成员企业组织架构及岗位设置指引(V1.0)发布稿_甜梦文库
成员企业组织架构及岗位设置指引(V1.0)发布稿
组织架构及岗位设置指引华润燃气控股有限公司 成员企业组织架构及岗位设Z指引华润燃气控股有限公司 2011 年 8 月 第一版1组织架构及岗位设置指引组织架构及岗位设Z指引总 则随着华润燃气近年来的迅猛发展，成员企业的规模、数量、业务类型等方 面都有了很大改变。在原有机构设Z指引的基础上，华润燃气总部参考国内、 外燃气先进企业的成熟做法，结合 2010 年华润燃气集团管理模型的建立工作 及各成员企业多年的运行经验，对燃气行业价值链进行了系统梳理，建立了华 润燃气成员企业规范、统一的管理模型，供各成员企业在进行组织架构及岗位 设Z时参照应用，以加强组织管控，提升精细化管理与运营能力。 本指引主要依据价值链规范燃气成员企业本部组织架构和岗位设Z。成员 企业分子公司在进行组织架构和岗位设Z时，可参照本指引的方法和原则进行 设Z，并可根据实际业务情况咨询总部相关职能部门。主要经营液化气业务或 车用燃气业务的成员企业、正处于筹建阶段未通气的成员企业的组织架构和岗 位设Z不适用本指引的标准组织架构和岗位设Z，相应成员企业可根据本指引 提供的方法、步骤和工具梳理和确定组织架构和岗位设Z。 一、成员企业价值链分析 本指引从行业的角度及战略的高度对燃气行业价值链（见图-1） 进行 分析，通过分析明晰各职能在企业运营中所担负的职责及作用， 为组织架构及 岗位设Z提供依据。2组织架构及岗位设置指引图-1 燃气行业价值链按燃气公司价值链的划分，成员企业共有三十六项核心一级职能：市场开 发、燃气具销售、工程管理、工程维修、工程造价管理、物资供应、气源采购、 输配运行、车用燃气、呼叫中心业务、客户服务、服务监督、技术管理、计量 管理、设备管理、供销差管理、质量管理、安全管理、应急管理、战略及绩效 管理、统计管理、组织架构、制度建设及标准化管理、人力资源管理、对外投 资管理、财务管理、审计监督、风险管理、招投标管理、行政后勤管理、企业 事务管理、档案管理、法律事务、企业文化建设、IT 信息管理、党群工作。每 项一级职能根据专业模块及业务流程进行分解成二级职能、关键职责，对应的 职责分解表参见《附件一：成员企业职责分解表》 。根据不同的城市规模、不 同的企业规模和企业不同的发展阶段，成员企业设立不同的组织架构，行使上 述职能。 二、成员企业组织架构设Z 1.组织架构设Z的原则 1.1 精简高效原则： 在保证公司任务完成的前提下， 应力求做到结构简练， 合理减少管理层次，人员精干，管理效率高。 1.2 有效管理幅度原则：管理人员直接管理的下属人数应在合理的范围。 1.3 客户导向原则:组织设计应保证公司以统一的形象面对顾客， 并满足顾3组织架构及岗位设置指引客需要。 1.4 专业分工和协作原则：兼顾专业管理的效率和公司目标、任务的统一 性，细化组织职能，实现高效率的专业分工和专业协作，涉及关键职能的监督 结构与执行结构在组织上应分别设Z； 1.5 流程化原则：要符合燃气行业价值链的要求，充分体现价值创造； 1.6 以战略为核心原则：要与战略发展相结合，满足企业未来一定时期发 展的需要。以公司战略取向决定组织架构和功能的设Z，而组织的设计应保证 战略的有效实施。2.成员企业类别标准划分及对应组织架构 2.1 成员企业类别标准划分： 序号 公司类型 组织架构参考标准 对应城市规模和用户规模 1、居民用户数少于 5 万户的，为 C 1 A 十三部一室 类公司，其中居民用户 2~5 万户为 C1 类公司，居民用户 2 万户以下为 C2 类公司； 2、居民用户数为 5～10 万户的， 2 B 九部一室 a） 若有 2 家及 2 家以上下属公司， 则为 B 类公司； b）若只有一家下属公司，或无下 C1 3 C2 四部一室 七部一室 属公司，则为 C 类公司； 3、居民用户数为 10～30 万户的，为 B 类公司； 4、居民用户数在 30 万户以上的，为 A 类公司。 3.组织架构设Z说明 各成员企业在进行组织架构设Z过程中，分为标准化设Z与个性化设Z两 种类型。4组织架构及岗位设置指引3.1 标准化设Z 3.1.1 A 类企业设Z十五部一室，B 类企业设Z九部一室，C 类企业设Z 七部一室/四部一室；三类企业的企业组织架构及职能见《附件二：成员企业 组织架构图及一、二级职能分配表》 。 3.1.2 根据所属类型，各成员企业原则上需参照对应的组织架构执行。 3.2 个性化设Z 3.2.1 成员企业结合自身实际，如需对标准化设Z进行局部调整，可根据 组织架构的设Z原则提出个性化设Z建议并及时报批。 3.2.2 个性化设Z相关说明 个性化设Z原则上仅适用于业务部门，职能部门一般应按标准化设Z执 行。成员企业进行个性化设Z时应参照下述原则，进行适当调整： （1）拥有液化气瓶装业务的，可在标准化设Z的基础上，增设液化气公 司（事业部） 。拥有液化气管道供应业务的，纳入管道燃气业务管理，由输配 管理部（管网运行部、客户服务部）负责管理。拥有液化气钢瓶检测结构的， 作为液化气公司的下属机构进行管理。 （2）拥有汽车加气业务的，可在标准化设Z的基础上，增设车用燃气公 司（事业部） ，职能包括汽车改装业务管理及加气站运营管理。 （3）拥有 CNG 运输业务的，规模小时，纳入输配管理部（车用燃气公司） 管理；规模较大时，可在标准化设Z的基础上，增设 CNG 运输公司（事业部） 。 （4）拥有燃气具经营业务的，规模较小时，可由市场开发部（客户服务 部）负责管理；规模较大时，可在标准化设Z的基础上，增设燃气具销售公司 （事业部） 。 （5）拥有燃气表维修/检测、特种设备检测、燃气器具检测等业务的，可 在标准化设Z的基础上，增设燃气具检测公司（事业部） 。5组织架构及岗位设置指引（6）拥有燃气设备制造、经营业务的，可在标准化设Z的基础上，增设 燃气设备公司（事业部） 。 （7）在燃气工程安装业务、燃气设计业务纳入至本区域成立的工程公司 和设计公司统一管理之前，可暂设安装部和设计部。 （7）拥有非燃气业务的，应进行剥离，以强化核心业务的管理。 4.组织架构设Z及审批流程 4.1 成员企业组织架构梳理流程 （1）成立组织架构梳理领导小组：成员企业应成立组织架构梳理领导 小组，由公司高管、人力资源管理部门、战略管理部门人员组成，公 司总经理担任组长。 （2）在《附件一：成员企业职责分解表》的基础上，组织公司高管及 相关部门负责人进行研讨，结合自身企业实际情况梳理、确定和分解 本企业职责，形成本企业的《职责分解表》 。 （3）组织架构梳理领导小组组织研讨会，根据成员企业类别标准，确 定本企业所属成员企业类别，并根据相应类别的组织架构设Z标准， 设计本企业组织架构，并对应本企业的《职责分解表》 ，将本企业各项 职责一一落实到部门， 形成本企业 《部门职责分配表》 模板见附件六） （ 。 原则上各成员企业组织架构设Z应与标准设Z一致。因企业业务实际 情况确实需要保留个性化设Z的，应在研讨会中重点研讨保留个性化 设Z的必要性，并形成书面记录。 （4）根据研讨成果编制本企业《组织架构设Z建议方案》 ，方案应详 细说明保留个性化设Z的必要性，并将《职责分解表》《部门职责分 、 配表》作为附件。 4.2 各类成员企业提报 《组织架构设Z审批表》 （模板见附件四） 并将 ， 《组6组织架构及岗位设置指引织架构设Z建议方案》作为附件，上报总部人力资源部。 4.3 总部人力资源部审批： 4.3.1 如设Z方案符合标准化设Z，或设Z方案中的个性化设Z均符合本 指引 3.2.2 规定, 设Z方案由总部人力资源备案并批复意见。 4.3.2 如设Z方案中有其他个性化设Z，由总部人力资源部组织燃气区域 总经理及总部相关职能部门进行会审通过后，由总部人力资源部向成员企业批 复意见。 4.3.3 机构设Z批复意见经成员企业董事会批准后执行。 4.4 成员企业依据审批意见组织编制本企业各部门的《部门职责说明书》 （模板见附件三） 。 三、成员企业岗位设Z 1.岗位设Z的原则 1.1 因事设岗原则： 要根据工作内容进行岗位设Z与调整， 不能因人设岗。 1. 2 职责和能力要求相近原则：在工作内容组合中，要充分考虑岗位职责 和岗位能力要求的相近性，也要尽可能区分职责和能力要求的难度，尽量将高 端职责整合在一起，低端职责整合在一起，以利于形成岗位层级和阶梯。 1.3 工作量相对饱满原则：每个岗位要具有基本饱和的工作量。 1.4 风险约束原则：在职责划分和岗位设Z时，要遵循内控和风险管理的 要求，确保岗位之间存在合理的风险约束作用。 1.5 最少岗位数量原则：既考虑最大限度节约人力成本，又要尽可能缩短 岗位之间信息传递的过程，以减少“滤波”效应。 2.岗位设Z的内容 2.1 标准化设Z 各类的岗位设Z见《附件五：成员企业基准岗位设Z表》 ，各类成员企业7组织架构及岗位设置指引原则上需参照对应的岗位设Z执行。 2.2 个性化设Z 2.2.1 成员企业结合自身实际，如需对标准化设Z进行局部调整，可根据 岗位设Z的原则提出个性化设Z建议并及时报批。 2.2.2 岗位设Z的一般流程 （1）成员企业应设立定岗定编工作领导小组 定岗定编工作领导小组一般由成员企业人力资源管理部门、相关业务模块 管理人员组成，按照岗位调查、分析评价、拟定定岗定编标准等相关程序开展 工作，保证定岗定编工作的专业化并符合成员企业实际。 （2）进行部门职责分解 组织各部门在《部门职责分配表》的基础上，对本部门所承担的职责进行 进一步分解。 （3）进行岗位设Z 定岗定编工作领导小组组织各部门根据岗位设Z原则依据《成员企业基准 岗位设Z表》 ，结合企业的实际情况，进行部门岗位设Z研讨，提出部门岗位 设Z初步方案，并将部门职责分解至各岗位，形成《部门岗位职责分解表》 （模 板见附件七） 。 （4）拟订岗位设Z方案 人力资源部门汇总各部门《部门岗位职责分解表》 ，经定岗定编工作领导 小组充分讨论，形成岗位设Z方案。 （5）进行岗位工作量分析 采取现场观察、问卷、访谈、收集行业资料等多种方法，开展岗位调查， 并进行岗位分析、测算和评价。 （6）拟订岗位编制方案8组织架构及岗位设置指引在调查分析的基础上，经定岗定编工作领导小组充分讨论，初步形成岗位 编制的建议方案。 3.岗位设Z的审批流程 3.1 各成员企业根据自身实际，编写岗位设Z建议方案。 3.2 岗位体系设Z的审批 由总部人力资源部组织总部相关职能部门，对设Z方案进行会审后出具批 复意见，成员企业依照批复意见执行。 3.3 岗位设Z局部调整的审批 成员企业如需调整岗位编制、变更岗位名称、合并或拆分岗位、变更岗位 职责，由企业定岗定编工作领导小组审议批准后执行，同时报总部人力资源部 备案。9组织架构及岗位设置指引《附件一：成员企业职责分解表》 一、市场开发1.市场调研1.1 负责市场调查、分析和预测 1.2 负责建立和维护潜在客户档案2.市场策划2.1 负责市场细分与市场定位，确定目标客户 2.2 负责营销策略及市场开发计划的拟定 2.3 负责价格、公关和广告宣传等营销活动的实施 2.4 负责对目标市场跟踪开发3.客户发展3.1 负责客户发展计划的制定 3.2 负责项目受理 3.3 负责签订用户发展协议 3.4 负责工程客户款项的追缴 3.5 负责委托施工图设计 3.6 负责派发会审任务单 3.7 负责零散户报装受理 3.8 负责签订用户发展合同4. 用户发展合同进度协调4.1 负责下达工程施工单 4.2 协调与维护庭院管网施工过程中与外部客户的关系 4.3 负责合同履行中公司内部各相关部门工作进度的协调二、燃气具销售1．市场调研1.1 负责市场调研，主要包括消费者及竞争对手的调查分析 1.2 负责市场定位，确定目标客户2.宣传策划2.1 负责百尊燃气具品牌宣传方案的实施3.燃气具销售3.1 负责燃气具采购需求的制定 3.2 负责燃气具采购的实施10组织架构及岗位设置指引4.产品销售4.1 制定燃气具销售计划 4.2 负责燃气具的销售 4.3 负责扩展销售渠道5.售后服务5.1 负责燃气具的安装、调试 5.2 负责燃气具的退货处理 5.3 负责燃气具安全检查 5.4 负责燃气具的维修三、工程管理1.燃气规划1.1 负责收集城市规划、经济发展规划等相关资料信息 1.2 组织相关单位进行燃气专项规划编制 1.3 组织评审并取得批复2．管理工程建设相关单位2.1 工程建设设计、监理、施工单位选择 2.2 工程建设设计、监理、施工任务管理 2.3 负责工程建设设计、监理、施工合同签订 2.4 负责工程建设设计、监理、施工单位管理与考核3.工程设计3.1 负责收集城市建设信息并整理分析 3.2 负责制定工程建设计划立项 3.3 委托管网、场站工程、基建工程的项目可行性研究及初步设计方案 3.4 组织工程初步设计方案的评审 3.5 委托基建、场站、管网工程的施工图的设计 3.6 委托庭院工程的施工图设计 3.7 负责设计变更审核及签批4.工程实施4.1 负责工程的规划、土地、建设、消防、环评等工程手续办理 4.2 负责组织相关单位图纸会审及施工技术交底 4.3 负责审核批准施工组织方案、监理实施方案 4.4 负责管网、场站工程、基建工程的工程进度、质量、安全管理 4.5 负责庭院工程的工程质量、安全管理 4.6 负责庭院工程的工程进度管理11组织架构及岗位设置指引4.7 负责组织相关单位审核确认工程量签证5.竣工验收5.1 组织工程项目预验收 5.2 组织工程项目正式验收前整改 5.3 负责审定工程项目竣工资料 5.3 负责组织工程项目正式验收 5.4 负责工程项目及工程资料向相关部门移交四、工程维修1.自行维修1.1 负责市政管网、庭院管网、调压站的工程的自行维修 1.2 负责场站、长线管网、高压管网的工程的自行维修 1.3 负责基建工程的自行维修2.工程项目维修2.1 负责场站、长线管网、高压管网的工程的项目维修的提出 2.2 负责基建工程的项目维修的提出 2.3 负责项目维修的立项与管理五、工程造价管理1.工程预结算标准拟定1.1 依据华润燃气集团提供的综合单价制订、更新股份公司燃气工程综合 单价预结算标准2. 工程预算的编制与审核2.1 编制长线管网、市场管网、场站建设、基建及项目改造工程的预算 2.2 审核长线管网、市场管网、场站建设、基建及项目改造工程的预算 2.3 编制庭院管网的工程预算（包括工商、民用户） 2.4 审核庭院管网的工程预算3. 工程施工中的成本监控3.1 组织施工现场造价管理，监控施工成本 3.2 参与施工现场造价管理，监控施工成本4.工程结算的编制与审核4.1 对长线管网、市场管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行初审 4.2 对长线管网、市场管网、场站建设、基建、庭院建设及项目改造工程的结算方案进行复审12组织架构及岗位设置指引六、物资供应1.物资采购1.1 负责收集厂商信息、价格信息、产品信息、同行业的采购信息，制定物资采购策略 1.2 负责汇集物资需求，制定采购年度、月度及临时计划 1.3 负责向招标办提出物资采购招标申请 1.4 负责组织采购合同签订 1.5 负责向供应商下发采购订单 1.6 负责实施物资采购 1.7 负责组织采购物资验收 1.8 负责退货和不合格品处理2.供应商管理2.1 负责供应商的评价 2.2 负责供应商档案的建立、维护 2.3 负责推荐优秀供应商3.仓储管理3.1 负责物资出入库的管理 3.2 负责物资退移库的管理 3.3 负责制定并审核物料最低、最高和安全库存表，合理控制库存量 3.4 负责物资盘点4.废旧物资处理4.1 负责废旧物资回收 4.2 负责废旧物资处Z七、气源采购1.制定气源采购策略1.1 收集分析气源相关信息,形成分析报告 1.2 分析气源需求信息,形成气源需求表 1.3 制定气源采购策略2.气源供应商管理2.1 选择气源供应商 2.2 评价气源供应商3.气源采购执行3.1 争取气源指标，洽谈气源采购协议 3.2 编制年度、季度、月度、日气源采购计划13组织架构及岗位设置指引3.3 负责气源协调 3.4 负责与气源单位的采购差管理工作 3.5 统计气量信息八、输配运行1.制定储运策略1.1 制定储运策略 1.2 库存气源管理2.调度管理2.1 制定运力调度计划 2.2 执行气源运输 2.3 根据公司气源使用情况制定气源协调及调峰计划 2.4 负责气量调配 2.5 负责场站调度 2.6 负责管网调度 2.7 负责抢险调度 2.8 负责气源应急预案启动 2.9 负责管网压力监控 2.10 负责 SCADA 系统建设和维护管理3.停气管理3.1 制定停气方案 3.2 停气方案报批 3.3 制定停气期间供气方案 3.4 制定停气期间供气方案 3.5 停气复供4.管网运行4.1 负责长输管网、高压管网的通气Z换 4.2 负责市区、庭院管网及调压设施通气Z换 4.3 负责长输管网、高压管网的巡视检查，管线违章占压处Z、管线安全监护及管线违章占压处Z、 管线安全监护 4.4 负责中压管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施巡视检查及管线违章占压处Z、管 线安全监护 4.5 负责长输管网、高压管网的维护改造 4.6 负责中压管网及阀井、调压箱、柜、站、阴极保护等燃气设施维护改造 4.7 负责长输管网、高压管网的应急处Z14组织架构及岗位设置指引4.8 负责中压管网的应急处Z 4.8 负责中压管网的应急处Z 4.9 对长输管网设备进行保养维护 4.10 对中低压管网设备进行保养维护5.场站运行5.1 负责制定场站Z换通气方案，并组织实施 5.2 负责场站、管线停气、降压供气工作的实施 5.3 负责场站巡查工作 5.4 负责场站维修改造工作 5.5 负责场站突发事件的应急处Z 5.6 负责场站运行状况数据的记录以及数据分析 5.7 对场站设备进行保养维护九、车用燃气1.加气站建设与维护1.1（组织）加气站的设计、施工、监理工作 1.2 项目的竣工验收 1.3 协助场站建设，办理供应许可证等相关证照 1.4 负责新建、改建场站设备的调试 1.5 负责场站设备的运行 1.6 负责场站的维护维修、抢险抢修2.改装发卡2.1 指引客户实施改装 2.2 车用燃气 IC 卡的制作、保管、发放和业务处理 2.3 组织瓶缸年检工作3.车用气发展3.1 谈判和制定车用气销售价格 3.2 预测车用气市场前景，制定车用气市场开发规划 3.3 制定车用气市场的营销策略、市场细分与市场定位，确定目标客户 3.4 负责价格、广告宣传等营销策略的制定和实施 3.5 发展车用气用户4.车用气运行4.1 负责车辆加气，管理充装现场 4.2 负责加气站各项设备的维护，计量、生产工艺和设备运行管理 4.3 加强加气站的安全管理，提高人员安全意识15组织架构及岗位设置指引4.4 结算经营收入、费用等，使财务账目明晰、可查5.燃气运输5.1CNG 加气母站及 CNG 运输管理十、呼叫中心业务1.热线服务1.1 负责电话解答客户咨询 1.2 负责电话受理客户业务申请，派发相应业务工单 1.3 负责电话发布停气、气费调整等信息公告 1.4 负责接听客户报险电话，并根据情况启动应急预案2.热线监督2.1 负责受理客户投诉，并转交相关部门处理 2.2 负责对前线服务工作的电话回访 2.3 负责外部热线及媒体转办事项的落实、跟踪、回复十一、客户服务1.客户服务中心服务1.1 负责解答客户咨询 1.2 负责受理客户业务申请,派发相应业务工单 1.3 负责收取客户气费、零散工程等费用 1.4 负责 IC 卡售气业务的办理 1.5 负责办理客户退费业务 1.6 负责取消客户滞纳金2.客户信息管理2.1 负责开户、过户、销户相关信息的办理 2.2 负责修改和更新客户信息 2.3 负责客户档案资料管理3.供用气服务3.1 负责零散户的安装 3.2 负责户内燃气设施的Z换通气 3.3 负责签订并换发供用气合同 3.4 负责报停业务受理并负责停气 3.5 负责启封业务受理并恢复通气 3.6 负责向用户发布供气、调价等信息 3.7 负责停气后的供气恢复16组织架构及岗位设置指引4.抄表4.1 负责用户抄表并下发缴费通知 4.2 负责抄表信息的核对5.维修改造5.1 负责户内燃气设施（含户外挂表）的维修 5.2 负责户内燃气设施（含户外挂表）的改造 5.3 负责户内燃气设施进行抢修抢险6.安全检查6.1 负责制定安全检查计划 6.2 负责户内燃气设施的安全检查 6.3 负责安全隐患的整改7.客户关系维护7.1 举办客户座谈会 7.2 组织客户体验活动十二、服务督察1.服务规划1.1 负责建立服务工作体系标准 1.2 负责规划公司年度优质服务工作任务、服务理念及年度服务管理主题 1.3 负责编制和组织签订服务专项责任目标书2.服务督察2.1 负责制定服务督察管理制度和程序 2.2 负责编制服务督察年度工作计划 2.3 负责督察公司对客户的服务工作 2.4 负责督察公司内部各部门的服务工作 2.5 负责处理客户对服务质量、工作质量方面的投诉 2.6 负责公司自行组织的客户满意度调查管理 2.7 负责配合总部开展第三方客户满意度调查 2.8 负责实施电话回访 2.9 负责落实、跟踪、回复外部热线及媒体的转办事项 2.10 监督公司各部门的行风建设3.服务承诺3.1 负责确定公司年度服务承诺内容及实施方案 3.2 负责监督各部门服务承诺方案的落实17组织架构及岗位设置指引4.服务品牌宣传4.1 负责公司服务品牌的宣传推广 4.2 负责评价服务品牌宣传的效果5.服务培训5.1 负责制定服务培训计划 5.2 负责组织服务礼仪及服务技能的培训6.服务评价6.1 负责评估公司服务工作体系的建立情况 6.2 负责评价公司年度优质服务专项责任目标的达成结果 6.3 负责评价公司服务承诺的履行结果 6.4 负责服务体系的改进工作十三、技术管理1.技术创新技改管理1.1 跟踪、收集国内、外燃气技术的信息 1.2 新技术、新材料、新工艺、新设备的引进应用 1.3 组织技术创新项目计划、实施、验收 1.4 申报技术创新项目的评奖2.技术标准管理2.1 组织技术标准修订 2.2 组织技术标准的发布、组织实施、追踪及持续改进 2.3 组织技术文件标准化审查 2.4 实施技术标准化监督3.技术研发管理3.1 制定技术研发计划并组织实施、验收 3.2 组织国家、省、市科研项目的申请、立项、实施及验收 3.3 申报国家、省、市科研项目的评奖4.技术支持4.1 组织重大建设、改造项目技术方案 4.2 解决公司生产中出现的技术问题 4.3 组织技术比武5.阴极保护管理5.1 管网阴极保护总体规划 5.2 组织新建管网阴极保护方案制定18组织架构及岗位设置指引5.3 新建管网阴极保护工程项目施工图设计 5.4 新建管网阴极保护工程项目施工 5.5 新建管网阴极保护工程项目验收 5.6 阴极保护系统巡检、运行管理 5.7 阴极保护系统维修维护、改造管理十四、计量管理1.计量标准管理1.1 计量标准管理 1.2 计量标准的修订2.计量器具管理2.1 公司计量器具的选择 2.2 公司计量器具购Z、验收 2.3 公司使用的计量器具封存、报废 2.4 客户使用的计量器具封存、报废 2.5 公司内部使用的计量器具的维修管理 2.6 用户计量器具的维护校准 2.7 用户流量仪表的保养更换3.测量过程控制3.1 负责测量过程的控制4.纠正措施的控制4.1 制定计量管理的纠正措施，并组织实施十五、设备管理1.设备采购管理1.1 制定设备采购需求计划 1.2 负责设备采购合同的签订及落实 1.3 设备采购实施 1.4 负责购买设备质量的控制2.设备安装调试验收2.1 负责设备安装监控 2.2 设备调试 2.3 设备验收19组织架构及岗位设置指引3.设备保养维护3.1 制定设备巡检标准并监督各部门实施 3.2 制定设备维修保养规范并监督各部门实施 3.3 组织设备技改工作 3.4 负责设备大中修 3.5 特种设备管理 3.6 对设备故障提供技术支持与协助 3.7 负责设备档案（台帐）的管理4.设备调拨封存报废4.1 负责设备调拨、封存、报废管理十六、供销差管理1.目标制定1.1 制定年度供销差目标 1.2 分解供销差管理目标 1.3 汇总季度供销差分析 1.4 总结年度目标完成情况2.供销差控制2.1 制定供销差控制管理方案 2.2 跟踪方案执行情况，提出整改并验证 2.3 负责供销差技术改造 2.4 负责气源采购差管理 2.5 负责长输管线的输配差管理 2.6 负责中低压管网的输配差管理 2.7 负责销售差的管理3.分析与改进3.1 组织制定供销差控制措施分析，并提出改进措施 3.2 落实供销差控制措施改进分析十七、质量管理1.质量管理体系1.1 负责质量保证体系建立和维护2.质量问题跟踪2.1 负责质量问题跟踪与质量工作监督 2.2 负责材料、燃气具、设备等质量检验20组织架构及岗位设置指引3.质量改进3.1 负责质量改进推进十八、安全管理1.体系建设1.1 贯彻落实国家与华润燃气集团关于安全生产的方针、政策 1.2 负责安全管理体系的建立和维护 1.3 负责建立职业健康安全管理体系，并持续优化2.危险源识别2.1 组织危险源辨识 2.2 负责危险源评估 2.3 负责危险源风险控制3.制定改进目标及方案3.1 制定安全改进目标和方案 3.2 制定安全管理计划并分解4.安全过程控制4.1 负责安全目标、计划制定、监控，落实危险源控制措施 4.2 负责对危险源、安全要害部位进行重点监管监管 4.3 负责安全设施运行、管网场站运行安全、办公场所、劳动保护、特种作业等安全运行管理 4.4 召开安全工作会议，上级精神、下级文件管理 4.5 负责环境保护管理 4.6 进行公司工业卫生管理，要求各部门、人员自觉遵守卫生管理条例和行为准则 4.7 安全宣传、教育、安全活动开展 4.8 安全信息、档案管理 4.9 安全奖惩管理5.安全检查与整改5.1 组织安全检查 5.2 组织实施内部审核 5.3 落实整改措施6.消防管理6.1 负责消防方案制定、演练、实施管理 6.2 负责消防设施管理 6.3 负责消防督查管理 6.4 消防台帐管理21组织架构及岗位设置指引十九、应急管理1.应急预案编制1.1 组织制定综合应急预案 1.2 气源应急预案编制 1.3 自然灾害应急方案制定 1.4 反恐应急预案方案制定 1.5 抢险应急预案制定 1.6 公共关系预案制定 1.7 安全卫生预案制定 1.8 组织应急预案的评审、备案2.应急及优化演练2.1 组织应急预案的宣贯、演练及考核、评估3.应急启动与响应3.1 负责事故等级标准的制定 3.2 应急资源的调配 3.3 启动应急预案 3.4 实施事故调查与处理二十、战略及绩效管理1.制定战略规划1.1 负责组织企业环境分析 1.2 负责拟定公司未来的战略组合 1.3 负责拟定公司战略目标 1.4 负责拟定公司的战略对策及战略重点2.编制商业计划2.1 负责组织公司的年度经营环境分析 2.2 组织各部门进行年度业务量的预测 2.3 负责年度目标及重点工作的拟定 2.4 组织商业计划及全面预算的编制3.运营跟踪3.1 负责高管人员及各部门业绩目标的制定 3.2 负责商业计划执行情况的跟踪与评价 3.3 负责组织关键指标的差异分析 3.4 负责检讨成果的追踪与协调22组织架构及岗位设置指引3.5 负责组织年度目标考核4.战略评价4.1 负责定期检讨战略执行情况 4.2 负责定期分析评价环境与战略 4.3 负责撰写年度目标完成情况分析报告 4.4 负责规划的调整与修订二十一、统计管理1.统计体系建立1.1 负责统计体系的建立与维护 1.2 负责统计报表体系的管理，对报表的设计进行规范化管理2.日常统计分析2.1 负责统计指标的设Z及解释 2.2 负责统计指标的更新及修订 2.3 负责定期进行统计数据分析，出具统计分析报告 2.4 负责及时公布公布统计分析结果，为公司经营提供支撑 2.5 负责不定期对各单位统计报表、台帐的规范性、真实性进行核查 2.6 负责对发现的问题进行督促整改二十二、组织机构、制度建设及标准化1.组织机构调整1.1 负责组织机构的调整与优化2.制度规划管理2.1 建立完善公司整体的制度管理体系 2.2 根据体系要求，制定制度编制规划3.制度编制3.1 组织各部门起草相关制度 3.2 组织制度的研讨，并提交管理层审议 3.3 组织制度的标准化管理：统一编号、统一规范、统一下发4.制度执行与完善4.1 监督检查制度的执行情况，评价执行效果，定期编写情况报告，提出整改建议 4.2 组织对制度的持续修订完善5.标准化管理5.1 按要求完成公司标准化体系建设工作；编制工作计划，建立体系结构图23组织架构及岗位设置指引5.2 组织标准化良好企业认证 5.3 负责标准化工作的持续改进 5.4 建立和管理公司管理标准体系二十三、人力资源管理1.人力资源规划1.1 负责制定公司人力资源战略及规划 1.2 负责定岗、定编，构建岗位体系2.招聘管理2.1 负责制订人力资源年度需求计划 2.2 负责人员招聘（含校园招聘、社会招聘及劳务派遣工） 2.3 负责人员录用和试用期管理3.培训与发展3.1 编制并组织实施年度和阶段性培训计划 3.2 负责员工岗前培训、岗位培训、继续教育 3.3 负责内部讲师选拔和内部课程开发管理 3.4 负责成员企业关键人才和后备人才培养 3.5 负责组织员工职称评聘和技能等级鉴定 3.6 负责员工职业生涯规划管理 3.7 负责员工培训档案的管理4.薪酬福利管理4.1 负责制定薪酬、福利政策与方案 4.2 负责人工成本预算的编制及执行情况的监控管理 4.3 负责工资、奖金、福利的日常核算及管理 4.4 负责社会保险管理；5.岗位绩效管理5.1 负责制定岗位绩效管理制度 5.2 负责一般员工绩效的过程监督 5.3 负责员工考核等级的确认和考核结果运用6.中层管理人员管理6.1 负责中层管理人员的选拔与任用标准的制定 6.2 组织中层管理人员的培养与发展 6.3 组织中层管理人员的评价24组织架构及岗位设置指引7.员工关系管理7.1 负责员工劳动合同管理工作 7.2 负责各类劳动人事数据及报表的统计及分析 7.3 负责员工的任用和调配（中层以下） 7.4 负责人事档案的整理和归档工作 7.5 负责员工的奖惩管理 7.6 负责考勤管理 7.7 负责员工离职管理及劳动争议工作 7.8 负责收集整理、分析劳动政策； 7.9 负责退休事务办理； 7.10 负责工伤管理8.员工敬业度管理8.1 定期收集、分析员工需求，为提高员工满意度寻找解决问题的方向 8.2 配合总部进行员工敬业度调查,提高企业凝聚力二十四、对外投资管理1.投资规划1.1 投资策略、中长期投资规划 1.2 编制投资预算2.项目开发2.1 调查、分析有关市场信息 2.2 对投资项目进行评估和选择 2.3 组织项目调研、设计投资方案并组织编制可行性分析报告 2.4 进行投资项目的立项管理 2.5 进行项目投资谈判3.投资监控与评价3.1 对投资项目投资运行进行监控及投资效果评价4.股权变更与处Z管理4.1 负责新项目的合资及股权转让具体事宜二十五、财务管理1.会计核算1.1 负责核算活动 1.2 负责编制总部各类财务报表（HFM 系统、统一财务报表、税务报表等） 1.3 对会计核算进行复核25组织架构及岗位设置指引2.财务控制2.1 负责收款、付款监控 2.2 负责现金安全监控 2.3 负责施工领用材料核销 2.4 负责成本费用开支水平监控 2.5 负责资产变动监控 2.6 对招投标事务监控3.资产账目管理3.1 负责固定资产账目管理 3.2 负责存货账目管理 3.3 监督资产盘点 3.4 负责资产处Z的账务处理4.资金管理4.1 负责制定资金计划 4.2 负责融资与债务管理 4.3 负责赊销监控与欠账催缴 4.4 负责资金保管 4.5 负责资金合理配Z 4.6 负责资金收付5.财务预算5.1 负责预算编制与报批 5.2 财务预算检讨 5.3 负责监督预算的执行 5.4 负责预算分析及修正6.价格管理6.1 负责销售价格的测算与报批 6.2 负责销售折让权限监控 6.3 推动价格变动后内部业务变动 6.4 配套费政策管理7.管理报告及财务分析7.1 负责编制公司各类内部管理报表 7.2 负责编制财务报表分析 7.3 负责编制 6S 管理报告和内部财务管理报告8.外部事务8.1 负责银行业务26组织架构及岗位设置指引8.2 负责外汇业务 8.3 负责财政报表编制 8.4 负责其他与财务相关的外部协调（如财政等） 8.5 负责评估审计中介机构相关事务9.关联交易管理9.1 关联交易计划的统计 9.2 关联交易报表的填报 9.3 监督关联交易的执行10.税务管理10.1 负责抄报及上缴公司各项税款 10.2 负责编报税负统计表及税负分析 10.3 负责税务筹划二十六、审计监察1.建立审计体系1.1 制定内部审计管理体系方案 1.2 建立内部审计管理制度，确立内审管理定位、工作内容、工作程序、工作方法2.内控评价2.1 评价公司风险管理和内部控制的效果 2.2 就有关问题向管理层提供改善建议 2.3 向董事会和审核委员会提交内部控制评价报告3.项目审计3.1 制定年度审计计划 3.2 评估公司所订立的政策和程序是否足够，监督这些政策和程序执行情况 3.3 针对管理缺陷提出改善建议 3.4 进行后续审计，落实改善情况4.重要经济活动监督4.1 负责对公司重要经济活动进行事前、事中、事后监督二十七、风险管理1.风险分类与识别1.1 组织各部门查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中的风险 1.2 建立并不断完善企业风险事件库27组织架构及岗位设置指引2.风险分析与评估2.1 组织各部门确定核心风险，确认风险偏好与风险容忍度 2.2 组织各部门评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值3.制定风险管理策略3.1 组织各部门制定风险管理策略，确定风险偏好、风险承受度、风险管理有效性标准 3.2 组织各部门针对各类风险或每一项重大风险制定风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和 对该风险的日常监控4.风险管理的监督与改进4.1 对风险管理的有效性进行检验，研究提出全面风险管理的改进方案 4.2 定期对各部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验,及时发现缺陷并提出 改进方案二十八、招投标管理1.招标议标事务管理1.1 负责制订并优化公司招标管理制度及流程 1.2 负责编制年度招标计划 1.3 负责选择招标代理机构并负责与其沟通 1.4 负责确定招标方式或议标方式 1.5 负责监督、指导公司各部门、子公司的议标活动2.招标议标活动的实施2.1 组织实施招标活动 2.2 组织实施大额议标（10 万元以上）活动 2.3 负责跟踪招标及大额议标结果的落实情况 2.4 负责监督、指导公司各部门、子公司的议标活动3.资料备案与归档3.1 负责总部监管项目的招标及议标文件的报批及备案 3.2 负责招标资料的整理与归档二十九、行政后勤管理1.后勤事务管理1.1 编制公司年度办公用品用具、办公设备、运输费用的采购计划和预算 1.2 采购、分发低值易耗办公用品、用具 1.3 主导采购、维修并管理办公设备、车辆等 1.4 主导维修和保养各种办公场所和其他基建项目 1.5 管理食堂、宿舍等配套行政单位28组织架构及岗位设置指引1.6 负责医务室日常管理 1.7 负责房产地产管理2.保卫管理2.1 负责保卫队伍建设 2.2 负责重点部位保卫及内部治安管理 2.3 负责与外部相关职能部门的联系与协调管理3.综合治理、文明创建、卫生创建3.1 负责综合治理、文明创建、卫生创建工作 3.2 负责公司计划生育管理三十、企业事务管理1.文秘管理1.1 负责公文收发，确保公司内外部信息畅通 1.2 主导公司会议安排，保障各项工作协调运转，促进公司决策及时落地 1.3 负责印章、介绍信等印信管理2.工作协调2.1 负责协调公司内部各部室、单位，促进工作有序推进 2.2 负责督办领导批示及其他决议事项和重要工作 2.3 负责统筹安排公司领导节假日值班，督促公司各单位节假日值班管理 2.4 配合公司领导做好争取特许经营权的沟通、协调及保障工作3.公务接待3.1 协助领导做好外部关系协调，负责来访客人接待 3.2 调配接待用车，确保来访客人和重大活动的用车需要4.工商事务4.1 负责办理工商注册、工商变更和工商年检等经营资质证照 4.2 负责办理出入境手续等各种证照5.董事会事务5.1 负责股东会事务管理 5.2 负责董事会事务管理 5.3 推荐子公司董事监事人员 5.4 负责法人治理机构相关制度的拟定 5.5 指导子公司股东会、董事会工作 5.6 负责股份公司信息披露工作 5.7 接待投资者管理29组织架构及岗位设置指引6.保密管理6.1 组织公司保密管理工作，保护公司知识产权和商业秘密7.合同管理7.1 负责建立完善公司的合同管理体系，落实合同管理制度 7.2 负责格式合同文本的制订、备案和管理，进行合同编号、整理、保存 7.3 负责对合同实施分类管理 7.4 负责对格式合同进行审查 7.5 对合同的经济条款进行审阅 7.6 对合同的付款条款进行审阅 7.7 对合同的法律风险进行审阅 7.6 监督检查合同履行情况 7.8 负责子公司合同的备案 7.9 负责合同原件的定期归档 7.10 负责当年度合同的借阅和查询 7.11 负责合同专用章的管理8.公共关系8.1 建立并维护外部公众、外部媒体的关系网络 8.2 负责重大活动的新闻策划及发布 8.3 负责重大信息发布会、记者见面会的组织筹备 8.4 负责组织落实突发事件新闻媒体应急事件处理 8.5 负责审查外部网络信息披露 8.6 负责对报纸、网络、电视等媒体对公司报道的监控9.能源管理9.1 根据国家能源管理标准，制定能源管理制度 9.2 制度节能减排计划 9.3 组织实施节能减排工作 9.4 对节能减排工作进行监督并提出改进方案三十一、档案管理1.档案组织管理1.1 负责组织建立档案工作管理网络2.基础业务建设2.1 负责文件收集、整理、保管、鉴定、统计等工作 2.2 负责文件档案库房管理30组织架构及岗位设置指引3.档案开发与利用3.1 编制检索工具 3.2 负责文件利用管理 3.3 开发档案信息资源进行深层次加工4.档案外部事务4.1 负责与上级部门的工作协调 4.2 负责档案管理报表的填报三十二、法律事务1.法律法规研究1.1 研究与公司运行环境相关的法律法规 1.2 配合当地政府机关制定、修订燃气行业法规及政策2.法律审查与咨询2.1 参与公司重大决策，对并购、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标、重组、资产（股权）处 Z等重大活动进行法律调查并出具专业法律审核意见 2.2 参与法人治理结构设Z及调整，对其合法性进行审查 2.3 参与公司规章制度的建设，并提出法律意见 2.4 负责合同签订、变更、解除法律审核，参与重大合同起草、谈判工作 2.5 协助办理公司商标、专利、商业秘密保护有关法律事务，为公司知识产权保护提出法律建议 2.6 向华润燃气总部推荐（外部）律师或法律顾问，并对其工作进行监督和评价 2.7 为各部门及分子公司提供日常法律咨询服务 2.8 参与重大事故和危机处Z活动，协助有关部门进行善后处理3.法律纠纷处理3.1 代理公司参加诉讼和非诉讼活动，运用法律手段解决各类纠纷和事务（包括诉讼、仲裁、行政处 罚、调解、和解、劳动争议和商务谈判等） 3.2 处理投资并购过程中的有关法律纠纷三十三、企业文化建设1.企业文化测量与诊断1.1 进行企业文化诊断2.企业文化设计与规划2.1 根据华润燃气的企业文化确定本公司的企业文化理念 2.2 根据华润燃气的管理指引确定行为识别规范31组织架构及岗位设置指引3.企业文化建设3.1 制定年度企业文化建设计划 3.2 负责企业文化的宣传培训工作 3.3 负责公司内部刊物编辑出版 3.4 负责编制企业文化手册 3.5 负责企业文化形象识别系统的应用审核4.企业文化建设体系评估4.1 负责企业文化建设工作的评价体系 4.2 制定整改措施，逐步完善企业文化建设工作三十四、IT 信息管理1.IT 规划与组织管理1.1 负责信息化规划编制与跟踪修订 1.2 年度信息系统建设规划编制 1.3 负责电子设备、通讯设备年度采购更新计划编制 1.4 负责信息管理组织网络的建立与日常管理2.IT 技术管理2.1 信息技术研发 2.2 负责业务流程重组的信息化管理 2.3 新技术试验与推广应用 2.4 信息化建设的标准化3.IT 项目建设3.1 组织完成项目需求分析 3.2 编制、审核项目设计方案 3.3 组织信息系统、网络与通讯系统、电子与控制系统、安防系统项目建设、维护与升级改造 3.4 负责信息系统测试与上线实施 3.5 起草信息系统业务运行管理制度4.IT 运行管理4.1 信息数据管理 4.2 信息系统软硬件设备与通讯管理 4.3 信息化普查与反馈5.IT 技术支持服务5.1 组织建立信息技术服务体系 5.2 组织完成对信息系统、信息与通讯网络系统的技术支持 5.3 组织开展信息化培训32组织架构及岗位设置指引6.IT 安全管理6.1 信息安全技术管理 6.2 信息系统保密管理 6.3 负责网络与信息安全应急预案编制及组织演练 6.4 信息安全检查与审核三十五、党群工作1.党团事务1.1 负责公司党委班子建设工作 1.2 负责基层党组织、共青团组织建设 1.3 负责党员素质教育2.纪检事务2.1 党风廉政建设日常工作的落实 2.2 负责制定及落实党风廉政建设责任制 2.3 负责组织行风建设、纠风工作 2.4 负责信访稳定工作 2.5 负责招投标工作的监督3.精神文明建设3.1 负责年度精神文明建设方案的起草和落实 3.2 负责先进典型的申报、评比4.老领导工作4.1 负责定期组织老领导政治学习并传达公司相关政策 4.2 负责老领导的慰问、探望、杂志订阅工作 4.3 负责退休团职军转干部工作5.工会工作5.1 负责工会组织建设，做好新会员的吸纳、接收管理工作 5.2 负责筹备召开职工代表大会 5.3 负责女工工作 5.4 负责组织员工文体活动、开展劳动竞赛及技术比武活动 5.5 负责开展员工互助互济活动，做好员工困难补助工作 5.6 负责劳动模范培养推荐及表彰工作 5.7 负责工会经费的管理和会费的收缴工作 5.8 负责“企业职工之家”的建设与管理 5.9 负责合理化建议接报、评议、奖励与实施监督工作33组织架构及岗位设置指引三十六、燃气协会事务管理1.燃气协会事务管理1.1 负责组织召开年度会员大会和理事会 1.2 负责组织燃气协会论文评选工作 1.3 负责搜集国家相关行业政策、热点资讯 1.4 负责举办省内各类相关燃气行业研讨会 1.5 负责会员发展及会费收缴工作34组织架构及岗位设置指引《附件二：成员企业组织架构图及一、二级职能分配表》 A 类成员企业组织架构图（以郑州华润燃气为试点）股东大会 监事会 董事会 总经理 财务总监/副总经理/助理总经理战 略 管 理 部人 力 资 源 部总 经 理 办 公 室财 务 部内 审 部信 息 管 理 部安 全 管 理 部技 术 设 备 部市 场 开 发 部工 程 部物 资 供 应 部调 度 中 心管 网 运 行 部客 户 服 务 部XX分公司XX子公司………………XX子公司B 类公司组织架构图（以岳阳华润燃气为试点）股东大会 监事会 董事会 总经理 财务总监/副总经理/助理总经理总 经 理 办 公 室人 力 资 源 部计 划 财 务 部内 审 部市 场 开 发 部物 资 供 应 部工 程 部运 行 管 理 部安 全 技 术 部客 户 服 务 部车 用 燃 气 事 业 部安 装 部 工 程 公 司 （ 筹 ）设 计 部 设 计 公 司 （ 筹 ）//XX分公司XX子公司………………XX子公司注：其中灰色框内部分为暂设部门，待划归区域工程公司和区域设计公司管理；浅蓝色框内为个性化设 Z部门，根据业务实际情况而设定。35组织架构及岗位设置指引C1 类公司组织架构图（以昆山华润城市燃气为试点）C2 类公司组织架构图股东大会监事会董事会 总经理 财务总监/副总经理/助理总经理总 经 理 办 公 室计 划 财 务 部市 场 开 发 部工 程 部输 配 管 理 部一、二级职能分配表36组织架构及岗位设置指引一级职能二级职能 1.市场调研A类公司主要承 担部门B类公司主要承 担部门C1类公司主要 承担部门C2类公司主要 承担部门市场开发2.市场策划 3.客户发展 4.合同履行 1.市场调研 2.宣传策划 3.燃气具采购 4.产品销售 5.售后服务 1.燃气规划 2.管理工程建设相 关单位市场开发部市场开发部市场开发部市场开发部市场开发部 物资供应部 市场开发部客户服务部 物资供应部 市场开发部客户服务部 物资供应部 市场开发部市场开发部 工程部 市场开发部燃气具销 售工程管理3.工程设计 4.工程实施 5.竣工验收 1.工程维护 2.工程项目维修 1.工程预结算标准 拟定工程部工程部工程部工程部工程维修管网运行部、 调 度中心、 行政事 务部 工程部 内审部 市场开发部、 工 程部、内审部 工程部 工程部、 内审部运行管理部 工程部 内审部 工程部、 内审部 工程部 工程部、 内审部运行管理部 工程部 计划财务部 市场开发部、 计 划财务部 工程部 工程部、 计划财 务部输配管理部 工程部 计划财务部 市场开发部、 计 划财务部 工程部 工程部、 计划财 务部工程造价 管理2.工程预算的编制 与审核 3.工程施工中的成 本监控 4.工程结算的编制 与审核 1.物资采购物资供应2.供应商管理 3.仓储管理 4.废旧物资处理 1.制定气源采购策 略物资供应部物资供应部物资供应部工程部气源采购2.气源供应商管理 3.气源采购执行 1.制定储运策略 2.调度管理调度中心运行管理部运行管理部输配管理部调度中心 运行管理部 管网运行部 调度中心37输配运行3.停气管理 4.管网运行 5.场站运行运行管理部输配管理部组织架构及岗位设置指引一级职能二级职能 1.加气站建设与维 护 2.改装发卡A类公司主要承 担部门 车用燃气分公 司 车用燃气分公 司 市场开发部 车用燃气分公 司 调度中心 客户服务部 总经理办公室B类公司主要承 担部门 车用燃气事业 部 车用燃气事业 部 车用燃气事业 部 车用燃气事业 部 运行管理部 客户服务部 总经理办公室C1类公司主要 承担部门C2类公司主要 承担部门车用燃气3.车用气发展 4.车用气运行 5.燃气运输暂无暂无呼叫中心 业务1.热线服务 2.热线监督 1.客户服务中心服 务 2.客户信息管理 3.供用气服务客户服务部 总经理办公室市场开发部 总经理办公室客户服务4.抄表 5.维修改造 6.安全检查 7.客户关系维护 1.服务规划 2.服务督察客户服务部客户服务部客户服务部市场开发部服务督察3.服务承诺 4.服务品牌宣传 5.服务培训 6.服务评价 1.技术创新技改管 理 2.技术标准管理总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室技术管理3.技术研发管理 4.技术支持 5.阴极保护管理 1.计量标准管理技术设备部安全技术部安全技术部工程部暂无 技术设备部 客户服务部 客户服务部 技术设备部 物资供应部 技术设备部 安全技术部 安全技术部、 客 户服务部 安全技术部 安全技术部 物资供应部 安全技术部 安全技术部 安全技术部、 客 户服务部 安全技术部 安全技术部 物资供应部 安全技术部暂无 工程部 工程部、 市场开 发部 工程部 工程部 工程部 工程部计量管理2.计量器具管理 3.测量过程控制 4.纠正措施的控制 1.设备采购管理设备管理2.设备安装调试验 收 3.设备保养维护38组织架构及岗位设置指引一级职能二级职能 4.设备调拨封存报 废A类公司主要承 担部门B类公司主要承 担部门C1类公司主要 承担部门C2类公司主要 承担部门供销差管 理1.目标制定 2.供销差控制 3.分析与改进 1.质量管理体系 技术设备部 安全技术部 安全技术部 工程部质量管理2.质量问题跟踪 3.质量改进 1.体系建设 2.危险源识别 3.制定改进目标及 方案 4.安全过程控制 5.安全检查与整改 6.消防管理 1.应急预案编制技术设备部安全技术部安全技术部工程部安全管理安全管理部安全技术部安全技术部工程部应急管理2.应急及优化演练 3.应急启动与响应 1.制定战略规划安全管理部 安全技术部 调度中心安全技术部工程部战略及绩 效管理2.编制商业计划 3.运营跟踪 4.战略评价战略管理部计划财务部计划财务部计划财务部统计管理1.统计体系建立 2.日常统计分析 1.组织机构调整战略管理部计划财务部 人力资源部计划财务部计划财务部组织机构、 2.制度规划管理 制度建设 3.制度编制 及标准化 4.制度执行与完善 管理 5.标准化管理 1.人力资源规划 2.招聘管理 3.培训与发展 人力资源 管理 4.薪酬福利管理 5.岗位绩效管理 6.中层管理人员管 理 7.员工关系管理 8.员工敬业度管理战略管理部总经理办公室总经理办公室总经理办公室人力资源部人力资源部总经理办公室总经理办公室39组织架构及岗位设置指引一级职能二级职能 1.投资规划A类公司主要承 担部门B类公司主要承 担部门C1类公司主要 承担部门C2类公司主要 承担部门对外投资 管理2.项目开发 3.投资监控与评价 4.股权变更与处Z 管理 1.会计核算 2.财务控制 3.资产账目管理 4.资金管理 5.财务预算 战略管理部 计划财务部 计划财务部 计划财务部财务管理6.价格管理 7.管理报告及财务 分析 8.外部事务 9.关联交易管理 10.税务管理 1.建立审计体系 2.内控评价财务部计划财务部计划财务部计划财务部审计监察3.项目审计 4.重要经济活动监 督 1.风险分类与识别 2.风险分析与评估内审部内审部暂无暂无风险管理3.制定风险管理策 略 4.风险管理的监督 与改进 1.招标询价事务管 理 2.招标询价活动的 实施 3.资料备案与归档 1.后勤事务管理内审部内审部计划财务部计划财务部招投标管 理战略管理部物资供应部物资供应部工程部总经理办公室 总经理办公室 安全技术部 总经理办公室总经理办公室 安全技术部 总经理办公室总经理办公室 工程部 总经理办公室行政后勤 管理2.保卫管理 3.综合治理、文明创 建、卫生创建 1.文秘管理 2.工作协调 3.公务接待企业事务 管理总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室40组织架构及岗位设置指引一级职能二级职能 4.工商事务 5.外部网络信息管 理 5.董事会事务 6.保密管理 7.合同管理 8.公共关系 9.能源管理 1.档案组织管理A类公司主要承 担部门B类公司主要承 担部门C1类公司主要 承担部门C2类公司主要 承担部门战略管理部 总经理办公室 总经理办公室 安全技术部 安全技术部 工程部档案管理2.基础业务建设 3.档案开发与利用 4.档案外部事务 1.法律法规研究信息管理部总经理办公室总经理办公室总经理办公室法律事务2.法律审查与咨询 3.法律纠纷处理 1.企业文化测量与 诊断总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室企业文化 建设2.企业文化设计与 规划 3.企业文化建设 4.企业文化建设体 系评估 1.IT规划与组织管 理 2.IT技术管理总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室IT信息管 理3.IT项目建设 4.IT运行管理 5.IT技术支持服务 6.IT安全管理 1.党团事务 2.纪检事务信息管理部总经理办公室总经理办公室总经理办公室党群工作3.精神文明建设 4.老领导工作 5.工会工作总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室燃气协会事务管理（郑州华润燃 气特有职能）总经理办公室暂无暂无41组织架构及岗位设置指引《附件三：成员企业部门职责说明书》（模板）________________公司 部门职责说明书部门名称： 制定者： 部门设Z目的（一级） ： 部门定编人数： 审核者： 直属上级： 生效日期：部门组织架构及人员定编（本部门岗位体系及人员定编） ：岗位名称定编人数（人） 岗位名称定编人数 （人）岗位名称定编人数（人）合计（人数）人部门主要职责（填写本部门担负的工作领域和主要工作职责） ： 序 号 关键职责 （二级） 1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 2 9. 10. 11.42关键职责描述 （三级）组织架构及岗位设置指引12. 3 13. 14. 15. 16. 4 17. 18. 19. 20. 5 21. 22. 6 24. 25. 23.43组织架构及岗位设置指引《附件四：组织架构设Z审批表》组织架构设Z审批表申报企业（盖章）： 组织架构设Z 所属企业类型 是否为标准化设Z 个性化设Z的内容 （简要说明， 标准化设Z的此项不填。 需附设Z的建议方案。 ） 日期： 年 月 日（几部几室）成员企业总经理意见：年 总部人力资源部意见：月日年 总部总经理意见： （标准化设Z的此项不填） 年月日月日44组织架构及岗位设置指引《附件五：成员企业基准岗位设Z表》 A 类企业基准岗位设Z表部门 高层管理 经营管理类 总经理、财务总监、 副总经理、 助理总经 理 市场开发部经理/副 经理、市场开发主 管、客户发展主管、 工程技术主管、 燃气 具销售主管 工程造价员、 工 程技术员 市场策划员、 市 场代表、 客户发 展管理员、 客户 合同管理员、 燃 气具销售员、 燃 气具售后服务 员 专业职能类 专业技术类 市场客服类 生产操作类市场开发 部工程部工程部经理/副经理综合管理员工程造价员、 工 程规划员、 工程 报建员、 工程施 工员安全管理 部 技术设备 部安全管理部经理/副 经理、 技术设备部经理/副 经理安全管理员、 安 全体系管理员、 消防管理员 技术管理员、 体 系管理员、 设备 管理员、 计量管 理员、 供销差管 理员 工程管理员、 技 术管理员、 设备 管理员 管线管理员、 生 产计划员、 地理 信息管理员、 违 章治理员、 调压 班长、调压工、 巡线班长、 巡线 工、检测班长、 检测工、 工程监 护工、抢险工、 维修班长、 维修 工 生产调度员、 运 行班长、 门站操 作工、 场站操作 工、长线班长、 巡线工、 抢险班 长、维修班长、 维修工管网运行 部管网运行部经理/副 安全管理员、 综 经理、安全管理主 合管理员、 服务 管、技术设备主管、 管理员 生产管理主管、 综合 管理主管、工程主 管、管线所所长/副 所长调度中心调度中心经理/副经 安全管理员、 综 理、安全管理主管、 合管理员、 统计 技术设备主管、 综合 分析员 管理主管、 调度中心 主管、储备站站长/ 副站长、 输气管理所 所长/副所长技术管理员、 设 备管理员45组织架构及岗位设置指引A 类企业基准岗位设Z表部门 物资供应 部 经营管理类 物资供应部经理/副 经理、采购管理主 管、仓储管理主管 专业职能类 专业技术类 采购管理员、 采 购统计员、 仓储 质检员、 仓储保 管员、 设备操作 员、仓储门卫 安全管理员、 综 合管理员、 服务 管理员、 经营管 理员、 计划统计 员、安检督察 员、服务管理 员、 客服系统管 理员 工程管理员、 技 用户管理班长、 术设备管理员、 营业员、 用户管 计量管理员、 输 理员、客服代 差治理员 表、 工商户抄表 工、 工商户安检 工、 工商户维修 工、 工商户催费 员、 民用户抄表 班长、抄表工、 民用户催费班 长、催费员、民 用户维修班长、 维修工、 民用户 安检班长、 安检 协调员、安检 工、 安检维修工 市场客服类 生产操作类客户服务 部客户服务部经理/副 经理、综合管理主 管、安全技术主管、 输差治理主管、 经营 管理主管、 呼叫中心 主管、 客户服务中心 主管/副主管服务督察 部 战略管理 部服务督察部经理/副 经理 战略管理部经理/副 经理服务管理员、 督 察管理员 战略绩效管理 员、统计管理 员、 企业基础管 理员、 合同管理 员 收入会计、 往来 会计、成本会 计、费用会计、 报表会计、 税务 会计、 固定资产 会计、存货会 计、存货会计、 档案管理员、 工 程资金管理员 审计员、 风险管 理员 招投标管理员财务部财务部经理/副经 理、收入往来主管、 成本费用主管、 资产 主管、资金税务主 管、报表主管工程造价员内审部内审部经理46组织架构及岗位设置指引A 类企业基准岗位设Z表部门 人力资源 部 经营管理类 人力资源部经理/副 经理、 培训中心主管 专业职能类 招聘与调配管 理员、 培训与发 展管理员、 薪酬 福利管理员、 绩 效管理员、 员工 关系管理员、 人 力资源管理员 （外派） 基建管理员、 后 勤管理员、 计划 生育管理员、 武 装保卫管理员、 综合治理管理 员、车辆管理 员、电工班长、 电工、维修班 长、水工、电梯 维修工、 电梯运 行工、 医务所所 长、 医生、 护士、 司机 档案管理员、 数 据管理员、 信息 技术支持管理 员、信息研发 员、系统管理 员、 信息系统管 理员 宣传管理员、 法 律事务管理员、 行政秘书、 文字 秘书、 董事长秘 书、 企业文化管 理员、 党团事务 管理员、 工会事 务管理员、 纪检 事务管理员、 董 事会事务管理 员 设备管理员 维修班长、 电工 班长、电工 专业技术类 市场客服类 生产操作类行政事务 部行政事务部经理/副 经理信息管理 部信息管理部经理/副 经理、 信息技术与安 全主管总经理办 公室总经办经理/副经 理、行政事务主管、 董事会与法律事务 主管、 党群事务主管47组织架构及岗位设置指引B 类企业基准岗位设Z表部门 高层管理 经营管理类 总经理、财务总监、 副总经理、 助理总经 理 市场开发部经理/副 经理 工程部经理/副经理 综合管理员 工程造价员、 工 程管理员、 工程 设计员 技术管理员、 设 备管理员 生产调度员、 场 站班长、 场站操 作工、车队队 长、驾驶员、押 运员、 巡线检测 班长、 巡线检测 工、 抢险维修班 长、 抢险维修工 采购管理员、 计 划统计员、 仓储 管理员 综合管理员 设备管理员、 维 修工 材料员 市场代表、 市场 开发管理员 专业职能类 专业技术类 市场客服类 生产操作类市场开发 部 工程部安全技术 部 运行管理 部安全技术部经理/副 经理、安全管理员、 治 安保卫员、 综合 管理员运行管理部经理/副 安全技术员、 综 经理、调度中心主 合管理员 管、管网运行主管、 场站运行主管物资供应 部 车用燃气 事业部物资供应部经理/副 经理、 车用燃气事业部经 理/副经理、加气站 长、 车用燃气综合主 管 客户服务部经理/副 经理、抄表安检主 管、 维修主管、 呼叫 中心主管、 综合管理 主管、 燃气具销售主 管、 客户服务中心主 管 计划财务部经理/副 经理加气班长、 加气 工客户服务 部综合管理员计量管理员燃气具销售员、 营业员、 客服代 表、 工商户抄表 安检工、 民用户 抄表安检工、 维 修工计划财务 部计划统计员、 总 账会计、 核算会 计、材料会计、 出纳 审计员 招聘培训管理 员、 薪酬福利管 理员、 绩效管理 员、 员工关系管 理员工程造价员内审部 人力资源 部内审部经理 人力资源部经理/副 经理48组织架构及岗位设置指引B 类企业基准岗位设Z表部门 总经理办 公室 经营管理类 总经办经理/副经 理、车辆管理主管 专业职能类 综合管理员、 秘 书、 党群事务管 理员、 合同档案 管理员、驾驶 员、服务督察 员、 信息管理员 专业技术类 市场客服类 生产操作类C 类企业基准岗位设Z表部门 高层管理 经营管理类 总经理、财务总监、 副总经理、 助理总经 理 市场开发部经理/副 经理 工程部经理/副经理 工程造价员 工程设计员、 工 程管理员、 工程 报建员 安全技术员 生产调度员、 门 站站长、 巡线检 测工、 抢险维修 工、 门站操作工 市场代表 专业职能类 专业技术类 市场客服类 生产操作类市场开发 部 工程部运行管理 部运行管理部经理/副 经理、 调度中心主管物资供应 部 安全技术 部 客户服务 部物资供应部经理/副 经理 安全技术部经理/副 经理 客户服务部经理/副 经理、 安装主管、 安 检维修主管、 客户服 务中心主管、 呼叫中 心主管、 抄表收费主 管 计划财务部经理/副 经理 总经办经理/副经 理、人力资源主管 安全管理员 综合管理员计划统计员、 采 购管理员、 仓储 管理员 技术管理员、 设 备管理员 燃气具销售员、 营业员、 客服代 表、安装工、安 装管理员、 抄表 工、维修工、安 检工 工程造价员计划财务 部 总经理办 公室记账会计、 工程 核算会计、 出纳 人力资源管理 员、秘书、合同 档案管理员、 驾 驶员、 服务督察 员、 信息管理员49组织架构及岗位设置指引《附件六：部门职责分配表（模板） 》部门 职能 一级职能 二级职能 1.市场调研 市场开发 2.市场策划 3.客户发展 4.合同履行 1.市场调研 燃气具销 售 2.宣传策划 3.燃气具采购 4.产品销售 5.售后服务 1.燃气规划 2.管理工程建设相关单位 工程管理 3.工程设计 4.工程实施 5.竣工验收 工程维修 1.工程维护 2.工程项目维修 1.工程预结算标准拟定 工程造价 管理 2.工程预算的编制与审核 3.工程施工中的成本监控 4.工程结算的编制与审核 1.物资采购 物资供应 2.供应商管理 3.仓储管理 4.废旧物资处理 1.制定气源采购策略 气源采购 2.气源供应商管理 3.气源采购执行 1.制定储运策略 2.调度管理 输配运行 3.停气管理 4.管网运行 5.场站运行 1.加气站建设与维护 车用燃气 2.改装发卡 3.车用气发展50总经理 办公室人力资 源部财务部市场开 发部 √ √ √ √………………组织架构及岗位设置指引部门 职能 一级职能 二级职能 4.车用气运行 5.燃气运输 呼叫中心 业务 1.热线服务 2.热线监督 1.客户服务中心服务 2.客户信息管理 3.供用气服务 客户服务 4.抄表 5.维修改造 6.安全检查 7.客户关系维护 1.服务规划 2.服务督察 服务督察 3.服务承诺 4.服务品牌宣传 5.服务培训 6.服务评价 1.技术创新技改管理 2.技术标准管理 技术管理 3.技术研发管理 4.技术支持 5.阴极保护管理 1.计量标准管理 计量管理 2.计量器具管理 3.测量过程控制 4.纠正措施的控制 1.设备采购管理 设备管理 2.设备安装调试验收 3.设备保养维护 4.设备调拨封存报废 供销差管 理 1.目标制定 2.供销差控制 3.分析与改进 1.质量管理体系 质量管理 2.质量问题跟踪 3.质量改进总经理 办公室人力资 源部财务部市场开 发部………………51组织架构及岗位设置指引部门 职能 一级职能 二级职能 1.体系建设 2.危险源识别 安全管理 3.制定改进目标及方案 4.安全过程控制 5.安全检查与整改 6.消防管理 1.应急预案编制 应急管理 2.应急及优化演练 3.应急启动与响应 1.制定战略规划 战略及绩 效管理 2.编制商业计划 3.运营跟踪 4.战略评价 统计管理 1.统计体系建立 2.日常统计分析 1.组织机构调整 组织机构、 2.制度规划管理 制度建设 3.制度编制 及标准化 4.制度执行与完善 管理 5.标准化管理 1.人力资源规划 2.招聘管理 3.培训与发展 人力资源 管理 4.薪酬福利管理 5.岗位绩效管理 6.中层管理人员管理 7.员工关系管理 8.员工敬业度管理 1.投资规划 对外投资 管理 2.项目开发 3.投资监控与评价 4.股权变更与处Z管理 1.会计核算 财务管理 2.财务控制 3.资产账目管理 4.资金管理总经理 办公室人力资 源部财务部市场开 发部………………52组织架构及岗位设置指引部门 职能 一级职能 二级职能 5.财务预算 6.价格管理 7.管理报告及财务分析 8.外部事务 9.关联交易管理 10.税务管理 1.建立审计体系 审计监察 2.内控评价 3.项目审计 4.重要经济活动监督 1.风险分类与识别 风险管理 3.制定风险管理策略 4.风险管理的监督与改进 1.招标询价事务管理 招投标管 理 2.招标询价活动的实施 3.资料备案与归档 1.后勤事务管理 行政后勤 管理 2.保卫管理 3.综合治理、文明创建、 卫生创建 1.文秘管理 2.工作协调 3.公务接待 4.工商事务 企业事务 管理 5.外部网络信息管理 5.董事会事务 6.保密管理 7.合同管理 8.公共关系 9.能源管理 1.档案组织管理 档案管理 2.基础业务建设 3.档案开发与利用 4.档案外部事务 法律事务 1.法律法规研究 2.风险分析与评估总经理 办公室人力资 源部财务部市场开 发部………………53组织架构及岗位设置指引部门 职能 一级职能 二级职能 2.法律审查与咨询 3.法律纠纷处理 1.企业文化测量与诊断 企业文化 建设 2.企业文化设计与规划 3.企业文化建设 4.企业文化建设体系评估 1.IT规划与组织管理 2.IT技术管理 IT信息管 理 3.IT项目建设 4.IT运行管理 5.IT技术支持服务 6.IT安全管理 1.党团事务 2.纪检事务 党群工作 3.精神文明建设 4.老领导工作 5.工会工作总经理 办公室人力资 源部财务部市场开 发部………………说明：某项职责由哪一部门承担，则在相对应的单元格打“√”表示。需注意：一项职责只能有唯一的 一个负责部门，即每一行只能有一个“√”。当某项职责需要两个以上部门负责时，需要将该项职责进 一步细分，直到能够确定唯一的负责部门。54组织架构及岗位设置指引《附件七：部门岗位职责分配表（模板及样例） 》岗位 职责 二级职 能 职责 市场开发部分管领 市场开发部经理 导 市场开发员 ……职责类 职责类 职责类 职责类 职责描述 职责描述 职责描述 职责描述 别 别 别 别审核调研计 A 审批调研计划 A 划 R 拟订调研计 划，进行市场 调研市场调 1.进行市场调查、分析和预测 研 2.建立和维护潜在客户档案 1.进行市场细分与市场定位，确 定目标客户 2.制订营销策略及市场开发计 市场策 划的拟定 划 3.组织价格、公关和广告宣传等 营销活动的实施 4.对目标市场跟踪开发 1.制定客户发展计划 2.负责项目受理 客户发 3.签订用户发展协议 展 4.工程客户款项的追缴 …… …… …… …… ……A审批市场开发 计划 R制订营销策 略和市场开 发计划 P参与制订市 场开发计划说明： 1、“职责类别”指该岗位对应核心职能的权限分类，即：A:审核批准（具有审核批准权）；R:负责（主 要执行者）；P:参与（配合者）；C:建议（仅具有建议权）；I：被知会； 2、进行岗位职责分解时需注意：每一项职责均需要有一个且仅有一个负责岗位，即每一行有且只有一个 “R”。当发现一项职责有两个以上岗位负责时，应进一步拆分此项职责，直到只有一个负责岗位为止； 3、“职责概述”指该核心职能（细项描述）落到具体岗位的工作职责，应描述具体可操作的工作内容； 4、职能的分解主要针对核心职责，部分的非核心职责可不做更多的描述； 5、 各部门岗位按照已确认的部门组织架构图设Z， 填写时描述清楚岗位名称， 其排序逻辑为按职能组合、 按职级排序。55
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