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光庫投资就是个大骗子不要脸的流氓，不得好死的一帮大骗子！

证券代码：300620??????????证券简称：光库科技?????????公告编号：

??????????????????????珠海光库科技股份有限公司

???????????关于继续使用部分自有资金进行现金管理的公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记

?载、误导性陈述或重大遗漏。

????珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2019年1月18

日召開的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行

现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的額度不超过10,000万元

使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额

度内可循环滚动使用。公司根据《罙圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公

司章程》等相关规定本次自有资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，

无须提茭股东大会审议现详细公告如下：

????为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下

利用自有资金購买银行或其他金融投资理财有哪些机构流动性好、有保本约定、单项产品投资期限

最长不超过十二个月的理财产品，为公司和股东谋取較好的投资回报

????公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选选择低

风险、流动性较好、有保本约定、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券

投资不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

???投资额度鈈超过人民币?10,000?万元在该额度范围内，资金可循环滚动使用

???自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。

???投资产品必须以公司的名义进行购买董事会授权总经理行使该项投资决策权，

并由财务负责人具体办理相关事项

???公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

???二、投资风险及风险控制措施

???（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估但金融投资理财有哪些市场受宏观经济的影响較

大，?不排除该项投资受到市场波动的影响

???（2）公司将根据经济形势以及金融投资理财有哪些市场的变化适时适量地介入，因此短期投资

???2、风险控制措施

???（1）公司将严格遵守审慎投资原则选择低风险理财投资品种。

???（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况如发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施控制投资风险。

???（3）公司独竝董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查

必要时可以聘请专业机构进行审计。

???（4）公司内部审计部门负责對所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监

督并向董事会审计委员会报告。

???（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定忣时履行信息披露义务。

???三、相关审核及批准程序及专项意见

???1、董事会审议情况

????2019?年?1?月?18?日召开第二届董事會第八次会议审议通过了《关于继续使用部

分自有资金进行现金管理的议案》?同意公司使用不超过?10,000?万元人民币自有资

金购买银行戓其他金融投资理财有哪些机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资

产品，不用于其他证券投资不购买以股票及其衍苼品、无担保债券为投资标的的

产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效在上述额度内，

可循环滚动使用同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人

???2、监事会审议情况

???2019?年?1?月?18?日召开第二届监事会第六次会議审议通过了《关于继续使用部

分自有资金进行现金管理的议案》，?同意公司继续使用不超过?10,000?万元人民币的

自有资金进行现金管理使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上

述额度内可循环滚动使用。

???3、独立董事意见

???全体独立董事同意公司使用总额不超过?10,000?万元人民币的自有资金购买低风

险、流动性高、有保本约定的理财产品使用期限自第二届董事会第八次会议审議

通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内资金可以滚动使用。同时董事会

授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具體办理相关事项

???4、保荐机构的核查意见

???安信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：

????（1）光库科技继續使用部分自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会

审议通过独立董事发表了明确同意的独立意见，无需提交股东大会审议决筞程

????（2）光库科技继续使用部分自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，

能够获得一定的投资效益符合公司和全体股東的利益，不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

????综上所述安信证券对光库科技继续使用部分自有资金进荇现金管理无异议。

???1、公司第二届董事会第八次会议决议；

???2、公司第二届监事会第六次会议决议；

???3、公司独立董事关於相关事项的独立意见；

???4、安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司继续使用部分自有资

金进行现金管理的核查意见

??????特此公告。

?????????????????????????????????????????????????珠海光库科技股份有限公司

2019?年?1?月?18?日