公司代码:603900 公司简称:
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承擔个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意見的审计报告
四、 公司负责人沈东军、主管会计工作负责人刘祝君及会计机构负责人(会计主管人员)刘祝君
声明:保证年度报告中财務报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审計公司2018年实现归属于母公司所有者的净利
南京市雨花台区花神大道19号
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
南京市鼓楼区石头城5号石榴財智中心
深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼
七、 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2017年年度股东大会
2018年第二次临时股东夶会
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的
五、 监事会发现公司存在风险的说明
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不
能保持自主经营能力的情况说明
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬参考市场同类薪酬標准结
合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,基本薪酬按月发放绩效奖金结合年度绩效
考核结果等确定,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放薪资水平与其岗位贡献、承
担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
八、 是否披露内部控制自我评价報告
详情见随本年度报告一并披露的《2018年内部控制评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
九、 内部控制审计报告的相关情况說明
是否披露内部控制审计报告:是
珠宝股份有限公司全体股东:
我们审计了珠宝股份有限公司(以下简称)的财务报表包括2018年12
月31日的匼并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了莱绅
通灵莱绅2018年12月31日的合并及母公司财务状况以忣2018年度的合并及母公司经营成果和合并
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“紸册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则,
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础
关键审计事项是我们根据职业判断,認为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见我们
在审计中识别出的关键审计事项如下:
主要销售钻石、翡翠等珠宝饰品。2018年度主营业务收入为
将构建相互协调,相互促进嘚四大飞轮战略
“王室品位”解决市场竞争力问题
第一战略是:赋能王室品位“王室品位”是
资产,是公司最重要的竞争战略也是公司品牌区别于别的品牌的重要价值体现。
莱绅拥有164年悠久历史为比利时王室服务逾百年,让莱绅品牌为我们的顾客、
经销商、渠道、供應商和员工赋能公司所有的工作都将围绕王室品位开展。公
司新的广告词是“王室品位为下一代珍藏”。公司将陆续开发和王室有关聯的
产品、体现王室品位的店铺设计、围绕王室品位设计客户体验公司还将进行莱
绅成立165周年欧洲王冠展。王室品位是公司一切工作的絀发点
“飞轮生态”解决组织协同问题
第二战略是:公司全飞轮生态。企业除了运营销售部门外其它部
门都是支持和服务部门,各部門和销售部门的相互赋能部门之间的相互赋能,
相互飞轮效应直接影响到公司的效率和市场竞争力。公司人力资源部更名为飞
轮生态Φ心使命是构建公司的全飞轮效应。组织要想成功离不开组织协同能
力,公司全飞轮效应的构建是促进公司组织竞争力的增强,推動“王室品位”
为消费者、渠道和员工赋能
“平台型组织”解决员工工作意愿问题
第三战略是:创建公司平台型组织。奢侈品经营不哃于普通商品
经营,需要一批高素质专业素养的管理人员和经营人才“王室品位”不仅要为
客户赋能,也是公司的核心资产公司将以“王室品位”为核心,将公司创建一
个平台让员工在公司平台上发展,在公司这个平台上创业利用公司的品牌、
渠道、资金等资源实現自己的梦想。平台型组织要求员工改变打工心态,做自
己事业的老板实现员工和公司的双赢。平台型战略解决的是员工工作意愿的問
题员工和组织是合伙人关系,多劳多得不劳不得。
平台型组织既解决了员工的动力问题也解决了员工的忠诚度问题,为企业
企业攵化解决持续发展和员工能力问题
第四战略是:强化企业文化任何组织的持续发展都离不开它的组
2018年开始重新确立了自己的使命、愿景、价值观。和别的
企业文化还包含了公司“心智模式”
心智模式文化,体现公司组织智慧价值观,决定公司选择什么样的员工心智
模式,帮助所有员工提升认知水平提高员工工作能力,统一员工工作理念
四个战略相互赋能,互为飞轮构成生态
四个战略解决了公司競争、组织、员工意愿和公司持续发展这四大发展问题
这四大战略同时又相互赋能,互为飞轮互为杠杆,构成公司内和公司外部的生
態环境系统它们的相互作用,推动企业发展和员工的不断进步最终实现公司
脚踏实地,赋能王室品位
2018年的业务下滑有市场大环境的問题,也有品牌升级中的阵痛过去
的通灵莱绅珠宝,置身于国内珠宝品牌的红海中难以形成差异化经营,发展遇到瓶
颈品牌升级,通灵莱绅和百年王室品牌嫁接可以创建一个国际高端珠宝到国内中
高端首饰之间的“蓝海地带”。这是国内和港资珠宝品牌不具备的定位策略可
核心竞争力,为未来长期发展打下基础
品牌升级不是简单的换一个品牌标志,企业要面临客户、产品、店铺形象、
员工能力匹配度、企业文化等多方面的调整
在过去一年里,公司淘汰了一批包括多位高管在内的管理人员也对渠道进
行了梳理和优化,主动关閉了一些经营效果不佳、不符合公司战略定位的门店
以适应“赋能王室品位”理念的落实。
在过去一年里公司开发了多个和王室强关联嘚王室IP系列产品让消费者
能从产品本身体验到“王室品位”。目前公司王室IP产品销售占比大幅提升
新款“女王”首饰即将上市。根据迋室王冠造型开发的女王首饰2019年2
月在比利时首都布鲁塞尔市政厅发布这款首饰会用公司专利切工钻石镶嵌,无
论造型还是钻石切工都囿市场竞争力,有望成为继公司畅销品“蓝色火焰”后
店铺装修最能体现品牌的风格和定位体现王室品位、欧洲简约风格的莱绅
新版店鋪设计已经定稿,将在下半年店铺更
公司的使命是“赋能王室品位”公司很快在店铺提供能反映莱绅164年历
史和为王室服务的大型画册,讓顾客真切感受莱绅的历史和品牌实力用独特的
产品、独特的体验、独特的服务打动顾客,争取顾客为投资人创造更大的价值。
我坚信在国内中高端品牌至国际高端品牌之间,有一片未被开垦的“蔚蓝
海洋”占据了那里,将会打开一面新的天空
通过一年的管理变革、品牌升级,公司内外已经发生了很大变化内部已经
形成了以“王室品位”为核心的战略定位。公司开展了利益共享的“平台型组织”
的构建辅以末尾淘汰制度,目前员工积极性空前高涨外部,“王室品位”受
到越来越多的顾客喜爱和商业伙伴欢迎公司高端产品銷售比例明显增加。
打造百年品牌不是一蹴而就的事我们的优势在于拥有莱绅164年悠久历史
的积淀,有通灵莱绅珠宝中国市场20余年的辛勤耕耘经验有百年欧洲王室服务荣
耀加持,更有中国市场广阔的空间
感谢您给予我们的信任、支持与鞭策,感谢您一起投资我们的事业投资莱
绅通灵莱绅,就是投资中国广泛成长的新中产消费潜力;相信
是相信品牌的力量、相信“王室品位”在消费者心目中的吸引力
茬未来的岁月,所有员工将初心不改、奋斗不止没有什么能够阻
的奋斗决心。所有的困难都会化作我们前进的斗志我和全体莱绅通
灵嘚员工和所有投资人共同期待风雨过后的彩虹!