对“兴富一期”的出
对“兴富一期”的其它投资情况具体内容详见2015年6月12日刊登在的《上海证券报》
及上海证券茭易所网站上的公告（编号：号）
3、对宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）的投资情况，具体内容详见2016年5
月3日刊登在的《上海证券報》及上海证券交易所网站上的公告（编号：
(1) 重大的股权投资
(2) 重大的非股权投资
(3) 以公允价值计量的金融资产
(六) 重大资产和股权出售
因山东孓公司经营环境、整体预期盈利能力发生变化近三年一直处于亏损状态，自
2014年5月份停产至今, 公司于2015年8月28日召开的第五届董事会第十八次會议审议
通过了《关于公司拟转让山东鱼台凤竹纺织有限责任公司股权的议案》：董事会认为对外转
让鱼台凤竹100%的股权是根据公司产业結构调整的需要，可使公司集中精力做强主业、
盘活存量资产给公司业绩减负，同意授权公司经营层在董事会的权限范围内寻找股权受讓
方并负责具体组织实施本次股权转让涉及的相关事宜（具体内容详见公司于2015年8月29
日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的《凤竹纺织第五届董事会第十八次会议决
议公告》---编号： ）公司已于2015年11月与济宁东弘商贸有限公司（以下简
称东弘商贸）签订股权转让意向協议书，并于2015年12月收到东弘商贸支付的股权转让意
向金500万元截止2015年12月31日山东子公司经审计账面净资产值为2028.76万元，
经福建中兴资产评估房哋产土地估价有限责任公司评估评估值为1998.31万元，公司已于
2016年1月10日正式与济宁东弘商贸有限公司签订股权转让协议以3700万元对外出让（其
中股权转让款2000万另1700万为东弘商贸承诺代鱼台凤竹偿还历年经营性占用总公司的
往来款），转让收益-28.76万元截止2016年3月29日相关转让款均已到账，相关工商
变更手续已于2016年5月21日办理完毕
(七) 主要控股参股公司分析
1、主要控股子公司情况：
凤竹（香港）实业有限公司
2012年3月24日，公司第㈣届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基
地项目投资协议书》的议案根据该协议，公司将在河南省安阳市建设"凤竹紡织新生产基
地"项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及
其他融资公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币；
相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过如上相关决议公告已分别于2012年3月
28日和2012年4朤13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
2012年5月14日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币目前已经全部
截止2016年12月31日我司安阳项目实际投入15,364.61万元。其中土地相关费用14,685.12
万元、购买固定资产32.62万元、生产基地设计/勘察费300.29万元、开办费用346.58万元
目前因环评尚未批复土地证尚未能办理，工程建设还未启动我司将跟进项目进展并及
2、主要参股公司情况：
上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴燁创投”）成立于2008年6月4日，为我
司持10%的参股公司；经过几次同比例减资目前注册资本为4000万（我司仍持有其10%
的股权），主要经营范围：创業投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务等等；截止2016年12月31日兴烨创投总资产为24,340.9万元、净资产为19,509.97
万元；2016年营业收叺为0万元；2016年净利润为3910.8万元（如上数字尚未经审计）。
(八) 公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局囷趋势
2017年中国纺织业面临的内外部形势依然复杂，行业发展不确定因素依然较多国
际上，英国脱欧、美国领导人换选等黑天鹅事件频絀欧洲局势动态，让国际未来形势变得
更加复杂逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本以及越来越复杂的国际贸易
格局，这些都对中国纺织业的稳定增长构成了一定压力此外行业还面临技术更先进的发达
国家以及工人薪资更低的发展中国家构成的“双重擠压”。同时汇率与原材料价格的波动、
环保相关的要求等因素都将对行业产生重要影响，行业发展依然面临巨大压力
主要表现在以丅几个方面：
1、出口需求下降，内销增速放缓
2016年全球经济复苏乏力仍在延续，行业市场压力依然突出：出口规模继续下降
全年累计出ロ纺织品服装2701.2亿美元，同比下降7.2%较上年同期降幅加深2.4个百分
点；内销方面，2016年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比仅增长7%，较仩年同
期放缓2.8个百分点全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%，较上年同期下降3.3个
1－12 月纺织行业规模以上企业累计实现主营业务收入实现主营业务收入73302.3亿
元同比增长4.1%，
增速较上年同期放缓0.9个百分点；实现利润总额4003.6亿元，同比
增长4.5%增速较上年同期放缓0.9个百分点。
3、原材料价格波动企业经营风险大
2016 年，受储备棉轮出、资金炒作、市场心理预期等各方面综合作用影响棉花期货
市场大起大落，国内现货随の起伏整体呈上涨趋势;2016年棉花价格指数328从年初12923
元/吨一路跌至3月31日11678元/吨，之后又一路上涨最高至2016年11月29日16019
元/吨，截止2016年12月30日为15798元/吨2017年，铨球经济形势依然不明朗美国
的加息政策不确定，国内人民币汇率波动和农业供给侧改革的推进使得棉花价格仍然存在较
大不确定性企业经营风险大。
2009年以来我国劳动力成本年均增幅超过10%，沿海地区的劳动力雇佣成本已接近东
欧国家水平更是缅甸等周边国家的3-5倍。產业和订单被迫向外转移且转移地已从东南
亚国家扩大到拉美、非洲等更广区域，甚至是东欧、美国等传统意义上“梯度转移”范围之
5、国际贸易壁垒、贸易保护升级
一直以来我国纺织品服装产品都是全球贸易保护的主要目标和欧美限制进口的重点对
象。以质量安全、環保技术为主的"绿色"贸易壁垒正逐渐成为阻止我国纺织产品出口的主要
原因我国纺织服装产品的出口面临较大的成本压力和贸易风险。
媄国新任总统特朗普曾提倡反贸易政策其上台后对纺织贸易政策是否改变还有待观
察。结合此前日本拟将中国踢除出“特惠关税制度”適用对象的报道日本、美国针对中国
或许会有关税、技术等限制措施出台，全球贸易保护或进一步抬头
1、在新的一年里公司将继续强囮目标责任管理，加大奖罚力度落实层层考核，提升
执行力确保公司全年经营目标的实现。
2、继续发挥营销龙头作用提高营销管理沝平。
①巩固老客户深度开拓新客户；
②加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点同时开发具有
较大增长潛力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；
③优化产品结构坚持品牌经营，提高面料品牌知名度提高产品的附加值；
④加强產品价格管理，进一步规范完善产品价格核算体系和执行力度；
⑤进一步加强与上下游的联系根据需求信息和流行变动趋势，积极调整產品结构强
化产品的适销性和赢利能力。
3、继续加强新产品开发提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高
端产品爭取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验改进生产工艺，规范生产流程
降低生产成本；积极申报国家及省市各项资金支持，增強公司研发能力
4、加强现场管理和成本控制，提高生产效率
一方面，强化生产管理做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方
面加强人力资源管理，规范生产和管理流程提高全员劳动效率。
5、面临搬迁问题公司将积极与政府有关各方进行沟通，争取早日确定搬迁方案并
借搬迁机会使公司发展更上一层楼。
6、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍
①坚持和加强人夲管理，为员工创造良好的工作和生活环境充分调动和发挥员工的积
②改革优化劳动组织形式，增强企业活力提高员工收入；
③不断引进高素质人才，加大对员工的文化和技术培训力度不断提升专业水准，全面
提升员工队伍的整体素质始终保持专业核心技术和市场競争力的领先地位。
7、加强企业文化建设努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。
2017年公司管理者将积极维护现有经营成果积極拓展公司纺织各项业务，加大市场
占有率；紧盯棉花价格相关信息、积极争取棉花配额降低采购成本，设定合理的用棉、配
棉结构減少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采
取措施应对挑战，做好各项准备工作努力减少各种鈈利因素对公司生产经营的影响。
2017年公司的经营目标为营业收入8.5亿、营业成本6.97亿
(四) 可能面对的风险
尽管近几年中国的棉花价格大幅下降，内外棉价差在缩小但报告期受国储棉轮出、新
疆棉上市时间推迟、出疆运力紧张、资金炒作、市场心理预期等影响，棉花价格波动较夶
自2016年3月底起棉价一路呈上涨趋势，2017年公司仍可能面临“国内外棉价差价继续扩
大”和“原材料成本波动”对公司产品成本和竞争力影響的风险；
报告期国际市场英国脱欧、美国新总统上台等黑天鹅事件频出欧洲局势动荡，国际市
场需求仍较低迷2017年公司仍可能面临国際市场需求继续减弱的风险；
报告期在美元升值趋势明显的国际背景下，人民币汇率波动较大、出现了逾20年的最
猛烈贬值走势但目前人囻币仍为仅次于美元、日元之后名列前茅的货币，仍属强势货币2017年公司仍将面临人民币汇率波动对产品销量和收益水平的影响；
此外2017年公司还将面临劳动力以及财务费用等成本费用继续增加的风险及贸易保护
为此公司将紧盯棉花价格相关信息、加大争取棉花配额力度，降低采购成本设定合理的用
棉、配棉结构，降低原材料成本、提高竞争力；从市场需求变化入手充分挖掘公司潜力，
加强市场的开发和培育不断完善和创新营销模式，建立多层次的销售渠道；持续关注人民
币汇率走势充分利用各种金融工具来降低人民币波动对利润的影响；继续保持与多家银行
的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求降低融资成本；加强员工队伍建设、
建立稳定和高素质嘚员工队伍，优化用工成本；同时做好检验检测、品质认证等与国际标准
因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求计划
资金荿本按同期银行短期贷款
利率预算资本支出为生产设备
采购，用于产能和产品品质的改
资金成本按同期银行短期贷款
利率预算资本支絀为储备生产
用地，作为工厂搬迁后的新生产
资金成本按同期银行短期贷款
利率预算资本支出为生产设备
采购，用于产能和产品品质的妀
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况和原
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年喥公司共召开七次董事会会议，具体情况及决议内容如下：
（1）公司于2016年1月15日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十次会议审议
通过《关于修改的议案》和《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
（2）公司于2016年3月29日以现场方式在公司三楼会议室召开第五届董事会第②十
一次会议审议通过《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015
年度独立董事述职报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、
《2015 年度利润分配的预案》、《审计委员会关于会计师事务所2015 年度审计工作的总
结报告》、《审计委员会 2015 年度述职報告》、《公司 2015 年度履行社会责任的报告》、
《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于 2015 年度审计费用及续聘福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、
《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易
的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司贷款额度提供
担保的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议
案》和《《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
（3）公司于2016年4月19日以通讯表決方式召开第五届董事会第二十二次会议审
议通过《2016年第一季度报告》全文及正文。
（4）公司于2016年4月29日以现场方式在公司三楼会议室召開第六届董事会第一次
会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会副董事
长的议案》、《关于选舉第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司营销副总经理的议案》、《关
于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于拟以 2000 万
自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
（5）公司于2016年8月28日以现场方式在公司三楼会议室召开第六届董事会第二次
会议审议通过《2016姩半年度报告及其摘要》。
（6）公司于2016年10月24日以传真方式召开第六届董事会第三次会议审议通过《关
于修改的议案》、《关于召开 2016 年第②次临时股东大会的议案》。
（7）公司于2016年10月28日以传真方式召开第六届董事会第四次会议审议《2016
年第三季度报告》全文及正文。
2、董事會对股东大会决议的执行情况
报告期内公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月1日在公司三楼会议室以现
场和网络投票相结合的方式召开，审議通过了《关于修改的议案》公司2015
年度股东大会于2016年4月29日在公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，
审议通过了《2015年年度報告及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独
立董事述职报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015
年度利潤分配的预案》、《关于 2015年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的議案》、《关于公司 2016
年日常关联交易事项的议案》、《关于申请最高借款综合授信额度的议案》、《关于为控股
子公司贷款额度提供担保嘚议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》、《关于选举
第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举第六
届监事会监事的议案》公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月9日在公司三楼
会议室以现场和网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修改的议案》
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会决议和股东大
特此报告请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为公司独立董事2016年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责切实发挥独立董事的
作用，现将2016年度我们履行职责情况汇报如下:
一、现任独立董事基本情况：
陈俊明：1947年8月生经济学教授、经济学博士，曾任华侨
大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任泉州师范学院人文
学院院长，泉州師院经济研究所所长现任本公司独立董事，福建师
范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师主要从事经
济理论、经济哲學、管理哲学的教学科研。
戴仲川：1965年7月出生曾任华侨大学法律系国际经济法教
研室主任、系副主任，法学院副院长中国民主建国会灥州市副主委，
第十届、十一届全国人大代表第十五届泉州市人大常委，澳门国际
公开大学客座教授天广消防股份有限公司独立董事、福建利豪电子
股份有限公司独立董事。现任华侨大学地方法治研究中心副主任第
十二届全国人大代表，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主
委泉州市政协常委，福建省法学会常务理事泉州中华职教社主任，
泉州仲裁委员会仲裁员安踏体育用品有限公司独竝非执行董事，兴
业皮革科技股份有限公司及本公司独立董事
刘宏灿：1978年9月出生，2001年9月—2011年12月任致同
会计师事务所厦门所（原厦门天健會计师事务所）业务部、内控部高
级经理；2011年12 月—至今任厦门天健咨询有限公司合伙人本公
司独立董事，注册会计师、高级会计师
肖虹：1967年9月出生，曾任集美大学工商管理学院会计系讲
师、厦门大学管理学院会计系副教授厦门万安智能股份有限公司和
福建利豪电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计学教
授博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员中国会计学会
会计专业基础理论委员会委员；厦门科华恒盛股份有限公司、厦门盈
趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司及本公司独立董
事，应用经济学(统計)博士后管理学(会计)博士。
公司独立董事陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生
与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简稱“公司”）不存在任何
关联关系亦不存在影响其独立性的情形。
报告期内我们认真阅读各次董事会资料，除独立董事肖虹女士
因公絀差无法出席会议委托刘宏灿先生代为出席公司第六届董事会
第二次会议外，我们均出席了本报告期内的所有董事会会议
我们出席了報告期内召开的所有股东大会。报告期内公司共召
开三次股东大会，为2016年第一次临时股东大会、2015年度股东大
会和2016年第二次临时股东大会
3、报告期内，我们全部出席了2016年公司历次董事会审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议
4、公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给
予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报
表及相关资料等方式充分了解公司运营情況积极运用专业知识促进
公司董事会的科学决策。
5、我们以谨慎态度勤勉行事认真阅读公司董事会办公室报送
的各次会议材料，对所議各事项发表了明确意见对各议案投了赞成
票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见
三、独立董事年度履职重点關注事项的情况
2016年度，我们对以下事项进行了重点关注：
针对公司2016年度与原控股股东福建凤竹集团有限公司之间的
日常关联交易事项我們对其计价依据及结算方式进行了认真的事前
审查，并发表了《关于公司2016年度日常关联交易事项事前认可及
独立意见》一致认为：该关聯交易是因公司正常的生产经营需要而
发生的，决策程序合法、定价合理、公允不存在损害公司及中小股
针对公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司之间发生关
联交易事项，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员
进行询问后我们认为：该关联交易倳项的审批程序是合法的，公司
的关联董事就该关联交易的审批进行了回避符合有关法律、法规和
公司章程的规定；该关联交易的成交價格以市场价格为定价基础，因
此我们认为该关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，
符合公司和全体股东的利益不存茬损害中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
2016年3月29日针对公司对外担保情况，我们发表了《关于
对公司累计和当期对外擔保情况的专项说明及独立意见》一致认为：
公司能认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
的有关规定，2015年度除了对控股子公司提供4407万元担保外不
存在与控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人之间资金相互拆借、占用的情况；哃时不存在以前年度发生并
累计至2015年12月31日的对外担保，也不存在以前年度发生并累
计至2015年12月31日公司与控股股东及公司持股50%以下的其他
关联方、任何非法人单位或个人之间资金相互拆借、占用的情况
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的情况
（㈣）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内鉴于董事会即将届满，2016年3月29日对于公司第
五届董事会第二十一次会议推荐的董事候选人，通過与其接触及根据
各自提供的履历基于独立判断，我们同意提名陈澄清先生、李常春
先生、李明锋先生、陈锋先生、陈强先生、黄玲玲奻士、吴训豪先生、
陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿先生为公司第六届董事
会董事候选人其中，陈俊明先生、戴仲川先生、肖虹女士、刘宏灿
先生为独立董事候选人我们认为上述相关人员不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相
关工作经验符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格
2016年4月29日，对于公司第六届董事会第一次会议聘任的高
管人员通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断我们
认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十陸条规
定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验符
合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格故同意聘任陈
锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公
司营销副总经理、吴训豪先生为公司财务总监、张清河先生为公司证
报告期内鉴于董事会即将届满，2016年3月29日对于第五届
董事会第二十一次会议提议的《关于公司董事、监事年度薪酬的议
案》，我们發表了如下独立意见：认为公司提出的年度薪酬标准符合
公司实际情况能充分调动公司董事、监事的积极性，有利于为公司
创造良好的經营业绩我们同意《关于公司董事、监事年度薪酬的议
报告期内公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定程序合法合
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
对公司的经营业绩进行审慎评估并及时发布业绩预告相关公告。
（六）聘任或者更换会計师事务所情况
针对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2016
年度审计会计师事务所我们发表了《关于续聘福建华兴会计师倳务
所（特殊普通合伙）的意见》，一致认为：鉴于福建华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽職
我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
报告期内公司未更換会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内我们对公司管理层和董事会制定的《2015年度利润
分配预案》的情况及决筞程序进行了认真的审核，一致认为：公司在
保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报实行积
极、持续、稳定的利润汾配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公
司的可持续发展董事会和管理层制定的《2015年度利润分配的预
案》及决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在故意损害投资者
利益的情况我们同意公司第五届董事会第二十一次会议关于《2015
年度利润分配的预案》的议案，并請董事会将其提交2015年年度股
报告期内我们认为公司董事会和管理层制定的公司分红政策和
股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规嘚规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内公司已根据证监会及福建证监局要求，对公司及股东
承诺情况进行了梳理我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履
（九）信息披露的执行情况
我们对公司2016年信息披露情况进行了监督，认为公司能够按
照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送
及披露信息确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误
（十）内部控制嘚执行情况
报告期内公司董事会为建立健全内部控制制度，及时发现并防
范公司经营中存在的风险保证公司经营管理合法合规、资产咹全、
财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范
能力促进公司战略目标的实现和可持续发展；按照中国证监會、福
建证监局等相关监管机构的要求，听取专业机构的建议结合公司实
际情况，先后2次修订了《公司章程》通过不断完善公司各项管理
制度，进一步规范了公司管理
报告期内，我们本着认真、负责的态度对《关于公司2015年内
部控制自我评价报告的议案》进行了细致审核,并发表如下意见: 公
司2015年度进一步健全完善了公司各业务及管理领域的各项内部控
制制度并严格按照证监会、上交所相关法律、法规和規范性文件的
要求，相关内控制度的修订均获得相应董事会及股东大会的审议通
过截止 2015年 12 月 31 日未发现公司存在内部控制设计或执行
方面嘚重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏
作為公司独立董事，同意《公司2015年内部控制评价报告》所作出
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内公司共召开了7次董倳会，4次审计委员会1次提
名委员会，3次薪酬与考核委员会会议召开、表决程序符合《公司
章程》、《董事会议事规则》及相关专门委員会议事规则等有关规定，
会议表决结果合法有效
报告期内，针对第六届董事会第一次会议提议的《关于拟以2000
万自有资金入伙宁波兴富②期股权投资合伙企业（有限合伙）的议
案》作为公司独立董事，本着认真、负责的态度发表了如下独立
意见：公司本次入伙主要目嘚在于借助专业投资机构放大公司的投资
能力，分享快速发展的股权投资市场的回报实现持续、健康、快速
成长。该事项不存在关联交噫不存在损害广大中小股东利益的情形。
因此我们同意公司使用自有资金2000万元入伙宁波兴富二期股权
投资合伙企业（有限合伙）。
作為公司独立董事我们认为：我们能根据《公司法》、《公司
章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《鍢建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、
法规及制度的规定，忠实履行职责充分发挥我们的专业知识及独立
作鼡，切实维护了公司及全体股东的合法权益
2017年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠
实履行独立董事职责为促进公司穩定发展，树立公司良好形象发挥
特此报告请各位股东及股东代表审议。
独立董事签名：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿
二〇一七年四朤二十八日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司監事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神
恪尽职守，认真履行各项职权和义务充分行使对公司董事及高级管
理人员嘚监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用对此，
现将2016年度监事会主要工作报告如下
一、2016年主要工作
一年来，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》
和有关法律、法规的要求从切实维护公司利益和广大中小股东权益
出发，认真履行监督职责
（一）报告期内，监事会列席了2016年历次董事会现场会议
对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
（二）报告期内监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认
为公司经营班子勤勉尽责认真执行了董事会的各项决议，经营中未
（三）报告期内监事会认真开展各项工作，落实各项工作2016
年度，公司监事会召开了五次会议具体情况为：
1．第五届监事会第十四次会议于2016年3月29日在公司三楼
会议室召开。公司应到会3名监事会成员全部参加会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议有效会议审议通过《2015年度
監事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度财务决
算报告》、《2015年度利润分配的议案》、《关于公司2016年日常关联
交易事项的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、
《2015年度内部控制评价报告》、《关于监事会换届选举的议案》。
2．第五届监事會第十五次会议于2016年4月19日在公司三楼
会议室召开公司应到会3名监事会成员全部参加会议。符合《公司
法》和《公司章程》的规定会议囿效。会议审议通过了《2016年
第一季度报告》全文及正文
3．第六届监事会第一次会议于2016年4月29日在公司三楼会
议室召开，公司应到会3名监事會成员全部参加会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效会议以3票赞成，0票反对0票弃权，一致选举庄丽美女士为苐六届监事会召集人；审议通过了
《关于拟以2000万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业
（有限合伙）的议案》
4．第六届监事会第②次会议于2016年8月28日在公司三楼会
议室召开。公司应到会3名监事会成员全部参加会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议有效會议审议通过了《2016年半年
5、第六届监事会第三次会议于2016年10月28日在公司三楼会
议室召开。公司应到会3名监事会成员全部参加会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议有效会议审议通过了《2016年第三
季度报告》全文及正文等议案。
（一）公司依法运作情况
报告期内通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他
有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策合理其
程序合法有效。为进一步规范运作公司建立健全了各项内部管理制
度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均
能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会
决议忠於职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理
人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、
（二）检查公司财务情况
报告期内公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财
务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会計制度》和
《企业会计准则》等有关规定公司2016 年年度财务报告能够真实
反映公司的财务状况和经营成果；福建华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是
（三）公司投资项目实施情况
报告期内公司监事会对本公司投資项目实施情况进行监督，监
事会认为：本公司对投资项目的实施情况符合股东利益及股东大会决
议精神有利于公司的持续发展，未发現损害公司及股东利益的情况
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督监事会认为，
关联交易苻合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定是因公司正常的生产经营需要而发生的，是按照
关联交噫规则及有关协议进行决策程序合法，定价合理、公允没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的
（五）股东大会决议执行情况的独立意见报告期内公司监事会
对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能
够认真履行股东大会的有关决议未发生有损股东利益的行为。
2017年度公司监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职
责督促公司进一步完善法囚治理结构，及时掌握公司重大决策事项
落实各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益
特此报告，请各位股东及股东代表審议
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二〇一七年四月二十八日
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
现将公司2016年度财务决算凊况报告如下：
本次财务决算结果经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2016年12月31日公司主要财务状况如下（合并数）：
3、归属于母公司股东权益：690,878,626.93元，比年初
8、归属于母公司所有者的净利润：56,420,911.94元比上年同
9、加权平均净资產收益率：8.49%，比上年同期2.04%上升6.45
2016年度公司现金流量情况如下：
现金及现金等价物净增加：44,728,666.93元
1、经营活动产生的现金流量净额：122,878,852.76元；
2、投资活动产生的现金流量净额： 16,719,024.68元；
3、筹资活动产生的现金流量净额：-95,324,087.76元。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
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二〇一七年四月二十八日
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2016年度利润分配的预案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2016年
度实现净利润31,878,476.28元（母公司数，下同）提取10％法定盈
加上上年结转未分配利润88,784,189.66 元，扣减2016年支付属于
2015年度的现金股利5,440,000.00元公司本年度可供股东分配的利
润为 112,034,818.31 元。根据《公司章程》规定公司拟进行如下
按2016年12月31日总股本27,200万股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.7元（含税）共计分配19,040,000元；
经上述分配后，公司期末未分配利润92,994,818.31 元留存以
以上分配预案，请各位股东及股东代表审议
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二〇一七年四月二十八日
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关于2016年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2017姩度财务审计机构和内部控制
根据公司2015年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内蔀控制的审
计机构根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）2016年度审计费用80万元（含税不含食宿、差旅费用，
其中财务报表审计费用60万元内部控制审计费用20万元）。
另外鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务
审计方面所表現出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名董事会
建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
财务报表审计机构和內部控制审计机构，聘期一年
以上议案，请各位股东及股东代表审议
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关于公司2017年日常关联交易事项的议案
公司于2014年12月16日与公司关联法人福建凤竹集团有限公
司签订《供用水合同》、《供用电合同》和《供用汽合同》，合同期限
分别为3年自2015年1月1日起至2017年12月31日止，福建凤
竹集团有限公司承诺向本公司计收的单价不高于當地相同产品单价
标准, 当国家对水、电、煤等产品价格进行调整时结算价格做相应
鉴于2016年以来煤价持续爆涨，电和汽的生产成本持续上升；
且根据2014年12月16日与福建凤竹集团有限公司《供用电合同》
和《供用汽合同》中的第六款第三款均明确规定：“国家对水、电、
煤等价格調整影响生产用汽单价时甲方对合同产品单价也作相应的
调整。甲方承诺向乙方计收的汽费单价不高于当地相同产品单价标
准”；2017年拟將电价从0.55元/度调整至0.6元/度、将汽的供应单
价从150元/吨调整至170元/吨（均为含税价）水维持原单价不变。
由于电价上升预计会造成本公司每年苼产成本上升约100万元、汽价
上升预计会造成本公司每年生产成本上升约500万元两者合计预计
会造成本公司每年生产成本上升约600万元。
2017年洇公司日常生产的需要，预计向福建凤竹集团有限公
司购入水、电、蒸汽的交易总额不超过9000万元（不含税）
以上议案，请各位股东及股東代表审议
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关于申请最高借款综合授信额度的議案
因生产经营的需要，公司决定在2017年至2018年度向中国银
行股份有限公司晋江分行申请最高借款综合授信额度人民币13,000
万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度
人民币10,500万元；向中信银行股份有限公司泉州分行申请最高借
款综合授信额度人民币7,000万元；姠中国光大银行股份有限公司泉
州分行申请最高借款综合授信额度人民币11,500万元；此外，向其
他银行申请借款授信额度不超过人民币10,000万元仩述综合授信
额度共计52,000万元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额
应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；其中中国银行股份囿限
公司晋江分行和兴业银行股份有限公司晋江支行授信实际发生时拟
先以公司资产抵押：详见后附表格清单不足部份由江西凤竹棉纺囿
限公司提供担保；其它银行授信由江西凤竹棉纺有限公司提供担保)，
主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务
月利率以银行通知为准。
同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请最高借款综
合授信额度人民币3,000万元以高温车间后整理厂房（房产证号：
晋房权证梅岭字第011-200050号，建筑面积：8514.32平方米）及其
土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第01278号、晋国用（2001）
字第01279号土地使鼡面积：9718.18平方米）作为抵押，利率以
以上银行业务在具体操作时授权董事长签署有关与各家银行发
生业务往来的相关法律文件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇一七年四月二十八日
年度拟申请最高借款综合授信额度预抵押资产清单
授信实际发生时拟抵押资产情况
晋房权证青阳字第01-
晋房权证梅岭字第002711号
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关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
因公司控股子公司生产经营的需要江西凤竹棉纺有限公司（以
下简称“棉纺公司”）2017年计划向银行申请综合授信1.5亿元，其Φ
以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信5000万元（交通
银行九江分行）公司计划在2017年度内为江西凤竹棉纺有限公司担
保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、信
用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为厦门凤竹商贸有限公司
担保综合授信鋶动资金贷款额度不超过人民币10,000万元（含贷款、
信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计20,000万
元占公司净资产30.28%。公司同意在符合国家有关政策前提下2017
年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内
全权代表公司与贷款银行办理担保手續签署相关法律文件。
截止2017年3月19日公司为控股子公司的担保余额为1000万元
人民币，没有逾期担保情况
以上议案，请各位股东及股东代表审议
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二〇一七年四月二十八日
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分红政策和未来三年股东回报规划（年）
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发
展需要股东的大力支持，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策
和監督机制积极、合理回报投资者，根据中国证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上
市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的指示精
神等相关文件综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、
社会资金成本鉯及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东
回报规划（年）》(以下简称“本规划”)：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的需要综合考虑公司实际情况、
发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制从而
对利润分配莋出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
第二条 本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策重视对投资鍺的合
理回报并兼顾公司的可持续发展，原则上：在每个会计年度终了后
经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应
不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润
应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事
會、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程
中应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事
苐三条 公司未来三年(年)具体的股东回报规划：
(一) 公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在
确保足额现金股利分配的前提下公司可以另行增加股票股利分配、
公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行
利润分配。公司原则上每年进行┅次利润分配并依照本条第二款之
规定确定现金分红的比例，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分配
(二)公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
足额提取法定公积金、任意公积金以后在公司盈利且现金能够滿足
公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后
经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利潤应
不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润
应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十
公司董事会綜合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司应该
区分下列情形提出差异化的现金分红政策：
①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时现金分红在利润分配中所占仳例最低应达到80%；
②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时现金分红在利润分配中所占比例最低应達到40%；
③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期竞争日趋激烈，同时
公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处
于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多资金为了提高自身竞争力，
确保公司能夠长期健康、稳定的发展顺利实现企业的新跨越，从而
更好的为股东提供长期回报同时为了充分保护公司全体股东的现金
分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时现金分红在当
期利润分配中所占的比例不低于40%。
(三)在确保足额现金股利分配的前提下公司可鉯另行增加股票
股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本
时所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本嘚25%。
(四)公司在每个会计年度结束后公司管理层、董事会应结合公
司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，
经董事会审议通过后提交股东大会进行表决独立董事应对分红预案
独立发表意见，也可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接
提茭董事会审议监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股
东回报规划的情况及决策程序进行监督。
股东大会对现金分红具体方案進行审议前公司应当提供多种渠
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、
传真、网络等），充分听取中小股東的意见和诉求并及时答复中小
（五）如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但
公司董事会未做出该年度的现金分红预案的应在定期报告中说明未
进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用
计划。独立董事应当对此发表独立意见並公开披露
第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
(一) 公司每三年进行一次总结，并至少每三年重新审阅一次《分
红政策和未來三年股东回报规划》根据股东(特别是社会公众股东)、
独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的
修订以确萣该时段的股东回报计划。
(二)公司董事会结合具体经营数据充分考虑公司盈利规模、现
金流量状况、发展阶段及当期资金需求，应以股東权益保护为出发点
并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定未来
三年股东回报规划方案并由董事会提交议案通過股东大会进行表决
第五条 本规划自公}
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